Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 17. juni Mødetidspunkt: 16:30

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Henrik Rasmussen (borgmester), Søren Wiborg, Anette Eriksen (orlov), Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Morten Schou Jørgensen (stedfortræder) Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Udvikling af Vallensbæk Stationstorv - LUKKET SAG Regnskab Resultatrevisioner Likviditetsoversigt pr. 31. maj Ansøgning om kommunal lånegaranti fra Vallensbæk Fjernvarmeværk Forlængelse af forsikringsaftale Formulering af politiske målsætninger og styring i Vallensbæk Status på Strategi for borgerkommunikation Generalforsamling i Vallensbæk Fjernvarme SYD amba TMU - Udbud af storskraldsordning TMU - Ombygning af Vallensbæk Torvevej ved Vallensbæk Stationstorv TMU - Endelig vedtagelse af vandforsyningsplan TMU - Spildevandsplan 2014 for Vallensbæk Kommune TMU - Regnskab for anlægsbevilling til Fremtidens Borgerhus TMU - Anlægsbevillinger til ombygningerne ved Egholmskolen og Pilehaveskolen TMU - Strandparken I/S - Regnskab 2013 og Budget SSU - Høring vedr. Sundhedsaftale BKU - Rammerne for samarbejdet mellem skolerne og lokalsamfundet BKU - Konfirmationsforberedelse Evaluering af dagsorden - ØU Meddelelser fra formanden Underskriftsside Økonomiudvalget, 17. juni

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at godkende dagsordenen Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt, idet det blev besluttet at behandle sagen på tillægsdagsordenen efter pkt. 5. Økonomiudvalget, 17. juni

4 2. Udvikling af Vallensbæk Stationstorv - LUKKET SAG Sagsnr.: 14/4429 Økonomiudvalget, 17. juni

5 3. Regnskab 2013 Sagsnr.: 13/7332 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen oversendte den 28. maj 2014 regnskab 2013 til revision. Revisionen har afgivet sin afsluttende beretning og Kommunalbestyrelsen skal godkende regnskabet for 2013 inklusive revisionens beretning. Indstilling Økonomi og Indkøb indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at årsregnskab for 2013 og revisionens beretning godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den BDO Kommunernes Revision, Verni Hansen og Morten Tufason, deltog under Økonomiudvalgets behandling af dette punkt. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling BDO Kommunernes Revision v. Verni Hansen og Morten Tufason deltager under Økonomiudvalgets behandling af dette punkt. Kommunalbestyrelsen oversendte den 28. maj 2014 regnskabet for 2013 til kommunens revisor, BDO Kommunernes Revision. BDO har herefter afgivet en afsluttende beretning for regnskabet samt lovpligtige redegørelser til ressortministerierne på social- og beskæftigelsesområderne. Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger. Revisionen konkluderer desuden, at regnskabsaflæggelsen er foretaget i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets formkrav. For de lovpligtige redegørelser til hhv. Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har revisionen fulgt op på ministeriernes svarskrivelser vedrørende regnskab Revisionen konkluderer i den sammenhæng, at Vallensbæk Kommune har ændret i arbejdsgangene, så der opnås en øget kvalitetskontrol i sager med statsrefusion. Sammenfattende konkluderes det, at områderne administreres i overensstemmelse med gældende regler. Økonomiudvalget, 17. juni

6 Kommunikation Regnskab 2013 vil efter Kommunalbestyrelsens godkendelse være tilgængeligt i Fremtidens Borgerhus og på kommunens hjemmeside. Regnskabet samt revisionsberetningen oversendes desuden til Statsforvaltningen samt til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Retsgrundlag Årsregnskabet aflægges efter 45 og 57 i lov om kommunernes styrelse samt Økonomiog Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner. Redegørelserne til ressortministerierne er foretaget efter bekendtgørelse nr af 13. december Bilag: 1 Åben Vallensbæk Kommune årsberetning /14 Økonomiudvalget, 17. juni

7 4. Resultatrevisioner 2013 Sagsnr.: 14/5694 Beslutningstema Som led i styringen og overvågningen af indsatsen på arbejdsmarkedsområdet skal Jobcenter Vallensbæk hvert år udarbejde en resultatrevision. Kommunalbestyrelsen skal godkende resultatrevisionerne for Indstilling Jobcenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende resultatrevisionerne for 2013 Beslutning Økonomiudvalget den Chef for Center for Beskæftigelse, Dan Tilgreen Nielsen, var til stede under behandlingen af dette punkt. Det blev aftalt, at forvaltningen udarbejder et notat om de unge i Vallensbæk, der ikke er i uddannelse eller lignende og dermed er på offentlig forsørgelse. Herunder hvem er de, hvad karakteriserer dem, og hvilke indsatser påtænker forvaltningen for dem? Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Resultatrevisionerne er årlige rapporter om resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen fra det foregående år. De foreliggende resultatrevisioner omfatter året Som følge af det forpligtende samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk Kommuner udarbejder Jobcenteret en resultatrevision for hver kommune og en for det fælles jobcenter. Alle tre resultatrevisioner er vedlagt som bilag, mens nedenstående gennemgang tager udgangspunkt i revisionen for Vallensbæk Kommune. Resultatrevisionerne for 2013 indeholder: Besparelsespotentiale Resultatoversigt Status på Jobcenterets lokale mål i Beskæftigelsesplan 2013 Økonomiudvalget, 17. juni

