REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Skørping Skole.

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Skørping Skole. Møde slut: 17:30 Afbud: Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Disponeringsregnskab udsatte børn og unge - maj Dispositionsregnskab særlige dagtilbud juni Dispositionsregnskab specialundervisning maj Muligheder for oprettelse af stordagpleje Kapacitetsplan Skørping Orientering om nye regler for lukkedage i daginstitutioner Folkeskolernes brug af kommunens svømmehaller Planlagt, gennemført og aflyst undervisning - nov Orientering om ny social rammeaftale SSP - evaluering maj Serviceeftersyn styrelsesvedtægt Orientering til 199 Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.:. Sagsnr.: Sagen afgøres i: Beslutning i den : Godkendt 173

4 2. Disponeringsregnskab udsatte børn og unge - maj J.nr.: Ø09. Sagsnr.: 11/1311 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Dispositionsregnskabet for det specialiserede børneområde med udgangen af maj 2011 ser således ud: Samlet oversigt for udsatte børn og unge (mio. kr) Oversigt Regnskab 2010 Budget 2011 Foreløbig disponering Fremskrevet disponering Forebyggende foranstaltninger Anbringelser Økonomisk støtte Efterværn Refusion særligt dyre enkeltsager Usikkerhed omkring refusion* Reguleringer I alt Buffer I alt inkl. buffer Budgetmæssig udfordring 0-2 mio. kr mio. kr mio. kr. Den samlede budgetmæssige udfordring er på mio. kr., hvilket er ca. 2 mio. kr. mere end sidste status. Baggrunden herfor er, at budgettet er faldet fra 70,4 mio. kr. til 68,1 mio. kr. dvs. -2,3 mio. kr. Faldet skyldes overført merbrug for 2010 (-1,7 mio. kr.) og omplacering af budgetmidler vedr. Barnets Reform (-0,6 mio. kr.), idet den del af kompensationen, som var givet til styrkelse af godkendelse, supervision og tilsyn med plejefamilier er overført hertil. I forhold til sidste månedsopgørelse er disponeringen steget fra 69,4 mio. kr. til 74,4 mio. kr. Den fremskrevne disponering på baggrund af gennemsnitlig disponerede udgifter jan - maj omregnet til årsbeløb er dermed steget fra 73,9 mio. kr. til 77,5 mio. kr. dvs. 3,6 mio. kr. Den afsatte buffer er som konsekvens heraf nedskrevet med 4 mio. kr. Ændringerne i disponeringen skyldes primært Tre sager, hvor Rebild er betalings- men ikke handlekommune, er fejlagtigt ikke tidligere medtaget i disponeringen Forlængelse af en anbringelse, hvor Rebild kommune betaler og anden kommune er handlekommune En anbringelse på opholdssted besluttet omkring årsskiftet og effektueret 1. marts har fejlagtigt ikke været medtaget i disponeringen. En sag hvor der ultimo 2010 er bevilliget en del tillægsydelser uden disse er medtaget i disponeringen. Tillægsydelserne er efterfølgende opsagt. Sagen 174

5 er ikke endeligt afklaret. Tre børn er anbragt i familiepleje, heraf én kortvarigt på grund af sygdom og én akut efter henvendelse fra politiet. En ung misbruger er sendt i afrusning og misbrugsbehandling Budgetoverholdelse forudsætter stadig besparelser på de allerede iværksatte foranstaltninger og anbringelser. De mere specifikke oplysninger i forhold til de enkelte foranstaltningstyper kan ses i bilaget til dagsordenen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Indstilling: At månedsrapporten for maj tages til efterretning Beslutning i den : Forvaltningens oplæg til kompenserende besparelser blev uddelt. Udsat. Der afholdes ekstraordinært møde om den samlede økonomi på udvalgets område den 20. juni 2011 kl 9:00. Bilag: Åben Disponering Udvalg ny.xls - Disponering Udvalg ny.xls 175

6 3. Dispositionsregnskab særlige dagtilbud juni 2011 J.nr.: Ø09. Sagsnr.: 11/1335 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hermed fremsendes orientering om foretagne dispositioner vedrørende særlige dagtilbud under Dagtilbudssektoren. Særlige dagtilbud vedrører børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps jf. Serviceloven 32. Der er ingen ændringer siden seneste udvalgsmøde. I det merforbrug på ca kr., som disponeringsregnskabet på nuværende tidspunkt udviser, er der indregnet den årlige udgift til to børn, som på visitationsudvalgets møde i januar blev visiteret til et særligt dagtilbud placeret i eget tilbud. På det kommende visitationsmøde 10. juni afgøres det, om indsatsen i forhold til disse børn skal fortsætte året ud. Såfremt indsatsen ophører pr. juli 2011, mindskes merforbruget til ca kr. Uanset om det besluttes, at indsatsen skal ophøre eller fortsætte året ud, forventes regnskabet at udvise balance ved årets udgang. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Regnskab pr. 1.juni 2011 Tilbud Antal Disponeret Periode døgnpris Årspris børn udgift Eget specialtilbud Specialtilbud andre kommuner Hjemmetræning Eget tilbud I alt disponeret for Budget Merforbrug p.t I merforbruget på kr. er indregnet den årlige udgift til to børn, som på visitationsudvalgets møde i januar blev visiteret til et særligt dagtilbud placeret i eget tilbud. Hvorvidt indsatsen i forhold til disse børn skal fortsætte året ud, afgøres på det kommende visitationsmøde. Det forventes, at regnskabet udviser balance ved årets udgang. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At dispositionsregnskabet for særlige dagtilbud pr. 1. juni tages til efterretning 176

