Mødetid: lørdag d. 29. april 2017 klokken: 10:00 Indkaldte Formanden, HB og Lone Afbud: OZ8XW, Referent: OZ1IKY, Kenneth

Transkript

1 REFERAT FOR HB-MØDET d. 29. april 2017 EDRs KONTOR, KLOKKESTØBERVEJ 11, 5230 ODENSE M Mødetid: lørdag d. 29. april 2017 klokken: 10:00 Indkaldte Formanden, HB og Lone Afbud: OZ8XW, Referent: OZ1IKY, Kenneth 1 Valg af mødeleder. Indstilling: OZ1DCZ 2 Godkendelse af dagsorden. Indstilling: OZ0J, mangler 3 forslag. (2 kører som e-sag). Den sidste er lukkedag. OZ5KM, gerne at vi tager beretningerne først (punkt 7) OZ1AHV gerne at punkt 6 flyttes op mellem 3 og 4. 3, 6, 7 og så 4. Næste møde? 26. august Lederne til OZ fordeles senere 3 Gennemgang af huskeliste. Bilag: huskelisten Gennemgået og opdateret (OZ0J). Omkring Udvalg, laves der en liste over udvalg og sammensætning. Denne udsendes som e-sag 4 Foreningens økonomi/saldobalance Bilag: Resume: Excel fil NFM kommentarer OZ0J spurgte omkring lagerlisten og nedskrivninger. Skal der nedskrives yderligere. Logo sager/udgifter flyttes over til Informationsudvalget. Ingen protester. OZ0J laver lister og der udsendes på E-sag omkring ekstra nedskrivning. Råbalancen blev gennemgået. Diverse hensættelser blev diskuteret. HR's fratrædelsesgodtgørelse hensættes i gammelt regnskabsår. OZ0J foretager dette og rundsender til HB for kommentering Michael Wehnert Side 1 af 15 HB REFERAT _pub

2 5 Indkomne forslag og sager til behandling 5 A Sag: Ansvarlig: OZ0J Emne: Honorar for artikler i OZ Sider: 1 Resume: Det foreslås at forfatterhonoraret ved at levere lejligheds artikler og forsidebilleder til OZ fjernes for at forbedre foreningens økonomi. Besparelser ligger ca. på kr per år. OZ5WU efterlyste indsigt i hvad honoraret gik til. De seneste 3 års honorar lister analyseres, kontor leverer materialet Diskussionen gik på at forfattere donerede til gode formål som f.eks. OZ7IGY. Man diskuterede afregningen. Man var i tvivl om det ville indebære en nedgang i artikler. Copyright reglerne blev nævnt. Copyright og om de kan bringes i andre blade skal undersøges. Beslutning Tekniske artikler gennem TR er stadig omfattet af et honorar. Skæringsdatoen er 1. juli Ikke tekniske artikler og forsidebilleder er ikke omfattet af honorar fra den dato. 5 B Sag: Ansvarlig: OZ0J Emne: Ændring af udgivelse af OZ Sider: 1 Resume: Forslagsstiller ønsker at OZ i PDF form bliver tilgængeligt for medlemmerne på den dag hvor det afleveres til trykkeriet, helt på samme måde som det kendes fra QST. Beslutning Forslaget er enstemmigt vedtaget. 5 C Sag: Ansvarlig: OZ5DM Emne: Besparelse på OZ Sider: 1 Resume: Forslagsstiller ønsker at antal OZ reduceres til 11 numre pr. årgang, så to numre i sommer perioden lægges sammen. Øvelsen kan give et godt bidrag til besparelse. Spalte redaktørerne skal have besked hurtigst muligt p.g.a. deadline hvis det her vedtages. OZ5KM mente at man ikke havde spurgt RM. Men HB er ansvarlig for økonomien. Man efterlyste den tidligere HB's grundlag for det nuværende budget. Michael Wehnert Side 2 af 15 HB REFERAT _pub