8 Besparelsespotentiale Resultatrevisionerne arbejder med begrebet besparelsespotentiale, der er en beregning af, hvor mange penge Vallensbæk kommune potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år, hvis kommunen nedbringer andelen af personer på offentlige forsørgelsesydelser til samme niveau, som kommunens rammevilkår tilsiger. Ud fra rammevilkår som befolkningens sammensætning og forhold på arbejdsmarkedet har SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, og KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning udarbejdet en model, der beregner hvor mange borgere, man forventer, der vil modtage offentlig forsørgelse. Besparelsespotentialet bliver beregnet ved at sammenholde det faktiske antal offentligt forsørgede med modellens idealtal, som SFI og KORA har beregnet. Ifølge resultatrevisionen har Vallensbæk Kommune et samlet beregnet besparelsespotentiale på 4,0 mio. kr. Besparelsespotentialet vedrører udgifter til personer på førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse. I 2012 var det samlede beregnede besparelsespotentiale for Vallensbæk Kommune 11,4 mio. kr. Der er således tale om et fald på 7,4 mio. kr. For alle øvrige målgrupper er udgiftsniveauet lavere i Vallensbæk Kommune end i beregningen ud fra rammevilkårene. Vallensbæk har således relativt færre borgere, som modtager arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, revalidering, ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp og sygedagpenge, end hvad der bliver lagt op til i rammevilkårene. Udgifterne til disse målgrupper er derfor 9,9 mio. kr. lavere end forventet i modellen. Resultatoversigt Resultatoversigten består af udvalgte resultater for forsørgelsesgrupper og af udvalgte resultater for indsatsen. Kommenteringen i resultatoversigten er bygget op omkring beskæftigelsesministerens mål. Resultatrevisionen viser, at: Unge skal have en uddannelse: Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyser, at det af tekniske årsager ikke har været muligt at sikre validiteten af det beskæftigelsespolitiske mål om, at flere unge skal have en uddannelse. Målingen af uddannelsesgraden skal derfor ikke indgå i udarbejdelsen af resultatrevisionen. Tilgang til førtidspension skal reduceres: 261 personer modtog førtidspension Tilgangen til førtidspension var på 11 personer i Antallet af tilkendelser blev reduceret med 15 procent i forhold til I Beskæftigelsesplan 2013 var målet, en tilgang til førtidspension på maksimalt 14 personer. Dette mål er opnået. En del af forklaringen på de positive resultater er, at det lykkedes at bremse fødekæderne til permanent offentlig forsørgelse. Både antallet af indsatsparate og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere blev reduceret, sammen med antallet af sygedagpengeforløb, særligt forløb over 26 uger. En anden forklaring er, at flere fik et ressourceforløb. Reglerne for at få tilkendt en førtidspension blev ændret med førtidspensionsreformen, og har mindsket tilgangen til førtidspension betydeligt. Antallet af langtidsledige skal begrænses: I 2013 var der 132 langtidsledige personer i Vallensbæk Kommune. Det seneste år er gruppen af langtidsledige reduceret med netto 1 person. I Beskæftigelsesplan 2013 var målet at begrænse tilgangen til maksimalt 115 personer. Målfastsættelsen afspejler en forventning om, at opsvinget ville komme i 2013, og at det ville resultere i jobmuligheder til flere af de langtidsledige. Økonomiudvalget, 17. juni

9 Vallensbæk Kommune har en relativ høj andel af langtidsledige i gruppen af jobklar ledige, både dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcenteret har haft stor opmærksomhed rettet mod udfordringerne ift. langtidsledighed, ikke mindst blandt de unge, og arbejdet med udvikling af nye initiativer/projekter, som kunne sikre at flere af de jobklare kom i uddannelse og aktiveringstilbud. Jobcenteret vil fortsat udvikle indsatsen i 2014 med fokus på at bremse tilgangen igennem en tidlig virksomhedsrettet indsats, både for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Forsørgede i alt: Alt i alt var der 968 offentligt forsørgede i Vallensbæk Kommune i december Antallet er reduceret med otte procent det seneste år. Status på Jobcenterets lokale mål i Beskæftigelsesplan 2013 Færre langvarige ledighedsydelsesforløb: Målet var at reducere antallet til tre personer. December 2013 var der syv langvarige ledighedsydelsesforløb. Målet blev ikke indfriet. I 2013 skærpede jobcenteret arbejdet på fleksjobområdet, og ansatte to fleksjobambassadører, hvis primære opgave er at besøge virksomheder og informere om muligheden for fleksjobansættelser. I 2014 vil de svageste af de langvarige ledighedsydelsesmodtagere blive forelagt rehabiliteringsteamet, og eventuelt blive indstillet til førtidspension. Der er således forventning om, at antallet bliver reduceret fremadrettet. Begrænse antallet af langvarige sygedagpengeforløb: Jobcentret havde i 2013 et selvstændigt fokus på de langvarige sygemeldinger. Antallet af langvarigt syge måtte ikke overstige 35 forløb over 26 uger, og 8 forløb over 52 uger pr. december Resultatopfølgningen viser, at målet blev indfriet. En hurtig udredning af de sygemeldte og en intensiv opfølgning med særligt fokus på opfølgningssager ved 26 og 52 uger, har medvirket til resultatet. Udbygge virksomhedskontakten: Jobcenteret har arbejdet for at udvikle samarbejdet med flere virksomheder i Vallensbæk/Ishøj, og generelt for at øge synligheden omkring aktuelle jobåbninger. Det sker blandt andet ved, at virksomhedskonsulenterne besøger lokale virksomheder, og i et brancheambassadør-netværk, som har eksisteret et par år. I 2014 fortsættes med yderligere tiltag, blandt andet et regionalt serviceberedskab med én indgang til jobcentrene for arbejdsgivere, som rekrutterer medarbejdere. Høringsudtalelser Ifølge lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats har resultatrevisionerne været i høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt Det Lokale Beskæftigelsesråd. Begge parter har kvitteret positivt for de resultater, som jobcenteret har opnået. LBR anbefaler, at jobcenteret undersøger, om der er grundlag for at gøre en indsats for unge førtidspensionister, så de får en chance for en mere aktiv tilværelse med tilknytning til arbejdsmarkedet. LBR opfordrer til, at der bliver udarbejdet en businesscase omkring beskæftigelse til unge førtidspensionister. Høringsudtalelserne er vedlagt som bilag. Jobcenterets indsats følger Aktiveringsstrategiens retningslinjer og bliver løbende taget op til revision og drøftet med Det Lokale Beskæftigelsesråd samt Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Udfordringerne bliver desuden adresseret i næste års Beskæftigelsesplan. Jobcenterets vurdering Økonomiudvalget, 17. juni

10 Jobcenteret betragter besparelsespotentialet som et centralt punkt i gennemgangen, og anser det som positivt, at besparelsespotentialet er reduceret i 2013 forhold til At besparelsespotentialet på 4 mio. kr. i Vallensbæk Kommune alene skal findes på de varige forsørgelsesydelser betyder dog, at det kan være svært at realisere på kort sigt. Kommunikation Sagen bliver sendt til Ishøj Byråd. Resultaterne bliver offentliggjort på Retsgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Bilag: 1 Åben Resultatrevision 2013 Vallensbæk Kommune (3).pdf 28291/14 2 Åben Resultatrevision 2013 Ishøj Kommune (1).pdf 28197/14 3 Åben Resultatrevision 2013 Jobcenter Vallensbæk (3).pdf 28292/14 4 Åben Tillæg til resultatrevisionerne vedrørende ekstra 26934/14 virksomhedskonsulenter 2013 (2).pdf 5 Åben Høringssvar fra BRHS vedrørende resultatrevision /14 6 Åben Udtalelse fra LBR vedr resultatrevision 2013.pdf 27434/14 Økonomiudvalget, 17. juni

