Jens Hallqvist overtog herefter ledelsen af generalforsamlingen

Transkript

1 LAG - Sydsjælland LAG LOKALE AKTIONS GRUPPER Referat af generalforsamlingen Mandag den 19. marts 2018, Danhostel Faxe Formand for LAG Sydsjælland Ivan Tolborg bød velkommen til generalforsamlingen. Der var 55 stemmeberettigede deltagere. En ønskede ikke at gøre brug af sin stemmeret, hvorfor der var 54 stemmer. Valg af stemmetæliere Bestyrelsen opfordrede til valg af 4 stemmetæliere og at de vælges blandt nuværende bestyrelsesmedlemmer som ikke er på valg. Forslaget tilsluttet. Valgt er Lars Westermann, Line Abildgaard, Gertie Feilberg og Arne Skovbæk. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jens Hallqvist som dirigent. Jens Hallqvist blev valgt. Jens Hallqvist overtog herefter ledelsen af generalforsamlingen og konstaterede; at generalforsamlingen er beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. at generalforsamlingen var lovlig indvarslet samt rettidigt afholdt. at dagsorden fremlagt på generalforsamlingen var som det er foreskrevet vedtægterne. Valg af referent Bestyrelsen foreslår Rikke Sønder som referent. Rikke Sønder blev valgt

2 Forelæggelse af bestyrelsens beretning for driften 2017 Formand Ivan Tolborg fremlagde bestyrelsens beretning bestyrelsens virke i for aktionsgruppens og Formanden indledte med at orientere om at LAG Sydsjællands virke nu har varet i 3 år, derved er forenings virke halwejs i programperioden. Bestyrelsen har således været bevist om at fokusere på en midtvejsevaluering der sikrer at udviklingsstrategiens mål indfries som forventet. Af samme årsag vil årets fremlæggelse udover beretning om foreningens virke for 2017 også reflektere over midtvejsstatus for programperioden. Rent projektmæssigt har 2017 været et travlt år. Der er løbende holdt møder med potentielle ansøgere med henblik på at udvikle eller modne deres projektideer således at LAG ordningens formalia kan opfyldes. Til hvert projekt der efterfølgende indstilles til tilsagn udpeges et bestyrelsesmedlem som mentor, og efterhånden har vi mange projekter kørende, så bestyrelsesmedlemmerne er godt beskæftiget med denne vigtige opgave. I 2017 er samarbejde med erhvervscentrene i de 3 kommuner udbygget, hvilket har været frugtbart i det der er effektueret flere gode ansøgningsforløb hvor flere er udmundet i konkrete indstillinger og efterfølgende tilsagn. Antallet af ansøgninger der modtages, har været svingende. I starten af 2017 kom der kun ganske få ansøgninger af sådan en kvalitet at de kunne indstilles. Af forskellige årsager var projektbudget for 2016 desuden heller ikke opbrugt. Derfor besluttede bestyrelsen i foråret 2017, at gennemføre annoncekampagne for at synliggøre LAG'en og derved tiltrække flere kvalificerede ansøgere. Om det var annoncekampagnen eller andre tiltag der gjorde udslaget, er svært at afgøre, men antallet af ansøgninger steg efterfølgende, hvorfor LAG Sydsjælland samlet set modtog 24 konkrete ansøgninger i 2017, som bestyrelsen har behandlet på 4 bestyrelsesmøder/indstillingsmøder henover året. 9 ansøgninger fik afslag og 15 ansøgninger blev indstillet til tilsagn. Senere trak ansøger af en af de 15 ansøgninger dog sin ansøgning tilbage. Med de resterende 14 projekter er 2017 dermed også det år foreningens virke det år, hvor LAG Sydsjælland har indstillet flest projekter til tilsagn. Formanden gennemgik de projekter, som aktionsgruppen havde indstillet og som alle havde fået tilsagn fra Erhvervsstyrelsen. Der var tale om 8 erhvervsprojekter med et samlet tilsagn på kr. svarende til 53% af den samlede ramme, og 6 projekter til udvikling af landsbyer og landdistrikter med et samlet tilsagn på kr. svarende til 47 % af den samlede ramme. I alt udgjorde 2017 tilsagnene kr., hvilket er kr. mere end aktionsgruppens projektramme for De resterende kr. er finansieret ved overførelse af ubrugte midler fra tidligere år. Geografisk er de projekter der er indstillet i 2017 spredt pænt. Dog bemærkes det at der er kommet lidt flere ansøgninger fra Vordingborg (flere centreret omkring Møn) og lidt færre ansøgninger fra Faxe Kommune. Derfor indstilles der også flere støttekroner til

