Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Henrik Rasmussen (borgmester), Søren Wiborg, Anette Eriksen (orlov), Martin Nielson, Katja Lindblad (orlov), Niels Karlsen, Jytte Bendtsen, Erdal Colak, Søren Mayntz, Carina Kristensen Berth (orlov), Morten Schou Jørgensen, Kenneth Kristensen Berth, John Sørensen, Niels Jørgensen, Arne Petersen, Gitte Lumby Hansen (stedfortræder), Marianne Friis-Mikkelsen (stedfortræder), Helene Frausing (stedfortræder) Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene - LUKKET SAG Forespørgsler fra medlemmerne - LUKKET SAG Udtalelse til Statsforvaltningen Ny indstilling til klassedannelse på baggrund af ændret høringssvar fra Pilehaveskolens skolebestyrelse ØU - Regnskab ØU - Resultatrevisioner ØU - Ansøgning om kommunal lånegaranti fra Vallensbæk Fjernvarmeværk ØU - Forlængelse af forsikringsaftale ØU - Status på Strategi for borgerkommunikation TMU - Udbud af storskraldsordning TMU - Endelig vedtagelse af vandforsyningsplan TMU - Spildevandsplan 2014 for Vallensbæk Kommune TMU - Regnskab for anlægsbevilling til Fremtidens Borgerhus TMU - Anlægsbevillinger til ombygningerne ved Egholmskolen og Pilehaveskolen TMU - Strandparken I/S - Regnskab 2013 og Budget SSU - Høring vedr. Sundhedsaftale BKU - Rammerne for samarbejdet mellem skolerne og lokalsamfundet BKU - Konfirmationsforberedelse Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene Forespørgsler fra medlemmerne Spørgetid Underskriftsside Kommunalbestyrelsen, 25. juni

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende dagsordenen Kommunalbestyrelsen, 25. juni

4 2. Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene - LUKKET SAG Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 25. juni

5 3. Forespørgsler fra medlemmerne - LUKKET SAG Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 25. juni

6 4. Udtalelse til Statsforvaltningen Sagsnr.: 14/6035 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal behandle et udkast til svar til Statsforvaltningen i anledning af en klage fra Søren Wiborg på vegne af Gruppe A. Indstilling Direktionscentret indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende udkastet til svar til Statsforvaltningen Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling På Kommunalbestyrelsens møde den 29. januar 2014 blev der behandlet en rapport fra KL om forhold i hjemmeplejen i Vallensbæk Kommune. Forud for mødet havde forvaltningen efter ønske fra Økonomiudvalget udarbejdet et notat med en vurdering af, om KL s rapport indeholdt oplysninger, der gjorde, at sagen skulle behandles på den lukkede del af dagsordenen. I notatet konkluderede forvaltningen, at det var rigtigst af hensyn til en person, hvis forhold blev omtalt i rapporten at behandle sagen på den lukkede del af kommunalbestyrelsens møde (som det også var sket under møder i Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget). Under godkendelsen af dagsordenen for mødet den 29. januar 2014 foreslog Gruppe A, at sagen blev overført til den åbne del af dagsordenen. For dette forslag stemte Grupperne A, O, V og F, i alt 7 stemmer. Imod stemte Gruppe C, 8 stemmer. Sagen forblev derfor på den lukkede del af dagsordenen. Kommunalbestyrelsens flertal lagde i den forbindelse vægt på forvaltningens vurdering. Søren Wiborg har efterfølgende i mail af 20. februar 2014 på vegne af Gruppe A klaget til Statsforvaltningen over sagens behandling på den lukkede del af dagsordenen. Efter Sørens Wiborgs opfattelse burde sagen være behandlet på den åbne del af dagsordenen. Statsforvaltningen har i brev af 19. maj 2014 anmodet om Vallensbæk Kommunalbestyrelses udtalelse i anledning af klagen. Kommunalbestyrelsen, 25. juni

7 Udkast til svar til Statsforvaltningen er vedlagt som bilag til sagen. I svaret henvises til forvaltningens notat som begrundelse for sagens behandling på den lukkede del af mødet. Det er samtidig anført, at forvaltningen efter mødet har overvejet, om det i lignende situationer i fremtiden vil være muligt at håndtere sager, hvor der er et ønske om åbenhed, men dele af sagen ikke egner sig til åbenhed, anderledes. F.eks. ved at tage enkelte oplysninger ud af sagen, ved at have en åben sagsfremstilling og et lukket bilag eller lignende. Kommunikation Svar sendes til Statsforvaltningen. Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelses 10 om mødeoffentlighed/lukkede døre og kap. 6 om Statsforvaltningens tilsyn. Offentlighedslovens 21 og 33, stk. 5 om undtagelse af oplysninger fra aktindsigt. Bilag: 1 Åben Brev fra Statsforvaltningen 29724/14 2 Åben Klage fra Søren Wiborg til Statsforvaltningen. pdf 30042/14 3 Åben Forvaltningens notat 29726/14 4 Åben Udkast til svar til Statsforvaltningen 29729/14 Kommunalbestyrelsen, 25. juni

8 5. Ny indstilling til klassedannelse på baggrund af ændret høringssvar fra Pilehaveskolens skolebestyrelse Sagsnr.: 13/8983 Beslutningstema Antallet af 0. klasser på Pilehaveskolen har været behandlet i Kommunalbestyrelsen den 28. maj Sagen om børnehaveklasser på Pilehaveskolen er nu til genbehandling på grund af, at elevgrundlaget på Pilehaveskolen har ændret sig. Der er indkommet nyt høringssvar fra Pilehaveskolen den 11. juni 2014, hvor der er nye væsentlige oplysninger til sagens behandling og beslutning. Sagen forelægges derfor på ny vedrørende antallet af klasser på Pilehaveskolen. Indstilling Center for Skoler og Dagtilbud indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende, at der i skoleåret 2014/2015 oprettes fire spor på Pilehaveskolen. beslutningen af 28. maj 2014 vedrørende Egholmskolen og Vallensbæk Skole fortsat er gældende. Den nye indstilling består i, at der nu oprettes fire 0. klasser på Pilehaveskolen og ikke tre som tidligere indstillet. Dette er sket på baggrund af ændret høringssvar fra Pilehaveskolens skolebestyrelse. Det ændrede høringssvar skyldes et ændret elevgrundlag. Den 1. april 2014 var 82 elever indskrevet til skolestart på Pilehaveskolens 0. klasser. Dette elevgrundlag er nu ændret til 84 elever. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Skolen får tildelt et budget per barn. Det er således et internt anliggende for den pågældende skole at fordele ressourcerne til det valgte antal spor. Der vil dog være en merudgift forbundet med oprettelsen af et funktionelt klasselokale på Pilehaveskolen. Midlerne hertil findes indenfor de allerede givne rammer. Skolens rammebevilling justeres med forskellen mellem det budgetterede antal elever og de faktisk indskrevne elever. Justeringen finder sted ved budgetopfølgning i oktober Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunalbestyrelsen, 25. juni

