Helsingør Lærerforening. Generalforsamling 2017

Transkript

1 Helsingør Lærerforening Nyhedsbrev 2/ marts 2017 Generalforsamling 2017 HLF www. 035.dk Helsingør Lærerforening, kreds 035 1

2 Dagsorden Dagsorden generalforsamling Klokken 18:00 Medlemsmøde med Gordon Ørskov Madsen, formand for overenskomstudvalget, dlf. Klokken 19:00 Generalforsamlingen starter. 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår 7. Evt. Indhold Formandens skriftlige beretning s. 3 Arbejdsmiljøberetning s. 8 Beretning fra Pædagogisk udvalg s. 10 Budget 2017 s. 11 Regnskab 2016 s. 17 2

3 Formandens skriftlige beretning 2017 Formandens skriftlige beretning 2017 Af formand for Helsingør Lærerforening Vera Sandby Hansen Skolernes økonomi en politisk prioritering Der er brug for engagerede og velforberedte lærere, hvis eleverne skal lære det, vi ønsker. Alle har naturligvis en stor interesse i et velfungerende skolevæsen. Og set i KL s statistikker for pengeforbruget pr. elev ligger Helsingør skolevæsen højt i forhold til øvrige kommuner. Ergo synes der bestemt at være en politisk vilje til at prioritere skolevæsenet. Med skolernes tilbagevendende underskud bliver det aktuelt, at politikerne ønsker at undersøge nærmere hvordan og til hvad, skolernes penge bliver brugt? Men det vækker bekymring, når vor egen kommunale økonomiske afdeling med skoleanalysen ikke kan fremlægge en for politikerne tilfredsstillende og brugbar analyse om skolernes økonomi. Det efterlader spørgsmålet om vores organisering af skolernes pædagogiske opgaver virkelig er blevet så kompliceret at overblik og gennemskuelighed tilnærmelsesvis er forsvundet? Der er ingen tvivl om, at der er en kompleksitet i at finde ind til kernen af underskuddet med de mange nye tiltag, der er iværksat inden for de seneste år. Omstruktureringen af skolerne, ændret økonomisk tildelingsmodel, omlægning af specialundervisningen, manglende gennemskuelighed af læreropgaverne, skolereform, eller er der reelt ikke sammenhæng mellem det niveau politikerne ønsker og budgetterne? Lønninger er klart den største udgiftspost i den offentlige sektor, også i skoleverdenen. Lærerne har måttet stå for skud, når budgetterne har skullet tilpasses ved mere undervisning pr. lærer, mere undervisning og endnu mere undervisning til lærerne. Dette har været og synes stadig at være opskriften på at få økonomien til at hænge sammen på skolerne samtidig med at muligheden for forberedelse til al denne undervisning er blevet voldsomt tilsidesat. Denne model er ikke holdbar, og skaber en ond cirkel hvor bl.a. sygefravær og vikarudgifter udhuler budgetterne. HLF afventer med stor interesse den revisionsrapport, der skal udarbejdes for endnu engang at udrede skolernes økonomi. Afskedigelser Et faldende elevtal i børnehaveklasserne har været forudset, og der har været klassesammenlægninger på vej ved omstruktureringen på Helsingør skole. Samtidig er skolernes underskud ikke afviklet. Dette har ført til opsigelser af 20 lærerstillinger/ bhkll. i kommunen. Der er imidlertid efter forhandlingen med foreningen udsat to stillingsreduktioner og en varslet afskediget er omplaceret. (I den mundtlige beretning gives status). Når der sker afskedigelse af økonomiske årsager er det vigtigt, at alle er opmærksomme på, at der i afskedigelsen ikke er et personligt anliggende. Man var ikke blevet afskediget, hvis økonomien havde slået til. 3

4 Formandens skriftlige beretning 2017 Vort Center, DS har accepteret, at skolerne har udmeldt deres stillingsbehov for det kommende skoleår på forskellige tidspunkter. Derfor har der ikke været et samlet omfordelingsmøde. HLF har over for centeret påpeget, at vi finder denne fremgangsmåde uhensigtsmæssig. Kommunens forpligtelse til at genansætte fyrede medarbejdere gælder kun i partshøringsperioden, hvilket drejer sig om 3 uger. Derfor er det en fordel at lærerbehovet gøres op samtidig. Det er HLF s opfattelse at kommunen bør gøre alt for at undgå en afskedigelse. Der gøres dog fra kommunens side en indsats ved at tilbyde opsagte medarbejdere jobsamtaler, men dette er ikke en sikring i forhold til en omplacering. En afskedsrunde giver almindeligvis uro i hele personalegruppen, og med endnu en trussel om at øge undervisningstimetallet på nogle skoler, kan man forvente at nogle lærere også frivilligt søger ud af kommunen. Vi skal også dele vores bekymring med BUPL og FOA over fyringerne på pædagog- og pædagogmedhjælperområdet. Det er også vore samarbejdspartnere i hverdagen. De manglende ressourcer på deres opgaveområde vil sandsynligvis betyde endnu dårligere vilkår for at klare opgaver i f.eks. inklusionsøjemed. Administrationsgrundlaget Spørgsmålet, om hvordan den økonomiske situation vil påvirke den daglige opgaveløsning for de tilbageværende, stilles med en vis bekymring. Den stadig voksende undervisningsforpligtelse og den dertil manglende sikring af forberedelsesmulighederne er to uforenelige størrelser. Én af de fyrede udtalte i samtalen på kredskontoret, at vedkommende næsten havde ondt af dem, der var tilbage med de vilkår, de kunne se frem til. Arbejdsmængden skal tilpasses lærernes reelle mulighed for at løfte deres opgaver. Et vedvarende stort arbejdspres gør de ansatte syge. Det er grotesk, når lærere ønsker at gå ned i tid, for at klare deres arbejde. Det er endnu værre, når en leder foreslår at en ansat går ned i tid for at løse den af lederen pålagte arbejdsopgave. HLF anbefaler ikke som løsning, at gå ned i tid, når arbejdspresset er for stort. Løsningen skal findes ved en drøftelse af arbejdsmængden beskrevet i opgaveoversigten,( jf. lov 409.) Manglende sikring af tiden til forberedelse er tydeligvis en af de største stress-faktorer. Der udvises ikke respekt for lærernes kerneopgave, når forberedelsestiden ikke er afstemt med undervisningsforpligtelsen. Umiddelbart er der ikke udsigt til, at Helsingør Kommune vil lave konkret aftale på dette vigtige område. Vores værn mod det grænseløse arbejde er - desværre - stadig tidsregistreringen. Kredsstyrelsen havde sat sig som opgave ved skoleårets afslutning, at vi ville gøre en ekstra indsats på dette område, for der synes at have været en noget lempelig opfattelse af vores krav på årsopgørelse af arbejdstiden. Vi kan konstatere, at de konkrete sager, vi har fået på bordet er blevet afgjort til medlemmernes fordel. Det har bl.a. handlet om tid til udtræksfag, almindelig overtid og opgørelse ved fraflytning af kommunen. Vi har også rådgivet ved henvendelser, hvor medlemmerne skulle vende tilbage, hvis tingene ikke faldt på plads. Generelt kan vi konstatere, at flere er blevet opmærksomme på vigtigheden af at holde øje med sin arbejdstid, men mange synes også stadig, det er bøvlet. 4

