Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 28. maj 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Henrik Rasmussen (borgmester), Søren Wiborg, Anette Eriksen, Martin Nielson, Katja Lindblad (orlov), Niels Karlsen, Jytte Bendtsen, Erdal Colak, Søren Mayntz, Carina Kristensen Berth (orlov), Morten Schou Jørgensen, Kenneth Kristensen Berth, John Sørensen, Niels Jørgensen, Arne Petersen, Gitte Lumby Hansen (stedfortræder), Marianne Friis-Mikkelsen (stedfortræder), Helene Frausing (stedfortræder) Anette Eriksen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene - LUKKET SAG Forespørgsler fra medlemmerne - LUKKET SAG Indkaldelse af stedfortræder Udpegning af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd behandling af forslag om ændring af kommunens styrelsesvedtægt ØU - Regnskab ØU Budgetopfølgning pr. 31. marts Tillægsbevillinger TMU - Vallensbæk Ridecenter - ansøgning om mast til telekommunikation TMU - Gammel Køge landevej Dispensation til tagudformning TMU - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013, Klimatilpasningsplanen TMU - Principbeslutning om deltagelse i HOFOR Spildevand Holding A/S TMU - Etablering af Kløverstier i Vallensbæk Kommune SSU - Valg til ældrerådet SSU - Orangeri på Korsagergård SSU - Kapacitetsprognose på ældreområdet BKU - Orientering om regnskab 2013 for UU-Center Syd BKU - Deltagelse i forældretilfredshedsundersøgelsen for BKU - Indskrivning og klassedannelse for skoleåret 2014/ BKU - Ændring af gældende praksis omkring indskrivning til daginstitution og dagpleje BKU - Ændring af vedtægt for Folkeoplysningsudvalget Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene Forespørgsler fra medlemmerne Spørgetid Underskriftsside Kommunalbestyrelsen, 28. maj

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende dagsordenen Beslutning Kommunalbestyrelsen den Anette Eriksen havde forfald. Helene Frausing var indkaldt som stedfortræder. Kenneth Kristensen Berth og Gitte Lumby Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Godkendt. Kommunalbestyrelsen, 28. maj

4 2. Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene - LUKKET SAG Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 28. maj

5 3. Forespørgsler fra medlemmerne - LUKKET SAG Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 28. maj

6 4. Indkaldelse af stedfortræder Sagsnr.: 14/5512 Beslutningstema I forlængelse af en sygemelding fra Anette Eriksen skal der tages stilling til indkaldelse af stedfortræder. Indstilling Direktionscenteret indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende, at betingelserne for at indkalde en stedfortræder for Anette Eriksen er opfyldt godkende, at Helene Frausing indtræder som stedfortræder indtil videre tage Gruppe C s valg af stedfortræder i Økonomiudvalget og i Social- og Sundhedsudvalget til efterretning Beslutning Kommunalbestyrelsen den Helene Frausing var inhabil og deltog ikke i behandlingen af denne sag. Godkendt. Det blev oplyst, at Helene Frausing indtræder som stedfortræder i Social- og Sundhedsudvalget, og at Morten Schou Jørgensen indtræder som stedfortræder i Økonomiudvalget. Dette blev taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Anette Eriksen vil under sit fravær modtage vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget. Hun vil desuden modtage vederlag som formand for Social- og Sundhedsudvalget og som formand for Folkeoplysningsudvalget. Stedfortræderen i Kommunalbestyrelsen vil modtage forholdsmæssigt vederlag for den periode, stedfortræderen er indtrådt i Kommunalbestyrelsen. Indtræder en stedfortræder i Økonomiudvalget vil stedfortræderen modtage forholdsmæssigt udvalgsvederlag for den periode, stedfortræderen er indtrådt i Økonomiudvalget. Næstformanden for Social- og Sundhedsudvalget vil modtage udvalgsformandsvederlag i den periode, næstformanden varetager formandshvervet for udvalget. Indtræder en stedfortræder på den ledige plads i Social- og Sundhedsudvalget, vil det ikke indebære en merudgift, idet næstformanden som konstitueret formand ikke modtager udvalgsmedlemsvederlag. Næstformanden for Folkeoplysningsudvalget vil modtage udvalgsformandsvederlag i den periode næstformanden varetager formandshvervet. Medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget modtager ikke bortset fra formanden vederlag. Der vil således ikke være merudgifter forbundet med en stedfortræders indtræden i Folkeoplysningsudvalget. Kommunalbestyrelsen, 28. maj

7 Samlet betyder det en merudgift på ca kr. pr. måned i den periode, Anette Eriksen vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv. Merudgiften vil blive medtaget i budgetopfølgningen pr. 30. juni Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Anette Eriksen (C) har den 6. maj 2014 over for borgmesteren oplyst, at hun i en periode indtil videre af helbredsmæssige årsager er forhindret i at varetage sine kommunale hverv. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Anette Eriksen har lovligt forfald, og om betingelserne for at indkalde en stedfortræder er opfyldt. Kommunalbestyrelsen skal endvidere tage stilling til, hvem der i givet fald skal indtræde som stedfortræder i Kommunalbestyrelsen. Efter styrelseslovens regler er fravær på grund af helbredsmæssige forhold en lovlig forfaldsgrund, hvis forholdene betyder, at medlemmet ikke kan varetage sit kommunale hverv. Første stedfortræderen på Det Konservative Folkepartis kandidatliste, Marianne Friis- Mikkelsen, indtrådte i Kommunalbestyrelsen i april som stedfortræder for Katja Lindblad. Anden stedfortræderen på kandidatlisen er Helene Frausing. Helene Frausing opfylder fortsat betingelserne for at være stedfortræder, og hun er indforstået med at indtræde i Kommunalbestyrelsen under Anette Eriksens fravær. Stedfortræder i udvalg m.v. Anette Eriksen er valgt som medlem af Økonomiudvalget og som medlem af Social- og Sundhedsudvalget af Gruppe C. Hun er desuden valgt som medlem af Folkeoplysningsudvalget. Efter styrelseslovens regler kan Gruppe C vælge, at et andet medlem indtræder i Økonomiudvalget og/eller Social- og Sundhedsudvalget under Anette Eriksens fravær. Vælger Gruppe C, at der under Anette Eriksens fravær skal indtræde et andet medlem i Økonomiudvalget så vel som Social- og Sundhedsudvalget, behøver det ikke være det samme medlem, der indtræder i begge udvalg. Anette Eriksen er formand for Social- og Sundhedsudvalget, og Morten Schou Jørgensen er valgt som næstformand. Efter styrelsens regler indtræder Morten Schou Jørgensen automatisk i formandshvervet indtil/medmindre udvalget måtte beslutte at konstituere et andet udvalgsmedlem som formand. Anette Eriksen er også formand for Folkeoplysningsudvalget. Johnny Andersen, der repræsenterer idrætsforeningerne, er næstformand for udvalget og varetager formandshvervet under Anette Eriksens fravær. Arne Petersen er valgt som stedfortræder i Folkeoplysningsudvalget for Anette Eriksen, og indtræder i udvalget under Anette Eriksens fravær. Kommunalbestyrelsen, 28. maj

