Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 29. september 2014, kl KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, København K

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 29. september 2014, kl KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, København K Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Jette Bergenholz Bautrup, Helle Marianne Rasmussen, Henning Andersen, Rasmus Riley, Daniel A. Mangold, Omar Abachri og Mikkel Warming KAB Kundedirektør Margrete Pump, kundechef Jonas M. Cohen, forretningsfører Ulrik Hjort og økonomisk konsulent Thomas U. Larsen Indholdsfortegnelse 1. Protokollat fra møde den 27. maj 2014 og den 18. juni Revisionsprotokol Meddelelser Mundtlig orientering fra BL s 1. kreds v/bjørn Petersen... 4 SAGER TIL BESLUTNING... 4 Nybyggeri A.C. Meyers Vænge Ungdomsboliger - status Grønttorvet Nybyggeri Afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 Ansøgning om godkendelse af lånoptagelse til modernisering af kabelanlæg Afdeling 1009, Grønnegården udskiftning af tag og vinduer /50

2 9. Afdeling 1010, Frederiksholm, karré 11 Ansøgning om brug af kælderrum til beboerlokale Afdeling 1023, Guldberg - Isolering af etageadskillelserne mod kælder og loftrum Afdeling 1030, Bellahøj Udgifter til forundersøgelse Afdeling 1036, Oldermandsgården Udbedring af kloakker ansøgning om lån i egne midler Afdeling 1041, Øbrohus - Forhøjelse af rammebeløb - garderobe-/entréskabe Afdeling 1041, Øbrohus Ændring af skel Afdeling 1043, Kirsteinsgade Individuel modernisering af køkkener over kollektiv råderet Afdeling 1060, Sankt Pauls Gade Etablering af altaner - individuel modernisering godkendelse af byggeregnskab Økonomi Budget 2015 for afdelinger Bestyrelsesvederlag Målsætning Merchandise Administration Afdeling 0995, Ejerforeningen Ny Ellebjerg Vedtægter Afdeling 1008, Frederiksholm, karré 8 Henvendelse om fællesdrift med afdeling 1047, Spontinisvej Afskaffelse af diæter ved BL-kurser Styringsdialog Mødekalender SAGER TIL ORIENTERING Afdelinger Afdeling 1041, Øbrohus Tagterrasser Opstart af ekstra eftersyn Målsætning Kommunikationsplan Administration Ny organisation i KAB Orientering om lancering af Psykiatrilinjen KAB-koncept for velkomst til nye beboere Dispensation fra dispositionsfondens dækning af leje- og fraflytningstab /50

3 Bilag 1: Afdeling 1030, Bellahøj, Forundersøgelse - Afsnit 9 fra konkurrenceprogrammet. Det videre forløb Bilag 2: Afdeling 1041, Øbrohus. Tegning vedrørende ændring af skel Bilag 3: Afdeling 1066, Sankt Pauls Gade Etablering af altaner - byggeregnskab Bilag 4: Rekapitulation Bilag 5: Billeder af og priser på det anbefalede merchandise Bilag 6: Merchandise - Baggrund og strategi Bilag 7: Afdeling 0995, Ejerforeningen Ny Ellebjerg - Vedtægter Bilag 8: Afdeling 1008, Frederiksholm, karré 8 Brev fra afdelingsbestyrelsen Bilag 9: Kommunikationsplan Bilag 10: Velkomstbrev til nye beboere Bilag 11: Opslag fra nye beboere Bilag 12: Brev fra Københavns Kommune af 24. september /50

4 1. Protokollat fra møde den 27. maj 2014 og den 18. juni 2014 Protokollat fra organisationsbestyrelsesmøderne den 27. maj 2014 og den 18. juni 2014 blev godkendt uden bemærkninger. 2. Revisionsprotokol Der var ikke foretaget indføjelser siden seneste møde. 3. Meddelelser Medlemmer af organisationsbestyrelsens håndtering af henvendelser fra pressen Det blev pointeret, at alle henvendelser fra pressen vedrørende henvises til formandskabet. 4. Mundtlig orientering fra BL s 1. kreds v/bjørn Petersen Bjørn Petersen orienterede kort om den nye hovedaftale og udlejningsaftalen, der vil blive forelagt bestyrelsen på organisationsbestyrelsesmødet den 15. december Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning. SAGER TIL BESLUTNING Nybyggeri 5. A.C. Meyers Vænge Ungdomsboliger - status Baggrund I forbindelse med Københavns Kommunes udbud af grundkapital i 2013 har kommunen afsat midler til opførelse af 100 ungdomsboliger, samt 5-6 basisboliger med 100 % anvisning til udsatte unge, som anvises af Københavns Kommunes Socialforvaltning. Byggeriet opføres ved A.C. Meyers Vænge, meget tæt på Ålborg Universitets nye lokale i den gamle Nokia bygning. Der er indgået sindet erklæring om grundkøb med MT Højgaard. 4/50

