Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dalhoff Larsen & Horneman A/S onsdag den 19. april 2006, kl

Transkript

1 Miljø- og Planlægningsudvalget B 17 - Bilag 9 Offentligt JMR/ajh udsteder.xcse.dk Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads København K. Dalhoff Larsen & Horneman A/S Direktionen Skagensgade 66, Box Taastrup CVR nr Telefon Telefax Meddelelse nr. 8 / 2006 Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dalhoff Larsen & Horneman A/S onsdag den 19. april 2006, kl Hermed fremsendes indkaldelse til ordinær generalforsamling som dags dato er udsendt til vore navnenoterede aktionærer via Danske Bank A/S. Indkaldelsen vil blive offentliggjort i morgen den 4. april 2006 i Berlingske Tidende, Jyllands- Posten og Statstidende. Med venlig hilsen J. Møller-Rasmussen Bilag.

2 JMR/ajh Dalhoff Larsen & Horneman A/S Skagensgade 66, Box Taastrup CVR nr Telefon Telefax Til vore aktionærer Dalhoff Larsen & Horneman A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling onsdag den 19. april 2006, kl på Quality Hotel Høje Taastrup, Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup. Dagsorden: 1. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse. 2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer indstilles til genvalg. Det foreslås endvidere, at Wilhelm Schnyder nyvælges til bestyrelsen, som herefter består af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Wilhelm Schnyder (63 år) er økonomi- og finansdirektør i tt Timber International AG i Basel indtil Bestyrelsen har ved sin indstilling bl.a. lagt vægt på Wilhelm Schnyders indgående kendskab til tt Timber Group, som indgik i DLH-koncernen primo 2006, herunder hans særlige ekspertise i afrikanske skovdriftsog produktionsforhold. 4. Indkomne forslag: A. Der foreslås følgende bemyndigelse til bestyrelsen: Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling - at lade selskabet erhverve egne B-aktier inden for en samlet pålydende værdi af indtil 10% af selskabets B-aktiekapital, jf. Aktieselskabslovens 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede "Alle handler kurs" med mere end 10%. 2

3 B. Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital udvides ved udstedelse af medarbejderaktier. Selskabets aktiekapital foreslås udvidet fra nominelt DKK op til nominelt DKK ved udstedelse af op til nominelt DKK nye B- aktier, der alene kan tegnes af medarbejderne i selskabet eller dets datterselskaber til kurs 105 ved kontant betaling uden fortegningsret for aktionærerne. Tegningsperioden løber fra mandag den 1. maj til fredag den 19. maj C. Bestyrelsen foreslår, at der gennemføres et aktiesplit i forholdet 1:10. Forslaget medfører følgende ændringer af selskabets vedtægter: i. Pkt. 3.2 ændres fra Aktiekapitalen er fordelt i aktier på kr. 100,00 eller multipla heraf til Aktiekapitalen er fordelt i aktier på kr. 10,00 eller multipla heraf og ii. Pkt. 4.3 ændres fra Efter notering, jfr. 10.2, giver hvert A-aktiebeløb på kr. 100,00 ti stemmer og hvert B-aktiebeløb på kr. 100,00 een stemme til Efter notering, jf. 10.2, giver hvert A-aktiebeløb på kr. 10,00 ti stemmer og hvert B- aktiebeløb på kr. 10,00 én stemme. D. Bestyrelsen foreslår følgende ændring af vedtægterne: Pkt. 7.1 foreslås ændret fra Selskabets generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse i Statstidende og så vidt muligt i Berlingske Tidende og Jyllands- Posten med mindst 8 dages og højest 4 ugers varsel samt med samme frist ved brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer. til Selskabets generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse i mindst én landsdækkende avis med senest 8 dages og tidligst 4 ugers varsel samt med samme frist ved brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer. E. Bemyndigelse: Bestyrelsen foreslår endvidere, at dirigenten bemyndiges til at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af det på generalforsamlingen vedtagne samt at foretage sådanne ændringer i eller tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer. F. Der er indkommet følgende forslag fra miljøorganisationen Nepenthes: a) Forslag om lovligt tømmer: Dalhoff Larsen & Horneman A/S vil senest i år 2010 sikre sig imod alt indkøb og salg af ulovligt tømmer. For at opfylde dette mål vil virksomheden senest i år 2010 udelukkende forhandle tømmer, som ledsages af troværdig tredjepartsverificeret dokumentation for oprindelse og lovlighed. I forbindelse med handel med tømmer, som er fældet i Vesteuropa eller Nordamerika, anses troværdig dokumentation for oprindelse tillige at gælde som troværdig dokumentation for lovlighed. Forslaget fremgår i sin helhed på vedlagte bilag 1. 3