11 5. Likviditetsoversigt pr. 31. maj 2014 Sagsnr.: 14/5674 Beslutningstema Center for Økonomi og Indkøb fremlægger likviditetsoversigten pr. 31. maj Oversigten viser, at likviditeten opgjort som et gennemsnit over de sidste 12 måneder udgør ca. 123,0 mio. kr. Kommunen overholder dermed kassekreditreglen. Indstilling Center for Økonomi og Indkøb indstiller til Økonomiudvalget, at godkende likviditetsoversigten. Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Kommunens bogførte kassebeholdning pr. 31. maj 2014 var på ca. 97,4 mio. kr. Den første bankdag i måneden modtager kommunen udbetalingen af bl.a. skatter samt tilskud og udligning fra staten. Kommunens bogførte kassebeholdning pr. 2. juni 2014 var på ca. 149,0 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet tolv måneder tilbage er steget fra ca. 121,5 mio. kr. ved udgangen af april 2014 til ca. 123,0 mio. kr. ved udgangen af maj En kommunes gennemsnitlige likviditet opgjort tolv måneder tilbage skal ifølge kassekreditreglen altid være positiv, og Vallensbæk Kommune opfylder dermed reglen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen har været stigende i løbet af 2013 og Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er således steget fra ca. 71,5 mio. kr. ved udgangen af maj 2013 til ca. 123,0 mio. kr. ved udgangen af maj Den stigende udvikling i likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er illustreret i figur 1 nedenfor. Økonomiudvalget, 17. juni

12 Figur 1. Udviklingen i likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i 2013 og Tabel 1 nedenfor viser størrelsen af de kassefinansierede tillægsbevillinger, der er givet til budgettet for Den viser, at der til og med maj måned er givet tillægsbevillinger på i alt 12,4 mio. kr. til det oprindelige budget. Dette indebærer, at kommunens kassebeholdning alt andet lige vil være 12,4 mio. kr. lavere ved udgangen af Tabel 1. Tillægsbevillingsoversigt Tillægsbevillinger 2014: I kr. - Drift Anlæg 0 - Finansiering 0 Bevillingsoverførsler 2013/2014: - Drift Anlæg Finansiering I alt = mindreudgifter/merindtægter, - = merudgifter/mindreindtægter Økonomiudvalget, 17. juni

13 Udviklingen i kommunens likviditet er desuden illustreret i to grafer, der er vedlagt som bilag til sagen: Bilag 1: En graf der viser dag-til-dag likviditeten i 2013 og 2014 samt et 12 måneders gennemsnit for kassekreditreglen i 2013 og Bilag 2: En graf der viser kommunens gennemsnitlige månedslikviditet 15 måneder tilbage i perioden marts 2013 til maj Kommunikation Retsgrundlag Lånebekendtgørelsen. Bilag: 1 Åben Dag til dag likviditeten i 2013 og /14 2 Åben Kassebeholdning 15 måneder 27501/14 Økonomiudvalget, 17. juni

14 6. Ansøgning om kommunal lånegaranti fra Vallensbæk Fjernvarmeværk Sagsnr.: 14/5113 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til garantistillelse for et lån på 2,5 mio. kr. til anlægsinvesteringer for Vallensbæk Fjernvarmeværk A.m.b.a. samt opkrævning af garantiprovision. Indstilling Center for Økonomi og Indkøb indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende kommunal garantistillelse for lån på 2,500 mio. kr. til Vallensbæk Fjernvarmeværk A.m.b.a. godkende, at lånets løbetid fastsættes til maksimalt 20 år godkende, at Vallensbæk Kommune opkræver 0,3 pct. af restgælden pr. år i garantiprovision fra Vallensbæk Fjernvarmeværk A.m.b.a. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser En kommunal garantistillelse har i udgangspunktet ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Hvis Vallensbæk Fjernvarmeværk ikke kan overholde sine betalingsforpligtelser overtager Vallensbæk Kommune imidlertid de økonomiske forpligtigelser på lånet. Långiver kan i dette tilfælde kræve, at Vallensbæk Kommune øjeblikkeligt indfrier restgælden på lånet. En kommunal garanti vil gøre Vallensbæk Fjernvarmeværk i stand til at optage lån til en væsentligt lavere rente end på normale markedsvilkår. En kommunal garanti medfører også, at Vallensbæk Fjernvarmeværk kan optage lån i KommuneKredit. Forskellen i rentesats mellem et lån optaget uden lånegaranti hos en privat långiver og et lån optaget i Kommunekredit med kommunal lånegaranti ligger på omkring 6 pct.-point p.a. Lovgivningen på området kræver, at Vallensbæk Fjernvarmeværk betaler et vederlag til kommunen for garantien i form af en garantiprovision. Baggrunden for dette er, at udgiften ved driften af et varmeforsyningsselskab skal betales af de tilsluttede forbrugere. Hvis kommunen garanterede for selskabets lån uden nogen form for modydelse, ville der reelt være tale om, at kommunen gav et tilskud til selskabets drift, hvilket er i modstrid med varmeforsyningsloven. Lovgivningen på området rummer ikke præcise regler for fastsættelsen af garantiprovisionen. Det er derfor overladt til kommunen at fastsætte garantiprovisionen og vilkårene herfor. Økonomiudvalget, 17. juni