9 Sagsfremstilling Sagen har været til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen den 28. maj Sagen er genoptaget på baggrund af, at der nu er yderligere to elever til Pilehaveskolens 0. klasser. Derfor har Pilehaveskolen indsendt et ændret høringssvar den 11. juni Forvaltningen foreslår på baggrund af det nye høringssvar, at der ændres i antallet af klasser, i forhold til det der blev forelagt Kommunalbestyrelsen den 28. maj Ændringen består i, at der nu dannes fire 0. klasser på Pilehaveskolen mod de tidligere tre klasser. Pilehaveskolen anbefaler i sit nye høringssvar fra den 11. juni 2014: at der oprettes fire klasser med 21 elever i hver på baggrund af det ændrede elevgrundlag. Forvaltningen tilslutter sig anbefalingen fra Pilehaveskolens skolebestyrelse, da elevgrundlaget er steget fra 82 til 84 elever. Kommunikation Pilehaveskolen. Skolebestyrelsen. Forældrene. Retsgrundlag Folkeskoleloven. Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Vallensbæk Kommune. Bilag: 1 Åben Ændring af første anbefaling til kommunalbestyrelsen. Mail fra 29504/14 skolebestyrelsen, Pilehaveskolen 2 Åben Pilehaveskolen - Børnehaveklasserne - høringssvar vedr. bh /14 klasser.docx 3 Åben Tidligere indstilling fra maj /14 Kommunalbestyrelsen, 25. juni

10 6. ØU - Regnskab 2013 Sagsnr.: 13/7332 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen oversendte den 28. maj 2014 regnskab 2013 til revision. Revisionen har afgivet sin afsluttende beretning og Kommunalbestyrelsen skal godkende regnskabet for 2013 inklusive revisionens beretning. Indstilling Økonomi og Indkøb indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at årsregnskab for 2013 og revisionens beretning godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den BDO Kommunernes Revision, Verni Hansen og Morten Tufason, deltog under Økonomiudvalgets behandling af dette punkt. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling BDO Kommunernes Revision v. Verni Hansen og Morten Tufason deltager under Økonomiudvalgets behandling af dette punkt. Kommunalbestyrelsen oversendte den 28. maj 2014 regnskabet for 2013 til kommunens revisor, BDO Kommunernes Revision. BDO har herefter afgivet en afsluttende beretning for regnskabet samt lovpligtige redegørelser til ressortministerierne på social- og beskæftigelsesområderne. Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger. Revisionen konkluderer desuden, at regnskabsaflæggelsen er foretaget i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets formkrav. For de lovpligtige redegørelser til hhv. Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har revisionen fulgt op på ministeriernes svarskrivelser vedrørende regnskab Revisionen konkluderer i den sammenhæng, at Vallensbæk Kommune har ændret i arbejdsgangene, så der opnås en øget kvalitetskontrol i sager med statsrefusion. Sammenfattende konkluderes det, at områderne administreres i overensstemmelse med gældende regler. Kommunalbestyrelsen, 25. juni

11 Kommunikation Regnskab 2013 vil efter Kommunalbestyrelsens godkendelse være tilgængeligt i Fremtidens Borgerhus og på kommunens hjemmeside. Regnskabet samt revisionsberetningen oversendes desuden til Statsforvaltningen samt til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Retsgrundlag Årsregnskabet aflægges efter 45 og 57 i lov om kommunernes styrelse samt Økonomiog Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner. Redegørelserne til ressortministerierne er foretaget efter bekendtgørelse nr af 13. december Bilag: 1 Åben Vallensbæk Kommune årsberetning /14 Kommunalbestyrelsen, 25. juni

12 7. ØU - Resultatrevisioner 2013 Sagsnr.: 14/5694 Beslutningstema Som led i styringen og overvågningen af indsatsen på arbejdsmarkedsområdet skal Jobcenter Vallensbæk hvert år udarbejde en resultatrevision. Kommunalbestyrelsen skal godkende resultatrevisionerne for Indstilling Jobcenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende resultatrevisionerne for 2013 Beslutning Økonomiudvalget den Chef for Center for Beskæftigelse, Dan Tilgreen Nielsen, var til stede under behandlingen af dette punkt. Det blev aftalt, at forvaltningen udarbejder et notat om de unge i Vallensbæk, der ikke er i uddannelse eller lignende og dermed er på offentlig forsørgelse. Herunder hvem er de, hvad karakteriserer dem, og hvilke indsatser påtænker forvaltningen for dem? Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Resultatrevisionerne er årlige rapporter om resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen fra det foregående år. De foreliggende resultatrevisioner omfatter året Som følge af det forpligtende samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk Kommuner udarbejder Jobcenteret en resultatrevision for hver kommune og en for det fælles jobcenter. Alle tre resultatrevisioner er vedlagt som bilag, mens nedenstående gennemgang tager udgangspunkt i revisionen for Vallensbæk Kommune. Resultatrevisionerne for 2013 indeholder: Besparelsespotentiale Resultatoversigt Status på Jobcenterets lokale mål i Beskæftigelsesplan 2013 Kommunalbestyrelsen, 25. juni

