Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.
|
|
|
- Rebecca Andersen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Til bestyrelsens medlemmer Direktionen Direkte tlf.: Journalnr.: september 2011 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Resten af dokumentet og øvrige bilag er Offentlig Tilgængelig Information. Dagsorden for møde i IT-Universitetets bestyrelse fredag d. 16. september 2011, kl , lokale 3A20/28, IT-Universitetet, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S 1. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde den 15. april 2011 og strategiseminar den 7. juni Opfølgning på resultatmål og strategimål (orientering) Bilag 1: Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2011 pr. 30. juni 2011 Bilag 2: Opfølgning på strategimål i strategidokumentet for pr. 30. juni Halvårsregnskab og prognose for resultatet for 2011 (orientering) Bilag 3: IT-Universitetets halvårsregnskab pr. 30/ Forskningsstrategi (orientering) Bilag 4: Research Strategy 2011 First Draft. 5. Strategiske fokusområder og rammebudget for Bilag 5: Bilag 6: Overordnet budgetforslag 2012 for IT-Universitetet 6. Udviklingskontrakt
2 Bilag 7: Udfordringer for de danske universiteter ved indgangen til 2012 Notat fra Universitets- og Bygningsstyrelsen af 6/ Bilag 8: Brev fra UBST til rektor af 24/ Lukkede punkter: 7. Bilag 9: 8. Bilag 10: 9. Vedtægtsændringer som følge af ny universitetslov - processen Bilag 11: Forslag til proces og tidsplan for vedtægtsændringer som følge af ny universitetslov (nr. 634 af 14. juni 2011). 10. Bestyrelsens selvevaluering i med formandsskifte og nyt bestyrelsesmedlem pr. 1. oktober Bilag 12: Evaluering af bestyrelsens arbejde på IT-Universitetet. 11. Bestyrelsens forretningsorden Bilag 13: Forretningsorden af 19/ Spørgsmål til udsendte orienteringer (orientering) 13. Eventuelt
3 Direktionens kommentarer til dagsordenen Punkt 1: Godkendelse af referat Der er ikke indkommet kommentarer til det udsendte referat af mødet den 15. april 2011 eller det fortrolige referat af strategiseminaret den 7. juni Indstilling: Direktion indstiller, at referaterne godkendes. Punkt 2: Opfølgning på resultatmål og strategimål (orientering) Bilag 1: Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2011 pr. 30. juni Bilag 2: Opfølgning på strategimål i strategidokumentet for pr. 30. juni Graden af målopfyldelse er høj. Det gælder også de mål, der knytter sig til globaliseringsstrategien (R6, R7, R9, R10, T17, T23, T24, T36) og den eksterne finansiering af forskningen (R14, R15). Kommentar til T20/R18 (gul) om nye internationale forskningsprojekter: Succesraten på ansøgninger om støtte til forskningsprojekter varierer over tid. I 2010 var IT-Universitetet det danske universitet, der havde størst succes med EU-ansøgninger i forhold til antallet af ansøgninger. I 2011 har succesraten været lav. Kvalitetskontrolprocesserne vil få et eftersyn. Punkt 3: Halvårsregnskab og prognose for resultatet for 2011(orientering) Bilag 3: IT-Universitetets halvårsregnskab pr. 30/ Der henvises til bilaget. Punkt 4: Forskningsstrategi (orientering) Bilag 4: Research Strategy 2011 First Draft. Til orientering vedlægges det aktuelle udkast til forskningsstrategien, som er udarbejdet af Forskningsudvalget. Udkastet er i øjeblikket til høring på instituttet. Punkt 5: Strategiske fokusområder og rammebudget for Bilag 5: Bilag 6: Overordnet budgetforslag 2012 for IT-Universitetet