5 Status MT Højgaard er ejer af et større grundstykke ved A.C. Meyers Vænge, hvor Københavns Kommune er i gang med at udarbejde en lokalplan for området. Administrationen er i gang med at forhandle en juridisk bindende købsaftale med MT Højgaard. Økonomi I forbindelse med udarbejdelse af betinget grundkøbsaftale, skal der bruges juridisk hjælp til at sikre krav og betingelser. På denne baggrund ønskes udlæg på kr. til dette arbejde. Der er tidligere givet udlæg på kr. til udarbejdelse af skitseoplæg. Det samlede udlæg vil herefter udgøre kr. Indstilling Det indstilles, - at bestyrelsen godkender udlæg til juridisk bistand på kr. fra dispositionsfonden. - at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen godkendte udlæg til juridisk bistand på kr. fra dispositionsfonden og tog orienteringen til efterretning. 6. Grønttorvet Nybyggeri Baggrund Københavns Kommune arbejder på at udvikle området på og omkring det gamle Grønttorvsområde. Kommunen har planer om at etablere erhverv og boliger samt bevare dele af de gamle bygninger på Grønttorvet. I forbindelse med oplæg til lokalplan nr. 462 har kommunen udsendt et Åben kvote udbud af kommunal grundkapital. KAB har indgået et samarbejde med Grønttorvet A/S og FB- Gruppen omkring udviklingen af grunden øst for den gamle Grønttorvshal, som grænser op til Retortvej. Udviklingen sker i tæt samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltning i Københavns Kommune, som udvikler den overordnede masterplan for hele Grønttorvsområdet. Samarbejdet skal resultere i et tillæg til lokalplanen, som forventes bekendtgjort medio Den aktuelle grund er på m 2, og det forventes, at der bygges etagemeter (bebyggelsesprocenten er på 152,3 %). På grunden er der lagt op til blandede ejerformer, bl.a. almene etage-familieboliger, rækkehuse efter AlmenBolig+-konceptet, institution (BUF), institution (SOF), private lejligheder og private rækkehuse. 5/50

6 Udviklingen af almene boliger på grunden forventes at fordele sig med ca m 2 rækkehuse og familieboliger samt m 2 klassiske etagefamilieboliger. Til udvikling af idéoplægget benyttes Grønttorvets rådgivere, Idébureauet 2+1 og Polyform Arkitekter. Det er hensigten at fordele de almene projekter imellem og SAB, men projektet er på nuværende tidspunkt ikke konkret nok. Projektet bliver også præsenteret for SAB s organisationsbestyrelse med den samme indstilling vedrørende økonomi. Sagsforløb Den 1. november 2014 er der ansøgningsfrist til Københavns Kommunes åben kvote udbud konkurrence om grundkapitalmidler i Københavns Kommune har kendskab til projektet, og det er vores forventning, at kommunen tildeler projektet grundkapitalstøtte. Dette sker ved udgangen af året. Indstilling Det indstilles, - at bestyrelsen godkender iværksættelse af alment idéprojekt, anslået omkostninger kr., som finansieres via dispositionsfonden. Beløbet inkluderes i byggesagen, hvis projektet gennemføres. - at Bygge- og Fremtidssikringsudvalget vil følge projektet, med henblik på senere beslutninger og gennemførelse af projektet. Godkendt. Renovering og fremtidssikring 7. Afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 Ansøgning om godkendelse af lånoptagelse til modernisering af kabelanlæg Ansøgning om godkendelse af lånoptagelse til modernisering af kabelanlæg Afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 har i længere tid arbejdet med projektet om at etablere nyt bolignet med ny kabling til både TV og data. Forslaget blev fremlagt og vedtaget på afdelingsmøde den 19. september 2013, og der er efterfølgende blevet knyttet en projektleder på sagen. Den tekniske rådgiver er Gert Carstensen A/S, og selve entreprisearbejdet udføres af Makenet A/S. Det er ParkNet, der fra 1. juli 2014 leverer TV-signaler og internetforbindelse. 6/50

7 Tidsplan Da afdelingens nuværende leverance af TV-signaler ophører pr. 1. juli 2014 har det været nødvendigt at starte arbejdet så småt. Arbejdet udføres i perioden frem til medio juni. Udgifter Entrepriseudgifter kr. Rådgiver kr. Byggesagshonorar kr. Revision, låneomkostninger kr. 1 og 5 års eftersyn kr. I alt kr. Finansiering Projektet finansieres med lån på i alt 1,3 mio. kr., hvilket vil give en månedlig stigning i antennebudgettet på 90 kr. Organisationsbestyrelsen bemyndigede på møde den 17. januar 2014 formandskabet til at godkende budget og lånoptagelsen vedrørende antenneprojektet. Formandskabet behandlede den 22. marts 2014 sagen og godkendte finansieringen, herunder lånoptagelsen til renovering af TV og internet i Frederiksholm, karré 4. Indstilling Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager formandskabets beslutning til efterretning. Bestyrelsen tog formandskabets beslutning til efterretning. 8. Afdeling 1009, Grønnegården udskiftning af tag og vinduer På bestyrelsesmødet den 2. april 2014 blev et nyt samlet oplæg til projekt, budget, finansiering og huslejestigning vedtaget. Projektforhold I løbet af foråret er et erhvervslejemål konverteret til bolig, og Grønnegården består nu af samlet 311 boliger og 13 erhvervslejemål. Arealfordelingen mellem boliger og erhverv er således på m² og m². 7/50

8 I juli måned blev Byens Tag & Facade valgt til at udføre byggeentreprisen. Underskrevet entreprisekontrakt af 8. juli 2014 foreligger. Entrepriseudgifterne ligger under det budgetterede, hvilket giver en god buffer for uforudsete forhold i det kommende forløb. I det tilrettede skema B budget har vi valgt at fastholde den samlede anskaffelsessum for derved at have denne buffer. Bufferen er indlejret i udvalgte budgetpunkter. Det forventes dog, at det endelige regnskab vil vise, at huslejen ikke kommer til at stige nær så meget som budgetteret. Skema A og B budgetterne ser således ud: Budget Skema A Skema B Entrepriseudgifter ,00 kr ,00 kr. Rådgiverudgifter ,00 kr ,00 kr. Administrative omkostninger ,00 kr ,00 kr. Gebyrer ,00 kr ,00 kr. I alt inkl. moms kr ,00 kr. Finansiering Annuitetslån, 30-årigt ,00 kr ,00 kr. Fri henlæggelser ,00 kr ,00 kr. Egen trækningsret ,00 kr ,00 kr. I alt ,00 kr ,00 kr. Årlig ydelse på lån ,00 kr ,00 kr. Besparelse på henlæggelser ,00 kr ,00 kr. Bortfald af eks. lån ,00 kr ,00 kr. Samlet lejestigning ,00 kr ,00 kr. Huslejekonsekvens Gennemsnitlig huslejestigning pr. m 2 pr. år 94,73 kr. 94,46 kr. Svarer til 14,18 % 14,14 % Den gennemsnitlige husleje for 2014 er 668 kr. pr. m 2 pr. år, og tillægges huslejestigningen vil den årlige husleje udgøre 763 kr. pr. m 2 pr. år. Projektet har opnået kommunal godkendelse den 4. september Landsbyggefonden har desuden tilkendegivet at ville godkende anmodning om udbetaling af kr. for egen trækningsret. Afdelingen vil blive informeret om de praktiske forhold omkring den forestående byggeproces på et informationsmøde 17. september /50