7 Beslutning i den : Taget til efterretning 177

8 4. Dispositionsregnskab specialundervisning maj 2011 J.nr.: A00. Sagsnr.: 10/93 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hermed fremsendes en særlig udgave af orientering om foretagne dispositioner vedrørende specialundervisning under folkeskoleloven. Specialundervisningen omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler såvel i Rebild Kommunes egne tilbud som tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionale sammenhænge, på opholdssteder med tilknyttet undervisningstilbud samt specialkørsel. Den samlede udfordring på området var ved vurderingen for marts på 3,1 mio. kr. Byrådet besluttede på deres møde i april at overføre den negative overførsel på såvel Dagpleje som specialundervisning på i alt 3,4 mio. kr. til 2012 og samtidig nednormere tildelingen til specialklasserne med 0,342 mio. kr. Der er således finansieringsmæssig dækning for et merforbrug op til 1,4 mio. kr. Seneste dispositionsregnskab for april 2011 udviste et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket var en forbedring i forhold til marts måneds forbrug. Regnskabet var tillagt en del usikkerhed dels hvad angår udgifterne til kørsel og dels i forbindelse af 2 elevsager, der afventede nærmere afklaring. De to sager er afgjort og yderligere 1 er kommet til. På grund af sygdom i økonomiafdelingen har det ikke været muligt at få verificeret tallene, hvorfor resultatet fremlægges på s møde i august. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Indstilling: Forvaltningen indstiller At orienteringen tages til efterretning Beslutning i den : Udsat 178

9 5. Muligheder for oprettelse af stordagpleje J.nr.: A00. Sagsnr.: 11/7855 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På seneste Børne- og Ungdomsudvalgsmøde blev der udtryk ønske om en orientering vedrørende muligheden for etablering af stordagplejere i Rebild Kommune. En sådan orientering følger hermed. En stordagpleje kan rumme 10 børn I henhold til dagtilbudsloven er det muligt at oprette Stordagpleje for op til 10 børn, jf. 22, stk.2, hvori det hedder at: Der kan i den enkelte dagpleje modtages op til 5 børn. Varetages dagplejen af flere personer, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der i dagplejen kan modtages op til 10 børn. I kommuner hvor der eksisterer stordagpleje, forestår 3 dagplejere pasningen af 10 børn mod 2 ved normal dagpleje. Baggrunden for at der ansættes 3 dagplejere er, at dagplejere ansat i en stordagpleje ikke er omfattet af dagplejernes overenskomst, hvorfor de er ansat 37 timer ugentligt frem for 48 timer. Sidstnævnte bevirker, at belægningsgraden er lavere i stordagpleje(83,3 %) end i normal dagpleje(95 %). Sammenlagt med udgifter til husleje og vikarer gør dette, at driftsudgifterne ved stordagpleje er højere end ved almindelig dagpleje. For at give en idé om udgifterne ved stordagpleje kan der peges på erfaringer fra Jammerbugt Kommune. Her blev der ved udgangen af 2009 etableret en stordagpleje, og i forbindelse med evalueringen af denne ordning i slutningen af 2010, blev udgifterne pr. barn ved henholdsvis almindelig dagpleje, småbørnsgruppe og stordagpleje opgjort til: Pasningstilbud Bruttodriftsudgift Nettodriftsudgift Dagpleje Småbørnsgruppe Stordagpleje Med baggrund i tallene fra Jammerbugt Kommune og udgifterne til personalet ansat i dagplejens gæstehus i Støvring anslås det, at en stordagpleje vil kunne drives for omkring 1,2 mio.kr. årligt. (forudsat at dagplejere aflønnes ens uanset arbejdssted. I udgiften er ikke indregnet lejeudgift) Hjemligt miljø I lovgivningen lægges der vægt på forskellen mellem dagpleje og daginstitutioner: Dagplejen adskiller sig fortrinsvis fra daginstitutioner ved, at pasningen omfatter et mindre antal børn, og at pasningen som udgangspunkt foregår i dagplejerens hjem. Det forudsættes, at dagplejeren eller barnet har tilknytning til de lokaler, der benyttes til dagplejen. Dette betyder, at dagplejen skal etableres i dagplejerens private hjem eller i andre velegnede lokaler i børnenes hjemlige miljø, eksempelvis i boligbebyggelse, bofællesskaber eller et af børnenes hjem. Lovgivningens krav om at dagplejen skal etableres i dagplejerens private hjem eller i andre velegnede lokaler i børnenes hjemlige miljø, synes umiddelbart at ligge i vejen for, 179

