REFERAT - Fortroligt. Bilag 1.1 Redegørelse fra dekanen

Transkript

1 Dekansekretariatet på Det Humanistiske Fakultet Fibigerstræde Aalborg Øst Sagsbehandler: JMS Dato: Sagsnr.: REFERAT - Fortroligt Møde: HUM FSU Mødedato: 14. november 2018 Sted: FIB 5 lok. 35. Deltagere: Henrik Halkier, Lotte Brunø, Bendt Torpegård Pedersen, Linda Vabbersgaard Andersen, Jens Kirk, Morten Misfeldt, Gorm Larsen, Søren Lindhardt, Maj Ragner Laursen, Janus Skjoldborg (sekr.), Dorte Hollensen (HR), Camilla Jonstrup Christensen (HR) Afbud: Jesper Lindgaard Christensen Sagsfremstilling 1. Orientering om baggrund for mødet og de deraf afledte risici for personaletilpasninger, herunder budgetmæssige-, strategiske og strukturelle forhold / dekanen Bilag 1.1 Redegørelse fra dekanen Referat Orientering ved dekanen Dekan Henrik Halkier orienterer om den økonomiske situation på humaniora. Henrik Halkier gør opmærksom på, at medlemmer af HUM FSU har tavshedspligt ift. indholdet på mødet iht. varslingslovens 10: Der forventes en ændring i økonomisk råderum på AAU fra 2018 til 2019 på -102,1 mio. kr. (Dekansekretariatet er efterfølgende blevet opmærksom på, at der fra ØA s side arbejdes med et nyt trappediagram for udviklingen i råderum på AAU-niveau ift. det trappediagram som er blevet præsenteret for HUM FSU. I den nye udgave er taget højde for stigning i tilskudsfinansierede aktiviteter og ændringer i resultatmålet Dette medfører en ændring i det angivne råderum på AAU. I det reviderede trappediagram er angives råderummet på AAU fra 2018 til 2019 til på -66,5 mio. kr. HSU er blevet orienteret ift. dette reviderede trappediagram). HUM forventer i budget 2019 en samlet indtægtsnedgang på 13 mio. kr. Samlet set vil HUM institutterne i 2019 have 16 mio. kr. mindre til rådighed i 2019 end i 2018, når der er taget højde for en ekstra trækningsret på egenkapitalen på 3. mio. kr. 1

2 Indtægtsnedgangen skyldes en række eksterne såvel som interne faktorer, herunder: Ny takstmodel implementeres med finanslovsforslaget Konsekvensen er, at AAU s uddannelsesindtægter samlet set falder 2,6 %. På HUM bliver faldet fra 2018 til 2019 på 8,3 %. Regeringen fastholder omprioriteringsbidraget på 2 %. HUM-uddannelser er dimensionerede den fulde dimensionering på KA indfaset i 2021 medfører nedgang i studenterbestand og dermed uddannelsesindtægter de kommende år. Herudover forventes regeringens udspil ift. at reducere tilgangen af engelsksprogede studerende også at medføre en nedgang i optaget. På den positive side modtager AAU en større andel af basisforskningsbevillingen. For HUM betyder det en merindtægt på 2 mio. kr. Ny AAU budgetmodel som resulterer i økonomiske omfordelinger på universitetet med negativ konsekvens for HUM. Henrik Halkier fastslår vigtigheden af at have et budget for 2019 som også sikrer balance de kommende år. Den endelige indfasning af dimensionering, det fortsatte omprioriteringsbidrag og muligt bortfald af taxameterforhøjelsen for takst 1 uddannelser vil medføre fortsat nedgang i uddannelsesindtægter. Det er derfor nødvendigt at finde en bæredygtig balance i antallet af ansatte, der kan modsvare vores fald i aktivitetsniveau og de ændrede rammevilkår. Det er nødvendigt at allokere de frie midler som fortsat kan mobiliseres til de områder, hvor HUM har et vækstpotentiale og/eller uddannelser med meget kritisk forskningsdækning. HUM s strategiske fokus de kommende år vil være at udvikle de faglige særkender som differentierer HUM AAU fra andre humanistiske fakulteter i Danmark, og som styrker humanioras samfundsmæssige impact. Herudover vil der i de kommende år være fokus på hjemtag af eksterne midler med udgangspunkt i humanioras faglige styrker og særkender, samt fortsat udvikling af EVU-området. Humanioras økonomi er i betydelig grad uddannelsesbaseret. De mest centrale tilpasninger og strukturelle ændringer vil ske på uddannelsesområdet. I denne sammenhæng nævner Henrik Halkier: Udvikling af uddannelsernes økonomiske bæredygtighed og faglige kvalitet, bl.a. gennem tilpasning af valgfag og specialiseringer, øget samlæsning, styrkelse af projektarbejdet samt øgning af studenteraktiverende undervisningsformer Studielederne får fremadrettet et udvidet ledelsesrum til disponering af timefordeling på tværs af uddannelserne med henblik på sikring af den tværgående kvalitetssikring, herunder overholdelse af grænseværdier og sikring af forskningsdækningen. Reduktion af engelsksprogede studerende efter krav fra ministeriet. 2

