Referat af åbne punkter

Transkript

1 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn Dokument: Beslutningsreferat Til stede: Formand: Næstformand: Lisbeth Knudsen Jesper Jungersen Hans Peter Blicher Christian Kierkegaard Mona Juul Simon Tøgern Tine Johansen Medarbejderrepræsentanter: Karsten Vestergaard Ole Rode Jensen Studenterrepræsentanter: Anders Michael Kristensen Ledelse: Jens Otto Kjær Hansen Lars Poulsen Per Linnemann Larsen Martin Rask Pedersen Afbud: Ditte Christensen Referent: Jeanne Mørk Hansen

2 Referat af bestyrelsesmødet den 23. juni 2015 åbne punkter 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 2. Godkendelse af referaterne fra mødet den 24. september 2014 Referatet, indeholdende de åbne punkter, godkendt uden bemærkninger. Referatet, indeholdende de lukkede punkter, godkendt uden bemærkninger. 3. Siden sidst Ingen kommentarer 4. Økonomi Kvartalsregnskab Per Linnemann Larsen gennemgik kvartalsregnskabet. Resultatet ligger meget tæt på det budgetterede. På et spørgsmål fra Karsten Vestergaard om, hvorvidt der var nogen overvejelser om at reducere størrelsen af det budgetterede overskud i de kommende år, svarede Lisbeth Knudsen, at det stadig er nødvendigt at investere i nye bygninger, og at dette fordrer en betydelig egenkapital. Forecast 2015 Årets resultat (inkl. ekstraordinære poster) forventes at ligge på 6,2 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til budget. Faldet i indtægter på 11.3 mio.kr. kan især opdeles i 1,3 mio.kr. på 1 % dispositionsbegrænsning (meldt ud af Uddannelses- og Forskningsministeriet den 20. maj), lavere aktivitet på 6,8 mio.kr. på Efter- og Videreuddannelsen samt lavere aktivitet på 3,0 mio.kr. under Forskning, Viden og Innovation. Rektoratet har i juni måned gennemført en driftsoptimering svarende til ca. 3 % af driftsbudgettet på årsbasis. Vakancer bliver nøje overvejet, og genansættelser udskydes, når det er muligt. Dette års planlagte medarbejderdøgn gennemføres i stedet som en medarbejderdag i egne lokaler i henholdsvis Aarhus og København, hvilket medfører en betydelig her og nu besparelse. Ole Rode kvitterede for en god proces i forbindelse med dette. Yderligere gennemføres en nærmere vurdering af match mellem kapacitet og kerne-/støtteopgaver. Den faldende aktivitet samt ovennævnte tiltag betyder, at lønomkostninger forventes at falde med 7,3 mio.kr., samt at øvrige driftsudgifter inkl. afskrivninger forventes at falde med 4,0 mio. kr. I alt forventes lønomkostninger og øvrige omkostninger at falde med 11,3 mio.kr. På formandskabets spørgsmål om, hvorvidt højskolen har overvejet mere strukturelle ændringer som følge af den fortsatte nedgang i aktiviteter, svarede rektoratet, at der i budgetprocessen for 2016 naturligt vil blive kigget på, om der er behov for mere grundlæggende ændringer. 2

3 Derudover forventes det, at eksempelvis Bring-your-own princippet vil medføre væsentlige besparelser på både investerings- og driftsbudgettet. Rektoratet understregede, at denne proces sker i tæt samarbejde med studerende, medarbejdere og uddannelsesledelse for at sikre, at kvaliteten af uddannelserne ikke falder. Rektoratet informerede om, at der arbejdes på at få mere tydeliggørelse af de enkelte uddannelsers pengestrøm, og hvad de skal levere til fællesskabet. Mona Juul foreslog, at højskolen undersøger mulighederne for at få dyrt udstyr sponsoreret - for på den måde at nedbringe investeringsomkostningerne. 5. Bygninger, Campus Aarhus lukket punkt Ministeriet har stillet spørgsmålstegn ved den foreslåede økonomiske model og har anmodet os om at søge råd hos kammeradvokaten med henblik på at finde en mere hensigtsmæssig løsning. Der sigtes mod en økonomisk helhedsløsning, der omfatter nye lokaliteter både i København og Aarhus. 6. Akkreditering og kvalitet Rektoratet har på baggrund af forløbet af de igangværende institutionsakkrediteringer og efter dialog med bestyrelsesformanden besluttet, at vi ikke vil anmode om at blive institutionsakkrediteret i En sådan akkreditering vil derfor tidligst kunne finde sted i Oplevelsen er, at Akkrediteringsinstitutionen ikke har været klar i sin udmelding om retningslinjerne, og at disse har skiftet og nye er blevet udmeldt undervejs i forløbet. Eksempelvis har Akkrediteringsinstitutionen nu præciseret, at det forventes, at institutionerne løbende evaluerer uddannelserne på en måde, der de facto er en fortsat fuld uddannelsesakkreditering. Disse krav lægger en betydelig ekstra administrativ byrde på institutionerne. Tv- og Medietilrettelæggeruddannelsen er af Akkrediteringsinstitutionen indstillet til en betinget godkendelse. Den endelige afgørelse meldes ud fredag den 26. juni Begrundelsen for den betingede godkendelse er, at der efterlyses et teoretisk spor i praktikken - større samspil mellem teori og praktik. Akkrediteringsinstitutionen peger eksempelvis på det uhensigtsmæssige i, at de studerende har givet udtryk for, at de lukker ned for uddannelsen under praktikken. Bestyrelsen bliver informeret, så snart rektoratet modtager den endelige afgørelse. Vilkårerne for praktikophold er en del af overenskomsten på området. Den største udfordring er, at der er tale om lønnet praktik, hvilket gør det vanskeligt at stille krav til de studerende og praktikstederne. Lisbeth Knudsen har skrevet til Akkrediteringsinstitutionen og gjort opmærksom på de problemer, et sådant krav rejser i forhold til den nuværende ordning, der gælder for både Journalistuddannelsen og Tv- og Medietilrettelæggeruddannelsen. 3

