mandag den 19. marts 2007, kl på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S, med følgende dagsorden:

Transkript

1 Københavns Fondsbørs 28. februar 2007 Ordinær generalforsamling i Lån & Spar Bank A/S Lån & Spar Bank A/S afholder ordinær generalforsamling mandag den 19. marts 2007, kl på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af revideret årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge for repræsentantskab, bestyrelse og direktion. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 4. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne. Forslaget fremgår af vedlagte bilag. Forslagets vedtagelse kræver i henhold til vedtægternes 9, stk. 2, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget. 5. Valg af medlemmer til repræsentantskab. 6. Valg af to statsautoriserede revisorer. 7. Eventuelle forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer. 8. Eventuelt. Under dagsordenens pkt. 7 foreligger forslag fra selskabets bestyrelse, hvorefter generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i 18 måneder fra generalforsamlingens dato at lade selskabet erhverve egne aktier med indtil 10% af selskabets aktiekapital til den til enhver tid gældende børskurs +/-10%. Dagsorden, de fuldstændige forslag samt årsregnskab og revisionsberetning henligger til eftersyn på bankens hovedkontor de sidste 8 dage før generalforsamlingen. Adgangskort samt dagsorden kan til og med den 14. marts d.å. rekvireres ved henvendelse til bankens hovedkontor, Højbro Plads 9-11, 1200 København K. Lån & Spar Bank A/S Bestyrelsen

2 Bilag til dagsorden for ordinær generalforsamling i Lån & Spar Bank A/S den 19. marts 2007 Dagsordenens punkt 4. Bestyrelsen har fremsat forslag om ændring af vedtægterne. Ændringerne består i følgende: Vedtægternes 1, stk. 1 En tilføjelse af følgende binavne: DM Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S) Farmakonom Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S) Fængselsforbundsbank A/S (Lån & Spar Bank A/S) LIC Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S) Sprogforbundsbanken A/S (Lån & Spar Bank A/S) Søfartens Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S) Binavnene fremgår i alfabetisk rækkefølge. 1, stk. 1 nuværende ordlyd: Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), CS banken A/S (Lån & Spar Bank A/S), DFL-Banken A/S (Lån & Spar Bank A/S), DSR Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), DTL Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), DTS-Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), EsF Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), FCE Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Fordelsbanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), Guldbanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), IDA Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), IDA Banken A/S (Lån & Spar Bank A/S), KKE Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), KLF Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), KS Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Lån & Spar Ejendom A/S (Lån & Spar Bank A/S), Lån & Spar Nextbank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Laane- og Sparekassen for Embeds- og Bestillingsmænd A/S (Lån & Spar Bank A/S), Laane- og Sparekassen for offentligt ansatte A/S (Lån & Spar Bank A/S), Maskinmestrenes Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Medlemsbanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), Navigatørbanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), NEXTbank A/S (Lån & Spar Bank A/S), OfficersBanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), Pharmabank A/S (Lån & Spar Bank A/S), PoKoBank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Politibanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), PROSA-Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Public Servants' Savings Bank A/S (PS Savings Bank) (Lån & Spar Bank A/S), Radiografbank A/S (Lån & Spar Bank A/S), SafuBank A/S (Lån & Spar Bank A/S), SPOR-Banken A/S (Lån & Spar Bank A/S) samt Tjenestemændenes Sparekasse A/S (Lån & Spar Bank A/S). Selskabets hjemsted er Københavns kommune.