9 Tidsplan I forbindelse med udbud har tidsplanen for gennemførelse af projektet ændret sig, og ser nu således ud: Godkendelse af projekt, budget og huslejestigning december 2013 på ekstraordinært afdelingsmøde Skema A ansøgning februar 2014 Projektering, licitation m.m. juli 2014 Organisationsbestyrelsen / skema B september 2014 Skema B ansøgning september 2014 Afdelingsmøde / informationsmøde september 2014 Byggeperiode september november 2015 Skema C ansøgning januar års gennemgang november 2016 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender - budget for udskiftning af tag og vinduer - tilrettet tidsplan Godkendt. 9. Afdeling 1010, Frederiksholm, karré 11 Ansøgning om brug af kælderrum til beboerlokale Afdelingen har et kælderrum, som tidligere er blevet brugt som bestyrelseslokale. På afdelingsmøde den 14. maj, 2014 blev det vedtaget, at et beboerudvalg nedskriver et regelsæt for brugen af lokalet, samt at administrationen forsøger at opnå godkendelse for ophold i kælderrummet. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender projektet og bemyndiger administrationen til at ansøge Københavns Kommune om tilladelse til, at beboerne kan bruge rummet som bestyrelseslokale og beboerrum. Godkendt. 9/50

10 10. Afdeling 1023, Guldberg - Isolering af etageadskillelserne mod kælder og loftrum Afdelingen er opført i 1920 og har massive murværksfacader. Etageadskillelserne er uisolerede mod kælder og loftsrum. Varmefordelingssystemet er det originale 1-strengede, konverteret til fjernvarme. Afdelingens beboere, primært i stueetagen samt 4. etage, klager entydigt over problemer med at holde en ensartet rimelig temperatur i boligerne. Der er for koldt om vinteren og for varmt om sommeren, hvilket er typisk for en utilstrækkeligt isoleret bygning. På afdelingsmødet den 19. september 2013 blev det accepteret at isolere stueetagen via indblæsning gennem facaden (omkostning ca kr.). Denne løsning var imidlertid dyrere end først antaget, derfor blev et alternativ forslag forelagt på afdelingsmødet den 6. maj For en mindre merudgift kunne begge etageadskillelser isoleres, med 2,5 gange højere energibesparelse. Den forventede reducering af energiforbruget er ifølge leverandøren anslået til 200 kwh. Ejendommes årlig forbrug af fjernvarme er gennemsnitligt 1300 kwh. Besparelsen i forbrug er ca. 15 %, eller mere end kr. om året. Budget Tilbud på isolering Omkostning til diverse følgearbejder/ forbrug er anslået I alt kr kr kr. Finansiering Ved lån i egne midler, afdraget over 10 år. Projektet vil give en lejeforhøjelse på 0,52 % eller 4,46 kr. pr. m², hvorefter huslejen pr. 1. januar 2015 vil udgøre 844,52 kr. pr. m². Administrationen anbefaler at gennemføre projektet ud fra følgende argumentation: 1. Projektet vil stort set opfylde målet i fremtidsplanen, om reduktion af energiforbruget. 2. Den resterende del vil nås ved den planlagte vinduesudskiftning Beboerne vil generelt opleve en øget herlighedsværdi og komfort, hvilket er væsentligt med de forventede lejestigninger som følge af langtidsplanen. 10/50

11 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender projekt og finansiering ved lån i egne midler. Godkendt. 11. Afdeling 1030, Bellahøj Udgifter til forundersøgelse Konkurrencen om Bellahøj er nu afsluttet, og sagen er på vej ind i næste fase. Der har siden etablering af samarbejdet mellem de 4 boligorganisationer på Bellahøj og tanken om en fælles idékonkurrence, været en lang udvikling i sagen. Sagsforløb 2012 Marts Juni Oktober 4 boligselskaber udarbejder kommissorium om samarbejde på Bellahøj, herunder gennemførelse af idékonkurrence. Landsbyggefonden (LBF) og Københavns Kommune (KK) meddeler ønske om behandling af helhedsplanen inden årets udgang. Godkendelse på afdelingsmøde afdeling 1030, Bellahøj December Tilsagn LBF og skema A (KK) betinget af at resultat af konkurrencen er retningsgivende for udførelsen 2013 Januar Indstilling om fredning Juni Der etableres samarbejde med Kulturstyrelsen (KS), herunder defineres KS krav til konkurrencen. Fredning sættes på standby. August- December Udvikling af konkurrenceprogram med KS/KK 2014 Januar Februar Juni Prækvalifikation Udskrivning af konkurrencen Konkurrence afgøres 11/50

