Referat. Klima- og Miljøudvalget

Transkript

1 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 4/2017 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 18:00-19:00 Mødested: Mødelokale 1, Rønnedevej Medlemmer Klaus Hansen (hjkh) V Finn Andersen (hjfian) C Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V Benny Christensen (bsbech) A Per Nørhave (hjpen) O Britta Nielsen (hjbrni) F Jan Jakobsen (jja) Ø Fraværende Britta Nielsen (hjbrni) F Bemærkninger

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 20. april Ændret affaldsordning i Ringsted Kommune Projektforslag om konvertering af individuel varmeforsyning i Søndervang til fjernvarmeforsyning Trafikbestilling Placering af bådcontainere ved Haraldsted Sø Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til sanering af Søndervang og Søndre Parkvej Orientering om etablering af vandråd Udviklingssamarbejde med Movia om udbud af visiteret kørsel Budget Orientering fra formand og direktør - april

3 Side 2 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 20. april 2017 Åben sag Sagsid: 13/28200 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt idet udvalget dog bemærker, at kun bilag til punkt 9 om Budget bør være lukkede, hvorimod selve sagsfremstillingen bør være åben. Ej til stede: Britta Nielsen

4 Side 3 2. Ændret affaldsordning i Ringsted Kommune Åben sag Sagsid: 17/670 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag - sagsbeskrivelse.docx (40762/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Denne sag fremlægges med henblik på stillingtagen til en ændring af affaldsordningerne for hhv. enfamilieboliger og boliger med fællesrenovation i Ringsted Kommune. Beskrivelse af sagen Den 9. januar 2017 traf Byrådet beslutning om forløbet af den proces, der skal føre til indførelse af en ændring af de nuværende affaldsordninger i hhv. enfamilieboliger, sommerhuse og boliger med fællesrenovation. Processen løber til og med september måned 2018, hvor ændringerne vil være implementeret. Ændringen af affaldsordningerne skal gennemføres for at sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne i husholdningsaffaldet. Som det fremgår af Regeringens Ressourcestrategi fra 2013 og af Ringsted Kommunes affaldsplan , skal alle husstande genanvende mere end 50 % af husholdningsaffaldet i De aktuelt foreslåede ændringer skal medvirke til at bringe Ringsted Kommune op imod de 50 %. I den nuværende affaldsordning for enfamilieboliger og sommerhuse sorterer borgerne deres affald i hhv. papir, glas, metal, batterier og gråt affald. Samtidig har Ringsted Kommune en ordning for hjemmekompostering af vegetabilsk bioaffald. I boliger med fællesrenovation sorterer borgerne deres affald i hhv. bioaffald, papir, glas, batterier og gråt affald. I den ændrede affaldsordning lægges der op til, at alle borgere i Ringsted Kommune skal sortere deres husholdningsaffald på samme måde, uanset boligform. Borgerne skal sortere bioaffaldet fra, og dette materiale skal efterfølgende behandles med henblik på udnyttelse i et biogasanlæg. Glas, metal og hård plast skal blandes sammen hos borgerne og efterfølgende maskinsorteres. Papir, karton og pap skal fremover blandes sammen. Endelig skal småt elektronikaffald indsamles ved husstanden. Den nye affaldsordning er mere detaljeret beskrevet i bilag 1. I forbindelse med udarbejdelse af forslag til de ændrede affaldsordninger har administrationen taget udgangspunkt i det forsøg, som blev gennemført hhv. i Sigersted og på Kasernegrunden i andet halvår Forsøgsresultaterne viste, at der kan indsamles flere genanvendelige affaldsfraktioner fra det bestående affaldsstativ. Ligeledes er der taget udgangspunkt i de fælles anbefalinger, som er udarbejdet i AffaldPlus-regi på baggrund af gennemførte

5 Side 4 sorterings- og indsamlingsforsøg. De øvrige fem AffaldPlus-kommuner forventes ligeledes at indføre indsamling af de samme ovennævnte affaldsfraktioner. Samlet kan de kommende affaldsordninger i de enkelte boligtyper opsummeres som angivet i nedenstående oversigt. Enfamilieboliger og sommerhuse: Husstandsindsamling af gråt affald i papirsæk. Husstandsindsamling af bioaffald i papirsæk. Husstandsindsamling af blandet emballageaffald af glas, metal og hård plast i plastkassette. Husstandsindsamling af papir, karton og pap i plastkassette. Husstandsindsamling af småt elektronikaffald i poseordning. Obligatorisk hjemmekompostering af vegetabilsk bioaffald er ikke længere en del af affaldsordningen. Boliger med fællesrenovation: Indsamling af gråt affald i container på hjul. Indsamling af bioaffald i containere på hjul. Indsamling af blandet emballageaffald af glas, metal og hård plast i containere på hjul. Indsamling af blandet papir, karton og pap i containere på hjul. Indsamling af småt elektronikaffald. Mulighed for tilkøb til boliger med fællesrenovation, med mere end ca. 70 boliger: Indsamling i nedgravede beholdere. En gennemførsel af de skitserede ændringer vil have økonomiske konsekvenser, som vil afspejles i affaldsgebyrerne, da indsamlingen af affald er brugerfinansieret. Der skal anskaffes nye containere på hjul samt nedgravede beholdere, og indretningen af de eksisterende affaldsstativer skal ændres. Der skal gennemføres udbud af hhv. indkøb og indsamling, ligesom der skal gennemføres en informationskampagne om de ændrede affaldsordninger. Administrationen har beregnet den samlede anskaffelsessum til ca. 7,6 mio. kr. excl. moms. Der er redegjort nærmere for beløbet i Bilag 1. De samlede indsamlingsomkostninger forventes at stige, da der skal gennemføres flere afhentninger ved de enkelte husstande. På baggrund af administrationens kendskab til driftsøkonomi er der foretaget en beregning, som estimerer renovationsgebyrerne for Det skal understreges, at der er tale om foreløbige tal, som skal kvalificeres yderligere.

