Referat Kultur- og Turismeudvalget

Transkript

1 Referat Kultur- og Turismeudvalget : Torsdag den 13. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael Mathiesen (C) Kristina Kongsted (C) Ib Kirkegaard (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Thomas Horn (A) Betina Svinggaard (A) Deltagere: Fraværende: Michael Mathiesen Kristina Kongsted Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden "Halfdan 100" "Norske Stenen" Hornbæk, tilskud Kultur- og Turismeudvalget udmøntning af det vedtagne budget MuSEet for Fundne Fragmenter - testamentarisk gave Udvalgets tilskudspulje - orientering Studietur 2015 til Edinburgh Sager til behandling på kommende møder i Kultur- og Turismeudvalget - orientering Meddelelser Eventuelt...19 Bilagsliste...20

2 2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/18 Kultur- og Turismeudvalget Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Kristina Kongsted Dagsordenen godkendt.

3 3 02. "Halfdan 100" Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1920 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Udvalget har i møde den 18. juni 2014 bevilget i alt kr. til fejringen af 100-året for Halfdan Rasmussens fødsel. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Arrangementerne i forbindelse med 100-året for Halfdan Rasmussen understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder: Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser Besøgende: Events, der definerer kommunen Livslang læring: Attraktive og kreative læringsmiljøer Et levende sted: Natur, kultur og historie anvendes aktivt og tænkes ind i aktiviteter og tilbud Sagsfremstilling Projektstyregruppen har på baggrund af stormøder og workshops udarbejdet projektbeskrivelse, fremlagt i udvalgets møde den 18. juni 2014, og efterfølgende arbejdet med selve programmet for fejringen. Styregruppen v/ Jens Frimann vil i mødet give en status for projektet, herunder programudkast. Jens Frimann er indbudt kl Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Kristina Kongsted Orientering foretaget.

4 4 03. "Norske Stenen" Hornbæk, tilskud Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/21170 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Hornbæk Turistforening v/ formand Olav Berntsen ansøger om et tilskud på kr. til indvielse af Norske Stenen i Hornbæk. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Ansøger skriver bl.a: Helsingør Kommune er venskabsby med Harstad i Norge, hvor den Helsingør-byggede damper gik på grund 3. sept Damperen var sammen med 2 andre søsterskibe bygget på Helsingør Værft i 1930 til rederiet Vendila. S/S P.N. Damm kom til reparation på Helsingør Værft, hvor stenen blev udtaget, og efter ønske placeret i forhaven på Øresundsvej 18 i Hornbæk, hvor skibsreder Hans Christensen havde sommerbolig. Mange Hornbækkere var forhyret på rederiet Vendila s skibe, og den anden skibsreder J.T. Svendsen havde også sommerbolig i Hornbæk. Udvalget har sikkert læst historien i den lokale presse, hvor husets ejer Elsebeth Weede har skænket stenen til Hornbæk havn. Vi i Hornbæk Turistforening mener, at NORSKE STENEN kommer til at få en turistmæssig betydning for byen. Der blev indledningsvist ansøgt om tilskud til opgravning af stenen, kranløft og transport til molen, støbning af fundament samt til festliggørelse af indvielsen på kr. ud af samlede anlægsudgifter på kr. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling erfarer imidlertid, at stenen er opgravet og flyttet til sin plads ved Nordre Mole i Hornbæk. Det er planen, at stenen kan blive indviet maj 2015, således at der er tid til at udarbejde et godt informationsmateriale om stenen inden indvielsen. Hornbæk Turistforening skriver, at de desværre ikke har mulighed for at deltage økonomisk, men gerne fremover vil markedsføre stenhistorien. Ansøger gør endvidere opmærksom på, at Hornbæk har brugt mange midler til at genopbygge havnen efter stormen Bodil. Da Stenen er opsat og udgifterne hertil delvist betalt, foreslår Center for Kultur- Idræt og Byudvikling at give kr. i støtte til skiltning/synlighed samt kr. i støtte til indvielsen. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

5 5 Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at der bevilges et tilskud på kr. af puljen Turisme Lokalt til at sikre synlighed og gøre indvielsen festlig. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Kristina Kongsted Indstillingen godkendt.