4 Christian Kierkegaard påpegede, at kravene til godkendelse af praktiksteder på de to uddannelser er forskellige, og at en skærpelse af kravene til godkendelse på Tv- og Medietilrettelæggeruddannelsen måske kunne øge mulighederne for en godkendelse. Jens Otto Kjær Hansen er sammen med de øvrige rektorer indkaldt til et evalueringsmøde den 17. august, hvor den hidtidige proces skal drøftes med Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bilaget, der blev udleveret på bestyrelsesmødet, er vedlagt dette referat. 7. Status på strategiprocessen Jens Otto Kjær Hansen kom med supplerende bemærkninger baseret på det seneste chefseminar. Slides medsendes dette referat, men offentliggøres ikke. Jesper Jungersen foreslog, at højskolen undersøger mulighederne for efter- og videreuddannelse på det skandinaviske marked, og efterlyste en systematisk gennemgang med henblik på at få et samlet overblik. 8. Eventuelt Fremover udsendes dagsorden mv. ikke længere per post, men kun per mail, medmindre der er tale om ekstraordinære store rapporter eller lignende, eksempelvis årsrapporten. 4

5 Bilag 1: AI s rapport til Akkrediteringsrådet vedr. TVM 8. juni 2015/sos Indstilling: Betinget positiv uddannelsesakkreditering - baseret på ét kritikpunkt, praktikken. Kriterium I Behov og relevans: Kriteriet et tilfredsstillende opfyldt - dimittenderne finder relevant beskæftigelse - der er ikke problemer med ledighed - institutionen anvender dialogen med relevante aftagere til at sikre uddannelsens relevans Kriterium II Videngrundlag: Kriteriet et tilfredsstillende opfyldt - tilknyttet relevante faglige miljøer - videngrundlaget og hermed undervisningen er - baseret på ny viden for lidt forskningsbaseret, men ledelsen - aktive, engagerede undervisere (både faste og gæstelærere) og uddannelsesleder arbejder på sagen, så det får ikke betydning for vurderingen af kriteriet - alle tilegner sig den relevante nye viden Kriterium III Mål for læringsudbytte: Kriteriet et tilfredsstillende opfyldt - overensstemmelse mellem uddannelsens niveau, tilrettelæggelse og progression samt de studerendes forudsætninger ved optagelsen Kriterium IV Tilrettelæggelse og gennemførelse: Kriteriet et delvist tilfredsstillende opfyldt - læringsmålene kan nås på normeret tid - praktikken fungerer ikke ift at sikre løbende - de studerendes arbejdsbelastning er i orden integration mellem teori og praksis under - uddannelsen er pædagogisk kvalificeret praktikforløbet. AI efterlyser et refleksionsrum - de studerende har givet udtryk for, at de lukker ned for uddannelsen under praktikken - praktikdagene er rettet mod personlige og praktiske udfordringer, ikke læring/refleksion - den nye vejlederuddannelse anerkendes som et positivt tiltag, men ikke et, der sikrer at vejlederne kan koble teori og praksis - evalueringerne undervejs anerkendes som positive, men de sikrer ikke sammenhæng mellem teori og praksis - portfolio anerkendes som positivt, men kun hvis de læses og kommenteres løbende af undervisere eller praktikvejledere og gøres obligatoriske Kriterium V Intern kvalitetssikring og udvikling: Kriteriet et tilfredsstillende opfyldt - løbende kvalitetssikring og udvikling ift tilrettelæggelse og gennemførelse - begrænset kontakt til de studerende undervejs i praktikken - de fysiske faciliteter kvalitetssikres - kvalitetssikring af praktikken og andre fag, der læses uden for højskolen - der er (nu) en samlet plan for, hvordan den samlede uddannelse drøftes