4 Direktionen har i forlængelse af bestyrelsens strategiseminar d. 7. juni 2011 udarbejdet et rammebudget for , se bilag 6. Indstilling Direktionen indstiller, at bilag 6 lægges til grund for det endelige budgetforslag for 2012, som skal vedtages på bestyrelsesmødet d. 25. november Punkt 6: Udviklingskontrakt Bilag 7: Udfordringer for de danske universiteter ved indgangen til 2012 Notat fra Universitets- og Bygningsstyrelsen af 6/ Bilag 8: Brev fra UBST til rektor af 24/ Som det fremgår af bilag 8, vil IT-Universitetet senest medio september fra Universitets- og Bygningsstyrelsen modtage 3-5 pligtige mål, der sammen med 3-5 selvvalgte mål skal indsendes til ministeriet i et første udkast til udviklingskontrakt senest d. 25. oktober. Selvom vi ikke kender pligtmålene, ved vi, at regeringen har drøftet udviklingskontrakter med forligspartierne med udgangspunkt i de i bilag 7 nævnte emner: Flere skal have en videregående uddannelse Uddannelser tilpasset samfundets behov Uddannelseskvalitet Videnudveksling og international viden Forskerrekruttering og forskeruddannelse Effektivisering af universiteterne Det vides endvidere, at det bliver samme målområder, som bliver pligtmål for alle otte danske universiteter. Det taler for, at de selvvalgte mål skal fremhæve områder, hvor IT-Universitetet kan differentiere sig i forhold til de øvrige universiteter. Foreningsmængden af udviklingskontraktmål og interne mål skal sikre, at følgende tre central dagsordener kommer i fokus og kvantificeres (i uprioriteret rækkefølge): 1) vækst i eksternt finansieret forskning frem til ) vækst på uddannelser (STÅ-produktion) og i effektivitet i uddannelserne 3) effektivisering i administration og støttefunktioner Punktet effektivisering i administration og støttefunktioner har to komponenter, nemlig dels at effektivisere arbejdsgange således, at man med en bemanding af administrationen svarende til den nuværende kan håndtere den i 1) og 2) omtalte vækst i forskning og uddannelse, dels en bedre udnyttelse af kvadratmetrene for at reducere omkostninger til bygning og bygningsdrift.
5 Indstilling Direktionen indstiller, at der blandt de selvvalgte mål skal være mål om globalisering og om universitetets rolle i det danske landskab for it-forskning og it-uddannelser i stil med ovenstående udkast. Direktionen indstiller endvidere, at bestyrelsen mødes og forholder sig til et udkast til en udviklingskontrakt på et ekstraordinært bestyrelsesmøde, som direktionen foreslår afholdt torsdag d. 13. oktober kl , inden udkastet til udviklingskontrakt indsendes til Universitets- og Bygningsstyrelsen senest d. 25. oktober. NB: Universitets- og Bygningsstyrelsen har i en af 6. september 2011 til rektorerne meddelt, at det på grund af udskrivelsen af valg ikke vil være muligt for styrelsen at komme med en udmelding om pligtige mål til udviklingskontrakterne primo september som oprindelig oplyst. Snarest muligt efter valget forventer styrelsen at kunne informere om det videre arbejde med udviklingskontrakterne og udmelde en revideret tids- og procesplan. Lukkede punkter: Punkt 7: Bilag 9 Punkt 8: Bilag 10: Punkt 9: Vedtægtsændringer som følge af ny universitetslov - processen Bilag 11: Forslag til proces og tidsplan for vedtægtsændringer som følge af ny universitetslov (nr. 634 af 14. juni 2011). Der henvises til bilaget. Indstilling: Direktionen indstiller, at den foreslåede proces og tidsplan godkendes. Punkt 10: Bestyrelsens selvevaluering i 2011 med formandsskifte og nyt bestyrelsesmedlem pr. 1. oktober 2011 Bilag 12: Evaluering af bestyrelsens arbejde på IT-Universitetet. Bestyrelsen skal i henhold til forretningsordenen for bestyrelsens arbejde årligt foretage en selvevaluering af sit arbejde og desuden evaluere den daglige ledelses arbejde og samarbejdet mellem bestyrelsen og daglig ledelse.