6 6 04. Kultur- og Turismeudvalget udmøntning af det vedtagne budget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/23716 Kultur- og Turismeudvalget Notat til KTU den 13. nov Indledning/Baggrund I budgetprocessen for budget er det besluttet, at udvalgene skal forelægges en sag, der beskriver de væsentligste elementer i budgettet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I nedenstående tabel vises ændringerne i driftsbudgettet på budgetområde 309 siden sidste forelæggelse i fagudvalget. Der er ikke anlægsprojekter på budgetområdet. Tabel 1. Drift på budgetområde 309, Kulturen I kr Budgetforslag 2015 ved fagudvalgets behandling i juni - ring 1 Lov- og Cirkulæreprogram Tekniske ændringer efter fagudvalgsbehandlingen Pris og Lønregulering (juni) ring 1 og Budgetaftale - Ring 2 eksisterende opgaver Budgetaftale - øvrige Ændringer til eksisterende ring 2 opgaver: -Turisme, turismeuddannelse Visit Nordsjælland udviklingsprojekter Fælles kulturelle opgaver - Kulturudvalgets pulje, kultursamarbejde, børnekultur mv Besparelse vedr. senioruge og handleplaner Yderligere forslag drift: -Shakespeare sekretariat Kulturpromenade: undersøgelse i Effektiviseringsforslag: -Nyt reglement for bibliotekerne og øget brug af elektronisk post Udbygning af solvarmeanlæg isolering af loft i

7 7 servicebygning -Udbud af linnedservice Vedtaget budget 2015 på budgetområde I budgetaftalen er alle eksisterende ring 2-opgaver tilvalgt. For nogle opgaver er det eksisterende budget dog blevet nedjusteret. Byrådet vedtog følgende nedjusteringer af budgettet: Turisme, turismeuddannelse: kr. i 2015 og frem. Fælles Kulturelle opgaver: kr. i 2015 og frem. I ledsageteksten til det vedtagne budget anførtes følgende: På kultur- og turismeområdet er budgettet reduceret med kr. i to puljer til udmøntning af løbende arrangementer og begivenheder samt turismeuddannelse. Reduktionen af disse puljer skal ses i sammenhæng med den nye pulje til events, hvor der er afsat 1,25 mio.kr. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har udarbejdet notat med forslag til udmøntning af besparelsen på Fælles Kulturelle Opgaver se bilag 1. Centret foreslår, at besparelsen udmøntes således: Tabel 2. Udmøntning af besparelse på Fælles Kulturelle Opgaver Besparelse/Budgetår (i kr.) Budgetstyring 500 Udvalgets pulje Helsingør Teater/Voksenteater Refusionstilpasninger Børnekulturelle aktiviteter M/S Museet for Søfart Personale HamletScenen Danmarks Tekniske Museum Multietnisk Festival I alt Besparelsen i 2015 udmøntes ved budgetstyring, herunder med det forventede mindreforbrug fra I 2016 udmøntes besparelsen på udvalgets pulje med frie midler med kr. I 2017 og frem på kr. I besparelserne på puljen er medregnet en reduktion på 10 % til de faste tilskudsmodtagere. Kultur- og Turismeudvalget har ud fra en pulje med frie midler kunnet yde støtte til en lang række forskellige aktiviteter, som understøtter den gældende kulturpolitik. Herudover er der afsat puljemidler til andre tilbagevendende aktiviteter. I forbindelse med budgetaftalen er følgende større opgaver blevet vedtaget: Visit Nordsjælland udviklingsprojekter: kr. i 2015 og frem. Shakespeare 2016 sekretariat: kr. i 2015 og 2016.

8 8 Den samlede ændring til budgetområde 309 som følge af budgetforliget udgør i alt kr. i 2015, kr. i 2016 og kr. i 2017 og Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Økonomi og Styring indstiller, at udmøntningen af besparelsen på kr. i 2015 og frem på Fælles Kulturelle Opgaver godkendes. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Kristina Kongsted Indstillingen godkendt med følgende tilføjede godkendelser, jf. bilag Notat til KTU den 13. november 2014 : at (halvdelen af Musikskolens afdrag i 2015) og det sidste afdrag i 2016 på kr. tilbageføres til Musikskolen til finansiering af den nye souschefstilling. at der gives et forhøjet tilskud til Øresundsakvariet på kr. i 2015 bl.a. til delvis igangsættelse af styrket skoletjenesteprogram. at der udarbejdes driftsønske om en forhøjelse af tilskuddet på fra 2016 og frem.

