Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Transkript

1 Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Budget, regnskab og likviditet Lånoptagelse udmeldt dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet 4 3 Godkendelse af Beskæftigelsesplan Vedtagelse af temaplan for den fremtidige vindmølleplanlægning 9 5 Status på vindmøller mellem Sdr. Rubjerg og Vejby i forlængelse af 12 offentlighedsfase af forslag til plangrundlag 6 Plejeboligplan forslag til principper og plejeboligstruktur 15 7 Frigivelse af vedligeholdsmidler til kulturbygninger 19 8 Ansøgning fra Løkken Golfklub om medfinansiering ved arealerhvervelse 22 9 Ansøgning om frigivelse af beløb til renovering af haller, skoler og dagtilbud Fremtidig brug af ejendomme på Børne- og Undervisningsforvaltningens 28 område 11 Ændring af takster på frokostordningen Forslag til udmøntning af pulje på 3 mio. kr. til ældrecentrene jf budget Frigivelse af Anlægsrammer på SÆH-området for Frigivelse af anlægspuljer på TMU-området for Tværgående energibesparende foranstaltninger - frigivelse af bevilling Toiletter til turistområder - frigivelse af bevilling Slotvedgård - frigivelse af anlægsbevilling Godkendelse af Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab 49 A/S 19 Godkendelse af takster for Hjørring Vandselskab A/S for

2 Pkt. Tekst Side 20 Frederikshavnsvej 37, Hjørring - Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan 56 til erhvervsformål og butik 21 Handicappolitik - Slutstatus på Handleplan og forslag til fokusområde 59 for Handleplan Høring vedr. ny praksisplan for speciallægepraksis i Region Nordjylland Den Konservative Byrådsgruppe ønsker punkt behandlet i Byrådet Eventuelt 69 Side 2.

3 Side Ø Budget, regnskab og likviditet 2018 Sagsfremstilling Direktionen orienterer om aktuelle forhold vedr. budget, regnskab og likviditet med henblik på efterfølgende drøftelse. Bilag 1. Forbrugsrapport drift. 2. Faktisk gennemsnitlig Likviditet - pr. ultimo november Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning

4 Side Ø Lånoptagelse udmeldt dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet Resumé Økonomi- og Indenrigsministeriet har 30. august 2017 meddelt lånedispensation på 7 mio. kr. fra lånepuljen for 2018, hvor der samlet var afsat 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Lånoptagelsen er indregnet i Budget Sagsfremstilling KommuneKredit har tilbudt følgende lånemuligheder: Fastforrentet lån Renten er pr. 29. oktober 2018 på 0,67 procent i hele lånets løbetid. Der er ikke noget kurstab, men det vil være forbundet med omkostninger såfremt lånet omlægges eller indfries før udløb. Løbetiden er 10 år. Variabelt forrentet lån Renten er pr. 29. oktober 2018 minus 0,31 procent og reguleres hver 3. måned af KommuneKredit på grundlag af CIBOR3M. Der er ikke noget kurstab. Løbetiden er 10 år. CIBOR er et udtryk for den rentesats, som en bank er villig til at udlåne danske kroner til for en given periode, som, i dette tilfælde, er 3 måneder. For ovenstående lånetilbud gælder, at rentesatsen er foreløbig og kan ændre sig frem mod det endelige lånetilbud. En ændring vil, i givet fald, være marginal. Anbefaling Økonomi og Finans anbefaler KommuneKredits variabelt forrentede CIBOR-lån. Selv om lånets løbetid kun er 10 år, er der fortsat en betydelig forskel i renteniveauerne mellem et fastforrentet og et variabelt forrentet lån. Renteniveauet har gennem de senere år ligget lavt samt forventes der kun begrænsede rentestigninger indenfor de kommende år. Sammenholdt med, at der er tale om et relativt lille lån, vurderes renterisikoen ved variabel rente at være begrænset. Lånet vil kunne hjemtages inden for de vedtagne rammer af s

5 finansielle strategi. Side 5. En samlet oversigt over de forskellige låntyper, herunder deres omkostninger og risiko, er illustreret i nedenstående tabel. Låntype Fastforrentet lån Variabelt forrentet lån Årlige omkostninger 0,67 procent - 0,31 procent Maksimale årlige omkostninger 0,67 procent Kurstab Rentetype Budgetsikkerhed Nej Fast Høj Intet loft Nej Variabel, 3 mdr. Lav Lovgrundlag Udmeldt dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. s finansielle strategi. Økonomi Fremgår af vedtaget Budget Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Direktionen indstiller, at der optages et lån på 7 mio. kr. vedrørende udmeldt låneadgang for 2018 til kommuner med lav likviditet at lånet optages i KommuneKredit som et variabelt forrentet lån med 10 års løbetid at Administrationen bemyndiges til at indgå endelig aftale med långiver Beslutning

6 Side P Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019 Resumé Kommunerne skal årligt udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen for 2019 foreligger nu til godkendelse. Sagsfremstilling 1. Sagens baggrund De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen skal årligt udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplan 2019 skal endeligt godkendes i Byrådet senest ved udgangen af Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de seks ministermål for den beskæftigelsespolitiske indsats og er tilpasset vilkår og udfordringer på det lokale arbejdsmarked og afspejler de politiske prioriteringer og ønsker til arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen, som Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget har udpeget. Udkastet til Beskæftigelsesplan 2019 er vedlagt som bilag Beskæftigelsesplanens indhold For 2019 har ministeren udmeldt disse seks vejledende mål: 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse 2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft 3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende 4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende 5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes 6. Udsatte ledige skal have en indsats I forbindelse med udmeldingen af de centrale målsætninger varslede ministeren, at der senere ville komme et 7. mål vedrørende handicapindsatsen. Den konkrete målformulering foreligger ikke på tidspunktet for denne plans udarbejdelse og afsnit 3.6 om strategien for flere borgere med handicap i beskæftigelse, hviler

7 derfor på det handicappolitiske udspil, som regeringen fremlagde i september Side 7. På Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget møde den 4. september blev det besluttet, at Ungestrategien skal indgå som lokalt mål i Beskæftigelsesplan Under dette mål vil der være beskrivelser af: En ny sammenhængende ungestrategi Styrket uddannelsesvejledning til de unge Styrket erhvervsvejledning i folkeskolen Implementering af ny Forberedende Grunduddannelse De seks ministermålsætninger og det lokale indsatsområde er indarbejdet sammen i beskrivelsen af strategierne i udkastet til beskæftigelsesplanen, således at de alle understøtter det overordnede strategiske mål om færre borgere på offentlig forsørgelse samt flere borgere i arbejdsstyrken. Lovgrundlag Lov om organisering og understøtning af beskæftigelsesindsatsen mv. 4. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Bilag 1. Udkast til Beskæftigelsesplan Direktionen indstiller, at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget drøfter udkastet til Beskæftigelsesplan 2019

8 Historik Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget , 12. november 2018: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingen. Claus Mørkbak Højrup deltog ikke i mødet. Side 8. Beslutning

9 Side P Vedtagelse af temaplan for den fremtidige vindmølleplanlægning Resumé Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 vedr. den fremtidige vindmølleplanlægning har været fremlagt i offentlig høring i 10 uger. Kommunen har modtaget 27 indsigelser/bemærkninger til planforslaget. Der skal tages stilling til, om planforslaget skal fremsendes til Byrådet med anbefaling af vedtagelse. Sagsfremstilling Planforslaget har været fremlagt i offentlig høring fra 11. juni til 17. august I den periode har kommunen modtaget 27 indsigelser/bemærkninger (se bilag 3). I bilag 4 er modtagne indsigelser/bemærkninger kort refereret med administrationens eventuelle bemærkninger og forslag til, hvordan de foreslås behandlet. Modtagne indsigelser og bemærkninger har meget forskellige ønsker til den fremtidige vindmølleplanlægning. Dem der ønsker, at der fortsat skal opstilles nye møller i kommunen, ser gerne at mulighederne for opstilling øges, ved at principperne ændres, f.eks. så der i en vindmøllepark skal opstilles færre møller eller en mindre samlet effekt, og at forbuds-zonen langs kysten reduceres fra 5,0 km til f.eks. 3,0 km. Mange andre der ikke ønsker, at der opstilles flere møller i kommunen, vurderer bl.a., at principperne er ukonkrete og giver mulighed for vurderinger til fordel for vindmølleansøgere, eller ønsker at mulighederne for at opstille møller reduceres, bl.a. ved at der også udpeges forbudszoner omkring bevaringsværdige kulturmiljøer, f.eks. omkring Børglum Kloster. Ny energiaftale Sammenfaldende med høringsperioden har et bredt flertal på Christiansborg indgået en ny energiaftale. Det er bærende for aftalen, at det forventes, at havvindmøller inden for en årrække kan etableres uden direkte tilskud til etablering og drift. Det er aftalt, at tilskud til vedvarende energi på land og kystnær havvind skal være teknologineutral, således at der er konkurrence om tilskud mellem vind, sol, bølge- og vandkraft, med henblik på den grønne omstilling skal være billigst mulig, gives der tilskud til de billigste projekter. Det er aftalt, at antallet af landvindmøller skal reduceres fra nuværende ca møller til ca møller