13 Besparelsespotentiale Resultatrevisionerne arbejder med begrebet besparelsespotentiale, der er en beregning af, hvor mange penge Vallensbæk kommune potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år, hvis kommunen nedbringer andelen af personer på offentlige forsørgelsesydelser til samme niveau, som kommunens rammevilkår tilsiger. Ud fra rammevilkår som befolkningens sammensætning og forhold på arbejdsmarkedet har SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, og KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning udarbejdet en model, der beregner hvor mange borgere, man forventer, der vil modtage offentlig forsørgelse. Besparelsespotentialet bliver beregnet ved at sammenholde det faktiske antal offentligt forsørgede med modellens idealtal, som SFI og KORA har beregnet. Ifølge resultatrevisionen har Vallensbæk Kommune et samlet beregnet besparelsespotentiale på 4,0 mio. kr. Besparelsespotentialet vedrører udgifter til personer på førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse. I 2012 var det samlede beregnede besparelsespotentiale for Vallensbæk Kommune 11,4 mio. kr. Der er således tale om et fald på 7,4 mio. kr. For alle øvrige målgrupper er udgiftsniveauet lavere i Vallensbæk Kommune end i beregningen ud fra rammevilkårene. Vallensbæk har således relativt færre borgere, som modtager arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, revalidering, ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp og sygedagpenge, end hvad der bliver lagt op til i rammevilkårene. Udgifterne til disse målgrupper er derfor 9,9 mio. kr. lavere end forventet i modellen. Resultatoversigt Resultatoversigten består af udvalgte resultater for forsørgelsesgrupper og af udvalgte resultater for indsatsen. Kommenteringen i resultatoversigten er bygget op omkring beskæftigelsesministerens mål. Resultatrevisionen viser, at: Unge skal have en uddannelse: Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyser, at det af tekniske årsager ikke har været muligt at sikre validiteten af det beskæftigelsespolitiske mål om, at flere unge skal have en uddannelse. Målingen af uddannelsesgraden skal derfor ikke indgå i udarbejdelsen af resultatrevisionen. Tilgang til førtidspension skal reduceres: 261 personer modtog førtidspension Tilgangen til førtidspension var på 11 personer i Antallet af tilkendelser blev reduceret med 15 procent i forhold til I Beskæftigelsesplan 2013 var målet, en tilgang til førtidspension på maksimalt 14 personer. Dette mål er opnået. En del af forklaringen på de positive resultater er, at det lykkedes at bremse fødekæderne til permanent offentlig forsørgelse. Både antallet af indsatsparate og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere blev reduceret, sammen med antallet af sygedagpengeforløb, særligt forløb over 26 uger. En anden forklaring er, at flere fik et ressourceforløb. Reglerne for at få tilkendt en førtidspension blev ændret med førtidspensionsreformen, og har mindsket tilgangen til førtidspension betydeligt. Antallet af langtidsledige skal begrænses: I 2013 var der 132 langtidsledige personer i Vallensbæk Kommune. Det seneste år er gruppen af langtidsledige reduceret med netto 1 person. I Beskæftigelsesplan 2013 var målet at begrænse tilgangen til maksimalt 115 personer. Målfastsættelsen afspejler en forventning om, at opsvinget ville komme i 2013, og at det ville resultere i jobmuligheder til flere af de langtidsledige. Kommunalbestyrelsen, 25. juni

14 Vallensbæk Kommune har en relativ høj andel af langtidsledige i gruppen af jobklar ledige, både dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcenteret har haft stor opmærksomhed rettet mod udfordringerne ift. langtidsledighed, ikke mindst blandt de unge, og arbejdet med udvikling af nye initiativer/projekter, som kunne sikre at flere af de jobklare kom i uddannelse og aktiveringstilbud. Jobcenteret vil fortsat udvikle indsatsen i 2014 med fokus på at bremse tilgangen igennem en tidlig virksomhedsrettet indsats, både for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Forsørgede i alt: Alt i alt var der 968 offentligt forsørgede i Vallensbæk Kommune i december Antallet er reduceret med otte procent det seneste år. Status på Jobcenterets lokale mål i Beskæftigelsesplan 2013 Færre langvarige ledighedsydelsesforløb: Målet var at reducere antallet til tre personer. December 2013 var der syv langvarige ledighedsydelsesforløb. Målet blev ikke indfriet. I 2013 skærpede jobcenteret arbejdet på fleksjobområdet, og ansatte to fleksjobambassadører, hvis primære opgave er at besøge virksomheder og informere om muligheden for fleksjobansættelser. I 2014 vil de svageste af de langvarige ledighedsydelsesmodtagere blive forelagt rehabiliteringsteamet, og eventuelt blive indstillet til førtidspension. Der er således forventning om, at antallet bliver reduceret fremadrettet. Begrænse antallet af langvarige sygedagpengeforløb: Jobcentret havde i 2013 et selvstændigt fokus på de langvarige sygemeldinger. Antallet af langvarigt syge måtte ikke overstige 35 forløb over 26 uger, og 8 forløb over 52 uger pr. december Resultatopfølgningen viser, at målet blev indfriet. En hurtig udredning af de sygemeldte og en intensiv opfølgning med særligt fokus på opfølgningssager ved 26 og 52 uger, har medvirket til resultatet. Udbygge virksomhedskontakten: Jobcenteret har arbejdet for at udvikle samarbejdet med flere virksomheder i Vallensbæk/Ishøj, og generelt for at øge synligheden omkring aktuelle jobåbninger. Det sker blandt andet ved, at virksomhedskonsulenterne besøger lokale virksomheder, og i et brancheambassadør-netværk, som har eksisteret et par år. I 2014 fortsættes med yderligere tiltag, blandt andet et regionalt serviceberedskab med én indgang til jobcentrene for arbejdsgivere, som rekrutterer medarbejdere. Høringsudtalelser Ifølge lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats har resultatrevisionerne været i høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt Det Lokale Beskæftigelsesråd. Begge parter har kvitteret positivt for de resultater, som jobcenteret har opnået. LBR anbefaler, at jobcenteret undersøger, om der er grundlag for at gøre en indsats for unge førtidspensionister, så de får en chance for en mere aktiv tilværelse med tilknytning til arbejdsmarkedet. LBR opfordrer til, at der bliver udarbejdet en businesscase omkring beskæftigelse til unge førtidspensionister. Høringsudtalelserne er vedlagt som bilag. Jobcenterets indsats følger Aktiveringsstrategiens retningslinjer og bliver løbende taget op til revision og drøftet med Det Lokale Beskæftigelsesråd samt Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Udfordringerne bliver desuden adresseret i næste års Beskæftigelsesplan. Kommunalbestyrelsen, 25. juni