9 9 05. MuSEet for Fundne Fragmenter - testamentarisk gave Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/20033 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Johannes Kattrup, MuSEet for Fundne Fragmenter, har fremsendt forespørgsel om testamentarisk gave til Helsingør Kommune. Retsgrundlag Museumslov, kap. 6 14, stk. 9, Museet skal indberette genstande, kunstværker og anden dokumentation til de centrale registre over kulturhistorie og kunst og oplysninger til registeret over arkæologiske lokaliteter og fundsteder, jf. 39. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Johannes Kattrup har i henvendelse af den 1. september 2014 forespurgt, om Helsingør Kommune vil modtage en testamentarisk gave i form af MuSEum for Fundne Fragmenter. MuSEet startede i 1986 med ideen øje-trim (øjet ser, hvad sindet har brug for). MuSEet huser 88 daterede gadefragmentfund fra 1997 til nu, klæbet på sorte papplader. En slags gadearkæologi med fundne fragmenter fra gader og stræder i Helsingør og også Helsingborg. Kunstnerisk opsat på plancher. Helsingør Kommunes Museer vurderer, at samlingen bevæger sig i et område mellem kunst og kulturhistorie, hvor det kunstneriske islæt dog er i højsædet. Der er en del kunstnerisk kvalitet i samlingen, hvis den, som Johannes Kattrup selv gør, betragtes som en stor installation. MuSEet indeholder mange spændende tanker, fortrinsvis om det moderne brugog-smid-væk-samfund, men det går også langt ud over dette. Imidlertid er det vanskeligt at placere dette i en museal sammenhæng. Johannes Kattrup selv er en væsentlig del af konceptet, og det er meget svært at forestille sig samlingen drevet videre og formidlet uden ham. Helsingør Kommunes Museer meddeler, at det er helt udenfor deres mulighed at overtage MuSEet i sin helhed, med dets tusindvis af små og store fragmenter. Helsingør Kommunes Museer skal i henhold til museumsloven registrere, nummerere og fotografere hvert eneste lille fragment fra brugt tyggegummipapir til møbler. Det er et projekt, som kommunens museer ikke kan prioritere ressourcer til. Johannes Kattrup ønsker et lokale, hvor hele hans MuSEum for Fundne Fragmenter kan fremvises. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling oplyser, at udvalget i mødet den 9. oktober 2014 afsatte kr. til at dække op til et års lokaleudgifter til Museet for Fundne Fragmenter, idet centret fandt det relevant, at Johannes Kattrups samling bevares på MuSEet for Fundne Fragmenter, mens sagen om testamentarisk gave undersøges. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

10 10 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen forelægges til drøftelse. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Kristina Kongsted Sagen drøftet. Kultur- og Turismeudvalget har i sine drøftelser lagt vægt på, at Johannes Kattrup i henvendelsen til Helsingør Kommune har fremsat ønske om, at museets samling fortsat bliver formidlet. Udvalget anerkender betydningen af den indsats, der er gjort, men er samtidig af den opfattelse, at Johannes Kattrup selv er en afgørende del i formidlingen af genstandene, collagerne og installationerne. Udvalget må på den baggrund tilkendegive, at Helsingør Kommune ikke kan modtage museets samling som testamentarisk gave med forpligtelse til fortsat formidling. Udvalget bemærker, at centret derudover er i færd med at assistere Johannes Kattrup i om muligt at finde aftagere til genstande fra det gamle malerværksted.

11 Udvalgets tilskudspulje - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/26998 Kultur- og Turismeudvalget Oversigt KTU november 2014 Indledning/Baggrund Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har efter Udvalgets møde den 9. oktober 2014 ajourført oversigt over udvalgets tilskudspulje til kulturelle aktiviteter. Oversigt vedlagt. Sagsfremstilling Puljen til kulturelle aktiviteter har i 2014 et samlet budget på kr. Der er efter udvalgets møde den 9. oktober 2014 bevilget i alt kr. Herefter er der kr. til rådighed i tilskudspuljen. Puljen til turismeudvikling lokalt har et budget på kr. Der er pr. 5. november forbrugt i alt kr. til annoncer og infostandere. Herefter er der kr. til rådighed i puljen. Puljen til turismeuddannelse har et budget på kr. Der er pr. 5. november forbrugt/reserveret i alt kr. til skiltning, Kinasatsning og internationale koncerter i Kulturhavnen. Herefter er der kr. til rådighed i puljen. Der er til dette møde en ansøgning om tilskud, hvor Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller følgende tilskud fra puljen turismeudvikling lokalt: Norske Stenen kr. Såfremt udvalget godkender ovenstående indstilling, vil der være kr. tilbage i puljen Turismeudvikling lokalt. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, atorientering foretages. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Kristina Kongsted Orientering foretaget.