8 I forhold til Anette Eriksens øvrige hverv, som hun er udpeget til af Kommunalbestyrelsen, herunder nævn, råd og selskaber, gælder der ingen generelle regler i styrelsesloven om indkaldelse af stedfortræder. Om der skal vælges en stedfortræder, eller om der evt. allerede er udpeget en stedfortræder i forbindelse med Anette Eriksens udpegning, afhænger af de regler (vedtægter og bagvedliggende lovgivning), der gælder for de pågældende hverv. Der vil blive taget stilling hertil, hvis det bliver aktuelt. Kommunikation Oplysninger om stedfortræder for Anette Eriksens vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Retsgrundlag Styrelseslovens 15, stk. 2 og 4 (og 22 og 28, stk. 2) Vederlagsbekendtgørelsen Kommunalbestyrelsen, 28. maj

9 5. Udpegning af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd Sagsnr.: 14/5018 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal i anledning af ny valgperiode udpege nye medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) for perioden den 1. juni 2014 den 31. maj 2018 Indstilling Jobcenteret indstiller til Kommunalbestyrelsen at udpege 1 medlem og 1 suppleant efter indstilling fra Ishøj Byråd udpege 2 medlemmer efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) udpege 3 medlemmer og 1 suppleant efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark (LO) udpege 2 medlemmer efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH) udpege 1 medlem og 1 suppleant efter indstilling fra Ishøj Medborger- og Demokratiforum Beslutning Kommunalbestyrelsen den De indstillede personer blev udpeget. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling I anledning af en ny valgperiode skal der nedsættes et nyt lokalt beskæftigelsesråd. Det Lokale Beskæftigelsesråd er nedsat i henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats ( 44) til at rådgive kommunen og udvikle den forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. Efter lov om forpligtende kommunale samarbejder varetager Vallensbæk Kommune opgaver på beskæftigelsesområdet for Ishøj Kommune. Det indebærer bl.a., at Det Lokale Beskæftigelsesråd, som Vallensbæk Kommunalbestyrelse nedsætter, også varetager opgaver i forhold til Ishøj Kommune. Rådets sammensætning er fastsat i loven om det forpligtende samarbejde. Kommunalbestyrelsen, 28. maj

10 Borgmesteren for Vallensbæk Kommune er efter loven født formand for Det Lokale Beskæftigelsesråd. Formandens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. 1. viceborgmester for Vallensbæk Kommune er suppleant for formanden. De øvrige medlemmer af Det Lokale Beskæftigelsesråd bliver udpeget af Vallensbæk Kommunalbestyrelse efter indstilling fra: Ishøj Byråd (1 medlem), Dansk Arbejdsgiverforening (op til 3 medlemmer), Landsorganisationen i Danmark (op til 3 medlemmer), Funktionærernes og Tjenestemændenes Forbund (1 medlem), Akademikernes Centralorganisation (1 medlem), Danske Handicaporganisationer (op til 2 medlemmer), Praktiserende Lægers Organisation (1 medlem) og fra lokale integrationsråd (1 medlem). Endelig kan rådet indstille op til 2 medlemmer fra lokale foreninger. Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode som regnes fra den 1. juni året efter det kommunale valgår denne gang for perioden 1. juni 2014 til 31. maj Det Lokale Beskæftigelsesråd består i dag foruden borgmesteren af: 1 byrådsmedlem udpeget efter indstilling fra Ishøj Byråd 3 medlemmer udpeget efter indstilling fra Danske Arbejdsgiverforening 2 medlemmer udpeget efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark (LO) 1 medlem udpeget efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Forbund (FTF) 2 medlemmer udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer Indstillinger til det nye lokale beskæftigelsesråd Ishøj Byråd har på deres konstituerende møde indstillet byrådsmedlem Merete Amdisen som medlem og Annelise Madsen som suppleant til det nye Lokale Beskæftigelsesråd. Merete Amdisen er også medlem af det nuværende Lokale Beskæftigelsesråd. Jobcenteret har anmodet alle indstillingsberettigede organisationer om at indstille medlemmer og suppleanter. Jobcenteret har modtaget følgende indstillinger: DA Dansk Arbejdsgiverforening Ole Mortensen, Flight Centre A/S (indstillet til genvalg) Per G. Gotfredsen, Firmafon ApS (indstillet til genvalg) DA oplyser i indstillingen, at foreningen vender tilbage med indstilling af det tredje og sidste medlem, når det er muligt. LO- Landsorganisationen i Danmark Charlotte Jacobsen, 3F Industri Vestegnen (indstillet til genvalg) Michael Krøll Eriksen, Dansk Metal Hovedstaden (indstillet til genvalg) Lars Mødekjær, SL Storkøbenhavn (ny) LO indstiller Lisbeth Schou, HK Hovedstaden som suppleant (indstillet til genvalg), og oplyser, at man hurtigst muligt vil forsøge at besætte de to vakante suppleant-pladser. DH - Danske Handicaporganisationer Asger Hansen, Danske Handicaporganisationer (indstillet til genvalg) Claus Sørensen, Danske Handicaporganisationer (ny) Kommunalbestyrelsen, 28. maj

