Regnskab 2015 Bilag til Årsrapport

Transkript

1 Regnskab 2015 Bilag til Årsrapport 1

2 Center for Borgerservice Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej Ølstykke 2

3 ndhold Regnskabspraksis for Egedal Kommune ndledning Generelt om indregning og måling Værdipapirer og kapitalandele Anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Egenkapital Feriepengeforpligtigelser Tjenestemandsforpligtigelser ndregning i resultatopgørelsen Målopfølgning nvesteringsoversigt Bemærkninger til investeringsoversigt Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget Planudvalget Social- og Sundhedsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Nettooverførsler Principper Driftsoverførsler Anlægsoverførsler ndhold 3

4 Specialregnskaber Affaldshåndtering Kirkeregnskab Leasingforpligtelser Renteswap Renteudgifter Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser Omkostningskalkulation Afskrivninger Værdiansættelser Opgørelse af indre værdi Landsbyggefond, beboerindskudslån, lån vedrørende ejendomsskatter Obligatoriske oversigter Hovedoversigt til regnskab Regnskabssammendrag Regnskabsoversigt Regnskabsoversigt drift Regnskabsoversigt anlæg Financiel status Tværgående artsoversigt ndhold 4

5 Regnskabspraksis for Egedal Kommune ndledning Årsregnskabet for Egedal Kommune aflægges i overensstemmelse med reglerne i Budget- og regnskabssystemet for kommuner. henhold til disse regler skal der udarbejdes et udgiftsregnskab, øvrige oversigter og redegørelser. Hver af disse skal indeholde en række nærmere definerede opgørelser og oversigter. Generelt om indregning og måling Generelt har Egedal Kommune valgt at anvende transaktionstidspunktet som grundlag for registrering af indtægter og udgifter. forhold til det generelle valg er der en række præciseringer, som er beskrevet nedenfor. resultatopgørelsen indregnes indtægter i indtjeningsåret, forudsætningen er dog, at indtægten kan opgøres. modsat fald indgår indtægten det følgende år. Ligeledes indregnes alle udgifter, som vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. forhold til køb og salg af fast ejendom sker registrering af købet og salget på overtagelsesdagen med mindre, der ved overtagelsesdagen fortsat er betingelser, som med relativ stor sandsynlighed kan bevirke, at handelen ikke gennemføres. Værdipapirer og kapitalandele Børsnoterede obligationer og aktier måles til dagsværdi (kursværdi) på balancedagen. kkebørsnoterede værdipapirer måles til andel af indre værdi i henhold til senest godkendte årsrapport for pågældende selskab og lignende. Værdiregulering af værdipapirer sker via egenkapitalen. Realiserede tab og fortjenester opgøres som forskellen mellem salgssum og bogført værdi pr. seneste 1. januar og registreres via resultatopgørelsen. Finansielle gældsforpligtelser Finansielle gældsposter indregnes til restgæld. Eventualforpligtelser herunder afgivne garantier Afgivne garantier indregnes ikke i balancen, men anføres i fortegnelse over eventualforpligtelser. Forpligtelser anføres i årsregnskabet under fortegnelse over eventualforpligtelser. Anlægsaktiver mmaterielle anlægsaktiver mmaterielle anlægsaktiver kan være såvel erhvervede som internt oparbejdede. Typisk vil der være tale om udviklingsomkostninger for eksempel investering i systemudvikling eller visse softwareudgifter samt patenter, rettigheder eller licenser. mmaterielle anlægsaktiver måles til kostpris. Kostprisen for erhvervede aktiver opgøres som anskaffelsesprisen. Det enkelte immaterielle aktiv skal optages i anlægskartoteket, når det har en samlet værdi på mindst kr. nternt oparbejdede aktiver opgøres til kostpris for køb med tillæg af direkte løn og indirekte udviklingsomkostninger. Aktiverede immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. kke operative aktiver, som for eksempel arealer til rekreative, naturbeskyttelses- eller gen- Regnskabspraksis for Egedal Kommune 5

6 opretningsformål samt infrastrukturelle aktiver såsom veje værdiansættes ikke. Der foretages ikke afskrivning på følgende aktiver: Grunde Grunde og bygninger bestemt til videresalg Aktiver under udførelse Afskrivningsgrundlag Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Med hensyn til afskrivningsgrundlaget er der nedenstående tilføjelser: Ved bygninger, som anvendes til flere formål, er afskrivningen registreret på det område, som er hovedformålet med bygningsanvendelsen Maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar optages i anlægskartotek og afskrives, når det enkelte aktiv har en kostpris på over kr Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Forbedringsudgifter sidestilles med anskaffelser, mens vedligeholdelsesudgifter anses som driftsudgifter. Forbedringsudgifter i form af renoveringer, tilbygninger og udvidelser registreres sammen med det oprindelige aktiv eller opføres særskilt i anlægskartoteket. Hvorvidt renoveringen, tilbygningen eller udvidelsen registreres særskilt eller sammen med det oprindelige aktiv afhænger af, om tilgangens afskrivningsprofil afviger fra det oprindelige aktivs afskrivningsprofil. Afskrivningernes størrelse Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Bygninger anvendt til administrative formål (rådhuse mv.) år Bygninger anvendt til serviceydelser (skoler, SFO, daginstitutioner, idrætsanlæg mv.) år Diverse øvrige bygninger (kiosker, pavilloner, parkeringskældre mv.) 15 år ndretning af lejede lokaler afskrives over 10 år eller over lejekontraktens varighed. Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler Tekniske anlæg, ledninger og stikledninger 75 år (anskaffet før 1980) eller 100 år (anskaffet efter 1980) Forsinkelsesbassiner mv. 50 år Pumpestationer mv. 20 år Øvrige tekniske anlæg mv år Maskiner år Specialudstyr 5-10 år Transportmidler 5-8 år nventar T og andet kommunikationsudstyr samt større servere 3 år Kontorinventar samt inventar på institutioner 3-5 år Regnskabspraksis for Egedal Kommune 6

