ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

Transkript

1 Mødedo: Mødested: Bøssemagervej 8 Mødenummer: 14 Fraværende:

2 SAG NR. DAGSORDEN/ SIDE 50. Forventet regnskab 2012 og revideret budget Åbenhed i Energi Viborg Kraftvarme Orientering om rundbordsdialog hos Energistyrelsen 11. september Orientering vedr. Geotermiprojektet Geotermiprojektet, indregning i varmeprisen Beslutning om kommissorium for teknisk evaluering af Geotermiprojektet Omegnsbyernes forpligtelser i forhold til geotermiprojektet Orientering om advokredegørelse i geotermisagen Anmodning om aktindsigt Gensidig orientering 185 Side nr.: 165

3 Sag nr.: 50 ESDH-nr.: 2012/ Ansvarlig: CH/JEV 50. Forventet regnskab 2012 og revideret budget 2013 Forventet regnskab 2012 og revideret budget 2013 er udover behandling i bestyrelsen udarbejdet med henblik på fremsendelse af merialet til distributørerne til budgetmødet i november Der foreligger følgende bemærkninger til merialet. Forventet regnskab 2012: Der forventes et overskud i 2012 på 0,5 mio. kr. mod et budgetteret overskud i 2012 på 3,1 mio. kr. Af væsentlige negive afvigelser forventes merudgifter til gaskøb på 3,2 mio. kr., primært som følge af en forventning til øgede gaspriser i forhold til tidligere forudsætninger. I mods retning trækker merindtægter på 0,8 mio. kr., som følge af øgede elsalgsindtægter. Det forventede overskud i 2012 på 0,5 mio. kr. er indregnet i revideret budget Revideret budget 2013: Det reviderede budget 2013 udviser budgetbalance og er hermed i overensstemmelse med tidligere forudsætninger. Af negive afvigelser set i forhold til budget 2013 kan nævnes mindre forventede elsalgsindtægter på 0,8 mio. kr. samt forventede øgede gasudgifter på 0,7 mio. kr. Desuden forventes et overskud i 2012 på 0,5 mio. kr., hvor der tidligere har været forventet et overskud på 3,1 mio. kr. For 2013 er varmeprisen budgetteret til 55,4 øre pr. kwh mod tidligere 54,2 øre pr. kwh. Det bemærkes der indtil videre hverken i 2012 eller 2013 er indregnet konsekvenser af geotermiprojektet. Sagen om dette bliver særskilt behandlet på bestyrelsesmødet i dag og resultet vil efterfølgende blive indregnet i merialet. Budgetmøde med distributørerne, hvor budgettet gennemgås, foreslås afholdt torsdag den 8. november 2012 kl. 16:30 på Kraftvarmeværket, Industrivej 40. BILAG Energi Viborg Kraftvarme A/S forventet regnskab 2012 og revideret budget 2013 inkl. investeringer. Side nr.: 166

4 DIREKTØREN INDSTILLER forventet regnskab 2012 og revideret budget 2013 før tillæg for geotermiprojektet godkendes, og merialet efterfølgende tilrettes med beslutningen fra den særskilte sag om konsekvenserne for geotermiprojektet, og merialet fremsendes til distributørerne med henblik på budgetmødet i november 2012, og merialet fremsendes til Viborg Kommune til orientering, og sagen ikke behandles fortroligt. BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. Side nr.: 167

5 Sag nr.: 51 ESDH-nr.: 2012/ Ansvarlig: 51. Åbenhed i Energi Viborg Kraftvarme Viborg Byråd besluttede på byrådsmødet den 5. september 2012 godkende indstillingen fra Økonomiudvalget omkring den fremtidige håndtering af bestyrelsessagerne i forhold til åbenhed i Energi Viborg koncernen. Der har efterfølgende være afholdt ekstraordinær generalforsamling i Energi Viborg med eneste punkt Vedtægtsændringer, hvor ændringerne blev godkendt. Der skal derfor afholdes ekstraordinære generalforsamlinger i dterselskaberne så ændringerne også kan implementeres der. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes umiddelbart efter bestyrelsesmøderne den. De foreslåede vedtægtsændringer omfter: 8.1, hvor aktieselskabsloven ændres til selskabsloven. 9.8, tilføjelse hvor proceduren for fremtidig offentliggørelse af forhandlingsprotokoller præciseres. 10.2, tilføjelse omkring anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af direktør. 10.3, tilføjelse omkring ansættelse af chef til selskabet. BILAG Forslag til ændringer i vedtægterne af oktober 2012 Forslag til ændringer i forretningsorden af 26. september 2012 DIREKTØREN INDSTILLER bestyrelsen indstiller den foreslåede ændring af vedtægterne til generalforsamlingens godkendelse, og bestyrelsen godkender de foreslåede ændringer til forretningsorden, og sagen ikke behandles fortroligt. BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. Side nr.: 168