5 Formandens skriftlige beretning 2017 Kredsstyrelsen ønsker ikke en rigid tidsregistreringspolitik, men så længe arbejdsbetingelserne er som nu, hvor arbejdsmængde ikke beskrives nøjere, er det vores eneste værn mod det grænseløse arbejde. Alt i alt er det kredsstyrelsens opfattelse at administrationsgrundlaget er en fordel for arbejdsbetingelserne på skolerne, men vi er også opmærksomme på, at der i administrationsgrundlaget ikke er nogen aftaler ud over de centralt bestemte forhold. Fordelen er hovedsaligt at TRérne og DPL/skolelederne har et fællesgrundlag på nogle opmærksomhedspunkter. Det er aftalt med centeret at opsigelsen af administrationsgrundlaget er udsat til 1. maj. HLF starter en drøftelse af administrationsgrundlaget med centeret d. 9 marts. 10-klasse- skolen/ungdomsskolen Januar 2016 blev 10 klasse underlagt ledelsen på Helsingør Ungdomsskole efter en politisk beslutning. Kommunen antog, at lærerne så skulle organiseres under Uddannelsesforbundet, hvilket vi egentlig også troede. Imidlertid oplyser DLF os om, at lægges 10- klasserne ind under Ungdomsskolen har Helsingør Kommune ikke et 10-klassetilbud efter Folkeskoleloven. Dette betyder at kommunen så skal tilbyde elever skolegang i en anden kommune, hvis en elev ønsker et kommunalt 10- klasseforløb. Kommunen har afsøgt forholdene bl.a. ved kontakt til KL og ministeriet, har jeg hørt. Der skulle være kommet svar. HLF har efterlyst, men endnu ikke set dette svar. Vi har dog fået oplyst, at lærerne på 10 klasseskolen stadig er organiseret hos os. Det har været et langtrukkent forløb, og lad os håbe vi inden længe har fået alt på plads. En speciel tak til tillidsrepræsentanten, Lisbet Jørgensen for arbejdet i denne proces. Løntjek: Er du OK? Den fælles kampagne fagforeninger har kørt de seneste år har vist sig at være givtig for medlemmerne. Det var igen en overraskelse med de store beløb, vi fandt her i Helsingør. Vi vurderer, at have fundet fejl for omkring til vore medlemmer. Det kan være manglende indberetning af allerede aftalte lokallønsmidler, forkert lønindplacering ved ansættelse og kludder i ferieregnskabet. En skole havde ikke fået indberette tillægget for undervisning over 750 timer. HLF anbefaler, at man af og til tjekker sin lønseddel. Snakken om lønnen gav også anledning til at flere ændrede det valgfrie pensionstillæg til opsparing i stedet for udbetaling. Er der noget på lønsedlen, der undrer dig, så spørg. Start gerne hos tillidsrepræsentanten, men ellers er man altid velkommen til at henvende sig på kredskontoret. HLF har igennem flere år ønsket at få samlet løndelene i et fælleskommunalt tillæg. Dette ville lette administrationen i kommunen for alle. Men på dette punkt har kommunen åbenbart ikke behov for at spare og effektivisere på arbejdskraften. 5

