Lokale RØD, indgang E.

Transkript

1 FTF MIDTJYLLAND FTF Midtjylland, Marienlystvej 14, Virklund, 8600 Silkeborg Tlf.: , Virklund den 13. februar 2017 Referat Bestyrelsesmøde i FTF MIDTJYLLAND Tidspunkt Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar, kl Der vil være frokost kl Der er morgenkaffe/the med brød fra kl i kantinen. Sted Deltagere i mødet Afbud FTF Midtjylland, Marienlystvej 14, Virklund, 8600 Silkeborg. Lokale RØD, indgang E. Bitten Kristensen, Mads Bilstrup, Jakob E. Jørgensen, Jette Nielsen, Henriette Nissen,Rikke Gierahn Andersen, Bente Alkærsig Rasmussen, Anne Grethe Rosenberg, Henriette Nissen, Carsten Weber,Henrik Jacobsen,Thor Jensen. Suppleanter inviteres til at deltage i mødet. Mads Kellermann, Prosa, har meddelt, at han pr. torsdag den 2. februar er trådt ud af regionsbestyrelsen. Prosa har meddelt den 3. februar, at de som ny repræsentant indstiller Henrik Jacobsen. Indstillingen har været til høring i Sektion P, som har sagt OK. Chr. Vrist, Sanne Jensen, Christina Bagge Thisted-Høeg, Jørgen Fisker, Lisbeth Krabbe Nielsen DAGSORDEN Velkommen til ny suppleant Sisi Ploug Pedersen fra fra Dansk Socialrådgiverforening. Velkommen til Henrik Jacobsen, Prosa som nyt medlem af Regionsbestyrelsen. Ved starten af mødet var der gensidig præsentation. 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendelse af referat fra den (Bilag) Der er ikke modtaget bemærkninger til referatet. 2. TR/FTR fyraftensmøde den 6. april om 2020 projekt. (Bilag) Status for forberedelse af fyraftensmødet for TR/FTR med Bente Sorgenfrey. Der er p.t. tilmeldt 21 deltagere. Ordstyrer: Carsten Weber Godkendt Godkendt Fyraftensmøde d.6. april fra om LO/FTF Projekt 2020 Der er pt. 21 tilmeldte og alle organisationer opfordres til at få flere til

2 at tilmelde sig. Man tilmelder sig via inde på FTF- Midtjyllands hjemmeside. Bestyrelsens opfordres til at finde emner/temaer der kan sættes til diskussion, hvis ikke de fremmeødte selv spørger. Nuværende deltagerliste bliver rundsendt. 3. LO/FTF samarbejdskonference 9. marts om 2020 projekt. (Bilag) Status for forberedelse af samarbejdskonferencen med LO og ændringen fra 12/12 konference til 1-dagskonf. Målgruppen er medlemmer og suppleanter i FTF s regionsbestyrelse. Der er p.t. tilmeldt 6 deltagere.. LO/FTF samarbejdskonference d.9. marts fra Konferencen bliver efter aftale med LO til en 1-dags konference. Bestyrelsesmedlemmer go deres suppleanter opfordres til at tilmelde sig. Der er pt. 15 tilmeldte fra LO og 8 tilmeldte fra FTF. Deltagelse er gratis der ydes ikke frikøb fra FTF. Thor drøfter med LO indhold og form for gruppearbejdet om eftermiddagen. Thor sender opdateret tilmeldingsliste maj FTF region Midt deltager i 1. maj i Århus, Viborg og Holstebro. Status for forberedelser med program, talere m.m.. 1. maj i Viborg, Holstebro og Århus Århus: Majbrit Berlau taler, samt evt. Haifa Awad Viborg: Majbrit Berlau taler samt Kim Simonsen eller 2

3 Dennis Kristensen + en S-taler Holstebro: Bente Alkærsig Rasmussen sender snarest en opdatering. 5. Årsmøde Dato for Årsmøde Bestyrelsen bedes drøfte og beslutte dato for Årsmødet. Der vil blive givet orientering om processen med at finde en dato siden seneste bestyrelsesmøde den 9. december Program for Årsmødet. Bestyrelsen bedes drøfte og beslutte program for Årsmødet, herunder invitation til Bente Sorgenfrey, formand i FTF og tidspunkt for afholdelse af sektionsmøder inden Årsmødet. Årsmøde i ulige år er ifølge FTF s vedtægter valgår, hvor der er en fastlagt dagsorden og hvor der forinden på sektionsmøder vælges medlemmer til den kommende Bestyrelse. Der vil blive givet orientering om programmet for Årsmødet I Dato for årsmødet bliver d.30. november pga. Bentes kalender og mulighed for lokalebooking. Når årsmødet falder i ulige år, så er det generalforsamlings år. Det betyder at der skal vælges bestyrelse og formand. Thor Jensen oplyser at han ikke genopstiller som formand. Thor opfordrer i den forbindelse til, at evt. kandidater til formandsposten går i tænkeboks. Thor forlod herefter mødet under den resterende del af dette punkt. Bestyrelsen besluttede flg.: Den nye bestyrelse vælges pr.30. november hvor bestyrelsen også konstituerer sig og ny formand vælges. Der er dog visse afklaringspunkter, så punktet dagsordensættes igen på et bestyrelsesmøde. Overdragelsesforretningen sker løbende på bestyrel- 3

