Beslutningsprotokol for

Transkript

1 sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl efterfølgende temamøde Mads Nikolajsen og Finn Stengel Petersen var forhindret i deltage. Suppleanterne Kirstine Bille og Elvin Hansen deltog i stedet. Fra administrionen deltog direktør Jens Erik Sørensen, vicedirektør Mette Julbo og referent Anne Bach.

2 1 Pkt. Tekst Side 1 Driftsregnskab for Anvendelse af mindre forbrug i Trafikselskabet 3 3 Indkaldelse og foreløbig dagsorden til mødet i Repræsentantskabet 9. maj Ændring af do for repræsentantskabsmøde i november Ændret takst for Flextur i Randers Kommune 4 6 Pulje til yderområder 5 7 Oplæg til app med realtid 6 8 Transport i Flextrafik af kunder med el-scooter 7 9 Kontrakter i bustrafikken - øget brug af incitamenter 7 10 Orientering om incitamentsforsøg 8 11 Orientering om Rejsekort i Midttrafik 8 12 Orientering om Prisberegner på Midttrafik.dk 9 13 Orientering om forsøgsrute 901X Silkeborg - Aarhus N 9 14 Orientering om evaluering af Trafikplan Aarhus Orientering om lukning af Randers Busterminal Orientering om den fremtidige varetagelse af billetkontrolopgaven på Lemvigbanen Orientering om aktindsigt i udbud af billetkontrol m.v Orientering om udbudsvilkår i Flextrafik, herunder pauser og princippet om 1-årigt udbud i Flextrafik Orientering om prækvalifikion - trafikdrift Aarhus Letbane Orientering om ombygning af Aarhus Nærbane Orientering om medarbejdertilfredshedsmåling i Midttrafiks administrion Orientering om trivselsmålinger i Busselskabet Aarhus Sporveje Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen Eventuelt 15

3 Driftsregnskab for 2013 bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning bestyrelsen godkender overførsel af renteindtægter på 0,3 mio. kr. til rejsekortprojektet bestyrelsen godkender bestillerne får tilbageført mindreforbrug og bliver opkrævet for merforbrug vedrørende busdrift, togdrift, handicap- og kan-kørsel. bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning bestyrelsen godkender overførsel af renteindtægter på 0,3 mio. kr. til rejsekortprojektet bestyrelsen godkender bestillerne får tilbageført mindreforbrug og bliver opkrævet for merforbrug vedrørende busdrift, togdrift, handicap- og kan-kørsel. Det blev ligeledes vedtaget: administrionen fremlægger en uddybende redegørelse vedr. regnskabet for togdriften, herunder det stslige tilskud til Midtjyske Jernbaner, på det kommende bestyrelsesmøde. Bilag Not driftsregnskab 2013 efter rettelse

4 Anvendelse af mindre forbrug i Trafikselskabet mindre forbruget overføres til 2014 til de angivne formål mindre forbruget overføres til 2014 til de angivne formål Indkaldelse og foreløbig dagsorden til mødet i Repræsentantskabet 9. maj 2014 de foreslåede emner til dagsordenen for mødet i Repræsentantskabet 9. maj 2014 godkendes. de foreslåede emner til dagsordenen for mødet i Repræsentantskabet 9. maj 2014 godkendes.

5 Ændring af do for repræsentantskabsmøde i november 2014 repræsentantskabsmødet den 14. november 2014 flyttes til den 21. november repræsentantskabsmødet den 14. november 2014 flyttes til den 21. november Ændret takst for Flextur i Randers Kommune ændre takst for Flextur i Randers Kommune pr. 1. maj 2014 godkendes. ændring af takst for Flextur i Randers Kommune pr. 1. maj 2014 godkendes.

6 Pulje til yderområder Midttrafiks administion øger bestillernes viden om puljen gennem de foreslåede tiltag. Midttrafiks administrion øger bestillernes viden om puljen gennem de foreslåede tiltag.

7 Oplæg til app med realtid Midttrafik anvender Rejseplanens plform til distribuere informion som realtid, trafikinformion etc. til kunderne i Midttrafiks område. der etableres et projekt med formål, implementere realtid i busserne i Aarhusområdet projektet finansieres ved, Midttrafiks mindreforbrug i budgetåret den løbende drift herefter finansieres via driftsbudgettet for buskørsel. Midttrafik anvender Rejseplanens plform til distribuere informion som realtid, trafikinformion etc. til kunderne i Midttrafiks område. der etableres et projekt med formål, implementere realtid i busserne i Aarhusområdet projektet finansieres ved, Midttrafiks mindreforbrug i budgetåret den løbende drift finansieres herefter via driftsbudgettet for buskørsel. Bilag Principskitse for distribution af realtids- & trafikinformion

8 Transport i Flextrafik af kunder med el-scooter kunden kan forblive siddende på el-scooteren under transporten, når gældende regler for bespænding er efterlevet. kunden kan forblive siddende på el-scooteren under transporten, når gældende regler for bespænding er efterlevet Kontrakter i bustrafikken - øget brug af incitamenter sagen drøftes. Intet ført til protokol. Bilag rapporten "Kontrakter i bustrafikken - øget brug af incitamenter"

9 Orientering om incitamentsforsøg orienteringen tages til efterretning Orientering om Rejsekort i Midttrafik orienteringen tages til efterretning.

10 Orientering om Prisberegner på Midttrafik.dk orienteringen tages til efterretning Orientering om forsøgsrute 901X Silkeborg - Aarhus N orienteringen tages til efterretning. orienteringen tages til efterretning. Det blev ligeledes vedtaget: Bilag Administrionen på et kommende bestyrelsesmøde fremlægger en tids- og aktivitetsplan for arbejdet med den nye trafikplan for Aarhusområdet ifm. letbanens driftsstart. Evaluering af pendlerrute 901X

11 Orientering om evaluering af Trafikplan Aarhus orienteringen tages til efterretning Bilag Evaluering af tilfredshed med busnettet i Aarhus Orientering om lukning af Randers Busterminal orienteringen tages til efterretning

12 Orientering om den fremtidige varetagelse af billetkontrolopgaven på Lemvigbanen orienteringen tages til efterretning Orientering om aktindsigt i udbud af billetkontrol m.v. orienteringen tages til efterretning.

13 Orientering om udbudsvilkår i Flextrafik, herunder pauser og princippet om 1-årigt udbud i Flextrafik orientering tages til efterretning Orientering om prækvalifikion - trafikdrift Aarhus Letbane bestyrelsen tager orenteringen til efterretning

14 Orientering om ombygning af Aarhus Nærbane orienteringen tages til efterretning Orientering om medarbejdertilfredshedsmåling i Midttrafiks administrion bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag Medarbejdertilfredshed - Marts 2014

15 Orientering om trivselsmålinger i Busselskabet Aarhus Sporveje orienteringen tages til efterretning. Bilag Refer fra Busselskabets LMU-møde 10. april Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen orienteringen tages til efterretning.

16 Eventuelt Intet ført til protokol