7 Driftsmateriel (el- og vvs-udstyr, legepladsudstyr, værktøj, måleapparater og instrumenter) 10 år Finansielt leasede materielle anlægsaktiver Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Op- og nedskrivninger Der sker indregning af op- og nedskrivninger, når der sker en objektiv konstaterbar hændelse, som resulterer i en ændring i kvalitet, kapacitet eller fremtidig økonomisk nytte af anlægsaktivet. Op- og nedskrivningen af den bogførte værdi skal være væsentlig. Varebeholdninger Varebeholdninger indregnes som omsætningsaktiver, hvis der sker væsentlige forskydninger i lagerstørrelsen, og lagerets værdi overstiger kr Varebeholdninger, som overstiger en værdi på kr. 1 mio. på samme funktion, vil dog altid blive indregnet. Tilgodehavender Tilgodehavender opgøres til kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventet tab til nettorealisationsværdien. Egenkapital Egenkapitalen opdeles i følgende: Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger Balancekonto De fire førstnævnte konti anvendes som modkonti i relation til omkostningsregistreringerne, mens balancekontoen modsvarer årets samlede drift, anlæg og finansiering samt eventuelle direkte posteringer på balancekontoen. Feriepengeforpligtigelser Der foretages beregning og hensættelser af skyldige feriedage og feriefridage over for blandt andet funktionærer. Feriepengeforpligtelsen beregnes som 12,5 % af den feriepengeberettigede løn optjent i det forløbne kalenderår. Feriefridagene beregnes som 2,5 % af den feriepengeberettigede løn optjent i det forløbne kalenderår. Varelageret værdiansættes til kostprisen inklusiv indirekte produktionsomkostninger til fremstilling af varerne. Regnskabspraksis for Egedal Kommune 7

8 Tjenestemandsforpligtigelser Pensionsforpligtelser over for medarbejdere er som udgangspunkt afdækket via pensionsforsikringer. Dette gælder dog ikke altid eller i fuldt omfang for tjenestemænd. For tjenestemænd foretages der en aktuarmæssig opgørelse af denne forpligtelse mindst hvert 5. år blev der foretaget en sådan opgørelse. Aktuaropgørelsen af forpligtelsen er baseret på en pensionsalder på 62 år og en opgørelsesrente på 2 % jf. Budget- og regnskabssystemet for kommuner. ndregning i resultatopgørelsen Følgende poster føres over resultatopgørelsen på minimum funktionsniveau. De steder, hvor registrering på omkostningssted er autoriseret (daginstitutioner, skolefritidsordninger og folkeskole), vil registreringerne ske på omkostningssted: Afskrivninger Forskydninger i varebeholdninger Forskydning i feriepengeforpligtelser Forskydning i tjenestemandsforpligtelser Nedskrivning til imødegåelse af tab på tilgodehavender Regnskabspraksis for Egedal Kommune 8

9 Målopfølgning Hvert år formuleres der 1årige tværgående mål, der fastsætter, hvordan der konkret skal arbejdes med de 4-årige strategiske mål i det aktuelle kalenderår. Nedenfor fremgår de 1-årige mål for 2015 inklusiv en målkommentar, hvor der gøres status over de enkelte indsatsers aktiviteter og resultater. Mål Mål Kommentar Mål Budget Mål Forbrug nvolvering af civilsamfundet Egedal Kommune etablerer et fysisk knudepunkt som vigtigt flagskib for aktiviteter, der fremmer frivillighed, medborgerskab og hjælp til selvhjælp CPK Kulturhusene sættes i spil Stenløse Kulturhus åbnede den 15. marts og der er forrygende udvikling i aktiviteterne. Evalueringen af opstarten og det første år i huset iværksættes i februar Der er nedsat en brugergruppe på Græstedgård i Ølstykke og i Stenløse. Det har vist sig, at der ikke er samme behov for en brugergruppe i Smørum, da der kun er to lokaler, der kan bookes. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. CBS påtager sig opgaven at etablere et fysisk knudepunkt til fremme af frivillighed, medborgerskab og hjælp til selvhjælp Via bibliotekerne, borgertorv og Stenløse kultushus, er der skabt fysisk knudepunkter. På kulturhus Stenløse er der muligheder for, foreninger og øvrige borgere, at have fokus på frivillighed og interesser. T korpset er til stede på alle biblioteker 1 gang om ugen til at hjælpe borgerne på de digitale områder, hjælp til selv hjælp. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Jobcenteret opretter frivilligt mentorkorps Der er undersøgt om der skulle oprettes et mentorkorps, men der var ikke opbakning til dette i civilsamfundet, trods annoncering i dagspressen. Der er i stedet ansat yderligere en intern mentor. Jobcenteret har efterfølgende besluttet at afholde møder med flygtningenetværket, for at forventningsafstemning rollerne i forhold til integrationsindsatsen hvilken rolle har de frivillige i forhold til kommunen og omvendt. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Målopfølgning 9