10 i Energistyrelsen skal udarbejde en plan for en gradvis reduktion. Der skal fortsat være mulighed for, at kommunerne kan give tilladelse til nye tidssvarende vindmøller, men statens udbud af støtte til nye landvindmøller kan blive udsat, hvis en reduktion ikke følger planen. Det er aftalt, at der skal ske eftersyn af afstandskravene for landvindmøller, erstatningsmulighederne og køberetsordningen. Side 10. Administrationens anbefaling til tilretning af temaplanen På baggrund af indkomne indsigelser og bemærkninger foreslår administrationen følgende ændringer: at temaplanen tilrettes på baggrund af bemærkningen fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, vedrørende at der ved placering af vindmølleparker også skal overvejes placering i forhold til radaranlæg. Den foreslåede ændring er vist med rød tekst i bilag 2. Ændringen vurderes ikke at give anledning til supplerende høring. Den hidtidige proces Forslag til temaplan er vedtaget af byrådet til offentliggørelse den 25. april 2018 efter en intern høring af de politiske grupper. Der er ikke afholdt borgermøde som en del af offentlighedsfasen. Lovgrundlag Planloven 27. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer 4. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Denne plan er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Administrationen har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer foretaget en screening af planens mulige indvirkninger på miljøet. På baggrund af screeningen er det vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering.

11 Side 11. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport har været annonceret samtidig med den offentlige høring af planforslaget. Afgørelsen er ikke blevet påklaget, og klagefristen er udløbet. Bilag 1. Kommuneplantillæg nr. 16 Temaplan for den fremtidige vindmølleplanlægning. 2. Forslag til tilretning af kommuneplantillægget i forlængelse af høring. 3. Modtagne indsigelser/bemærkninger. 4. Administrationens resume af modtagne indsigelser/bemærkninger inkl. administrationens bemærkninger. Direktionen indstiller, at den anbefalede ændring indarbejdes i planen, og at Teknik- og Miljøudvalget fremsender kommuneplantillæg nr. 16 Temaplan for den fremtidige vindmølleplanlægning til Byrådet med anbefaling af vedtagelse Historik Teknik- og Miljøudvalget , 5. december 2018: Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen. Kim Bach og Børge Bech deltog ikke i mødet. Beslutning

12 Side P Status på vindmøller mellem Sdr. Rubjerg og Vejby i forlængelse af offentlighedsfase af forslag til plangrundlag Resumé Forslag til plangrundlag for 4 vindmøller med en højde på max. 125 m mellem Sdr. Rubjerg og Vejby har været fremlagt i 8 uger. Modtagne indsigelser og bemærkninger samt en underskriftsindsamling fremlægges til orientering. Sagsfremstilling Forslag til plangrundlag (kommuneplantillæg, lokalplan og tilhørende miljørapport) har været fremlagt i 8 uger fra 1. august til 26. september Der er i offentlighedsfasen afholdt et borgermøde i Børglum Forsamlingshus, hvor kommunen orienterede om plangrundlaget, og Energistyrelsen orienterede om værditabsordningen og mulighed for tabserstatning til boligejere i møllernes opland. Ca. 100 borgere deltog i mødet. I forlængelse af offentlighedsfasen er der modtaget en række indsigelser og bemærkninger samt én underskriftsindsamling. Erhvervsstyrelsen nedlægger veto mod plangrundlaget på vegne af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og med henvisning til, at der skal udarbejdes en supplerende redegørelse, der belyser, hvordan de 4 møller vil påvirke radaranlæg på Flyvestation Aalborg. Flere indsigelser og bemærkninger vedrører kulturarvsinteresserne knyttet til Børglum Kloster, bl.a. gør ejerne af klosteret indsigelse med henvisning til disse interesser og igangværende arbejde, med at få Børglum Kloster optaget på den nationale liste for potentielle kandidater til UNESCO's verdensarvsudpegninger. Mange grundejere og beboere i vindmøllernes opland gør indsigelse mod plangrundlaget, da de ikke ønsker, at de nuværende vindmøller udskiftes med nye og større møller. Flere henviser til, at projektet bør være omfattet af de nye principper for den fremtidige vindmølleplanlægning i. En enkelt mener, at projektet med sine 125 m høje møller ikke er tidssvarende, og på grund af størrelsen ikke medvirker tilstrækkeligt til den grønne omstilling, da møllerne ikke producerer el i samme omfang som de større møller.

13 Endelig er der en enkelt bemærkning, der gerne ser projektet realiseret. Side 13. Underskriftsindsamlingen er en protest mod projektet. Der er ikke modtaget tilbagemelding fra Aalborg Stift. Administrationens bemærkninger Muligheden for at vindmøller giver forringede radarbilleder er et fokusområde for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, bl.a. derfor nedlagde styrelsen veto mod møllerne på Hirtshals Havn. Administrationen har været i kontakt med nabokommuner på begge sider af Limfjorden, og de har modtaget tilsvarende vetoindsigelser til de seneste vindmølleprojekter. Da der er tale om et veto, kan plangrundlaget ikke vedtages endeligt, før Erhvervsstyrelsen har annulleret vetoet. Administrationen er ved at afklare indhold og omfang af denne redegørelse med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Udarbejdelse af materialet er derfor ikke påbegyndt. Udarbejdelse af den lovfastsatte sammenfattende redegørelse, hvor der bl.a. skal redegøres for, hvordan modtagne bemærkninger og indsigelser er behandlet, er ligeledes endnu ikke påbegyndt. Byrådet har tidligere vedtaget, at den aktuelle ansøgning skal behandles med udgangspunkt i de på ansøgningstidspunktet gældende retningslinjer for opstilling af vindmøller. Plangrundlaget er derfor ikke omfattet af de principper for den fremtidige vindmølleplanlægning, der har været offentliggjort i denne sommer. Der er klaget til Planklagenævnet over Byrådets beslutning om at sende forslaget til plangrundlag i offentlig høring, og om udvalgsformand Søren Smalbro er inhabil i sagens behandling. Lovgrundlag Planloven 27. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer 4. Økonomi

14 Side 14. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Denne plan er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er derfor blevet udarbejdet en miljøvurdering af planerne. De kommentarer, der er indkommet til planforslaget/ene og den tilhørende miljørapport, skal sammenfattes i en sammenfattende redegørelse, der endnu ikke er udarbejdet. Bilag 1. Modtagne bemærkninger og indsigelser. 2. Underskriftsindsamling (lukket/fortroligt bilag). 3. Partsindlæg fra Wind Estate. 4. Udvidelse af køberetsordningen. Direktionen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter orienteringen Historik Teknik- og Miljøudvalget , 5. december 2018: Teknik- og Miljøudvalget drøftede orienteringen ud fra de fremsendte indsigelser og underskriftsindsamling, der er en markant markering af modstand i lokalområdet. Der er samtidig fremsendt partsindlæg og tilbud om udvidelse af køberetsordning, som også indgik i udvalgets drøftelser. Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet, at plangrunlaget ikke godkendes med begrundelse i, at der ikke er tilstrækkelig lokal forankring og ejerskab, samt at indgrebet i lokalområdet, set i forhold til effekten, ikke er holdbar. Udvalget vurderede ikke, at udvalgsformand Søren Smalbro er inhabil i sagen. Kim Bach og Børge Bech deltog ikke i punktets behandling. Beslutning