12 Juni Offentliggørelse og 3 beboermøder i Bellahøj Der har indledningsvis været godkendt et udlæg på kr. af afdelingen til iværksættelse af idékonkurrencen. På grund af sagsforløbet og inddragelse af Kulturstyrelsen er kravene til konkurrencen blevet betydelig skærpet undervejs. Kulturstyrelsen ønskede bl.a. offentligt udbud for at sikre, at de bedste rådgiverteams, sammensat af både arkitekter, arkitekter med særlige kompetencer inden for restaurering og landskabsarkitekter fik mulighed for at konkurrere om projektet. I alt 17 teams søgte om prækvalifikation, hvoraf 4 blev udvalgt til konkurrencen. Denne proces har krævet et EU-udbud. De endelige krav til besvarelsen af konkurrenceprogrammet blev meget omfattende, hvilket har påvirket størrelsen af vederlag til de konkurrerende. Der har været en tvist med Danske Ark/FRI i den sammenhæng, som blev bilagt ved at reducere i disse krav, således at vederlaget kunne fastholdes på et niveau med tilsvarende konkurrencer. Konkurrencen er bedømt af fagdommere udpeget af Arkitektforeningen, der krævede 4 fagdommere, da der både var bygningsarkitektur og landskabsarkitektoniske dele af konkurrencen. I forløbet har der ligeledes været fokus på at få informeret beboerne på Bellahøj, hvorfor der blev nedsat et redaktionsudvalg med repræsentation fra de 4 lokale bestyrelser, boligorganisationerne, projektledelsen, assisteret af en kommunikationskonsulent fra fsb. Økonomioversigt Bellahøj konkurrence Rambøll opgørelse KAB møder Præsentation for beboerne, estimeret Til fordeling /50

13 Fordeling ved efter BBR m² SAB Bellahøj AAB FSB AKB, København, Bellahøj M² total Endelig har Landsbyggefonden meddelt, at konkurrencen støttes således: Honoraret støttes til gennemførelse af det vindende projekt, eventuelt i en revideret/bearbejdet udgave, og dermed også honoraret til den vindende rådgiver. Derudover kan 2/3 af udgifterne til konkurrencen støttes (normale rimelige udgifter), og 1/3 er ustøttet. I forbindelse med Landsbyggefondens tilsagn til gennemførelse af helhedsplan er der oprettet en reguleringskonto, hvortil LFB indsætter penge siden 1/1/2013. Landsbyggefonden har godkendt, at disse udgifter foreløbig kan dækkes af reguleringskontoen. Det videre forløb Det er planlagt, at den fælles rådgiver 1. september 2014 påbegynder arbejdet med programmering. Den fælles opgave består af flere dele: a. Værdisætning af de kulturhistoriske og arkitektoniske forhold på Bellahøj. Dette er et arbejde, hvor de enkelte afdelingers bygninger sættes ind i helheden, og som skal danne grundlag for de enkelte af afdelingerne valgte totalrådgiveres arbejde. b. Udvikling og afklaring af fælles princip for facadekonstruktion. c. Beboerkommunikation. d. Landskabs projekt, programmering og projektering af fælles have. AAB og fsb er jf. tidsplanen klar til at gå i gang med dette arbejde. Mandat bør dog afklares i forhold til AKB, København, afdeling 1030, Bellahøj. 13/50

14 Kontrakt med fælles rådgiver kan udformes, sådan at det vil være muligt at deltage i det indledende fællesprojekt og herefter afvente afdelingens stillingtagen, samt valg af totalrådgiver. Hver afdeling vælger sin egen totalrådgiver, dette forventes at ske i miniudbud. Totalrådgiveren varetager den enkelte afdelings projekt i samarbejde med følgegruppen, udfører projektering, udbud og byggeledelse i realiseringsfasen. Se bilag. AKB, København, afdeling Bellahøj kan så indtræde i det fælles grundlag, når det ønskes. Økonomi Der er endnu ikke skrevet kontrakt med den fælles rådgiver. Foreløbigt budget viser at AKB, København, afdeling Bellahøjs andel af det indledende fælles arbejde med det illustrerede byggeprogram vil være: a b c d Total kr. inkl. moms Indstilling Det indstilles - at organisationsbestyrelsen godkender udlæg fra reguleringskontoen til dækning af udgifter til konkurrencen på i alt kr. - at organisationsbestyrelsen godkender udlæg fra reguleringskontoen til dækning af udgifter til a, b, c og d på i alt kr. Godkendt. Bilag 1: Afdeling 1030, Bellahøj, Forundersøgelse - Afsnit 9 fra konkurrenceprogrammet. Det videre forløb. 14/50

15 12. Afdeling 1036, Oldermandsgården Udbedring af kloakker ansøgning om lån i egne midler Den 20. august 2014 kontakter driftslederen skadedyrsenheden fra Københavns Kommune efter at have set rotter i ejendomskontorets baggård. Skadedyrsenheden kan konstatere, at der er brud på kloakken, fra hvilken rotterne har fri adgang til baggården. Driftslederen bliver informeret om, at afdelingen vil modtage et påbud om foretagelse af yderligere undersøgelser af kloakken. Den 25. august 2014 modtages dette påbud, hvor afdelingen anbefales at udføre en tv-inspektion, og såfremt der kan konstateres afløbsdefekt, skal reparationen udføres af en autoriseret kloakmester og være udført senest den 25. september Der bliver straks iværksat en tv-inspektion, og det konstateres, at der er omfattende sammenbrud på kloakledningen i ejendomskontorets baggård ved hegnet mod Fakta. Der er med andre ord behov for at handle hurtigt, for at få sat en stopper for det akutte rotteudbrud og efterleve påbuddet fra kommunen. Skadedyrsenheden anbefaler autoriseret kloakmester og rottebekæmper Lyngholm, som der den 28. august 2014 afholdes møde med. Arbejdet med udbedringen af kloakledning igangsættes øjeblikkeligt, på baggrund af et overslag på arbejdet lydende på inkl. moms. Dette arbejde er stadig under udførsel. Desuden er der behov for tv-inspektion af kloakledning på Perlestikkervej nr og eventuelt udførsel af lignende udbedringsarbejder. Budget Tilbud på udbedring af kloakledning Perlestikkervej Tilbud på udbedring af kloakleding Perlestikkervej Tv-inspektion I alt kr kr kr kr. Det er på nuværende tidspunkt svært at sige præcist, hvad udgiften til udbedring af kloaksystemet vil løbe op i, men det vurderes maksimalt at ville koste kr. og ikke mindre end kr. Finansiering Ved lån i egne midler afdraget over 10 år. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at udbedring af kloakker finansieres ved lån i egne midler afdraget over 10 år. 15/50