12 Studietur 2015 til Edinburgh Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/18727 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Udvalget har foreslået, at deres studietur i Byrådsperioden skal gå til Edinburgh i august Sagsfremstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling foreslår, at rejsedage aftales, således at der kan bestilles transport og overnatning i god tid, samt at forslag til program drøftes. Centret gennemgår i mødet forslag til program og foreslår, at studieturen planlægges i dagene onsdag den 12. til lørdag den 15. august Økonomi/Personaleforhold Udgifter til en studierejse for fagudvalget i byrådsperioden dækkes af Byrådet. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at forslag til program drøftes. 2. at udvalgets studietur aftales at foregå fra den august Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Kristina Kongsted Indstillingerne godkendt.

13 Sager til behandling på kommende møder i Kultur- og Turismeudvalget - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/12 Kultur- og Turismeudvalget Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Kvartal Sag/Overskrift Dato Visit Nordsjælland 3. december Hamletscenen evaluering og program for 2015 og 2016 Turismeuddannelsespuljen Effektmåling afrapportering 3. december 3. december 3. december Tilskud løbende ansøgninger Temadrøftelser - løbende Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Kristina Kongsted Orientering foretaget.

14 Meddelelser Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/26995 Kultur- og Turismeudvalget Sagsfremstilling Meddelelser v/ Center for Kultur, Idræt og Byudvikling: 1. Kultur i Lokalsamfundet Udvalget har afsat kr. til Kultur i lokalsamfundet. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har den 27. oktober holdt møde i Kvistgård og den 28. oktober i Tikøb med interesserede borgere. Centret giver en kort orientering om møderne og fortæller om de projektideer, som man valgte at koncentrere sig om: Råstof Kvistgård og Restaurant Tiwithkop. Projektforslag til lokal kultur forventes fremlagt for Udvalget i foråret Kulturaftale KulturMetropolØresund er en kulturaftale indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet for I perioden gennemfører kommunerne og regionen en række projekter, hvor basisfinansieringen til gennemførelsen af projekterne er tilvejebragt via 9,35 mio. kr. fra Kommunerne, 5 mio. kr. fra Region Hovedstaden og 11,4 mio. kr. fra Kulturministeriet. Kulturregionen er organiseret med en politisk styregruppe bestående af kulturudvalgsformændene fra de deltagende kommuner, samt en politisk repræsentant fra Region Hovedstaden. Styregruppen fungerer som kulturaftalens besluttende myndighed. Styregruppen betjenes af en administrativ følgegruppe med centerchefer/kulturchefer. Der er i løbet af 2014 i den administrative følgegruppe arbejdet med forberedelse af grundlaget for en ny kulturaftale mellem kommuner, region og stat for perioden Oplæg fremlægges for den politiske styregruppe den 3. december Kommunerne forventes på baggrund af styregruppens møde i januar 2015 at skulle tage stilling til en hensigtserklæring vedr. deltagelse i en kommende kulturaftale. 3. Læringscentre folkebiblioteker og skolebiblioteker Som et led i kommunens effektiviserings-indsats har der været drøftelser mellem Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Dagtilbud og Skoler om muligheden af at sammentænke folke- og skolebibliotekerne, nærmere bestemt lokalbibliotekerne på Abildvænget, Vapnagård, Nordvestskolen og Skolen ved Rønnebær Allé. Hensigten er at etablere nye læringscentre for skolebørnene, som også kan benyttes af lokalområdet, understøtte en positiv udvikling i de pågældende boligområder og nytænke folkebibliotekets tilbud til lokalbefolkningen. Der etableres en projektorganisation, som har til hensigt at indsamle erfaringer og udarbejde materiale. Gruppens foreløbige resultater forventes at kunne indgå i budgetdrøftelser til budget Kulturtræf den 17. november 2014 På Kulturtræffet er der fokus på oplevelsesprogrammet for Samtidig ses der på, hvordan synliggørelsen af de mange aktiviteter kan styrkes og koordineres. Deltagerne bliver endvidere orienteret om status vedr. den åbne skole og processen vedr. det kulturpolitiske oplæg. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller,

15 15 at orientering foretages. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Kristina Kongsted Orientering foretaget.

16 Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/13 Kultur- og Turismeudvalget Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Kristina Kongsted Ingen bemærkninger.

