TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Paw Karslund

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Henvendelse fra AOF vedrørende pensionistsvømning Ændring af aktiviteter vedr. pulje til løft af ældreområdet Bedre børneinddragelse Budgetnotat af 4. september Budget Likviditetsoversigt juli kvartal Revision af regnskab Revisionsberetning for 2013 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Henvendelse fra kommunalbestyrelsesmedlem Tommy Frederiksen (B) Halvårsregnskab LUKKET SAG Forlængelse af midlertidig organisationstilpasning - LUKKET SAG Ansættelse af Projektchef til anlæg af svømmehal - LUKKET SAG Ansættelse af leder af den kommunale hjemmepleje - LUKKET SAG Skriftlig advarsel - LUKKET SAG Udlejning af grunde - LUKKET SAG...20 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/6186 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/6186 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Henvendelse fra AOF vedrørende pensionistsvømning Åben sag Sagsnr.: 13/27495 Sagsansvarlig: mas.sf RESUMÉ Der er modtaget opfordring fra AOF om at genindføre tilskud til pensionistsvømning i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med vedtagelse af budget 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, at der ikke længere skulle gives tilskud til pensionistsvømning. Dette var et element i den vanskelige økonomiske situation, som eksisterer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område og hvor ældre- og sundhedsområdet i gennem længere tid har været under pres som følge af stigende efterspørgsel. Frem til 2014 bevilgede Kommunalbestyrelsen efter Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling et årligt tilskud til pensionistsvømning til AOF på ca kr. og ca kr. til FOF svarende til de pågældende foreningers konkrete ansøgninger. AOF oplyser i sin skrivelse af 30. juli 2014, at mange pensionister har set sig nødsaget til at fravælge svømningen på grund af stigning af egenbetalingen. I den hjemlede lovgivning, Lov om Social Service 18 og 79 er der ikke mulighed for at differentiere mellem ressource svage og ressource stærke borgere. Lovhjemlen skal i givet fald findes i Lov om Socialpension 14, der henvises til notat der er vedlagt dagsordenen. AOF nævner en række kvaliteter forbundet med pensionistsvømning og opfordrer Kommunalbestyrelsen til at genoverveje at yde tilskud til pensionistsvømning i budgettet for Da kommunalbestyrelsen, i forbindelse med budget 2014 har besluttet at afvikle tilskuddet, anbefales det at en eventuel ændring træffes i forbindelse med budget behandlingen for LOVGRUNDLAG Lov om Social Service 18 stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Lov om Social Service 79. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. 4

6 Lov om social pension 14. Personlige tillæg kan ydes til pensionister, hvis forhold er ganske særligt vanskelige. ØKONOMI AOF har efter telefonisk oplyst at egenbetalingen i 2014/15 udgør 720,- kr. pr. sæson (18 leksioner)mod 125,- kr. i sæsonen 2013/14 (33 lektioner) da kommunen ydede tilskud. Samtidig har AOF oplyst at den gennemsnitlige holdstørrelse i 2014/15 er på 7 personer, mod 20 personer i 2013/14. Såfremt AOF imødekommes må udvalget påregne en lignende ansøgning fra FOF. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen kan i lyset af den økonomiske situation på ældre- og sundhedsområdet ikke pege på anden finansiering af midler til pensionistsvømning i 2015 end udgiftsdæmpende servicereduktioner andet sted i budgettet. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at: 1. Beslutter om der skal indføres et tilskud for særligt vanskeligt stillede pensionister og i givet fald 2. Indstiller overfor kommunalbestyrelsen en tillægsprocent og en formuegrænse. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Brev fra AOF - Pensionistsvømning budget 2015.pdf /14 2 Åben Personlige tillæg til Folkepensionister /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Udvalget besluttede, at der ydes tilskud på 85% af egenbetalingen til svømning under AOF eller FOF for pensionister med personlig tillægsprocent på og formue opgjort ultimo året på maksimalt kr. Der kan ydes tilskud til et hold pr. pensionist. Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt, herunder procenttillæg og formuegrænse. 5