6 Formandens skriftlige beretning 2017 Der er altid en konstruktiv imødekommenhed fra vores lønafdeling i kommunen, når gamle lønsager skal ordnes. Der har i disse sager heller ikke været tvivl fra ledere om, at fejl i lønudbetalinger har skullet rettes. Samarbejdet med de øvrige organisationer Samarbejdet med øvrige organisationer sker hovedsaligt gennem repræsentationer i MED- arbejdet. Men vi har derudover haft et samarbejde omkring organisationernes muligheder for samarbejdet mellem fællestillidsmændene og tillidsrepræsentanterne, idet Helsingør Kommune mente man kunne bestemme, at der kun måtte afholdes 4 møder om året. Det er nu fra højere sted slået fast, at kommunen ikke ensidigt kan fastlægge antallet af møder. Det er kredsstyrelsens holdning, at vi har brug for at afholde TR-møder, når det giver mening for TR - ernes daglige arbejdsopgave på skolerne. Vi har naturligvis ingen interesse i at trække unødigt på TR erne. Det er dog vigtigt for os, at vi har et tidsrum, hvor vi ved TRérne har skemafri, så mødeafholdelse ikke går ud over deres undervisningsopgaver. Dette har været aftalt med kommunen. I en tidspresset hverdag har vi også udsendt en forventet mødeplan, i det al tid er vigtig og TR erne har brug for denne planlægning. Om der vil være grobund for en egentlig Tr-aftale for vores område, har kredsstyrelsen endnu ikke afsøgt. Fagpolitiske forhold som f.eks møder om overenskomstkrav skal naturligvis stadig afholdes uden for arbejdstiden. Den 12. maj sidste forår arrangerede organisationerne i fællesskab en demonstration mod omprioriteringsbidraget. Velfærdsalliancen havde gennem kommunernes hovedudvalg opfordret til demonstrationer landet over. Der var bred politisk enighed om at omprioriteringsbidraget ville forringe den kommunale økonomi og styringen af denne. Omprioriteringsbidraget blev i første udgave taget af bordet, men besparelserne ligger stadig og lurer. Kredsstyrelsen har ligesom flere af de øvrige organisationer valgt ikke at fortsætte arbejdet i Velfærdsalliancen. Pensionisterne Som vanligt var der arrangeret pensionistudflugt i samarbejde med kreds 36. En succesfuld tur til Fyn med besøg på Bryghuset i Ørbæk, Den fynske Landsby og på Johannes Larsen-museet i Kerteminde. Frokosten blev indtaget på Munkerup Kro. En lang dag med gode oplevelser. I foråret blev Vera Højgård valgt for kredsene i Nordsjælland som repræsentant i pensionisternes årsmøde. Vera Højgård og Susanne Risom arrangerede en julekomsammen i december og har derudover taget initiativ til en påskefrokost. Arrangementer ud over den årlige udflugt afhænger alene af aktive pensionister, så tak for disse initiativer. 6

7 Formandens skriftlige beretning 2017 Tillidsrepræsentanterne Der skal ikke herske tvivl om tillidsrepræsentanternes betydningsfulde arbejde på skolerne. Mange ting der kunne optrappes til decideret konflikter løses med oplysning og dialog. Når lederne og tillidsrepræsentanterne finder fælles fodslag i at få hverdagen til at fungere, giver det en afsmittende tillidsfuld stemning for alle på skolen. Tillidsrepræsentanter har fingeren på pulsen i hverdagen og et endnu tættere samarbejde omkring f.eks. skoleårets planlægning kunne formentlig forbedre hverdagen i flere sammenhænge. Trére og skoleledere arbejder inden for kendte rammer, og kan arbejdsforholdene forbedres alene ved god kommunikation skal man selvfølgelig benytte muligheden. Det er mit indtryk, at TR erne og DPL / skoleledere udvikler deres samarbejder. Det årlige Tr-kursus, to dage i januar havde fokus på OK-18 og den involverende fagforening. Dette handler om, at jo tættere kontakt foreningens repræsentanter har til medlemmerne jo større indflydelse, og at medlemmerne oplever, at deres repræsentanter gør en forskel. 3.og 4. november deltog tillidsrepræsentanterne i det årlige kursus arrangeret i FAK (Foreningen af kredse i Nordsjælland) Temaet var Skolen i det 21. århundrede. Nyvalgte TR ere, der er i gang med organisationsuddannelsen deltager ikke, da det vil give meget fravær fra både skole og familie. Kredsstyrelsens arbejdsfelter Møder med medlemmer, sagsbehandlinger, forhandlinger, kommunale konferencer og kurser. Hjemmeside og Facebook skal også passes. Vi deltager som regel i DLF s foreningsaktiviteter: Kongres, kredsformandsmøder, konferencer for arbejdsmiljø og pædagogisk ansvarlige, sagsbehandlerkurser og flere konferencer. Kredsstyrelsen holdt i efteråret en arbejdsdag, og skal i marts måned have endnu en dag, hvor vi vil fokusere på særlige indsatsområder. På denne arbejdsdag har vi fået en konsulent fra DLF til at vejlede og rådgive undervejs. Desuden er der opgaver i MED-arbejdet. Arbejdet i Hovedudvalget trækker øvrige opgaver med sig i kommunale arbejdsgrupper, styregrupper eller referencegrupper. Det samme gør arbejdet i Center- MED. Vores kommune har en åbenhed i at invitere de faglige organisationer med til f.eks.styregrupper og referencegrupper. Dette er uden tvivl med til at fremme samarbejdsånden og tilliden til hinanden. Vi er ikke altid enige med det, der sker eller besluttes, men respekterer hinandens synspunkter. Med aktive kredsstyrelsesmedlemmer er kredskontoret ikke altid bemandet, men vi har nu fået lavet en telefonomstilling, så vi kan tage kredskontorets telefon med i byen, så færre ringer forgæves. Vi forsøger at ringe tilbage, når der er mulighed for det. 7