15 Kommunale ejendomme udgør 14 pct. af Vallensbæk Fjernvarmeværks tilsluttede effekt. Kommunen vil som varmeforbruger således også nyde fordel af, at værkets renteomkostninger sænkes ved en kommunal lånegaranti. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Vallensbæk Fjernvarmeværk har den 24. april 2014 fremsendt en ansøgning om kommunegaranti for optagelse af lån på 2,5 mio. kr. med en løbetid på 20 år hos KommuneKredit. Lånet skal anvendes til udskiftning af fjernvarmeledningerne i Horsbred nr. 1 til 123. Den samlede projektsum er kr. og fjernvarmeværket har henlagt kr. til projektet. Der er således behov for et lån på: = kr. Kommunen kan efter reglerne i lånebekendtgørelsen stille garanti for lån, hvis lånet bliver optaget til formål, som kommunen selv automatisk kan låne til. Derudover kan kommunen stille garanti for lån til andre formål, men dette vil typisk medføre krav om deponering af midler. Efter lånebekendtgørelsen kan kommunen optage lån til investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme. Vallensbæk Fjernvarmeværks lån skal anvendes til aktiviteter, som falder inden for formålet, og kommunen kan derfor stille garanti for lånet. Garantistillelsen vil ikke påvirke kommunens låneramme og medfører ikke krav om deponering. Det er som nævnt under de økonomiske konsekvenser et krav, at Vallensbæk Fjernvarmeværk betaler et vederlag for garantien til kommunen. Garantiprovisionen bliver fastsat af Kommunalbestyrelsen ud fra kommunens skøn over de markedsmæssige vilkår og den reelle risiko ved afgivelsen af garantien. Vallensbæk Fjernvarmeværk har generelt en velkonsolideret økonomi med en høj likviditet set i forhold til omsætning og langfristet gæld. Varmeforsyningsloven giver et varmeforsyningsselskab ret til at indregne renteudgifter og afskrivninger på foretagne investeringer i forbrugernes takster. Selskabets betaling af renter og afdrag på lånet finansieres således ved opkrævning af forbrugsafgifter hos en bred kreds af varmeaftagere. Risikoen for, at Vallensbæk Fjernvarmeværk ikke kan overholde sine låneforpligtigelser, er derfor meget lille. Center for Økonomi og Indkøb vurderer derfor, at det vil være rimeligt at opkræve en garantiprovision på 0,3 pct.-point årligt af lånets restgæld. Økonomiudvalget, 17. juni

16 Ansøgningen om lånegaranti er udtryk for et generelt ønske hos fjernvarmeværket om at overgå til lånefinansiering af fremtidige anlægsarbejder. Dette gør det muligt at fordele udgiften over en afskrivningsperiode på 20 år. Ved finansiering gennem henlæggelser fordeles udgiften over en periode på kun 5 år, da der kun må henlægges til investeringer i en periode på maksimalt 5 år. Fjernvarmeværket planlægger at foretage renoveringer af ledningsnettet for mellem 1 og 2 mio. kr. årligt de næste 10 år. Efter renoveringen i Horsbredområdet planlægges der renoveringer af ledninger i Pilehavevænge i årene 2017 til Der planlægges renoveringer af ledninger i Skolestien i årene 2020 til Tidsrammen for disse renoveringer kan dog blive ændret, hvis den aktuelle ansøgning om lånegaranti imødekommes. Dette vil nemlig medføre, at renoveringen i Horsbred gennemføres hurtigere end forudsat i de nuværende renoveringsplaner. Kommunikation Vallensbæk Fjernvarmeværk orienteres om Kommunalbestyrelsens beslutning. Retsgrundlag Lånebekendtgørelsen. Økonomiudvalget, 17. juni

17 7. Forlængelse af forsikringsaftale Sagsnr.: 10/11186 Beslutningstema Kommunens nuværende forsikringsaftaler (bl.a. arbejdsulykkesforsikring, bygning/løsøreforsikring samt autoflådeforsikring) udløber pr med mulighed for forlængelse af aftalerne yderligere 1 år. Der skal tages stilling til, hvorvidt de nuværende aftaler skal forlænges eller om området skal i udbud i indeværende år. Indstilling Center for Økonomi og Indkøb indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at Godkende, at kommunens nuværende forsikringsaftaler bliver forlænget med 1 år, og at området udbydes i 2015, hvorefter nye forsikringsaftaler træder i kraft den Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Codan Forsikring samt Gjensidige Forsikring har meddelt, at kommunens forsikringer kan tilbydes uændret, tillagt indeksregulering. Eneste undtagelse herfra er på kommunens løsøre/bygningsforsikring, hvor Codan Forsikring har adviseret, at denne vil blive forhøjet med 5% + indeksregulering. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Vallensbæk Kommunes forsikringsmægler, AON, har været i dialog med kommunens forsikringsselskaber, Gjensidige Forsikring og Codan Forsikring, med henblik på at foretage en vurdering af, hvorvidt Vallensbæk Kommune skal forlænge de nuværende forsikringsaftaler eller gå i udbud. På baggrund af tilbagemeldingerne fra forsikringsselskaberne samt vores skadeshistorik er det AON s samlede anbefaling, at Vallensbæk Kommune vælger at gøre brug af muligheden for at forlænge nuværende forsikringsaftaler og vente med at gennemføre nyt udbud til 2015, således at nye forsikringsaftaler træder i kraft pr Økonomiudvalget, 17. juni

18 Ved en forlængelse af de nuværende forsikringsaftaler med 1 år stiger prisen kun med hvad der svarer til indeksreguleringen. Dog stiger kommunens løsøre/bygningsforsikring med 5% herudover. Løsøre/bygningsforsikringen har været hårdt ramt af skybrudsskader i 2011, som gør, at der er en meget høj skadesprocent for denne forsikring. For 2012 og 2013 har der været et pænt skadesforløb. Hvis det fortsætter i 2014, er det AON s vurdering, at det vil gavne det samlede billede af kommunen som forsikringstager ved et udbud i Det vil derfor give mulighed for et bedre økonomisk resultat at forlænge de nuværende aftaler og vente med at foretage et nyt udbud til Kommunens nuværende forsikringsaftaler blev indgået pr for en 3-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år. Forlængelsen i nærværende sag er den sidste inden for den eksisterende kontrakt. Kommunikation Retsgrundlag Økonomiudvalget, 17. juni