11 Ishøj Medborger- og Demokratiforum Chahrazad el Morabit, medlem af Ishøj Medborger- og Demokratiforum Bayram Yüksel, byrådsmedlem og medlem af Ishøj Medborger- og Demokratiforum Ishøj Medborger- og Demokratiforum er oprettet efter reglerne i integrationsloven om oprettelse af integrationsråd. Medborger- og Demokratiforummet har på det grundlag indstillet medlem og suppleant til Det Lokale Beskæftigelsesråd. Funktionærernes og Tjenestemændenes Forbund (FTF), Akademikernes Centralorganisation (AC) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har ikke indstillet medlemmer. Det Lokale Beskæftigelsesråd har i den tidligere periode ikke valgt at indstille medlemmer af lokale foreninger. Kommunikation Det nye lokale beskæftigelsesråd offentliggøres på Retsgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Lov om forpligtende kommunale samarbejder Kommunalbestyrelsen, 28. maj

12 6. 2. behandling af forslag om ændring af kommunens styrelsesvedtægt Sagsnr.: 14/2589 Beslutningstema Et forslag om ændring af kommunens styrelsesvedtægt skal godkendes ved 2. behandling. Indstilling Direktionscentret indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende den foreslåede ændring af kommunens styrelsesvedtægt ved 2. behandling Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2014 et udkast til ny styrelsesvedtægt for kommunen. Sagen havde forinden været forelagt Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget, der alle anbefalede udkastet. Ændringer af en kommunes styrelsesvedtægt kræver to behandlinger i Kommunalbestyrelsen, hvorfor sagen nu forelægges til 2. behandling. Uddrag af sagsfremstillingen i forbindelse med sagens behandling den 30. april 2014 Forvaltningen har fundet anledning til at gennemgå kommunens styrelsesvedtægt. Det har medført et forslag til revideret styrelsesvedtægt. De mere indholdsmæssige ændringer består i, at der er tilføjet en del nye opgaver under udvalgenes områder. Ikke fordi der er flyttet rundt på opgaver mellem udvalgene, men som en præcisering i forhold til en række yderligere og mere specifikt beskrevne opgaver. Det gælder f.eks. opgaver vedrørende erhvervsliv, klimaindsatser, kommunale fællesskaber på forsyningsområdet, frivillighed, digital kunsthal og SSP-samarbejde. Det er endvidere præciseret (i overensstemmelse med praksis), at alle større bygge- og anlægsprojekter henhører under Teknik- og Miljøudvalget. Kommunalbestyrelsen, 28. maj

13 Der er også indsat en ny bestemmelse ( 11) om udvalgenes generelle understøttelse af tværgående politikker og mål. Endvidere er der foretaget en række korrekturmæssige ændringer, sådan at nogle ting er beskrevet lidt mere ensartet, at nogle ting er opdateret m.v. Bestemmelser om vederlag, ud over størrelsen af udvalgsformændenes vederlag, er taget ud af vedtægten. Bestemmelserne er ufornødne og uhensigtsmæssige i vedtægten, idet det under alle omstændigheder er de til enhver tid gældende vederlagsregler, der gælder. I sagens ene bilag er rettelserne i styrelsesvedtægten markeret med rødt. I det andet bilag, paralleltekst, sammenholdes den eksisterende styrelsesvedtægt med forslaget til revideret styrelsesvedtægt. Kommunikation Den ændrede styrelsesvedtægt offentliggøres på kommunens hjemmeside og sendes til Statsforvaltningen til orientering, sådan som den skal efter styrelsesloven. Retsgrundlag Styrelseslovens 2. Bilag: 1 Åben Styrelsesvedtægt, udkast 25. marts, paralleltekst 17386/14 2 Åben Styrelsesvedtægt, udkast 25. marts, med rettelser markeret 17375/14 3 Åben Styrelsesvedtægt, udkast 25. marts, uden rettelser markeret 17372/14 Kommunalbestyrelsen, 28. maj

14 7. ØU - Regnskab 2013 Sagsnr.: 13/7332 Beslutningstema Regnskabet for 2013 foreligger, og Kommunalbestyrelsen skal godkende, at regnskabet oversendes til ekstern revision. Indstilling Center for Økonomi og Indkøb indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende, at regnskab 2013 bliver sendt til kommunens eksterne revisor, BDO Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Jytte Bendtsen og Anette Eriksen deltog ikke i mødet. Som stedfortrædere deltog Søren Mayntz og Morten Schou Jørgensen. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Regnskab for 2013 viser et driftsresultat med et overskud på 73,2 mio. kr. Hertil kommer anlægsudgifter på 26,2 mio. kr. og et overskud på forsyningsområdet på 0,1 mio. kr. Det samlede resultat for 2013 bliver hermed et overskud på 47,1 mio. kr. Inklusive låneoptagelse og -afdrag samt øvrige finansforskydninger forøger regnskabsresultatet kommunens likvide aktiver med 31,8 mio. kr. Servicevækstrammen i 2013 var på 604,6 mio. kr. Vallensbæk Kommune havde serviceudgifter på 596,2 mio. kr. og holder sig derfor inden for den udmeldte servicevækstramme. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunalbestyrelsen, 28. maj

15 Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen skal efter styrelseslovens 45 afgive årsregnskabet for 2013 til den eksterne revision inden d. 1. juni Den eksterne revision udarbejder inden d. 15. august 2014 en beretning, hvor der bliver gjort rede for den udførte revision af årsregnskabet, og for forhold, der har givet anledning til bemærkninger, eller andre forhold, som revisionen har fundet anledning til at fremdrage. Efterfølgende behandler Kommunalbestyrelsen årsberetningen fra revisionen og godkender årsregnskabet endeligt. Årets resultat Beløb i kr. Oprindeligt budget 2013 Tillægsbevillinger 2013 Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Skatter samt udligning og tilskud Driftsvirksomhed ekskl. forsyningsenheder Renter og kursregulering Primært driftsresultat Anlægsvirksomhed i alt, ekskl. forsyningsvirksomheder Skattefinansieret område i alt Resultat af forsyningsvirksomheder Resultat i alt = udgifter, - = indtægter Hovedposterne i Vallensbæk Kommunes årsregnskab for 2013 er vist i kolonne Forbrug 2013, og er udtryk for den faktiske pengestrøm i 2013: Det skattefinansierede driftsresultat viser et overskud på 73,2 mio. kr. mod et oprindeligt forventet overskud på 56,2 mio. kr. Anlægsresultatet viser et forbrug på 26,2 mio. kr. mod et oprindeligt forventet forbrug på 31,4 mio. kr. Forsyningsområdet viser samlet et overskud på 0,1 mio. kr. mod et oprindeligt forventet underskud på 2 mio. kr. Det samlede resultat før låneoptagelse og afdrag på lån viser et overskud på 47,1 mio. kr. mod et forventet overskud på 22,8 mio. kr. Ved møde i Kommunalbestyrelsen d. 26. februar 2014 blev overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2013 til 2014 godkendt. Samlet blev 14,6 mio. kr. overført, heraf 15,2 mio. kr. vedrørende drift, 26,7 mio. kr. vedrørende anlæg og -27,3 mio. kr. vedrørende finansiering. Vallensbæk Kommune holder sig i 2013 inden for den udmeldte servicevækstramme. Finansiering og kassebeholdning Kommunalbestyrelsen, 28. maj