8 Arbejdsmiljøberetning 2017 Lærernes arbejdsmiljø - konstant udfordret 15. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige (fra bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø) Af Liselotte Bak, Arbejdsmiljøansvarlig og næstformand i HLF 15. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige (fra bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø) Lærerne oplever ikke den succes selvom de ville ønske det. De oplever derimod ofte at stå helt alene i klasserne uden den nødvendige hjælp til at få løst denne opgave ordentligt! Således hedder det i lov om arbejdsmiljø, som skal regulere arbejdsforholdene på alle Danmarks arbejdspladser. Omkring os vrimler det med buzzwords og positivt iscenesættende formuleringer, der tegner et skønbillede af arbejdsforholdene på de danske arbejdspladser. På folkeskoleområdet kan vi fx læse i pressen, at de fleste politiske partier og mange andre mener, at Folkeskolen bare skal have ro, så skal reform og Lov 409 nok vise deres værd Men her snart 3 år efter, er det stadigvæk ikke sket snarere tværtimod. Vi kan konstatere, at lov 409 og reformens værdi og gennemslagskraft blegner i mødet med virkeligheden. De ekstra midler til støtte for disse børn er slet ikke fulgt med. Som det ser ud nu, fremstår det derfor for lærerne som et stort spare-projekt, hvor der er rigtig mange tabere både elever og lærere. I HLF taler vi ofte med frustrerede lærere, som ikke kan magte denne ekstra opgave samtidigt med at de forventes at undervise på et højt professionelt niveau. Inklusionen er nu en succes Eller - det er der nogen, der mener. Vi er jo nu lykkedes med at inkludere de 96% af eleverne, hvilket var succeskriteriet. Fra lærernes synsvinkel har inklusionsprojektet vist sig at være meget vanskeligere, end hvad politikere, og mange andre med holdninger til emnet, mener. Hellere rask og glad end syg og sur Det seneste projekt i Helsingør kommune, kaldet Rask og glad, sætter fokus på, at medarbejderne skal have færre sygedage. Det kan man ikke sige noget imod ingen ønsker vel at være syg. Medarbejderne har for højt sygefravær i vores kommune, så nu fokuseres der på at få nedsat dette. Ingen tvivl om at projektet er vel ment idet der fokuseres på medarbejdernes arbejdsforhold og relationerne mellem ledere og medarbejderne som værende katalysatorer for det gode arbejdsmiljø eller det modsatte. Sygefraværet er allerede dalet, men langtidssygefraværet griber jo dybt ind i statistikkerne, og der er en øget tendens til, at disse medarbejdere opsig 8

9 Arbejdsmiljøberetning 2017 For at projektet skal opleves troværdigt er det vigtigt, at lytte til, hvad medarbejderne fortæller om faktorer, der påvirker deres arbejdsmiljø og som kan være medvirkende til sygefravær. Mange lærere oplever et stort arbejdspres med for mange opgaver, som skal løses på for kort tid. Der er desværre stadigvæk alt for mange lærere, der oplever dette krydspres: Høje forventninger til kvaliteten af arbejdet (egne og omgivelsers) kontra den korte tid, man har til rådighed til at løse opgaven. Mange må af samme grund ofte gå uforberedte til undervisningen, hvilket er meget udfordrende og utilfredsstillende. Det presser og stresser, og i HLF har vi desværre stadigvæk kontakt med lærere, som må sygemelde sig pga. arbejdsrelateret stress. Kan vi ringe efter noget varme? Centraliseringen af reguleringen af varmen på skolerne har vist sig problematisk. Flere skoler har problemer med at få den nødvendige varme. Det er ikke i orden, og vi må insistere på, at temperaturforholdene på vores arbejdsplads overholder lovgivningens rammer. Arbejdsmiljøet konstant udfordret Selvom der lægges megen energi og god vilje fra mange sider med at få vores arbejdsmiljø i bedring, tyder meget på, at der bestemt plads til forbedringer, før alle medarbejdere oplever arbejdsmiljølovens fine intentioner om et sikkert og sundt arbejdsmiljø opfyldt. Men ikke blot medarbejderne er pressede i deres daglige arbejde. Også flere ledere mærker det øgede arbejdspres og må kaste håndklædet i ringen og sygemelde sig. Summa summarum en bekymrende udvikling 9

10 Beretning pædagogisk udvalg 2017 Beretning fra Pædagogisk udvalg 2017 Af pædagogisk ansvarlig Susanne L. Bech De pædagogiske opgaver har det forløbne år været som nedenstående listet: Sparring for resten af Kredsstyrelsen i forhold til pædagogiske områder. Deltagelse i relevante seminarer og møder vedrørende pædagogiske forhold. 4 årlige FAK-pæd.-møder, hvor aktuelle problemstillinger drøftes mellem de forskellige kredse i Nordsjælland. Vi har specielt kigget på mulighederne for at konvertere den understøttende undervisning til to-lærertimer helt lokalt. Via læserbrev og involvering af tr r er det lykkedes på flere matrikler at få to-lærerordning i stedet for UUV. I DLF s undersøgelse fremgik det da også at kun 1/3 planlagde UUV med pædagogerne, dels pga. manglende tid og muligheder for at holde fælles møde. Halvdelen af lærerne mente ved denne undersøgelse heller ikke, at eleverne fik styrket det faglige udbytte, ligesom lektiehjælpen heller ikke hævede det faglige niveau i nævneværdig grad. Nu er det op til lærerne at løfte eleverne ved hjælp af to-lærertimer. Et andet af de store områder har været og er stadigvæk inklusionen af elever med særlige behov. Det viser sig, at ¾ af lærerne underviser i normalklasser og har mere end ti års erfaring og siger samstemmende, at de har elever med faglige, sociale og adfærdsmæssige problemer. Over halvdelen af eleverne ville tidligere have været i et tilbud uden for klassen, og hjælpen til dem varierer fra støttepædagog, hjælp fra BUR til lærere og inklusionsvejledere, ligesom den varierer i tid. Desværre mener lærerne ikke, at de får den hjælp, de har brug for, -at de har fået uddannelse eller at de føler sig rustet på anden vis til at håndtere problemerne. Det vil helt sikkert være et fokusområde for kredsen også i det kommende år, dels at drøfte det med centeret men også i børne /ungeudvalgsregi, så alle elever, forældre og lærere oplever, at de elever, der har et særligt behov, får den nødvendige og rigtige hjælp rettidigt. I skrivende stund er mange lærere lige blevet fyret, og vi kender ikke konsekvenserne for vores arbejdsforhold i næste skoleår, men det er helt sikkert, at vi bliver mere presset i hverdagen og pædagogikken forsvinder ud i andet regi. Vi får en overlevelsespædagogik, hvor vi bliver presset på tid og rum, og ikke mindst pga. de nye krav om evalueringer, elevplaner og læringsplatforme. Jeg tror desværre ikke på, at undervisningen bliver bedre, mere levende eller sammenhængende i de rammer Helsingør Kommune byder folkeskolerne i Helsingør. Igen vil det være lærerne, der kommer til at stå til måls for højere sygefravær og manglende resultater. 10