10 at der eksempelvis kan oprettes en stordagpleje i Skovbørnehavens lokaler. I forbindelse med etableringen af ovenfornævnte stordagpleje i Jammerbugt Kommune fik kommunen da også oplyst af KL, at disse ikke vurderede det muligt at oprette stordagpleje i eksisterende børnehaver, idet sådanne lokaler ikke kunne falde under kategorien hjemligt miljø. Sidstnævnte hindrer imødekommelse af forslaget fra kontraktholderne i Ravnkilde, behandlet på seneste udvalgsmøde, om at ansætte områdets dagplejere i den integrerede institution Kløvermarken. Eneste mulighed i den forbindelse er etablering af en egentlig småbørnsgruppe. Ligeledes er det af forældrebestyrelserne for henholdsvis skole og integreret institution i Ravnkilde foreslået, at institutionen kan anvendes til gæstedagpleje i forbindelse med sygdom og fravær blandt de lokale dagplejere. I forhold til dette kan det nævnes, at lovgivningen tillader, at pasning af dagplejebørn når den faste dagplejer er midlertidigt fraværende af kortere varighed pga. almindeligt sygefravær, ferie, kursusdeltagelse el. lign., kan etableres i andre lokaler end dagplejerens hjem, børnenes hjem eller børnenes hjemlige miljø. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er ingen økonomiske konsekvenser Indstilling: Forvaltningen indstiller At orienteringen tages til efterretning Beslutning i den : Taget til efterretning 180

11 6. Kapacitetsplan Skørping J.nr.: P16. Sagsnr.: 10/14304 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På seneste udvalgsmøde d. 11. maj blev det besluttet, at vente med stillingstagen til den fremtidige kapacitet i Skørping for herved at give rum til yderligere undersøgelser af sagen. Kapacitetsoverblik Skørping vest Skørping Øst 100 Vaskebjørnen Skovbørnehaven Troldehaven Enghaven I alt meterskoven Kapacitet gnm/60 31 gnm/ gnm/227max max max gnm/48 gnm/53 max max Børnetal April Børnetal April Øjeblikkeligt er pasningskapaciteten i Skørping baseret på 5 huse, med en samlet kapacitet på 227 børnehavepladser(maksimal normering). Sættes den samlede kapacitet overfor det forventede børnetal frem til som det aktuelt tegner sig ud fra registreringerne i institutionssystemet er det tydeligt, at Skørpings institutioner særlig fra april 2012 vil blive pressede af et lavt børnetal, jf. nedenstående diagram(kapacitet er illustreret som søjler og pasningsbehovet som linien): Diagrammet medtæller Skovbørnehavens kapacitet(31 pladser) frem til Der gøres 181

12 dog opmærksom på, at Skovbørnehaven allerede fra 1.juni i praksis anvendes som bufferkapacitet, idet kontraktholderen for Skørping Vest på baggrund af udvalgets beslutning d.2.februar har flyttet børnene til den nye institution 100-meter-skoven. Forvaltningen foreslår, at denne ordning gøres permanent samt at den selvstændige grundtildeling til Skovbørnehaven bortfalder. Endelig er der i diagrammet indregnet udløb af lejemålet på Vaskebjørnen(52 pladser) i marts Overkapacitet Øjeblikkeligt er kernen i problemstillingen omkring den fremtidige pasningskapacitet i Skørping den store overkapacitet, som må forventes fra april 2012 og året ud. Særligt kritisk ser det ud for Skørping Østs institutionshuse. Her viser de præcise tal(bilag 1), at børnene i dette område fra april 2012 og mindst et år frem reelt vil kunne samles i ét af områdets to institutionshuse, uden at dette betyder en overskridelse af normeringen. Med til dette billede hører desuden, at specialgruppen i Troldehaven lukkes fra 1.august 2011, hvorved der frigøres ekstra kapacitet i institutionen(anslået til 21 pladser). Det vurderes på den baggrund, at navnlig Skørping Øst vil blive økonomisk trængt af det lave børnetal, idet institutionens børnetalsafhængige tildeling falder og der stadig skal dækkes en fuld åbningstid. Kontraktholderen i Skørping Øst vurderer selv, at det ikke vil være muligt, at opretholde driften af begge institutionshuse med et børnetal der gennemsnitligt svarer til halvdelen af den normerede kapacitet (jf. bilag1). Kontraktholderen vil, med mindre der træffes beslutninger som ændrer ved kapaciteten, derfor se sig nødsaget til at samle institutionen i det ene hus, Troldehaven, hvilket nødvendigvis vil indebære en indskrænkning af personalegruppen. Forvaltningen peger på to mulige scenarier for imødekommelsen af overkapaciteten. Scenarie 1: Der arbejdes med mulighederne for at indskrænke antallet af institutionshuse i Skørping Øst fra to til et gennem en permanent lukning af Enghaven. Idet Enghaven i henhold til kontrakten er uopsigelig frem til 2018 vil ophør af lejemålet indebære en kompensation af udlejer. En lukning af Enghaven vil betyde, at der vil mangle kapacitet når lejemålet på Vaskebjørnen udløber i marts Dette kapacitetsbehov kan imødekommes ved, at tage den ekstra kapacitet i Troldehaven i brug samt udnytte bufferkapaciteten i Skovbørnehaven(illustreret med gul søjle i nedenstående diagram). I diagrammet er Troldehavens ekstra kapacitet taget i brug fra august 2012 og Skovbørnehavens kapacitet fra april Som alternativ til denne løsning vil der kunne træffes beslutning om forlængelse af lejemålet for Vaskebjørnen eller udvidelse af enten Troldehaven eller Børnehuset 100-meter-skoven, når dette viser sig nødvendigt (jævnfør scenarie B i kapacitetsplanen). 182