15 Jobcenterets vurdering Jobcenteret betragter besparelsespotentialet som et centralt punkt i gennemgangen, og anser det som positivt, at besparelsespotentialet er reduceret i 2013 forhold til At besparelsespotentialet på 4 mio. kr. i Vallensbæk Kommune alene skal findes på de varige forsørgelsesydelser betyder dog, at det kan være svært at realisere på kort sigt. Kommunikation Sagen bliver sendt til Ishøj Byråd. Resultaterne bliver offentliggjort på Retsgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Bilag: 1 Åben Resultatrevision 2013 Vallensbæk Kommune (3).pdf 28291/14 2 Åben Resultatrevision 2013 Ishøj Kommune (1).pdf 28197/14 3 Åben Resultatrevision 2013 Jobcenter Vallensbæk (3).pdf 28292/14 4 Åben Tillæg til resultatrevisionerne vedrørende ekstra 26934/14 virksomhedskonsulenter 2013 (2).pdf 5 Åben Høringssvar fra BRHS vedrørende resultatrevision /14 6 Åben Udtalelse fra LBR vedr resultatrevision 2013.pdf 27434/14 Kommunalbestyrelsen, 25. juni

16 8. ØU - Ansøgning om kommunal lånegaranti fra Vallensbæk Fjernvarmeværk Sagsnr.: 14/5113 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til garantistillelse for et lån på 2,5 mio. kr. til anlægsinvesteringer for Vallensbæk Fjernvarmeværk A.m.b.a. samt opkrævning af garantiprovision. Indstilling Center for Økonomi og Indkøb indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende kommunal garantistillelse for lån på 2,500 mio. kr. til Vallensbæk Fjernvarmeværk A.m.b.a. godkende, at lånets løbetid fastsættes til maksimalt 20 år godkende, at Vallensbæk Kommune opkræver 0,3 pct. af restgælden pr. år i garantiprovision fra Vallensbæk Fjernvarmeværk A.m.b.a. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser En kommunal garantistillelse har i udgangspunktet ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Hvis Vallensbæk Fjernvarmeværk ikke kan overholde sine betalingsforpligtelser overtager Vallensbæk Kommune imidlertid de økonomiske forpligtigelser på lånet. Långiver kan i dette tilfælde kræve, at Vallensbæk Kommune øjeblikkeligt indfrier restgælden på lånet. En kommunal garanti vil gøre Vallensbæk Fjernvarmeværk i stand til at optage lån til en væsentligt lavere rente end på normale markedsvilkår. En kommunal garanti medfører også, at Vallensbæk Fjernvarmeværk kan optage lån i KommuneKredit. Forskellen i rentesats mellem et lån optaget uden lånegaranti hos en privat långiver og et lån optaget i Kommunekredit med kommunal lånegaranti ligger på omkring 6 pct.-point p.a. Lovgivningen på området kræver, at Vallensbæk Fjernvarmeværk betaler et vederlag til kommunen for garantien i form af en garantiprovision. Baggrunden for dette er, at udgiften ved driften af et varmeforsyningsselskab skal betales af de tilsluttede forbrugere. Hvis kommunen garanterede for selskabets lån uden nogen form for modydelse, ville der reelt være tale om, at kommunen gav et tilskud til selskabets drift, hvilket er i modstrid med varmeforsyningsloven. Lovgivningen på området rummer ikke præcise regler for fastsættelsen af garantiprovisionen. Det er derfor overladt til kommunen at fastsætte garantiprovisionen og vilkårene herfor. Kommunalbestyrelsen, 25. juni

17 Kommunale ejendomme udgør 14 pct. af Vallensbæk Fjernvarmeværks tilsluttede effekt. Kommunen vil som varmeforbruger således også nyde fordel af, at værkets renteomkostninger sænkes ved en kommunal lånegaranti. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Vallensbæk Fjernvarmeværk har den 24. april 2014 fremsendt en ansøgning om kommunegaranti for optagelse af lån på 2,5 mio. kr. med en løbetid på 20 år hos KommuneKredit. Lånet skal anvendes til udskiftning af fjernvarmeledningerne i Horsbred nr. 1 til 123. Den samlede projektsum er kr. og fjernvarmeværket har henlagt kr. til projektet. Der er således behov for et lån på: = kr. Kommunen kan efter reglerne i lånebekendtgørelsen stille garanti for lån, hvis lånet bliver optaget til formål, som kommunen selv automatisk kan låne til. Derudover kan kommunen stille garanti for lån til andre formål, men dette vil typisk medføre krav om deponering af midler. Efter lånebekendtgørelsen kan kommunen optage lån til investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme. Vallensbæk Fjernvarmeværks lån skal anvendes til aktiviteter, som falder inden for formålet, og kommunen kan derfor stille garanti for lånet. Garantistillelsen vil ikke påvirke kommunens låneramme og medfører ikke krav om deponering. Det er som nævnt under de økonomiske konsekvenser et krav, at Vallensbæk Fjernvarmeværk betaler et vederlag for garantien til kommunen. Garantiprovisionen bliver fastsat af Kommunalbestyrelsen ud fra kommunens skøn over de markedsmæssige vilkår og den reelle risiko ved afgivelsen af garantien. Vallensbæk Fjernvarmeværk har generelt en velkonsolideret økonomi med en høj likviditet set i forhold til omsætning og langfristet gæld. Varmeforsyningsloven giver et varmeforsyningsselskab ret til at indregne renteudgifter og afskrivninger på foretagne investeringer i forbrugernes takster. Selskabets betaling af renter og afdrag på lånet finansieres således ved opkrævning af forbrugsafgifter hos en bred kreds af varmeaftagere. Risikoen for, at Vallensbæk Fjernvarmeværk ikke kan overholde sine låneforpligtigelser, er derfor meget lille. Center for Økonomi og Indkøb vurderer derfor, at det vil være rimeligt at opkræve en garantiprovision på 0,3 pct.-point årligt af lånets restgæld. Kommunalbestyrelsen, 25. juni