10 CSS koordinerer implementeringen af handicappolitikkens initiativer, der involverer det civile samfund Der har været arbejdet med de forskellige arbejdsgrupper gennem året. Arbejdsgrupperne dagbehandling samt fritidsliv frivillige starter først op i starten af Arbejdsgruppen fritidsliv og samfundsdeltagelse er i gang med en analysefase for, om initiativerne bliver belyst i andre sammenhænge, hvorfor arbejdet kan strække sig ind i 2016 dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Egedal Kommune udfører et pilotforsøg i et bysamfundet CTM skal byde ind med tiltag i forbindelse med klimatilpasning og trafik Der var planlagt en workshop om fælleskab i landsbyer for samtlige landsbylaug den 11/12 ifb med nnovationsfestivalen. På grund af manglede tilmeldinger blev workshoppen aflyst. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. CBS undersøger, hvilke metoder der er taget i brug i andre kommuner og stiller en projektkoordinator til rådighed for pilotprojektets gennemførelse (målet er april 2015 flyttet fra CBS til CTM) Der var planlagt en workshop om fælleskab i landsbyer for samtlige landsbylaug den 11/12 ifb med nnovationsfestivalen. På grund af manglede tilmeldinger blev workshoppen aflyst CPK støtter op om pilotforsøg i bysamfund i det omfang vi bliver berørt forbindelse med nnovationsfestivalen i november, skulle der afholdes en konference for landsbyerne. Konference blev forberedt i samarbejde med landsbyrådet, CTM og eksterne rådgivere, men blev ikke gennemført på grund af manglende tilmeldinger fra landsbyerne. Forløbet er evalueret med Landsbyrådet. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Målopfølgning 10

11 Egedal Kommune styrker indsatsen for frivilligt arbejde ved at facilitere 2-4 årlige projekter Natur- og Miljøinitiativpuljen har støttet nvolvere relevante foreninger i naturplejeindsatsen. Brug af puljen på natur og miljøområdet foreninger og borgeres initiativer til etablering af aktivitetsplads, sansesti, klatretårn, naturpleje af søer og gadekær samt information om småsøers vandmiljø. Budgettet på er brugt og nogle initiativer til implementering i 2016 er allerede i forberedelse kr. samt forbrug konteret på øvrige konti. CBS faciliterer processer og afholder workshops for de centre der ønsker at indgå et partnerskab med civilsamfundsaktører CBS har være klar i hele 2015 på at facilitere workshop for andre centre eller civilsamfundaktører, dog har der ikke være behov for CBS deltagelse. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. CSO faciliterer frivillighed i forbindelse med Aktivitetscenteret på Damgårdsparken Aktivitetscenter Damgårdsparken skulle være åbnet d. 1. marts 2015, men på grund af forskellige byggeudfordringer er aktivitetscenteret først åbnet 28. september Fra d. 1 oktober og resten af året bliver der arbejdet med forskellige aktiviteter i forbindelse med frivillighed. Der er blandt andet planlagt en worksho i november, hvor frivillige foreninger og frivillige er inviteret til en snak om sårbare ældre. På grund af forsinkelsen bliver det dog ikke muligt at anvende alle , der er afsat til målet. Det er et ønske at målet og de overføres til nærvær i nuet udbredes til alle plejecentre og borgere i eget hjem Projekt Nærvær i nuet blev i 2014 implementeret på Plejecenter Engbo med stor succes. Der er i dag en stabil frivilliggruppe som yder en stor forskel for borgerne i dagligdagen er Nærvær i nuet implementeret på Plejecenter Solkrogen. Også her er frivillige ved at blive en naturlig del af borgernes dagligdag. Der er udarbejdet implementeringsplan for Plejecenter Porsebakken som starter op forår Plejecenter Egeparken starter implementering af Nærvær i nuet efterår Målopfølgning 11

12 Promovering af Egedals byudviklingsområder dvikling og eksponering af erhvervsområder Håndtering af henvendelser fra erhvervslivet er blevet koordineret, og der er lavet en CPK Projektleder og Erhvervskoordinator i spil plan for udviklingen af erhvervsområderne. Dialogen i de store erhvervsområder er i gang, der har været afholdt møde med 3 af de 4 store erhvervsområder. Sidste møde afholdes i januar Erhvervspolitikken er vedtaget af Byrådet Forbrug konteret på lønbudget CTM skal fremme erhvervsområdernes attraktion ved at gøre sagsbehandlingen på miljø og vejområdet ensartet effektiv og helhedsorienteret Der har været afholdt møde mellem erhvervsgruppen i CPK og CTM, hvor arbejdsgange og samarbejdet er klarlagt og på baggrund heraf er der udarbejdet procedure. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Tværgående promovering af Egedal overfor nye virksomheder og inddragelse af erhvervskoordinator Center for Plan, Kultur og Erhverv og Jobcenteret har evalueret erhvervskoordinatorordningen og har i foråret 2015 besluttet ikke at forlænge denne efter udgangen af april stedet har Center for Plan, Kultur og Erhverv og Jobcenteret sammen besøgt udvalgte erhvervsområder med henblik på dialog med erhvervslivet. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. dfoldelse af strategier for Egedals Byudviklingsområder CTM, Byrumskatalog, Klima, Lys og Vand Byrumskataloget er politisk behandlet i marts 2015 og godkendt. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. CE dbudsstrategi A2 har været udbudt, men blev ikke solgt, parcellen kan genudbydes når som helst. forhold til A7 er det besluttet, at man ikke vil udbyde denne parcel, førend man er sikker på at have budgivere til denne. Der arbejdes derfor på at skabe interesse blandt developere for parcellen. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Målopfølgning 12