3 Vordingborg Kommune end til Faxe Kommune. Et forhold Bestyrelsen er opmærksom på, og derfor arbejder for at synliggøre LAG'en i Faxe Kommune yderligere. Formanden understregede samtidig, at de projekter der indstilles ikke prioriteres på baggrund af geografisk tilhørsforhold. Det vil altid være de bedste projekter der indstilles uagtet hvilken kommune de har tilhørsforhold til. Efterhånden er en del af de støttede projekter ved at være gennemført og det vil således snart være muligt at vurdere om de forventede resultater og effekter opnås. De projekter der er afsluttet på nuværende tidspunkt kan dog konstateres at have genereret effekter der underbygger udviklingsstrategiens mål. På baggrund af dette vurderer bestyrelsen ikke at det for nuværende er nødvendigt at revidere LAG Sydsjællands udviklingsstrategi. Formanden skitserede at der også for fremtiden tegner sig et positivt billede for aktionsgruppen. Igen i 2018 forventes der at indkomme ansøgninger på mange gode projekter, og bestyrelsen vil forsat tilstræbe at både projektrammen for 2018 og evt. ubrugte midler fra tidligere år udnyttes optimalt. Aktionsgruppen har allerede nu modtaget og indstillet det første 2018 projekt som vedr. udvikling af 2 mindre havne i henholdsvis Jungshoved og Stavreby. Et andet forhold der har gjort sig gældende for LAG Sydsjællands virke, er at bestyrelsen ved årsskiftet har gennemført 3 mindre vedtægtsændringer. Arsagen til dette er at foreningen er pligtig at ændre i vedtægterne hvis Erhvervsstyrelsen ønsker det og under sådanne konditioner kan vedtægtsændringen endvidere gennemføres af bestyrelsen. Bestyrelsen anså det derudover at være ændringer der gavnede foreningens virke hvorfor der ikke var nogle betænkninger ved gennemførelsen. De tre ændringer er som følgende; 5 stk. 1 Optagelse og udmeldelse Sætningen "Medlemskabet bekræftes en gang årligt og senest før afholdelse af den ordinære generalforsamling" er slettet 7 stk. 4 Generalforsamlingsindkaldelse Indkaldelse sker ved "annoncering i lokale aviser og evt. andre medier, der som minimum dækker den lokale aktionsgruppes geografiske område" ændret til "annoncering på aktionsgruppens hjemmeside, indkaldelse via mail til medlemmerne og anden offentliggørelse, så det sikres, at indkaldelsen kommer ud til en bredere kreds." 16 Revision Generalforsamlingen vælger en "registreret eller statsautoriseret uafhængig revisor" ændret til "revisor". Sætningen "Revisor skal føre revisionsprotokol" slettet. Formanden afsluttede årets beretning med at takke både bestyrelse og koordinator for et fortræffeligt samarbejde, og understregede samtidig at Bestyrelsen forsat har et godt og konstruktivt samarbejde, til trods for at det er en stor bestyrelse og de enkelte medlemmer har meget forskellig baggrund og tilhørsforhold. I mange sammenhænge vurderes dette som en styrke da diskussioner nuanceres og projekterne belyses fra mange forskellige vinkler når de behandles. Langt de fleste projekter enten indstilles eller afslås i enighed,