13 Scenarie 2: Såfremt det ikke vurderes hensigtsmæssigt, at lukke Enghaven permanent kan kontraktholderen for Skørping Øst bemyndiges til, at samle sin institution i Troldehaven. Dette vil indebære en fortsat lejeudgift til Enghaven på årligt kr. (forventes dog forhandlet ned). Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Scenarie 1: Udgifter som følge af kompensation til udlejeren af Enghaven grundet ophør af lejekontrakt før tid. De nøjagtige udgifter vil følge af forhandlinger med udlejer. Scenarie 2: Fortsatte lejeudgifter til Enghaven (pt kr. årligt). Fjernelse af den selvstændige grundtildeling til Skovbørnehaven pr. 1.august 2011 vil give en besparelse på kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller At det tilkendegives, hvilken af de to løsningsmodeller der skal arbejdes videre med At stoppet for selvstændig indskrivning til Skovbørnehaven gøres permanent pr. august 2011 samt at den selvstændige grundtildeling( kr. årligt) fjernes fra dette tidspunkt. 183

14 Beslutning i den : Henvendelse fra Bestyrelsen i Skørping Vest og Notat vedr. leje af Enghaven blev uddelt. Vaskebjørnen lukkes med udgangen af marts Forvaltningen tilrettelægger udfasningen af institutionen i samarbejde med ledelse og bestyrelse. Der stoppes for selvstændig indskrivning til Skovbørnehaven pr. august Skovbørnehaven får en selvstændig driftstildeling på kr. årligt. Med virkning fra april 2012 samles dagtilbuddene i Skørping under én kontraktholder. Stillingerne som leder og daglige ledere besættes ved interne opslag. Forvaltningen igangsætter efter endelig beslutning en omplaceringsproces i lighed med processen der blev gennemført ved omstruktureringen i Brugen af Enghaven revurderes medio 2012 på baggrund af reviderede prognoser for antallet af børn. Spørgsmålet om ændring af ledelsesstrukturen sendes i høring i de berørte institutioner forud for at sagen forelægges for byrådet. Bilag: Åben Bilag 1 - aktuelle børnetal 184

15 7. Orientering om nye regler for lukkedage i daginstitutioner J.nr.: G00. Sagsnr.: 11/8360 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2012 mellem regeringen og KL blev parterne enige om, at det fremadrettet skal sikres, at kommunerne overholder aftalen indgået i 2009 vedrørende lukkedage i daginstitutioner. (Tekst fra økonomiaftale vedlagt som bilag) Baggrunden for at dette punkt er medtaget i den nye økonomiaftale, er, at en række kommuner - i strid med aftalen vedrørende lukkedage - fortsat holder lukkedage på almindelige hverdage. I relation hertil kan det nævnes, at Rebild Kommune har fastlagt sine lukkedage på en måde, der stemmer overens med aftalen. I økonomiaftalen tilkendegiver regeringen videre, at der senest i efteråret 2011 vil blive fremlagt lovforslag, som præcis fastlægger, hvilke dage der kan holdes lukket i daginstitutioner. Lovforslaget trækkes tilbage, hvis kommunernes budgetter for 2012 lever op til aftalen vedrørende lukkedage. Når lovforslaget foreligger, vil udvalget blive orienteret. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er ingen økonomiske konsekvenser ved orienteringen Indstilling: Forvaltningen indstiller at orienteringen tages til efterretning Beslutning i den : Taget til efterretning Bilag: Åben Økonomiaftalen lukkedage Åben Rebild Kommunes lukkedage 185