6 Side 5 Gebyrerne er angivet i nedenstående tabel, som de priser borgerne vil blive opkrævet. Til sammenligning angives de tilsvarende gebyrer for Gebyrer incl. moms Enfamiliebolig 14 dages tømning Enfamiliebolig Ugetømning Sommerhus 14 dages tømning Bolig med fællesrenovation Alm. containere Bolig med fællesrenovation Nedgr. behold. Gebyr kr kr kr kr kr. Gebyr kr kr kr kr. Ikke muligt pt. Udbud af indkøb og indsamling planlægges gennemført ultimo På baggrund af tilbudspriserne fastlægges anskaffelsessum og renovationsgebyrer endeligt. I første kvartal 2018 skal der således træffes politisk beslutning om renovationsgebyrerne for 2019, samt om hvorledes anskaffelsessummen skal finansieres. Den nuværende aftale med RenoNorden om indsamling af dagrenovation udløber den 31. maj I aftalen er der indbygget en option på forlængelse af eksisterende aftale med op til 24 måneder. For at sikre en tidsmæssig og logistisk operationel overgang mellem den gamle og den ændrede affaldsordning foreslås det, at Ringsted Kommune benytter sig af optionen i fire måneder således, at aftalen med RenoNorden først ophører den 30. september Aftalen med den vindende renovatør igangsættes således den 1. oktober Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er administrationens vurdering, at indførelsen af de ændrede affaldsordninger vil være med til at sætte ekstra fokus på affald, genanvendelse og ressourcer hos borgerne i Ringsted Kommune. Fremover skal alle borgerne i Ringsted Kommune sortere deres husholdningsaffald på samme måde, uanset hvilken boligform de bor i. Som konsekvens af resultaterne af forsøgsordninger i både Ringsted Kommune og i regi af AffaldPlus, samt på baggrund af driftsøkonomiske vurderinger, har det været muligt at fremlægge et forslag, som administrationen vurderer som værende relativt brugervenligt. Administrationen vurderer desuden, at der er tale om en økonomisk effektiv affaldsordning, byggende på en tilpasning af forholdet mellem de materialer, der skal indsamles, det opsamlingsudstyr der skal anvendes samt det antal indsamlinger, der skal gennemføres. Det er administrationens vurdering, at den økonomiske optimering bl.a. sikres ved en anbefaling om, at der skal indsamles to blandede fraktioner; én bestående af glas-, metal- og hård plastemballage, samt én af papir, pap og karton med efterfølgende sortering af emballagefraktionerne med henblik på genanvendelse. Samlet set er det administrationens vurdering, at indførelsen af de ændrede affaldsordninger vil være med til at sikre, at Ringsted Kommune vil bevæge sig hen imod en genanvendelsesprocent på 50 % i Indstilling Direktionen indstiller:

7 Side 6 1. at de beskrevne ændringer i affaldsordningerne i Ringsted Kommune gennemføres. 2. at aftalen med den nuværende renovatør RenoNorden forlænges i fire måneder, indtil den 30. september Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt med bemærkning om, at der fremadrettet arbejdes på at lave fælles udbud med andre kommuner i regi af Affaldplus. Ej til stede: Britta Nielsen

8 Side 7 3. Projektforslag om konvertering af individuel varmeforsyning i Søndervang til fjernvarmeforsyning Åben sag Sagsid: 16/24397 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1: Projektforslag Konvertering af Søndervang.pdf (138093/16) 2 Bilag 2: Høringssvar fra Dansk Gas Distribution.docx (40796/17) 3 Bilag 3: Ringsted Forsynings svar på indsigelse fra Dansk Gas Distribution.docx (40919/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen forelægges med henblik på stillingtagen til projektforslag for mulig konvertering af individuel varmeforsyning (olie og naturgas) til fjernvarmeforsyning for 5 boligveje i Søndervang og en samtidig teknisk udbygning af halmvarmeværket. Sagen har tidligere været behandlet i KMU den 27. oktober 2016 med henblik på udsendelse af projektforslaget i høring hos Dansk Gas Distribution A/S, se punkt 7: link. Beskrivelse af sagen Varmeforsyningslovens formål er bl.a. at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. Ifølge loven påhviler det kommunalbestyrelsen at drage omsorg for, at der udarbejdes projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der belyser muligheden for, at et anlæg forsyner et nærmere angivet område med energi til opvarmningsformål i et nærmere angivet omfang. Ringsted Kommune arbejder løbende på at sikre en reduktion af CO2 -udledningen i kommunen. Ringsted Forsyning A/S har, gennem sit virke, bl.a. til formål at understøtte kommunens klimamål, så længe gældende rammebetingelser for fjernvarmen ikke dermed gør varmeforsyningen dyrere i Ringsted. På baggrund af ovenstående samt flere borgerhenvendelser fra beboere i Søndervang området, der har efterspurgt fjernvarme til området, har Ringsted Forsyning i vinteren foretaget en undersøgelse af mulige energibesparelser og CO2-reduktioner for boligområdet Søndervang. Undersøgelsen viste dels, at de mest økonomiske CO2- besparelser kunne opnås ved brug af fjernvarme og dels, at der var udbredt interesse for

9 Side 8 fjernvarme blandt beboerne uden at beboerne dog kendte den konkrete totalomkostning for den enkelte forbruger. Projektforslaget indbefatter dels en udbygning af fjernvarmenettet i Søndervang-området, dels etablering af ekstra røggaskøling på Halmvarmeværket til at forsyne de yderligere forbrugere i det nye område med varme uden fjernvarmeforsyningen skal bruge mere brændsel. Godkendelse af projektforslaget vil ikke have budgetmæssig betydning for Ringsted Kommune. Beregninger viser, at det for næsten alle nye forbrugere vil medføre en økonomisk besparelse. Tilslutning til fjernvarmen sker kun ud fra frivillige aftaler. Projektet medfører ikke tilslutningspligt. Projektet udviser endvidere en positiv samfundsøkonomi, som krævet for projektgodkendelse. Projektet indbefatter, at Ringsted Fjernvarme A/S betaler Dansk Gas Distribution A/S en lovbestemt økonomisk kompensation for afgivelse af gaskunder. Mere detaljerede oplysninger om projektforslaget kan ses i bilag 1. Ligeledes er der en mere uddybende beskrivelse af projektet i dagsordenen for møde i Klima- og Miljøudvalget den 27. oktober 2016, punkt 7, se link Inddragelse og høring Som nævnt ovenfor har Ringsted Forsyning i vinteren gennemført en undersøgelse ved interview af boligejerne i området Søndervang. Undersøgelse viste bl.a. interesse for fjernvarme blandt mange boligejere. På baggrund af borgerhenvendelser har Ringsted Fjernvarme A/S / Ringsted Forsyning A/S ligeledes afholdt informationsmøde i Ahornhallen i marts Der blev sammen med invitationen til informationsmødet omdelt en folder med en overordnet orientering om projektet og om brugerøkonomien. Informationsmødet blev suppleret med invitation til et åbent kontor midt i Søndervang området, hvor der var åbent to lørdage i april Det aktuelle projektforslag er i væsentligt omfang baseret på borgernes udtrykte ønske om konvertering fra individuel opvarmning med gas eller olie til forsyning med fjernvarme. Forsyningsområdets udstrækning er bestemt ud fra borgernes interesse, således at man allerede fra begyndelsen har 50 % tilslutning til fjernvarmen. Efter gældende regler har projektforslaget været i 4 ugers høring hos berørte forsyningsselskab: Dansk Gasdistribution (DGD) (tidligere DONG). DGD har gjort indsigelse mod projektforslaget på en række punkter, som kort beskrives i det følgende: 1. DGD anfører, at der er tale om to projekter ét der vedrører distributionsdelen (udvidelse af fjernvarmen i Søndervang) og et der vedrører produktionsdelen (røggaskøling på halmvarmeværket). DGD anfører at kun røggaskølingen, der giver samfundsøkonomisk overskud, bør gennemføres. 2. DGD anfører, at projektforslaget skal udvise positiv samfundsøkonomi i et større spænd for en varierende CO2-pris.

