Indkaldelse. Ordinær generalforsamling. tirsdag den 21. april 2009 kl i Restaurant Hønsehuset - Helsinge Hallerne

Transkript

1 Indkaldelse Ordinær generalforsamling tirsdag den 21. april 2009 kl i Restaurant Hønsehuset - Helsinge Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Regnskab til godkendelse og budget til forelæggelse. 4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år). Efter tur afgår: Jørgen Skovsende Bent Brogaard Kai Palm Valg af suppleant (for 2 år) Henrik Pihl Alle er villige til genvalg. 5. Valg af revisor. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Eventuelt. Regnskab og beretning ligger til gennemsyn på kontoret Skovgårdsvej 4 A, i kontorets åbningstid kl til fra tirsdag den 14. april Medlemmer, som står i restance med betaling af vandafgift eller andre ydelser til selskabet, kan ikke deltage i forhandlinger og afstemninger på generalforsamlingen, men har dog ret til at overvære denne. Med venlig hilsen Helsinge Vandværk

2 Årsberetning 2008 Efter 3 år med massiv udbygning af vandværkets forsyningsnet i forbindelse med de mange nye udstykninger i Helsinge, har 2008 været et år helt uden anlægsarbejder. Vores smertensbarn, de Rilsanbelagte anboringsbøjler, som blev anvendt i ledningsnettet i perioden har til gengæld givet anledning til store renoveringsarbejder i 3 områder af byen, så vores 3 driftsfolk har haft rigeligt at se til, når den daglige drift samtidig skulle passes. Bestyrelse Efter generalforsamlingen i 2008 konstituerede bestyrelsen sig uforandret, med Torben Jensen som næstformand, Jørgen Skovsende som kasserer, Bent Brogaard som sekretær, Kai Palm som bestyrelsesmedlem og Bjarne Jørgensen som formand. Henrik Pihl, der ikke var på valg, fortsatte som suppleant. Nye forbrugere Der er etableret vandforsyning til 43 nye forbrugere, 6 villaer, 1 landbrugsejendom, 31 lejligheder, 1 erhverv, 1 pumpestation, 1 ejendomsinstallation samt 2 parcelhusgrunde. Antal interessenter Udpumpet vand mængde Ved årets udgang havde vandværket interessenter. En fremgang på 82 i forhold til året før. Der er udpumpet m 3 vand i løbet af 2008 mod m 3 i 2007, en forøgelse på m 3 svarende til 0,33 %. År Interessenter Udpumpet m 3 Ændring i % En reduktion på 39,2 % fra 1986 til ,55-2, ,38-1,55 0,33 På baggrund af den stabile udpumpning, har Helsinge Vandværk ansøgt Gribskov Kommune om og fået godkendt nedsættelse af vandværkets indvindingsret på m 3 pr. år til m 3. Der betales gebyr, pt. 20,6 øre til Staten og 4,9 øre til kommunen pr. m 3 af indvindingstilladelsen, eller i alt kr. før nedsættelsen og kr. efter nedsættelsen. Hovedledninger Nye hoved- og forsyningsledninger er der som nævnt ikke etableret i 2008, men dele af de gamle støbejerns-ledninger i Landagervej og Lindevej er erstattet med nye plastledninger. 7 skydeventiler på nettet er udskiftet med nye og 2 ekstra er etableret. 2

3 Renovering og udskiftning af eksisterende ledningsnet Udskiftning af anboringsbøjler og stophaner samt reparation og løbende renovering af det eksisterende ledningsnet har været det primære indsatsområde i De famøse tærede anboringsbøjler har givet anledning til store grave- og renoveringsarbejder på Byholmvej, Kirkebådsvej, Ammendrupvej og Hestehaven, hvor det har været nødvendigt at udskifte stort set samtlige anboringsbøjler og stophaner. 70 stophaner og 73 anboringsbøjler. Der er desuden udskiftet 29 stophaner og 15 anboringsbøjler andre steder på nettet. 15 vandstik er udskiftet i forbindelse med disse arbejder. 3 utætte stikledninger er repareret, 3 spindler er udskiftet og 2 stik er afbrudt. Der er etableret 2 nye målerbrønde samt 2 nye lænsestandere. 4 defekte vandmålere er udskiftet og 36 er nedtaget i forbindelse med den statistiske kontrol af målerparken. 1 brandstander er sløjfet for Helsinge kommune Vandindvindingsanlæg Ny kildeplads /boringer Vandværket Tilstandsvurdering Vandanalyser Aflæsning af målere Boring 4 er renoveret af brøndboreren. Vandværkets ældste boring, 89 m dyb, fra 1/ er sløjfet. Det var en boring som sognerådet fik etableret ved Helsinge Skole med henblik på selv at opføre et vandværk. Efter forhandling overtog Helsinge vandværk boringen mod at forsyne skolen med vand. Forberedelserne til etablering af 1 til 2 nye vandboringer i et område ved Laugø er afsluttet. Borearbejdet og efterfølgende prøvepumpning kan sættes i gang i foråret På vandværket er installeret en ny skyllepumpe med VLT-styring, så vandmængden til filterskylning kan reguleres. Rummet hvor vandet iltes er renoveret, og trykforøgerstationen i Nejlinge er udstyret med PLC-styring. Gribskov kommune har med bistand fra det rådgivende ingeniørfirma Niras foretaget en tilstandsvurdering af vandværkerne. En foreløbig rapport giver gode karakterer til Helsinge vandværk Den løbende kontrol af vandet såvel kemisk, bakteriologisk samt check for opløsningsmidler og pesticider har igen i 2008 været tilfredsstillende, ingen forurening Målerne har registreret et samlet forbrug på m3, og der er i samme periode udpumpet m3 fra vandværket. Det kan selvfølgelig ikke passe, men beror på tilfældigheder. Vandværkets måler er aflæst pr. 31. december 2008, mens det målte forbrug hos forbrugerne dækker en længere periode. Vandværkets personale måtte rykke for aflæsninger i 295 installationer og selv stå for aflæsningerne i 89. Alle data var først i hus medio februar Ledningstabet kan derfor ikke beregnes nøjagtigt, men det er i hvert fald stadig minimalt. 3