11 Budget HLF Af Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen 2016 var et år, hvor vi virkelig havde fokus på at begrænse vores driftsudgifter og det er lykkedes efter hensigten. På sidste år generalforsamling varslede vi en kontingentstigning på 23 kr./måned for fraktion 1+2 pr.1/ I lighed med de seneste års praksis fremlægges et budget for indeværende år og overslagsbudgetter for de efterfølgende år, 2018 og Budgettet er førstebehandlet 28.oktober 2016, 2.behandlet 11.janaur 2017 og endeligt vedtaget af Kredsstyrelsen 31.januar Budgettet, er fortsat opdelt i 6 områder 1 område til indtægter og 5 til udgifter. Desuden har Særlig Fond, som tidligere, sit eget budget og regnskab, som kredsens eksterne revisor, Palle Mørch, reviderer. INDTÆGTER KONTINGENT Det stadigt dalende medlemstal betyder, at vi fortsat mister indtægter i forhold til tidligere år. Den varslede kontingentstigning på 23 kr./måned pr. 1/ vil bremse denne udvikling, og slå igennem i regnskabet for 2017 og selvfølgelig med fuld virkning i Medlemstallet daler heller ikke så hastigt som tidligere, og vi forventer en mere indtægtsstabil periode. OBLIGTIONER Vi har stadig beholdt vores værdipapirer, men forventer et yderst beskedent udbytte af depotet. AKUT FOND I 2016 fik kredsen Helsingør kommune er begyndt at hente AKUT-refusion i det omfang de kan. Det kan få stor betydning for dette årsregnskab, hvorfor et 3 dages Store Kursus potentielt kan få udgiften til frikøb vil stige. Dermed færre indtægter til os. Budget

12 Budget 2017 INDTÆGTER Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Budget 2017 OVERSLAG 2018 Overslag 2019 Kontingenter HLF Renteindtægter, driftskonto Alle obligationer, HLF AKUT fond Retur SKAT, Kontorhold mv Indtægter i alt UDGIFTER LØN KS HONORAR + OK pension HONORAR - EKSTERNE FRIKØB + PENSION Kredsstyrelsen aflønnes for deres arbejde som styrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes 10 stk. 2, seneste ændret på sidste års generalforsamling. Da Katja Gottlieb fratrådte sin ansættelse på Byskolen, besluttede KS at udbetale værdien af hendes frikøb, som løn/honorar. Dette vil forøge forbruget på denne konto, men nedbringe værdien tilsvarende på kontoen vedr. frikøb/pension. Vi påtænker at afholde 1-2 medlemsarrangementer i indeværende regnskabsår, hvorfor vi afsætter mere end forbrugt i Kredsstyrelsen frikøbes fra deres ansættelse hos Helsingør kommune til at varetage deres arbejde i HLF. I praksis betyder det, at foreningen svarer arbejdsgiver den lønsum, som arbejdstiden modsvarer. Beslutningen om at reducere antallet af frikøbstimer til kredsen truffet på GF 2016, vil betyde en reduktion af udgifterne. 12

13 Budget 2017 LØN Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Budget 2017 OVERSLAG 2018 Overslag 2019 KS - Honorar KS OK-pension KS - bagatel TR honorar Honorarer - eksterne oplægsholdere Kørsel Diæter Frikøb til Helsingør kommune - pension Frikøb til Helsingør kommune - løn Lønsumsafgift ATP Løn, øvrige ansatte (rengøring) Rengøring, Løndel Møder honorarandel mv Løn i alt KONTOR FORBRUG IT, MOBIL & TELEFONI Den anslåede udgift til forbrug af el, vand og varme forventes at være DKK Hertil kommer vinduespudsning, som foretages kvartalsvis, inde som ude, samt (den helt dyre) imellem (årligt). Vi har tidligere brugt TDC, men er i løbet af 2016 overgået til Telia, som har indgået en storkundeaftale med Danmarks Lærerforening. Forventningen er, at vil kan reducere udgifterne på denne konto med omtrent kr. om året, mens vi samtidig får et bedre og mere stabilt produkt. 13

14 Budget 2017 KONTOR Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Budget 2017 OVERSLAG 2018 Overslag 2019 Husleje - Fælles bidrag Renteudgifter - kassekredit Omkostninger lejlighed/ejendomsskat Forbrug - el, vand, varme Rengøring Avis & Licens IT, mobil og telefoni Opslagsværker & Bøger Kopimaskine Kontor i alt ADMINISTRATION Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Budget 2017 OVERSLAG 2018 Overslag 2019 Kontorartikler Forsikringer Multidata Revisor Advokat, hensættelse Gebyrer og afgifter, herunder renter til SF Centralopkrævning Porto Administration Særlig Fond SF Revisionsandel HLF Administration i alt ADMINISTRATION Ingen bemærkninger til budgettet, da det er almindelige prisfremskrivning. 14

