TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. oktober 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Anders Krantz, Arne Hansen, Heidi Ladegaard, Mads Vinterby, Tommy Frederiksen Anders Krantz

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Socialtilsynets godkendelse af Televænget, Wiedergården og Bo- og Støtteenheden - LUKKET SAG Magtanvendelse jf. SEL LUKKET SAG Meddelelser Værdighedspulje status, redegørelse og ansøgning Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - september Eventuelt...13 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 17/22158 Sagsansvarlig: sbo.sf BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 2. Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/22158 Sagsansvarlig: sbo.sf 3

5 3. Socialtilsynets godkendelse af Televænget, Wiedergården og Bo- og Støtteenheden - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/24810 Sagsansvarlig: cmn.as 4

6 4. Magtanvendelse jf. SEL LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/31508 Sagsansvarlig: tse.as 5

7 5. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 17/22158 Sagsansvarlig: sbo.sf RESUMÉ Orientering, information og referater til udvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 1. Almindelig orientering 2. Referat fra Embedsmandsudvalget for Sundhed Hovedstadsregionens Rammeaftale Notat vedrørende Samarbejdet med psykiatrisk gadeplansteam 5. Notat vedrørende International lungedag 6. Notat vedrørende Ammekonsultation 7. Notat vedrørende JAC Vestegnen og vederlagsfri fysioterapi 8. Orientering om borgersag INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, 1. at udvalget tager punkterne til efterretning BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Referat fra Embedsmandsudvalg for Sundhed 22. september / pdf 2 Åben Godkendt Rammeaftale Hovedstadsregionens /17 Rammeaftale 2018.pdf 3 Åben Notat vedr. samarbejde med psykiatrisk gadeplansteam /17 4 Åben International Lungedag /17 5 Åben Ammekonsultation /17 6 Åben JAC Vestegnen og vederlagsfri fysioterapi /17 7 Lukket 8 Lukket BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Taget til efterretning. Bemærkninger til artikel i Tårnby Bladet blev uddelt. 6

8 6. Værdighedspulje status, redegørelse og ansøgning Åben sag Sagsnr.: 16/127 Sagsansvarlig: mha.as RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen forelægger sag til politisk godkendelse vedr. status på forbrug på værdighedspuljen for 2017 samt anmodning om overførsel af ikke forbrugte midler til UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I finanslovsaftalen fra 2016 blev man enige om at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af kommunalt vedtagne Ældre- og værdighedspolitikker, samt at afsætte en pulje på 1 mia. kr. årligt i til at iværksætte indsatser i forhold til de vedtagne politikker. Tårnby Kommunes tilskud er årligt på 7,68 mio. kr. i årene Økonomiudvalget godkendte 17/11-16 at overføre uforbrugte midler fra 2016 til I alt 4,4 mio. kr. blev overført fra 2016 til Det vil sige, at det samlede budget for værdighedspuljen i 2017 er 12,1 mio. kr. Redegørelse for foreløbigt forbrug: Det forventes at der bruges 9,4 mio. kr. i 2017, og der forventes således et mindreforbrug på 2,7 mio.kr. Forbruget afspejler, at det i forbindelse med nogle af de vedtagne indsatser har vist sig svært at rekruttere medarbejdere. Der har særligt været udfordringer med at rekruttere sygeplejersker, men også plejehjemslæger har der været en rekrutteringsudfordring i forhold til. Derudover har der været udfordringer med at få projektet vedr. medicingennemgang opstartet. Der vil efter årsskiftet blive fremlagt sag vedr. endelig overførsel af midler fra 2017 til 2018, da Sundheds- og Ældreministeriet først ønsker overførselsanmodninger vedr. uforbrugte midler efter det endelige regnskabsresultat foreligger. For de overførte midler præsenteres i økonomiafsnittet forslag til anvendelse af midlerne i ØKONOMI Det samlede budget for 2017 er kr. Hvoraf kr. er overførte midler fra Der forventes et samlet mindreforbrug i 2017 på kr., som anmodes overført til budgetåret Mindreforbruget er placeret på funktion , og er fordelt på hhv. løn og drift: 7