10 Side 9 3. DGD anfører, at prisen på kr. for udskiftning af gaskedel i husstandene er sat for højt i beregningsrundlaget. DGD har foretaget en undersøgelse hovedsageligt i den nordlige del af Midtjylland dækende en periode fra 2010 til 2015, hvor gennemsnitsprisen på alle tilbud var kr. 4. DGD har anført, at varmeforbruget i referencen på 17 MWh pr. år (den individuelle gasforsyning) er sat for højt. DGD har således opgjort forbruget til 15,1 MWh pr. år. 5. DGD anfægter projektets konverteringsforløb, idet de mener, det vil tage 3 5 år, før man kan forvente at nå op på en tilslutning på 50 %. DGD har meddelt Ringsted Kommune, at de vil anke en godkendelse af projektet til Energiklagenævnet. DGD høringssvar fremgår af bilag 2. Ringsted Forsynings kommentarer til høringssvaret fremgår af bilag 3. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Projektforslaget betyder en mindre ændring til eksisterende varmeplan fra 1982, idet et mindre område på 5 villaveje i Søndervang ændrer status fra individuel varmeforsyning til også at tillade fjernvarmeforsyning. På baggrund af de oplysninger, som Ringsted Forsyning A/S har forelagt i sagen, vurderer administrationen, at projektforslaget opfylder varmeforsyningslovens bestemmelser, herunder; opfylder gældende krav til eftervisning af positiv samfundsøkonomi og at både brugerog selskabsøkonomi er positiv for projektet. støtter op om borgeres efterspørgsel af fjernvarmeforsyning i det pågældende lokalområde. støtter op om Ringsted Kommunes klimamål og lovens mål om at reducere afhængigheden af fossile brændsler. På baggrund af de oplysninger som Ringsted Forsyning A/S har forelagt i sagen, vurderer administrationen, at projektforslaget opfylder gældende krav til eftervisning af positiv samfundsøkonomi, og at bruger- og selskabsøkonomi er positiv.

11 Side 10 Administrationen vurderer herudover, at initiativet støtter op om borgeres efterspørgsel af fjernvarmeforsyning i det pågældende lokalområde. Endelig vurderer administrationen, at projektet støtter op om Ringsted Kommunes klimamål og reducerer afhængigheden af fossile brændsler. I forhold til indsigelsen fra DGD har administrationen følgende vurdering af de enkelte punkter i indsigelsen: 1. Det er administrationens vurdering, at det er den samlede samfundsøkonomi for hele projektet, som skal lægges til grund for projektets opfyldelse af kravene til positiv samfundsøkonomi. Selve distributionsanlægget vil formentlig aldrig i sig selv kunne udvise en positiv samfundsøkonomi efter gældende beregningsmetode, og det vil derfor umuliggøre fjernvarmeprojekter, hvis ikke distribution og produktion ses som et samlet projekt. 2. Ifølge beregninger fra Ringsted Forsyning udviser projektet positiv samfundsøkonomi i et spænd fra 230 til 1000 kr. pr. tons CO2. Det er administrationens vurdering, at dette betydelige spænd til en varierende CO2-pris er i overensstemmelse med Energistyrelsens vejledning på området. 3. Ringsted Forsyning har oplyst, at de har baseret deres prissætning på tilbudspriser på Midtsjælland, som typisk vil være lidt højere end i det jyske område. Det er administrationens vurdering, at der bør tages udgangspunkt i lokale forhold ved prissætningen, og at kr. således udgør et retvisende grundlag for de samfundsøkonomiske beregninger. 4. Det er administrationens vurdering, at Ringsted Forsynings referenceforbrug på 17 MWh pr. år. flugter godt med de generelle retningslinjer for varmeforbrug i et standard hus. Sættes forbruget til 15.1 MWh, som anført af DGD, vil det reducere projektforslagets samfundsøkonomiske fordel med ca kr., men projektet vil stadig udvise en positiv samfundsøkonomi. 5. Ringsted Forsyning har, i forbindelse med informationsmøder med forbrugerne, opnået en bindende tilmelding på lidt over 50 % på de boligveje, som er omfattet af projektet. Ringsted Forsyning regner med en tilslutning på 80 % efter 10 år. Det skal ses i relation til, at tilslutningsprocenten er ca. 98 % i det eksisterende fjernvarmeområde. Administrationen vurderer på denne baggrund, at projektets konverteringsforløb er realistisk. Administrationens vurdering baserer sig på de oplysninger og undersøgelser, som Ringsted Forsyning A/S har forelagt i sagen. Samlet set er det administrationens vurdering, at projektet

12 Side 11 lever op til varmeforsyningsloven og fortsat bør fremmes, under hensyn til de fordele det indebærer for forbrugere, forsyningsselskab og klima. Endvidere er det administrationens vurdering, at DGD s anke af en projektgodkendelse vil betyde en forsinkelse af projektet på minimum 7 måneder i forbindelse med behandling af sagen i Energiklagenævnet. Indstilling Direktionen indstiller, at projektforslaget om konvertering af individuel varmeforsyning i Søndervang til fjernvarmeforsyning godkendes. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Britta Nielsen