16 Den samlede drifts- og anlægsvirksomhed fremkommer på følgende måde: Træk på kassebeholdningen: Årets resultat for 2013 Afdrag på lån Forøgelse af kassebeholdningen: Finansforskydninger Låneoptagelse Forøgelse af likvide aktiver 47,1 mio. kr. -24,3 mio. kr. -24,5 mio. kr. 33,5 mio. kr. 31,8 mio. kr. Kommunens kassebeholdning er ved udgangen af 2013 opgjort til 82,1 mio. kr. og er 31,8 mio. kr. højere end beholdningen ved årets begyndelse. De enkelte udvalgsområder Beløb i kr. Børne- og Kulturudvalget Opr. Budget 2013 Tillægsbevillinger Korr. budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse fra korr. budget Overført til Børn og Unge Fritid og kultur Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og sygdom Familier med særlige behov 6. Lovbestemte ydelser Teknik- og Miljøudvalget Vores by Forsyningsvirksomheder Økonomiudvalget Organisation Arbejdsmarked I alt = mindreudgifter/merindtægter, - = merudgifter/mindreindtægter De væsentligste årsager til afvigelserne fra det korrigerede budget 2013 er følgende: Børne- og kulturområdet: Mindreforbrug på 18,1 mio. kr. skyldes primært sparede midler på folkeskoleområdet som følge af lock-out i foråret samt til specialundervisning under Ishøj-samarbejdet, hvor en forventet stigning i antallet af specialelever er udeblevet i Social- og sundhedsområdet: Merforbrug på 2,0 mio. kr. skyldes primært merudgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen og merudgifter til førtidspensionsområdet, hvor nytilkomne pensionister giver en højere enhedsomkostning for kommunen, end de pensionister der forlader ordningen. Teknik- og miljøområdet: Merforbrug på 1,4 mio. kr. vedrører flere poster under områdets fælles formål, fortrinsvis Vej og Park på Seminarievej. Merforbruget er delvis opvejet af mindreforbrug på kollektiv trafik, storskrald/haveaffald samt merindtægter fra Vestforbrændingen og fra gebyrer for storskrald/haveaffald. Kommunalbestyrelsen, 28. maj

17 Økonomiområdet: Mindreforbrug på 9,4 mio. kr. kan hovedsageligt tilskrives tildeling af midler til digitaliseringsprojekter samt omfordeling af lønmidler som følge af organisationsændringen. Balancen Kommunens aktiver udgør ultimo 2013 i alt 1.504,9 mio. kr. Heraf udgør anlægsaktiver (bygninger, grunde, andelsbeviser, m.v.) 1.392,5 mio. kr., og omsætningsaktiver (likvide beholdninger og tilgodehavender) udgør 112,5 mio. kr. Aktiverne er forøget med 62,1 mio. kr. gennem året, hvoraf likviditetsforøgelsen udgør 31,8 mio. kr. Passiverne består ultimo 2013 af 274,2 mio. kr. i hensatte forpligtigelser (primært tjenestemandspensioner), 536,5 mio. kr. i gældsforpligtigelser og 694,2 mio. kr. i egenkapital. Egenkapitalen er forøget med 34,9 mio. kr. Kommunikation Årsregnskab 2013 oversendes til revisionen. Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelse 45 med tilhørende bekendtgørelse nr. 34 af 14. januar Bilag: 1 Åben Regnskab 2013 til ØU d /14 Kommunalbestyrelsen, 28. maj

18 8. ØU Budgetopfølgning pr. 31. marts Tillægsbevillinger Sagsnr.: 14/5178 Beslutningstema Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 vedrørende drift, refusion og finansiering, hvor der samlet set ikke forventes afvigelser. Indstilling Center for Økonomi og Indkøb indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Anbefales Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Jytte Bendtsen og Anette Eriksen deltog ikke i mødet. Som stedfortrædere deltog Søren Mayntz og Morten Schou Jørgensen. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 vedrørende drift, refusion og finansiering viser en samlet afvigelse på 0 mio. kr. Administrationen vurderer på nuværende tidspunkt, at der eventuelt kan komme nogle merudgifter på konkrete områder under beskæftigelsesområdet, men administrationen forventer dog samtidig kompensation herfor via midtvejsreguleringen af såvel budgetgaranti som beskæftigelsestilskud. De konkrete økonomiske konsekvenser vil blive taget op i forbindelse med Budgetopfølgningen pr. 30. juni, når midtvejsreguleringen er udmeldt af staten. Servicevækstramme Budgetopfølgningen påvirker ikke kommunens servicevækstramme. Direktionen følger løbende serviceudgifterne med henblik på at sikre overholdelse af servicevækstrammen. Kommunalbestyrelsen, 28. maj