18 Ansøgningen om lånegaranti er udtryk for et generelt ønske hos fjernvarmeværket om at overgå til lånefinansiering af fremtidige anlægsarbejder. Dette gør det muligt at fordele udgiften over en afskrivningsperiode på 20 år. Ved finansiering gennem henlæggelser fordeles udgiften over en periode på kun 5 år, da der kun må henlægges til investeringer i en periode på maksimalt 5 år. Fjernvarmeværket planlægger at foretage renoveringer af ledningsnettet for mellem 1 og 2 mio. kr. årligt de næste 10 år. Efter renoveringen i Horsbredområdet planlægges der renoveringer af ledninger i Pilehavevænge i årene 2017 til Der planlægges renoveringer af ledninger i Skolestien i årene 2020 til Tidsrammen for disse renoveringer kan dog blive ændret, hvis den aktuelle ansøgning om lånegaranti imødekommes. Dette vil nemlig medføre, at renoveringen i Horsbred gennemføres hurtigere end forudsat i de nuværende renoveringsplaner. Kommunikation Vallensbæk Fjernvarmeværk orienteres om Kommunalbestyrelsens beslutning. Retsgrundlag Lånebekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen, 25. juni

19 9. ØU - Forlængelse af forsikringsaftale Sagsnr.: 10/11186 Beslutningstema Kommunens nuværende forsikringsaftaler (bl.a. arbejdsulykkesforsikring, bygning/løsøreforsikring samt autoflådeforsikring) udløber pr med mulighed for forlængelse af aftalerne yderligere 1 år. Der skal tages stilling til, hvorvidt de nuværende aftaler skal forlænges eller om området skal i udbud i indeværende år. Indstilling Center for Økonomi og Indkøb indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at Godkende, at kommunens nuværende forsikringsaftaler bliver forlænget med 1 år, og at området udbydes i 2015, hvorefter nye forsikringsaftaler træder i kraft den Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Codan Forsikring samt Gjensidige Forsikring har meddelt, at kommunens forsikringer kan tilbydes uændret, tillagt indeksregulering. Eneste undtagelse herfra er på kommunens løsøre/bygningsforsikring, hvor Codan Forsikring har adviseret, at denne vil blive forhøjet med 5% + indeksregulering. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Vallensbæk Kommunes forsikringsmægler, AON, har været i dialog med kommunens forsikringsselskaber, Gjensidige Forsikring og Codan Forsikring, med henblik på at foretage en vurdering af, hvorvidt Vallensbæk Kommune skal forlænge de nuværende forsikringsaftaler eller gå i udbud. På baggrund af tilbagemeldingerne fra forsikringsselskaberne samt vores skadeshistorik er det AON s samlede anbefaling, at Vallensbæk Kommune vælger at gøre brug af muligheden for at forlænge nuværende forsikringsaftaler og vente med at gennemføre nyt udbud til 2015, således at nye forsikringsaftaler træder i kraft pr Kommunalbestyrelsen, 25. juni

20 Ved en forlængelse af de nuværende forsikringsaftaler med 1 år stiger prisen kun med hvad der svarer til indeksreguleringen. Dog stiger kommunens løsøre/bygningsforsikring med 5% herudover. Løsøre/bygningsforsikringen har været hårdt ramt af skybrudsskader i 2011, som gør, at der er en meget høj skadesprocent for denne forsikring. For 2012 og 2013 har der været et pænt skadesforløb. Hvis det fortsætter i 2014, er det AON s vurdering, at det vil gavne det samlede billede af kommunen som forsikringstager ved et udbud i Det vil derfor give mulighed for et bedre økonomisk resultat at forlænge de nuværende aftaler og vente med at foretage et nyt udbud til Kommunens nuværende forsikringsaftaler blev indgået pr for en 3-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år. Forlængelsen i nærværende sag er den sidste inden for den eksisterende kontrakt. Kommunikation Retsgrundlag Kommunalbestyrelsen, 25. juni

21 10. ØU - Status på Strategi for borgerkommunikation Sagsnr.: 12/11030 Beslutningstema Orientering om status på aktiviteter under kommunens Strategi for borgerkommunikation Strategiens formål er at flytte borgernes henvendelsesmønster til digitale kanaler. Det bliver blandt andet realiseret ved gennemførsel af Digitaliseringsstyrelsens initiativer om Digital Post og Obligatorisk digital selvbetjening. Indstilling Center for IT og Digitalisering indstiller til Økonomiudvalget at godkende status på Strategi for borgerkommunikation, som beskrevet i bilag 1, Status maj godkende, at status på Strategi for borgerkommunikation, herunder aktiviteterne i relation til bølgeplanen, fremadrettet fra 2015 bliver fremlagt i budgetopfølgningen pr. 30. januar og budgetopfølgningen pr. 30. juni. Næste afrapportering vil dermed ske i budgetopfølgningen pr. 30. januar 2015 Beslutning Økonomiudvalget den Det blev besluttet at sende sagen til behandling i Kommunalbestyrelsen, idet sagen forinden ønskes yderligere belyst. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling I november 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen Strategi for borgerkommunikation Strategiens formål er blandt andet at effektivisere kommunens betjening af borgere ved i højere grad at betjene borgerne via digitale kanaler. 80 % af en række af ansøgninger/anmeldelser til kommunen skal gøres digitale og samtidigt skal informationshenvendelserne til kommunen falde med 50 % på de dyre kanaler, såsom personligt fremmøde og fysisk post. Økonomiudvalget meddelte under udvalgets behandling af strategien, at man fremover gerne ville holdes underrettet om status på realiseringen af strategien. Denne status er svar herpå. Kommunalbestyrelsen, 25. juni