19 8. Formulering af politiske målsætninger og styring i Vallensbæk Sagsnr.: 14/5038 Beslutningstema I forlængelse af Kommuneplanstrategi 2014 Det hele menneske i fremtidens boligby skal der udarbejdes politiske målsætninger, der tydeliggør mål og fokusområder med henblik på at kunne realisere visionerne i Kommuneplanstrategien. Økonomiudvalget skal beslutte hvilke konkrete områder, der skal udarbejdes politiske målsætninger for i Til brug for arbejdet med visioner og politiske målsætninger er der udarbejdet et koncept for styring i Vallensbæk Kommune. Konceptet skal sikre klarhed omkring de politiske målsætninger samtidig med, at politiske beslutninger bliver udmøntet hurtigt og effektivt. Konceptet indeholder blandt andet en skabelon til politiske målsætninger og et årshjul for arbejdet med formulering og opfølgning på politiske målsætninger, der sikrer sammenhæng med budgetprocessen. Konceptet er på den måde et vigtigt værktøj, når de konkrete politiske målsætninger skal udformes. Indstilling Direktionscentret indstiller til Økonomiudvalget at godkende at der i 2014 udarbejdes følgende: politiske målsætninger for uddannelse politiske målsætninger for sundhed politiske målsætninger for klima politiske målsætninger for erhverv politiske målsætninger for nye samarbejdsformer koncept for styring i Vallensbæk Kommune, herunder årshjulet for 2014, hvori tidsplanen for formuleringen af politiske målsætninger fremgår Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 17. juni

20 Sagsfremstilling Kommuneplanstrategi 2014 Det hele menneske i fremtidens boligby blev behandlet på mødet i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2014 og efterfølgende sendt i høring i perioden 6. maj 3.august Kommuneplanstrategien er politikernes dokument og indeholder visioner og temaer, der ønskes fokus på i den kommende periode. Visionerne skal omsættes i mere konkrete politiske målsætninger, der tydeliggør, hvad der skal fokus på med henblik på at realisere visionerne i Kommuneplanstrategien. Det er væsentligt, at de politiske målsætninger er korte og præcise (gerne 1-2 sider) og udtryk for en politisk prioritering af, hvad der er vigtigst og hvilke mål, der skal opfyldes, på det område politikken dækker. I forlængelse af kommuneplanstrategi 2014 anbefales det, at der formuleres følgende: Politiske målsætninger for uddannelse Politiske målsætninger for sundhed Politiske målsætninger for klima Politiske målsætninger for erhverv Politiske målsætninger for nye samarbejdsformer Der kan udarbejdes nye/reviderede politiske målsætninger for de kommende år i tilknytning til kommunens budgetproces, jf. årshjul Styringskoncept Til brug for arbejdet med at udmønte kommuneplanstrategiens visioner og arbejdet med politiske målsætninger er der udarbejdet et koncept for styring i Vallensbæk kommune. Konceptet skal medvirke til, at de politiske beslutninger bliver udmøntet hurtigt og effektivt. Det skal blandt andet ske i kraft af, at det er klart og tydeligt, hvad der skal leveres fra administrationen med henblik på at udmønte de politiske målsætninger og nå nærmere realiseringen af visionerne i kommuneplanstrategien. Konceptet indeholder bl.a. en skabelon til politiske målsætninger og et årshjul for arbejdet med formulering og opfølgning på politiske målsætninger, der sikrer sammenhæng med budgetprocessen, så mål og midler kan følges ad. Tidsplan/årshjul Fagudvalgene vil på mødet i august drøfte de konkrete oplæg til politiske målsætninger med henblik på, at målsætningerne bliver indarbejdet i budget 2015 og kan blive sendt i høring sammen med budgettet. De politiske målsætninger skal godkendes endeligt i oktober i Kommunalbestyrelsen sammen med budgettet. Opfølgning på de politiske målsætninger finder sted i forbindelse med budgetopfølgningerne. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Koncept for politiske målsætninger 25766/14 2 Åben Styringskoncept 25767/14 3 Åben Eksempel Politiske målsætninger for klima - drøftes på TMU august 27016/ Økonomiudvalget, 17. juni

21 9. Status på Strategi for borgerkommunikation Sagsnr.: 12/11030 Beslutningstema Orientering om status på aktiviteter under kommunens Strategi for borgerkommunikation Strategiens formål er at flytte borgernes henvendelsesmønster til digitale kanaler. Det bliver blandt andet realiseret ved gennemførsel af Digitaliseringsstyrelsens initiativer om Digital Post og Obligatorisk digital selvbetjening. Indstilling Center for IT og Digitalisering indstiller til Økonomiudvalget at godkende status på Strategi for borgerkommunikation, som beskrevet i bilag 1, Status maj godkende, at status på Strategi for borgerkommunikation, herunder aktiviteterne i relation til bølgeplanen, fremadrettet fra 2015 bliver fremlagt i budgetopfølgningen pr. 30. januar og budgetopfølgningen pr. 30. juni. Næste afrapportering vil dermed ske i budgetopfølgningen pr. 30. januar 2015 Beslutning Økonomiudvalget den Det blev besluttet at sende sagen til behandling i Kommunalbestyrelsen, idet sagen forinden ønskes yderligere belyst. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling I november 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen Strategi for borgerkommunikation Strategiens formål er blandt andet at effektivisere kommunens betjening af borgere ved i højere grad at betjene borgerne via digitale kanaler. 80 % af en række af ansøgninger/anmeldelser til kommunen skal gøres digitale og samtidigt skal informationshenvendelserne til kommunen falde med 50 % på de dyre kanaler, såsom personligt fremmøde og fysisk post. Økonomiudvalget meddelte under udvalgets behandling af strategien, at man fremover gerne ville holdes underrettet om status på realiseringen af strategien. Denne status er svar herpå. Økonomiudvalget, 17. juni