16 Godkendt. 13. Afdeling 1041, Øbrohus - Forhøjelse af rammebeløb - garderobe-/entréskabe Grundet mange tilmeldte blandt beboerne til garderobe-/entréskabsprojektet (vedtaget på afdelingsmødet den 30. april 2014) søges der hermed om tilladelse til at igangsætte pulje 2 sideløbende med pulje 1. Således ønskes en forhøjelse af rammebeløbet fra kr., som blev godkendt af organisationsbestyrelsen den 27. maj 2014, til kr. Altså en forhøjelse på kr. På den måde kan samtlige tilmeldte beboere få etableret skabe samtidig, hvilket vil spare driften for ekstra arbejdsopgaver. Størstedelen af skabene er fra ejendommens opførelse i 1961 og har i den grad udtjent deres levetid. Beboerne tilbydes en udskiftning af deres garderobe-/entréskabe som en kollektiv råderetssag, hvor det kun er lejerne i de boliger, som bliver forbedret, der får lejeforhøjelsen. Der er indhentet tilbud på skabe til kr. stk. Med en låneafvikling på 10 år, giver dette en månedlig ydelse på 125 kr. Ønsker lejeren skab i både entré samt soveværelse, fordobles den månedlige ydelse. Økonomi I alt (lån i egne midler) kr. Det er en forudsætning at tillægget til det oprindeligt vedtagne forslag fra afdelingsmødet den 30. april 2014 vedtages på afdelingsmødet den 9. september Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender projektet og dets finansiering via lån i egne midler. Godkendt. 14. Afdeling 1041, Øbrohus Ændring af skel Forslaget vedrører en ændring af skellet mellem Københavns Kommunes ejendom (Øbro Jagtvej Bibliotek) og AKB, Københavns ejendom (Øbrohus), i forbindelse med anlæggelsen af Metrostationen på Poul Henningsens Plads. 16/50

17 Hensigten med ændringen er, at den sidste halve parkeringsplads til biblioteket kommer til at ligge på bibliotekets areal, frem for på AKB, Københavns areal. På den måde undgås fremtidige driftsaftaler o. a. mellem Københavns Kommune og AKB, København. Det areal, som afstås til Københavns Kommune, er samme størrelse som det areal, der tilkøbes. Altså sker der ingen ændring i den nuværende m²-fordeling. Der er vedlagt en tegning af forslaget som bilag. Københavns Kommune er indforstået med en skelregulering som vist på tegningen. Såfremt forslaget godkendes, vil Metroselskabet kunne håndtere den matrikulære sag for AKB, København som part. Forslaget er omkostningsneutralt. Afdelingsbestyrelsen er orientret om skelreguleringen. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslaget. Godkendt. Bilag 2: Afdeling 1041, Øbrohus. Tegning vedrørende ændring af skel 15. Afdeling 1043, Kirsteinsgade Individuel modernisering af køkkener over kollektiv råderet Afdeling 1043, Kirsteinsgade har på afdelingsmøde den 9. april 2014 vedtaget, at afdelingen optager lån til individuel modernisering af køkkener for både nuværende beboerne og ved flyttelejligheder, efter reglen om kollektiv råderet. I Kirsteinsgade er køkkenerne meget nedslidte og utidssvarende, så en stor del af beboerne har ytret ønske om, at de frivilligt kan få nyt køkken efter principperne for kollektiv råderet. Afdelingen står for moderniseringen i den enkelte bolig, hvor udgiften betales ved optagelse af lån i afdelingen. Det moderniserede lejemål pålægges herefter et lejetillæg svarende til afdrag på lånet. Ordningen omfatter tillige flyttelejligheder. 17/50

18 Udskiftning af køkken må max. koste kr. pr. lejemål og afdrages via huslejen over 20 år. Dette svarer til en huslejestigning på ca. 300 kr. pr. måned, hvilket betyder, at lejen pr. måned for en 2-værelses lejlighed stiger fra nuværende kr. til ca kr. Udgifter til udskiftning af allerede eksisterende el og VVS afholdes af afdelingen (konto 116). Projektet finansieres med 20-årigt realkreditlån på max. 2 mio. kr. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender projektet og optagelse af realkreditlån på 2 mio. kr. efter regler om kollektiv råderet. Godkendt. 16. Afdeling 1060, Sankt Pauls Gade Etablering af altaner - individuel modernisering godkendelse af byggeregnskab Altanprojektet i Sankt Pauls Gade, som omhandler etablering af seks altaner i varierende størrelser, blev afleveret den 6. januar Projekt, finansiering og huslejekonsekvens blev godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 29. maj 2012 og i Københavns Kommune den 19. september De individuelle altaner finansieres ved optagelse af realkreditlån over 30 år, som afdrages over huslejen. Henlæggelser til fornyelse af altanerne forudsættes påbegyndt ved udløb af låneperioden efter vurdering af vedligeholdstilstanden. Der foreligger nu revisionsgodkendt byggeregnskab af 23. juni Byggeregnskabet er som følger: Byggeregnskab: Regnskab Budget Afvigelse Håndværkerudgifter kr kr kr. Omkostninger og gebyrer kr kr kr. Samlet anskaffelsessum kr kr kr. Påregnet finansiering Realkreditlån, ustøttet, 30 år kr kr kr. 18/50