17 17 Bilagsliste 4. Kultur- og Turismeudvalget udmøntning af det vedtagne budget Notat til KTU den 13. nov (146955/14) 6. Udvalgets tilskudspulje - orientering 1. Oversigt KTU november 2014 (121474/14)

18 Bilag: 4.1. Notat til KTU den 13. nov Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget : 13. november Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

19 Notat til KTU d. 13. november 2014 Forslag til udmøntning af besparelser Fælles Kulturelle Opgaver, budgetområde 309. Budgetområde 309 Kultur består af 2 hovedområder - Bevillinger til kulturinstitutioner, i alt netto kr. 86,2 mio. kr. - Tilskud fra Kulturudvalget til fælles kulturelle formål, i alt netto 11 mio. kr. Byrådet har besluttet, at der i budget skal spares kr. I ledsageteksten til budgettet anføres: På kultur- og turismeområdet er budgettet reduceret med kr. i to puljer til udmøntning af løbende arrangementer og begivenheder samt turismeuddannelse. Reduktionen af disse puljer skal ses i sammenhæng med den nye pulje til events, hvor der er afsat 1,25 mio.kr. Besparelsen fordeles i flg. oversigten over ændringer til eksisterende ring 2 opgaver med kr. på Turisme og kr. på Fælles Kulturelle Opgaver Udvalgets pulje, kultursamarbejde, børnekultur mv. Besparelsen for 2015 foreslås at ske ved budgetstyring i 2015 (se sidste afsnit). For permanente besparelser i budgetperioden fremsættes nedenfor forslag til drøftelse i udvalget. Det fælles kulturelle område består af en række tilskudsmodtagere og baserer sig på tidligere politiske beslutninger. Derudover er der en pulje, som Kulturudvalget har disponeret over på baggrund af ansøgninger. Tilskudsmodtagerne kan rubriceres i tre hovedkategorier 1. Kultur- og foreningshuse 2. Samarbejdspartnere 3. Tilskudsmodtagere efter ansøgning Ad 1 Kulturhuse Formål: Kultur- og Turismeudvalget yder støtte til rammer for den foreningsbaserede kulturelle virksomhed i Helsingør Kommune. Disse huse er oftest foreningsdrevne. Husene er: Egegården, Damgården, Elværket, Lundegade 17 og Espergærde Amatørscene Jarlens Grund. Økonomi: Der dækkes faste udgifter til eksempelvis el, vand, varme, gartner og indvendig vedligeholdelse. I nogle tilfælde ydes et tilskud til driften, herunder rengøring. For Elværkets vedkommende er der også midler til deltids vicevært. Center for Ejendomme står for den udvendige bygningsvedligeholdelse. Bevillingsform: Der er indgået brugsaftaler mellem Kultur- og Turismeudvalget og brugerforeningerne med tilknytning til Egegården, Damgården, Elværket og Espergærde Amatørscene. Flere af aftalerne skal fornys, men afventer det videre arbejde med lokaleudnyttelsen som Center for Ejendomme gennemfører.

20 Foreningshuset Lundegade 17 er styret af Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og udlånes til folkeoplysende formål via Interbook-systemet. Samlet budgetterede tilskud i 2015 fra Kulturudvalget til dette formål: Elværket: kr kr. til teknisk servicemedarbejder Egegården: kr. Damgården: kr. Huset Lundegade: kr. Jarlens Grund: 0 kr. Budget foreningshuse i alt: kr. I 2013 blev der gennemført en analyse af kapacitetsudnyttelsen af foreningshusene med Center for Ejendomme som projektleder. Heri blev der bl.a. peget på manglende udnyttelse af Damgården. Denne sag er fortsat ikke afsluttet, men Center for Ejendomme forventer afklaring i Forslag: Det anbefales, at Eventuelle besparelser på Damgården medtages i budgettet for dog skal det sikres, at der gives den fornødne støtte til gennemførelse af den folkeoplysende virksomhed andetsteds Teknisk servicemedarbejdertimer for Elværket reduceres med kr. fra og med 2016, svarende til ca. 7 timer ugentligt. Ad 2 Samarbejdspartnere Formål: Kultur- og Turismeudvalget yder støtte til særlige ikke kommunale aktører/institutioner, der har virksomhed i Helsingør Kommune, og som varetager væsentlige kulturelle opgaver. Dette drejer sig om Helsingør Teater (børneteater, voksenteater og gadeteater), HamletScenen (egnsteater med særlig opgave omkring Hamlet på Kronborg), Opera sommersang/friluftsteater ved Kronborg samt institutionerne M/S Museet for Søfart, Danmarks Tekniske Museum/Flymuseet og Øresundsakvariet. Økonomi: Der ydes tilskud af meget varierende størrelse med HamletScenen og Helsingør Teater som de største modtagere. Der modtages ca. 3 mio. kr. i refusion på disse teatres virksomhed fra Kulturministeriet. Bevillingsform: For HamletScenens vedkommende ligger der egnsteateraftale for en 4-årig periode. For så vidt angår Helsingør Teaters gadeteater, M/S Museet for Søfart og Danmarks Tekniske Museum foreligger samarbejdsaftaler. Herudover ligger der aftale vedr. tilskud til Øresundsakvariet. Samlet budgetterede tilskud i 2015 fra Kulturudvalget til dette formål: HamletScenen kr. Hertil statsrefusion kr. (aftale gælder til og med 2015) Danmarks Tekniske Museum kr. (aftale gælder til og med 2016) M/S Museet for Søfart kr. tilskud (aftale gælder til og med 2016) Øresundsakvariet kr. (aftale kan opsiges med 6 måneders varsel). Helsingør Teater (aftale gælder til og med 2016) o Børneteater kr. hertil i statsrefusion. o Anden refusionsberettiget virksomhed, herunder gadeteater kr. o Voksenteater kr. Samlet budget netto til dette formål: kr. årligt.