7 4. Ændring af aktiviteter vedr. pulje til løft af ældreområdet Åben sag Sagsnr.: 14/995 Sagsansvarlig: nkm.am RESUMÉ I forbindelse med Finansloven for 2014, blev der afsat 1 mia. kr. til et løft af ældreområdet i kommunerne. I 2014 udgør Tårnby Kommunes andel 7,9 mio. kr., men i 2015 er denne andel nedjusteret med kr., hvorfor aktiviteterne, som udmøntes i forbindelse med Ældremilliarden skal nedjusteres tilsvarende. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti aftalte med Finansloven for 2014 en pulje på 1 mia. kr. til løft af ældreområdet i kommunerne. Socialministeriet skriver: Formålet med puljen er, at kommunerne får mulighed for bredt at løfte kvaliteten af ældreplejen, så der eksempelvis bliver skabt bedre praktisk hjælp og personlig pleje (fx rengøring og bad), bedre forhold for mennesker på plejehjem og en bedre rehabiliterings- og genoptræningsindsats. Tårnby Kommunes andel af puljen udgør i ,9 mio. kr., men i 2015 er puljen nedjusteret med kr., hvorfor de politisk godkendte aktiviteter må nedjusteres en smule i Ældrecenteret og Sundhedscenteret har peget på to områder, hvor aktiviteterne kan tilpasses, nemlig indsatsen vedrørende forkortet ventetid på genoptræning og den årlige hovedrengøring. Begge aktiviteter fastholdes uændret og med samme indhold, men opgaverne varetages med lidt mindre omkostningstungt personale end først forudsat, idet opgaverne søges løst ved nyuddannede eller andre mindre løntunge faggrupper end først forudsat. HØRING Seniorrådet er høringsberettiget. LOVGRUNDLAG Lov om Social Service og Sundhedsloven. ØKONOMI Aktiviteterne vedrørende puljen til løft af Ældremilliarden nedjusteres med kr. i 2015, således at Tårnby Kommune i 2015 kan disponere over kr. De to opgaver, som foreslås nedjusteret er forkortet ventetid på genoptræning fra 3 til 2 uger, samt hovedrengøring 1 gang om året. Begge opgaver nedjusteres med kr., jf. bilag 1 Oversigt over forslag til Ældrepuljen

8 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Sundheds- og Omsorgsudvalget at anbefale Økonomiudvalget: 1. Udgifterne i 2015 til aktiviteterne Forkortet ventetid på genoptræning fra 3 til 2 uger samt Hovedrengøring 1 gang om året under puljen til Ældreområdet nedjusteres med kr., kr. til hver aktivitet. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oversigt over ældrepuljen (2. opgørelse) /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Seniorrådet har ingen bemærkninger til forslaget til nedjustering. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 5. Bedre børneinddragelse Åben sag Sagsnr.: 14/26367 Sagsansvarlig: urh.bk RESUMÉ Børns Vilkår har tilbudt Tårnby Kommunes Familieafdeling at være en af de fire kommuner, der deltager i et fireårigt projekt, hvor der bl.a. via kompetenceudvikling sættes fokus på, hvordan udsatte børn og unge bliver bedre inddraget i deres sag. Projektet er finansieret via projektmidler fra TrygFonden. Familieafdelingen vægter børnesamtalen højt, og ønsker at blive endnu bedre til at tilvejebringe barnets egen opfattelse af sagen samt motivation for forandring. Familieafdelingen ønsker således at indgå i projektet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det er lovpligtigt at afholde en børnesamtale med et barn eller en ung, før der træffes afgørelse om støtte til barnet efter Serviceloven. Formålet med børnesamtalen er at få kendskab til barnets eller den unges egen opfattelse af situationen og den påtænkte afgørelse. Samtidig viser praksisundersøgelser fra Ankestyrelsen, at kommunerne i 88 procent af sagerne har inddraget forældrene i tilstrækkeligt omfang, mens dette kun er tilfældet for barnet eller den unge i 63 procent af sagerne. Det er på den baggrund, at Børns Vilkår har søgt midler til projekt Bedre Børneinddragelse. Der indgår bl.a. følgende elementer i projektet: Træningsforløb i bedre børneinddragelse. Sagsbehandlerne øver samtalemetoder og får feedback på deres fremtræden. Arbejde med tre udvalgte kerneindsatsområder for at skabe ændringer i børnesagsbehandling. Kerneindsatserne er: Håndtering af børnene ved sagsbehandlerskift, inddragelse af barnet i handleplanen og refleksionspraksis omkring børneinddragelse. Sags nær sparring til sagsbehandlerne om børneinddragelse. Sagsbehandlerne får mulighed for at få individuel sparring og personlig feedback. Der vil blive indgået en samarbejdsaftale mellem Tårnby Kommune og Børns Vilkår, hvor der tages højde for, hvordan lovgivningen om tavshedspligten overholdes. Herunder at sager drøftes i anonym form eller efter samtykke med familien. Projektet starter op i april 2015 og afsluttes i december LOVGRUNDLAG 49a i Serviceloven om børnesamtalen. 8