22 Strategien omfatter en række projekter herunder blandt andet indførelsen af Digital Post, nyt telefonsystem, ny hjemmeside og Digitaliseringsstyrelsens såkaldte bølgeplaner for obligatorisk selvbetjening. Bølgeplanen er en trinvis plan med 4 bølger, som medfører, at kommunen hvert år fra 2012 frem til og med 2015 skal gøre en række services digitale, og at borgerne skal bruge den digitale service. I år skal bølge 3 gennemføres. Den indeholder blandt andet digital selvbetjening på områderne for byggetilladelser, lokalebooking og beboerindskud. Kommunen har de sidst to år gennemført bølge 1 og 2. Statusrapport Statusrapporten for maj 2014 handler om, hvordan borgernes henvendelsesmønster har ændret sig i perioden Fokus for rapporten er bølgeplan 1 og 2, som allerede er realiseret. Rapporten giver herudover også en status på, hvor langt kommunen er med at flytte informationshenvendelserne væk fra de omkostningstunge kanaler og på arbejdet med digital post, ny hjemmeside og nyt telefonsystem. Statusopsamling Generelt er Strategi for Borgerkommunikation i en fase, hvor der primært har været og er fokus på at etablere de løsninger, der skal sikre, at det bliver muligt at flytte borgerne over i de digitale kanaler. I øjeblikket bliver der arbejdet med implementeringen af bølge 3, hvor der frem til den 1. december 2014 skal indkøbes og implementeres en række nye selvbetjeningsløsninger og opdateringer til eksisterende løsninger. Det sker for at honorere kravene i Lov om obligatorisk selvbetjening. På de 6 opgaveområder i bølge 1, hvor der har været etableret løsninger siden 1. december 2012, er målsætningen om 80 % selvbetjening indfriet med en flot selvbetjeningsgrad på 85,1%. På et halvt år er den steget med 6,7% i kommunen. Bølge 1 omfatter blandt andet ansøgning om flytning og optagelse i daginstitution og SFO. I bølge 2 er der omvendt både strukturelle og interne problemer med at kunne indfri målsætningen. Her er kommunen nu helt nede på en selvbetjeningsgrad på 11,3 %. Opfølgningen på bølge 2 er derfor fremadrettet et fokusområde, herunder også at få tallet renset for de opgaver inden for området, der ligger i Ishøj. Bølge 2 omfatter 13 opgaver, herunder pas, kørekort og begravelseshjælp. I forhold til målsætningen om at nedbringe de personlige og telefoniske henvendelser over en bred kam i kommunen er det ikke lykkedes at skabe en markant ændring. Hovedårsagen til det forhold formodes primært at skyldes Fremtidens Borgerhus, der har medført en øget service for borgeren i den personlige kanal. Det interessante er dog, at det inden for opgaverne i bølge 1 og 2 er lykkedes at flytte informationshenvendelserne over på den digitale kanal. Det indikerer, at der hvor der tilbydes borgerne et reelt digitalt alternativ understøttet af en informativ hjemmeside, er det muligt at flytte henvendelsesmønsteret uden nødvendigvis at begrænse servicen i den personlige kanal. Andelen af tilmeldinger til Digital Post på 40,2% og 1,58% for fritagelser for Digital Post i kommunen er tilfredsstillende set i forhold til resten af landet. Der vil i perioden frem til 1. november 2014 være ekstra opmærksomhed på en god og tryg indførelse af Digital Post for restgruppen af borgere, der skal, men endnu ikke er tilmeldt Digital Post. Herudover arbejder kommunen med en række af initiativer, der skal sikre fritagelse af alle de af kommunens borgere, der har brug for en fritagelse fra Digital Post, men som ikke selv kan søge om det. Økonomiudvalget, 17. juni

23 Der er meget positive tilbagemeldinger på oplevelsen og brugen af den ny hjemmeside. Hjemmesiden har 9000 besøgende om måneden, hvilket er et højt tal set i forhold til kommunens størrelse. Telefoniprojektet forventer at kunne vælge en leverandør efter sommerferien. Projektet har været forsinket på grund af pligt til at afvente et telefonabonnements udbud på SKI. Der bliver med løsningen en lang række af nye muligheder for møde- og kommunikationsformer med borgerne såsom videokonference og voic . Status på Strategi for borgerkommunikation kan med fordel fremover ske i regi af budgetopfølgningen, hvor andre relevante nøgletal for kommunen også bliver fremlagt. Center for IT og Digitalisering foreslår derfor, at status fremover bliver afrapporteret på denne måde. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Status maj /14 Økonomiudvalget, 17. juni

24 10. Generalforsamling i Vallensbæk Fjernvarme SYD amba Sagsnr.: 14/5825 Beslutningstema Der er generalforsamling i Vallensbæk Fjernvarme SYD a.m.b.a. den 28. august Kommunen kan som andelshaver i selskabet deltage i generalforsamlingen og stille forslag til sager på dagsordenen. Økonomiudvalget bedes godkende, at kommunens repræsentant på generalforsamlingen stiller forslag om, at selskabets bestyrelse udarbejder en strategi for udviklingen af selskabets ejendom beliggende Delta Park 11. Indstilling Direktionscentret indstiller til Økonomiudvalget at kommunens repræsentant på generalforsamlingen i Vallensbæk Fjernvarme SYD a.m.b.a. stiller forslag om, at selskabets bestyrelse udarbejder en strategi for udviklingen af selskabets ejendom beliggende Delta Park 11. Strategien kan omfatte en af to løsninger skitseret under sagsfremstillingen Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Vallensbæk Fjernvarme SYD a.m.b.a. er et af fjernvarmeselskaberne i Vallensbæk og leverer som sådan fjernvarme til en række områder i kommunen, herunder en del af kommunens institutioner og rådhuset. Selskabet holder generalforsamling den 28. august Vallensbæk Kommune er andelshaver og kan som sådan deltage i generalforsamlingen og stille forslag til sager på dagsordenen. Kommunen råder over ca. 18 % af stemmerne. Kommunen kan bestemme, hvem der skal repræsentere kommunen på generalforsamlingen. Det kan f.eks. være kommunaldirektøren. Selskabets ejendom med bygninger og installationer er beliggende Delta Park 11, i et område med boliger og erhverv. Økonomiudvalget, 17. juni