21 Forslag: Det anbefales, at HamletScenens egnsteateraftale for i 2016 tager udgangspunkt i et tilskudsbeløb på kr., svarende til en budgetmæssig besparelse på ca kr. fra og med Tilskuddet til M/S Museet for Søfart ikke reguleres i perioden svarende til en årlig besparelse på kr. Tilskuddet ved fornyelsen af aftalen for beskæres med kr. Helsingør Teaters samlede tilskud nedsættes med fra og med Samtidig forhøjes indtægtsbudgettet med kr. for så vidt angår refusion fra Kulturstyrelsen, da de seneste år har vist, at denne indtægt har ligget højere en budgetteret. Tilskuddet til Danmarks Tekniske Museum, ved aftalefornyelsen for beskæres med kr. Ad 3 Tilskudsmodtagere efter ansøgning. Formål: Kultur- og Turismeudvalget har ud fra en pulje med frie midler kunnet yde støtte til en lang række forskellige aktiviteter, som understøtter den gældende kulturpolitik. Herudover er der afsat puljemidler til andre tilbagevendende aktiviteter. Økonomi: Der kan ydes støtte i form af kontante tilskud eller underskudsgaranti. Tilskudspulje incl. kulturnatten budget hhv og 2016: kr. Budget hhv og 2018: kr. Andre aktiviteter o Kunstudsmykning (vedligeholdelse vandskulptur Hornbæk) o Multietnisk Festival o Opera i det fri/sommersang Budget hhv : kr. Budget hhv : kr. o Børnekultur (heri inkluderet kommunens tilskud til kulturaftaleprojekt) En række tilskudsmodtagere søger tilskud til kulturelle formål. Tilskuddene opdeles i to kategorier a. tilbagevendende tilskud (herunder også Kulturnatten og Multietnisk Festival) b. tilskud efter ansøgning til enkeltstående begivenheder, udviklingsprojekter m.v. Blandt de faste tilbagevendende tilskud er Hammermøllens Teatergruppe egnsspil, Kulturnatten, Honorarstøtte til Jazzklub Divino, Hornbæk Jazzklub, Espergærde Musikforenings klassiske program og Musikhuset Elværket, Samarbejdsudvalget for de 4 Amatørorkestre, lokaleudgifter for kor i Håndværkersangforeningens lokaler og Helsingør Ungdomsskoles Musical. Hertil kommer tilskud til kulturtillæg i Frederiksborg Amts Avis, kulturpriser, medlemskab og projekttilskud til den regionale Kulturaftale samt Øresund Event Center. Forslag: Det anbefales, at de faste tilbagevendende tilskud på årligt kr. (afhænger bl.a. af egnsspil på Hamermøllen) beskæres med 10 % = ca Dette inkluderer Kulturnatten og Multietnisk Forums Kulturfestival. Undtaget er huslejetilskud til 5 kor, der ikke kan bespares pga. indgået lejekontrakt. børnekultur beskæres med kr. fra og med Såfremt kommende kulturaftale også indbefatter børnekultur, vurderes det, at det kommunale tilskud ikke længere kan tages fra denne konto.