15 Side P Plejeboligplan forslag til principper og plejeboligstruktur Resumé Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget drøfter tilbagemeldingerne fra de politiske grupper vedrørende principper for Plejeboligplan 2030 samt forslag til Plejeboligstruktur Sagsfremstilling Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget blev på mødet den 14. november 2018 forelagt udkast til reviderede principper for Plejeboligplan 2030 samt udkast til Plejeboligstruktur 2030 (bilag 1). SÆH-udvalget besluttede, at de politiske grupper skulle have mulighed for at forholde sig til de fremlagte principper og strukturmodel, hvorefter udkastene behandles i SÆH-udvalget igen den 5. december SÆH-udvalget skal på mødet drøfte tilbagemeldingerne fra de politiske grupper vedrørende principper for Plejeboligplan 2030 samt forslag til Plejeboligstruktur Lovgrundlag Servicelovens 192 a vedrørende, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejecenter jf. 192, eller for en almen plejebolig, jf. 5, stk. 2 i lov om almene boliger mv., en sådan plads eller bolig senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste. Økonomi Som en udmøntning af Budgetaftalen skal Plejeboligplan 2030 anvise, hvordan de samlede driftsomkostningen på plejeboligområdet kan reduceres med henholdsvis 4 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i I takt med kapacitetsudvidelsen frem mod 590 boliger i 2030, er der behov for en budgetudvidelse. Der er afsat 44 mio. kr. i på investeringsoversigten til implementering af Plejeboligplan 2030.

16 Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser I plejeboligplanen er der fokus på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø er fundament for høj faglig kvalitet og effektiv løsning af opgaverne. Side 16. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Plejeboligplanen skal understøtte ældrecentrenes kerneopgave med at sikre, at beboerne får mulighed for at leve et trygt og værdigt liv. Endvidere skal plejeboligplanen understøtte visionen om, at ældrecentrene skal være et attraktivt tilbud til borgere, der ikke længere kan klare sig i eget hjem, og herunder principperne om at beboerne og deres pårørende sikres en sammenhængende og tryg hverdag, beboerne understøttes i at opnå den højst mulige grad af selvhjulpenhed og mestring af eget liv, beboernes privatliv respekteres, herunder muligheden for at vælge til og fra i forhold til daglige gøremål, aktiviteter, samvær, seksualitet og religion, der samarbejdes om, at den ønskede livsstil så vidt muligt leves i ældrecentrene, så beboerne oplever højst mulig livskvalitet, beboerne mødes i øjenhøjde med respekt og forståelse, og medarbejderne har ansvaret for kommunikationen, beboerne mødes fagligt/tværfagligt i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse og behandling. Bilag 1. Referat fra SÆH-udvalgets møde den 14. november 2018 med tilhørende bilag: 1. Samlet opsamling på gruppedrøftelserne på temamødet 31. oktober Forslag til plejeboligstruktur Vejen mod plejeboligstruktur a. Vejen mod plejeboligstruktur udvidet. Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget drøfter tilbagemeldingerne fra de politiske grupper

17 Historik Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget , 5. december 2018: Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget drøftede tilbagemeldingerne fra de politiske grupper. Side 17. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget konstaterer, at der er tilvejebragt et godt og grundigt materiale, som tilsammen udgør et godt afsæt for planlægningen af fremtidens plejeboliger i Hjørring kommune. Selv om en lang række relevante aspekter således er afdækket med det arbejde, som Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har igangsat, så finder udvalget, at der fortsat er en række usikkerhedsaspekter, som gør det vanskeligt, på nuværende tidspunkt, at lægge sig fast på en plejeboligstruktur, der række frem mod Disse usikkerhedsaspekter knytter sig til en række udmeldinger fra Folketingets partier, som kan få betydning for kommunens samlede opgaveportefølje på sundhed-ældreområdet. Senest er Regeringens varslede sundhedsudspil blevet udskudt til engang i På den baggrund anbefaler Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Byrådet, at arbejdet med at udarbejde en plejeboligplan 2030 indstilles, og at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget istedet, med afsæt i de aktuelle bygningsmæssige-, faglige- og driftsøkonomiske udfordringer, udarbejder et forslag til hvilke tiltag, der skal igangsættes i indeværende byrådsperiode. Som en konsekvens heraf aflyses den vedtagne proces- og tidsplan for plejeboligplan Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget anbefaler ligeledes Byrådet, at budgetopgaven med at anvise yderligere besparelser på 4 mio. kr. i 2021 stigende til 10 mio. kr. i 2022, via plejeboligplan 2030, indgår i Byrådets budgetdrøftelser for budget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget anbefaler Byrådet, at der under alle omstændigheder udarbejdes et forslag om at bygge et erstatningsbyggeri i Sindal, og at nye plejecentre fremadrettet skal have en tilstrækkelig volumen, der sikrer en høj kvalitet, specialisering og effektiv drift. Lone Olsen, Claus Mørkbak Højrup og Dan Andersen tager forbehold for beslutningen. Ivan Leth deltog ikke i mødet.

18 Beslutning Side 18.

19 Side S Frigivelse af vedligeholdsmidler til kulturbygninger Resumé I budget 2018 er der afsat en anlægspulje på 0,400 mio. kr. til vedligehold af kulturbygninger. Administrationen søger nu beløbet frigivet. Udvalget skal tage stilling til, om man vil anbefale Byrådet at frigive anlægsmidlerne til vedligeholdsopgaver i den Svenske Sømandskirke samt til uforudsete vedligeholdsudgifter. Sagsfremstilling Den Svenske Sømandskirke i Hirtshals er et af kommunens brugerdrevne kulturhuse, som huser en bred vifte af foreningsaktiviteter og arrangementer. Husets formål og den daglige drift af huset er beskrevet i udkast til brugeraftale mellem Sømandskirkens brugerråd og (bilag 1). Aktuelt arbejdes der i områdefornyelsen i Hirtshals med at forskønne og aktivere udearealerne omkring Sømandskirken og skabe mere og bedre synlighed af de aktiviteter, der forgår i huset. Det er et stort ønske fra brugergruppen af Sømandskirken i Hirtshals, at belysningen i stueetagens fællesrum opgraderes. Eksisterende belysning understøtter ikke de mange forskellige brugsfunktioner, som huset har. En forbedret belysning i fællesrummet skal give mulighed for at ændre og tilpasse belysningen afhængig af typen af aktiviteter og arrangementer i lokalet. Der er ligeledes behov for, at der snarest muligt foretages en udskiftning af de fem store vinduer i den sydvendte facade i kirkerummet ud mod Jørgen Fibigersgade. Vinduerne, som er udført i træ/jern med ét lag glas, er utidssvarende, utætte og voldsomt angrebet af rust. Sømandskirken er udpeget som bevaringsværdig i Kommuneplan Administrationen vurderer således, at vinduerne bør udskiftes med respekt for bygningens oprindelige arkitektoniske udtryk og samtidig afspejle bygningens nuværende anvendelse som kulturhus. Vinduernes profiler og opsprosning samt materiale bør således tilpasses Sømandskirkens arkitektur, funktionalitet og klimaet i Hirtshals. En udskiftning af vinduer og belysning i Sømandskirken vil ligeledes understøtte den igangværende forskønnelses- og udviklingsproces af kulturhuset i forbin-

20 delse med områdefornyelsen og bidrage til at gøre bygningen mere imødekommende for publikum udefra og øge bygningens anvendelighed. Side 20. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Økonomi Bevilling Udskiftning af belysning og vinduer i Sømandskirken Beløb til uforudsete udgifter/løbende vedligehold 0,400 mio. kr. - 0,200 mio. kr. - 0,200 mio. kr. Sømandskirken har i 2018 en budgetteret driftsramme på kr , som er afsat til den daglige drift og løbende indvendige vedligehold af bygningen samt udearealer, som beskrevet i brugeraftalen. Administrationen har indhentet tilbud på LED belysning og udskiftning af vinduer: LED-belysning leveret og monteret excl. moms Kr ,- 5 stk. vinduer træ/alu eller hårdt træ med energibesparende ruder leveret og monteret. excl. moms Kr ,- Kirkerummet har tidligere haft vinduer med blyindfattede ruder, hvilket vurderes ikke at være hensigtsmæssigt i forhold til lysindfald og rummets nuværende anvendelse. Der er dog et ønske hos brugerrådet om muligheden for evt. at sætte et kunstnerisk præg på en del af vinduesfladen i de nye vinduer. Mulighederne undersøges og vurderes i forhold til bygningens anvendelse og bevaringsværdi. Der er i prisoverslaget afsat et mindre rådighedsbeløb til at imødekomme ønsket om en form for kunstnerisk præg på vinduerne. Den energibesparende LED belysning giver ikke anledning til øget elforbrug til trods for den højere lysstyrke som kan anvendes til visse arrangementer, eks. når der laves håndarbejde i fællesrummet. Der vil ikke være en decideret besparelse ved udskiftning til LED-belysning, men øget kvalitet i belysningen. De resterende kr. er til indeklimaforhold, imødekommelse af påbud og og akutte vedligeholdelsesopgaver i kulturbygninger inkl. biblioteker.