3 Beslutning OZ5KM redegjorde den del han havde kendskab til. Diskussionen gik på hvilke dele der havde været skåret på gennem de sidste 5 år. Forslaget er vedtaget, starter med omgående virkning. OZ Juli 2017 udgår. OZ5DM orienterer RM samt spalteredaktørerne. OZ0J skriver oplæg til førstkommende OZ samt webside. OZ5DM informerer RM og spalteredaktørerne OZ1DCZ, OZ3MC, OZ5WU, OZ0J, OZ5DM, OZ1AHV OZ5KM 5 D Sag: Ansvarlig: OZ0J Emne: QSL kort printet af EDR Sider: 1 Resume: Forslagsstiller ønsker at udvide QSL bureau service med ud printning af QSL kort mod behørig betaling. OZ0J forklarede kort proceduren. Man diskuterede proceduren og det administrative omkring forslaget. Rammer og proceduren skulle være tydelige. Beslutning HB godkender enstemmigt forslaget med OZ0J som tovholder. OZ0J kommer med specifikt oplæg. 5 E Sag: Ansvarlig: OZ0J Emne: Usorterede QSL kort Sider: 1 Resume: Forslagsstiller ønsker at udvide QSL bureauets service, med mulighed for tilkøb af sortering af QSL kort til udlandet OZ0J orienterede kort. Proceduren og det administrative blev diskuteret. Man var lidt i tvivl om hvordan økonomien i forslaget vil være set i forhold til ressourceforbrug. Beslutning Køres som en prøveperiode, med evaluering til HB mødet i januar OZ0J er tovholder. OZ5KM Forlader mødet på grund af træthed. Michael Wehnert Side 3 af 15 HB REFERAT _pub

4 5 F Sag: Ansvarlig: OZ0J Emne: Begivenhedsspalte i OZ Sider: 1 Resume: Der oprettes en Begivenhedsspalte i OZ, som indeholder annonceringer af lokalafdelingernes foredrag, generalforsamlinger og områdemøder. OZ0J orienterede kort om forslaget. Han ville også gerne være spalteredaktør. Beslutning HB enstemmigt tiltræder forslaget. OZ0J bliver spalteredaktør på begivenhedsspalten i OZ 5 G Sag: Ansvarlig: OZ1AHV Emne: HBs signaler udadtil Sider: 1 Resume: Forslagsstiller anmoder HB om udadtil at have fællesfodslag i kommunikationen overfor medlemmerne og undlade undergravende sololøb. HB vendte kort emnet og årsagen til denne henvendelse. Beslutning HB var meget enige med forslagsstiller. HB henstiller til at Forretningsorden 12 efterleves. Hvis et HB medlem har personlige kommentarer må det vente til efter den officielle fremstilling er overstået. Og at det så vil være personlige kommentarer og ikke en HB kommentar. Ikke nødvendigt. Det er en henstilling. 5 H Sag: Ansvarlig: OZ8XW Emne: Anonyme henvendelser Sider: 1 Resume: Forslagsstiller henstiller til HB om at ignorere anonyme henvendelser. HB vendte baggrunden for forslaget. Da OZ8XW ikke var tilstede var der tvivl om der var tale om edr.dk eller andet sted fra. HB diskuterede grænsen/forskellen på anonym og anonymiseret Beslutning Forslaget afvises. HB beslutter samtidigt at HB medlemmer kan benytte informationer hvor kilden ønskes anonymiseret. Eneste forudsætning er at HB medlemmet der fremlægger sagen er bekendt med kilden. Michael Wehnert Side 4 af 15 HB REFERAT _pub