6 Sag nr.: 52 ESDH-nr.: 2012/ Ansvarlig: CH 52. Orientering om rundbordsdialog hos Energistyrelsen 11. september 2012 Energi Viborg Kraftvarme deltog i rundbordsdialogmøde den 11. september 2012 med Formand Benny Ragner, Christian Hagelskjær og Benny Højholt. Programmet for mødet er vedlagt som bilag. Ministeren fremførte bl.a., regeringen ønsker fremme geotermi i Danmark, dog uden sten er økonomisk part. Efter de indledende præsentioner kunne deltagerne fremføre deres forslag til, hvorledes regeringens pulje til geotermi og varmepumper kunne anvendes. Energi Viborg Kraftvarme A/S (EVK) afleverede 6 punkter, som EVK har vurderet, skal på plads, for geotermi i Danmark får en chance. (Se bilag). På baggrund af de forslag, der blev præsenteret af deltagerne, noterede vi ministeren for: det er oplagt sammenkøre den geologiske afdækning af geotermipotentialer med Dansk Fjernvarmes Geotermiselskabs screeningsforslag for energimængder m.m. der udarbejdes en drejebog for geotermiprojekter i Danmark. det er vigtigt, geotermiprojekter er lokal forankret mht. økonomi og ledelse. han ikke vil lægge op til en garantiordning til de projekter, der er kuldsejlet. han godt kunne se sten som en facilitor for en garanti/forsikringsordning. Det var værd undersøge. han godt vil arbejde for undersøge muligheden for, der i samarbejde med sten kan gives mulighed for, de enkelte projekter ikke skal bruge så mange ressourcer på priv finansiering. Efterfølgende har ministeren fremsendt et takkebrev samt not vedr. opfølgning på rundbordskonference om geotermi (bilag). Af dette not fremgår det, forslagene nu skal fremlægges for energiforligskredsen, før der kan iværksættes konkrete initiiver. BILAG - Program og deltagerliste - Rundbordsdialog 11. september punkter til ministeren. - Ministerbrev rundbordsdeltagere. - Not vedr. opfølgning på rundbordskonference om geotermi 11. september Side nr.: 169

7 DIREKTØREN INDSTILLER orienteringen tages til efterretning, og sagen ikke behandles fortroligt. BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. Side nr.: 170

8 Sag nr.: 53 ESDH-nr.: 2012/ Ansvarlig: CH 53. Orientering vedr. Geotermiprojektet Stus på nedlukningsprocessen Nedlukningsprocessen er næsten afsluttet. I Kvols har Hekla har i uge 40 fjernet riggen fra pladsen, og der forventes nu, der kun mangler mindre arbejdsopgaver på borepladsen. I uge 41 tømmes det store bassin for vand, og det er afklaret med entreprenøren, bassinfolien kan opskæres i bunden, således regnvandet fremover siver ud i undergrunden, frem for vandet sprinkles, iht. tilladelsen, på bagvedliggende mark. Derudover sørges der for: - At området plejes, således bevoksning ikke bliver for dominerende og iøjnefaldende. - At det store bassin forts er indhegnet for uvedkommende. (Det bemærkes, såfremt lejeprisen for hegnet ikke nedsættes væsentligt, vil der blive indkøbt et tilsvarende). FB erhvervsejendomme er desuden blevet bedt om fremkomme med et revideret tilbud på lagerleje for de lejede lokaler. Såfremt anden lagermulighed skal anvendes (f.eks. indkøb af lagertelt) vil der skulle påregnes omkostninger til flytning af udstyr og casingmeriale. Der er indledt en dialog med kommunen om eventuelle forpligtelser og krav, der stilles til borepladsen under pausen. Økonomi Der modtages stadig fakturaer vedrørende omkostninger til projektet, men efter rømning af pladsen forventes der i løbet af meget kort tid kunne udarbejdes endeligt anlægsregnskab for projektet. Det bemærkes dog, der er uoverensstemmelser vedrørende et enkelt større mellemværende (ca. 800 t.kr.), hvilket dog forventes afklaret i løbet af kort tid. Side nr.: 171