21 Hele rammebeløbet søges frigivet således, at administrationen kan disponere over puljen, så der bliver mulighed for at løse akutte problemer. Side 21. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Udkast til brugeraftale. Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,400 mio. kr. til vedligehold af fritids- og kulturbygninger, og at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 0,400 mio. kr. i budget 2018 til rammebeløb vedligehold kulturbygninger Beslutning

22 Side Ø Ansøgning fra Løkken Golfklub om medfinansiering ved arealerhvervelse Resumé Børne, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til ansøgning fra Løkken Golfklub om tilskud til arealkøb til driving range, herunder stillingtagen til delvis frigivelse af medfinansieringspulje på 0,225 mio. kr. Sagsfremstilling Løkken Golfklub ansøger om et tilskud på 0,225 mio. kr. til medfinansiering af arealkøb til sikring af foreningens golfanlæg. Erhvervelsen af arealet anslås inkl. omkostninger til et beløb i størrelsesordenen mere end 0,450 mio. kr. Det resterende beløb forventes finansieret gennem lån/kredit samt egenbetaling/kontingentforhøjelse. Ansøgningen vedrører et areal på 2,2 ha, der altid har været anvendt til driving range (øvebane og opvarmningsbane). Arealet er ubebygget. Foreningen har genlejet arealet for en 20-årig periode fra 1. januar På grund af udefrakommende årsager (tvangsauktion) er foreningen tvunget til at udnytte forkøbsretten på arealet. Der er fra anden side afgivet et bud på arealet, som foreningen er nødt til at matche, hvis foreningen vil sikre og bevare driving range i tilknytning til foreningens baneanlæg i Åsendrup. Det oplyses i ansøgningen, at foreningen ikke har realistiske og brugbare muligheder for at anlægge en driving range andre steder i tilknytning til foreningens golfanlæg. Bibeholdelse af driving range på matriklen er derfor essentielt for videre drift af klubben. Det oplyses videre, at det vil være umuligt at drive golfklub uden en driving range på stedet. Det er meget magtpåliggende for klubben at sikre klubbens/medlemmernes værdier af hensyn til den fremtidige anvendelse og drift af golfanlægget og klubben. Foreningen er en godkendt folkeoplysende forening. Det forventede medlemstal for 2018 er opgjort til 345 medlemmer, hvoraf 18 medlemmer er under 25 år. Tilskuddet til foreningen er reduceret, da mere end 80 pct. af foreningens medlemmer er over 25 år. Det årlige tilskud udgør efter reduktionen ca. 0,010 mio. kr.

23 På baggrund af foreningens vedtægter, revisionsrapport fra statsautoriseret revisionsaktieselskab samt oplysninger fra foreningen kan det konkluderes, at foreningen ikke har erhvervsmæssige aktiviteter. Side 23. Lovgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi Udgiften kan afholdes af medfinansieringspuljen for 2019, hvor der er afsat 0,500 mio. kr. Der er pt. disponeret følgende midler af puljen. Medfinansieringspulje Ventilation Hirtshals Skytteforening (stillingtagen afventer beslutning i Byrådet den 28. november 2018) Restbeløb - udisponeret 0,500 mio. kr. -0,129 mio. kr. 0,371 mio. kr. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Ansøgning fra Løkken Golfklub om medfinansiering af arealkøb til Løkken Golfklubs driving range samt årsregnskab Kortbilag vedr. arealet på 2,2 ha, der anvendes til driving range. Direktionen indstiller, at Børne, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,225 mio. kr. til medfinansiering af arealkøb til Løkken Golfklubs driving range.

24 at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved en delvis frigivelse af medfinansieringspuljen på 0,225 mio. i kr. budget 2019 Side 24. Historik Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget , 3. december 2018: Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefalede indstillingen overfor Økonomiudvalg og Byråd. Tim Jensen (S) og Mette Jensen (C)var fraværende til punktet. Beslutning

25 Side G Ansøgning om frigivelse af beløb til renovering af haller, skoler og dagtilbud Resumé Fra de afsatte midler på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets anlægsbudget 2019, søges der frigivet 0,800 mio. kr. til renovering af de kommunale haller, 3,200 mio. kr. til renovering af skoler og 2,500 mio. kr. til renovering af dagtilbud til senere prioritering af Børne- og Undervisningsforvaltningen. Sagsfremstilling Byrådet har i anlægsbudget 2019 afsat fælles midler til renovering af haller, skoler og dagtilbud, herunder efterkommelse af myndighedspåbud fra f.eks. Arbejdstilsynet eller Fødevarestyrelsen. Til haller er der i 2019 afsat 0,800 mio. kr., til skoler er der afsat 3,200 mio. kr. og til dagtilbud er der afsat 2,500 mio. kr. Midlerne søges frigivet samlet således, at det overdrages til Børne- og Undervisningsforvaltningen at prioritere midlerne jf. administrative procedurer vedr. fællespuljer. De administrative procedurer blev besluttet på Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets møde den 8. juni 2015 og er her vedhæftet som bilag. Midlerne skal gå til større projekter, der ikke kan indeholdes i hallernes, skolernes eller institutionernes egen driftsøkonomi. En hurtig sagsbehandling og beslutningsproces er i denne forbindelse hensigtsmæssig, idet der ofte er korte tidsfrister f.eks. for efterkommelse af påbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen. Procesmæssigt vil Børne- og Undervisningsforvaltningen prioritere og beskrive projekterne. Den interne bygherrerådgivning i Teknik og Miljø eller en privat rådgiver varetager bygherrerådgivningen og opgaverne bliver udbudt jf. de retningslinjer, der fremgår af Byrådets til enhver tid gældende beslutning om organisering, udbud og økonomistyring i forbindelse med byggeopgaver. Forvaltningen bemyndiges til, at indgå entreprisekontrakterne. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse.

26 Økonomi Der er i anlægsbudget for 2019 afsat 0,800 mio. kr. til en fællespulje for de kommunale haller, 3,200 mio. kr. til en fællespulje på skoleområdet og 2,500 mio. kr. til en fællespulje på dagtilbudsområdet. Anlægsbevillingen prioriteres senere jf. Børne- Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning på møde den 8. juni 2015 om administrative procedure vedr. fællespuljer. Side 26. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Børne-, Skole- og Undervisningsudvalgets beslutning af 8. juni 2015 vedr. administrative procedurer for fælles anlægspuljer. Direktionen indstiller, Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,800 mio. kr. til renovering af haller, at anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 0,800 mio. kr. til Fællespulje haller, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 3,200 mio. kr. til renovering på skoleområdet, at anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 3,200 mio. kr. til Fællespulje skoler, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2,500 mio. kr. til renovering på dagtilbudsområdet, at anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 2,500 mio. kr. til Fællespulje dagtilbud, at projekterne prioriteres og gennemføres som beskrevet i sagen, at anlægsarbejderne udbydes jf. Byrådets til enhver tid gældende beslutning om organisering, udbud og økonomistyring i forbindelse med byggeopgaver og

27 at Børne- og Undervisningsforvaltningen bemyndiges til at indgå entreprisekontrakterne Side 27. Historik Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget , 3. december 2018: Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen. Udvalget bad forvaltningen om at udarbejde status på forbruget af puljerne to gange årligt juni og december Tim Jensen (S) og Mette Jensen (C) var fraværende til punktet. Beslutning

