HB-mødet den 23. januar Mødereferat. Deltagere: OZ5HZ Finn, OZ5KM Kjeld, OZ9VA Arne, OZ1AMK Poul, OZ8XW Flemming

Transkript

1 Mødereferat Deltagere: OZ5HZ Finn, OZ5KM Kjeld, OZ9VA Arne, OZ1AMK Poul, OZ8XW Flemming Fraværende: OZ3MK Mikael, Lone Mødeleder: OZ5HZ Finn Referent: OZ8XW Flemming 1. Godkendelse af dagsorden: Der var kommet bilag til rævejagtsudvalget 2P, og VHF udvalget 2R Gennemgang af huskeliste: 2. Beretninger A. Formanden B. Forretningsudvalget. C. Sekretæren D. Kontoret E. QSL-Bureauet F. Antenneudvalget G. Foredragsudvalg H. Handelsudvalget 1

2 I. Handicapudvalget Ingen beretning J. HF-udvalget K. IARU/NRAU Ingen beretning L. Informationsudvalget M. Museumsudvalget N. OZ HR tilføjede, at han havde erfaret, at spalteredaktørerne i november havde modtaget en opfordring til at nedlægge deres hverv, for på den måde at vanskeliggøre udsendelsen af OZ. Opfordringen blev ikke fulgt. O. Repeaterudvalget P. Rævejagtsudvalget Q Teknisk Udvalg Ingen skriftlig beretning S. Teleudvalget Ingen skriftlig beretning R VHF-udvalget 3. Sager til behandling: A Ansøgning om sponsorgaver HB bevilligede - med tilbagevirkende kraft nogle sponsorgaver til nytårsstævnet. 2

3 B C EDRs regnskab HB gennemgik det foreliggende regnskab. Følgende noter blev vedtaget: Bestyrelsens noter til regnskabet 1. Til årets resultat skal bemærkes, at udgifterne til Ejendommens drift er forøget med ,60 kr. til dækning af en rørskade uden for bygningen. Ses der bort fra denne uforudsete udgift, ville regnskabet over for den budgetterede drift have vist et overskud på = kr. 2. Periodeafgrænsningsposterne Aktiver: kr. dækker over andel af ejendomsskat 1 rate (01/ / ) på 3.622,92 kr., forsikringsomkostninger for perioden 01/ / på ,42 kr. og årsgebyr for perioden 01/ / til Nets på ,35 kr. Passiver: kr. dækker over forudbetalte kontingenter. 3. I forbindelse med sletning af gamle regnskaber for at frigive plads i C5 databasen mistes forbindelsen til modposteringerne på samlekontoen. Grand total tælleværkerne virker derfor ikke mere. Dette gav desværre anledning til at posten tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser fejlagtigt kom til at udvise kr. Dette er nu rettet til det faktiske: kr. Forretningsføreren oplyste på RM, at der var to fakturaer på kontoen i alt 2.069,50 kr. Under gennemgangen blev der efterfølgende fundet en dobbelt indbetaling på 260 kr. Det giver beløbet 1.806,50 => Kr. Det betyder, at Tilgodehavenderne falder til Dette medfører så, at Aktiverne nu kan opgøres til kr. Det er et fald på kr. Det er de kr. Egenkapitalen pr. 31. marts 2015 opgøres nu til kr. mod tidligere kr. 4. Andre tilgodehavender kr. På repræsentantskabsmødet oplyste formanden, at det forsøges at få beløbet tilbagebetalt. Det formanden ikke vidste var, at beløbet faktisk var blevet indbetalt på foreningens bankkonto 30/ Kontoen kan derfor nu udlignes og saldoen bringes i nul. Dette sker dog først i næste års regnskab. Endelig udgave af regnskabet rekvireres fra BDO. Regnskabet og HBs noter fremsendes til de kritiske revisorer. OZ5HZ sørger for udsendelse i henhold til det på RM vedtagne. 3