19 En overskridelse af servicevækstrammen ved regnskabsaflæggelse for kommunerne under ét vil medføre sanktioner med delvis individuel og delvis kollektiv modregning i det betingede balancetilskud for Det korrigerede budget indenfor servicevækstrammen for Vallensbæk Kommune ligger 12,191 mio. kr. over det oprindelige budget indenfor servicevækstrammen for Overføres der uforbrugte midler til serviceudgifter fra 2014 til 2015 i samme omfang som fra 2013 til 2014, vil regnskabsresultatet for 2014 ligge under det oprindelige budget. Den vedtagne økonomiske styringspolitik giver institutioner adgang til at overføre over- og underskud fra det ene år til det andet. Der forventes overført uforbrugte midler fra 2014 til 2015 i et omfang, så regnskabsresultatet vil overholde servicevækstrammen for Vallensbæk Kommune. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 vedrørende drift, refusion og finansiering, hvor der ikke forventes afvigelser. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 påvirker ikke kommunens servicevækstramme. Direktionen følger løbende serviceudgifterne med henblik på at sikre overholdelse af servicevækstrammen. Regeringen har vedtaget videreførelse af regnskabssanktionen fra tidligere år. Det betyder alt andet lige, at hvis kommunerne under ét overskrider servicevækstrammen, vil en overskridelse af kommunens egen servicevækstramme medføre en tilsvarende sanktion af dels kollektiv og dels individuel karakter. Vallensbæk Kommunes korrigerede budget pr. 31. marts ligger 12,191 mio. kr. over servicevækstrammen for 2014, som er en konsekvens af følgende: Forpagtningsaftale Idrætscentret Drift af Kildepladsen Rengøringskontrakter Bevillingsoverførsler fra 2013 til 2014 Total + = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter 0,093 mio. kr. 0,060 mio. kr. -2,269 mio. kr. 14,307 mio. kr. 12,191 mio. kr. Overføres der uforbrugte midler til serviceudgifter fra 2014 til 2015 i samme omfang som fra 2013 til 2014, vil regnskabsresultatet for 2014 ligge under det oprindelige budget. Den vedtagne økonomiske styringspolitik giver institutioner adgang til at overføre over- og underskud fra det ene år til det andet. Der forventes overført uforbrugte midler fra 2014 til 2015 i et omfang, så regnskabsresultatet vil overholde servicevækstrammen for Vallensbæk Kommune. Kommunalbestyrelsen, 28. maj

20 Den aktuelle forbrugsprocent for servicevækstrammen pr. 31. marts 2014 udgør 23,70 % i forhold til det oprindelige budget. Dette skal ses i forhold til, at 25 % af året er gået pr. 31. marts Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Tillægsbevillinger 24066/14 Kommunalbestyrelsen, 28. maj

21 9. TMU - Vallensbæk Ridecenter - ansøgning om mast til telekommunikation Sagsnr.: 13/2199 Beslutningstema KM Telecom Danmark A/S ansøger på vegne af TDC om tilladelse til opsætning af en 42 m høj gittermast på ejendommen, Korsagergård (Vallensbæk Ridecenter), Vejlegårdsvej , til forbedring af mobildækningen i området omkring Vallensbæk Landsby. Indstilling Center for Erhverv og Plan indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at Center for Teknik og Klima bemyndiges til at indgå aftale om opstilling af en 42 m høj gittermast til mobilantenner på den kommunalt ejede jord: Korsagergård (Vallensbæk Ridecenter), Vejlegårdsvej , til forbedring af mobildækning i Vallensbæk landsby og omegn. der enten vælges mulighed 1, hvor TDC lejer areal til mastefod af kommunen, og at der i relation hertil meddeles tillægsbevilling på kr. årligt fra 2014, eller at der vælges mulighed 2, hvor kommunen selv ejer masten, og at der i relation hertil meddeles tillægsbevilling på kr. i 2014 samt kr. (lejeindtægt) årligt fra 2014 Beslutning Kommunalbestyrelsen den indstillingspunkt blev godkendt. Mulighed 1 i 2. indstillingspunkt blev godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Jytte Bendtsen og Anette Eriksen deltog ikke i mødet. Som stedfortrædere deltog Søren Mayntz og Morten Schou Jørgensen. 1. indstillingspunkt blev anbefalet. Mulighed 1 i 2. indstillingspunkt blev anbefalet. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den dot anbefales og 2. dot udsættes til Økonomiudvalgsmødet, idet forvaltningen til Økonomiudvalgsmødet kommer med forslag til finansiering. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Kommunalbestyrelsen, 28. maj

22 Der er udarbejdet to muligheder, hvor Kommunalbestyrelsen skal beslutte hvilken en af mulighederne, der skal arbejdes videre med: 1. TDC lejer et mindre areal af kommunen, der svarer til mastefodens areal og et mindre omgivende areal til teknikskabe m.v. Herefter opfører TDC masten og er efterfølgende ejer. TDC skal herefter udbyde antenneplaceringsmuligheder til andre mobiltelefonselskaber. Kommunens lejeindtægt for arealet anslås til ca kr. årligt. 2. Kommunen ejer selv masten og lejer antenneplaceringer ud til mobiltelefoniselskaber. En telemast på 42 m koster ca kr. i anlægsudgifter. Der er plads til 4 teleselskaber på masten. Hvis 2 selskaber ønsker at leje sig ind, anslås en leje på kr. årligt. Sundhedsmæssige konsekvenser Det vurderes, at placeringen af mobilantenner i 42 m højde ikke har nogen eller kun yderst begrænset sundhedsmæssig effekt på omgivelserne. Ridecenterets leder Pernille Klingert oplyser, at de ikke oplever, at de nuværende antenner på skorstenen på ridecenteret giver anledning til gener for heste eller mennesker. Miljømæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sagsfremstilling TDC har utilstrækkelig teledækning i Vallensbæk Landsby. KM Telecom søger på vegne af TDC om tilladelse til at opstille en 42 m høj gittermast på Vallensbæk ridecenter. IT- og Telestyrelsen har tilkendegivet, at kommunerne skal arbejde for, at der kan etableres de nødvendige master til kommunikationsformål m.v. Der er i dag ikke tilstrækkelig mobildækning i Vallensbæk Landsby og omegn. Kommunen bør derfor arbejde for en optimal dækning for mobiltelefoni i hele kommunen. Dette er af afgørende betydning for den fremtidig digitale kommunikation. Ansøger og planteamet har afsøgt området for høje bygninger, tårne, skorstene og master mv., hvor operatører kan etablere antenner. Det findes kun skorstenen på ridecenteret, men denne er fuldt udnyttet og er i øvrigt ikke høj nok til formålet. Kortbilag 1, der er udarbejdet af ansøger, viser to områder som telemasten skal placeres indenfor for at dække det ønskede område. Det inderste område rundt om landsbyen er ideelt i forhold til placeringen af en ny mast; det ydre område er fyldestgørende for mobildækningen i området. En placering uden for det yderste område er ikke aktuel, idet dækningen vil være utilstrækkelig. KM Telecom søger på vegne af TDC om tilladelse til at opstille en 42 m høj gittermast, med tilhørende teknikbygninger, til telekommunikation på Vallensbæk Ridecenter. Lokaliteten er valgt ud fra ansøgers krav om en placering inden for et af de angivne områder, der ses i kortbilag 1. Ansøger redegør i projektbeskrivelsen for, at en mast på 42 m vil give bedre dækning end en 36 m høj mast en højde der har været nævnt i tidligere fremstillinger af sagen. De enkelte operatører kan placere deres antenner højere på en mast, der er 42 m. Center for Erhverv og Plan vurderer, at en placering ved ridecenteret er optimal, når hensynet til både funktionalitet og æstetik skal varetages. Ligeledes vurderes det, at forskellen på en 36 m og en 42 m høj mast ikke visuelt får den store betydning på stedet. Kommunalbestyrelsen, 28. maj