28 Side G Fremtidig brug af ejendomme på Børne- og Undervisningsforvaltningens område Resumé Det indstilles, at den videre disponering af ejendommene på adresserne Nordbovej 5, Hjørring, Hovedvejen 37, Tornby, Vester Alle 5, Bindslev samt bygning ved Vellingshøjvej 368, Hjørring, overlades til Økonomiudvalget fra 1. januar Sagsfremstilling Hjørring Byråd vedtog 26. oktober 2011 en overordnet strategi for kommunens bygninger. Målet er at optimere udnyttelsen og skabe bedre rammer for de bygninger, kommunen satser på. Med indstilling om overdragelse til Økonomiudvalget pr. 1. januar 2019, har Børne- og Undervisningsforvaltningen følgende ejendomme: Nordbovej 5, 9800 Hjørring. Ejendommen har hidtil huset Ungehus Nords Bo-selv tilbud, men bliver ikke benyttet, efter de er flyttet til Hirtshalsvej 17 (bygning1 i BBR). Ejendommen er opført i 1967 og har et samlet bygningsareal på m2. Grundarealet på matrikelnr. 7o er m². Hovedvejen 37, Tornby, 9850 Hirtshals. Bygningen har tidligere huset ungdomsskolen samt lokalhistorisk arkiv, men bliver ikke længere benyttet (bygning 4 i BBR). Den er opført i 1956 og har et samlet erhvervsareal på 211 m². Bygningen ligger på samme matrikel som Tornby Undervisningssted. Grundarealet på matrikelnr. 28av er m². Vester Alle 5, 9881 Bindslev. Ejendommen har tidligere huset den selvejende daginstitution Solsikken (bygning 1 i BBR). Institutionen er nu kommunal og er flyttet til Bindslev Undervisningssted. Ejendommen er opført i 1973 og har et samlet erhvervsareal på 392 m². Grundarealet på matrikelnr. 8ak er m². Skagensvej 200A, 9800 Hjørring. Bygningen er den tidligere skoletandpleje i Højene (bygning 6 i BBR). Den er opført i 1955 og har et samlet erhvervsareal på 153 m². Bygningen ligger på

29 samme matrikel som Højene Undervisningssted. Grundarealet på matrikelnr. 43f er m². Side 29. Børne- og Undervisningsforvaltningen anbefaler, at bygningerne overdrages til exit. Lovgrundlag s budget. Økonomi Til dækning af forbrugsafgifter og vedligehold vedr. Hovedvejen 37 i Tornby samt Skagensvej 200A i Hjørring overdrages kr. til Økonomiudvalget. Børne-, Skole- og Undervisningsudvalget overtog Hirtshalsvej 17 i Hjørring fra Sundhed-, ældre- og Handicapudvalget uden driftsbudget til bygningen. Ungehus Nord flytter fra Nordbovej 5 til Hirtshalsvej 17 i november Børnehuset Bindslev er i sommer flyttet fra Vester Alle 5 i Bindslev til Islandsgade 21 ved Bindslev Undervisningssted. Den økonomiske forudsætning for at Ungehus Nord s og Børnehuset Bindslev s aktiviteter kan videreføres på deres nye adresser er, at det samlede driftsbudget vedrørende aktiviteterne forbliver under Børne-, Fritids-, og Undervisningsudvalget. Det ses derfor ikke muligt, at medsende driftsbudget ved overdragelse af Nordbovej 5 og Vester Alle 5 til Økonomiudvalget. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag Kort over: 1. Bygning 1 Nordbovej 5 i Hjørring 2. Bygning 4 Hovedvejen 37 ved Tornby Undervisningssted 3. Bygning 1 Vester Alle 5 i Bindslev 4. Bygning 6 Skagensvej 200A ved Højene Undervisningssted

30 Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at ejendommen Nordbovej 5, 9800 Hjørring overdrages til Økonomiudvalget pr. 1. januar 2019, at ejendommen Hovedvejen 37, Tornby, 9850 Hirtshals overdrages til Økonomiudvalget pr. 1. januar 2019, at ejendommen Vester Allé 5, 9881 Bindslev overdrages til Økonomiudvalget pr. 1. januar 2019, at ejendommen Skagensvej 200A, 9800 Hjørring overdrages til Økonomiudvalget pr. 1. januar 2019 Side 30. Historik Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget , 3. december 2018: Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen. Tim Jensen (S) og Mette Jensen (C) var fraværende til punktet. Beslutning

31 Side P Ændring af takster på frokostordningen Resumé Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om ændringer af taksterne på frokostordningen på baggrund af varslet prisstigning fra leverandøren. Sagsfremstilling Fru Hansens Kælder, som leverer mad til frokostordningen i daginstitutionerne, har d. 11. oktober 2019 varslet en prisstigning. Prisstigningen har virkning fra 1. april Prisstigningen udløses af en generel prisstigning på fødevarer. Den varslede prisstigning betyder at forældrebetalingen vil stige med 6 kr. pr. måned for vuggestuebørn og 7 kr. pr. måned for børnehavebørn. Nedenstående skema viser den nuværende samt den nye takst pr. måned. Pris før prisstigning Pris efter prisstigning Prisstigning Vuggestue Børnehave Forældrebetalingen opkræves som en særlig frokosttakst samtidig med institutionstaksten. Der ydes søskende- og fripladstilskud til frokosttaksten efter samme regler som til institutionstaksten. Byrådet har jf. Bekendtgørelse om opkrævning og regulering af forældrebetaling for en plads i dag, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge Nr. 99 af 27. januar 2014, 2, pligt til at varsle ændringstidspunktet og indholdet af ændringen senest 3. måneder før, ændringen finder sted. Forvaltningen vil således varsle forældrene d. 20. december 2019 via nyhedsbrev og hjemmeside. Serviceinformationen konsekvensrettes med de nye takster. Tidsplan: Økonomiudvalget Byrådet

32 Lovgrundlag Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, 16. Bekendtgørelse om opkrævning og regulering af forældrebetaling for en plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, Nr. 99 af 27. januar 2014, 2. Lov om kommunens styrelse. 41a, stk. 1. Side 32. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Direktionen indstiller, at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at taksterne på frokostordningen varsles forhøjet jævnfør sagsfremstillingen Historik Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget , 3. december 2018: Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen. Tim Jensen (S) og Mette Jensen (C) var fraværende til punktet. Beslutning

33 Side S Forslag til udmøntning af pulje på 3 mio. kr. til ældrecentrene jf budget Resumé Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte på møde 14. november 2018 at sende forslag til udmøtning af 3 mio. kr. jf budget til høring i henholdsvis SÆH OmrådeMED og i Ældrerådet. SÆH-udvalget forelægges her høringssvarene. SÆH-udvalget skal inden fremsendelse til Økonomiudvalg og Byråd drøfte og eventuel anbefale et af de tre forslag. Sagsfremstilling I Budgetaftalen for er der afsat en pulje på 3 mio. kr. årligt til ældrecentrene. Af aftaleteksten fremgår det, at parterne er enige om, at den skal anvendes så det giver mest mulig værdi for de faste beboere på ældrecentrene. Det fremgår endvidere, at den formelle udmøntning sker i Byrådet på baggrund af oplæg fra SÆH-udvalget, samt at der skal tages forbehold for eventuelle midler til ældreområdet i den kommende finanslovsaftale. SÆH-udvalget blev på møde 14. november 2018 præsenteret for 3 forslag til, hvordan puljen på 3 mio. kr. til ældrecentrene kan udmøntes. (bilag 1). De tre forslag er: 1. en nattevagt mere på de ældrecentre, der i dag kun har én. 2. klippekort til ældrecentrene samt de to handicapbotilbud, der hidtil har modtaget klippekort 3. en kombination af nattevagtressourcer og klippekort Se bilag 2 for notat om forslag til udmøntning af puljen på 3 mio. kr. til ældrecentrene. SÆH-udvalget godkendte på møde 14. november 2018 at sende udmøntningsforslagene til høring i SÆH-OmrådeMED og Ældrerådet.