13 CBS bidrager med 1-3 eksempler i Byrumskataloeg, hvor civilsamfundsaktører har gjort sig bemærket som livskabende i rummet mellem rummene i andre kommuner De gode historier har omhandlet integrationsområder og den måde de frivillige har bidraget og bidrager i integration i Egedal Kommune. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. CPK er tovholder på kommunikationsstrategien for Egedals byudviklingsområder Den nye hjemmeside er gået i luften. Vi har derudover sendt data til Greater Copenhagens hjemmeside. Kommunens hjemmeside er reorganisering, og der er lavet en særlig side for udbud af grunde til det professionelle marked. Der er samtidig etableret et nyhedsbrev, som skal bruges i forbindelse med udbud Tage Egedal By i brug gennem events, projekter og aktiviteter CPK afholder to events Golden Days er afholdt i perioden 4/ /9-15. Der blev ikke afholdt arrangementer i Egedal by, hvor man i stedet har startet en koncertrække på 6 koncerter i det nye Rådhus. Første koncert er afholdt. drætsdag for erhvervslivet er endnu ikke blevet prioriteret, men kan muligvis blive prioriteret i 2016, men der har været indvielse af motionsøen på Amaliestien med deltagelse af lokale skoleklasser CTM skal gennemføre en midlertidig aktivitet i Egedal By som indtænker tilgængelighed og handicappede Målet er ikke opfyldt. Det er ikke lykkedes at etablere aktiviteter/events indenfor eget fagområde, hvor tilgængelighed og handicap har været indtænkt. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. CSO gennemfører mindst én større event og flere mindre arrangementer, der promoverer Sundhedscenteret Målet er indfriet jf. planen. Sygeplejeklinikken er åbnet, der har været afholdt Men s Health Week, Hygiejneuge, Lungedagen samt deltagelse ved Afsnit med diabetesevent. Fokus har desuden været på opdatering af hjemmeside, Sundhed.dk, pjecer samt besøg i andre fagcentre mhp. udbredelse af viden om Sundhedscentrets tilbud. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Befolkningstallet er øget med 1 % mere end i befolkningsprognosen Målopfølgning 13

14 CPK Projektleder på området opsøger developere Der er afholdt et seminar for erhvervslivet vedr. byudviklingsmuligheder den 13. april 2015, og der er skabt mange kontakter. Byrådet har godkendt udbudsvilkår på de første grunde i maj. De to første parceller er udbudt pr. 15. juni 2015 i Egedal By, en er solgt. Pr. 1/9-15 er der afholdt 27 salgsmøder med potentielle investorere og developere. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Sund i Egedal At kendskabet til målet øges gennem et større fokus på kommunikation rettet direkte mod de forskellige målgrupper Der ansættes en kommunikationmedarbejder, der kan hjælpe med den målrettede kommunikation på hele sundhedsområdet Kommunikationskonsulent projektansat den 1. januar Det fulde budgetbeløb er anvendt til løn CSD sikrer, at kendskabet til målet Sund i Egedal øges via de formidlingsformer der bedst understøtter kommunikationen til målgrupperne Der er udarbejdet en oversigt over de elektroniske platforme, vi har i CSD og hvilke målgrupper, de er rettet mod. Oversigten er lagt på Egenettet og sendt til kommunikationstovholderen for Sund i Egedal. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Færdiggørelse og politiks godkendelse af sundhedspolitik. Forberedelse af handleplaner vedtaget med Sundhedspolitik. Der afholdes et åbent for alle event i marts 2015, hvor resultatet af fokusgruppernes arbejde præsenteres Politisk workshop afholdt i april 2015, hvor materialet fra de 9 fokusgrupper blev præsenteret og drøftet. d fra den politiske drøftelse blev der udarbejdet en ny Sundhedspolitik, der blev endeligt vedtaget i oktober dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. CTM skal vedligeholde, lave nye og gøre borgerne opmærksomme på cykelruter der binder bysamfundene sammen Det forventes at arbejde videre med målet hvad angår en borgerrettet kampagne evt. ved brug af Facebook. Stier og ruter på kommunens hjemmeside er blevet mere brugervenlige ved at PDF-filerne er blevet tilgængelige. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Målopfølgning 14

15 CPK afprøver at holde hallerne åbne for andre end det etablerede idrætsliv på udvalgte dage Vi holder åbent for andre end det etablerede idrætsliv én lørdag i hver måned. Opstart 15/9-15. Location ændres fra gang til gang. Det har været en stor succes med deltagelse af 160 borgere sidste lørdag. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Gennemførelse af relevante dele af grundniveauet i forebyggelsespakkerne Jobcenteret samarbejder med CSO og CSS omkring borgere med forskellige psykiske lidelser for at reducere det stigende antal sygemeldinger Samarbejde med CSO om justering af samarbejdet: Der er oprettet et mesteringsforløb: Lær at takle, hvor borgerne lærer at takle deres egen sygdom/udfordringer. Samarbejde med CSS om nyt forløb: Dette er ikke gennemført, da der ikke er tildelt ressourcer. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. CSO gennemfører de relevante dele af grundniveauet i forebyggelsespakkerne CSO har gennemført de relevante dele af grundniveauet i forebyggelsespakkerne, hvor de var muligt. Der vil i 2016 blive gennemført en evaluering af kvaliteten af implementeringen af forebyggelsespakkernes grundniveau sammen med alle tovholderne. På baggrund af denne evaluering vil der blive taget stilling til om der skal foretages yderligere. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. CBS etablerer et projekt med fokus på fysisk aktivitet i hverdagen CBS deltog i CHL i august måned. DTM har implementeret, at benytte 10 min af medarbejdernes frokost på en gåtur, dette vil fremadrettet blive prøve implementeret i hele CBS. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. CSS udpakker forebyggelsespakke nr. 11 ( Målet er flyttet og indgår som led i mål jf styregruppebeslutning januar 2015 og politisk målopfølgning fra marts 2015) Målet er lagt over i mål nr , der varetages af CSO dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Målopfølgning 15

