Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig.

Transkript

1 Referat fra FastPassCorp A/S s ordinære generalforsamling Fredag den 29. april 2011 kl Gert Mortensen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til 10.1 Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Bestyrelsesformand Tommy V.Larsen gennemgik hovedpunkterne i Selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernårsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og descharge til ledelse og bestyrelse Selskabets årsrapport blev godkendt med alle stemmer 3. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærerne a. Bemyndigelse 11.6 fjernes. b. Ny 11.7 Bestyrelsen bemyndiges til at udstede op til 27 mio aktier til markedspris eller bedre for at kunne nedbringe gæld i perioden fra 1. april 2011 og til udgangen af Ledelsen genenmgik baggrunden med forslaget, som beskrevet i generalforsamlingsindkaldelsen. Forslaget blev godkendt med alle stemmer. c. Ny 11.8 Bestyrelsen bemyndiges til at udstede 6 millioner aktier til Selskabets egen beholdning for ekstern anvendelse, blandt andet til anvendelse for udnyttelse af aktieoptioner.

2 Ledelsen genenmgik baggrunden med forslaget, som beskrevet i generalforsamlingsindkaldelsen. Forslaget blev godkendt med alle stemmer. d. Som konsekvens af ovenstående at ændre Selskabets antal aktier i berørte afsnit i Vedtægterne e. Forslag til bestyrelses vederlag Bestyrelsen foreslår, at vederlaget til bestyrelsen for næste periode udgør kr plus aktieoptioner med indløsningspris på 0,3 kr/ aktie til menige medlemmer af bestyrelsen, og et tillæg på 50% til formanden. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes 9.1 Der blev foreslået genvalg af Tommy V. Larsen og Jess J. Ibsen samt nyvalg af John Normann. Valgt med akklamation 6. Valg af revisorer Der blev foretaget genvalg af ReviPoint, Statsautoriserede Revisorer A/S 7. Eventuelt Der forelå ikke flere forhold til behandling 29. april 2011 Dirigent: Gert Mortensen Bilagt: Vedrørende punkt 3 - Forslag fra bestyrelsen:

3 Vedrørende nyt punkt 11.7 Bestyrelsen bemyndiges til at udstede op til 27 mio aktier til markedspris eller bedre for at kunne nedbringe gæld i perioden fra 1. april 2011 og til udgangen af Der forfalder gæld for over ca 6.5 millioner kroner i 2012, og Selskabet har desuden et højt niveau for kortfristet gæld. Ledelsen har derfor sammen med en gruppe aktionærer, herunder de nuværende kreditorer og ledelsen, fundet en finansieringsplan, som reelt set fjerner den langfristede gæld. Der udstedes nye aktier til en mindre gruppe aktionærer til en højere kurs end markedskursen, hvorved der skabes finansiering til indfrielse af lån på kr til Investeringsselskabet af ApS, stiftet ved FirstNorth introduktionen i Desuden accepterer de to stiftere Morten Andresen og Henrik Kaaber at konvertere gæld for plus renter til aktier a kurs 0,77. Stifter Jesper Østergård forlænger uopsigeligheden af lån på kr plus påløbne renter med 24 måneder, og giver Selskabets bestyrelse ret til at konvertere gælden i 2013 eller 2014 til aktier i Selskabet til en fast kurs på 0,77. Investeringssselskabet af ApS og Nicolai Platzer Holding ApS modtager aktieoptioner a kurs 0,2 for at acceptere førtidig indfrielse af højt forrentet og pantsikret lån på kr optaget i Umiddelbart skal der udstedes ca aktier. Ved udnyttelse af aktieoptioner og konverteringsmuligheder kan der inden udgangen af 2014 yderligere blive udstedt ca 6,2 millioner aktier. Bestyrelsen finder det af afgørende betydning for tilliden til Selskabet, at det nu bliver gældsfrit, således at der ikke er tvivl om Selskabets evne til at dække likviditeteskrav i 2012 og fremover. Selskabet har vurderet markedsprisen for Selskabets aktier til kurs 0,19, som er den gennemsnitlige pris der er betalt for aktier på FirstNorth i perioden januar-marts i Den gennemsnitlige pris i denne plan er ca 0,27 kr den laveste pris er 0,20 kr per aktie. Bestyrelsen finder det meget tilfredsstillende for alle aktionærer, at der er opnået en overpris ved dette kapitaltilskud. Bestyrelsen anbefaler at alle aktionærer stemmer for forslaget. Ny 11.8 Bestyrelsen bemyndiges til at udstede 6 millioner aktier til Selskabets egen beholdning for ekstern anvendelse, blandt andet til anvendelse for udnyttelse af aktieoptioner. Selskabet har idag mindre end egne aktier til disposition og har derfor behov for adgang til yderligere aktier, blandt andet til anvendelse for udnyttelse af aktieoptioner, som er eller vil blive udstedt som led i Selskabets motivations og fastholdelses programmer. Bestyrelsen foreslår derfor, at der i sammenhæng med udvidelsen af aktier i ovennævnte nye punkt 11.7 gives bestyrelsen bemyndigelse til samtidig at udstede yderligere aktier til Selskabets egen beholdning. Bestyrelsen anbefaler at alle aktionærer stemmer for forslaget.

4 Vedr bestyrelses vederlag Bestyrelsen foreslår, at vederlaget til bestyrelsen for næste periode udgør kr plus aktieoptioner med indløsningspris på 0,3 kr/ aktie til menige medlemmer af bestyrelsen, og et tillæg på 50% til formanden. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Alle er valgt for en et-årig periode. Tommy V. Larsen, Jess J. Ibsen og David Longley afgår derfor. Bestyrelsen foreslår genvalg til Tommy V. Larsen og Jess J. Ibsen. David Longley har på grund af arbejdspres ønsket at stoppe nu. Bestyrelsen takker David for sin indsats for Selskabet over de seneste 4 år. Bestyrelsen anbefaler valg af John Normann, Business Unit Director hos Arrows ECS Danmark. John s erfaring indenfor distribution og kanal-salg af IT produkter vil udgøre et stærkt bidrag til gennemførelsen af FastPassCorps s strategi for de kommende år. Et kort CV for John Normann er vedlagt.

5 Short CW for John Normann Refsgaard Born 1966 Married with Lisbeth Refsgaard lives in Hørsholm North of Copenhagen 2 Children Summary of experience and skills Business Development in the Nordic Area and Emea 20 + years of distibution experience and understanding for vendors like Cisco, Microsoft, Symantec, McAfee, Trend Micro, Checkpoint, SMSPASSCode, Sun, NetApp, Overland, Citrix, Aruba, Avocent, CA... Business Development, start up of new business areas. Years of experience in channels development and management. Specialties Planning and execution of businessplans. Value Add Distibution Business Unit Director, Security, Microsoft and Oracle, Arrow ECS Member of Arrow ECS Network & Security group - This group decides vendors and Go to market models within this area in EMEA group of 5 people referring to the VP in EMEA. Arrow ECS is a fortune 156 company and represented in 56 countries. Responsible for one of 3 Business Unit and a budget of 512 Mill DKK Responsible for the fusion in 2008 of 6 businesses Unit in 5 different companies: Four Leaf, DNS, AKS and Security Technologies. The main job was to integrate both operational and strategic the units into one Company Arrow ECS Nordic Business Manager, Four Leaf a logix company Business Unit Manager, Four Leaf Technologies Sales Director, A team International