4 Bestyrelsen kan ikke anbefale forslaget og stiller i stedet følgende forslag: b) Forslag om lovligt og bæredygtigt tømmer: Dalhoff Larsen & Horneman A/S vil have det mål, via uafhængig verifikation, at sikre lovligheden af forhandlet tømmer eller forarbejdede varer i lande eller områder, hvor legaliteten ikke er fuldt sikret fra myndighedernes side. Denne verifikation er allerede en integreret del af koncernens Good Supplier Program og vil successivt blive udbygget fra 2006 til de relevante lande eller områder. DLH vil endvidere have som mål at blive verdens førende forhandler af certificeret tropisk hårdttræ, hvorved både legalitet og bæredygtighed er sikret. Forslaget motiveres i bilag 2. G. Der er indkommet følgende forslag fra miljøorganisationen Nepenthes: a) Forslag om ophør af samhandel med Burma: Dalhoff Larsen & Horneman A/S vil fra og med 2006 hvert år mindske samhandelen med Burma med 20% i forhold til niveauet i 2005 med henblik på at ophøre med at købe tømmer, som er fældet i Burma, senest år Forslaget fremgår i sin helhed på vedlagte bilag 1. Bestyrelsen kan ikke anbefale forslaget og stiller i stedet følgende forslag: b) Forslag om indkøb af teak fra Burma (Myanmar): Dalhoff Larsen & Horneman A/S opretholder sit i 2002 etablerede system med en øvre grænse for samhandelen med Burma, så længe den politiske situation i landet er uforandret. Selskabet har som mål i 2006 at introducere sit Good Supplier Program i Burma - herunder undersøge mulighederne for uafhængig verifikation - til sikring af, at DLH s teaktræ ikke forbindes med miljøproblemer eller krænkelser af menneskerettigheder. Forslaget motiveres i bilag Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Statsautoriseret Revisionsinteressentskab KPMG C.JESPERSEN. 6. Eventuelt. Dagsordenen, de fuldstændige forslag og den reviderede årsrapport henligger fra den 4. april 2006 til gennemsyn for aktionærerne på selskabets hovedkontor, Skagensgade 66, 2630 Taastrup. Adgangskort og stemmesedler udleveres ved henvendelse til Danske Bank, tlf Alternativt kan adgangskort og stemmesedler rekvireres via vor hjemmeside eller på selskabets kontor mod opgivelse af det i aktiebogen noterede navn eller mod forevisning af VP-kontoudskrift eller depotudskrift samt opgivelse af aktieejerens navn og adresse, jf. vedtægternes Udlevering finder sted i tiden tirsdag den 4. april 2006, kl. 9.00, til tirsdag den 18. april 2006, kl Med venlig hilsen Bestyrelsen Bilag. 4