9 Til orientering for bestyrelsen kan følgende opfølgning opstilles, hvor registrerede omkostninger pr. 8. oktober 2012 sammenholdes med de samlede forventede omkostninger, som opgjort i forbindelse med sidste bestyrelsesmøde: Forprojektet i Kvols Beløb i kr. Registrerede omkostninger opgjort pr. 8/ Forventet i alt før salg af lagervarer som opgjort pr. 13/ Boreomkostninger, incl. nedlukning Forsikringssum vedr. lost in hole Boreomkostninger frrukket forsikringssum Indretning af boreplads Rådgivere, projektledelse m.fl Forsikringspræmie inkl. stempelomkostninger Diverse i øvrigt Renter Omkostninger til forprojekt excl. indkøbte lagervarer Lagervarer, beregnet indkøbspris Samlet omkostning til forprojekt incl. indkøbte lagervarer Fremtidige evalueringsomkostninger, anslået I alt incl. evalueringsomkostninger og lagervarer Ovenstående er udarbejdet ud fra vores viden p.t., og der vil forts være omkostninger til nedlukningen, hvor vi ikke har endeligt kendskab af størrelsen. Vedr. evalueringen er der indregnet et anslået beløb, da der endnu ikke er besluttet et kommissorium for evalueringen. Ved aflæggelse af det endelige anlægsregnskab vil der ske en yderligere opdeling af ovenstående poster, således de enkelte faser i projektet vil fremgå, herunder vil selve nedlukningsomkostningerne fremgå. Som det også fremgik af seneste orientering, vil omkostningerne til afslutning af boreprocessen og nedlukningen løbe op i over det af kommunegarantiens bevilligede beløb på 150 mio. kr. i en periode, indtil lagervarerne afhændes. Der arbejdes som aftalt med bestyrelsen på afhænde lageret, dette ikke mindst for nedbringe de samlede omkostninger til forprojektet. Det kan oplyses, vi nu har fået udbetalt den forventede forsikringssum på 9 mio. kr. fra Tryg vedr. lost in hole forsikringen. Den yderligere finansiering ud over de 150 mio. kr. forventes i en periode kunne håndteres inden for koncernens almindelige likviditetsflow, evt. vil det på sigt være nødvendigt optage en kredit på beløbet. BILAG Ingen Side nr.: 172

10 DIREKTØREN INDSTILLER bestyrelsen tager sagen til efterretning, og sagen ikke behandles fortroligt. BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. Side nr.: 173