25 Området er omfattet af lokalplan nr. 79. I lokalplanen beskrives området som et attraktivt grønt område, som er beliggende centralt i Vallensbæk Kommune. Og det fremgår af lokalplanen, at planens overordnede formål bl.a. er at give mulighed for etablering af et attraktivt centerområde med rammer for etablering af boliger, hotelvirksomhed, kontorerhverv og en enkelt tilknyttet udvalgsvarebutik. Vedrørende selskabets ejendom er der i lokalplanen anført følgende: For fjernvarmecentralen gælder, at den i dag lovlige anvendelse til spidsbelastningsanlæg må fortsætte. Ved ændret anvendelse træder lokalplanens øvrige bestemmelser [herunder om formålet med området] i kraft. Af hensyn til udviklingen af området finder forvaltningen det hensigtsmæssigt, at der arbejdes på at afvikle eller forskønne ejendommen. Forvaltningen har været i dialog med selskabets ledelse om dette ønske. Der har i den forbindelse vist sig ikke helt at være sammenfaldende interesser. Det ønskes derfor, at der på selskabets generalforsamling den 28. august 2014 stilles forslag om, at selskabets bestyrelse udarbejder en strategi for ejendommens udvikling. Strategien bør gå på en af følgende 2 løsninger: Løsning 1: Bestyrelsen udarbejder en plan for, at bygningen og installationerne på ejendommen eller en del heraf fjernes. Dette forudsætter, at forsyningen af fjernvarme sikres på anden vis. På baggrund af tilkendegivelser fra VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab) er det forvaltningens opfattelse, at i hvert fald skorstenen og en olietank og nogle andre mindre bygninger kan fjernes, uden at det vil hindre forsyningssikkerhed. Fjernelsen kan ske helt, eller ved at nødvendige installationer flyttes til kælderplan, mens andre bygningsdele fjernes. Planen bør realiseres inden for en periode på f.eks. 10 år. I planen tages hensyn til eventuelle kontraktlige forpligtelser. Løsning 2: Bestyrelsen arbejder for, at ejendommen forskønnes, sådan at den passer bedre ind i den øvrige bebyggelse på området ved Delta Park. Et forslag til forskønnelse kan være, at facaderne udskiftes med pudsede fiberbetonplader i lys grå som på Essex Park på den modsatte side af vejen, og at taget får ny sort tagpapbelægning. Endvidere kan der foreslås indhegning om bebyggelsen eller pleje af ejendommens ubebyggede arealer, så de kan indgå i mere naturlig sammenhæng med de grønne dele af området. Kommunen er parat til at bistå selskabet/bestyrelsen i arbejdet med realiseringen af en af de skitserede løsninger. Udgifter for selskabet vil skulle indarbejdes i budgetterne og overholde reglerne herfor, herunder reglerne om prisloft. Kommunikation Retsgrundlag Økonomiudvalget, 17. juni

26 11. TMU - Udbud af storskraldsordning Sagsnr.: 14/5555 Beslutningstema Godkendelse af udbud af storskraldsordning frem til 31. marts Sag forberedt i Ishøj. Indstilling Direktøren med ansvar for det tekniske område indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende, at affaldsordningerne i Vallensbæk og Ishøj kommuner bliver udbudt samlet godkende, at kontrakten for storskraldsordning indtil 31. marts 2016 bliver udbudt på samme vilkår som den nuværende ordning godkende, at udvælgelseskriteriet i udbuddet af storskraldsordningen er laveste pris. godkende, at Vallensbæks kommunes borgmester bliver bemyndiget til at indgå kontrakten om storskraldsordningen Beslutning Økonomiudvalget den Der var forud for mødet udsendt nyt bilag i form af mailkorrespondance med Ishøj Kommune i anledning af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning. Anbefales med de tilføjelser til udbudsmaterialet, der fremgår af mailkorrespondance med Ishøj Kommune, jf. det nye bilag. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales, idet arbejdsklausuler og sociale klausuler, som vedtaget i Vallensbæk Kommune, skal indarbejdes i udbudsmaterialet. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Kontrakten udbydes på samme vilkår, som gælder for nuværende ordning, så kravsspecifikationerne i den kommende kontrakt ikke bliver ændret i forhold til den nuværende. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 17. juni

27 Sagsfremstilling For at kunne leve op til fremtidige krav om mindst 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet skal de eksisterende affaldsordninger effektiviseres og koordineres. Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune har derfor anbefalet Klima- og Miljøudvalget at indstille til Ishøj Byråd, at alle affaldsordningerne for dagrenovation, haveaffald, papir og storskrald for etageboliger og énfamiliehuse bliver udbudt samlet, når kontrakterne på alle de øvrige ordninger udløber den 31. marts I perioden indtil den 31. marts vil det bliver undersøgt, hvilke ordninger der vil være miljømæssigt og økonomisk mest fordelagtige, og som vil kunne forbedre serviceniveauet. Resultatet vil blive forelagt Vallensbæk Kommune inden kontraktens udløb. Det er anbefalingen, at affaldsordningerne i Ishøj og Vallensbæk Kommuner bliver udbudt samlet. De nye ordninger vil i høj grad bygge på resultaterne af forsøg med benyttelse af flerkammerbeholdere til at sortere genanvendeligt papir/pap, glas, metal, plast og madaffald fra dagrenovationen. Da kontrakten for indsamling af storskrald udløber 31. august 2014, er der behov for at indsamlingen i perioden indtil 31. marts 2016 bliver udbudt, og Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj har anbefalet, at den bliver udbudt på samme vilkår, som gælder for nuværende ordning, således at kravsspecifikationerne i den kommende kontrakt ikke ændres. Plan-, Bygge- og Miljøcentret har endvidere anbefalet, at udvælgelsen skal være laveste pris, og at Ishøj Kommunes borgmester bliver bemyndiget til at indgå kontrakten. Ishøj Byråd forventes at tage stilling til udbud at storskraldsordningen på mødet den. 3. juni Vestforbrænding kan herefter arbejde videre med forslag til et nyt affaldssystem, der kan udbydes, når de øvrige kontrakter udløber i Under Teknik- og Miljøudvalgets mødepunkt om Fremtidens affaldssystemer vil Cecilie Senderovitz orientere nærmere om forslag til nyt affaldssystem. Kommunikation Retsgrundlag Affaldsbekendtgørelsen. Bilag: 1 Åben Udkast til udbudsmateriale.pdf 25906/14 2 Åben Bilag 1 - Kravsspecifikation pdf 25868/14 3 Åben Bilag 2 - udkast til kontrakt pdf 25869/14 4 Åben Bilag 3 - Standard leveringsbetingeler.pdf 25870/14 5 Åben Bilag 4 - Obligatorisk skema pdf 25876/14 6 Åben Bilag 5 - Tro og love pdf 25871/14 7 Åben Bilag 6 - Tilkendegivelse vedr arbejdsmiljøforhold pdf 25872/14 8 Åben Bilag 7 - Miljø- og kvalitetsledelsessystem pdf 25873/14 9 Åben Bilag 8 - Forslag til driftsrapport pdf 25874/14 10 Åben Bilag 9 Tilbudsliste.pdf 25875/14 Økonomiudvalget, 17. juni