4 dog er der enkelte projekter der ikke er enighed om hvorfor der må stemmes om afgørelsen, men det er yderst sjældent. Lars Westermann supplerede formandens beretning med at fastslå at LAG Sydsjælland ikke var et fornuftsægteskab mellem tre tidligere LAG'er men derimod et konstruktivt samarbejde der gavner alle tre Kommuner og som bidrager til en samlet udvikling for hele LAG Sydsjælland. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. Arsregnskab og revisionsberetning for 2017 Kasserer Elise Dyrløv Olsen gennemgik årsregnskabet og revisionsberetningen. Regnskabet viser samlede indtægter på kr. og samlede udgifter på kr. og således et lille overskud på kr. Balancen viser samlede aktiver og samlede passiver på kr. Passiverne bestående af egenkapital på kr. og skyldige omkostninger på kr. (revision og ubrugte aconto midler fra ministeriet). Arsregnskab og revisionsberetning blev enstemmigt godkendt. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer Ikke modtaget nogle forslag. Drifts- og likviditetsbudget for 2018 Formand Ivan Tolborg gennemgik drifts- og likviditetsbudget for 2018 og I 2018 forventedes det at de samlede administrationsomkostninger ville udgøre kr. mod de kr. der var brugt i Stigningen skyldes almindelig indeksregulering mødeomkostninger, rejseudgifter og konsulenthonorar. Derudover er der afsat en mindre post på kr. til kursusudgifter. Der vil således blive tale om et budget der er i balance med den tildelte ramme til administration. De i 2015, 2016 og 2017 opsparede administrationsmidler bibeholdes som en buffer, der sikre at der kan sikres administrativ bistand til afrapportering af projekter sidst i programperioden. I 2018 forventes rammen til administration at være samme niveau som Drifts- og likviditetsbudget blev enstemmigt godkendt.

5 Prognose Budget Regnskab Indtægter Tilskud fra Ministeriet Uforbrugte a'conto udbetalinger fra tidligere år Øvrige tilskud Ikke godkendte udgifter Renter Indtægter i alt Omkostninger Honorar koordinator Annoncering Mødeomkostninger Kørselsomkostninger og rejseudgifter Gebyrer Kursusudgifter Revision ÅRETSRESULTAT O Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og formand Dirigenten oplyser at der vil blive gennemført 2 valghandlinger. Valghandling 1 opfylder vedtægternes 9 stk. 3 krav om minimum 4 bestyrelsesmedlemmer fra hver af de 3 kommuner. Valghandlinger 2 vælger de sidste 3 bestyrelsesmedlemmer uanset bopæl. Valghandling 1 For at opfylde 9 stk. 3 skal der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer fra Næstved Kommune og 2 bestyrelsesmedlemmer fra Faxe Kommune. Ingen af de 4 bestyrelsesmedlemmer der repræsentere Vordingborg Kommune er på valg i 2018, hvorfor der ikke skal vælges nogle bestyrelsesmedlemmer fra Vordingborg Kommune under valghandling 1. Der er opstillet 2 kandidater fra Næstved Kommune (nuværende bestyrelsesmedlemmer Poul Erik Pedersen og Ole Hansen, begge ønsker genvalg) og 2 kandidater fra Faxe Kommune (nuværende bestyrelsesmedlemmer Klaus Holdorff-Jespersen og Irene Rønnow, begge ønsker genvalg). Da der ikke var andre der meldte deres kandidatur, erklærede dirigenten de 4 kandidater valgt uden afstemning. Følgende blev valgt fra Næstved Kommune, Poul E. Pedersen og Ole Hansen. Følgende blev valgt fra Faxe Kommune, Klaus Holdorff-Jespersen og Irene Rønnov.

6 Valghandling 2 Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Den der vælges med færrest stemmer vælges kun for et år. Der opstilledes 4 kandidater som kort præsenterede sig selv, hvorefter skriftlig afstemning blev gennemført. De opstillede kandidater Ivan Tolborg Jens Larsen Lis Jespersen Jens Haubro Følgende blev valgt Ivan Tolborg (genvalg), Jens Larsen (genvalg), Jens Haubro (nyvalg) Jens Haubro er valgt med færrest stemmer hvorfor det kun er for et år. Valg af suppleanter Lis Jespersen valgt som 1. suppleant og Charlie Svenson valgt som 2. suppleant Valg af revisor Bestyrelsen foreslår Øernes Revision. Dirigenten efterspurgte andre forslag. Ingen forslag, hvorfor Øernes Revision blev valgt. Eventuelt Rolandi Kristensen spurgte til hvorfor der på LAG Sydsjællands hjemmeside var anført antal opnået point for projekter indstillet i 2015 og 2016 og bevilliget beløb for projekter indstillet i Endvidere var der spørgsmål af opklarende karakter vedr. pointsystem og mulighed for at få vejledning. Dorte Brunø spurgte til kravene til selve ansøgningen, særlig hvor professionelt selve udformningen skulle være. Dirigenten takkede for god ro og orden og gav formanden ordet. Formand Ivan Tolborg, takkede for et godt fremmøde og takkede dirigenten og stemmetællerne for veludført arbejde. l' IVAN T~ BORG A Soeserev' ~:..21~~»< r a-o:'-47~ P,,,,;,,.," - /