13 Side Trafikbestilling Åben sag Sagsid: 16/27767 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Bilag 1 - Liste over busønsker (48614/17) 2 Bilag 2 - Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune (28755/17) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Ringsted Kommune skal én gang årligt meddele Trafikselskabet Movia, hvilke ændringer af den lokale kollektive bustrafik, der ønskes gennemført ved førstkommende køreplanskifte - i dette tilfælde august og december Sagen fremlægges med henblik på stillingtagen til eventuelle ændringer i buskørsel i Ringsted Kommune. Beskrivelse af sagen De senere år er der sket en del justeringer af busnettet og køreplanerne, for bedst muligt at opfylde pendlernes behov og tilpasse til skolernes ringetider. Movia anbefaler i år så vidt muligt at fastholde de nuværende buslinjer og køreplaner, så buskunderne oplever en stabilitet i busdriften. Movia anbefaler endvidere, at skolerne i videst omfang fastholder deres ringetider i det kommende skoleår. En justering af køreplanen for en enkelt skolebus kan have konsekvenser for andre brugere på ruten og for samspillet mellem flere bussers køreplaner. Alligevel er der enkelte ændringer af ringetiderne, hvilket er videregivet til Movia. Movia foretager en finjustering af køreplanerne frem mod skolestart august Disse justeringer har ikke nogen økonomiske konsekvenser. Foreslåede ændringer i buskørsel I løbet af året har administrationen modtaget flere ønsker til ændret bustrift. Udvalgte busønsker præsenteres nedenfor, for at give nogle tilkøbsmuligheder til trafikbestillingen. Der præsenteres de busønsker, hvor administrationen har vurderet, at ønsket gavner mange, samt de busønsker hvor flere interessenter eller borgere har udtrykt samme ønske. Movia har foretaget vurderinger af de enkelte ønsker samt prisoverslag, hvor de forventede billetindtægter er medregnet. Øvrige busønsker kan ses i bilag 1. a) Et ønske, der går igen, er et forslag om at forlænge 401A til Høm. En sådan forlængelse vil ifølge Movia potentielt få flere buspassagerer på ruten årligt. Det vil kræve indsættelse af en ekstra bus på linjen og relativt mange køretimer til en samlet ekstraomkostning på ca. 4,4 mio. kr. X

14 Side 13 b) På tilflyttermødet 1. oktober 2016 indkom ønske om, at udvide linje 408 s kørsel mellem Vigersted og Ringsted i weekenden og på hverdagsaftener. En sådan udvidelse af linje 408 s køreplan vil koste Ringsted Kommune cirka 0,9 mio. kr. Den nuværende linje 408 har relativt få passagerer på afgangene mellem kl. 16 og 19, så Movia vurderer, at en udvidelse til aften og weekend ikke vil have et særlig stort kundepotentiale. c) Brugere og ansatte på Knud Lavard Centret ønsker ½-times drift på bus 408, i stedet for kun 1-timesdrift som i dag. Movia har set på mulighederne indenfor den eksisterende køreplan. Der kan på hverdage etableres ½ times drift mellem Ringsted st. og Knud Lavard Centret; om formiddagen med 4 afgange og sent eftermiddag 2 afgange. Disse 6 ekstra afgange dagligt vil årligt koste ca. 0,44 mio. kr. Ønskes derimod en ½ timedrift på den nuværende køreplan hele hverdagen, udløser det et behov for ekstra bus. Årlig omkostning vil være ca 1,5 mio. kr. De øvrige forslag og ønsker til busændringer vil vurderes i forbindelse med Movias analyse og evt. indgå i trafikbestilling Besparelse på buskørslen Movia har netop offentliggjort resultatet af udbud af almindelig rutekørsel, som træder i kraft december I Ringsted Kommune har Arriva vundet udbuddet, hvor operatøren hidtil har været DitoBus. Udbuddet resulterer i, at Ringsted Kommune forventes at spare ca. 1.8 mio. kr. årligt på den samlede busdrift, hvis kommunen fastolder det eksisterende serviceniveau. Besparelsen skyldes dels de nye leverandøres lavere timepris og nyere, mere brændstoføkonomiske busser. Den samlede besparelse på buskørslen for Ringsted Kommune vil bl.a. afhænge af eventuel effekt af rutekørslen på bus 401A, når bussen skal køre ad det nye, knækkede vejforløb øst over Torvet, hvilket kan medføre en merudgift. Besparelsen indgår i processen for budget Analyse og proces mod næste trafikbestilling Ved mødet i Klima og Miljøudvalget den 23. februar 2017 fremlagde Movia første del af en analyse af bustrafikken i Ringsted Kommune. Den omfattede blandt andet en påstigeranalyse og gav udvalget et fingerpeg om udviklingspotentialerne for den kollektive transport. Beslutningen fra Klima og Miljøudvalget lød: Taget til efterretning, med bemærkning om at udvalget ønsker forelagt konkrete forslag til optimeret busdrift i Ringsted Kommune. (bilag 2) Anden del af Movias analyse vil indeholde konkrete forslag til ændringer i busdriften i Ringsted Kommune. Analysen forventes færdiggjort og fremlagt i 4. kvartal Herefter planlægges en høringsproces og eventuel implementering af ændringer i eksisterende busdrift i forbindelse med trafikbestilling Inddragelse og høring Busnetværket (skolerepræsentanter) er blevet opfordret til at indrapportere eventuelle planlagte ændringer i ringetiderne. Både Busnetværket og busgruppen (repræsentanter for landsbyerne) er blevet bedt om at henvende sig om evt. problemer i de eksisterende køreplaner, f.eks. busser der ikke passer sammen indbyrdes, med eksisterende ringetider eller med togafgange. De derpå indkomne henvendelser er videregivet til Movia, som justerer skolebussernes køreplaner i det omfang, det lader sig gøre i forholdt til det samlede busnet. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

15 Side 14 Vurdering Administrationen vurderer umiddelbart, at forslag a) vedrørende en forlængelse af 401A er for dyr i forhold til passagerpotentialet. 401A kører hvert kvarter, og en forlængelse til Høm vil kræve en hel ekstra bus indsat på ruten. Det er samtidig vurderingen, at en generel overvejelse af den fremtidige rute for 401A naturligt vil indgå som led i den kommende analyse af busdriften i Ringsted Kommune i efteråret Administrationen vurderer endvidere, at forslaget b) vedrørende aften- og weekenddrift på bus 408 mellem Vigersted og Ringsted vil have for lille et passagerpotentiale i forhold til omkostningen på ca. 0,9 mio. kr. Administrationen vurderer samtidig, at forslag c) vedrørende ½-times drift til Knud Lavard Centret bør overvejes som led i kommende trafikbestillinger på baggrund af en undersøgelse af, hvor mange potentielle passagerer, som udvidelsen vil gavne. Administrationen vurderer endeligt, at det vil give en kontinuitet i busdriften at fastholde eksisterende busruter og serviceniveau. Som påpeget af Movia, vil dette give stabilitet og forudsigelighed for buskunderne, oven på en række år med flere ændringer. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at eksisterende busruter og serviceniveau i Ringsted Kommune fastholdes i forbindelse med Trafikbestilling at passagerpotentialet til/fra Knud Lavard Centret undersøges nærmere for at vurdere grundlaget for, at opgradere til ½-times busdrift ved næste trafikbestilling. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt. Ej til stede: Britta Nielsen