22 Strategien omfatter en række projekter herunder blandt andet indførelsen af Digital Post, nyt telefonsystem, ny hjemmeside og Digitaliseringsstyrelsens såkaldte bølgeplaner for obligatorisk selvbetjening. Bølgeplanen er en trinvis plan med 4 bølger, som medfører, at kommunen hvert år fra 2012 frem til og med 2015 skal gøre en række services digitale, og at borgerne skal bruge den digitale service. I år skal bølge 3 gennemføres. Den indeholder blandt andet digital selvbetjening på områderne for byggetilladelser, lokalebooking og beboerindskud. Kommunen har de sidst to år gennemført bølge 1 og 2. Statusrapport Statusrapporten for maj 2014 handler om, hvordan borgernes henvendelsesmønster har ændret sig i perioden Fokus for rapporten er bølgeplan 1 og 2, som allerede er realiseret. Rapporten giver herudover også en status på, hvor langt kommunen er med at flytte informationshenvendelserne væk fra de omkostningstunge kanaler og på arbejdet med digital post, ny hjemmeside og nyt telefonsystem. Statusopsamling Generelt er Strategi for Borgerkommunikation i en fase, hvor der primært har været og er fokus på at etablere de løsninger, der skal sikre, at det bliver muligt at flytte borgerne over i de digitale kanaler. I øjeblikket bliver der arbejdet med implementeringen af bølge 3, hvor der frem til den 1. december 2014 skal indkøbes og implementeres en række nye selvbetjeningsløsninger og opdateringer til eksisterende løsninger. Det sker for at honorere kravene i Lov om obligatorisk selvbetjening. På de 6 opgaveområder i bølge 1, hvor der har været etableret løsninger siden 1. december 2012, er målsætningen om 80 % selvbetjening indfriet med en flot selvbetjeningsgrad på 85,1%. På et halvt år er den steget med 6,7% i kommunen. Bølge 1 omfatter blandt andet ansøgning om flytning og optagelse i daginstitution og SFO. I bølge 2 er der omvendt både strukturelle og interne problemer med at kunne indfri målsætningen. Her er kommunen nu helt nede på en selvbetjeningsgrad på 11,3 %. Opfølgningen på bølge 2 er derfor fremadrettet et fokusområde, herunder også at få tallet renset for de opgaver inden for området, der ligger i Ishøj. Bølge 2 omfatter 13 opgaver, herunder pas, kørekort og begravelseshjælp. I forhold til målsætningen om at nedbringe de personlige og telefoniske henvendelser over en bred kam i kommunen er det ikke lykkedes at skabe en markant ændring. Hovedårsagen til det forhold formodes primært at skyldes Fremtidens Borgerhus, der har medført en øget service for borgeren i den personlige kanal. Det interessante er dog, at det inden for opgaverne i bølge 1 og 2 er lykkedes at flytte informationshenvendelserne over på den digitale kanal. Det indikerer, at der hvor der tilbydes borgerne et reelt digitalt alternativ understøttet af en informativ hjemmeside, er det muligt at flytte henvendelsesmønsteret uden nødvendigvis at begrænse servicen i den personlige kanal. Andelen af tilmeldinger til Digital Post på 40,2% og 1,58% for fritagelser for Digital Post i kommunen er tilfredsstillende set i forhold til resten af landet. Der vil i perioden frem til 1. november 2014 være ekstra opmærksomhed på en god og tryg indførelse af Digital Post for restgruppen af borgere, der skal, men endnu ikke er tilmeldt Digital Post. Herudover arbejder kommunen med en række af initiativer, der skal sikre fritagelse af alle de af kommunens borgere, der har brug for en fritagelse fra Digital Post, men som ikke selv kan søge om det. Kommunalbestyrelsen, 25. juni

23 Der er meget positive tilbagemeldinger på oplevelsen og brugen af den ny hjemmeside. Hjemmesiden har 9000 besøgende om måneden, hvilket er et højt tal set i forhold til kommunens størrelse. Telefoniprojektet forventer at kunne vælge en leverandør efter sommerferien. Projektet har været forsinket på grund af pligt til at afvente et telefonabonnements udbud på SKI. Der bliver med løsningen en lang række af nye muligheder for møde- og kommunikationsformer med borgerne såsom videokonference og voic . Status på Strategi for borgerkommunikation kan med fordel fremover ske i regi af budgetopfølgningen, hvor andre relevante nøgletal for kommunen også bliver fremlagt. Center for IT og Digitalisering foreslår derfor, at status fremover bliver afrapporteret på denne måde. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Status maj /14 2 Åben Notat om belysning af data 30102/14 Kommunalbestyrelsen, 25. juni

24 11. TMU - Udbud af storskraldsordning Sagsnr.: 14/5555 Beslutningstema Godkendelse af udbud af storskraldsordning frem til 31. marts Sag forberedt i Ishøj. Indstilling Direktøren med ansvar for det tekniske område indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende, at affaldsordningerne i Vallensbæk og Ishøj kommuner bliver udbudt samlet godkende, at kontrakten for storskraldsordning indtil 31. marts 2016 bliver udbudt på samme vilkår som den nuværende ordning godkende, at udvælgelseskriteriet i udbuddet af storskraldsordningen er laveste pris. godkende, at Vallensbæks kommunes borgmester bliver bemyndiget til at indgå kontrakten om storskraldsordningen Beslutning Økonomiudvalget den Der var forud for mødet udsendt nyt bilag i form af mailkorrespondance med Ishøj Kommune i anledning af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning. Anbefales med de tilføjelser til udbudsmaterialet, der fremgår af mailkorrespondance med Ishøj Kommune, jf. det nye bilag. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales, idet arbejdsklausuler og sociale klausuler, som vedtaget i Vallensbæk Kommune, skal indarbejdes i udbudsmaterialet. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Kontrakten udbydes på samme vilkår, som gælder for nuværende ordning, så kravsspecifikationerne i den kommende kontrakt ikke bliver ændret i forhold til den nuværende. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunalbestyrelsen, 25. juni

25 Sagsfremstilling For at kunne leve op til fremtidige krav om mindst 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet skal de eksisterende affaldsordninger effektiviseres og koordineres. Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune har derfor anbefalet Klima- og Miljøudvalget at indstille til Ishøj Byråd, at alle affaldsordningerne for dagrenovation, haveaffald, papir og storskrald for etageboliger og énfamiliehuse bliver udbudt samlet, når kontrakterne på alle de øvrige ordninger udløber den 31. marts I perioden indtil den 31. marts vil det bliver undersøgt, hvilke ordninger der vil være miljømæssigt og økonomisk mest fordelagtige, og som vil kunne forbedre serviceniveauet. Resultatet vil blive forelagt Vallensbæk Kommune inden kontraktens udløb. Det er anbefalingen, at affaldsordningerne i Ishøj og Vallensbæk Kommuner bliver udbudt samlet. De nye ordninger vil i høj grad bygge på resultaterne af forsøg med benyttelse af flerkammerbeholdere til at sortere genanvendeligt papir/pap, glas, metal, plast og madaffald fra dagrenovationen. Da kontrakten for indsamling af storskrald udløber 31. august 2014, er der behov for at indsamlingen i perioden indtil 31. marts 2016 bliver udbudt, og Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj har anbefalet, at den bliver udbudt på samme vilkår, som gælder for nuværende ordning, således at kravsspecifikationerne i den kommende kontrakt ikke ændres. Plan-, Bygge- og Miljøcentret har endvidere anbefalet, at udvælgelsen skal være laveste pris, og at Ishøj Kommunes borgmester bliver bemyndiget til at indgå kontrakten. Ishøj Byråd forventes at tage stilling til udbud at storskraldsordningen på mødet den. 3. juni Vestforbrænding kan herefter arbejde videre med forslag til et nyt affaldssystem, der kan udbydes, når de øvrige kontrakter udløber i Under Teknik- og Miljøudvalgets mødepunkt om Fremtidens affaldssystemer vil Cecilie Senderovitz orientere nærmere om forslag til nyt affaldssystem. Kommunikation Retsgrundlag Affaldsbekendtgørelsen. Bilag: 1 Åben Udkast til udbudsmateriale.pdf 25906/14 2 Åben Bilag 1 - Kravsspecifikation pdf 25868/14 3 Åben Bilag 2 - udkast til kontrakt pdf 25869/14 4 Åben Bilag 3 - Standard leveringsbetingeler.pdf 25870/14 5 Åben Bilag 4 - Obligatorisk skema pdf 25876/14 6 Åben Bilag 5 - Tro og love pdf 25871/14 7 Åben Bilag 6 - Tilkendegivelse vedr arbejdsmiljøforhold pdf 25872/14 8 Åben Bilag 7 - Miljø- og kvalitetsledelsessystem pdf 25873/14 9 Åben Bilag 8 - Forslag til driftsrapport pdf 25874/14 10 Åben Bilag 9 Tilbudsliste.pdf 25875/14 11 Åben Bemærkning til sag 11 ØU dagsorden udbud 29647/14 storskraldsordning Kommunalbestyrelsen, 25. juni