11 Sag nr.: 54 ESDH-nr.: 2012/ Ansvarlig: CH 54. Geotermiprojektet, indregning i varmeprisen Omkostningerne til geotermiprojektet kan i løbet af oktober/november 2012 endeligt opgøres, og der vil blive optaget lån i Kommunekredit til en mere langsigtet finansiering af projektet end den nuværende byggekredit. Afviklingen af lånet og indregningen i varmeprisen bør følges ad, hvorfor det nu, forinden lånet optages, er vigtigt overveje, hvilken metode, der skal anvendes. Der kan som udgangspunkt overvejes 2 metoder: 1. Gældsafviklingen starter, når de endelige lån til projektet er optaget gennem Kommunekredit, og lånet afvikles lineært over en 20 års periode, som modsvarer løbetiden for de nye driftsaftaler. 2. Gældsafviklingen påbegyndes først, når den oprindelige gæld i kraftvarmeværket er tilbagebetalt dvs. ultimo Herefter afvikles lånet lineært frem til udløbet af de nye driftsaftaler dvs. frem til 2033 eller over en periode på i alt 16 år. Der kan opstilles flere fordele og ulemper ved begge metoder, herunder er oplistet de væsentligste: Metode 1, afvikling lineært over 20 år: Fordele: Der er overensstemmelse mellem opkrævningerne på lånet og afskrivningerne på geotermiprojektet. Der opstår ikke en ekstra rentebelastning som følge af en periode med afdragsfrihed. Ulemper: Varmeprisen fra Energi Viborg Kraftvarme A/S vil allerede pr. 1. januar 2013 stige med ca. 4 øre pr. kwh (foruds belåning med 3 % rente). Dette vil medføre en større stigning pr. kwh hos den enkelte varmekunde pga. tillæg fra distributørerne for bl.a. nettab. Metode 2, afdragsfrihed frem til og med 2016: Fordele: Idet den oprindelige gæld i kraftvarmeværket, og dermed afskrivningerne på værket, er afviklet ultimo 2016, vil starten på gældsafviklingen på geotermiprojektet på dette tidspunkt ikke medføre en stigende varmepris, idet ophør af den oprindelige gæld vil medfører en mindre udgift på i alt ca. 25 mio. kr. pr. år eller 8 øre pr. kwh. Ulemper: Det forventede fald i varmeprisen ved afslutning af gældsafviklingen på kraftvarmeværket udskydes. Side nr.: 174

12 Der vil påløbe yderligere renteomkostninger i lånets løbetid pga. perioden uden afdrag. Beløbet kan opgøres til ca. 9 mio. kr. Der vil være manglende overensstemmelse mellem afskrivningerne på geotermiprojektet og afvikling på lånet, da afskrivning på projektet skal starte ved afslutningen af projektet. En del af det økonomiske frirum, som skal anvendes til etablering af ny varmekapacitet, når kraftvarmeværket er teknisk eller økonomisk forældet, bruges på forhånd. Kommunekredit har oplyst, det vil være muligt optage begge lånetyper, altså lån med afdragsfrihed og lån med almindelig afvikling. Bestyrelsen anmodes om drøfte de to metoder, og tilkendegive, hvilken metode bestyrelsen foretrækker, der anvendes ved indregning af geotermiprojektet i varmepriserne over de kommende år. Det er direktionens anbefaling, det herefter via en ansøgning til Energitilsynet sikres, den anvendte metode kan godkendes, og det er lovligt indregne geotermiprojektet i varmeprisen ved den foreslåede metode. Indregning i varmeprisen vil således først påbegyndes, efter Energitilsynet har meddelt selskabet sin indstilling. Skulle Energitilsynet mod forventning ikke godkende, geotermiprojektet kan indregnes i varmeprisen, skal det bemærkes, der i driftsaftalen med Viborg Fjernvarme og Overlund Fjernvarme er taget højde herfor, idet det mellem parterne er aftalt, omkostningerne til forretning og afskrivning under alle omstændigheder kan opkræves hos disse selskaber. Derudover kan nævnes, Viborg Fjernvarme jf. overdragelsesaftalens punkt har afgivet følgende garanti i forbindelse med overdragelsen af geotermiprojektet: At det af EVK betalte vederlag for overdragelsen af projektet jf. afsnit 8.1, herunder fremtidige udgifter og betalinger som følge af overtagelsen af forpligtelserne kan indregnes i varmeprisen for levering af varme fra EVK. Ved brud på garantien skal Viborg Fjernvarme i henhold til overdragelsesaftalens punkt 15.1 skadesløsholde Energi Viborg Kraftvarme (EVK) for tab, som Energi Viborg Kraftvarme måtte lide i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Viborg Fjernvarme forpligtelse til skadesløsholde Energi Viborg Kraftvarme forældes 36 måneder efter projektets endelige overdragelse, jf. overdragelsesaftalens punkt BILAG Ingen Side nr.: 175