16 Side Placering af bådcontainere ved Haraldsted Sø Åben sag Sagsid: 17/7797 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Anmodning om drøftelse af henvendelse fra de tre søsportsklubber ved Haraldsted sø - Fælles skrivelse vedr. søsportshjørnet.pdf (43500/17) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Klima- og Miljøudvalget har tidligere drøftet og godkendt Helhedsplanen for søerne. Denne plan definerer rammerne for faciliteter ved søerne og dermed også en række faciliteter ved søsportshjørnet i Haraldsted Sø. Ringsted Kajakklub (RIKA) foreslår nu, i fælles henvendelse med de øvrige søsportsklubber, en placering af deres bådcontainere ved siden af Grejbanken/ HOFOR bygningen. Placeringen fremgår af vedhæftede bilag. Sagen forelægges med henblik på stillingtagen til forslaget. Beskrivelse af sagen Efter besigtigelse af dæmningen ved Haraldsted Sø godkendte Byrådet i juni 2016 Helhedsplanen for søerne, og arbejdet med realisering af området ved indgangen til dæmningen med faciliteter er i gang. Dette arbejde indbefatter bl.a. etablering af Grejbank i HOFORbygning, offentligt og handicapvenligt toilet, fugletårn, motionsredskaber og borde+bænkesæt. Alt sammen faciliteter til offentlig benyttelse. Byrådet godkendte Helhedsplanen med den bemærkning, at det skulle undersøges, hvorvidt der nord for dæmningen ved Haraldsted Sø kan udlægges kommunalt areal til søsportsaktivitet. Her var der tænkt på faciliteter til RIKA. RIKA foreslår nu, i fælles henvendelse med de øvrige søsportsklubber, en placering af deres bådcontainere ved siden af Grejbanken/ HOFOR bygningen. RIKA s placering af containere til opbevaring af klubbens kajakker har gennem de seneste år løbende været på dagsorden i forskellig sammenhæng, herunder: x 15. juni RIKA søger om landzonetilladelse samt dispensation fra søbeskyttelseslinjen. 27. juni Nabo-orientering.

17 Side juli og 25. juli Indsigelser fra de 2 naboklubber (Ringsted Ro- og Kajakklub og Ringsted sportsfiskerforening). 8. december Byrådet beslutter midlertidig opsætning af containere. 20. januar Midlertidig landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen til RIKA. 11. februar Danmarks Naturfredningsforening i Ringsted støtter en midlertidig placering af containere, indtil der findes en permanent løsning. 17. februar Begge naboklubber (søsportsklubber) klager til Natur- og Miljøklagenævnet over tilladelse og dispensation. 10. februar Natur- og Miljøklagenævnets giver midlertidig dispensation til opstilling af containere. Containere skal være fjernet senest 10. februar 2017, hvilket er sket. 2. marts RIKA anmoder nu på vegne af de 3 søsportsklubber Klima- og Miljøudvalget om at tage en sag op om mulig placering af klubbens containere ved siden af Grejbanken/HOFOR bygningen på dæmningen. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at der er en række udfordringer ved den foreslåede placering af bådecontainere: Risiko for at tilladelsen bliver påklaget, og at klagenævn vil afvise placeringen. Området er disponeret til en række offentlige fælles faciliteter og ikke til faciliteter forbeholdt en forening. Hvis der gives en permanent tilladelse til placering af bådcontainere på den foreslåede placering, vil kommunen have svært ved senere at kunne udvide sine faciliteter til f.eks. naturformidlingscenter i området. Administrationen vurderer på den anden side, at der kan være følgende fordele/muligheder i den foreslåede placering: Forslaget er fremsat i enighed fra de tre søsportsklubber i Ringsted Kommune Det er p.t. rent fysisk muligt at placere containerne i det berørte område. Hvis containere beklædes med træ og males i en farve tilpasset omgivelserne, vil en påklage muligvis blive afvist af Natur- og Miljøklagenævnet. Hvis det besluttes at forsøge at fremme forslaget fra søsportsforeningerne om placering af bådcontainere, er det administrationens vurdering, at det kommende brugerråd for Haraldsted Sø med fordel kan inddrages i arbejdet for at få størst mulig lokal forankring af en konkret placering. Indstilling Direktionen indstiller, at der tages stilling til, hvorvidt den foreslåede placering af containere skal fremmes og den nødvendige myndighedsbehandling indledes.

18 Side 17 Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Udvalget er positiv overfor en placering af bådcontainere ved siden af Grejbanken/Hofor bygningen, men udvalget ønsker at det kommende brugerråd for Haraldsted Sø skal høres forud for den endelige beslutning. Ej til stede: Britta Nielsen

19 Side Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til sanering af Søndervang og Søndre Parkvej. Åben sag Sagsid: 16/4476 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 (Lukket bilag) Indledning Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremlægges med henblik på at tage stilling til en anlægsbevilling til gennemførsel af anlægsprojekt sanering af Søndervang og Søndre Parkvej samt til afsættelse af rådighedsbeløb til finansiering af bevillingen. Beskrivelse af sagen Sagen er tidligere behandlet i: Byrådet den 24. juni 2015 pkt. 15, hvor der blev givet en anlægsbevilling på 0,175 mio. kr. til skitseprojekt og overslagsberegning. Byrådet den 7. december 2015 pkt. 12, hvor der blev givet en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til projektering. Byrådet den 11. april 2016 pkt. 15, hvor der blev givet en anlægsbevilling til udgifter på 8,375 mio. kr. til udførsel. Klima - og Miljøudvalget den 27. oktober 2016 pkt. 5, hvor der blev besluttet at udsætte delprojekt kryds Ahorn Allé / Søndre Parkvej. Den første anlægspakke i realiseringen af Trafikplan Ringsted Syd omfatter således: 1. Krydset Søndervang/Søndre Parkvej 2. Krydset Ahorn Allé/Søndre Parkvej udskudt jf. ovenstående. 3. Krydset Søndervang/Næstvedvej 4. Cykelstier på Søndervang 5. Cykelstier på Søndre Parkvej Krydset Ahorn Allé/Søndre Parkvej blev taget ud af anlægspakken i 2016, da dette delelement blev vurderet bedre at kunne udføres i sammenhæng med den anden anlægspakke, og delelementet blev ikke udskudt af økonomiske årsager. Der er samlet bevilliget 9,3 mio. kr. til den første anlægspakke, men grundet forhold beskrevet herunder forventes bevillingen overskredet, selvom at krydset Ahorn Allé / Søndre Parkvej ikke er udført. De væsentlige årsager til merforbruget fremgår herunder:

20 Side Mængder indeholdt i tilbudslisten og dermed mængder indeholdt i entreprenørens tilbud har vist sig for lave, ligesom flere ydelser helt har manglet. Det drejer sig f.eks. om mængden af overskudsjord, grus til indbygning m.m. samt kantsten. Forventet samlet merudgift ca. 1,0 mio. kr. 2. Tilpasning mellem ny fællessti og tilstødende sideveje, indkørsler, haver m.m. har helt manglet i udbudsmaterialet og dermed i entreprenørens tilbud. Forventet samlet merudgift ca. 0,9 mio. kr. 3. Det har været en forudsætning, at overskudsjorden fra projektet kunne køres til lokalt deponi i form af støjvold eller lignende, hvilket er den ydelse, der er indeholdt i entreprenørens tilbud. Denne mulighed har vist sig ikke at være eksisterende og sammenholdt med væsentligt større jordmængder end forudset, har dette medført en forventet merudgift på ca. kr. 1,2 mio. kr. 4. Omfanget af ekstraarbejde grundet uforudsete forhold medfører en forventet merudgift på ca. kr. 1,0 mio. kr. Dette svarer til ca. 27 % af entreprisesummen og ligger inden for, hvad man kan forvente, dog i den høje ende. For økonomiske og juridiske aspekter set i forhold til den eksterne rådgiver henvises til bilaget. Bilaget vil være lukket, indtil der forelægger en endelig afklaring af de kontraktlige forhold med rådgiver. Økonomisk oversigt. Bemærk, at der er tale om den forventede slutøkonomi, da anlægsarbejderne endnu ikke er afsluttede, ligesom udgifter til kryds Ahorn Allé / Søndre Parkvej beror på et anlægsoverslag: Bevillingsprogram 154 Trafikplan syd U/I Anlægsbevilling [A] Forventet forbrug [B) Afvigelse [A - B] Anlægsbevilling, byrådet 24. juni 2015 U 0,175 Anlægsbevilling, byrådet 7. december 2015 U 0,750 Anlægsbevilling, byrådet 11. april 2016 U 8,375 Forventede totale udgifter Internt honorar U 0,165 Rådgiver U 0,905 Landmåler U 0,155 Entreprenør, kontraktbeløb, andel Kommune U 3,560 Mermængder kontraktarbejder U 1,040 Tilpasning sideveje, indkørsler m.m. U 0,895 Merudgifter overskudsjord U 1,170 Ekstraarbejde og uforudsete udgifter, anslået U 0,950 Belysningsprojekt ekskl. håndtering af kabler og master U 0,610 Spolearbejder lyskryds Næstvedvej / Søndervang U 0,090 Kabelomlægning for træer, plantning nye træer m.m. U 0,070 Indkøb inventar m.m. U 0,025 Forventede udgifter i alt U 9,300 9,635-0,335

21 Side 20 Anlægsoverslag kryds Ahorn Allé / Søndre Parkvej udskudt U 1,800 Forventede udgifter i alt inkl. kryds U 9,300 11,435-2,135 Efter kasse og regnskabsregulativet skal en sag fremlægges straks administrationen bliver bekendt med en forventet overskridelse af de økonomiske rammer. Grundet en beklagelig fejl fremlægges nærværende sag om tillægsbevilling for sent. Fejlen skyldes flere årsager: Årsager, der vedrører ekstern rådgiver fremgår af bilaget. Administrationen har fra modtagelse af entreprenørens tilbud udarbejdet detaljerede budgetter, der selv med et stort risikotillæg viste en sag med robust økonomi, som ville ende i plus. Grundet uforudsete problemer med fjernvarmearbejderne påbegyndes vejprojektet, og dermed Kommunens andel af projektet, først i det sene efterår Efterhånden som anlægsarbejderne skrider frem, bliver det klart, at flere poster i tilbudslisten er behæftede med fejl, ligesom at nogle ydelser helt mangler, men anlægsarbejderne kan dog stadigt gennemføres inden for de afsatte midler. Først langt inde i anlægsfasen da mængden af overskudsjord viser sig at blive ca. fire gange større end angivet i kontraktmaterialet, samt at det viser sig, at tilslutninger og tilpasninger til sideveje, indkørsler m.m. helt mangler, står det klart, at projektet ikke kan gennemføres for de afsatte midler. Og på dette tidspunkt begår administrationen den fejl, at undersøge de juridiske og økonomiske aspekter set i forhold til rådgiver inden sagen fremlægges. Administrationen forventer, det vil være muligt at finde besparelser for kr. 0,335 mio. kr. i den anden anlægspakke, men forventer ikke det vil være muligt at finde besparelser for yderligere 1,8 mio. kr. til udførsel af krydset Ahorn Allé / Søndre Parkvej. Da det ikke forventes muligt at finde midlerne i andre projekter foreslår administrationen, at der enten tilføres nye midler i forbindelse med budgetprocessen for 2018, eller at midlerne findes ved at sløjfe nogle af delelementerne i den anden anlægspakke. Den 2. anlægspakke i realiseringen af Trafikplan syd omhandler: 1. Superstoppested Campusskolen - anlægsoverslag 1,5 mio. kr. 2. Stivejvisning campusskolen og stationen anlægsoverslag 0,05 mio. kr. 3. Hastighedsdæmpning Ahorn Allé anlægsoverslag 1,4 mio. kr. 4. Tilretninger Bengerds Allé anlægsoverslag 0,65 mio. kr. 5. Campuspladsen anlægsoverslag 0,4 mio. kr. 6. Rydning af beplantning Sdr Parkvej anlægsoverslag 0,05 mio. kr. Det samlede anlægsoverslag for anden anlægspakke bliver hermed 4,05 mio. kr. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 0,335 mio.kr. til forventet merforbrug i forbindelse med anlægsarbejdet i anlægsprojektet Trafikplan for Ringsted Syd program nr Der er ikke afsat rådighedsbeløb til merforbruget i budgettet. Anlægsbevillingen foreslås i stedet finansieret ved at fremrykke en del af rådighedsbeløb på 4,050 mio. kr. i budget 2018