3 o o I 2019: Sprogskifte til dansk på BA-uddannelserne Language and International Studies, English samt Art and Technology I 2020: Sammenlægning og sprogskifte til dansk på KA-uddannelserne Information Architecture og Information Studies Parallelt med tilpasningerne på uddannelsesområdet, vil der være behov for at ophøre med aktiviteterne knyttet til Confucius Institute. Den nuværende samarbejdsaftale med Hanban omkring CI forlænges således ikke, når den hidtidige kontraktperiode udløber i sommeren Spørgsmål og kommentarer Linda Vabbersgaard Andersen spørger ind til om der historisk har været diskrepans mellem budget og endeligt regnskab, og om man derfor kan risikere at afskedige medarbejdere på et forkert grundlag. Henrik Halkier svarer, at der altid vil være en vis afvigelse mellem budget og regnskab, men at denne forskel har været forholdsvis lille på HUM de seneste år. Der er derfor tillid til, at budgettet er retvisende. Gorm Larsen spørger om effekten på budgettet ved reduktion af engelsksprogede studerende. Henrik Halkier svarer, at da størstedelen af HUM s uddannelsesportefølje er centralt dimensioneret, vil de pladser som reduceres på baggrund af ministeriets krav søges brugt på andre dimensionerede uddannelser. Ideelt set vil reduktionen af engelsksprogede studerende derfor ikke have en effekt på de samlede HUM budget. Det kan dog ikke afvises, at der vil være en effekt for de fagmiljøer og institutter som berøres af krav om reduktion af engelsksprogede studerende. Morten Misfeldt pointerer, at der allerede nu er grupper af medarbejdere som vil blive berørt af tilpasninger og strukturelle ændringer herunder medarbejdere på CI og medarbejdere på engelsksprogede uddannelser som berøres. Henrik Halkier svarer, at institutledelserne på de berørte institutter er særligt opmærksomme på disse medarbejdergrupper. Medarbejdersiden efterspørger antal DVIP årsværk og hoveder på henholdsvis AAU og HUM. Dekansekretariatet indhenter data ift. DVIP. Medarbejdersiden efterspørger yderligere antallet af ledere med personaleansvar på henholdsvis AAU og HUM. Dorte Hollensen fremhæver at disse data ikke kan trækkes direkte, og at en håndholdt efterspørgsel kan være tidskrævende. HR vil for så vidt muligt indhente data vedrørende ledere med personaleansvar. 2. Orientering og drøftelse af procesplan / dekanen Orientering ved dekanen Henrik Halkier orienterer om procesplan ifm. personaletilpasninger. 3

4 Bilag 2.1 Procesplan Bilag 2.2 Bilag vedr. anmeldelse af afskedigelser til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, jævnfør Varslingslovens 6 Henrik Halkier gør opmærksom på, at processen er tilrettelagt med henblik på at forsøge at begrænse behovet for afskedigelser, og sikre at gældende regler efterleves. De overordnede rammer for processen mm. er blevet drøftet på HSU d. 9. november 2018, men processen vil fremadrettet være forankret på fakultetsniveau med henblik på at imødekomme de nødvendige besparelseskrav. Medarbejderne orienteres om den økonomiske situation d. 15. november 2018, og der vil herefter igangsættes en afværgeforanstaltningsperiode med henblik på at begrænse behovet for afskedigelser. Efter afværgeperioden forventes afskedigelser at blive iværksat i løbet af januar 2019 og kunne effektueres ultimo februar Det forventes, at AAU samlet set vil skulle afskedige mere end 30 medarbejdere. Dermed bliver afskedigelserne omfattet af Varslingsloven og AAU skal derfor opfylde en række forpligtigelser over for medarbejdere og Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Længden af afværgeforanstaltningsperiode FSU drøfter længden af afværgeforanstaltningsperioden. Længden afgør hvornår FSU og herefter SU er igen skal mødes til en orientering om resultatet af afværgeforanstaltningerne og det endelige besparelseskrav. Henrik Halkier anbefaler at fastholde den længere periode ift. afværgeforanstaltninger for at sikre, at processen klares godt og ordentligt. Der drøftes fordele og ulemper ved en korte eller længere periode ift. afværgeforanstaltninger. Proceskrav og sagsbehandling betyder dog, at en kortere periode for afværgeforanstaltninger ikke fører til en hurtigere afklaring ift. afskedigelser. På denne baggrund ønsker FSU at fastholde den længere periode for afværgeforanstaltninger. Der ønskes dog afholdt et møde inden jul med henblik på at drøfte status ift. afværgeforanstaltninger. 3. Drøftelse med henblik på at undgå eller begrænse antallet af afskedigelser samt afbøde følgerne af afskedigelser, herunder drøftelse af afværgeforanstaltninger / dekanen Henrik Halkier orienterer om, at et kvalificeret ansættelsesstop vil træde i kraft på AAU fra d. 15. november Dorte Hollensen fortæller, at der afholdes et orienteringsmøde for TR torsdag d. 15. november kl , og at der snarest fremsendes invitationer. 4. Øvrigt Maj Laursen nævner, at Dansk Krisekorps er orienteret om den kommende proces, og at medarbejdere og ledere selvfølgelig er velkomne til at gøre brug af tilbuddene herfra. 4

5 5