9 Løn kr. Driftsudgifter kr. Når det endelige forbrug for 2017 foreligger, vil en eventuel regulering af det overførte beløb blive forelagt Økonomiudvalget. Anvendelse af overførte midler De overførte midler foreslås anvendt i 2018 som følger: 1. Medicingennemgang: kr kr. er driftsmidler. Det er ikke lykkes at opstarte projektet i 2017, hvorfor midlerne, der var afsat i 2017 søges overført til Forløbsprogrammer i Sundhedscenter: kr kr. er løn svarende til 2,05 normering. Sundhedsstyrelsen udgav den 21. juni 2016 nye anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Anbefalingerne fokuserer på sundhedspædagogik og sygdomsmestring samt på de kendte risikofaktorer kost, rygning, alkohol og motion. Den 28. august 2017 drøftede Sundheds- og Omsorgsudvalget finansieringen af de nye anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Sundheds- og Omsorgsudvalget anmodede om, at uforbrugte midler fra værdighedspuljen skulle finansiere forløbsprogrammerne i Normeringen og lønnen fordeles som følger: 1,0 normering til forløbskoordinator: kr. 0,55 normering til terapeut: kr. 0,5 normering til klinisk diatisk/sundhedskonsulent: kr. I alt kr. 3. Fortsættelse af nærgymnastik: kr kr. er løn svarende til 0,486 normering. Det blev besluttet at nedlægge nærgymnastikken i forbindelse med vedtagelse af Budget Nærgymnastikken blev dog fortsat i 2017 med finansiering fra værdighedspuljen, hvilket også foreslås for Fortsættelse af forebyggelige indlæggelse: kr kr. er løn svarende til 0,5 normering. Økonomiudvalget besluttede d , at ansætte en deltidsfysioterapeut for at styrke indsatsen i forhold til uhensigtsmæssige indlæggelser af ældre borgere. Indsatsen foreslås fortsat finansieret af midler fra værdighedspuljen i Kompetenceudvikling i palliation i ældreplejen: kr. 8

10 kr. er løn svarende til 0,247 normering Indsatsen blev besluttet af Kommunalbestyrelsen d. 26. april Formålet er at højne kvaliteten af den palliative indsats overfor borgere og pårørende. Mindreforbruget skyldes rekrutteringsvanskeligheder i forbindelse med gennemførsel af intern uddannelse efter kursusafholdelse. De uforbrugte midler for 2017 forslås anvendt til samme formål i Kompetenceudvikling i ernæring, inkontinens og sårpleje i ældreplejen: kr kr. er løn svarende til 0,321 normering Indsatsen blev besluttet af Kommunalbestyrelsen d. 26. april Formålet er at højne kvaliteten af indsatsen indenfor ældreplejen for borgere med problemer vedrørende ernæring, inkontinens og sårpleje. Mindreforbruget skyldes rekrutteringsvanskeligheder i forbindelse med gennemførsel af intern uddannelse efter kursusafholdelse. De uforbrugte midler for 2017 forslås anvendt til samme formål i Velfærdsteknologi: kr. Udgangspunktet for velfærdsteknologi er, at det er teknologiske løsninger, der gør borgeren mere tryg, mere mobil eller mere selvstændig. Der kan både være tale om hjælpemidler, softwareløsninger og andre teknologiske løsninger, til gavn for patientsikkerhed og gør borgerne mere selvhjulpne i deres hverdag eller forbedrer genoptræningsindsatsen mv. Der anmodes om, at kr. af de overførte midler i 2018 anvendes til velfærdsteknologi PÅTEGNING Den 17. oktober 2017 Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler 1. At godkende anmodning om overførsel af kr. fra 2017 til 2018, under forudsætning af godkendelse af overførsel fra Sundheds- og Ældreministeriet. 2. At godkende anvendelsen af overførte midler i At godkende redegørelse af status på forbrugte midler for At godkende redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet om redegørelse af midler i /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Redegørelse for anvendelse af midlerne /17 2 Åben Overblik over fordeling af værdighedspulje i 2018 inkl. forslag vedr /17 9

11 overførte midler 3 Åben Status på værdighedspulje 2017 AKTUELLE /17 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. 10