5 5 I Sag: Ansvarlig: OZ8XW Emne: E-Sags beslutninger Sider: 1 Resume: Forslagsstiller har spørgsmål til e-sags behandlingen 2 forslagsstillere OZ3ZU og OZ8XW Der var tale om en fodfejl. Beslutning Omkring begge indlæg; OZ5WU erkender fejlen. Der var tale om en initial læring, som nu er bragt på plads. Det beklages dybt. OZ5DM formulerer svar til OZ3ZU OZ3ZU 5 J Sag: Ansvarlig: OZ8XW Emne: Ændring af HBs FO Sider: 1 Resume: Forslagsstiller ønsker at ændre forretningsorden vedr. E-sags procedure. Forslaget blev drøftet. HB var ikke enige i forslaget, det ligner en Vetoret. Høringsfasen var omfattet allerede. Man er allerede nu nået længere og har medtaget læringen i måden E-sagerne og måden de køres på. Beslutning HB var enige om ikke at tiltræde forslaget. Den opnåede læring skal løbende indbygges i E-sagsbehandlingen. 5 K Sag: Ansvarlig: OZ5KM Emne: Aftale med CONRAD Sider: 1 Resume: Forslagsstiller ønsker at EDR forsøger at få et handels samarbejde med det tyske firma Conrad. OZ0J har nogen spørgsmål til forslaget. OZ5KM havde desværre på dette tidspunkt forlad mødet. Conrad har lavet en lignende aftale i Sverige (SSA). Forslaget blev diskuteret. Bl.a. emnet omkring konkurrencen med danske forhandlere og EDR's annoncører fra en udenlandsk annoncør og/eller samarbejde. Michael Wehnert Side 5 af 15 HB REFERAT _pub

6 Beslutning HB kan ikke tiltræde forslaget. Men HB var dog indstillet på at man skulle se om Conrad ville annoncere i stedet. Forslaget og HB's indstilling sendes til Handelsudvalget. 5 L Sag: Ansvarlig: OZ0J Emne: Optællingsregler EDR valg Sider: 1 Resume: Forslaget beskriver en nøjagtig procedure for optælling af stemmer ved fremtidige valg i EDR, så diskussioner som set ved sidste valg i 2016 undgås. OZ0J fortalte om forslaget. Og orienterede om dele der manglede i det udsendte. Forslaget indeholder ændringen af 2 vedtægter. Beslutning HB tiltræder forslaget. Forslaget skal oversendes til RM på RM M Sag: Ansvarlig: OZ8XW Emne: Medlemsliste på Sider: 1 hjemmesiden Resume: Forslagsstiller ønsker at EDR har en tilgængelig medlemsliste på hjemmesiden, som medlemmerne kan tilgå. Forslaget blev diskuteret. Datalovgivningens regler blev diskuteret og konsekvenserne. Tidligere medlemslister blev også vendt. Beslutning HB kunne ikke tilslutte sig forslaget. OZ5DM svarer OZ6EG 5 N Sag: Ansvarlig: OZ1AHV Emne: Samarbejde med DDXG Sider: 1 Resume: Forslagsstiller rejser en række spørgsmål om EDRs samarbejde med DDXG. Forslaget blev diskuteret kort. Michael Wehnert Side 6 af 15 HB REFERAT _pub

7 Beslutning Forslaget er et udspring af en personsag som man tidligere har besluttet man ikke kan behandle i HB. De rejste spørgsmål kan derfor ikke besvares. OZ5DM svarer OZ7OU 5 O Sag: Ansvarlig: OZ1AHV Emne: EDR sundhed Sider: 1 Resume: Forslagsstiller ønsker indblik i medlemsudviklingen i EDR Forslaget blev gennemgået og diskuteret. Beslutning Det vedtages at der i forbindelse med HB pakker fremover informeres om det aktuelle stemmeberettigede medlemstal under Kontorets beretning. OZ5DM svarer OZ3ZU 5 P Sag: Ansvarlig: OZ1AHV Emne: Tonen i HB Sider: 1 N Resume: Forslagsstiller ønsker at tonen i HB tages til drøftelse. Henvendelsen blev diskuteret. Der blev diskuteret hvordan HB s var kommet på afveje. HB måtte konkludere at HB var blevet lækket. Både tonen og loyaliteten blev vendt. Beslutning HB var enige om at det allerede har haft det til drøftelse i HB og at tonen allerede har ændret sig. Den har forbedret sig væsentlig. Man henstiller også til at HB holdes internt. OZ5DM svarer OZ3ZU 5 Q Sag: Ansvarlig: OZ5DM Emne: Fysiske HB møde antal Sider: 1 Resume: Forslagsstiller ønsker at reducere antal fysiske HB møder pr. år til to og øge brugen af elektronisk kommunikation, herunder Skype gruppe møder væsentligt. Michael Wehnert Side 7 af 15 HB REFERAT _pub