16 8. Folkeskolernes brug af kommunens svømmehaller J.nr.: P22. Sagsnr.: 11/8069 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Folkeskolernes brug af svømmehaller. Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev det besluttet, at 9 af kommunens folkeskoler skulle svømme i henholdsvis Terndrup og Støvring Svømmehal. Ravnkilde Skole samt Haverslev Skole skulle svømme i Arden, og Sortebakkeskolen i Hobro. Transporttiden var en væsentlig faktor i den beslutning. Der er nu behov for at tage ordningen op til eftersyn i forhold til en vurdering af, om det er muligt, at alle kommunens folkeskoler svømmer i kommunens egne svømmehaller. Herunder er en oversigt over: - Folkeskolernes brug af kommunens svømmehaller i dag. - Transporttid og pris på nuværende model samt 2 nye modeller. - Kommunens nuværende aftale med svømmehallerne. - Forslag til mulige scenarier samt økonomien i disse. Således ser folkeskolernes brug af svømmehallerne i kommunen ud i dag: Terndrup Svømmehal Timer./ugt. Støvring Svømmehal Timer/ugt. Terndrup Skole 2 Bavnebakkeskolen 2 Bælum Solbjerg 1,5 Øster Hornum 2 Hellum Skole 1 Karensmindeskolen 4 Skørping Skole 3 Suldrup 2 (Svømmer på samme tid som Blenstrup Skole 1 Karensminde) I alt 8,5 I alt 8 Derudover svømmer følgende tre skoler: Hobro Timer/ugt. Arden Svømmehal Timer/ugt. Sortebakkeskolen 2 Ravnkilde Skole 2 Haverslev Skole 2 I alt 2 (Svømmer hvert 2.år) 2 Ravnkilde og Haverslev svømmer kun hvert andet år. 4+5 klasse sammen. Transport og pris: Oversigt over transporttider, som de er nu, og som de kunne være fremadrettet. Alle afstande og tidsforbrug er taget på krak.dk. Tidsforbruget er en anelse større, når man kører i bus. Derudover ses pris, som opgivet fra NT. Prisen forudsætter, at svømmeplanen er som nu, dvs. at svømningen primært foregår om formiddagen og først på efter- 186

17 middagen. Hvis dette ikke er tilfældet, fordobles prisen. Fra Til Km tidsforbrug Tidsforbrug - Pris retur Sortebakken Hobro 14,8 16 min 32 min kr. Sortebakken Terndrup 32,1 34 min 68 min kr. Sortebakken Støvring 27,1 25 min 50 min kr. Fra Til Km tidsforbrug Tidsforbrug - Pris retur Ravnkilde Arden 8,7 10 min kr. Ravnkilde Terndrup 23,2 24 min 48 min kr. Ravnkilde Støvring min 38 min kr. Fra Til Km tidsforbrug Tidsforbrug - Pris retur Haverslev Arden 12,3 12 min 24 min kr. Haverslev Terndrup 26,8 27 min 54 min kr. Haverslev Støvring 17,3 15 min 30 min kr. Heraf ses, at alle tre skoler har kortest vej til Støvring Svømmehal frem for Terndrup svømmehal. Forvaltningens kommentarer til ovenstående: Haverslev og Ravnkilde vil uden det store ekstra tidsforbrug kunne svømme i Støvring. Hvis Sortebakken skal svømme i Terndrup/Støvring, vil der være en transporttid på 68/50 min i alt. Det vil nok være tvivlsomt, om man vil kunne nå både at svømme, bade og transporteres inden for normalt afsatte to lektioner, og derved vil transporten tage tiden fra det egentlige formål. Aftaler med svømmehallerne Rebild Kommune har aftaler med både Terndrup og Støvring svømmehaller. Aftalen indebærer: Terndrup: Kommunen har råderet over 8 timer om ugen. Hvis folkeskolerne har brug for mere tid, afregnes det med 300,- inkl. moms pr. time. Støvring: Kommunen har råderet over 9 timer om ugen. Hvis folkeskolerne har brug for mere tid, afregnes med 300,- inkl. moms pr. time. I indeværende skoleår bruger skolerne Terndrup Svømmehal 8,5 om ugen og Støvring Svømmehal 8 timer om ugen. Dvs. at kommunen betaler for en halv time ekstra i Terndrup, men har en time til gode i Støvring. M.h.t. ekstra kapacitet i de to svømmehaller, er det muligt sådan som svømmehallernes planer ser ud lige nu at rumme de tre ekstra skoler. Hallerne modtager hvert år tilskud for denne råderet kroner Betaling for Arden og Hobro svømmehal priser opgivet af økonomiafdelingen. 187

18 Arden: kr. årligt Hobro: kr. årligt. Økonomi: Scenarie 0: Nuværende model Hallleje Transport Ravnkilde/Haverslev kr kr.(gennemsnit 2 år) Sortebakken kr kr. I alt kr kr. Alt i alt (Halleje + transport) kr. Scenarie 1: Sortebakken, Ravnkilde og Haverslev svømmer i Støvring Hallleje Transport Ravnkilde/Haverslev I alt 3 skoler = 4 timer kr.(gennemsnit 2 år) Sortebakken I Støvring har kommunen 1 time til gode i henhold til aftale om råderet. Dvs. 3 timer x 40 uger x 300 kr. = kr kr. I alt kr Alt i alt (Halleje + transport) Scenarie 2: Ravnkilde og Haverslev svømmer i Støvring. Sortebakken svømmer i Hobro. Hallleje Transport Ravnkilde/Haverslev 2 timer, men kommunen kr. har en time til gode i henhold til aftale om råderet dvs. 1 time x 40 uger x 300 kr.= kr. Sortebakken kr I alt kr kr. Alt i alt (Halleje + transport) kr. Forvaltningens kommentarer til ovenstående: 188