26 12. TMU - Endelig vedtagelse af vandforsyningsplan Sagsnr.: 14/5409 Beslutningstema Ishøj Kommune fremlægger Vandforsyningsplan for Vallensbæk Kommune til endelig vedtagelse. Vandforsyningsplanen skal afløse den gældende Vandforsyningsplan Sag forberedt i Ishøj. Indstilling Direktøren med ansvar for det tekniske område indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at Vandforsyningsplan endeligt vedtages Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Vandforsyningsplan for Vallensbæk Kommune har været i offentlig høring i perioden 17. februar til 14. april Der er ikke modtaget nogen indsigelser i høringsperioden. Vandforsyningsplanen har til formål at sikre grundlaget for den fremtidige vandforsyning i kommunen, så forbrugerne fortsat kan forsynes med drikkevand af høj kvalitet. Planen erstatter den nuværende Vandforsyningsplan Vandforsyningsplanen er grundlaget for kommunens forvaltning, vandforsyningernes planlægning og borgernes mulighed for at få indblik i kommunens vandforsyning. Planen redegør for, hvordan kommunen sikrer en god og sikker vandforsyning til alle forbrugere, herunder hvilke anlæg, forsyningen skal bestå af, og hvor meget vand forbrugerne forventes at forbruge. Samtidig beskriver planen den politik og de målsætninger, kommunen arbejder efter, for at vandforsyningen kan udvikle sig i takt med nye udfordringer. Kommunalbestyrelsen, 25. juni

27 Der er tre overordnede målsætninger for vandforsyningen i Vallensbæk Kommune: Forbrugerne forsynes med drikkevand af god kvalitet i tilstrækkelige mængder produceret med mindst mulig påvirkning af miljøet En høj forsyningssikkerhed fastholdes En høj drikkevandssikkerhed fastholdes For at opfylde målsætningerne er der opstillet mål og handlinger inden for 5 fokusområder: Grundvandsressourcen Vandforbrug Drikkevandssikkerhed Forsyningssikkerhed Miljø og klima Hvert fokusområde er beskrevet med en redegørelse for status og plan samt uddybning af mål, handlinger og retningslinjer. Handlingerne er en række initiativer, der skal realiseres i planperioden, mens retningslinjerne er en del af kommunens administrationsgrundlag på vandforsyningsområdet. Kommunikation Offentliggørelse på Vallensbæk Kommunes hjemmeside. Retsgrundlag Vandforsyningsloven. Kommunalbestyrelsen, 25. juni

28 13. TMU - Spildevandsplan 2014 for Vallensbæk Kommune Sagsnr.: 14/5408 Beslutningstema Endelig godkendelse af forslag til spildevandsplan for Vallensbæk Kommune. Sag forberedt i Ishøj. Indstilling Direktøren med ansvar for det tekniske område indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at forslag til Spildevandsplan 2014 og miljøvurdering godkendes endeligt. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte et forslag til Spildevandsplan for Vallensbæk Kommune den 26. februar Spildevandsplanen har herefter været i høring fra den 5. marts 2014 til den 13. maj Ishøj Kommune har modtaget følgende bemærkninger fra Vejdirektoratet til LAR-projektet vedrørende sløjfning af en afvandingsledning under Køge Bugt motorvejen. Vejdirektoratet bemærker at: Vejdirektoratet ikke betragter den pågældende ledning som en drænledning, men som en afvandingsledning, da den ikke har funktion som en drænledning. Desuden skal benævnelsen Holbækmotorvejen ændres til Køge Bugt motorvejen. Dette er ændret i det foreliggende udkast til spildevandsplanen på henholdsvis side 43 og side 44. Vejdirektoratet gør desuden opmærksom på, at Vejdirektoratet skal kontaktes, hvis andre planlagte projekter vurderes at kunne have indflydelse på motorvejene. Kommunalbestyrelsen, 25. juni

29 Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Forslag til spildevandsplan Vallensbæk Kommune 14 redigeret jf høringssvar.pdf 2 Åben Skema med høringssvar til Spildevandsplan for Vallensbæk Kommune 2014.pdf 24879/ /14 Kommunalbestyrelsen, 25. juni

30 14. TMU - Regnskab for anlægsbevilling til Fremtidens Borgerhus Sagsnr.: 12/10509 Beslutningstema Anlægsregnskab fremlægges vedrørende etablering af Fremtidens Borgerhus. Indstilling Center for Erhverv og Plan indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskabet Beslutning Økonomiudvalget den Sagen blev sat til afstemning. For stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe A (1 stemme), i alt 4 stemmer. Imod stemte Gruppe O (1 stemme). Sagen blev herefter anbefalet. Gruppe O afgav følgende mindretalsudtalelse: Gruppe O har gennem hele perioden været modstander af Fremtidens Borgerhus og konstaterer nu, at budgettet tilmed er overskredet med 15 %, hvilket vi i sagens natur ikke kan godkende. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Anlægsregnskabet viser merudgifter på , 23 kr. Dette har belastet kassebeholdningen i regnskab 2013, hvor projektet blev afsluttet. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Center for Erhverv og Plan fremlægger regnskab for anlægsbevilling vedrørende indretning af Fremtidens Borgerhus. Anlægsbevilling Anlægsudgifter Merudgift ,00 kr ,23 kr ,23 kr. Kommunalbestyrelsen, 25. juni