8 Beslutning HB diskuterede antal fysiske møder, samt OZ8XW's kommentar fremsendt på . Og HB havde fokus på at skille vigtige sager og sager der kan komme på E-sag. Konklusionen er at FM fastholder det nuværende antal møder. Men at der på de fysiske møder holdes mere fokus på at det er udvikling og strategi der skal behandles. Resten skal HB sikre behandlet via E-sag. 5 R Sag: Ansvarlig: OZ5WU Emne: EDR funder drift af 7IGY fyr Sider: 1 Bilag: OZ7IGY ansøgning til HB 2017 Resume: DAVUS anmoder EDR om at tage økonomisk ansvar for de oprindelige 144 MHz og 432 MHz fyr, som EDR selv etablerede ved OZ7IGYs fødsel. Ansøgningen og baggrunden blev diskuteret. Rammer og økonomi blev diskuteret. Beslutning Hvis HB kan finde et beløb, set ud fra dagens vedtagende besparelser, vil man gerne støtte med kr nu. Fremadrettet vil HB overveje at medtage 1 eller 2 fyr i EDR's fremtidige budgettering. OZ5DM svarer OZ7IS 5 S Sag: Ansvarlig: OZ1AHV Emne: Akt indsigt i BDO optælling Sider: 1 Resume: OZ1FF ønsker indsigt i dokumenterne bag BDOs stemmeoptælling efter valg 2016 Ønsket blev diskuteret. Beslutning OZ1FF kan få en kopi, af den EDR instruks der er givet til BDO, BDO s optælling samt BDO's forbehold, med påbud om af at det ikke må offentliggøres. Den regnskabsmæssige del af sagen er undtaget, da den ikke er gennemgået og/eller godkendt af kritisk revisor endnu. OZ5DM svarer OZ1FF 5 T Michael Wehnert Side 8 af 15 HB REFERAT _pub

9 Sag: Ansvarlig: OZ1AHV Emne: 90 års Krus Sider: 1 Resume: Forslagsstiller ønsker at EDRs 90års fødselsdag skal promoveres, ved salg af et 90 års jubilæumskrus til medlemmerne. Forslaget blev gennemgået. Setup omkring med eller uden Call sign. Forudbestilling uden Call sign med Call sign forudbetaling. Beslutning HB kunne tilslutte sig forslaget. Handelsudvalget har sat grænsen ved min 100 stk. HB var enige om at udsende til lokalafdelingerne, da de muligvis kunne være interesseret i et antal uden Call-sign. Call-sign versionen lægges på webshoppen. OZ5DM svarer OZ1BII, med kopi til kontor 5 U Sag: Ansvarlig: OZ1AHV Emne: IARU konference Sider: 1 Bilag: GC+Landshut+Final+Attendance Member Societies attending or submitting a Proxy Alternative Narrow band 2400 Resume: Godkendelse af delegation til IARU konferencen i Landshut, samt orientering om alternativt 2400 MHz bånd Indstillingen blev gennemgået Beslutning HB godkender at der udsendes 2 deltager til IARU konferencen i Landshut. OZ5DM svarer OZ7IS 5 V Sag: Ansvarlig: OZ1AHV Emne: NRAU møde Odense Sider: 1 Bilag: NRAU møde i Odense OPGAVEFORDELING vedrørende NRAU mødet 2017 V Proposed agenda for the NRAU Meeting in Odense NRAU constitution Resume: Orientering til HB om NRAU mødet i Odense Orienteringssag Beslutning HB tilslutter sig. OZ5DM svarer OZ7IS Michael Wehnert Side 9 af 15 HB REFERAT _pub