16 Alle områder i CSD skal nå grundniveau i forebyggelsespakkerne Lidt over halvdelen af enhederne i CSD har udfyldt skabeloner med beskrivelse af grundniveauet. Generelt vurderer de at have opfyldt de relevante dele af grundniveauet i forebyggelsespakkerne. Der er ikke overblik over status på de øvrige områder. Det specifikke mål anses derfor delvist som opfyldt arbejder alle MED-udvalgene med en kvalitetssikring af implementeringen af grundniveauet. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Der er økonomisk råderum til at anvende personaleressourcer til at gennemføre projekter Målet er indfriet Forbrug konteret på lønkonti. Medarbejderne gør Egedal Kommune til en sundere arbejdsplads JC indgår et formaliseret samarbejde med CAS omkring forebyggelse af sygdom, herunder stress blandt ansatte i Egedal Kommune Milepælene er nået. Der er med afsæt i milepælene udarbejdet en plan for det videre arbejde, der er bl.a. i samarbejde mellem CAS og JC udarbejdet statistisk materiale, der benyttes i dialog mellem ledere og medarbejdere i forhold til sygefravær. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Medarbejdernes anvendelse af det nye sundhedscenter Målet er indfriet jf. planen. Der er oprettet en medarbejder motions- og idrætsforening (EM), der fungerer efter medarbejdernes ønske bl.a. udbydes forskellige træningshold. Sundhedsordningen tilbyder fortsat individuel instruktion i træningsmaskiner ad hoc ved henvendelse fra interesserede medarbejdere. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. CPK undersøger muligheden for et samarbejde med DFF om idrætstilbud til medarbejderne Muligheden for samarbejde med DFF om idrætstilbud til medarbejderne er undersøgt. Der er i stedet etableret en intern idrætsforening for medarbejderne i Egedal Kommune. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. ng i Egedal Målopfølgning 16

17 Vi involverer unge og giver unge indflydelse gennem gensidig og ligeværdig dialog CSS koordinerer og sikrer gennemførelse af en ungekonference Den 28. februar 2015 løb unge Egedals første ungekonference - af stablen på Egedal Rådhus. Her arbejdede over 140 unge, politikere og medarbejdere en hel lørdag sammen om at skabe et endnu bedre ungeliv i Egedal. Der er på baggrund af ungekonferencen udarbejdet Egedal Kommunes ungestrategi 2015.Den blev politisk behandlet i alle udvalg i november og efterfølgende sendt i høring. Der ses et merforbrug på kr af de bevilgede puljepenge. De sidste midler har været anvendt ifm det videre arbejde med outputtet fra ungekonferencen CBS støtter unge i råd og vejledning omkring bolig, ydelser mm., der hvor de unge reelt er. Målet har medført, at demokratikonferencer på Egedal Rådhus og på Bibliotekerne bliver afholdt for primært 8. klasser fra Egedal kommune. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. På baggrund af ungekonferencen skulle der udvælges 3-5 initiativer, som der blev sat handling til i initiater blev iværksat: - deltagelse i en seminarrække med henblik på mulig oprettelse af et ungeråd i Egedal CSS er ansvarlig for, at der udvælges 3-5 initiativer - undersøgelse af oprettelse af et fælles elevråd - starte arbejdet med at skabe en digital platform for unge i forbindelse med afvikling af Afsnit Der blev på baggrund af ungekonferencen udarbejdet Egedal Kommunes ungestrategi 2015 der indeholder 30 konkrete initiativer, som er fundet i samarbejde med de unge, politikere og medarbejdere. nitiativerne forventes gennemført i 2016 og 2017 Vi formidler og faciliterer kvalificerende fællesskaber for unge, som understøtter det gode fritids- og ungdomsliv Målopfølgning 17