4 Kontrolaflæsning Bestyrelsen vil igen opfordre til, at måleren bliver aflæst regelmæssigt, for eksempel en gang om måneden. Er forbruget uforholdsmæssigt stort, kan årsagen meget vel være utætte installationer herunder defekte haner og toiletter. Kontakt derfor VVS-installatør. Vandafgift Det har været nødvendigt at hæve taksterne pr. 1. januar Det stort set uforandrede forbrug sammenholdt med den almindelige prisudvikling og forøgelsen af udgifterne til ledningsrenovering har gjort dette nødvendigt. Vandprisen er i ,50 kr./m3, hvortil kommer en fast afgift på 520 kr. pr. installation samt målerleje på 80 kr. Beløbene er uden moms og afgifter. Den samlede variable afgift vil for de fleste forbrugere være 56,88 kr./m3 inkl. grønne afgifter og moms. Heraf er vandværkets andel som nævnt 6,50 kr. ekskl. moms. Hjemmeside Personale Kontaktudvalget Tak til medarbejdere Vandværkets hjemmeside opdateres løbende med oplysninger om vandværket og dets driftsforhold. I januar måned har siden været ca besøgende. I øvrige måneder har der været ca. 250 besøg pr. måned. Måleraflæsninger, adresseændringer og flyttemeddelelser kan indberettes via hjemmesiden. Driftsleder Lars Thomsen og vandværksassistenterne Claus Thomsen og Stig Rasmussen udfører selv alle vandværkets anlægs- og driftsopgaver. Det administrative arbejde med opkrævning og regnskab mm. udføres fortsat i et godt samarbejde med Helsinge Fjernvarme, hvor Annie Forsberg, Lotte Sørensen og Jens Larsen tager sig af disse områder. Kontaktudvalget for de 19 vandværker i Gribskov kommune har holdt 2 møder i 2008, hvor også Helsinge Vandværk har været repræsenteret. En arbejdsgruppe har undersøgt mulighederne for at indføre fjernaflæsning af vandmålerne hos vandværkerne. Det resulterede i en beslutning om, at værkerne indgår et samarbejde om køb af samme målertype, som kan udstyres med modul for fjernaflæsning, hvis det ønskes. Der er ca sommerhuse og helårsboliger i kommunen, hvilket vil have en betydning for prisen ved køb af målere. Et andet emne som har været behandlet, er energiforbruget pr. m3 udpumpet vand på de 19 vandværker. Udvalget har desuden drøftet nyt fælles regulativ, beredskabsplaner, digitale grundkort samt indsatsplaner for sikring af grundvandet. Bestyrelsen retter en varm tak til vandværkets medarbejdere, administrative som tekniske, for en god indsats i årets løb samt for godt og loyalt samarbejde. 4

5 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2008 Budget kr. tkr. tkr. NETTOOMSÆTNING Variable udgifter Reparation og vedligeholdelse m.m Anlægsudgifter Lønninger inkl. ATP og sociale ydelser BRUTTORESULTAT Administrationsomkostninger Tab på forbrugere Regulering af forbrugere tidligere år DRIFTSRESULTAT Finansielle indtægter ÅRETS RESULTAT FORSLAG TIL RESULTATDISPO- NERING Overført resultat I ALT

6 BALANCE 31. DECEMBER 2008 AKTIVER kr. tkr. Grund, boring Materielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Tilgode hos selskabets tidligere driftsleder Tilgodehavende vandafgifter Diverse tilgodehavender Tilgodehavende grøn afgift Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER PASSIVER Overført overskud Henlæggelser EGENKAPITAL Hensat til imødegåelse af tab på tilgodehavende HENSATTE FORPLIGTELSER Tilbagebetaling vandafgifter Leverandører af varer og tjenesteydelser Grøn afgift Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser GÆLD PASSIVER

7 Budget kr. Indtægter: Variabel bidrag m3 á 6,50 kr Fast bidrag og målerleje Målerdataoplysninger 85 Indtægter i alt Udgifter: El-forbrug 340 Produktionsomkostninger 552 Ledningsnet Øvrige drifts- og vedligeholdelsesudgifter 395 Lønninger Administrationsomkostninger Renter -160 Gebyrer -40 Udgifter i alt Balance 92 7

8 Leveringsbestemmelser Gældende for alle erhvervsdrivende, som forsynes med vand fra Helsinge Vandværk. I det af kommunen godkendte regulativ beskrives retten til forsyning af vand. Det fremgår ligeledes af regulativet, at enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v. Ved afbrydelse eller genoptagelse af vandforsyningen og ved anden driftsforstyrrelse, herunder ændringer i tryk og kvalitet (enhver forurening), er vandværket, uanset om dette måtte have udvist uagtsomhed, uden ansvar for den erhvervsdrivendes, herunder den erhvervsdrivendes aftageres/klienters/ kunders driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Denne bestemmelse gælder ikke, såfremt vandværket har udvist fortsæt eller grov uagtsomhed. Den erhvervsdrivende opfordres til at tegne en driftstabsforsikring. Helsinge Vandværk Bestyrelsen 8