12 7. Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - september 2017 Åben sag Sagsnr.: 17/826 Sagsansvarlig: mas.sf RESUMÉ Der fremlægges sag til beslutning vedrørende den økonomiske udvikling på udvalgets servicedriftsområder efter 9 måneders forbrug i Som redegjort for ved de seneste budgetopfølgninger forventes et mindreforbrug for udvalgetsområder under ét. Forvaltningen indstiller derfor til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget at mindreforbruget på 3,6 mio. kr. tilføres kassen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den vedlagte statistik på serviceområderne giver et overblik over udviklingen i udgifterne og indtægterne i forhold til det budgetterede. Derudover vedlægges en række relevante nøgletal for området. Efter 9 måneders faktisk forbrug er det overordnede skøn, at der vil være et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. på udvalgets områder under ét. Vurderingen dækker over afvigelser på de forskellige serviceområder. Der forventes fortsat merudgifter på serviceområderne: Voksenhandicap (2,8 mio. kr.), Hjælpemidler (3,2 mio. kr.) og Sundhedsordninger og genoptræning (1,9 mio. kr.). Merudgifterne skyldes blandt andet forsinkelse af genåbningen af Televænget, der har medført et pres på udgifterne til køb af botilbudspladser. Derudover har der været flere udgifter til støtte til køb af biler og endelig har der været stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi, som er svært styrbart idet henvisningen sker fra de praktiserende læger. Opdriften i udgifterne opvejes af mindreudgifter på serviceområderne: Plejehjem og daghjem (8,5 mio. kr.), Sociale formål (0,4 mio. kr.) og Hjemmehjælp og primærsygepleje (2,6 mio. kr.). Mindreudgifterne skyldes hovedsageligt færre sosu-elever på plejehjemmene og færre visiterede timer i hjemmeplejen end budgetteret. Der er betalt en ekstraafregning på 1,9 mio. kr. for kommunal medfinansiering vedr som følge af implementeringen af Sundhedsplatformen. Der er desværre stadig usikkerhed vedr. 2017, hvor Region Hovedstaden endnu ikke har forholdt sig til omfanget af manglende registreringer. På den baggrund sættes skønnet for den aktivitetsbestemte medfinansiering på nuværende tidspunkt til budgettet, men området følges naturligvis nøje. 11

13 Derudover er de statsfinansierede projekter; værdighedspulje og klippekortsordning på plejehjem udeladt af budgetopfølgningen, da mindreforbrug og overførsler mellem regnskabsår håndteres som særskilte sager. ØKONOMI Efter 9 måneders forbrug er det overordnede billede, at der er forbrugt følgende af budgettet: Nettoforbrugsprocent september 2016: 67,1 % Nettoforbrugsprocent september 2017: 66,8 % På baggrund af forbrugsprocent samt konkrete skøn for de enkelte områder er den aktuelle vurdering et mindreforbrug på i alt 3,6 mio. kr. for udvalgets budgetter under ét. Fordelingen af mindreforbruget på serviceområder og funktioner fremgår af bilag 7. Det samlede mindreforbrug dækker over mindreudgifter til løn på 17,4 mio. kr. og merforbrug på driftsmidler på 13,8 mio. kr. PÅTEGNING Den 18. oktober 2017 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at det fra forvaltningens side er oplyst at der vil være et forventet mindreforbrug vedrørende løn på ca. 17,4 mio. kr. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 1. at budgetopfølgningen tages til efterretning. 2. at mindreforbruget på 3,6 mio. kr. tilføres kassen, jf. fordeling i bilag 7. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Statistik på sundhedsområdet ultimo september /17 2 Åben Statistik på handicapområdet ultimo september /17 3 Åben Statistik på ældreområdet ultimo september /17 4 Åben Statistik fritvalgsområdet ultimo september /17 5 Åben Nøgletalsopfølgning ultimo september 2017.pdf /17 6 Åben Budgetopfølgning ultimo september /17 7 Åben Funktionsopdeling S&O 2017.pdf /17 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. 12

14 8. Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 17/22158 Sagsansvarlig: sbo.sf BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Ingen bemærkninger. 13

15 Bilagsoversigt 5. Meddelelser 1. Referat fra Embedsmandsudvalg for Sundhed 22. september pdf (219699/17) 2. Godkendt Rammeaftale Hovedstadsregionens Rammeaftale 2018.pdf (233788/17) 3. Notat vedr. samarbejde med psykiatrisk gadeplansteam (226048/17) 4. International Lungedag (227838/17) 5. Ammekonsultation (232021/17) 6. JAC Vestegnen og vederlagsfri fysioterapi (227948/17) 7. (Lukket bilag) 8. (Lukket bilag) 6. Værdighedspulje status, redegørelse og ansøgning 1. Redegørelse for anvendelse af midlerne 2018 (220009/17) 2. Overblik over fordeling af værdighedspulje i 2018 inkl. forslag vedr. overførte midler (234657/17) 3. Status på værdighedspulje 2017 AKTUELLE (233826/17) 7. Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - september Statistik på sundhedsområdet ultimo september 2017 (222127/17) 2. Statistik på handicapområdet ultimo september 2017 (225329/17) 3. Statistik på ældreområdet ultimo september 2017 (219681/17) 4. Statistik fritvalgsområdet ultimo september 2017 (219772/17) 5. Nøgletalsopfølgning ultimo september 2017.pdf (236109/17) 6. Budgetopfølgning ultimo september 2017 (235959/17) 7. Funktionsopdeling S&O 2017.pdf (236159/17) 14