10 ØKONOMI Børns Vilkår finansierer projektet via midler fra TrygFonden. Tårnby Kommune stiller medarbejderressourcer til rådighed for projektets elementer. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at Familieafdelingens deltagelse i projekt Bedre Børneinddragelse, som beskrevet i bilag 1 godkendes, 2. at sagen efter behandling i Økonomiudvalget fremsendes til orientering i Børneog Skoleudvalget. BILAG Bilag 1. Projektbeskrivelse: Bedre Børneinddragelse bedre børneinddragelse i den kommunale børnesagsbehandling. Bilag 2. Procesplan BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Projektbeskrivelse Bedre Børneinddragelse.pdf /14 2 Åben Procesplan projektkommune.pdf /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget tog orienteringen til efterretning. 9

11 6. Budgetnotat af 4. september Budget 2015 Åben sag Sagsnr.: 13/35468 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Notat om Budget af 4. september INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler, jse 1. at Økonomiudvalget drøfter notatet med tilhørende bilag. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budgetnotat af 4. september Budget /14 2 Åben Forslag til Investeringsoversigt til primo september - Budget / BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt, idet investeringsoversigten i 2018 udvides men følgende: Schæfersgård 5,0 mill. kr. Udskiftning af vejbelysning 20,0 mill. kr. P-pladser 1,0 mill. kr. Ejendomskøb 20,0 mill. kr. 10

12 7. Likviditetsoversigt juli kvartal 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/20668 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Likviditetsoversigt for juli kvartal INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler, 1. at likviditetsoversigten for juli kvartal 2014 tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Sammentællingsark anlæg - juli kvartal /14 2 Åben Forside - juli kvartal /14 3 Åben Endelig anlægsoversigt juli kvartal /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 11

13 8. Revision af regnskab 2013 Åben sag Sagsnr.: 14/25889 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Deloitte foreligger revisionsberetning fra vedrørende årsregnskab for 2013 samt følgebrev af til kommunaldirektøren vedrørende revision af årsregnskabet for Revisionsberetningen samt følgebrevet har været sendt til udtalelse i forvaltningerne. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefaling af, jse 1. at årsregnskabet 2013 godkendes, 2. at revisionsberetning samt følgebrev af tages til efterretning, 3. at forvaltningens udtalelser til revisionens bemærkning afgivet i revisionsberetning af vedrørende årsregnskabet for 2013 tiltrædes, og 4. at forvaltningernes udtalelse til brev af fra Deloitte til kommunaldirektøren vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2013 tiltrædes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben B - samlet besvarelse /14 2 Åben A - samlet besvarelse /14 3 Åben A - Følgebrev, revision af årsregnskab /14 4 Åben B - Revisionsberetning for 2013 vedrørende årsregnskabet, hovedberetning /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 12