15 Budget 2017 KREDSARRANGEMENTER Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Budget 2017 OVERSLAG 2018 Overslag 2019 Faglig klub Medlemskursus TR møder/kurser KS møder/kurser AMR møder Forhandlinger Generalforsamling Medlemsmøder Sommerudflugt, frak Kreds.arr. i alt KREDSARRANGEMENTER FAGLIG KLUB MEDLEMSKURSUS TR MØDER/KURSER KS MØDER/KURSER Vil vi gerne opfordre til, at skolerne i langt højere grad gør brug af Faglig Klub. Kredsstyrelsen er ikke et sekund i tvivl om, at det ikke er uvilje der afholder medlemmerne fra at deltage. Vi vil dog gerne understryge, at vi håber alle medlemmer ser Faglig Klub som et naturligt fora for drøftelser om skolepolitiske og ansættelsesmæssige forhold. Da vi har en reserve stående fra tidligere års hensættelser, skal vi ikke hensætte mere end godt kr. Vi afholder kursus igen i foråret I ulige år er der flere kursusdage for kredsens TR ere end i lige år. Desuden er der 5 flere TR ere der har gennemført deres grunduddannelse og dermed er berettiget til at deltage på Store Kursus gennem FAK. Dette afspejler sig i budgettet. Det samme gælder for KS medlemmer, hvorfor det ligeledes afspejler sig i budgettet. 15

16 KONKLUSION Budgettet for 2017 er et budget med mere albuerum og plads til forbedringer, grundet de beslutninger vi traf ved sidste generalforsamling. Samlet set budgetteres der med et beskedent underskud på omkring DKK Med disse ord overdrager jeg de fremlagte budgetter til generalforsamlingen til vedtagelse. Budget 2017 ANDRE UDGIFTER Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Budget 2017 OVERSLAG 2018 Overslag 2019 PR, Gaver & Repræsentation Vedligehold, hensættelse Istandsættelse/vedligehold FAK kontingent Inventar, (telefon, borde, stole) Inventar, til hensættelse Andre udgifter i alt ANDRE UDGIFTER PR, GAVER & REPRÆSENTATION ISTANDSÆTTELSE INVENTAR (OGSÅ HENSÆTTELSE) Vi ønsker, for at understrege de interne revisorers betydning for foreningen, at afholde en revisormiddag i forbindelse med den årlige revision, hvorfor vi afsætter lidt mere i budgettet end tidligere år. Vores vinduer trænger til maling indvendigt, og vi har et toilet i stueplan, der trænger til istandsættelse. Vi afsætter midler til at påbegynde arbejde i indeværende år. Kredsstyrelsen forventer løbende at udskifte mobiltelefoner, indkøbe nye stole til mødelokalet og lign. småfornødenheder, hvorfor der afsættes penge i budgettet til dette

17 HLF regnskab

18 HLF regnskab 2016 Regnskab 2016 Af kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Generelt Regnskabet opdeles i indtægter og udgifter og er opdelt i et særskilt regnskab for driften og for Særlig Fond. Resultatet og egenkapitalen skal dog ses som et samlet hele, da de i juridisk forstand tilsammen udgør Helsingør Lærerforening. Regnskabet, der nu fremlægges, revideres af de generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer er underlagt en gennemgang af kredsens eksterne revisor, Palle Mørch. Palle er statsautoriseret revisor i revisionsfirmaet Edelbo & Lund-Larsen, og reviderer også DLF s regnskaber og en stor del af de mange andre Kredse i DLF. Palle har desuden overtaget revidering og udarbejdelse af årsrapporten for Særlig Fonds regnskab, i henhold til foreningens vedtægter om Særlig Fond 14. Det er Kredsstyrelsens hensigt, at regnskabet skal være så enkelt og ligetil for medlemmerne at læse som overhovedet muligt. Vi har løbende over året haft regnskabet på dagsorden, hvilket også fremgår af mødereferaterne. Vi har indledt en praksis, hvor hvert kvartal gøres op, gennemgås og diskuteres. Alle bilag, kontoudtog og månedsopgørelser er frit tilgængelige på Kredskontoret. Formanden og kassereren har adgang til Netbank og hver et dankort til foreningens driftskonto, og er gensidigt forpligtet til at følge forbruget på bankkonti. Formanden påser med jævne mellemrum, at der er overensstemmelse mellem indestående og regnskab, efter anbefaling fra vores revisorer og almindelig god foreningspraksis. Generalforsamlingen vil indeholde en fremlæggelse af regnskabet, samt budgetforslag for 2017 og budgetoverslag for regnskabsåret I år vil Budget 2017, samt overslagsbudgettet for 2018 blev fremlagt under dagsordens punkt 6. Alle budgetforslag er behandlet, fremlagt, drøftet og godkendt på KS mødet, 31.januar Det endelig regnskab er fremlagt 1.marts forud for revisionen. ÅR REGNSKÅB BUDGET 1 BUDGET Regnskab for 2016 Korrigeret budget for 2017 Overslagsbudget for 2018 Kritisk revision HLF havde indkaldt til møde med foreningens revisor, Palle Mørch, samt foreningens kritiske revisorer, onsdag 1.marts På mødet deltog revisor og TR på Gurrevejens Skole, Helle Schackinger, og revisor og TR på Rønnebær Alle, Jesper Petersen. Fra HLF deltog Formand Vera Sandby Hansen og Kasserer Merete Svalgaard 18