19 Budgetoverskridelsen på i alt kr. skyldes blandt andet, at der ikke var medregnet et startgebyr til rådgiverhonorar i det oprindelige budget. Endvidere var der ikke afsat midler til byggepladsomkostninger. Som det fremgår af nedenstående opstilling, kommer budgetoverskridelsen ikke til at medføre yderligere huslejestigning, da renten nu er væsentlig lavere en budgetteret. Anlægsudgifter pr. lejemål/altantype: Budget - anlægsudgifter på udvalgte altaner: Altan fastgjort på facade Mål: 1,5 x 2,2 m:... Altan fastgjort på facade Mål: 1,5 x 4 m:... Regnskab - anlægsudgifter på udvalgte altaner: Altan fastgjort på facade Mål: 1,5 x 2,2 m:... Altan fastgjort på facade Mål: 1,5 x 4 m: kr kr kr kr. Huslejekonsekvens: Budget - månedlige lejestigninger inkl. vedligeholdelsesomkostninger: Altan fastgjort på facade Mål: 1,5 x 2,2 m: ,33 kr. Altan fastgjort på facade Mål: 1,5 x 4 m: ,33 kr. Regnskab - månedlige lejestigninger inkl. vedligeholdelsesomkostninger: Altan fastgjort på facade Mål: 1,5 x 2,2 m: ,00 kr. Altan fastgjort på facade Mål: 1,5 x 4 m: ,00 kr. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender byggeregnskabet, herunder budgetoverskridelsen på kr. Godkendt. Bilag 3: Afdeling 1066, Sankt Pauls Gade Etablering af altaner - byggeregnskab Økonomi 17. Budget 2015 for afdelinger Boligorganisationens budget er godkendt på organisationsbestyrelsesmødet den 27. maj /50

20 Afdelinger generelt Der arbejdes fortsat på at forøge henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, så ekstern finansiering formindskes mest muligt. I samtlige afdelinger er henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forhøjet med i alt kr. I 2015 henlægger 73 afdelinger i alt kr. til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse mod kr. i Af langtidsplanerne fremgår det, at der i perioden vil være behov for kr. i anden finansiering fordelt på 17 afdelinger. En del af udgifterne vedrører større opgaver tagudskiftning, udskiftning af faldstammer m.v. Alene i afdeling 1008, Frederiksholm, karré 8 er der et behov på kr. i 1004, Frederiksholm, karré 4 er der et behov på kr., i 1009, Grønnegården er der et behov på kr. og i 1046, Frederiksholm, karré 18 er der et behov på kr. I var der behov for anden finansiering i 11 afdelinger til i alt kr. I forbindelse med udarbejdelse af langtidsplan for perioden udarbejdes en plan vedrørende forøgelse af henlæggelser i de afdelinger, hvor der i perioden for langtidsplanen er behov for ekstern finansiering. Dette gælder dog ikke arbejder, der kan betegnes som særlig udgiftskrævende opgaver såsom udskiftning af tag, faldstammer, vinduer m.v. Vedrørende henlæggelser til tab ved fraflytning kan det oplyses, at det tilstræbt, at saldoen på henlæggelser til tab ved fraflytning udgør 80 % af udestående fordringer på fraflyttede lejere. Det forventes, at selskabet får fritagelse for at dække tab ved fraflytning, denne er dog endnu ikke modtaget fra Københavns Kommune. Der er udarbejdet antennebudgetter, der ligeledes er godkendt af afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet, eller forventes godkendt på de kommende møder. I er budgetterne generelt udsendt til beboerne i henhold til den produktpakke, de enkelte afdelinger har til valgt, med mindre andet er blevet aftalt med afdelingsbestyrelsen. Afdelinger med boliglejemål Ejerforeningen 0901, Aftensol Budgettet medfører en stigning på kr. i udgifterne i forhold til budget Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter vand og el udgifter, samt planlagt og periodisk vedligeholdelse. 20/50

21 Ejerforeningen 0902, Aalholmhjemmet Budgettet medfører et fald på kr. i udgifterne i forhold til budget Faldet skyldes hovedsagelig færre udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Ejerforeningen 0939, Ejerforeningen Gasværksvej Budgettet medfører et fald på kr. i udgifterne i forhold til budget Faldet skyldes hovedsagelig færre udgifter til renholdelse og almindelig vedligeholdelse. Ejerforeningen 0940, Ejerforeningen Prinsessegade Budgettet medfører et fald på kr. i udgifterne i forhold til budget Faldet skyldes hovedsagelig færre udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Ejerforeningen 0941, Ejerforeningen Thomas Laubs Gade Budgettet medfører et fald på kr. i udgifterne i forhold til budget Faldet skyldes hovedsagelig mindre udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Ejerforeningen 0942, Ejerforeningen Lynghuset Budgettet medfører et fald på kr. i udgifterne i forhold til budget Faldet skyldes hovedsagelig mindre udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Ejerforeningen 0943, Ejerforeningen Musvågevej Budgettet medfører en stigning på kr. i udgifterne i forhold til budget Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til skatter, afgifter og forsikringer, samt til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Ejerforeningen 0944, Ejerforeningen Grönings Have Budgettet medfører en stigning på kr. i udgifterne i forhold til budget Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til skatter, afgifter og forsikringer. Ejerforeningen 0946, Nørrebro Vænge Budgettet medfører en stigning på kr. i udgifterne i forhold til budget Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til ejendomskatter samt løn. Ejerforeningen 0947, Guldbergs Have Budgettet medfører en stigning på kr. i udgifterne i forhold til budget Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til ejendomskatter samt henlæggelser til planlagt og periodiske vedligeholdelse. Ejerforeningen 0948, Bellahøj Fællesvaskeri Budgettet medfører en nedsættelse på kr. i udgifterne i forhold til budget Besparelsen skyldes hovedsagelig flere indtægter fra drift af vaskeriet. 21/50