19 Den dyreste løsning er den, vi har nu. Den billigste løsning er, hvis alle tre skoler svømmer i Støvring. Af pædagogiske hensyn anbefales det dog, at Sortebakkeskolen stadig svømmer i Hobro, da transporttiden ellers vil blive for lang. Ændringer kan foretages fra skoleåret 2012/13 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Hvis scenarie 1 besluttes udløser det en besparelse på kr. på årsbasis. Hvis scenarie 2 besluttes udløser det en besparelse på kr. på årsbasis Indstilling: Forvaltningen indstiller, at der tages beslutning om, hvor kommunens folkeskoler fremadrettet skal svømme fra skoleåret 2012/13. Beslutning i den : Udvalget besluttede af følge scenarie 2 189

20 9. Planlagt, gennemført og aflyst undervisning - nov J.nr.: G12. Sagsnr.: 11/7666 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Planlagt, gennemført og aflyst undervisning i folkeskolen november 2010 Undervisningsministeren besluttede i efteråret 2010 at iværksætte en landsdækkende undersøgelse af omfanget af vikartimer og timeaflysninger i folkeskolen med henblik på at skabe et solidt grundlag for debat om dette emne. Undervisningsministeriet har i samarbejde med Uni-C udarbejdet et spørgeskema til belysning af forholdene. Skolerne blev bedt om at indberette data vedrørende deres undervisningstimer for november måned 2010 (uge 44-47). Der er tale om en todelt undersøgelse, hvor skolerne skal indberette tilsvarende tal igen i november Sammenfatning af landsundersøgelsen På landsplan læses 90,7 % af undervisningstimerne efter planen, mens 8,2 % af timerne læses som vikarundervisningstimer. Kun 0,2 % af de planlagte timer afholdes som selvstændige undervisningstimer, hvor eleverne arbejder hjemme eller på skolen fx i forbindelse med et projekt eller virtuel undervisning. 0,3 % af de planlagte timer afholdes som vikartimer uden undervisning, mens 0,5 % af de planlagte timer aflyses. Sammenfatning af undersøgelsen i Rebild Kommune I Rebild Kommune læses 90,3 % af undervisningstimerne efter planen, mens 9 % læses som vikarundervisningstimer. 0,4 % af de planlagte timer afholdes som selvstændige undervisningstimer, ingen timer læses som vikartimer uden undervisning, og kun 0,2 % af timerne aflyses. Sammenlagt læses 99,7 % af timerne i kommunen som timer med undervisning mod landsgennemsnittets 99,1 %. Dermed ligger kommunen i toppen af undersøgelsen (en 7.plads), hvis man sammenligner alle landets kommuner. I bilagene ses de konkrete tal fordelt på skolerne både for normal- og specialundervisningen. Af bilaget fremgår ligeledes konkrete tal fordelt på klassetrin. Heraf fremgår det, at gennemførte timer med undervisning er højest i klasse (99,97 5) og lavest i klasse (99,25 %). Forskellen er dog marginal. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen 190

21 Indstilling: Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i den : Taget til efterretning Bilag: Åben Talmateriale - fordelt på klassetrin Åben Talmateriale 191

22 10. Orientering om ny social rammeaftale J.nr.: G01. Sagsnr.: 11/8092 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Folketinget har den 3. marts 2011 vedtaget en ændring af lovgrundlaget for de sociale rammeaftaler, som betyder, at kommunerne overtager koordineringsansvaret fra regionen. De centrale målsætninger for lovændringer er, at: Rammeaftalen forenkles og styrkes som redskab til på tværs af kommunerne at styre faglig udvikling, kapacitet og økonomi. Kommunernes rolle som købere styrkes. Faglig udvikling og økonomisk styring går hånd i hånd. Rammeaftalen kommer fremover til at bestå af to tidsmæssigt forskudte aftaler: Udviklingsstrategi, der vedtages senest den 1. juni og Styringsaftale, der vedtages senest den 15. oktober Udviklingsstrategien: Udgangspunktet for udviklingsstrategien er, at kommunalbestyrelserne i høj grad selv bestemmer hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, som skal være i fokus for den årlige drøftelse. Derudover har Socialministeren mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i udviklingsstrategien. Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i eksisterende tilbud samt behovet for nye tilbud. Udviklingsstrategien skal vedtages senest den 1. juni, så strategien kan anvendes som input til kommunernes budgetforhandlinger og give anledning i den enkelte kommune. Styringsaftalen: Styringsaftalen har som formål at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen skal sikre, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold i forbindelse med, at kommunerne køber og sælger pladser (også hos regionen). Derfor skal styringsaftalen sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger. Styringsaftalen indgås i efteråret i forbindelse med færdiggørelsen af de kommunale budgetter. I 2011 er der fastsat en overgangsbestemmelse, så fristen for vedtagelsen af både udviklingsstrategien og styringsaftalen er sat til den 15. oktober Socialministerens tema for 2012 bliver sær- og enkeltforanstaltninger. Det er derfor dette emne, der skal indgå i udviklingsstrategien, som udarbejdes i Det er i princippet alle tilbud på det sociale område, der bliver omfattet af det nye rammeaftalekoncept, men det vil i praksis være de tilbud, som kommunerne samarbejder om (køb og salg), der behandles i rammeaftalen. Lovgivningen opdeler rammeaftaletilbuddene i tre kategorier: Tilbud som det alene er driftskommunen, der anvender (disse skal kun indgå i en orienterende oversigt) 192