19 HLF regnskab 2016 Knuhtsen. De kritiske revisorer gennemgik foreningens regnskab, kontrollerede at bankkonti og regnskab stemte overens, blev præsenteret for en gyldig forsikringsoversigt, samt en inventarliste opgjort januar Foreningens regnskab blev herefter godkendt til fremlæggelse for generalforsamlingen. Indledning I alt har vi lige godt 200 færre medlemmer end for 10 år siden, svarende til en reduktion i indtægter på omkring kr. Vi mister fortsat medlemmer, men kurven er ikke så stejl som sidste år. Trods en ihærdig indsat for at reducere omkostninger, mente vi sidste år at være nået et foreløbigt minimumsdriftsniveau, i den konstruktion foreningen havde. Derfor vedtog generalforsamlingen 2016, at ændre vedtægternes 9, og reducere antallet af kredsstyrelsesmedlemmer med 1, fra 7 til 6 personer. På denne måde ville vi kunne reducere i antallet af frikøbstimer for at nedbringe udgifterne, men om muligt, forsøge at beholde det nuværende serviceniveau. Den beslutning slår delvis igennem på dette års regnskab, der på den baggrund kommer ud med et markant forbedret resultat end forventet. Tilpasningen har haft den ønskede økonomiske effekt, men det kan også mærkes på arbejdspresset, at vi har reduceret arbejdskraften med 300 timer årligt. Vi har fortsat stort fokus på at genoprette vores økonomi og afvikle vores gæld til Lån & Spar bank efter købet af lejligheden i Stengade, hvor vi har kontor. Skal vi overholde den forventede afvikling af gælden over år, har det en nødvendig med forandring, når medlemsantallet er så vigende. I de følgende afsnit vil jeg gennemgå de konti, hvor jeg har bemærkninger at tilføje. Eventuelle spørgsmål til 19

20 HLF regnskab 2016 regnskabet, kredsens regnskabspraksis, de konti jeg ikke her omtaler eller andet, er meget velkomne på foreningens generalforsamling 15.marts Indtægter Kontingenter HLF Vi henter i år vores budgetmål, med ca. dkk , hvilket også kunne ses af kurven på sidste side. Pt. har vi 686 medlemmer i fraktion 1,2 og 4: Fraktion Antal pr. 1/ Ændring fra 1/ Renter Renteindtægterne har i år været beskedne. Det giver sig selv, at der ikke er mange indgående renter af en primært negativ saldo Obligationer Vores indtægter på obligationer er så lav, at det udgør halvdelen af vores omkostninger til renteudgifter til kassekreditten. Der er ikke udsigt til at udbyttet af obligationerne vil stige i de kommende år AKUT Vi har i år formået at hente mere end vi havde budgetteret med i AKUT-fonden. Midlerne bruges til frikøb af de kredsstyrelsesmedlemmer, der samtidig er tillidsrepræsentanter, når de deltager i foreningens kurser eller møder, samt til kurser og møder for kredsens øvrige tillidsrepræsentanter Kontorhold mv. Her har vi en uventet indtægt. Årsagen er, at FAK udbetaler frikøb fra det øjeblik, jeg tiltrådte som kasserer i FAK, og ikke først fra 1/8. Dermed havde vi et tilgodehavende hos FAK på knap dkk periodens start, som der ikke var afregnet for. Det har været en procedure, jeg ikke var opmærksom på da jeg tiltrådte. Alt i alt har vi godt kr. i merindtægt for året. Udgifter & KS honorar & pension Kredsstyrelsesmedlemmernes honorar er fastsat i vedtægternes 10. Det reguleres løbende over året, i lighed med vores overenskomstfastsatte løn. I indeværende år bemærkes der et stort overforbrug på kontoen i forhold til de vedtagne. Forklaringen er, at kredsstyrelsesmedlem Katja Gottlieb, pr.1.august blevet ansat af HLF, efter at 20

21 HLF regnskab 2016 hun fratrådte sin stilling hos Helsingør kommune. Men da Katja fortsætter som medlem af kredsstyrelsen, har vi valgt at ansætte hende. Hendes løn modsvarer den frikøbsforpligtelse vi havde overfor Helsingør kommune. Timelønnen er baseret på hendes sidste timeløn hos Helsingør kommune og reguleres med gældende reguleringsprocent. Hertil er tillagt det kredshonorar hun i forvejen var berettiget til i henhold til vedtægterne. Katjas løn vilkår fremgår af Bilag 1. Det betyder vi sprænger budgettet med ca. dkk Samme udsving vil ses af konto KS pension, dog er beløbet kun ca. dkk Det 10 fastsatte honorar har i indeværende år udgjort knap dkk kr. Resten er Katjas løn, samt det honorar jeg modtager for mit arbejde i FAK, som udgør differencen mellem det HLF modtager fra FAK og det jeg koster HLF i frikøb TR løn Færre møder og flere afbud til møderne, da tillidsrepræsentanterne, har sværere ved at finde tid til at møde, giver en mindre forbrug på kontoen end forventet Honorarer I år har vi valgt ikke at afholde ekstra medlemsarrangementer, derfor er der et beskedent forbrug på kontoen. Bemærk - medlemskurset er ikke bogført på denne konto & Kørsel & diæter Vi har et lavere forbrug på begge konti end budgetteret, hvilket er et udtryk for mindre aktivitet & Pension/Frikøb henlæggelse Disse to konti udgør tilsammen den udgift kredsstyrelsen årligt refunderer Helsingør kommune. Da vi i år ikke har betalt frikøb for Katja Gottlieb de sidste 4 måneder af året, havde vi en mindre udgift end forventet. Til gengæld er der ekstra udgifter i forbindelse med fratrædelse, da der skal afregnes for opsparet ferie. Det gjaldt dermed både Susanne Risom og Katja Gottlieb. KONTOR , 11, 12, 13 Ejerforening, Renteudgifter, Ejendomsskat, Forbrug Vores udgifter til renter er højere en budgetteret, da vi havde en stor udgift i marts måned (medlemskurset), som gør at vi har flere dage med et stort underskud på kassekreditten. Det koster i renter. Vi har relativt store udgifter (dkk.5.152) til vinduespudsning, da det er tidskrævende. Vi har mere end 240 enkeltglas, forsatsruder og svær adgang fra gaden. Den samlede udgift til kontoret er: 21