10 5 W Sag: Ansvarlig: OZ5DM Emne: VTS på PDF til handicap Sider: 1 Resume: Forslagsstiller ønsker at forbedre handicappedes muligheder for at læse VTS i en zoombar PDF version. Forslaget og omstændighederne omkring VTS blev gennemgået. Beslutning HB beslutter at rette henvendelse til forfatterne om de har problemer om dette, udelukkende med henblik på at hjælpe synshandicappede i forbindelse med licenskurser. Michael Wehnert Side 10 af 15 HB REFERAT _pub

11 6 Personsager til behandling. Tilhørerne forlod mødelokalet Mødelederen pointerede over for alle at det der blev behandlet her ikke måtte videregives. Heller ikke på f.eks. Yding repeaternyt. Yderligere blev det af mødelederen over for referenten indskærpet at han havde tavshedspligt om alt hvad der blev behandlet under punkt 6. Referenten bekræftede dette over for forsamlingen 6 A Sag: 17 Ansvarlig: OZ1AHV Titel: Orientering v. FM Sider: 1 Resume: Emnet og sagen vil blive mundtligt fremstillet på HB mødet af FM Beslutning. 6 B Sag: 17 Ansvarlig: OZ1AHV Titel: Orientering v. FM Sider: 1 Resume: Emnet og sagen vil blive mundtligt fremstillet på HB mødet af FM Beslutning Dette var blot en orientering 6 C Sag: 17 Ansvarlig: OZ0J Titel: Orientering v. NFM Sider: 1 Resume: Emnet og sagen vil blive mundtligt fremstillet på HB mødet af NFM Beslutning Michael Wehnert Side 11 af 15 HB REFERAT _pub

12 6 D Sag: 17 Ansvarlig: OZ5WU Titel: Klage over Sider: 1 Resume: Beslutning 6 E Sag: 17 Ansvarlig: OZ1AHV Titel: Sider: 1 Resume: Emnet og sagen vil blive mundtligt fremstillet på HB mødet af FM Beslutning Michael Wehnert Side 12 af 15 HB REFERAT _pub

13 7 Beretninger fra; Kontoret (medlemsudvikling, henvendelser, mm.) QSL bureau, og udvalgene. A Ansvarlig: OZ1AHV Titel: Formanden Sider: 1 B Ansvarlig: OZ1AHV Titel: Forretningsudvalget Sider: 1 OZ5KM spurgte om hvorfor der var afvist et læserbrev. Der var ikke dokumentation. OZ5KM spurgte om der var de samme krav på forum. Forum blev diskuteret. OZ5DM orienterede at læserbrevet ikke var blevet afvist. Der var flere ting som R kunne være kommet i klemme. C Ansvarlig: OZ5DM Titel: Sekretæren Sider: 1 D Ansvarlig: Lone Titel: Kontoret Sider: 1 OZ5KM: kommentar til kontorets beretning omkring medlemstal. Punktet var omkring stemmeberettigede medlemmer og ikke stemmeberettigede medlemmer. Det tages i det respektive punkt af beslutningsforslag. E Ansvarlig: Lone Titel: QSL-Bureauet Sider: 1 F Ansvarlig: - Titel: Antenneudvalget Sider: 1 Ingen beretning G Ansvarlig: OZ0J Titel: Foredragsudvalg Sider: 1 H Ansvarlig: OZ0J Titel: Handelsudvalget Sider: 1 OZ5KM spørgsmål omkring en aftale med WIMO. Der var ingen der havde information om status. OZ1DCZ mente at Handelsudvalget skulle komme med en forklaring. I Ansvarlig: OZ5DM Titel: Handicapudvalget Sider: 1 J Ansvarlig: OZ3MC Titel: HF-udvalget Sider: 1 K Ansvarlig: OZ3MC Titel: HQ-Station Sider: 1 L Ansvarlig: OZ1AHV Titel: JOTA-udvalg Sider: 1 M Ansvarlig: - Titel: IARU Liason Sider: 1 N Ansvarlig: OZ1AHV Titel: Informationsudvalget Sider: 1 OZ5KM efterlyste information fra Ungdomskoordinatorens arbejde. OZ1AHV gav en kort kommentar; bl.a. omkring Spejderlejren. Michael Wehnert Side 13 af 15 HB REFERAT _pub

