VEDTÆGTER. for. Hirtshals Strømforsyning Holding amba

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for. Hirtshals Strømforsyning Holding amba"

Erik Henningsen
7 år siden
Visninger:

1 Side 1 VEDTÆGTER for Hirtshals Strømforsyning Holding amba 1 Selskabets navn er Hirtshals Strømforsyning Holding amba (andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabets hjemsted er Hirtshals Kommune. Selskabets formål er igennem datterselskaber at drive netvirksomhed, transmissionsvirksomhed og forsyningsvirksomhed i henhold til bevilling efter Elforsyningsloven. Selskabet skal ikke have nogen selvstændig drift, men alt aktivitet udøves igennem selvstændige datterselskaber med begrænset ansvar. Som andelshaver kan optages enhver, som aftager el og har rådighed over en installation i selskabets bevillingsområde, der direkte eller indirekte er tilsluttet selskabets elnet. Den enkelte andelshaver er deltager i selskabet i forhold til den ham pålignede tilslutningsafgift og hæfter kun med det ham pålignede beløb Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt. 5 Enhver andelshaver kan med en måneds varsel udmelde sig af selskabet. Ved udtræden har den pågældende andelshaver ikke krav på andel i selskabets eventuelle formue.

2 Side 2 6 Ved indtræden som andelshaver eller ved udbygning af bestående anlæg betales en af den til enhver tid værende bestyrelse fastsat tilslutningsafgift, udgifter til ledningsføring m.v. I øvrigt forpligter en indtrædende andelshaver sig til at overholde de til enhver tid gældende leveringsbestemmelser. Det gælder for dette selskab såvel som for netvirksomheden og forsyningspligtselskabet. 7 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Alle generalforsamlinger skal afholdes i Hirtshals Kommune. Generalforsamlinger skal indvarsles med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved annonce i et eller flere lokale dagblade efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. 3. Forslag fra bestyrelsen eller andelshavere. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. 5. Valg af revisor. 6. Eventuelt. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende afstemninger. På generalforsamlingen har hver andelshaver en stemme, uanset størrelsen af elforbrug eller anden samhandel med selskabet. Stemmeret tilkommer enhver, som på tidspunktet for indkaldelse til generalforsamlingen eller udsendelse af afstemningsmateriale er andelshaver i selskabet. Hver andelshaver har en stemme for hvert bestyrelsesmedlem, der skal vælges, uanset størrelsen af elforbrug. Det skal ved tilrettelæggelse af afstemning af bestyrelsesmedlemmer sikres, at alle andelshavere har samme indflydelse på bestyrelsens sammensætning.

3 Side 3 Andelshaverne kan stemme ved fuldmagt til et medlem af dennes husstand eller en anden stemmeberettiget andelshaver. Ingen kan udøve stemmeret for mere end indtil 5 andelshavere. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt givet for højst 12 måneder. Bestyrelse og direktion skal på generalforsamlingen besvare ethvert spørgsmål for andelshaverne om selskabets forhold, medmindre meddelelse af sådanne oplysninger vil medføre væsentlig skade for selskabet. Hvis besvarelsen kræver oplysninger, der ikke er tilgængelige på generalforsamlingen, skal oplysningerne fremlægges hos selskabet for andelshaverne senest 2 uger efter generalforsamlingen. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal. Ved vedtægtsændringer kræves dog, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer for vedtægtsændringen. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig med hensyn til vedtægtsændringer, indkaldes med mindst 8 dages varsel og højst 4 ugers varsel til ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uden hensyn til de repræsenterede andelshaveres antal og således, at vedtægtsændringer fortsat kræver, at mindst 2/3 af de repræsenterede andelshavere stemmer for vedtægtsændringen. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Det reviderede årsregnskab og det fuldstændige forslag om vedtægtsændringer skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 100 andelshavere skriftligt fremsender ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som ordinære generalforsamlinger. Kræves ekstraordinær generalforsamling af andelshavere skal bestyrelsen indkalde hertil senest 1 måned efter modtagelsen af kravet herom. 8 Selskabets bestyrelse er selskabets øverste ledelsesorgan. Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, der alle vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der afgår 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Hvert år på den ordinære generalforsamling vælges en suppleant. Ved vakance indtræder suppleanten og fungerer indtil næste ordinære generalforsamling. Valgbar som bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver, som har stemmeret og enhver person, som ved ansættelse eller som bestyrelsesmedlem er tilknyttet selskaber eller institutioner, der er andelshavere. Bestyrelsens afgør endeligt eventuelle stridsspørgsmål om valgbarhed. Ophører et bestyrelsesmedlem som andelshaver, skal vedkommende udtræde af bestyrelsen senest på førstkommende generalforsamling.

4 Side 4 9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede. Samtlige medlemmer skal såvidt muligt have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutning. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved valg af 2 medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskab, udvalg m.v. kan et mindretal på mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger det ene medlem. Ved valg af 3 eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst 1/4 af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer, der skal vælges. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få ført sin mening til protokollen. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen antager og afskediger alt personale og træffer aftaler om lønninger, herunder også lønninger til bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen er bemyndiget til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition selskabet vedrørende. 10 Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Ved køb, salg eller pantsætning, kvittering af dokumenter eller lignende tegnes selskabet af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv.

5 Side 5 11 Selskabets regnskabsår er perioden 1/1 til 31/12. Arsregnskabet opgøres under hensyntagen til god regnskabsskik. Arets overskud, der fremkommer efter at alle driftsomkostninger er afholdt, og der efter bestyrelsens skøn er foretaget fornødne afskrivninger, anvendes efter generalforsamlingens beslutning. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. 12 Selskabet skal vederlagsfrit fremsende årsregnskab samt dagsorden og referat vedrørende selskabets generalforsamling til andelshavere, som skriftligt har anmodet herom. Har en andelshaver fremsat anmodning efter stk. 1, skal årsregnskabet fremsendes senest 2 uger før generalforsamlingen, hvor årsregnskab et behandles. Dagsorden for generalforsamling skal fremsendes senest 8 dage før mødet. Referat af generalforsamlingen skal fremsendes senest 4 uger efter mødets afholdelse. 13 Ved beslutning om selskabets opløsning skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen. Eventuelt overskud ved opløsningen skal anvendes efter generalforsamlingens beslutning. Ændringer i selskabets vedtægter skal godkendes af Miljø- og Energiministeren.

6 Side 6 14 Overgangs bestemmelser: Ved første generalforsamling efter nærværende vedtægters endelige vedtagelse er de 3 medlemmer, der er valgt på generalforsamlingen i 1999 på valg, mens de 2, der er valgt på generalforsamlingen i 2000, er på valg året efter. Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 23. august 2000 og ekstraordinær generalforsamling den 10. oktober I bestyrelsen for Hirtshals Strømforsyning Holding amba: Torben Vandsted Poul Winther Emil Christensen Henrik Andersen Olav Pedersen

Relaterede dokumenter

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Ejby Elnet A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret til anlæg