23 Ridecenterets leder Pernille Klingert er blevet hørt i sagen og har ikke nogen bemærkninger til placeringen af eller højden på masten. Forslag til placering af masten er vist på bilag matrikelkort med placering. I henhold til Miljøministeriets nye vejledning til placering af telemaster skal master så vidt muligt placeres i tilknytning til eksisterende bygninger. Den aktuelle placering er tæt på en eksisterende bygning og omgivet af en tæt beplantning, der kan yde en vis kamuflering af både mast og teknikbygninger. Hver operatør har brug for en teknikbygning i størrelsen: Længde 1,3 m x bredde 0,7 m x højde 1,4 m. Ansøger oplyser, at hver operatør af sikkerhedsmæssige årsager har brug for hver sin teknikbygning. Der vil på sigt være brug for at etablere min. 4 teknikbygninger for hhv. TDC, Telia, 3 og Telenor. Center for Erhverv og Plan vurderer, at der ikke er andre steder inden for de to områder, hvor en 42 m høj mast kan placeres, når funktionelle og landskabelige forhold skal respekteres. Center for Erhverv og Plan anbefaler derfor at meddele afslag på ansøgningen, såfremt placeringen på ridecenteret ikke kan imødekommes. Kommunikation Retsgrundlag Ansøgningen kræver ikke landzonetilladelse, da Ridecentret ligger i byzone. Opstilling af masten kræver en byggetilladelse. Vallensbæk Ridecenter er omfattet af Partiel Byplan nr. 15, der udlægger området til rekreative offentlige formål, og det vurderes, at ansøgningen ikke er i strid med byplanvedtægten. Masteloven nr. 681 af 23. juni 2004, Fingerplan 2013, Bygningsreglementet BR 10 Partiel Byplan nr. 15 Bilag: 1 Åben Bilag /14 2 Åben Bilag /14 3 Åben oversigtskort 19258/14 4 Åben billede fra afstand 19257/14 5 Åben gittermasttegning 19250/14 6 Åben Projektbeskrivelse 19249/14 7 Åben matrikelkort med placering 19253/14 8 Åben mastens placering på ridecenteret 19849/14 9 Åben Sagshistorik 21901/14 10 Åben notat - Økonomi til telemast ved Korsagergård - tilføjet efter TMU 24792/14 Kommunalbestyrelsen, 28. maj

24 10. TMU - Gammel Køge landevej Dispensation til tagudformning Sagsnr.: 14/2063 Beslutningstema Ejer ansøger om dispensation for tagudformningen på en ny tagetage på ejendommen Gammel Køge landevej 856, 2665 Vallensbæk Strand. Taget følger ikke facadeopdelingen og er i strid med lokalplan 77 bestemmelser for tagudformning. Indstilling Center for Erhverv og Plan indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation til tagudformning på ny tageetage på ejendommen Gammel Køge Landevej 856 Beslutning Kommunalbestyrelsen den Gruppe A stillede følgende ændringsforslag: Sagen sendes tilbage til forvaltningen for rådgivning af borgeren om, hvordan kommunalbestyrelsens intentioner med lokalplan 77 kan indfris, og huset kan ændres uden dispensation. Ændringsforslaget blev sat til afstemning. For stemte Gruppe A (3 stemmer) og Gruppe F (1 stemme), i alt 4 stemmer. Imod stemte Gruppe C (8 stemmer), Gruppe O (2 stemmer) og Gruppe V (1 stemme), i alt 11 stemmer. Ændringsforslaget var herefter ikke vedtaget. Indstillingen blev sat til afstemning. For stemte Gruppe A (3 stemmer), Gruppe V (1 stemme) og Gruppe F (1 stemme), i alt 5 stemmer. Imod stemte Gruppe C (8 stemmer) og Gruppe O (2 stemmer), i alt 10 stemmer. Det var herefter besluttet at meddele den ønskede dispensation. Gruppe A og Gruppe V afgav følgende mindretalsudtalelse: Socialdemokraterne og Venstre finder det uforståeligt og unødvendigt at gå imod en nylig vedtaget lokalplan, når ansøger om dispensation nemt kan overholde lokalplanen, efter rådgivning fra forvaltningen uden væsentlige meromkostninger for boligejeren. Kommunalbestyrelsen, 28. maj

25 Beslutning Økonomiudvalget den Jytte Bendtsen og Anette Eriksen deltog ikke i mødet. Som stedfortrædere deltog Søren Mayntz og Morten Schou Jørgensen. Sagen var standset i medfør af standsningsretten (idet det under godkendelsen af dagsordenen på Teknik- og Miljøudvalgets møde blev besluttet, at sagen kun skulle behandles i Teknik- og Miljøudvalget). Indstillingen blev sat til afstemning. For stemte Gruppe A (1 stemme). Imod stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe O (1 stemme), i alt 4 stemmer. Det anbefales herefter at meddele den ønskede dispensation. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Sagen sat til afstemning. Imod stemmer 3 (gruppe C). For stemmer 2 (gruppe A og V). Forvaltningens indstilling ikke godkendt. Gruppe A og V benytter standsningsretten og begærer sagen i Kommunalbestyrelsen. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sagsfremstilling Ejer af ejendommen Gammel Køge Landevej 865 ansøgte den 25. februar 2014 om tilladelse til etablering af ny tagetage og nyt tag på ejendommen. Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 77 fra Lokalplanens formål er bl.a. at give mulighed for: at udvikle og styrke bygningsstrukturen i området, så den fremstår som strandvejsbebyggelse langs Vallensbæk Strandvej (Gammel Køge Landevej). Lokalplanen angiver at på villaer i forreste række mod Vallensbæk Strandvej må facadepartier ikke være bredere end deres højde. Hvert facadeafsnit skal kunne aflæses særskilt gennem lodret forskydning i facadelinjen, fast lodret og gennemgående facadedetalje, materiale- og/eller farveskift, og at tage på villaer i forreste række mod Vallensbæk Strandvej skal følge facadeopdelingen. Lokalplanen skal sikre, at strandvejsvillaer har en klar arkitektur, hvor opdelingen er lodret, som traditionelt i strandvejsvillaer, modsat typiske parcelhuse hvor opdelingen er vandret - markeret af et gennemgående samlende tag lagt oven på lave facader. Kommunalbestyrelsen, 28. maj