4 sesmøder i 2017, hvor Thor kort beskriver hans opgaver og funktioner. 6. Økonomi. -regnskab 2016 (Bilag) Regnskab 2016 blev godkendt. -budget 2017, justeret forslag (Bilag) Der foreslås følgende ændringer til budget 2017: A4, Andre møder, forøges med kr. til kr. D1, Beskæft.området formindskes med kr. Til kr. D3, Arbejdsmiljø, forøges med kr. til kr. og Således at der bevilges kr. X 2 til aktiviteter i i henholdsvis Århus og Vest- /Nordvestjylland, i overensstemmelse med beslutning og opfordring fra bestyrelsesmødet den 9. december Derudover forøges med kr. som en ramme til uforudsete aktiviteter på arbejdsmiljøområdet. D5, Andet, forøges med kr. til kr. Konference 9. marts budgetteres til kr. Fyraftensmøde 6. april budgetteres til kr. Forslag om at der afsættes en ramme til aktiviteter i forbindelse med kommunalvalget på kr. Det giver et anslået underskud på kr. i Lejemål af kontor i Virklund v/dsr. I henhold til lejekontrakten sker der en årlig regulering af lejen pr. 1. januar med den procentvise stigning i nettoprisindekset, dog min 2 %. Den nye årlige leje pr. 1. januar 2017 er således kr. 7.Udpegning til bestyrelser i produktionsskolerne i Århus og Ringkøbing-Skjern. Bestyrelsen bedes drøfte og foretage udpegning af FTF repræsentanter til Bestyrelserne i Århus og Ringkøbing-Skjern. Den hidtidige repræsentant i Århus, Mads Bilstrup, DS ønsker ikke at fortsætte. Der skal foretages ny udpegning. I Ringkøbing-Skjern er den hidtidige repræsentant, Budgetjusteringer for 2017 blev godkendt, da merudgiften henløber sig til medlemsaktiviteter. Dog nedsættes mødeudgifter i A2 fra til , da det svarer til den faktiske udgift. Bestyrelsen tager mod tilbuddet om at Thor Jensen/formanden flytter kontor til en leje på kroner året ud. I perioden undersøges det, om der kan/skal findes billigere lejemål gældende fra 1. januar Alternativ kan møderne afvikles ud hos de enkelte organisationer. Vi har ikke en opsigelsesfrist i vores nuværende lejemål med DSR. Jette Nielsen fra Kost&Ernæring bliver ny FTFrepræsentant i bestyrelsen på Århus Produktionsskole. 4

5 Preben Bech, DLF gået på pension. Som ny kandidat inds tilles, Christian Birch, UU vejleder og fra DLF Ringkøbing- Skjern som ny repræsentant. Herunder til orientering mødeplan 2017 i ÅPS. Bestyrelsesmøde 29. marts 2017 kl Strategimøde Når vi er klar til at gå i udbud februar måned. Bestyrelsesmøde 28. juni 2017 kl Bestyrelsesmøde 24. august 2017 kl Strategimøde 30. oktober 2017 kl Bestyrelsesmøde med julefrokost 14. december 2017 kl Frikommuneforsøg. Status for kommunernes ansøgninger om frikommuneforsøg i Århus og Vest-/ nordvestjylland. Thor gav en kort orientering. Til orientering og drøftelse 9.Gensidig orientering. -Møde 12. januar om udpegning til RMU. -FTF udd. Møde den januar i Middelfart. -Møde den 17. januar v/dlf i Skive vedr. lokalt samarbejde. Til orientering og drøftelse. 10.Orientering fra regionsformanden. -Møde + oplæg 9. februar med fysioterapeuternes regionsbestyrelse i Midt vedr projekt. -Møde den 31.januar med Michael Tøttrup, Prosa og Helen Sørensen, DLF vedr. IT-Området og Prosa medlemmerne. -Møde den 30.januar v/amk i Ålborg mellem AMK og Prosa, som opfølgning på møde v/amk i december 2016 mellem FTF og AMK. -Bestyrelsesmøde i VIA den 30. januar Udpegning til RMU er nu faldet på plads. Kort orientering fra FTF- Uddannelsesmøde d. 10. og 11. januar. Der arbejdes på at styrke det lokale samarbejde mellem LO/FTF i Skive kommune. Udsat til næste møde. 5

6 Til orientering og drøftelse. 11. Evt. Intet Thor Jensen 2017 Kommende bestyrelsesmøder: Tirsdag den 7. februar kl Mandag den 24. april kl Fredag den 23. juni kl Mandag den 28. august kl Mandag den 23. oktober kl Fredag den 8. december kl Årsmøde: Torsdag den 30. november