13 DIREKTØREN INDSTILLER bestyrelsen drøfter, hvorledes geotermiprojektet bør indregnes i varmeprisen i de kommende år, og der indsendes ansøgning til Energitilsynet om indregningsmetoden, således det sikres, den kommende indregning sker i overensstemmelse med lovgivningen på området, og indregningen i varmeprisen først påbegyndes efter modtagelse af Energitilsynets afgørelse, og sagen ikke behandles fortroligt. BESLUTNING Indstillingen godkendes. Bestyrelsen beslutter, Energitilsynet spørges om lovligheden af begge metoder for indregning, inden endelig beslutning om indregningsmetode træffes af bestyrelsen. Side nr.: 176

14 Sag nr.: 55 ESDH-nr.: 2012/ Ansvarlig: CH 55. Beslutning om kommissorium for teknisk evaluering af Geotermiprojektet Viborg Kommunes Byråd, besluttede den 20. juni 2012 pålægge energiselskabet stoppe geotermiprojektet omgående, således - alle kontrakter (borerig, leje af udstyr, services mv.) opsiges nu, og - de igangste beregninger færdiggøres, og der gennemføres en evalueringsproces, således der evt. kan fortsættes på grundlag af den foreliggende dokumention på et senere tidspunkt. Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab (DFG) har i samarbejde med Energi Viborg Kraftvarme udarbejdet et forslag til kommissorium for teknisk evaluering af geotermiprojektet. Denne er udarbejdet på baggrund af ledelsens ønsker til undersøgelsens omfang samt forslag til indhold fra DFG. Som der gøres opmærksom på i kommissoriet, vil der blive vurderet en økonomisk ramme for undersøgelsen, dækkende DFG s honorar. Beløbet er endnu ikke opgjort, men vil foreligge til bestyrelsesmødet. Der er således ikke medtaget de omkostninger, der vil påføres ved inddragelse af eksterne rådgivere/konsulenter samt omkostninger til leverandørers tidsforbrug m.m. til afholdelse af diverse interviews. Det er endnu ikke afklaret hvilke eksterne konsulenter der kan være relevante inddrage, men følgende vurderes relevante: - Erdwerk GmbH. o Münich RE har foreslået forespørge dette selskab. - Baker Hughes, USA. o Blev anvendt til fortolke den wireline-logging, der blev foretaget i juni Desuden undersøger DFG hos den internionale Geotermiorganision, hvorvidt de har erfaring med selskaber til denne opgave. Formålet med den tekniske evaluering er formuleret ud fra, der på baggrund af erfaringer med projektet i Kvols, skal dannes et overblik over hvilke (positive og negive) erfaringer, der er opnået i projektet samt fremkomme med forslag til, hvad der skal til for fremkomme med et grundlag til kunne initiere projektet på ny. Som det fremgår af ovenstående, er der udelukkende tale om en teknisk evaluering. Evalueringen vil derfor som udgangspunkt ikke behandle ansvar og evt. juridiske forhold til de enkelte leverandører. Såfremt der gennem den tekniske evaluering fremkommer forhold, der antyder, der kan være tale om ansvarspådragende handlinger, vil disse forhold blive forelagt bestyrelsen for beslutning om, hvilke tiltag og yderligere undersøgelser, der ønskes foretaget med henblik på fastlægge evt. juridisk ansvar i forhold til rådgivere og leverandører. Side nr.: 177

15 Såfremt bestyrelsen herudover ønsker, der skal foretages andre undersøgelser af geotermiprojektet med henblik på fastlægge evt. juridisk ansvar i forhold til rådgivere m.v., bedes bestyrelsen oplyse dette på bestyrelsesmødet. BILAG Kommissorium for teknisk projektevaluering af geotermiprojektet i Viborg DIREKTØREN INDSTILLER bestyrelsen godkender Kommissorium for teknisk projektevaluering af geotermiprojektet i Kvols Viborg, og sagen ikke behandles fortroligt. BESLUTNING Bestyrelsen ønsker, vi skal søge om støtte fra Klima- og Energiministeriet til projektevalueringen jf. tidligere sag nr. 52. Bestyrelsen ønsker, det indskrives i Kommissoriet, den tekniske projektevaluering skal beskrive, hvis der under evalueringen fremkommer forhold, hvor der kan være tale om ansvarspådragende handlinger, således de senere vil blive forelagt bestyrelsen for beslutning om, hvilke tiltag og yderligere undersøgelser, der ønskes foretaget med henblik på fastlægge evt. juridisk ansvar i forhold til rådgivere og leverandører. Bestyrelsen godkendte Kommissoriet, herunder det færdiggøres med overslag over tidsforbrug incl. økonomi, i alt 2 mio. kr. Beløbet er sammens af 1,5 mio. kr. til Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab og 0,5 mio. kr. til andre eksterne eksperter. Sagen behandles ikke fortroligt. Side nr.: 178