23 Tilbud hvor driftskommunen har indgået aftale med én eller få andre kommuner om at stille pladser til rådighed Tilbud hvor der ikke er indgået konkrete aftaler mellem driftskommunen eller en eller flere andre kommuner, men hvor en stor del/størstedelen af pladserne anvendes af andre kommuner evt. også uden for regionen. Til at udføre koordinationsopgaven for kommunerne er der i den enkelte region etableret et Sekretariat for rammeaftaler. Rebild Kommune har som en del af forberedelsen af udviklingsstrategien for 2012 i maj måned foretaget en indmelding til Sekretariatet for rammeaftaler om: Hvordan de sociale institutioner beliggende i kommunen skal kategoriseres i henhold til styringsaftalen (kategori 1-3 afhængig af specialiseringsgrad og omfanget af eksternt salg af pladser) Vurdering af hvilke behov kommunen forventer at have til fremtidig brug af pladser i andre kommuner. Indmeldingen vurderer, at Boformerne i Terndrup og Støvring bør kategoriseres i kategori 1 2. Med hensyn til det fremtidige behov på rammeaftaleområdet forventer Rebild Kommune ikke de store ændringer i behovet for pladser, idet der dog er en række forhold der kan betyde en anderledes prioritering af tilbud. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning Beslutning i den : Taget til efterretning Bilag: Åben Indmelding til rammeaftale på det specialiserede socialområde 193

24 11. SSP - evaluering maj 2011 J.nr.: I00. Sagsnr.: 10/4816 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På byrådsmødet januar 2009 blev det besluttet, at der i Rebild Kommune skal være en SSP indsats svarende til én fuldtidsstilling. Denne stilling deles mellem tre konsulenter, geografisk placeret som i de gamle kommuner før sammenlægningen. SSP konsulenterne er tilknyttet Center Børn og Unge med reference til Centerchefen. Indsatsen er blevet evalueret i maj 2010 og i denne forbindelse blev det besluttet, at der skulle foretages en evaluering igen i foråret Evalueringen i 2011 er foretaget ud fra følgende overskrifter: - Evaluering af konsulenternes aktiviteter - Evaluering af samarbejdet mellem konsulenter, skoler, Center Familie og Handikap og politiet. - Evaluering af konsulenternes organisering - Andet: handleplaner i forhold til beslutning i lokalrådet samt direktionens oplæg ang. Unge med misbrug. Der er i forbindelse med både opstart og afslutning af evalueringen afholdt med møde med konsulenterne. Herunder ses en kort opsamling af ovenstående, samt forvaltningens kommentarer. Den fulde evaluering forefindes i bilag. Evaluering af konsulenternes aktiviteter Evalueringen af konsulenternes aktiviteter har taget udgangspunkt i de arbejdsopgaver, som er beskrevet i arbejdspapiret organisering af SSP samarbejdet i Rebild Kommune og foretaget som en skriftlig tilbagerapportering. Sammenfattet indbefatter konsulenternes arbejder alle beskrevne områder i arbejdspapiret - nemlig deltagelse i diverse tværfaglige møder og forældremøder, oplægsholdere, afholdelse af diverse SSP arrangementer, ajourføring, opsporing af og rettidig indsats over for utilpassede unge, opsøgende arbejde, implementering af handleplan samt individuelle opgaver osv. Evaluering af samarbejdet mellem konsulenter, skoler, Center Familie og Handikap og politiet. Tilbagemeldingerne fra skolerne viser, at skolerne kun i halvdelen af tilfældene gør brug af konsulenterne i tilfredsstillende omfang. Ca. 2/3 dele af skolerne mener, at konsulenternes opsøgende arbejde har været tilfredsstillende, og ca. halvdelen af skolerne vurderer konsulenternes arbejde som tilfredsstillende. Konsulenterne bliver brugt til individuelle opgaver i varierende omfang. M.h.t. samarbejdet med Center Familie og Handikap vurderes dette af konsulenterne som sporadisk/ikke eksisterende. Der er et udbredt ønske om, at samarbejdet forbedres. Konsulenterne samarbejder primært med Kim Hoe, som er politiets SSP samarbejdspartner. Dette samarbejde fungerer udmærket og til alles tilfredshed. 194