34 Høringssvar SÆH-OmrådeMED SÆH-OmrådeMED behandlede forvaltningens forslag til udmøntning af pulje på 3 mio. kr. på møde 19. november Medarbejdersiden af OmrådeMED har udarbejdet høringssvar efterfølgende. Høringssvaret er vedlagt i bilag 3. Side 34. Forvaltningens svar på SÆH-OmrådeMED medarbejdersidens høringssvar: Forvaltningen kan bekræfte, at hjemmeplejens hjælp til ældrecentrene beror på en aftale om hjælp til de opgaver, hvor der kræves 2 medarbejdere i nattevagten. Høringssvar Ældreråd Ældrerådet har på møde den 27. november udarbejdet høringssvar - vedlagt som bilag 4. Lovgrundlag Budgetaftale Økonomi Der er afsat pulje på 3 mio. kr. årligt under Økonomiudvalget til ældrecentrene. Puljen skal udmøntes til SÆH-udvalget. Udmøntningsforslagene holdes indenfor denne ramme. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Referat fra møde i SÆH-udvalget 14. november Notat om forslag til udmøntning af 3 mio. kr. til ældrecentrene jf Budget Høringssvar SÆH-OmrådeMED. 4. Høringssvar Ældrerådet.

35 Side 35. Direktionen indstiller at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget drøfter og eventuelt anbefaler et af de tre forslag til udmøntning af pulje på 3 mio. kr. at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler o at puljen på 3 mio. kr. udmøntes til SÆH-udvalget, samt o at Økonomiudvalg og Byråd tager endelig stilling til hvilket af de 3 forslag, der skal udmøntes Historik Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget , 5. december 2018: Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget anbefaler at puljen anvendes til at øge antallet af nattevagter til 2, der hvor der idag kun er 1 nattevagt. Ivan Leth deltog ikke i mødet. Beslutning

36 Side Ø Frigivelse af Anlægsrammer på SÆH-området for 2019 Resumé Det foreslås, at Byrådet frigiver rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten for 2019 på Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet. Sagsfremstilling På Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets investeringsoversigt for 2019 er der afsat en række rådighedsbeløb i form af rammebeløb. Det drejer sig om rammebeløb vedr. vedligeholdelse af servicearealer på Ældrecentrene og vedligeholdelse af ejendomme på Sundheds- og Handicapområdet. Derudover er der rådighedsbeløb til reinvestering i køkkenudstyr, udskiftning af udstyr i tandplejen og på træningsenheden samt pulje til videreførelse af omlægningsprojekter på det specialiserede socialområde. I forbindelse med vedligeholdelsesprojekter (især) på ældreområdet vil en del af udgiften skulle medfinansieres af beboerne via de de over huslejen henlagte midler (i kommunekassen). For en nærmere beskrivelse af vedligeholdelsesrammen vedr. servicearealer på Ældrecentrene og sammenhængen med beboernes finansiering af vedligeholdelse over huslejen henvises til bilag 1. Rammebeløbene på investeringsoversigten 2019: Vedligeholdelsesramme Ældre - servicearealer 3,900 mio. kr. Rammen afsættes til løbende vedligeholdelse af ejendomme og anlæg på Ældrecentrenes servicearealer. Beløbet tager udgangspunkt i Teknik- og Miljøområdets vurdering af bygningstilstanden på centrene. Vedligeholdelsesramme Sundhed/Handicap Rammen afsættes til løbende vedligeholdelse af ejendomme på Sundhedsog Handicapområdet. Beløbet tager udgangspunkt i Teknik- og Miljøområdets vurdering af nødvendige investeringer. 2,700 mio. kr.

37 Rammebeløbene på investeringsoversigten 2019: Reinvestering i køkkenudstyr For at opretholde en tidssvarende og rationel drift på køkkenområdet skal produktionsfaciliteterne vedligeholdes. Køkkenområdet er takstfinansieret og afskrivning af reinvesteringer indgår i takstberegningen. Udskiftning af udstyr i Tandplejen Af hensyn til en tidssvarende og rationel drift på tandplejen er der brug for en løbende vedligeholdelse/udskiftning af særligt tandplejeudstyr. Udskiftning af udstyr på Træningsenheden Der er løbende behov for at udskifte/opgradere nedslidte træningsredskaber på træningsområdet. En udbygning af "maskinparken" vil desuden gøre det muligt at udnytte nogle medarbejderressourcer mere rationelt pga. mulighed for større hold. Omlægninger på det specialiserede socialområde Puje til videreførelse af omlægningsprojekter på det specialiserede socialområde. Samlet 1,700 mio. kr. 0,370 mio. kr. 0,380 mio. kr. 1,500 mio. kr. 10,550 mio. kr. Side 37. Det foreslås, at Byrådet frigiver det samlede rammebeløb på 10,550 mio. kr. således, at det overdrages til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget at prioritere midlerne på projektniveau. Dette vil sikre bedre muligheder for at løse akutte problemer og efterkomme påbud med korte tidsfrister. I forlængelse heraf foreslås det, at der - basereret på erfaringstal - meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,500 mio. kr. til beboerandelen af projekterne på ovenstående rammer. Anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af beboernes henlagte midler svarende til 1,500 mio. kr. i kommunekassen. Uforbrugte midler tilbageføres til kommunekassen ved regnskabsafslutning. Det foreslås ligeledes, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget bemyndiger Forvaltningen til at godkende reinvesteringer i køkkenudstyr samt udskiftning af udstyr i tandplejen og på træningsenheden, da investeringerne på disse områder er en løbende proces over hele året.

38 Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Side 38. Økonomi De økonomiske konsekvenser er beskrevet i sagsfremstillingen. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Vedligeholdelse af Ældrecentrene. 2. SÆH Investeringsoversigt Direktionen indstiller, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 3,900 mio. kr. til vedligeholdelse af Ældreområdets servicearealer, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2,700 mio. kr. til vedligeholdelse af ejendomme på Sundheds- og Handicapområdet, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,700 mio. kr. til reinvestering i køkkenudstyr, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,370 mio. kr. til udskiftning af udstyr i tandplejen, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,380 mio. kr. til udskiftning af udstyr i træningsenheden, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,500 mio. kr. til omlægninger på det specialiserede socialområde, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,500 mio. kr. til beboerandelen af projekterne på vedligeholdelsesrammerne, at anlægsudgiftsbevillingen til vedligeholdelse af Ældreområdets servicearealer finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb på 3,900 mio. kr. til vedligeholdelse af ejendomme på Ældreområdet afsat på investeringsoversigten for 2019,

39 at anlægsudgiftsbevillingen til vedligeholdelse af ejendomme på Sundheds- og Handicapområdet finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb på 2,700 mio. kr. til vedligeholdelse af ejendomme på Sundheds- og Handicapområdet afsat på investeringsoversigten for 2019, at anlægsudgiftsbevillingen til reinvestering af udstyr i køkkenudstyr finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb på 1,700 mio. kr. til reinvestering i køkkenudstyr afsat på investeringsoversigten for 2019, at anlægsudgiftsbevillingen til udskiftning af udstyr i tandplejen finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb på 0,370 mio. kr. til reinvesteringer i tandplejen afsat på investeringsoversigten for 2019, at anlægsudgiftsbevillingen til udskiftning af udstyr i træningsenheden finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb på 0,380 mio. kr. til reinvesteringer i træningsudstyr afsat på investeringsoversigten for 2019, at anlægsudgiftsbevillingen til omlægninger på det specialiserede socialområde finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb på 1,500 mio. kr. til omlægninger på det specialiserede socialområde afsat på investeringsoversigten for 2019, at anlægsudgiftsbevillingen til beboerandelen af projekterne finansieres ved frigivelse af beboernes henlagte midler svarende til 1,500 mio. kr. (i kommunekassen), at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget indenfor ovennævnte rammebeløb bemyndiges til at prioritere midlerne på projektniveau, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget bemyndiger forvaltningen til at godkende reinvesteringer i køkkenudstyr samt udskiftning af udstyr i tandplejen og på træningsenheden Side 39. Historik Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget , 5. december 2018: Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget anbefalede indstillingen Ivan Leth deltog ikke i mødet. Beslutning