16 Sag nr.: 56 ESDH-nr.: 2012/ Ansvarlig: CH 56. Omegnsbyernes forpligtelser i forhold til geotermiprojektet På bestyrelsesmødet den 20. juni 2012 besluttede bestyrelsen bede advok Per Hemmer udarbejde en vurdering af den indgåede samarbejds- og omkostningsfordelingsaftale med de tre byer (Skals, Stoholm og Løgstrup), således det bliver klarlagt, om den forts er gældende, og i givet fald om Energi Viborg Kraftvarme A/S kan anmode om indbetaling fra de tre byer i henhold til aftalen og med hvilke beløb. Det kan oplyses, denne vurdering nu foreligger, og advok Per Hemmer i sammenfningen skriver følgende: 2. Sammenfning Det er sammenftende min vurdering, Samarbejdsaftalen er bindende indgået og forpligter de tilbageværende Parter, herunder Omegnsbyerne, selvom aftalen ikke blev underskrevet af Boligselskabet Viborg. Jeg har herved lagt vægt på, de tilbageværende Parter, herunder Omegnsbyerne tog til efterretning, Boligselskabet Viborg udtrådte af samarbejdet, og med deres tilkendegivelser på styregruppemøderne og ved deres handlinger har accepteret en fravigelse af Samarbejdsaftalens ikrafttrædelsesbestemmelse. Efter Samarbejdsaftalen var Parterne forpligtet til i fællesskab afholde samtlige omkostninger vedrørende forprojektet, og styregruppen skulle træffe de overordnede beslutninger om projektet, herunder godkendelse af ændringer i budgettet. På tidspunktet for ansøgningen om kommunegaranti blev styregruppen forelagt et revideret budget på 81,8 mio. kr., og styregruppen godkendte dette, hvorfor det er min vurdering, Omegnsbyernes betalingsforpligtelse skal vurderes med udgangspunkt i det reviderede budget på 81,8 mio. kr., der med tillæg af 20 % som udgangspunkt er det maksimale beløb, Parterne hæfter for efter Samarbejdsaftalen. Det er endvidere min vurdering, Omegnsbyerne ikke er frigjort fra deres forpligtelser i henhold til Samarbejdsaftalen som følge af overdragelsen af projektet til Energi Viborg Kraftvarmeværk A/S. Der er således ikke i forbindelse med overdragelsen af projektet eller ved overdragelsen af efterforsknings- og indvindingstilladelsen meddelt Omegnsbyerne tilsagn om, de blev frigjort fra de rettigheder og forpligtelser, de havde påtaget sig efter Samarbejdsaftalen, ligesom Omegnsbyerne heller ikke i den forbindelse har stillet krav herom. Omegnsbyernes efterfølgende tilkendegivelse om, de anser sig for frigjort fra Samarbejdsaftalen, kan ikke i den forbindelse tillægges betydning. Endelig er det min vurdering, Energi Viborg Kraftvarme A/S' overtagelse af projektet kan sidestilles med et ophør af Samarbejdsaftalen som følge af etablering af et selskab, der overtager de økonomiske forpligtelser. Side nr.: 179