25 Evaluering af konsulenternes organisering To konsulenter mener, at organiseringen geografisk, placeret på 3 personer fungerer optimalt, mens den sidste konsulent gerne ser arbejdet fordelt på en eller to konsulenter. Andet Der er på økonomimødet d. 13.april 2011 truffet beslutning om Handleplan for lokalrådet i Rebild Kommune. Handleplanen skal for SSP arbejdets vedkommende indbefatte Tilrettelæggelse og organisering af konkrete indsatsområder fx indsats mod unge kriminelle bander, utilpassede unge samt unges alkohol- og stofmisbrug. Derudover er i direktionen truffet beslutning om, at der snarest skal tilbagerapporteres en oversigt over de personer, som er i målgruppen Unge med misbrug. Forvaltningens bemærkninger til evalueringen For at styrke brugen af SSP konsulenterne anbefaler forvaltningen en øget tilstedeværelse på skolerne med fast træffetid. Forvaltningen anbefaler, at dette træder i kraft fra skoleåret Samarbejdet med Center Familie og Handikap skal styrkes. Forvaltningen anbefaler, at der både på de tværfaglige distriktsmøder samt på møderne i det koordinerende børneteam er et fast punkt omhandlende SSP arbejdet. Forvaltningen anbefaler, at der fremadrettet er øget fokus på de unge, der har forladt folkeskolen. At det hermed afklares, hvem der har initiativretten til en opsøgende og forebyggende indsats over for denne målgruppe. M.h.t. organiseringen anbefaler forvaltningen, at den nuværende organisering fastholdes i skoleåret Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller, at evalueringen af SSP arbejdet drøftes i Det koordinerende Børneteam. Beslutning i den : Taget til efterretning, idet udvalget understreger nødvendigheden af et tværgående samar- 195

26 bejde mellem de forskellige kommunale enheder, samt at indsatsen sker op til 18 år. Handleplan og opfølgning forelægges for udvalget ved årsskiftet. Bilag: Åben Evaluering af SSP samarbejdet - maj

27 12. Serviceeftersyn styrelsesvedtægt J.nr.: P24. Sagsnr.: 11/6941 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: På økonomiudvalgets møde den 8. december 2010 blev det besluttet, at der skulle foretages et serviceeftersyn af styrelsesvedtægten i foråret 2011 i forlængelse af implementeringen af den nye administrative struktur. Det blev samtidig tilkendegivet, at den politiske struktur tages op til samlet evaluering senest på et visionsseminar i Serviceeftersynet af styrelsesvedtægten er tilrettelagt således, at alene opgaver der i konsekvens af den nye administrative struktur naturligt kan overføres til et andet udvalgs område, er tilrettet i forbindelse med serviceeftersynet. Supplerende er der foretaget enkelte sproglige præciseringer. Der er foreslået rettelser i følgende bestemmelser: 10, stk , stk. 2 14, stk. 4 15, stk. 2 16, stk. 2 17, stk. 2 18, stk. 2 Byrådet 1. behandlede forslaget på deres møde den 26. maj, hvor forslaget blev godkendt med en tilføjelse til 15, stk. 2 vedr. ungdomsskolen/ungdomshuset. Det blev besluttet at sende forslaget i høring i de enkelte fagudvalg forinden byrådets 2. behandling den 30. juni. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At udkast til serviceeftersyn sendes i høring i de enkelte fagudvalg forinden byrådets 2. behandling. Bilag: Bilag udsendes med dagsorden til BUU 197

28 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Arbejdsmarkedsudvalget har ingen bemærkninger til de foreslåede ændringer i styrelsesvedtægten Beslutning i Sundhedsudvalget den : Sundhedsudvalget har ingen bemærkninger. Taget til efterretning. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Det indstilles, at de foreslåede ændringer godkendes. Udvalget indstiller endvidere, at TMU fremover er planlægningsudvalg. Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Udvalget indstiller, at Ungdomsskolen, klubtilbud samt ungdomshuset og ungdomklubberne fortsat er en del af Kultur- og Fritidsudvalgets resortområde, idet udvalget betragter områderne som fritidstilbud. Beslutning i den : Indstilles tiltrådt Bilag: Åben Styrelsesvedtægter med rettelser - fagudvalg juni

29 13. Orientering til J.nr.: A50. Sagsnr.: 11/204 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: 1. Åbent hus på Børnecenter Himmrland den 17. juni kl. 19. i anledning af 60-års jubilæum 2. Status for serviceniveaubeskrivelser 3. Orientering om status vedr. loft/tag op børnehaven i Øster Hornum 4. Fremtidens Folkeskole - drøftelse af hidtidigt forløb 5. Personaleforhold 6. Kommende Udvalgssager Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser Indstilling: Forvaltningen indstiller At orienteringen tages til efterretning Beslutning i den : Taget til efterretning Bilag: Åben Kommende sager til behandling i Børne- og Ungeudvalget - juni

30 Underskriftsside Birgitte Juel Nielsen - Medlem Thøger Elmelund Kristensen - Medlem Anders Norup - Formand Per Vilsbøll - Medlem Mikkel Hoffmann Andersen - Medlem 200