5 Bilag 1 Fra miljøorganisationen Nepenthes Baggrundsdokument til dagsordenens punkt 4, F-a og 4, G-a: 4, F-a) Forslag om lovligt tømmer Dalhoff Larsen & Horneman A/S vil senest i år 2010 sikre sig imod alt indkøb og salg af ulovligt tømmer. For at opfylde dette mål vil virksomheden senest i år 2010 udelukkende forhandle tømmer, som ledsages af troværdig tredjepartsverificeret dokumentation for oprindelse og lovlighed. I forbindelse med handel med tømmer som er fældet i Vesteuropa eller Nordamerika, anses troværdig dokumentation for oprindelse tillige at gælde som troværdig dokumentation for lovlighed. Baggrund for forslaget om lovligt tømmer: En stor del af verdens tømmerproducerende lande har omfattende problemer med ulovlig tømmerhugst. Verdensbanken påpegede i 1999, at omfanget af den ulovlige tømmerhugst i mange lande er på niveau med den lovlige hugst. I nogle lande overgår den ulovlige hugst den lovlige hugst i omfang (1). Denne ulovlige tømmerhugst har store økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser for de berørte lande og regioner. Europakommissionen understregede i 2004, at ulovlig tømmerhugst og handel underminerer verdens lovlige tømmerhandel. Herved hæmmes også udviklingen af en bæredygtig tømmerproduktion og den generelle bæredygtige udvikling på verdensplan (2). Kun en tredjepartsverificering af lovlighed og oprindelse kan garantere, at indkøbt tømmer ikke stammer fra ulovlig tømmerhugst. Derfor bør DLH senest i år 2010 overgå til udelukkende at købe og sælge tømmer, der er ledsaget af troværdig tredjepartsverificeret dokumentation for oprindelse og lovlighed. I de tilfælde, hvor det forhandlede tømmer er fældet i Nordamerika eller Vesteuropa, vil troværdig dokumentation for tømmerets oprindelse tillige give en troværdig garanti for, at tømmeret er lovligt. Troværdig dokumentation for lovlighed og oprindelse er den eneste måde, DLH kan sikre sig mod at bidrage til ulovlig tømmerhugst, og de voldsomme ødelæggelser denne fører med sig. 5

6 4, G-a) Forslag om ophør af samhandel med Burma med 20% i forhold til niveauet i 2005 med henblik på at ophøre med at købe tømmer, som er fældet i Burma, senest år Baggrund for forslaget om ophør af samhandel med Burma: I 2001 meddelte DLH, at man havde besluttet at afvikle samhandlen med Burma over en tiårig periode. I 2002 valgte DLH at ændre holdning og meddelte, at man i stedet ville fastholde samhandlen med Burma på 2002-niveau. Men de problemer, som er forbundet med samhandlen med Burma, er ikke blevet mindre, snarere tværtimod. Samhandel med militærdiktaturet i Burma bidrager til at sikre, at styret kan finansiere vedligeholdelsen af sin store hær og derved fortsætte den undertrykkelse af det burmesiske folk, som har været ensbetydende med utallige brud på menneskerettighederne igennem de seneste år. Alene af denne grund har flere virksomheder som f.eks. IKEA og Carlsberg besluttet at ophøre med at handle med Burma. Men for DLH er der yderligere skærpede omstændigheder, som taler for at afvikle handlen i Burma. Gennem DLH s handel med tømmer fra Burma bidrager virksomheden ikke kun til at finansiere regimets undertrykkelse af befolkningen. DLH's tømmerhandel bidrager også direkte til, at de enorme ødelæggelser af landets værdifulde skovarealer fortsætter. Samtidig understøtter DLH en tømmerindustri, som er kendt for at iværksætte tvangsforflyttelser og anvende tvangsarbejde i forbindelse med fremskaffelse af tømmeret. I januar 2006 udsendte Human Rights Watch sin World Report 2006, som fastslår, at intet tyder på, at forbedringer er på vej i Burma (3). Ifølge eget udsagn stiller DLH krav til sine leverandører om, at disse skal undlade at begå grove brud på menneskerettighederne eller grove natur- og miljøødelæggelser. Men det er netop, hvad tømmerleverandørerne i Burma gør, og der er ingen grund til at tro, at det vil være muligt at forbedre forholdene i landets tømmerindustri, så længe den generelle situation i landet er så kritisk. Fortsættelse af handlen med tømmer fra Burma er derfor fuldstændig uforeneligt med DLH s miljøpolitik og etiske værdier, og på den baggrund må virksomheden afvikle denne handel. (1) World Bank, Forest Sector Review (1999). (2) Commission of the European Communities. Proposal for a Council Regulation concerning the establishment of a voluntary FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community. Extended Impact Assessment. SEC (2004) 977. (3) Human Rights Watch. World Report