17 Dette medfører, Omegnsbyerne efter bestemmelserne herom i Samarbejdsaftalen hæfter for en forholdsmæssig andel af de omkostninger, der den 28. marts 2012 var afholdt til projektet (uanset om omkostningerne er faktureret på dette tidspunkt). For opgøre, hvilken andel af omkostningerne Omegnsbyerne er forpligtet til betale, bør der udarbejdes en opgørelse, der fastlægger, hvilke omkostninger, der var afholdt vedrørende det arbejde, der var udført den 28. marts Det er omvendt min vurdering, Omegnsbyerne ikke kan pålægges betale en andel af de omkostninger eller forpligtelser, der vedrører perioden efter Energi Viborg Kraftvarme A/S' overtagelse af projektet den 28. marts Det medfører, Omegnsbyerne ikke kan pålægges betale omkostningerne til nedlukning af projektet. Med baggrund i advok Per Hemmers vurdering skal omegnsbyernes betalingsforpligtelse vurderes i henhold til omkostninger pr. 28. marts Det kan oplyses, Per Hemmers not bliver fremsendt til Skals, Stoholm og Løgstrup til orientering. Herefter vil sagen blive drøftet mellem Energi Viborg Kraftvarme og de tre byer med henblik på sagens videre forløb. BILAG Not fra Bech-Bruun af 11. oktober 2012 DIREKTØREN INDSTILLER bestyrelsen tager sagen til efterretning, og sagen ikke behandles fortroligt. BESLUTNING Bestyrelsen besluttede, notet fremsendes til de 3 byer med informion om, beløbet vil blive opkrævet, når dette er opgjort endeligt. Herudover blev indstillingen godkendt. Side nr.: 180

18 Sag nr.: 57 ESDH-nr.: 2012/ Ansvarlig: CH 57. Orientering om advokredegørelse i geotermisagen. Til bestyrelsens orientering kan oplyses, bestyrelsen for Viborg Fjernvarme har bedt Kromann Reumert ved advok Carsten Fode om udarbejde en redegørelse for Viborg Fjernvarmes rolle i geotermi sagen. Redegørelsen blev forelagt på Viborg Fjernvarmes ekstraordinær generalforsamling den 18. september Kommissoriet for undersøgelsen er fastlagt af bestyrelsen for Viborg Fjernvarme og omfter følgende spørgsmål: - Kunne Viborg Fjernvarmes generalforsamling lovligt godkende den daværende bestyrelses forslag om anvende mio.kr. til prøveboringen i Kvols og anvende mio. kr. til fortsættelse af projektet, såfremt prøveboringen bekræftede, en rentabel produktion af geotermisk varme kunne etableres? - Kunne Viborg Fjernvarmes bestyrelse lovligt delegere sin kompetence til Styregruppen? - Kan udgifterne til geotermiprojektet i Kvols lovligt indregnes i fjernvarmepriserne? - Er Viborg Fjernvarmes daværende bestyrelse og direktion ansvarlige for de udgifter, som Viborg Fjernvarme har afholdt vedrørende geotermiprojektet i Kvols. Konklusionen på redegørelsen er følgende: Det er min samlede vurdering, ledelsen i Viborg Fjernvarme har handlet uforsvarligt, idet de ikke har opfyldt de forpligtelser, som påhviler en bestyrelse og direktion i en sådan forening. Jeg finder derfor, der bør udtales kritik af de personer, som var medlem af bestyrelsen og direktionen for Viborg Fjernvarme i perioden fra den 28. april 2009 og frem til den ordinære generalforsamling den 24. april Det er dog samtidigt min vurdering, den nævnte uforsvarlige adfærd ikke har medført et tab for foreningen eller foreningens medlemmer. Det er ligeledes min vurdering, den omhandlede adfærd ikke har medført et tab for medlemmer af en sådan art, som kan kræves dækket gennem de almindelige erstningsregler. Min samlede konklusion er derfor, der ikke kan pålægges ledelsen i Viborg Fjernvarme et økonomisk ansvar for de udgifter, som er afholdt i forbindelse med geotermiprojektet i Kvols. BILAG Redegørelsen samt den på mødet fremlagte præsention Side nr.: 181

19 DIREKTØREN INDSTILLER bestyrelsen tager advokredegørelsen til orientering, og sagen ikke behandles fortroligt. BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. Side nr.: 182