40 Side S Frigivelse af anlægspuljer på TMU-området for 2019 Resumé Der er i budget 2019 afsat anlægspuljer til Cykelstiprojekter, Signalanlæg - fornyelse, Bygværker og Byforskønnelse - nedrivningspulje. Der skal tages stilling til, om man vil anbefale Byrådet at frigive anlægsmidlerne. Sagsfremstilling På Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt for budget 2019 er der afsat rådighedsbeløb i form af puljer til projekterne Cykelstiprojekter, signalanlæg - fornyelse, bygværker og byforskønnelse - nedrivningspulje. Ved at frigive puljerne til årets start sikres bedre muligheder for, at administrationen kan planlægge og løse både planlagte og opståede opgaver i Puljer på investeringsoversigten for 2019: Puljer Beløb i mio. kr. Cykelsti- projekter 0,500 Signalanlæg - fornyelse 0,350 Bygværker 1,000 Byforskønnelse - nedrivningspulje 1,900 I alt 3,750 Cykelsti- projekter Administrationen har identificeret 4 projekter, hvor behovet i forhold til trafiksikkerhed vurderes at være størst. Det endelige projektvalg kommer til at afhænge af overslag på arbejderne: Sted Projekt Skolegade, Bindslev. Ved Bindslev skole Vestre Ringvej, Vrå Palleskær Engvej, Hjørring Flytte cykelbane foran parallelparkeringen ved skolen. Etablering af dobbeltrettet cykelsti, sådan at den nye cykelsti på Vråvej bliver bygget bedre sammen med det eksisterende stisystem i Vrå og hen til den nye skole. Forlænge dobbeltrettet sti, sådan at cyklisternes krydsninger sker et mere hensigtsmæssigt sted.

41 Sted Hovedvejen, Hirtshals Projekt Etablering af krydsningshelle og ny sti fra Hovedvejen til Hans Jensens Allé for at sikre cyklister og fodgængere en mere sikker krydsning af Hovedvejen. Side 41. Efter indkomne overslag vil projekterne blive forelagt mere konkret, med henblik på at beslutte årets indsatser. Signalanlæg - fornyelse Puljen sikrer, at signalanlæggene kan udskiftes, efterhånden som de bliver forældede. Midlerne anvendes til både opdatering af udstyr (eks. signaler, stander) eller til supplering af anlægget med ekstra udstyr i forbindelse med en opdatering af signalets programmer, omløbstider, svingpile eller lignende. Bygværker Kommunens bygværker skal vedligeholdes løbende. Bygværker er broer, tunneller, underløb under veje, mv. Vedligeholdet spænder fra mindre reparationsarbejder til større arbejder, herunder udskiftning af underløb. Det er vigtigt, at disse reparationsarbejder udføres, inden tilstandene på bygværkerne forværres, hvilket vil fordyre reparationerne og på sigt medfører svigt i bygværkerne. Byforskønnelse - nedrivningspulje Indsatsen mod nedslidte bygninger i landdistriktet vedrører kondemneringer, nedrivninger og bygningsfornyelse af boliger i byer på mindre end indbyggere. Indsatsen kaldes landsbyfornyelse, og giver landkommunerne mulighed for at få refusion for udgifter til opkøb, nedrivninger og renoveringer af forfaldne huse. Kommunens udgifter refunderes, således at staten afholder 55 % af udgifterne. Med en kommunal andel på 1,900 mio. kr. betyder det, at den samlede indsats i kommunen bliver på ca. 4,300 mio. kr., hvoraf staten afholder ca. 2,300 mio. kr. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Økonomi Kommunens udgifter til kondemneringer, nedrivninger og bygningsfornyelse refunderes af staten med % af udgifterne, afhængig af arten af opgave. I 2019 forventes en refusion på 2,300 mio. kr., når kommunen investerer 1,900 mio. kr.

42 Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Side 42. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag Ingen Direktionen indstiller, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,500 mio. kr. til Cykelstipuljer, at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. i budget 2019 til cykelstipuljer, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,350 mio. kr. til signalanlæg - fornyelse, at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 0,350 mio. kr. i budget 2019 til Signalanlæg - fornyelse, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,000 mio. kr. til bygværker, at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1,000 mio. kr. i budget 2019 til bygværker, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 4,200 mio. kr. til byforskønnelse - nedrivningspulje, at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1,900 mio. kr. i budget 2019 til byforskønnelse - nedrivningspulje, og dels ved tilskud fra staten på 2,300 mio. kr., og at der samtidig meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 2,300 mio. kr. vedrørende refusion fra staten Historik Teknik- og Miljøudvalget , 5. december 2018: Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen. Kim Bach og Børge Bech deltog ikke i mødet. Beslutning

43 Side P Tværgående energibesparende foranstaltninger - frigivelse af bevilling Resumé Der er i 2019 afsat en anlægsbevilling på 4,000 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale Byrådet at frigive anlægsmidlerne. Sagsfremstilling Baggrunden for arbejdet med energibesparende foranstaltninger er en byrådsbeslutning fra 28. oktober Der blev i forlængelse af beslutningen ansat personale til at arbejde med energibesparende foranstaltninger. Der er i dag 1 fuldtidsansat forankret i Teknik- & Miljø, der arbejder med energirenovering i samtlige kommunale bygninger. Udgifterne finansieres igennem det afsatte budget på Økonomiudvalgets anlægsprogram, og bliver fuldt ud lånefinansieret jf. lånebekendtgørelsen. Målet med de energibesparende foranstaltninger var oprindeligt at foretage energiinvesteringer med kortest mulig tilbagebetalingstid. Programmet har nu kørt i 10 år, og de projekter, der har en meget kort tilbagebetalingstid, er gennemført. Der er indført LED-belysning i en overvejende del af bygningsmassen. I 2019 og frem vil fokus især være at skifte ventilationsanlæg, udskiftning af vinduer og efterisolering af klimaskærme. Lovgrundlag Styrelsesloven 40. EXIT- strategien. Økonomi Energirenoveringerne giver et varigt afkast med færre udgifter til el, vand og varme, afhængigt af projektets natur.

44 Side 44. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Energirenoveringer giver et bedre indeklima for kommunens ansatte og elever på skolerne mv. Direktionen indstiller, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 4,000 mio. kr. til energibesparende foransatltninger i 2019, og at anlægsudgiften finansieres ved frigivelse af puljen til energibesparende foranstaltninger på 4,000 mio. kr. i budget 2019 Beslutning

45 Side S Toiletter til turistområder - frigivelse af bevilling Resumé Der er i budget 2018 afsat en anlægspulje på 2,000 mio. kr. til områdefornyelser/ turismefremme. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale Byrådet en delvis frigivelse af puljen på 1,500 mio. kr. til mobile toiletter til brug i turistområder og ved større arrangementer. Sagsfremstilling I en længere periode har der været drøftelser omkring serviceniveauet ved kommunens forskellige turistattraktioner, konkret forhold omkring toiletfaciliteter. Dette har specielt været i fokus ved Løkken strand, og senest ved Rubjerg Knude Fyr samt Slotved Skov. I forbindelse med budget drøftede Teknik- og Miljøudvalget muligheden for en øget indsats omkring toiletfaciliteter ved flere af kommunens turistområder, for at yde en bedre service for borgere og turister. Bl.a. ud fra disse drøftelser anskaffes 4 mobile toiletter, så de både kan benyttes i turistområder i sommerperioden og derudover kan benyttes til større arrangementer i kommunen, eks. Naturmødet. Toiletterne udformes ud fra erfaringer indhentet ved det mobile toilet på Løkken strand og det mobile toilet der i 2018 var opstillet ved Rubjerg Knude Fyr. Processen omkring udformning og indretning af de 4 mobile toiletter planlægges primo 2019, således toiletterne er klar til sæson Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

46 Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Side 46. Direktionen indstiller, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,500 mio. kr. til indkøb af mobile toiletter, og at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved en delvis frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 2,000 mio. kr. i budget 2018 med titlen pulje til Områdefornyelser/ Turismefremme Beslutning