28 12. TMU - Ombygning af Vallensbæk Torvevej ved Vallensbæk Stationstorv Sagsnr.: 14/315 Beslutningstema Der skal træffes beslutning om igangsætning af ombygning af Vallensbæk Torvevej fra Søndre Ringvej til Strandesplanaden. Ombygningen er en del af Kommuneplanens intention om at tilpasse vejanlæg til den fremtidige kapacitet og begrænse gennemkørende regional trafik. Indstilling Center for Erhverv og Plan indstiller til Teknik og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget at igangsætte projektering og ombygning af Vallensbæk Torvevej fra Søndre Ringvej til og med ny rundkørsel i krydset ved Strandesplanaden, og optage vejanlægget i kommunens vejplanlægning oprette en projektorganisation med medlemmer af Økonomiudvalget som styregruppe, suppleret af projektejer, projektleder samt kommunaldirektøren delegere myndighedsgodkendelser af vejprojektet til Center for Erhverv og Plan. Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Til vejanlægget nord for S-banen er der afsat 4 mio. kr. fordelt med 2 mio. kr. i 2014 og 2 mio. kr. i Til vejanlægget syd for S-banen er der afsat 5 mio. kr. fordelt på med 2 mio. kr. i 2014 og 3 mio. kr. i Budget år 2014 Budget år 2015 I alt Nord for S-banen 2 mio. kr. 2 mio. kr. 4 mio. kr. Syd for S-banen 2 mio. kr. 3 mio. kr. 5 mio. kr. I alt 4 mio. kr. 5 mio. kr. 9 mio. kr. Først udbydes rådgiveropgaven for udarbejdelse af udbudsmateriale med henblik på totalentreprise. Denne opgave forventes at ligge på under kr., og den bliver finansieret af projekt Vejanlæg Nord for S-banen (nr , budget 2014). Når udbudsmaterialet er udarbejdet, vil det blive forelagt til godkendelse i styregruppen, der er nedsat af Økonomiudvalget. Når der foreligger tilbud på totalentreprise, bliver sagen forelagt igen i styregruppen med henblik på beslutning og bevilling i Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 17. juni

29 Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Baggrund for vejprojektet Kommunen overtog Søndre Ringvej, Vallensbæk Torvevej og Gammel Køge Landevej fra Københavns Amt den 1. januar 2007, som led i Strukturreformen. Amtets fokus var fremkommelighed, og der er stor overkapacitet, der giver store drift- og vedligeholdelsesudgifter i forhold til vejenes funktion. Amtet var i gang med tilpasning af vejanlæggene. Gammel Køge Landevej er omlagt ved, at 2 spor er nedlagt og blevet til rød midterrabat. I forbindelse med at vejanlæggene ombygges til 1 gennemgående spor i hver retning, sænkes hastigheden. Det betyder lavere dækstøj og større trafiksikkerhed. Samtidig sænkes fremkommeligheden, og det bliver mere fordelagtigt at benytte motorvejene for de gennemkørende bilister, der ikke har et lokalt mål i Vallensbæk, Brøndby eller Ishøj. Vallensbæk Kommune gik efter overtagelsen videre med planlægningen for tilpasning af vejanlæg til den realistiske fremtidige trafik. Som led i denne planlægning blev Lokalplan nr. 81 vedtaget i Lokalplanen giver mulighed for ombygning af Vallensbæk Torvevej fra 4 til 2 spor ud for centret for at nedbringe hastigheden og derved dækstøjen fra biler og forbedre trafiksikkerheden. Ombygningen betyder også lavere fremtidige løbende driftsudgifter. Restarealer er i lokalplanen udlagt til udvidelse af Vallensbæk Stationstorv nord for S-banen, og ny øst-fløj ud for den sydlige del af Vallensbæk Stationstorv. Salg af overskydende vejarealer efter ombygning fra 4 til 2 spor forventes delvis at kunne medfinansiere omlægningen af vejen. Ombygningen af vejen giver også mulighed for omdannelsen af stationscenteret, som er fastlagt i Lokalplan nr. 81. Skitse af vejprojektet Ombygningen af veje i strandområdet er beskrevet i bilag nr. 2. Bilaget beskriver sammenhængen med de andre forslag til vejombygninger i Strandområdet. Der er fastlagt 6 delområder, hvor de 2 behandles i denne sag: Del 1 for Vallensbæk Torvevej fra Søndre Ringvej til S-banen Del 2 for Vallensbæk Torvevej fra S-banen til og med den planlagte rundkørsel ved Strandesplanaden Skitse til vejanlægget er vedlagt som bilag 1. Skitsen har været fremsendt til berørte vejbestyrelser til udtalelse sammen med en kapacitetsanalyse udarbejdet af Via Trafik. Vejdirektoratet og vejbestyrelsen i Brøndby kommune har godkendt vejomlægningen. Kommunen er i dialog med centerejer af den nordlige del af Vallensbæk Stationstorv, Vavsivan ApS. De ønsker at udnytte byggemulighed efter Lokalplan nr. 81 på en del af Vallensbæk Torvevej. Derfor er vejomlægningen nord for S-banen aktuel, dvs. del 1. Det anbefales, at også del 2 gennemføres for at frigive alle arealer til centerbebyggelse efter Lokalplan nr. 81 i samme vejprojekt. Samtidig kan etablering af rundkørslen ved Strandesplanaden give mulighed for at lastbiler, der har leveret varer til centeret, kan vende tilbage til motorvejen. Økonomiudvalget, 17. juni

30 Efter Vejloven skal nye vejanlæg optages i kommunens vejplanlægning. I Vallensbæk Kommune er vejplanen indarbejdet i kommuneplanen og lokalplanerne. En kommende kommuneplan kommer derfor til at beskrive vejanlægget, såfremt punktet bliver vedtaget. Organisation af projektet For at sikre projektets gennemførelse og forankring til Kommunalbestyrelsen, foreslår Center for Erhverv og Plan, at der oprettes en projektorganisation. Projektejer er centerchef for Center for Erhverv og Plan, der selv udpeger en projektleder fra egen stab. Styregruppen udpeges af Økonomiudvalget blandt sine og eventuelt Teknik og Miljøudvalgets medlemmer, og suppleres med projektejer, projektleder samt kommunaldirektøren. Følgegruppe består af faglige nøglepersoner samt andre aktører, der har betydning for projektets realisering. Center for Erhverv og Plan anmoder om, at myndighedsgodkendelser af vejprojektet delegeres til centret for at kunne gennemføre projektet hurtigere. Kommunikation Retsgrundlag Lov om offentlige veje, kap. 3 og 9. Bilag: 1 Åben Vallensbæk Torvevej - skitse af vejombygning 26338/14 2 Åben Notat - oversigt over ombygning af vejanlæg i Strandområdet 25366/14 3 Åben Via Trafik - kapacitetsanalyse 25368/14 Økonomiudvalget, 17. juni