3 1, stk. 1 ændres til: Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), CS banken A/S (Lån & Spar Bank A/S), DFL-Banken A/S (Lån & Spar Bank A/S), DM Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), DSR Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), DTL Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), DTS-Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), EsF Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Farmakonom Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), FCE Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Fordelsbanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), Fængselsforbundsbank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Guldbanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), IDA Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), IDA Banken A/S (Lån & Spar Bank A/S), KKE Bank A/S (LÅn & Spar Bank A/S), KLF Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), KS Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), LIC Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Lån & Spar Ejendom A/S (Lån & Spar Bank A/S), Lån & Spar Nextbank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Laane- og Sparekassen for Embeds- og Bestillingsmænd A/S (Lån & Spar Bank A/S), Laane- og Sparekassen for offentligt ansatte A/S (Lån & Spar Bank A/S), Maskinmestrenes Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Medlemsbanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), Navigatørbanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), NEXTbank A/S (Lån & Spar Bank A/S), OfficersBanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), Pharmabank A/S (Lån & Spar Bank A/S), PoKoBank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Politibanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), PROSA-Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Public Servants' Savings Bank A/S (PS Savings Bank) (Lån & Spar Bank A/S), Radiografbank A/S (Lån & Spar Bank A/S), SafuBank A/S (Lån & Spar Bank A/S), SPOR-Banken A/S (Lån & Spar Bank A/S), Sprogforbundsbanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), Søfartens Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S) samt Tjenestemændenes Sparekasse A/S (Lån & Spar Bank A/S). Selskabets hjemsted er Københavns kommune. Vedtægternes 1, stk. 2 Redaktionel ændring af bank- og sparekasseloven til lov om finansiel virksomhed. 1, stk. 2 nuværende ordlyd: Selskabets formål er at drive pengeinstitutvirksomhed og anden virksomhed, som i medfør af Bank og sparekasseloven kan drives af pengeinstitutter. 1, stk. 2 ændres til: Selskabets formål er at drive pengeinstitutvirksomhed og anden virksomhed, som i medfør af lov om finansiel virksomhed kan drives af pengeinstitutter.

4 Vedtægternes 4, stk. 3 Udeladelse af, at indkaldelse til generalforsamlinger skal bekendtgøres i Statstidende. 4, stk. 3 nuværende ordlyd: Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse i Statstidende og et landsdækkende dagblad samt ved skriftlig indkaldelse til de i selskabets aktiebog noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. 4, stk. 3 ændres til: Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse i et landsdækkende dagblad samt ved skriftlig indkaldelse til de i selskabets aktiebog noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Vedtægternes 6, stk. 1 Ændring af dagsordenens punkt 5, idet der ønskes indført mulighed for at have en revision bestående af én revisor. 6, stk. 1 dagsordenens punkt 5 nuværende ordlyd: 5. Valg af to statsautoriserede revisorer. 6, stk. 1 dagsordenens punkt 5 ændres til: 5. Valg af 1 eller 2 statsautoriserede revisorer. Vedtægternes 14, stk. 1 Redaktionel ændring af bank- og sparekasseloven til lov om finansiel virksomhed. 14, stk. 1 nuværende ordlyd: Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet i overensstemmelse med bank og sparekasseloven og lovgivningen i øvrigt, vedtægterne for selskabet og de forskrifter, bestyrelsen har givet, derunder forretningsordenen. 14, stk. 1 ændres til: Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og lovgivningen i øvrigt, vedtægterne for selskabet og de forskrifter, bestyrelsen har givet, derunder forretningsordenen.

5 Vedtægternes 14, stk. 3 Ændring af pensionsalderen for direktører fra 62 år til 65 år. 14, stk. 3 nuværende ordlyd: En direktør afgår ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 62 år. Bestyrelsen kan vedtage, at en direktør kan fortsætte til første ordinære generalforsamling efter udgangen af det kalenderår, hvor den pågældende er fyldt 62 år. Nærværende bestemmelse stiller sig ikke hindrende for ansættelsesvilkår aftalt forud for vedtægternes dato. 14, stk. 3 ændres til: En direktør afgår ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 65 år. Bestyrelsen kan vedtage, at en direktør kan fortsætte til første ordinære generalforsamling efter udgangen af det kalenderår, hvor den pågældende er fyldt 65 år. Nærværende bestemmelse stiller sig ikke hindrende for ansættelsesvilkår aftalt forud for vedtægternes dato. Vedtægternes 17, stk. 2 - udgår 17, stk. 2, udgår således at bestemmelsen om, at årsregnskabet skal offentliggøres i Statstidende og i et landsdækkende dagblad udelades. Vedtægternes 17, stk. 2 nuværende ordlyd: Årsregnskabet offentliggøres i Statstidende og i et landsdækkende dagblad - Udgår