7 Bilag 2 Fra Bestyrelsen for Dalhoff Larsen & Horneman A/S Baggrundsdokument til dagsordenens punkt 4, F-b og 4, G-b: 4, F-b) Forslag om lovligt og bæredygtigt tømmer Dalhoff Larsen & Horneman A/S vil have det mål via uafhængig verifikation at sikre lovligheden af forhandlet tømmer eller forarbejdede varer i lande eller områder, hvor legaliteten ikke er fuldt sikret fra myndighedernes side. Denne verifikation er allerede en integreret del af koncernens Good Supplier Program og vil successivt blive udbygget fra 2006 til de relevante lande eller områder. DLH vil endvidere have som mål at blive verdens førende forhandler af certificeret tropisk hårdttræ, hvorved både legalitet og bæredygtighed er sikret. Motivering af bestyrelsens forslag: DLH har som mål at blive verdens førende forhandler af tropisk certificeret hårdttræ. For at nå det mål må vi først og fremmest kende oprindelsen af træet og sikre at det er lovligt fældet. DLH arbejder med fire trin i processen mod bæredygtighed: 1) Kendt oprindelse, 2) Verificeret legalitet, 3) På vej mod bæredygtighed, 4) Certificering. I velordnede skovlande, hvor der ikke er problemer med ulovligt træ, er der ikke behov for en uafhængig verifikation af legalitet. Her vil DLH fastlægge mål for omsætningsandele af certificeret træ. I lande hvor skovsituationen kan være problematisk, er der derimod en risiko for, at ulovligt træ kan finde vej ind i DLH s forsyningskæde - også selvom myndighederne har godkendt træet. Det skal her understeges, at DLH kun køber træ, som er godkendt af lokale myndigheder. Sikring af legaliteten i problemlande sker normalt ved en uafhængig verifikation. DLH vil tilpasse verifikationen til situationen i de enkelte lande eller områder, men først og fremmest skal verifikationen være troværdig og skal gennemføres af anerkendte og uafhængige organisationer. Der findes ikke én bestemt måde at gennemføre verifikation på, ofte er systemerne hertil slet ikke udviklet - og i mange lande har man endnu ikke en entydig definition på legalt træ. Det er derfor vanskeligt at opstille en præcis tidsfrist for, hvornår man kan gennemføre processen. I nogle lande forventer vi at kunne nå målet hurtige end det af Nepenthes foreslåede år 2010, mens det i andre lande kan tage lidt længere tid. Men DLH er enig med Nepenthes i, at uafhængig verifikation i visse lande er nødvendig. Den nævnte verifikation er allerede en del af DLH s Good Supplier Program (GSP). Vi er således aktuelt i gang med verifikationsprojekter i Rusland, Malaysia og Cameroun og flere lande følger snart efter. 7

8 4, G-b) Forslag om indkøb af teak fra Burma (Myanmar) Dalhoff Larsen & Horneman A/S opretholder sit i 2002 etablerede system med en øvre grænse for samhandelen med Burma, så længe den politiske situation i landet er uforandret. Selskabet har som mål i 2006 at introducere sit Good Supplier Program i Burma - herunder undersøge mulighederne for uafhængig verifikation - til sikring af, at DLH s teaktræ ikke forbindes med miljøproblemer eller krænkelser af menneskerettigheder. Motivering af bestyrelsens forslag: DLH har ingen investeringer i Burma og DLH s indkøb af teaktræ i Burma er fuldt lovlige der er ingen forbud vedtaget af EU eller FN om samhandel med Burma. Der findes ingen dokumenteret sammenhæng mellem traditionel skovdrift og tvangsarbejde og ifølge DLH s oplysninger er miljøsituationen generelt god på skovdistrikterne overhugsten er overvejende sket i grænseområderne til Kina. DLH er leveringsdygtig i plantageteak fra andre lande, således at kunderne har et alternativ til Burma teak. DLH er generelt i mod boykot af enkeltlande, men vil naturligvis efterleve evt. beslutninger vedrørende Burma, som f.eks. EU eller FN måtte beslutte. Ifølge de seneste informationer, som DLH har indhentet, stilles der i stigende grad spørgsmål ved effekten af sanktioner, idet disse ofte rammer den fattigste del af befolkningen. Vi henviser bl.a. til vurderinger af FN s (nu afgåede) specielle udsending til Burma samt burmesiske eksilgrupper. I DLH anerkender vi vigtigheden af, at vores indkøb i Burma ikke skaber miljøproblemer eller forårsager krænkelse af menneskerettigheder i Burma. Ved hjælp af GSP herunder muligheden for brug af uafhængig verifikation ønsker vi sikkerhed for, at dette ikke er tilfældet. Til orientering aftager EU skønsmæssigt ca. 2% af Burmas teakeksport. 8