14 O Ansvarlig: OZ5KM Titel: Museumsudvalget Sider: 1 P Ansvarlig: OZ8XW Titel: OZ Sider: 1 Q Ansvarlig: OZ5WU Titel: Repeaterudvalget Sider: 1 R Ansvarlig: OZ1AHV Titel: Rævejagtsudvalget Sider: 1 S Ansvarlig: OZ1AHV Titel: Teknisk Udvalg Sider: 1 Ingen beretning T Ansvarlig: OZ1AHV Titel: Teleudvalget Sider: 1 U Ansvarlig: OZ5WU Titel: VHF-udvalget Sider: 1 V Ansvarlig: OZ1AHV Titel: Vedtægtsudvalget Sider: 1 Der mangler en beretning, som efterlyses af alle i HB. OZ1AHV redegjorde for den hidtidige kommunikation. Man konstaterede at situationen var utilfredsstillende. HB henstillede til at RM sørger for at man fremskaffede information. Det sættes på huskelisten. W Ansvarlig: OZ1AHV Titel: 90EDR Sider: 1 8 Beretninger fra regionerne A Ansvarlig: OZ1DCZ Titel: Nordjylland Sider: 1 OZ1DCZ indrømmede at han ikke havde haft tid. Men lovede at han inden næste møde (26. august) ville have besøgt alle afdelinger i Nordjylland. B Ansvarlig: OZ5KM Titel: Midtjylland, øst Sider: 1 OZ0J spurgte til hvorfor der var 2 beretninger fra Midtjylland. OZ5KM og OZ3MC orienterede kort. Der var enighed om at der skulle laves fælles beretning næste gang C Ansvarlig: OZ3MC Titel: Midtjylland, vest Sider: 1 D Ansvarlig: OZ8XW Titel: Syddanmark Sider: 1 OZ0J E Ansvarlig: OZ5WU Titel: Sjælland Sider: 1 FM og OZ5WU havde været på besøg i EDR Korsør afdelingen. OZ5WU orienterede kort om besøget. OZ5WU orienterede kort fra Område mødet F Ansvarlig: OZ5DM Titel: Hovedstaden Sider: 1 Michael Wehnert Side 14 af 15 HB REFERAT _pub

15 Taget til efterretning 9 Fremtidig virksomhed. EDR's 90 års fødselsdag OZ5DM oplistede forskellige mulige aktiviteter. HB medlemmerne undersøger hvordan man kan få hjælpere til den dag. Man enedes om at koordinerer. OZ5DM opsamler Ledere til OZ Juli: OZ1DCZ August: OZ1AHV September: OZ0J Oktober: OZ5WU November: OZ8XW December: OZ3MC 10 Eventuelt. Behandlet under punkt 4; men noteret her, da det var uden for den normale dagsorden men vigtigt at tage med. Eksemplet med portomaskinen og afregningen viste at der var store problemer omkring gamle tiders foreningens dokumentation. Der forefindes tilsyneladende kun 2 eksemplarer. Indstillingen var at der fra og med i dag disse gamle eksemplarer ikke havde nogen gyldighed. Samtidigt skal Sekretæren orienterer RM om situationen. Tilføjes til huskelisten. Tilhører til HB møder kan i fremtiden tilmelde sig deltagelse i frokosten ved henvendelse til kontoret. Ved deltagelse i frokosten skal der købes en spisebillet (50 kr.). Spisebilletten købes via webshoppen. Tilmeldingsfristen er om onsdagen før HB mødet til Kontoret. Lone sagde tusinde tak for fødselsdagsgave. Og tusinde tak til Carsten for de fine blomster. OZ0J vil gerne takke HB og Lone for et godt stykke arbejde for at vi har nået så meget i dag. 11 Fastsættelse af næste møde. 26. August Slutgennemgang og godkendelse af referat. Referat godkendt enstemmigt af de tilbageværende. Mødet sluttede kl 18:00 Michael Wehnert Side 15 af 15 HB REFERAT _pub