22 Side 21 fra anlægsprojektet Trafikplan for Ringsted Syd, som oprindeligt er disponeret til den anden anlægspakke i Vurdering Administrationen vurderer, at det samlede forbrug på anlægspakke 1, ekskl. kryds Ahorn Allé / Søndre Parkvej bliver ca. 9,365 mio. kr., hvorved bevillingen vil blive overskredet med ca. 0,335 mio. kr. Idet krydset Ahorn Allé / Søndre Parkvej er anslået til 1,8 mio. kr. forventes det reelle forventede merforbrug at blive 2,135 mio. kr. For den juridiske vurdering af rådgiver henvises til bilaget. Administrationen vurderer, at det vil være muligt at finde besparelser for kr. 0,335 mio. kr. i den anden anlægspakke, men det vurderes ikke muligt at finde besparelser for yderligere 1,8 mio. kr. til udførsel af krydset Ahorn Allé / Søndre Parkvej. Da det ikke vurderes muligt at finde midlerne i andre projekter, foreslår administrationen, at der enten tilføres nye midler i forbindelse med budgetprocessen for 2018, eller at midlerne findes ved at sløjfe nogle af delelementerne i den anden anlægspakke. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0,335 mio. kr. til at dække de konstaterede merudgifter til anlægspakke 1, ekskl. kryds Ahorn Allé / Søndre Parkvej. 2. at anlægsbevillingen finansieres ved at fremrykke udisponeret rådighedsbeløb på 0,335 mio. kr. fra anlægsprojektet Trafikplan Ringsted Syd fra 2018 til at finansiering af kryds Ahorn Allé / Søndre Parkvej indgår i budgetprocessen for at indstilling vedr. rådgiver fremgår af bilaget. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Sagen ønskes genoptaget på baggrund af en supplerende sagsfremstilling der mere detaljeret gennemgår sagen samt peger på alternativ finansiering af krydset Søndre Parkvej/Ahorn Allé. Udvalget ønsker samtidig at understrege vigtigheden af, at kasse- og regnskabsregulativet til hver en tid overholdes. Ej til stede: Britta Nielsen

23 Side Orientering om etablering af vandråd Åben sag Sagsid: 17/1770 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremægges med henblik på orientering om etablering af rådgivende vandråd. Beskrivelse af sagen Danmark er opdelt i en række hovedvandoplande, hvor den konkrete miljøindsats i forhold til bl.a. vandløb skal gennemføres. Hovedvandoplandene er bestemt af vandets afstrømning. Afstrømningen fra Ringsted Kommune sker via vandløbene til fire hovedvandoplande: Smålandsfarvandet (opland 2.5), Køge Bugt (opland 2.4), Roskilde/Isefjord (opland 2.2) og Kalundborg (opland 2.1). Langt størstedelen af afstrømningen fra Ringsted Kommune sker til Smålandsfarvandet via Suså. Med ny bekendtgørelse fra den 2. marts 2017 har kommunerne fået til opgave: x At oprette vandråd efter anmodning fra landsdækkende organisationer. At vurdere, om vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne, lever op til ministeriets opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster. At udvælge vandløbsforekomster for analyse af, om vandforekomsterne opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede. Herudover kan kommuner og vandråd frivilligt kommentere på vandløbsindsatser, der er overført fra den tidligere til den nuværende vandplanperiode, og som det økonomisk og miljømæssigt ikke vil være hensigtsmæssigt at gennemføre. Opgaven er ikke en del af bekendtgørelsen. For hvert hovedvandopland skal der senest den 30. marts 2017 udpeges en sekretariatskommune. Sekretariatskommunen har til opgave at samle opgaveløsningen for de deltagende kommuner i vandoplandet, varetage oprettelsen af vandråd og lede vandrådets møder. Vandrådet har til formål at rådgive i forhold til de to opgaver, som kommunerne i hovedoplandet skal løse.

24 Side 23 Vandråd skal oprettes, når en landsdækkende organisation, der er omfattet af vandplanlægningens bestemmelser, anmoder om oprettelse heraf i et hovedvandopland. Anmodninger om oprettelse af vandråd er tilgået kommunerne fra både landbrugs- og grønne organisationer i alle fire oplande. Derfor oprettes vandråd i de fire hovedvandoplande. Vandråd består af højst 20 medlemmer og skal tilstræbes fordelt ligeligt mellem de forskellige organisationer og interesser. Vandråd skal være etableret senest den 20. april Bekendtgørelsen fastlægger, at sekretariatskommunen i samråd med de øvrige kommuner afgør, hvem der udpeges som medlem henholdsvis suppleant i vandrådet. Oplysning om sekretariatskommuner og sammensætningen af vandrådene i de fire hovedvandoplande vil foreligge på udvalgets møde. De udpegede sekretariatskommuner for de fire hovedvandoplande, hvortil Ringsted Kommune har afstrømning, kompenseres af kommunerne med ca kr. pr. kommune. Ringsted Kommune skal dermed afholde en samlet udgift på ca kr. i Finansiering sker indenfor eksisterende driftsbudget. Sekretariatskommunen skal senest den 31. december 2017 fremsende resultatet af den samlede opgaveløsning til Miljøstyrelsen. Inddragelse og høring Vandrådene, der udpeges for hvert hovedopland, vil blive suppleret af en lokal undergruppe i Ringsted Kommune. Formålet med den lokale undergruppe er at være rådgivende i forhold til administrationens arbejde med den konkrete opgave i Ringsted Kommune. Administrationen har taget initiativ til at indkalde forslag til deltagere i en lokal undergruppe til vandrådet via annoncering på kommunens hjemmeside. Ligeledes er indkaldelse sendt direkte til organisationer og foreninger, der tidligere har vist interesse for deltagelse. Øvrige kommuner i oplandet til Smålandsfarvandet forventes også at etablere lokale kommuneundergrupper til hovedoplandets vandråd. Deltager-sammensætningen i den lokale undergruppe til vandrådet vil foreligge til udvalgets møde. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at etableringen af vandråd i hovedvandoplandene kan bidrage til en bredere forståelse blandt deltagerne for miljøtilstanden i vandløbene, vandløbenes vedligehold og vandløbenes betydning for afvandingen. Derfor lægges også vægt på, at vandrådet har en ligelig repræsentation af de forskellige interessenter. Administrationen vurderer endvidere, at etableringen af en lokal undergruppe til vandrådet i Ringsted Kommune kan give et helt lokalt bidrag til opgaven, der skal løses for de lokale vandløb. Administrationen vurderer samtidig, at Ringsted Kommune bør prioritere sin deltagelse til arbejdet i hovedvandoplandet for Smålandsfarvandet. Prioriteringen begrundes med, at afstrømningen fra vandløb i Ringsted Kommune til de øvrige tre oplande: Køge Bugt, Roskilde/Lejre og Kalundborg er meget begrænset.