22 pulje til tilskud efter ansøgning reduceres i 2016 med kr. og i de efterfølgende budgetår med kr kr. Den mindre beskæring i overslagsårene skal ses i sammenhæng med besparelsesforslag ovenfor på M/S Museet for Søfart og Danmarks Tekniske Museum. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling vil på udvalgsmødet gennemgå, hvor stor en andel af frie midler det anslås, at der med ovennævnte besparelse resterer til udvalgets disposition i forhold til løbende ansøgninger. Besparelser i 2015 Besparelserne i 2015 findes ved budgetstyring. Denne tager udgangspunkt i, at der er et forventet mindreforbrug for 2014 på Fælles kulturelle opgaver, at Musikskolen afdrager restgæld og at der kommer yderligere refusion fra Kulturstyrelsen, et beløb som udvalget lagde ud i 2014 til Helsingør Teater, men først får ind i 2015: Forventet mindreforbrug Fælles kulturelle opgaver Musikskolens afdrag på restgæld Udlæg Helsingør Teater refusion I alt 2015: 2016: kr kr kr kr kr kr. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling foreslår, at de kr. disponeres på følgende måde: Tilskud til Musikskolen kr. Der var fremsat budgetønske om at styrke Musikskolens ledelse med flg. begrundelse: Det er nødvendigt at styrke Musikskolens ledelse for at opnå en organisation, der kan gå konstruktivt ind de mange nye udfordringer, Musikskolen har. Den nye Skolereform, udviklingen af Ny Skole i Bymidten (SIB) samt håndteringen af en stadigt stigende kompleksitet i aktiviteter og virke. En styrket ledelse vil skabe plads til mere aktiv medvirken i Kommunens kulturelle udvikling og give mulighed for bedre at genere projekter med ansøgt finansiering udefra. Ledelsen styrkes ved oprettelse af en souschef-stilling og ved at styrke kontakten mellem koordinatorer og ledelse med mere tid. Souschefen skal styrke kvaliteten i personaleledelsen og den daglige tilrettelægning og planlægning. Herved frigøres ledelsesressourcer til udviklingsarbejdet, herunder samarbejdet udadtil og til at genere projekter med ansøgt finansiering udefra. Det er hensigten at souschef-stillingen normeres med 24 timer/uge til ledelse og 13 timer til undervisning. Budgetønsket var på kr. Det blev på udvalgsmødet 14. maj 2014 drøftet, at der skulle ses på alternative finansieringsformer for souschefstillingen, såfremt ønsket ikke blev medtaget i budgettet som ny serviceopgave. Det foreslås, at (halvdelen af Musikskolens afdrag i 2015) og det sidste afdrag i 2016 på kr. tilbageføres til Musikskolen til finansiering af den nye souschefstilling. Restbeløbet findes i Musikskolens eget budget samt i øget refusion fra Kulturstyrelsen. Fra 2017 er Musikskolen gældfri, hvilket giver plads i budgettet til fuld finansiering af stillingen.

23 Tilskud til Øresundsakvariet kr. På udvalgsmødet i juni redegjorde Øresundsakvariet for sin virksomhed, herunder Øresundsakvariets og Københavns Universitets planlagte fremtidige aktiviteter på Nordhavnen i Helsingør, forslag til nyt omfattende gratis skoletjenesteprogram beregnet på alle klasser og elever fra Helsingør Kommune i den nye skolereform Det Blå Klasselokale i Helsingør samarbejdsprojekter med Helsingør Kommune Øresundsakvariet vurderede, at den reelle ydelse fra Øresundsakvariet ville svare til et tilskudsbehov på kr., mens det årlige tilskud er på Et øget tilskud kunne ikke nå at komme med som driftsønske. Det foreslås, at der gives et forhøjet tilskud til Øresundsakvariet på kr. i 2015 bl.a. til delvis igangsættelse af styrket skoletjenesteprogram der udarbejdes driftsønske om en forhøjelse af tilskuddet på fra 2016 og frem akvariechef inviteres til møde med udvalget i første halvår 2015 for at fortælle om Københavns Universitets investeringsplaner og forslag til revideret samarbejdsaftale Besparelse på budgetrammen kr. Med et disponibelt beløb på kr. fratrukket de ovennævnte forslag til tilskud på i alt kr. resterer et beløb på kr. Det skal her bemærkes, at en stor del af det forventede mindreforbrug på kr. skyldes kulturaftale-projektet Kreative Børn, hvor Helsingør Kommune bestyrer økonomien på vegne af 12 kommuner. Centret vurderer dog, at besparelseskravet kan nås, idet de foreløbige regnskabstal for murmaleri-projekt viser, at udvalgets tilskud ikke vil blive udløst i fuldt omfang.