18 ng Egedal og Klub Egedal etablerer forpligtende samarbejde mhp. at skabe attraktive ungdomsmiljøer, hvor de unge involveres og medinddrages. Der er udarbejdet samarbejdsaftaler i alle skoledistrikter mellem ng Egedal og Klub Egedal. Fra januar 2016 arbejder klubberne / ungestederne med at gennemføre handleplanerne. Der har været en meget positiv proces præget af godt samarbejde og stor vilje til at skulle indgå i et forpligtigende samarbejde. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. ng Egedal og Klub Egedal etablerer et samarbejde med musikskolen og foreningslivet om et attraktivt fritidsliv for de unge. Det har været sværere end antaget, at etablere et forpligtigende samarbejde mellem det kommunale fritidsliv og de frivillige foreninger. Samarbejdet er ikke etableret, da parterne ikke umiddelbart oplever et behov for samarbejde. Hvis der skal etableres samarbejde, kræver det andre tidsmæssige ressourcer, end vi har været i stand til at etablere. Endvidere vil kræve at der på tværs af centrene bliver arbejdet endnu mere målrettet. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. ng Egedal og Klub Egedal undersøger muligheder for at etablere mødesteder, hvor unge mødes med unge under eget ansvar og med mulighed for rådgivning. Det strategiske mål blev lukket medio 2015, da der i stedet arbejdes videre med idéen om at etablere mødesteder i forbindelse med implementeringen af ungestrategiens tema om Kultursteder til nge. Arbejdet med kultursteder fortsætter i dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. ng Egedal og Klub Egedal etablerer et samarbejde med foreningslivet mhp. uddannelse af unge som frivillige ledere. Arbejdsgruppens behovsanalyse viser, at Egedal Kommune med Egedal Akademi er fuldt ud dækket i forhold til at uddanne unge frivillige ledere til foreningslivet. Egedal Akademi laves i samarbejde med Danmarks drætsforbund og er egentlig møntet på unge over 18 år, men CPK har udvidet målgruppen, således at også yngre interesserede kan tage uddannelsen. P.t. har en ung under 18 år gennemført uddannelsen. Der er derfor ikke etableret yderligere uddannelse. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Vi iværksætter konkrete tiltag, hvor unge hjælper unge. Målopfølgning 18

19 CSS afdækker, om der er potentiale for ung-tilung projekter i Sandbjerghus. Mentoruddannelsen har været under udarbejdelse gennem 2015 og ligger nu klar til brug 1. januar medarbejdere har været på kursus i at lede grupper og undervise unge, så de er klar til at varetage mentoruddannelsen og ung til ung projektet. Der er skabt kontakt til SSP med henblik på rekruttering til Mentor uddannelsen - 1 kontakt er skabt. Sandbjerghus forventer at have en ung mere klar til opstart i januar dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. ng Egedal og Klub Egedal etablerer selvhjælpsgrupper, hvor unge kan støtte og vejlede hinanden. ng Egedal og Klub Egedal arbejder løbende sammen med SSP om at etablere lokale grupper/relationer, hvor unge kan støtte og vejleder hinanden. Det nye, tætte klub samarbejde i de fire skoledistrikter jf. strategisk mål 3. vil gøre dette arbejde endnu lettere. Det er derfor besluttet ikke at bruge yderligere ressourcer på at etablere formaliserede selvhjælpsgrupper. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Vi forbereder unge til arbejdsmarkedet. Fastholdelse af unge i og forebyggelse af frafald fra uddannelse. Milepælene er nået og App`en er i drift med tværfagligt indhold. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. At CSO undersøger, om der på skolerne er interesse for et introduktionstilbud til uddannelserne på CSO s kerneområder Der er afholdt flere møder med -vejlederne og undervisere på to af kommunens skoler. Der er koordineret en besøgseftermiddag i Sundhedscentret for to 8. klasser, hvor de 28 elever dels fik små korte oplæg om de forskellige sundhedsuddannelser, og dels gennemgik et træningsprogram planlagt og udført sammen med to fysioterapeuter fra sundhedscentret. Der er desuden planlagt praktikker i uge 4 for tre skoleelver. nitiativet kan forhåbentlig udbredes yderligere i dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Målopfølgning 19

20 Muligheder for at etablere jobmentorordning og fritidsjobbank undersøges. Der har været afholdt møder med jobcenter, CSS og samt ng Egedal, hvor samarbejdsflader og muligheder for at etablerer jobmentorordning blev drøftet. ndersøgelsen af muligheder er ikke blevet færdig inden for målets tidsramme. Der vil blive udarbejdet en beskrivelse af mulighederne for jobmentorordning og fritidsbank i dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Der etableres partnerskaber med det lokale erhvervsliv Arbejdet med målet er afsluttet. Der er etableret et samarbejde mellem erhvervslivet og distriktsskolerne. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Skolelederen er ansvarlig for at der udarbejdes en elev- og uddannelsesplan Der er indkøbt fælles elektronisk platform (KMD Vokal) for alle skolerne. Der har været kursusaktiviteter på alle skoler. Den nye elektroniske platform har betydet at arbejdet med elev- og uddannelsesplanerne er blevet effektiviseret og kvalitetssikret. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Vi arbejder for, at forældre, medarbejdere og andre voksne bliver tydelige voksne, der støtter og guider unge CSS afholder to temaaftener, hvor vi sætter fokus på tydelige forældre Der har været afholdt 2 borgermøder omkring det at være tydelig i sin forældrerolle. 1. møde rettede sig mod børn i alderen 0-7 år og 2. møde rettede sig mod teenagere. Borgermødet blev afholdt i samarbejde med medarbejder fra Sandbjerghus og medarbejdere fra Råd og Vejledningsteamet - dvs på tværs af myndighed og udføre i CSS. Begge møder har været afholdt på rådhuset og ca. 30 borgere har deltaget ved hver temaaften. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. At Sundhedsbussen tilbyder særskilt indsats i forhold til skoler og daginstitutioner Målet er indfriet jf. planen dog ønskede de adspurgte daginstitutioner og skoler ikke besøg af Sundhedsbussen. Så indsatsen blev begrænset til 2 forebyggelsesworkshops for unge i samarbejde med Sundhedstjenesten, Rusmiddelteamet og SSP-konsulenterne. På 10. klassecentret var formålet oplysning om sundhedsrisikofaktorer, på gymnasiet var formålet at give de unge redskaber til at skabe bedre festkultur. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Målopfølgning 20