25 Side 24 Administrationen vil orientere udvalget nærmere, når der foreligger yderligere informationer fra Miljøstyrelsen om sagens betydning for Ringsted Kommune. Forslag til resultat af opgaveløsning forelægges udvalget i efteråret og inden fremsendelse til Miljøstyrelsen. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Britta Nielsen

26 Side Udviklingssamarbejde med Movia om udbud af visiteret kørsel Åben sag Sagsid: 15/29847 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x x x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I nærværende sag forelægges forslag til proces for det kommende udbud af den visiterede kørsel til godkendelse. Beskrivelse af sagen På møde i økonomiudvalget den 3. april 2017 blev det besluttet at forlænge de eksisterende kontrakter på kommunens Flexrute kørsel til udgangen af september 2018, med henblik på at sikre tid til gennemførsel af udbud af den visiterede kørsel. Ringsted Kommune skal således det næste år gennemføre udbud på den visiterede kørsel. Udbuddet skal kunne gå i drift primo oktober Ringsted Kommune har årligt udgifter til visiteret kørsel på omkring 15 mio. Herudover har kommunen udgifter til skolebuskørsel, der varetages indenfor rammerne af den kollektive trafik. I forbindelse med udbud af den visiterede kørsel kan kommunen vælge selv at gennemføre udbud af kørslen eller indgå samarbejde med det lokale trafikselskab, Movia, om udbud af kørslen. Movia har tilbudt Ringsted Kommune at indgå i et udviklingssamarbejde om udbud af den visiterede kørsel og udvikling af Movias forretningsmodel. Formålet er blandt andet at skabe grundlag for bedre vognmæssig samordning på tværs af al visiteret kørsel i Ringsted Kommune og at undersøge muligheden for eget kørselskontor indenfor rammerne af Movias produkter. Herudover skal udviklingssamarbejdet se på mulighederne for at skabe bedre kapacitetsudnyttelse på tværs af den kollektive trafik og den visiterede kørsel. Movia har lanceret et nyt produkt, Kommunebus, der gør det muligt at samordne kørsel på tværs af de offentlige busser og den visiterede kørsel, idet kommunebussen både kan køre offentlig bus og lukket kørsel. Eksempelvis kan de busser, der alene varetager skolekørsel morgen og eftermiddag, anvendes til andre opgaver i den mellemliggende periode. Da udviklingssamarbejdet og udbuddet af kørslen kommer til at berøre mange af kommunens serviceområder foreslås nedsat en politisk følgegruppe bestående af et medlem fra hvert af

27 Side 26 fagudvalgene Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Genoptræningsudvalget, Børneog Undervisningsudvalget og Klima- og Miljøudvalget. Udbuddet vedrører i særlig høj grad opgaver, der henligger under disse udvalg. Formålet med følgegruppen er at sikre stærk politisk forankring og ejerskab, dialog på tværs og at sikre et fælles perspektiv, hvor service og indsatser kan koordineres og tilpasses på tværs. Følgegruppen skal følge planlægning og gennemførelse af udviklingssamarbejdet i de forskellige projektfaser. Der vurderes at være et økonomisk potentiale i forbindelse med udviklingssamarbejdet og udbud. Det er imidlertid ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre omfanget af potentialet, idet det afhænger af blandt andet prioriteringer og tilpasning af serviceniveau, analyse af muligheder for samordning af kørsel og resultat af udbudsprocessen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udviklingssamarbejdet vil kunne gennemføres indenfor de eksisterende bevillingsmæssige rammer. Vurdering Der åbnet sig nye muligheder i samarbejdet med Movia om udbud af den visiterede kørsel, som ikke har været til rådighed tidligere. Movia og Ringsted Kommune har samlet en række erfaringer siden det seneste udbud i 2013, som ligger til grundlag for ønsket om en udvikling af Movias produkter så de stemmer bedre overens med behov og vilkår i kommunerne. Det vurderes derfor samlet at være mest hensigtsmæssigt, at gennemføre udbuddet i et udviklingssamarbejde med Movia. Det skal ses i sammenhæng med de muligheder og fordele, der åbner sig med samarbejdet, som er: Movia varetager udbuddet for Ringsted Kommune. Kommunen sparer således betydelige ressourcer og Movia har stor erfaring med udbud af kørsel. Tilbudsgivende vognmand kan kombinere med kørsel til andre institutioner i andre kommuner og kørsel i regi af Region Sjælland. Fx med kørsel i Sorø Kommune, der også udbyder gennem Movia med påbegyndt drift af udbud primo oktober Movia kan sikre løbende information om kørselsaktivitet og økonomi, og sikrer opfølgning på kontrakter og løbende genforhandling af afregningsgrundlag. Med udviklingsprojektet åbnes op for at der kan ske egen planlægning af kørsel (kørselskontor), hvor det giver mening, og bedre vognmæssig samordning på tværs af områder/institutioner ved udformning af udbud. Movia har lanceret et koncept (kommunebus), der gør det muligt at udnytte potentiale for bedre kapacitetsudnyttelse på tværs af kollektiv trafik og visiteret kørsel. Movia kan etablere samkørsel på tværs af målgrupper, hvis Ringsted Kommunen ønsker det. Denne mulighed vil der ikke være ved eget udbud, da kun Movia lovgivningsmæssigt udfører kørslen som almindelig rutekørsel. Ulemperne ved samarbejdet med Movia er: Kommunen skal betale administrationsgebyr til Movia. I 2016 var gebyret til Flex Rute kr. Ved udbud af kørsel gennem trafikselskabet er der særlige vilkår i udbudsbetingelserne, som er besluttet af Movias bestyrelse, og som derfor ikke kan ændres (bl.a. CSR-politikken). Kommunen skal afsætte interne projektressourcer til gennemførsel af udviklingsprojekt.