22 Ejerforeningen 0957, Lygten Budgettet medfører en stigning på kr. i udgifterne i forhold til budget Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til ejendomskatter samt lønudgifter. Ejerforeningen 0966, Langgadehus Budgettet medfører en stigning på kr. i udgifterne i forhold til budget Stigningen skyldes hovedsagelig, at udgiften til renovation nu ligger i Ejerforeningen. Ejerforeningen 0990, Grøndalsvænge Budgettet medfører en nedsættelse på kr. i udgifterne i forhold til budget Nedsættelsen skyldes hovedsagligt, at planlagt og periodisk vedligeholdelse opkræves direkte i afdelingerne. Ejerforeningen 0991, Sundbygård Budgettet medfører en nedsættelse på kr. i udgifterne i forhold til budget Nedsættelsen skyldes hovedsagelig, at løn opkræves direkte i afdelingerne samt mindre udgifter til administrationsbidrag. Ejerforeningen 0992, Sundbyvang Udlejningsbudgettet kører uændret videre i forhold til budgettet for Ejerforeningen 0993, Ørestadens Plejecenter Budgettet medfører en nedsættelse på kr. i udgifterne i forhold til budget Nedsættelsen skyldes hovedsagelig, at løn og rengøring opkræves direkte i afdelingerne. Afdeling 0995, Ejerforeningen, Ny Ellebjerg Budgettet kører uændret videre i forhold til budgettet for Afdeling 1001, Frederiksholm, karré 1 Budgettet medfører en stigning på 1,11 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til ejendomsskatter, renovation og diverse udgifter vedrørende arealleje til DSB. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse nedsættes med kr. til i alt kr. og udgør 265,82 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 23. september Afdeling 1002, Frederiksholm, karré 2 Budgettet medfører en stigning på 0,72 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til ejendomsskatter, renovation samt færre renteindtægter. 22/50

23 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse nedsættes med kr. i alt kr. og udgør 213,41 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2017 på kr. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 22. september Afdeling 1003, Frederiksholm, karré 3 Budgettet medfører en stigning på 1,99 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til renovation samt henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser og indvendig vedligeholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. til i alt kr. og udgør 203,72 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2021 på kr. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 9. september Afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 Budgettet medfører en stigning på 2,67 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til renovation og renholdelse, samt et fald i renteindtægter og anden løbende særlig driftsstøtte. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret, i alt henlægges kr., hvilket udgør 203,17 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2025 på kr. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 18. september Afdeling 1005, Frederiksholm, karré 5 Budgettet medfører en stigning på 2,48 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til renovation, henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse samt udgifter til drift af vaskeri. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. til i alt kr. og udgør 176,98 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2018 på kr. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 9. september /50

24 Afdeling 1006, Frederiksholm, karré 6 Budgettet medfører en stigning på 1,92 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagligt øgede udgifter til renovation, renholdelse og henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. til i alt kr. og udgør 198,68 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2018 på kr. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 19. september Afdeling 1007, Frederiksholm, karré 7 Budgettet medfører en stigning på 2,16 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til ejendomsskatter, renovation og bidrag til dispositionsfonden. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser er uændret og til i alt kr. og udgør 218,85 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 11. september Afdeling 1008, Frederiksholm, karré 8 Budgettet medfører ingen ændringer for boliglejemål. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. til i alt kr. og udgør 205,78 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2016 på kr. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 22. september Afdeling 1009, Grønnegården Budgettet medfører en stigning på 0,86 % for boliglejemål. Stigning skyldes hovedsagelig øgede udgifter til renovation og lønudgifter samt henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytninger. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret, i alt henlægges kr., hvilket udgør 156,76 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2015 på kr. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 17. september /50

25 Afdeling 1010, Frederiksholm, karré 11 Budgettet medfører en stigning på 2,34 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til vand, renholdelse og renovation. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser forøges med kr. til i alt kr. og udgør 143,55 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 22. september Afdeling 1011, Frederiksholm, karré 12 Budgettet medfører en stigning på 2,85 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til renovation samt henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. til i alt kr. og udgør 174,57 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2023 på kr. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 16. september Afdeling 1012, Frederiksholm, karré 14 Budgettet medfører en stigning på 2,12 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til renovation, renholdelse samt henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. til i alt kr. og udgør 224,83 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 3. september Afdeling 1013, Frederiksholm, karré 15 Budgettet medfører en stigning på 1,06 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til ejendomsskatter, renovation samt henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. og udgør kr. eller 149,13 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 23. september 2014 Afdeling 1015, Ny Ellebjerg, familieboliger Udlejningsbudgettet er stadigvæk gældende. Der henlægges kr. til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse svarende til 60 kr. pr. m 2 pr. år. 25/50