24 Bilag: 6.1. Oversigt KTU november 2014 Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget : 13. november Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

25 s tilskudspulje 2014: Budget Heraf budgetheraf budget Bemærkninger om tilskuddet: Tilskud KPE/lbo Bevilget Under- I alt fordelt fordelt Relation til vision, basisstrategi, "2015" Til KTU november 2014 den: skudsg. "2014" begiven- øvr. Og fokusområde, begivenhed BUDGET: KU/ ADM / tilskud heder faste tilsk. Ajourført den 22. oktober 2014 (efter KTU oktober) Budget: Udvalgets pulje Athelas budget 2014 overført til puljen KU Kulturnatten Budgetbesparelse 2014, Byrådet * Der foreligger forslag til udmøntning af Overført fra året før (mer- mindreforbrug) KTU besparelsen for med kr. Til rådighed i puljen I alt : BEVILGEDE TILSKUD: Tilbagevendende faste tilskud: Hammermøllens Teatergruppe KU tilskud Hammermøllens Teatergruppe KTU , underskudsgaranti Kulturnatten KU tilskud KTU , tilskud Hornbæk Jazzklub KU tilskud KTU , tilskud Musikhuset Elværket KU tilskud KTU , tilskud Samarbejdsudv. For de 4 amatørorkestre KU tilskud KTU , tilskud Espergærde Musikforening KU tilskud KTU , tilskud Helsingør Ungdomsskole KU tilskud KTU , tilskud Helsingør Håndværkerforening 5 x kr. KU tilskud KTU , tilskud Jazzklub Divino KU tilskud KTU , tilskud Teaterbøtten KU tilskud KTU , tilskud Tilbagevendende faste tilskud: Teater: Teater i alt: 0 0 Kunst - udstillinger: Kunst i Teltet, Hornbæk KTU tilskud Kunst på Molen, Hornbæk KTU tilskud 5.500

26 Kunst - udstillinger alt: Musik, kor, opera mv.: Helsingør Kammerorkester KU underskudsg Øresundsoperaen KU underskudsg Oder til Maria - KTU tilskud Køb af 30 billetter til Musikskolen Oder til Maria - KTU underskudsg Helsingør Jazzfestival KTU tilskud Dampenes Rejse - Øresundsoperaen KTU tilskud Copenh. Soloists "Monteverdi Orfeus" KTU underskudsg Copenh. Soloists "Monteverdi Orfeus" KTU tilskud Køb af billetter til Musikskolen Copenh. Soloists "Jesu Meine Freunde" KTU underskudsg Copenh. Soloists "Jesu Meine Freunde" KTU tilskud Køb af billetter til Musikskolen "Kor ved kysten, picnic på plænen" Adm. maj tilskud Musik, kor, opera mv. i alt: Øvrige tilskud: Hammermøllen (via museet) årligt fast tilskud KU tilskud Kulturpris (voksen) KU 2001/2013tilskud Handelsbanken bevilget tilsvarende beløb Børne- og Ungekulturprisen KU 2001/2013tilskud Handelsbanken bevilget tilsvarende beløb Øresundsregionalt Eventkompetencecenter KU For hvert af årene 2012, 2013 og Frederiksborg Amtsavis - Kulturliv KU tilskud Under foruds.af at komm. yder tilsvarende Regional Kulturaftale KulturMetropolØresund KU tilskud For hvert af årene 2012, 2013, 2014 og Regional Kulturaftale KulturMetropolØresund KU tilskud For hvert af årene 2012, 2013, 2014 og Projekt Words Fortællinger KU tilskud Projekt Words Fortællinger KU underskudsg Murmalerier KU tilskud Maritim Festival KU tilskud Projekt "Litteratour 2014" KTU tilskud Sundtoldmarked 2014 KTU tilskud Bogen Kulturmotiver fra Helsingør, køb 25 bøger KTU tilskud Kulturpolitik, udarbejdelse af kulturpolitik KTU tilskud Kulturpolitik, udarbejdelse af kulturpolitik KTU tilskud Filmprojekt 48 Hours KTU tilskud KTU sept. 2014: tilskuddet flyttet fra Foreningen Norden KTU tilskud Umeå restbudget tilgår puljen KTU Sundtoldm. musik og gøgl i Kbh Adm. Sept.14tilskud Sundtoldm. Transp. og mad i Kbh Adm. Sept.14tilskud 5.000

27 Epani Festival KTU tilskud S/S Bjørn Veteranskibsklub KTU Udstillingen "Kronborg Inspiration" Adm. Sept. 14 tilskud MuSEet for Fundne Fragmenter tilskud Øvrige tilskud: Bevilget i alt fordelt på begivenheder/øvrige tilskud: I alt bevilget Rest til disposition i alt: Administrative bevillinger op til kr. "Kor ved kysten, picnic på plænen" Sundtoldmarked, musik og gøgl i Kbh Sundtoldmarked, transport og mad i Kbh , op til kr. Udstillingen "Kronborg Inspiration" Administrative bevillinger i alt

28