26 Ejer ansøger om dispensation fra lokalplanen til at etablere et samlet tag, der ikke følger facadeopdelingen af huset. Taget dækker således både hovedhus og tilbygningen og bæres bl.a. ved en søjle. Det er Center for Erhverv og Plans vurdering, at taget er ude af sammenhæng med de underliggende facader. Derfor vil tagetagen tydeligt fremstå som en tilføjelse på et parcelhus. Dette er imod intentionen om strandvejsvillaerne i lokalplanen. Center for Erhverv og Plan finder derfor, at ansøgningen er i strid med formålsparagraffen, og at huset ved sin ønskede udformning ikke medvirker til at styrke den bygningsmasse, der ønskes i området. Ansøgningen er i strid med intentionen bag lokalplanens formål om at skabe en strandvejsbebyggelse i området, og arkitektonisk får huset en udformning, der ikke svarer til det der ønskes for området: Huset er ved sin placering meget synlig, og beslutningen kan være præcedensdannende for senere udbygninger i området. Ved at tagudformningen følger facadeopdelingen, får huset et udtryk, der svarer til bygningskroppen og medvirker til at definere huset som et hovedhus med tilbygning og vindfang. Tilbygningen bliver med det nye tag et dobbelthøjt rum med loft til kip. Der etableres ikke en etage over tilbygningen. Det er således ikke strengt nødvendigt at lade taget følge med ud over tilbygningen, og en løsning kunne være kun at etablere en ny tagetage på selve hovedhuset. Kommunikation Ingen bemærkninger Retsgrundlag Planloven Bilag: 1 Åben ansøgning om dispensation fra lokalplan 77 til tagudformning 18143/14 Kommunalbestyrelsen, 28. maj

27 11. TMU - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013, Klimatilpasningsplanen Sagsnr.: 13/9809 Beslutningstema Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 forelægges til endelig vedtagelse efter at have været i høring i otte uger. Indstilling Center for Erhverv og Plan indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013, Klimatilpasningsplanen, vedtages endeligt. svar i henhold til bilag sendes til de borgere eller organisationer, som har indsendt høringssvar i høringsperioden. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Jytte Bendtsen og Anette Eriksen deltog ikke i mødet. Som stedfortrædere deltog Søren Mayntz og Morten Schou Jørgensen. Anbefales. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013, Klimatilpasningsplanen, har været i høring i perioden 31. januar 2014 til 31. marts Der er afholdt borgermøde tirsdag den 25. marts 2014, hvor der var 19 deltagere. Der var tre oplæg fra henholdsvis landskabsplanlægger Søren Hansen og borger Kurt Sølund, Direktør ved HOFOR Frank Brodersen, samt klimaforsker Dorte Hedensted Lund. Nedsivning og indsatsområder var i fokus under drøftelserne blandt deltagerne. Kommunalbestyrelsen, 28. maj

28 Administrationen har til forslag til kommuneplantillægget modtaget 5 høringssvar, som omhandler emnerne: Mulighed for medfinansiering Arkæologiske forhold Ønske om kort med de udpegede indsatsområder Pumpestation ved Ishøj Havn Byggelinje langs Bækrenden Bemærkninger er samlet i bilag 1. Indholdet giver ikke anledning til ændringer i forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 (Bilag 2). Kommunikation Det endeligt vedtagede Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 offentliggøres via pressen, hjemmeside og plandk.dk efter behandling i Kommunalbestyrelsen. Retsgrundlag Planloven Bilag: 1 Åben Indsigelsesskema for høringssvar til Forslag til Tillæg nr. 1 til 17806/14 Kommuneplan Åben Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan /14 Kommunalbestyrelsen, 28. maj

29 12. TMU - Principbeslutning om deltagelse i HOFOR Spildevand Holding A/S Sagsnr.: 14/4423 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal træffe principbeslutning om at indskyde kommunens kloakselskab, Vallensbæk Kloakforsyning A/S, i HOFOR Spildevand Holding A/S. Indstilling Direktionscentret indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at træffe principbeslutning om, at kommunen indtræder i det fælles spildevandsselskab HOFOR Spildevand Holding A/S og i den forbindelse indskyder kommunens spildevandsselskab, Vallensbæk Kloakforsyning A/S, i selskabet Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Jytte Bendtsen og Anette Eriksen deltog ikke i mødet. Som stedfortrædere deltog Søren Mayntz og Morten Schou Jørgensen. Anbefales. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunalbestyrelsen, 28. maj