4 D E Tilbud fra BDO revisionsfirma HB drøftede tilbuddet og besluttede at forelægge de forskellige revisions muligheder for RM til beslutning sammen med en stillingtagen til dækning af eventuelle ekstraudgifter i den forbindelse. Svar fra revisor Efter udsendelse af dagordenen til mødet havde OZ5HZ modtaget svar fra de to revisorer. HB drøftede svarene F Krænkelse af EDR.DK HB drøftede problematikken, og man enedes om at man principielt ikke ønsker at andre end foreningen bruger EDR navnet, men at man lige ville se tiden an, inden man foretager sig noget. G Friedrichshafen 2016 HB besluttede at EDR igen i år skulle deltage med en stand. Budgetramme max kr. Delegationens størrelse overvejes nærmere. Fælles transport og billigst mulig overnatning. Derudover vil man invitere danske EDR medlemmer, der på privat basis tager til Friedrichshafen til at passe standen efter nærmere aftale mod at få en gratis indgangsbillet og evt. brændstof tilskud. H I J K Spørgeskema om OZ HB godkendte ideen om spørgeskema. OZ1AMK og OZ8XW påtog sig opgaven Taget HB besluttede at arbejde videre med renovering af taget således at man kunne forelægge RM en løsning på mødet Vi er også radioamatører HB beslutte ikke at følge forslaget Ledere i OZ Fordelingen bliver følgende: Februar: OZ9VA Marts: OZ5HZ April: OZ5KM Maj OZ1AMK Juni: OZ3MK Juli: OZ5HZ August: OZ9VA 4

5 September: OZ5KM Oktober: OZ1AMK L Præsentation af afdelinger og udvalg HB fordelte følgende: Marts: OZ5KM Maj: OZ9VA August: OZ5KM M N Nyt fra hovedbestyrelsen Udsættes til efter valget Forum HB besluttede at oprette et forum kun for EDRs medlemmer. OZ5HZ laver den nødvendige programmering således at adgang kræver login under for medlemmer på EDRs hjemmeside. Der skal udarbejdes et sæt etiske spilleregler OZ1AMK, OZ5JBJ og OZ8XW udarbejder dette. Forum skal være modereret og ovennævnte udvalg påtager sig dette i starten. Medlemmerne må ikke forvente, at det er ledelsen/formanden man debatterer med. Dette bør fremgå af spillereglerne. Tidshorisont så vidt muligt 1. marts. O FORRETNINGSORDEN FOR EDRs HOVEDBESTYRELSE 2. Sidste 2 linier slettes På hovedbestyrelsesmødet i august udarbejdes til repræsentantskabsmødet i oktober bestyrelsens beretning og aktivitetsplan Beretning fra kredsene områder svarende til regionerne. Kredsene ændres til Beretning fra områder 9 stk 1 ændres til 4 Fremover vil kun denne forretningsorden have gyldighed, således vedtaget på hovedbestyrelsesmødet den 17. november Ændres til 23. januar

6 3P Det suspenderede RM HB drøftede arbejdet i det af RM nedsatte udvalg, der skulle indhente en advokats vurdering af NYSTARTS forslag til nye vedtægter. Der var tilsyneladende ikke sket noget, og HB besluttede, at OZ5HZ rettede henvendelse til udvalgets formand. 4. Beretning fra regionerne A. Nordjylland B. Midtjylland C. Syddanmark D. Sjælland: E. Hovedstaden 5. Fremtidig virksomhed: A. Medlemsmøder Aftaler på plads i løbet af nogle dage, hvorefter det sættes i OZ og lægges på hjemmesiden. B. Fordeling af mandater i repræsentantskab Hovedstaden: 7 RM Sjælland 5 RM Syddanmark 5 RM Midt 7 RM Nordjylland 3 RM C. Invitationer til næste møde De sædvanlige 5. Eventuelt: Læserbreve HB gennemgik de til OZ februar fremsendte læserbreve 6

7 6 Næste møde April/maj: Michael opfordres til at finde en hverdag. Datoer rundsendes August:20. august. 7. Godkendelse af referat fra mødet HB godkendte nærværende referat således: Godkendt af HB den 23. januar 2016 Som landsformand OZ5HZ Finn Johansen Som referent OZ8XW Flemming Hessel 7