47 Side Ø Slotvedgård - frigivelse af anlægsbevilling Resumé I budget 2019 er der afsat en anlægsbevilling på 0,540 mio. kr. med titlen Slotvedgård. Administrationen søger nu beløbet frigivet. Økonomiudvalget skal tages stilling til, om det vil anbefale Byrådet at frigive anlægsmidlerne. Sagsfremstilling Der er i budget 2019 afsat en bevilling på 0,540 mio. kr., til finansiering af kommunens delvise køb af Slotvedgård ved Sindal, som sker i partnerskab med Naturstyrelsen. har indgået en samarbejdsaftale med Miljøministeriet v/naturstyrelsen om videreudvikling af skov- og naturområdet Slotved. Ejendommen Slotvedgård omfatter i alt 60 ha fordelt på agerjord, skov og åbne arealer. Området er klassificeret som et område med særlige drikkevandsinteresser, og har de seneste år leveret 100 % af vandforsyningen til Sindals ca borgere. Der er for området lavet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, der bl.a. omfatter skovrejsning. Arealerne pålægges endvidere en deklaration om, at der ikke må bruges sprøjtemidler eller gødning. Sammen med fredskovpligten betyder det, at grundvandsressourcen i princippet vil være beskyttet for evigt. Naturstyrelsen etablerer/udvikler skov og natur på arealerne, og sørger for etablering af anlæg i relation til rekreative interesser, som stier, veje, borde, bænke og lign. og står for den fremtidige drift. Lovgrundlag Styrelsesloven 40. Økonomi finansierer 60 % af handelsprisen på 5,396 mio. kr. Betalingen sker i 10 rater med 0,540 mio. kr. pr. år i årene Der tillægges ikke renter i perioden.

48 Side 48. Naturstyrelsen betaler de resterende 40 % af handelsprisen og afholder derudover alle omkostninger til tilplantning, etablering af publikumsfaciliteter og drift i øvrigt. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at meddele en anlægsudgiftsbevilling på 0,540 mio. kr. til betaling af fjerde rate af købet af Slotvedgård, og at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 0,540 mio. kr. i budget 2019 med titlen Slotvedgård Beslutning

49 Side P Godkendelse af Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S Resumé Hjørring Vandselskab A/S har fremsendt et forslag til et revideret regulativ for levering af vand. Der skal tages stilling til, om man vil anbefale Byrådet at godkende forslaget. Sagsfremstilling Hjørring Vandselskab A/S har fremsendt forslag til et revideret regulativ for levering af vand jf. bilag 1. Regulativet fastlægger de nærmere regler om retten til forsyning med vand og om de forpligtigelser, der påhviler ejendommens ejer. Det nuværende regulativ er godkendt af i Siden har Hjørring Vandselskab A/S erkendt nogle mangler, og ønsker en præcisering af den eksisterende tekst. Derfor ønsker Hjørring Vandselskab A/S at foretage ændringer af det eksisterende regulativ inden for de nedenstående tre områder. De konkrete rettelser fremgår af bilag 1. Tunge dæksler Af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø ønsker Hjørring Vandselskab A/S at indføre et nyt gebyr for håndtering af dæksler, der vejer mere end 50 kg. Gebyret foreslås sat til 140 kr. Ændringen fremgår af afsnit 11.2 i bilag 1. Gebyret skal bruges som motivation til at få kunderne til at skifte deres tunge dæksler. Derfor vil selskabet i første omgang registrere, hvor de tunge dæksler er i forbindelse med den almindelige planlagte udskiftning af vandmålere. Herefter tages der kontakt til ejeren, hvor de oplyses om, at der i fremtiden vil blive opkrævet et gebyr, medmindre dækslet udskiftes til et letvægtsdæksel. Alternativ kan kunden selv håndtere dækslet. Etablering af midlertidig vandforsyning Ved midlertidig vandforsyning ønskes der at opsætte en byggevandkasse, som indeholder en plomberet vandmåler og en tilbagestrømssikring. Formålet med kassen er at afregne for den forbrugte vandmængde og at sikre ledningsnettet mod forurening. Der foreslås opkrævet et depositum på kr. til midlertidige arrangementer, hvor der ikke efterfølgende skal laves en fast installation. Der

50 foreslås et gebyr på kr. for opsætning og nedtagning af kassen, udover depositummet. Forslag til justering af regulativet fremgår af bilag 1 pkt Side 50. Opkrævning af fast bidrag Hjørring Vandselskab A/S opkræver både et fast og et variabelt bidrag for levering af vand. For at give selskabet mulighed for at opkræve det faste bidrag ved de ejendomme, der har fået klargjort til levering af drikkevand, skal der foretages en præcisering af den eksisterende tekst i regulativet. Forslag til justering af regulativet fremgår af bilag 1 pkt Lovgrundlag Vandforsyningsloven 55. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S. 2. Oversendelsesbrev for godkendelse af Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S. Direktionen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at godkende de foreslåede ændringer af Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S

51 Side 51. Historik Teknik- og Miljøudvalget , 5. december 2018: Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen. Kim Bach og Børge Bech deltog ikke i punktets behandling. Beslutning

52 Side S Godkendelse af takster for Hjørring Vandselskab A/S for 2019 Resumé Hjørring Vandselskab A/S har fremsendt forslag til nye takster for Taksterne er inden for provenuaftalen fra Der skal tages stilling til, om man vil anbefale Byrådet at godkende taksforslaget. Sagsfremstilling Hjørring Vandselskab A/S har 15. november 2018 fremsendt forslag til takster for Sammen med forslaget til takstblad er der fremsendt en oversendelsesskrivelse og et budgetnotat for 2019 (med overslagsårene ) jf. bilag 1-3. Baggrund for budgettet Udgangspunktet for budgettet er provenuaftalen fra 2014 og aftalen med Hjørring Kommune fra budget Hovedtrækkene i aftalen fra 2014 var: at provenuet for Hjørring Vandselskab A/S ligger fast frem til 2020, at selskabets provenu kan reguleres med det relevante reguleringspristal, at eventuelle nye krav fra kommunen til selskabets aktiviteter finansieres gennem takststigninger, og at selskabet rationaliserer driften med 3 % om året frem til 2020, og at det der spares anvendes til forbedringer af selskabets anlæg. I forbindelse med godkendelse af taksterne for 2016 besluttede, at Hjørring Vandselskab A/S skulle gennemføre 4 nye aktiviteter: Implementering af vandplanen fra Hjørring Nordøst, startede i Beskyttelse af grundvand gennem realisering af indsatsplaner fra Gennemførsel af klimasikring af Hjørring Midtby. Kloakering af sommerhusområder. Aktiviteterne blev finansieret med en takststigning i 2016 på 1 kr. i forhold til 2015-taksten. Takststigningen medførte en provenustigning på 3,880 mio. kr., og aftalen var, at det øgede provenu skulle fastholdes, også efter 2016.

53 Pristalsregulering af takster Hjørring Vandselskab A/S har en meget høj udliciteringsgrad på ca. 80 % og er derfor meget følsom over for prisudviklingen i samfundet. Side 53. Provenuet i aftalen fra 2014 blev fastlagt i 2014-priser med mulighed for, at Hjørring Vandselskab A/S kan pristalsregulere provenuet. I perioden fra 2014 til 2018 er denne mulighed ikke blevet benyttet, fordi selskabet har kompenseret for prisudviklingen ved at gennemføre rationaliseringer af selskabets aktiviteter. Derfor har forbrugerne i den periode reelt oplevet et netto prisfald på grund af de generelle pris- og lønstigninger og derved sparet den årlige prisstigning på taksterne. Dette er vist i den nedenstående figur, hvor den orange del, er det, som er opkrævet hos forbrugeren, og den blå del er den årlige prisfremskrivning. De sidste par år er der dog sket en større udvikling i de priser og tilbud som Hjørring Vandselskab A/S modtager på forskellige ydelser. Derfor er det nu blevet relevant at pristalsregulere provenuet. Til regulering anvendes indeks fra Forsyningssekretariatet, som er baseret på data fra Danmarks Statistik. Formålet med reguleringen er ikke at indhente differencen fra de foregående år, men at bringe provenuet frem til 2019-priser i stedet for 2014-priser. En prisfremskrivning af provenuet fra 2014 til 2019, giver en provenustigning på 13,500 mio. kr., og provenuet når dermed op på ca. 186,000 mio. kr. Provenuet er et samlet provenu for henholdsvis spildevand, vand og tømningsordning.