30 Sagsfremstilling Baggrund Forsyningsselskaberne HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S blev stiftet den 1. juli 2012 med det formål at drive forsyningsvirksomhed på vand- og spildevandsområdet for ejerkommunerne, Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk Kommuner. Vallensbæk Kommune tilsluttede sig dengang HOFOR Vand Holding A/S og indskød i den forbindelse kommunens vandselskab, Vallensbæk Vandforsyning A/S, i selskabet. I lighed med Brøndby Kommune valgte kommunen imidlertid dengang ikke at tilslutte sig det fælles spildevandsselskab HOFOR Spildevand Holding A/S. Kommunens spildevandsselskab, Vallensbæk Kloakforsyning A/S, eksisterer derfor fortsat som selvstændigt selskab, 100 % ejet af kommunen. Baggrunden var bl.a., at de to kommuners spildevandsselskaber blev serviceret af Spildevandscenter Avedøre (nu en del af den fælles rensekoncern BIOFOS). Borgmester Henrik Rasmussen har repræsenteret kommunen på en observatørpost i bestyrelsen for HOFOR Spildevand Holding A/S. Overvejelser om indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Der har nu været drøftelser mellem Vallensbæk og Brøndby Kommuner om, hvorvidt kommunerne skal træde ind i HOFOR Spildevand Holding A/S på linje med de andre 6 kommuner. Emnet har bl.a. været drøftet på et fælles møde mellem de to kommuners teknik- og miljøudvalg den 26. marts Baggrunden for ønsket om at indtræde har bl.a. været, at kommunernes observatørposter udløber med udgangen af 2014, og at der er forhandlinger mellem kloakselskaberne, HOFOR og BIOFOS om at flytte serviceringen af selskaberne fra BIOFOS til HOFOR. Et sæt plancher fra HOFOR vedlægges som bilag. Plancherne indeholder bl.a. baggrundsoplysninger, der blev præsenteret på det fælles udvalgsmøde, HOFORs bemærkninger til imødegåelse af de bekymringer, udvalgene gav udtryk for på mødet, og en tids- og handlingsplan. På planche 12 er en oversigt over fordele og ulemper ved henholdsvis at forblive uden for det fælles spildevandsselskab og at tilslutte sig. På plancherne kommenterer HOFOR de bekymringer, udvalgene udtrykte på mødet, og kommer med løsningsforslag. Planche 21 er en tids- og handlingsplan. Vallensbæk Kommunes ejerandel af det samlede HOFOR Spildevand Holding A/S forventes at blive ca. 4 %. Kommunen vil endvidere, som de andre kommuner, være berettiget til én plads i bestyrelsen. Proces I den fremlagte tids- og handlingsplan, jf. bilaget, lægges der op til, at en principbeslutning i de to kommuners kommunalbestyrelser om indtræden i det fælles selskab behandles i bestyrelsen for HOFOR Spildevand Holding A/S i september Herefter lægges der op til at træffe endelig beslutning om kommunernes indtræden og om en ny ejeraftale i alle de 8 involverede kommuners kommunalbestyrelser i september/oktober 2014 og indtræden pr. 1. januar Kommunalbestyrelsen vil altså formentlig skulle tage endelig stilling til indtræden i september/oktober I den forbindelse vil der også skulle indstilles et medlem til selskabets bestyrelse. Kommunalbestyrelsen, 28. maj

31 Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Plancher, Rammer for Brøndby og Vallensbæk Kommuners deltagelse i HOFOR Spildevand as - Oplæg til Brøndby og Vallensbæk kommuner ver /14 Kommunalbestyrelsen, 28. maj

32 13. TMU - Etablering af Kløverstier i Vallensbæk Kommune Sagsnr.: 14/4816 Beslutningstema Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening har fremsat forslag om, at der etableres Kløverstier i Vallensbæk Kommune. Kløverstier er et koncept for afmærkede, opmålte stiruter i byer, der udspringer fra et centralt sted i byen, forbinder lokale interessepunkter og giver borgerne let adgang til at forene friluftsliv, motion og oplevelser. Projektet skal være gennemført inden årsskiftet 2014/2015. Indstilling Center for Erhverv og Plan indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende forslag fra Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening om etablering af Kløverstier i Vallensbæk Kommune såfremt forslaget bliver imødekommet at meddele tillægsbevilling på kr. såfremt forslaget bliver imødekommet, at finansiering sker ved negativ tillægsbevilling til snepuljen Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Jytte Bendtsen og Anette Eriksen deltog ikke i mødet. Som stedfortrædere deltog Søren Mayntz og Morten Schou Jørgensen. Anbefales. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales med bemærkning om, at finansieringen sker ved kr. fra snepuljen samt kr. fra Social- og Sundhedsudvalget samt kr. fra Børne- og Kulturudvalget. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Friluftsrådet oplyser, at udgifterne til et Kløverstiprojekt typisk udgør kr., hvoraf Nordeafonden giver tilskud på kr., når Kløverstierne er etableret. Udgiften til etablering af en Kløversti afhænger af mange faktorer som f.eks. de ruteforløb, som vælges, mængden af sving og i hvor høj grad, der kan anvendes eksisterende stolper og pæle. Kommunalbestyrelsen, 28. maj

33 Herudover skal der afsættes økonomi til vedligeholdelse af både selve stierne, Kløverstiernes skilte, pæle, stolper mv. og formidlingsmaterialet i form af genoptryk og opdatering af folder, opdatering af kort, udvikling af formidlingen i Endomondo, eventuelle nye interessepunkter, udvikling af lydfiler, filmklip eller lignende. Såfremt projektet godkendes vil ovenstående medføre årlige udgifter på kr. som vil indgå i mulighedskataloget til budget Sundhedsmæssige konsekvenser Kløverstier er med til at øge vilkårene for gode liv ved at skabe mulighed for let at komme ud og bevæge sig tæt på, hvor man bor. De understøtter hverdagens friluftsliv for lokale unge, ældre og børnefamilier. Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening fremsatte på kommunes lokale Agenda 21 råds møde forslag om at etablere Kløverstier i Vallensbæk Kommune. Kløverstier er et koncept for afmærkede, opmålte stiruter i byer og bynære områder. Fire stier á fire faste længder udspringer fra et centralt sted i byen, slynger sig rundt og forbinder lokale interessepunkter, for eksempel aktivitetsmuligheder, natur- og kulturseværdigheder eller andre oplevelsesmuligheder, på nye og spændende måder. Kløverstierne giver brugerne let adgang til at forene friluftsliv, motion og oplevelser. Formidlingen af lokale seværdigheder og aktivitetsmuligheder er omdrejningspunktet for Kløverstierne, som sammenkæder eksisterende tilbud på nye og inspirerende måder. Viden om de enkelte ruter formidles gennem både en traditionel folder, Endomondos mobil app og skilte i det fri. Kløverstierne kan etableres med udspring fra eksempelvis rådhustorvet, stationen eller Fremtidens Borgerhus. Der er ikke to Kløverstier, der er ens: De har vidt forskellige temaer, og ideerne bag etableringen er vidt forskellige. Men fælles er, at de findes, hvor folk mødes, og de er med til at styrke den lokale identitetsfølelse. Kløverstier etableres typisk som nye afmærkede ruter på eksisterende veje og stier i byen og de bynære områder. Krav til Kløverstier For at kunne kalde sig Kløversti og modtage økonomisk tilskud, skal stierne leve op til 11 krav, der sikrer et ensartet og letgenkendeligt, landsdækkende koncept. Kravene sikrer de faste længder, farver, indhold og formidling mv. 1. Kløverstierne består af fire ruter med hver sin farve Grøn rute skal være 2,5 km Blå rute skal være 5 km Rød rute skal være 7,5 km Sort rute skal være 10 km eller længere 2. Alle fire ruter skal udspringe samme sted fra en central plads eller et andet knudepunkt i byen. Et torv, en plads, en idrætshal eller lignende. Kommunalbestyrelsen, 28. maj