31 Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til ,23 kr., hvilket er ,23 kr. mere end bevilget. Merudgiften skyldes en totalrenovering (en omlægning) af gulvet i stueetagen, som ikke var hensigten fra starten. Kommunikation Retsgrundlag Vallensbæk Kommunes Økonomiregulativ. Bilag: 1 Åben Anlægsregnskab vedrørende indretning af Fremtidens Borgerhus.pdf 24669/14 Kommunalbestyrelsen, 25. juni

32 15. TMU - Anlægsbevillinger til ombygningerne ved Egholmskolen og Pilehaveskolen Sagsnr.: 12/6274 Beslutningstema Center for Erhverv og Plan søger om en tillægsbevilling til den nuværende anlægsbevilling i 2014 vedr. Egholmskolens ombygning. Samtidig søges om en negativ tillægsbevilling til nuværende anlægsbevilling i 2014 vedr. Pilehaveskolens helhedsplan. Finansieringsforslaget sikrer overholdelse af de aftalte anlægslofter mellem regeringen og KL for budget Forslaget er udgiftsneutralt. Indstilling Center for Erhverv og Plan indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at der meddeles tillægsbevilling og afgives rådighedsbeløb på kr. i 2014 til den oprindeligt afgivne anlægsbevilling vedr. Egholmskolens ombygning der meddeles negativ tillægsbevilling på kr. i 2015 til den oprindelige afgivne anlægsbevilling vedr. Egholmskolens ombygning der meddeles negativ tillægsbevilling på kr. i 2014 til den oprindelige afgivne anlægsbevilling vedr. Pilehaveskolens helhedsplan der meddeles tillægsbevilling på kr. i 2015 til den oprindelige afgivning anlægsbevilling vedr. Pilehaveskolens helhedsplan Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Forslaget medfører merudgifter på kr. i 2014 vedrørende Egholmskolens ombygning. Det samlede budget til ombygningen bliver ikke overskredet, da der i 2015 er afsat kr. Finansieringen i 2014 sker ved, at der meddeles negativ tillægsbevilling på kr. i 2014 vedr. Pilehaveskolens helhedsplan. Forslaget er derfor samlet set udgiftsneutralt. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunalbestyrelsen, 25. juni

33 Sagsfremstilling Byggeriet på Egholmskolen er så langt, at ombygningen kan afsluttes ved udgangen af november For at kunne overholde denne tidsplan, er det nødvendigt at få overført kr. fra den oprindelige anlægsbevilling i 2015 til den oprindelige anlægsbevilling i Det foreslås, at finansieringen sker ved, at der søges en negativ tillægsbevilling på det tilsvarende beløb i 2014 vedr. helhedsplanen på Pilehaveskolen, da denne bevilling først forventes at blive anvendt i Kommunikation Retsgrundlag Kommunalbestyrelsen, 25. juni

34 16. TMU - Strandparken I/S - Regnskab 2013 og Budget 2015 Sagsnr.: 14/5391 Beslutningstema Center for Erhverv og Plan fremlægger Regnskab 2013 og Budgetforslag 2015 for Strandparken I/S til godkendelse. Indstilling Center for Erhverv og Plan indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende Regnskab 2013 godkende Budgetforslag 2015 Beslutning Økonomiudvalget den Der var forud for mødet udsendt nyt bilag i form af mail med de af Teknik- og Miljøudvalget ønskede oplysninger. Anbefales. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales, idet det bemærkes, at det forud for Økonomiudvalgets møde undersøges hvor i budgettet, der er afsat midler til fjernelse af tang. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Bidrag til Strandparken I/S er indarbejdet i Budget Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Bestyrelsen for Strandparken I/S har den 25. marts 2014 godkendt Regnskab 2013 og Budgetforslag I henhold til vedtægterne for Strandparken I/S skal de enkelte interessenter godkende regnskab og budget. Regnskab for 2013 viser indtægter på kr. og udgifter på kr. og dermed et mindreforbrug på kr. Årsagen hertil er et mindreforbrug på løn til driftspersonale. Vallensbæk Kommunes andel i 2013 har været kr. Budgetforslag: Budget 2015 er på i alt kr., som er fremskrevet med KL s vurdering af pris- og lønfremskrivning. Vallensbæk Kommunes andel udgør i kr. Kommunalbestyrelsen, 25. juni

35 Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Revisionsprotokollat af 28. februar udsendt af Center for 24749/14 Erhverv og Plan den pdf 2 Åben Budgetforslag 2015, Strandparken I/S - udsendt af Center for 24752/14 Erhverv og Plan den pdf 3 Åben Referat fra bestyrelsesmøde den , Strandparken I/S - udsendt 24753/14 af Center for Erhverv og Plan den pdf 4 Åben Strandparken I/S årsrapport 2013/Regnskab /14 5 Åben Strandparken - budget vedr. tang 29650/14 Kommunalbestyrelsen, 25. juni

36 17. SSU - Høring vedr. Sundhedsaftale Sagsnr.: 12/4359 Beslutningstema Høring af udkast til den politiske del af Sundhedsaftale Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at drøfte de politiske mål og visioner for Sundhedsaftalen godkende Sundhedsaftalens politiske del Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Der skal være indgået en ny sundhedsaftale mellem regionen og kommunerne i regionen for perioden , inden udgangen af januar Aftalen skal bestå af en politisk del og en administrativ del, der konkretiserer indholdet i den politiske aftaledel. Sundhedskoordinationsudvalget for Region Hovedstaden har udarbejdet et udkast til sundhedsaftalens politiske del. Udkastet er udarbejdet på baggrund af den indledende politiske dialog, der har været i regionen og kommunerne og består af få, klare politiske målsætninger. Sundhedsaftalens politiske del er i overensstemmelse med de visioner og målsætninger, som Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27. november Kommunalbestyrelsen, 25. juni