14 9. Revisionsberetning for 2013 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Åben sag Sagsnr.: 14/25889 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Deloitte foreligger revisionsberetning for 2013 af vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, inkl. bilag 1-3. Revisionsberetning med bilag samt følgebrev har været til udtalelse i forvaltningerne. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefaling af, 1. at revisionsberetningen for 2013 vedrørende sociale- og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, inkl. bilag 1-3 tages til efterretning, og 2. at forvaltningernes udtalelser til revisionsberetningen for 2013 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion tiltrædes. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben C - samlet besvarelse /14 2 Åben Bilag 2 - Samlet besvarelse /14 3 Åben Bilag 1 - Samlet besvarelse /14 4 Åben C - Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og /14 beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion 5 Åben Bilag 2 - Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet /14 6 Åben Bilag 1 - Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, /14 Integration og Sociale forhold for Åben Bilag 3 - Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 13

15 10. Henvendelse fra kommunalbestyrelsesmedlem Tommy Frederiksen (B) Åben sag Sagsnr.: 14/26771 Sagsansvarlig: cel.of RESUMÉ Forvaltningen har modtaget en anmodning fra kommunalbestyrelsesmedlem Tommy Frederiksen (B) om at se den korrespondance, der har været mellem DFL Kreds 13 og Børne- og Kulturforvaltningen i perioden fra 11. juni 2014 til medio august Den anmodede korrespondance er vedlagt som bilag 1. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, 1. at tage korrespondancen mellem DFL Kreds 13 og Børne- og Kulturforvaltningen til efterretning, jf. bilag 1. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat vedr. kontakt mellem Kreds 13 og Børne- og Kulturforvaltningen /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 14

16 11. Halvårsregnskab LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/20154 Sagsansvarlig: nhs.as 15

17 12. Forlængelse af midlertidig organisationstilpasning - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/2119 Sagsansvarlig: bgr.tf 16

18 13. Ansættelse af Projektchef til anlæg af svømmehal - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 01/100 Sagsansvarlig: bgr.tf 17

19 14. Ansættelse af leder af den kommunale hjemmepleje - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/26688 Sagsansvarlig: hpo.of 18

20 15. Skriftlig advarsel - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/2998 Sagsansvarlig: TPE.OF 19

21 16. Udlejning af grunde - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/24625 Sagsansvarlig: cni.of 20

22 Bilagsoversigt 3. Henvendelse fra AOF vedrørende pensionistsvømning 1. Brev fra AOF - Pensionistsvømning budget 2015.pdf (144329/14) 2. Personlige tillæg til Folkepensionister (146888/14) 4. Ændring af aktiviteter vedr. pulje til løft af ældreområdet 1. Oversigt over ældrepuljen (2. opgørelse) (143852/14) 5. Bedre børneinddragelse 1. Projektbeskrivelse Bedre Børneinddragelse.pdf (151928/14) 2. Procesplan projektkommune.pdf (151927/14) 6. Budgetnotat af 4. september Budget Budgetnotat af 4. september Budget 2015 (154983/14) 2. Forslag til Investeringsoversigt til primo september - Budget (151432/14) 7. Likviditetsoversigt juli kvartal Sammentællingsark anlæg - juli kvartal 2014 (119752/14) 2. Forside - juli kvartal 2014 (119751/14) 3. Endelig anlægsoversigt juli kvartal 2014 (132361/14) 8. Revision af regnskab B - samlet besvarelse (152140/14) 2. A - samlet besvarelse (152128/14) 3. A - Følgebrev, revision af årsregnskab 2013 (141610/14) 4. B - Revisionsberetning for 2013 vedrørende årsregnskabet, hovedberetning (141622/14) 9. Revisionsberetning for 2013 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion 1. C - samlet besvarelse (152113/14) 2. Bilag 2 - Samlet besvarelse (152087/14) 3. Bilag 1 - Samlet besvarelse (152086/14) 4. C - Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion (141618/14) 5. Bilag 2 - Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet (141612/14) 6. Bilag 1 - Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold for 2013 (141616/14) 7. Bilag 3 - Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2013 (143659/14) 10. Henvendelse fra kommunalbestyrelsesmedlem Tommy Frederiksen (B) 1. Notat vedr. kontakt mellem Kreds 13 og Børne- og Kulturforvaltningen (153659/14) 21