21 Skoler og Klub Egedal sikrer at medarbejderne har kompetencer til at vejlede og inddrage de unge ift. uddannelse og erhvervsvalg. Der er indkøbt fælles elektronisk platform (KMD Vokal) for alle skolerne. Der har været kursusaktiviteter på alle skoler. Den nye elektroniske platform har betydet at arbejdet med elev- og uddannelsesplanerne er blevet effektiviseret og kvalitetssikret. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Skoler og Klub Egedal etablerer fora til vejledning af forældre, så de kan støttes i at være rollemodeller. Afdækningen viser, at det er mest hensigtsmæssigt at fora til vejledning af forældre drøftes løbende på SSP-distriktsmøder. Fora vil blive oprettes lokalt efterhånden som behovet opstår. Arbejdsgruppens afdækning af behov, målgruppe m.v. vil blive videregivet til SSP-konsulenterne. dgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Målopfølgning 21

22 nvesteringsoversigt (Alle beløb er i kr.) Anlægs nr. Anlægstekst Anlægsbevilling Givet Anlægsbevilling Beløb Forbrug før 2015 Økonomiudvalget Forbrug 2015 Forbrug ialt Afsluttet i Egedal bydelscenter gangværende Arkæologiske Regnskab 2015 undersøgelser Strategi for gangværende byrummene Events i Egedal By gangværende Stenløse Syd Projekt gangværende alt alt nvesteringsoversigt 22

23 Anlægs nr. Anlægstekst Anlægsbevilling Givet Anlægsbevilling Beløb Forbrug før 2015 Forbrug 2015 Forbrug ialt Afsluttet i dendørs kunst i Sten gangværende løse Syd Kunstpulje gangværende Salg af restparcellen ved Regnskab 2015 det nye Rådhus og Sund hedscenter Salg af areal ved gangværende trampesti Salg af matr.nr. 11x Gan Regnskab 2015 løse By, Ganløse ntern overdragelse af Regnskab 2015 matr.nr. 40d og matr.nr a, Stenløse til Fjernvarmeprojekt Salg af byggeretter vedr Regnskab 2015 matr.nr. 4et Ølstykke Salg af del af matr.nr gangværende 4næ Smørumnedre By, Smørum Byggemodning af Galaksen gangværende (areal v/provst Beckers Vej) Salg af Ny Toftegård, Ryt Regnskab 2015 terbakken 2A, Ølstykke Salg af Råbrovej Regnskab Salg af Lillestræde 3L, Regnskab 2015 Ganløse Køb af del af matr. nr. 15a og 16as, Smørumovre By gangværende Egedal Rådhus incl. Sund gangværende hedscenter Parkeringsløsning gangværende Egedal Rådhus Salg af Smørum Rådhus, gangværende Flodvej 77, Smørum Salg af Ølstykke Rådhus, gangværende Rådhus Allé 1, Ølstykke dbud af Kratkær/ gangværende Brændekær Annekset ved Stenløse gangværende Kulturhus Salg af KMD-ejendomme gangværende og Monopolbrudsprojekt Administrative Systemer gangværende arkivering og konvertering Ny telefoniplatform gangværende (Furesø,Ballerup, Egedal) Økonomiudvalget i alt udgifter Økonomiudvalget i alt indtægter nvesteringsoversigt 23

24 Anlægs nr. Anlægstekst Anlægsbevilling Givet Anlægsbevilling Beløb Forbrug før 2015 Forbrug 2015 Forbrug ialt Afsluttet i 2015 Teknik- og Miljøudvalget Brugerfinansieret område Affaldsplan gangværende Dagrenovation Affaldsplan gangværende Gebrugsstation Skattefinansieret område Egedal Bydel Regnskab Tværvej Vejbidrag Byggemodning Regnskab Trampesti i Ganløse gangværende Marienlyst - Færdig gangværende gørelse Byggemodning Dyvelåsen gangværende i Smørumnedre Byggemodning Værebro gangværende Erhvervsområde Oprensning af olie gangværende forurening Oprensning af olieforure gangværende ning, Valmuevej Kabellægning af Regnskab 2015 udendørsbelysning Overtagelse af vejbelys Regnskab 2015 ning Modernisering af vejbe nder lysning afslutning Sti tunneldalfredningen gangværende Ganløse-Slagslunde Cykelstier i Regnskab 2015 Frederikssundsfingeren indtægt puljemidler Prioriterede cykelstier gangværende Cykelsupersti gangværende Forskønnelse af gangværende stationsområdet ved Stenløse Station Teknisk dvalg i alt udgifter Teknisk dvalg i alt indtægter -704 Planudvalget Energianlæg nder afslutning Fredningserstatinger i gangværende Værebro Ådal Ejendomsrenovering Regnskab 2015 Skoler EDP-projekt (Energite gangværende nologisk udvikling og de monstrationsprogram) Ejendomsrenovering Regnskab 2015 Dagtilbudsområdet nvesteringsoversigt 24