22 HLF regnskab 2016 'Husleje' i Stengade 75 Ejerforening kr Renter kr Ejendomsskat kr Forbrug kr Vinduespuder kr I alt kr Da vi fraflyttede Ole Rømers vej betalte vi årligt dkk , hvilket vil sige dkk mere end vores nuværende kontor. Vi forventer at kunne skære yderligere dkk af udgiften til kontor, når kassekreditten er fuldstændig nedbragt IT, samt Mobil & telefon Vi har skiftet udbyder i 2016, og har nu vores IT og telefoni hos Telia. Jeg håber, at vi næste år kan se en større regnskabsmæssig gevinst ved dette skift. ADMINISTRATION Samlet set holder vi os under de budgetterede udgifter for området og har for første gang i min tid som kasserer ingen udgifter til porto. Da jeg overtog hvervet var udgiften på ca. dkk årligt. KREDSARRANGEMENTER Faglig klub Der skal herfra lyde en stor opfordring til at afholde og deltage i Faglig Klub møder på skolerne. Udgiften er meget beskeden i indeværende år og langt under budget Medlemskursus Vi har afholdt medlemskursus i 2016 og den samlede udgift hertil var dkk Vi belaster dog kun dette årsregnskab med dkk , da vi har en hensættelse fra tidligere, som vi sætter i spil. Til gengæld kan vi hensætte mindre i budget , 30 TR/KS møder/kurser Kontiene dækker over alle kredsens udgifter til TR og KS-arbejde. Lige mødefortæring, arrangementer, kursusafgifter, mv. Vi har i år holdt os langt indenfor budget, godt hjulpet på vej af et usædvanligt billigt Store Kursus i FAK regi Sommerudflugt, frak.4 Fed tur til Fyn, men færre medlemmer end vanligt tog med. Det var en meget smuk dag i selskab med kreds 36, Fredensborg. På turen nedsatte Fraktion 4 et udvalg bestående af to medlemmer, Vera Højgaard og Susanne Risom. Udvalget vil gerne fremover planlægge og afvikle flere arrangementer end blot den årlige sommerudflugt for Fraktion 4. Kredsstyrelsen vil fortsat bistå udvalget i det administrative arbejde og deltage på turen. Trods et hyggeligt julearrangement i december, er der et mindreforbrug på kontoen dkk Man kan følge udvalgets arbejde og se billeder fra turen på hjemmesiden på: 22

23 HLF regnskab 2016 DIVERSE Inventar Vi har udskiftet mobiltelefoner i år, og det har påført et overforbrug. Vi har en afskrivning på telefoner på 2 år. SÆRLIG FOND Særlig Fond præsterer i år et underskud på knap dkk Underskuddet skyldes primært vigende udbytte af fondens depoter, samt en negativ kursregulering. Der henvises i øvrigt til årsrapporten udarbejdet af revisor Palle Mørch. KONKLUSION Vi kommer ud af 2016 regnskabet med et pænt overskud. For når vi kan hente flere indtægter end budgetteret i både AKUT, uforudsete indtægter og på medlemsdelen, og samtidig begrænse udgifterne til frikøb med dkk og stort set herudover følge budget, får vi et stort overskud. Det nedbringer vores gæld og er dermed en positiv spiral ikke bare for 2016, men også for de kommende år. Vores egenkapital på driften kommer godt styrket ud af 2016 efter nogle trængte år og udgør nu knap dkk Egenkapitalen i Særlig Fond er fortsat solid, med sine knap 2,5 mio.kr. Med disse ord vil jeg overdrage regnskaberne til Generalforsamling /MS 23

24 HLF regnskab 2016 BILÅG 1 Vedr. ansættelse af Katja Gottlieb i Helsingør Lærerforening Da Katja Gottlieb pr.1/ ikke længere er ansat ved Helsingør kommune, med fortsat valgt til Helsingør lærerforenings kredsstyrelse, skal kredsen ikke længere afregne frikøb med Helsingør kommune. Kredsstyrelsen, har på sit møde 10.august 2016 besluttet, at aflønne Katja Gottlieb for sit frikøbsarbejde i kredsstyrelsen, svarende til det anmeldte frikøb til Helsingør kommune for indeværende skoleår i alt 450 bruttotimer. Den udgift kredsen ville have haft til Helsingør kommune for Katja, såfremt hun havde fortsat sin ansættelse, vil derfor blive udbetalt til Katja som direkte løn. Der vil blive indbetalt 17,94 % pension i LP pension, samt 2,15 % særlig feriegodtgørelse ved udgangen ferieåret. Grundlag for månedlig udbetaling pr Timeløn 219,93 kr. Pr. 1/ (reguleres efter reg.%) Årligt timetal 450 bruttotimer Månedligt timetal 37,5 bruttotimer Udbetales løbende Pensionssats 17,94 % Udbetales løbende Særlig Ferie 2,15 % Udbetales primo maj Den månedlige lønudgift pr. 1.september 2016 udgør: 219,93 kr. x 37,5 timer kr ,38 Den månedlige pensionsudgift pr. 1.september 2016 udgør: 17,94 % x 8.247,38 kr. kr ,58 Samlet udgift pr. måned kr ,95 Ovenstående er godkendt af kredsstyrelsen 10.august 2016 Merete Svalgaard Knuhtsen Vera Sandby Hansen Katja Gottlieb 24