26 Afdeling 1018, Sundbygård, plejeboliger Budgettet medfører en stigning på 1,26 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter ejendomsskatter, renovation og renholdelse. Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret og udgør kr. eller 60,14 kr. pr. m 2 pr. år. Afdeling 1020, Sundbygård, serviceareal Budgettet medfører en stigning på 21,48 % i huslejen. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til nettokapitaludgifter, renovation og renholdelse. Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret og udgør kr. eller 59,28 kr. pr. m 2 pr. år. Afdeling 1021, Jagtvej, karré 1 Budgettet medfører en stigning på 0,78 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til ejendomsskatter, renovation, afdelingens energiforbrug og diverse udgifter. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. og udgør kr. eller 256,31 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2016 på kr. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 11. september Afdeling 1022, Jagtvej, karré 2 Budgettet medfører en stigning på 2,61 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til ejendomsskatter, renovation, renholdelse og ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. og udgør kr. eller 178,57 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2019 på kr. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 16. september Afdeling 1023, Guldberg Budgettet medfører en stigning på 6,78 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til ejendomsskatter, renovation, afskrivninger på underskud fra tidligere år og henlæggelser. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. og udgør kr. eller 221,30 kr. pr. m² pr. år. 26/50

27 I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2027 på kr. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 9. september Afdeling 1024, Jagtvej, karré A & B Budgettet medfører en stigning på 3,10 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til ejendomsskatter, renovation og diverse udgifter. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret og udgør kr. eller 170,19 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 22. september Afdeling 1025, Tagensvej Budgettet medfører en stigning på 2,98 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til ejendomsskatter, renovation, henlæggelser og boligsocialt projekt. Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. og udgør kr. eller 172,68 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2029 på kr. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 23. september Afdeling 1026, Østerbrogade 95 Budgettet medfører en stigning på 2,03 % for boliglejemål og en stigning på 2,03 % for ungdomsboliger. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til ejendomsskatter, renovation og henlæggelser. Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. og udgør kr. eller 154,90 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 23. september Afdeling 1027, Kanslergården Budgettet medfører en stigning på 3,54 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til ejendomsskatter, renovation og bortfald af afvikling af overskud. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret og udgør kr. eller 120,56 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 10. september /50

28 Afdeling 1028, Bispevænget Budgettet medfører en stigning på 1,42 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til ejendomsskatter, renholdelse samt mindre renteindtægter. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forhøjes med kr. og udgør kr. eller 243,20 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes at blive godkendt på afdelingsmødet den 23. september 2014 Afdeling 1029, Frederiksholm, karré 17 Budgettet medfører en stigning på 1,92 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til renovation og renholdelse samt mindre indtægt på overført fra opsamlet resultat. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse nedsættes med kr. til i alt kr. og udgør 211,99 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2020 på kr. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 18. september Afdeling 1030, Bellahøj Budgettet medfører en stigning på 2,81 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til ejendomsskatter, renholdelse og samt henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. i alt henlægges kr. og udgør 273,78 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2021 på kr. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 24. september Afdeling 1032, Herman Bangs Plads Budgettet medfører en stigning på 2,05 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til vand, henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse samt mindre afskrivning af tidligere års overskud. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er forøget med kr., i alt henlægges kr., hvilket udgør 188,11 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmøde 25. september /50

29 Afdeling 1033, Langgadehus Plejeboliger Budgettet medfører en uændret husleje for boliglejemål. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret, i alt henlægges kr., hvilket udgør 110,30 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet i 25. september Afdeling 1034, Langgadehus Serviceareal Budgettet medfører et fald på 32,73 % for erhvervslejemål. Faldet skyldes hovedsagelig besparelse på nettokapitaludgifterne, da man er gået fra et 20-årigt til et 30-årigt lån. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er forøget med kr., i alt henlægges kr., hvilket udgør 1.165,08 kr. pr. m² pr. år. Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse uden for almindelig drift uændret, i alt henlægges kr., hvilket udgør 106,43 kr. pr. m² pr. år. Afdeling 1035, Langgadehus Familieboliger Budgettet medfører en stigning på 0,59 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til nettokapitaludgifter, afdelingens energiforbrug samt renholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret, i alt henlægges kr., hvilket udgør 60,31 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet i 23. september Afdeling 1036, Oldermandsgården Budgettet medfører en stigning på 0 % for boliglejemål. Almindelig vedligeholdelse er sat ned med kr., hvoraf de kr. er brugt til ekstra henlæggelser. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. og udgør kr. eller 286,10 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 8. september Afdeling 1037, Lynghuset Budgettet medfører en stigning på 0,62 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede nettokapitaludgifter, samt øgede udgifter til renovation. Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. i alt henlægges kr. og udgør 174,64 kr. pr. m² pr. år. Afdelingen holder ikke afdelingsmøde. 29/50

30 Afdeling 1038, Musvågevej Budgettet medfører en stigning på 5,54 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede nettokapitaludgifter, øgede udgifter til energiforbrug, samt mindre afskrivning af overskud fra tidligere år. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret, i alt henlægges kr., hvilket udgør 96,22 kr. pr. m² pr. år. Afdeling 1039, Emaljehaven Budgettet medfører en stigning på 1,47 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til nettokapitaludgifter. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forbliver uændret, i alt henlægges kr., hvilket udgør 103,41 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 22. september Afdeling 1040, Lygten Budgettet medfører en stigning på 4,21 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til ejendomskatter, lønudgifter samt el-udgifter. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er forhøjet med kr., i alt henlægges kr., hvilket udgør 110,59 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2023 samt 2024 på kr. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 22. september Afdeling 1041, Øbrohus Budgettet medfører en stigning på 0,74 % for boliglejemål og et fald på 5,10 % for værelser, et fald på 4,00 % for ungdomsboliger samt en stigning på familieboliger i Tåsingegade på 0,74 %. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til ejendomsskatter, vand, låneydelser og afskrivninger vedrørende forbedringsarbejde. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sættes ned med kr. og udgør kr. eller 180,64 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 9. september Afdeling 1043, Kirsteinsgade Budgettet medfører en stigning på 1,56 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter ejendomsskatter samt mindreindtægt ved overført fra opsamlet resultat. 30/50