25 Anlægs nr. Anlægstekst Anlægsbevilling Givet Anlægsbevilling Beløb Forbrug før 2015 Forbrug 2015 Forbrug ialt Afsluttet i Ejendomsrenovering gangværende Energistyring/besparelse gangværende Etablering af nder solcelleanlæg afslutning 01 Etablering fase Etablering fase nder afslutning Conserto nder afslutning (tilskud til Multihus) Parat til fremtiden gangværende Energi optimering Planudvalget i alt - udgifter Planudvalget i alt - indtægter Social- og sundhedsudvalget midlertidige flygtninge gangværende boliger midlertidige flygtninge gangværende boliger Serviceareal - 72 pleje gangværende boliger Sundhedscenter gangværende Anlægsbevilling givet med Rådhusbyggeri Parkeringsløsning gangværende Sundhedscenter Det flexible familiehus gangværende Tofteparken gangværende ndflytning af Hjemme nder plejegruppe Stenløse i afslutning Damgårdsparken Renovering af gangværende Damgårdsparken Aktivitetscenter i Regnskab 2015 Damgårdsparken Social- og sundhedsudvalget i alt udgifter Social- og sundhedsudvalget i alt indtægter 0 Børne- og Skoleudvalget Renovering og moderni Regnskab 2015 sering af Boesagerskolens svømmehal Folkeskole og SFO nder indefrosne midler afslutning nstitutionsområdet nder indefrosne midler afslutning Legepladspulje daginsti gangværende tutioner Daginstitution i Smørum nder afslutning Børne- og Skoleudvalget i alt - udgifter Børne- og Skoleudvalget i alt - indtægter 0 nvesteringsoversigt 25

26 Anlægs nr. Anlægstekst Anlægsbevilling Givet Anlægsbevilling Beløb Forbrug før 2015 Kultur- og Fritidsudvalget Forbrug 2015 Forbrug ialt Afsluttet i Etablering af motionsø i Regnskab 2015 Smørum dendørs Regnskab 2015 motionsredskaber Multihus i Stenløse Syd gangværende Kulturhuset i Stenløse Regnskab Renovering og moderni Regnskab 2015 sering af Ganløse Friluftsbad Renovering og moderni gangværende sering af Ølstykke 0 Svømmehal Etablering af åbne biblio Regnskab 2015 teker på Ølstykke og Smørum bibliotek Kultur- og Erhvervsudvalget i alt - udgifter Kultur- og Erhvervsudvalget i alt - indtægter 0 Anlæg i alt - udgifter Anlæg i alt - indtægter nvesteringsoversigt 26

27 Bemærkninger til investeringsoversigt Økonomiudvalget Anlægsprojekt Egedal bydel Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. januar 2011 en anlægsbevilling til indtægter på 11,8 mio. kr. vedr. salg af jord og en netto anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til udgifter i forbindelse med bydelscenteret. Hertil kommer at der den 26. februar 2014 er givet anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. Bevillingen dækker køb/salg af jord, byggemodning herunder Amaliestien samt ansættelse af projektleder. Der har i perioden 2011 til 2013 været udgifter på 0,4 mio. kr. og indtægter på 11,8 mio. kr var der på det korrigerede budget afsat 1,3 mio. kr. til udgifter og 2016 er der på budgettet afsat rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. i hvert af årene til det fortsatte arbejde, idet der i 2015 fortsat er fokus på Egedal bydelscenter, der indgår i Egedal Kommunes strategiske mål med kommunikations- og udbudsstrategi i forhold til det i budget 2013 fastsatte mål vedrørende Promovering af Egedal Byudviklingsområder - 4 årigt strategisk mål. Det overordnede mål er: at Egedals byudviklingsområde skal være eftertragtet for deres fokus på klima, energi og sundhed kombineret med spændende arkitektur, inviterende byrum og kreative løsninger, som inspirerer til et aktiv liv. Projektet er opdelt i 6 delprojekter, hvoraf 4 er under Økonomiudvalget og 2 er under Teknik og Miljøudvalget Egedal Bydelscenter (Ø) Tværvej (TM) Byggemodning (TM) Arkæologiske undersøgelser (Ø) Strategi for byrummene (Ø) Events i Egedal By (Ø) Der kan aflægges regnskab for delprojekterne Tværvej, Byggemodning og Arkæologiske undersøgelser. Delprojekterne Egedal Bydelscenter, Strategi for byrummene og Events i Egedal By er ikke afsluttet, hvorfor restbeløbet søges overført til Anlægsprojekt Egedal bydelscenter Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling d Anlægsbevilling d Anlægsbevilling d Vejbidrag overført til Teknik og Miljø alt anlægsbevilling dgifter ndtægter alt forbrug Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. Projektet fortsætter i Bemærkninger til investeringsoversigt 27

28 Anlægsprojekt Arkæologiske undersøgelser Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling d alt anlægsbevilling 798 dgifter 688 alt forbrug 688 Mer-/mindreforbrug -110 Forbrugspct. 86,2 Anlægsregnskab vil blive aflagt til Byrådet i 2016 Anlægsprojekt Strategi for byrummene Der er ingen anlægsbevilling på dette delprojekt, men derimod er der overført et rådighedsbeløb på kr. fra delprojekt Egedal bydelscenter. Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling 0 alt anlægsbevilling 0 dgifter 48 alt forbrug 48 Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. Projektet fortsætter i 2016 Anlægsprojekt Events i Egedal By Der er ingen anlægsbevilling på dette delprojekt, men derimod er der overført et rådighedsbeløb på kr. fra delprojekt Egedal bydelscenter. Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling 0 alt anlægsbevilling 0 dgifter 0 alt forbrug 0 Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. Projektet fortsætter i Bemærkninger til investeringsoversigt 28