20 Sag nr.: 58 ESDH-nr.: 2012/ Ansvarlig: CH 58. Anmodning om aktindsigt På bestyrelsesmødet den 27. august 2012, sag nr. 48, tog bestyrelsen til efterretning, der med baggrund i anmodning fra Bjarne B. Jensen om aktindsigt i sagen vedrørende geotermiprojektet udleveres relevante sagsakter jfr. offentlighedslovens bestemmelser. Udlevering af sagsakter er sket ud fra, Bjarne B. Jensen indtil videre alene har bedt om aktindsigt i følgende tre sagsområder: 1. Bestyrelsessager for indeværende år. 2. Energistyrelsens tilladelse til Energi Viborg Kraftvarme. 3. Overdragelsesaftalen mellem Viborg Fjernvarme og Energi Viborg Kraftvarme. Imidlertid er der endnu ikke udleveret dagsordener med bilag, indstillinger samt referer fra to bestyrelsesmøder, hvor følgende sager vedrørende geotermiprojektet blev behandlet. Bestyrelsesmødet den 9. februar 2012, sag nr. 7 Sagen drejede sig om behandling af udkast til Redegørelse til Økonomiudvalget vedrørende geotermiprojektet samt udkast til juridisk not vedrørende Kommunal garantistillelse. Bestyrelsesmødet den 7. maj 2012, sag nr. 31 Sagen drejede sig om behandling af udkast til Driftsaftale vedrørende varmeforsyning gældende for de tre omegnsbyer. For begge sager gælder, bestyrelsen har godkendt direktionens indstilling om, sagerne behandles fortroligt. Til den første sag (sag nr. 7) bemærkes, den efterfølgende behandling af geotermisagen samt den stedfundne offentliggørelse af sagsakterne ved økonomiudvalgets behandling den 22. februar 2012 taler for en genovervejelse af tidligere beslutning om opretholdelse af fortrolighed. For så vidt angår den anden sag (sag nr. 31) anses bilaget Udkast til driftsaftale vedrørende varmeforsyning for værende et internt arbejdsdokument, der ikke har offentlighedens interesse, eftersom det ikke blev gjort endeligt. Derimod vurderes, sagsfremstilling, indstilling og refer bør udleveres i henhold til offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt. BILAG Bestyrelsessag den 9. februar 2012, sag nr. 7. Bestyrelsessag den 7. maj 2012, sag nr. 31. Side nr.: 183

21 DIREKTØREN INDSTILLER bestyrelsen godkender, bestyrelsessag, sag nr. 7 med tilhørende bilag kan udleveres. bestyrelsen godkender, bestyrelsessag, sag nr. 31 kan udleveres, idet bilaget Udkast til driftsaftale vedrørende varmeforsyning dog tilbageholdes med den begrundelse, dokumentet er et internt arbejdsdokument, der ikke blev gjort endeligt. sagen ikke behandles fortroligt. BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. Side nr.: 184

22 Sag nr.: 59 ESDH-nr.: 2012/ Ansvarlig: CH 59. Gensidig orientering Eventuel kontakt til pressen. Revision 2012 stus - Følgende blev fortalt i nyhedsbrev den 1. oktober 2012: - Den seks uger lange hovedinspektion, der har til formål sikre, kraftvarmeværket fremadrettet har den bedst opnåelige virkningsgrad og funktionalitet, er i hovedtræk forløbet som planlagt og er nu afsluttet. Hovedeftersynet på gasturbinen er udført af General Electric (GE), der efterfølgende også har ansvaret for genstarte anlægget. Denne testkørsel forløb uden problemer, men derimod konsteres støj fra gasturbinen i forbindelse med nedlukning. GE har omgående igangs en undersøgelse for finde årsagen til støjen, og har indtil da endvidere nedlagt startforbud på anlægget. - Energi Viborg Kraftvarme har anmeldt hændelsen til sit forsikringsselskab. - GE har den 2. oktober 2012 meldt tilbage, anlægget kan indsættes i drift. - EVK igangste derefter driften igen, og foranstaltede overvågning iht. anbefaling fra GE vedr. nedlukningen. - Dette er meddelt forsikringsselskabet. BILAG Ingen DIREKTØREN INDSTILLER orienteringen tages til efterretning, og orienteringen ikke behandles fortrolig. BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. Side nr.: 185

23 Benny Ragner Formand Inger Jakobsen Næstformand Nina Hygum Bestyrelsesmedlem Allan Clifford Christensen Bestyrelsesmedlem Rikke Cramer Christiansen Bestyrelsesmedlem Christian Hagelskjær Direktør Side nr.: 186