6 Med udgangspunkt i selvevalueringsskemaet indstilles, at evalueringen foregår på følgende måde: 1/ Hvert bestyrelsesmedlem vil i september måned få tilsendt et evalueringsskema, som udfyldes og herefter sendes pr. til bestyrelsesformanden (med cc til gigr@itu.dk), så han har det senest fredag den 7. oktober / Med udgangspunkt i evalueringsskemaet tager bestyrelsesformanden en samtale med medlemmerne af bestyrelsen enkeltvis om nødvendigt. Tidspunkterne på samtalerne aftales mellem de relevante parter. 3/ Ved bestyrelsesmødet fredag den 25. november 2011 vil bestyrelsesformanden som et punkt på dagsordenen fremlægge hvilke observationer, han har gjort på baggrund af de samtaler, der er blevet afholdt med bestyrelsesmedlemmerne, og vil lede en drøftelse af de emner og problemstillinger, der er blevet identificeret gennem samtalerne. Punktet er lukket og kan foregå uden direktionens tilstedeværelse. Punkt 11: Bestyrelsens forretningsorden Bilag 13: Forretningsorden af 19/9-08. Indstilling: Som konsekvens af IT-Universitetets sprogpolitik og den besluttede succession foreslås 7 stk. 3 ændret til følgende: Board meetings are conducted in English, if at least one participant does not speak Danish; otherwise in Danish. Written material prepared in-house and enclosed for use at Board Meetings must be in English. This includes the agenda, the Vice Chancellor s comments on the items of the agenda and all enclosures prepared in-house after October 1 st, Enclosures that are not authored at the university or are written before October 1 st 2011 may be in Danish. As from October 1 st, 2011, minutes from the meetings will be in English only. In accordance with the language policy of the university, translation of documents from Danish into English and English into Danish should be avoided; documents should exist in English or Danish, not in both Danish and English. Desuden indstilles det, at forretningsordenen oversættes til engelsk, og at der fremover udelukkende opereres med en engelsk version af dokumentet. Punkt 12: Spørgsmål til udsendte orienteringer (orientering) Bestyrelsens medlemmer har mulighed for at stille eventuelle spørgsmål til de løbende udsendte orienteringer: - af 12. juli 2011 om orientering om Foresight Panel Meeting Reflections 2011
7 - af 14. juni 2011 om orientering om opfølgning på strategimål i strategidokumentet for samt optagne i foråret af 27. maj 2011 om opfølgning på resultat- og strategimål af 24. maj 2011 om orientering om kvartalsregnskab 1. kvartal af 24. maj om orientering om UBST-tilsynsrapport om IT-Universitetet - af 24. maj 2011 angående orientering om ministersvar vedrørende udviklingskontrakter - af 21. maj 2011 om orientering om ITU image campaign. - af 19. maj 2011 om orientering om vedtagelse af universitetsloven Punkt 13: Eventuelt Dette er Mogens Munk-Rasmussens sidste bestyrelsesmøde på IT-Universitetet, som han har været formand for lige siden etableringen af IT-højskolen i I anledning af at Mogens fyldte 70 år d. 2. september og takker af som formand pr. 30. september 2011 afholdes en middag med bestyrelsen efter mødet. Med venlig hilsen på direktionens vegne Gitte Gramstrup, direktionsassistent
Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.
Til bestyrelsens medlemmer Direktionen Direkte tlf.: 7218 5072 E-mail: gigr@itu.dk Journalnr.: 2010-021-0018 8. september 2010 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug.
Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.
Til bestyrelsens medlemmer Direktionen Direkte tlf.: 7218 50 72 E-mail: gigr@itu.dk Journalnr.: 2010-021-0018 18. november 2010 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug.
Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.
Til medlemmerne af IT- Universitetets bestyrelse Direktionen Direkte tlf.: 7218 5072 E-mail: gigr@itu.dk Journalnr.: - 15. september 2008 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens
Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.
Bestyrelsens medlemmer Direktionen Direkte tlf.: 7218 50 72 E-mail: gigr@itu.dk Journalnr.: 2011-021-0018 6. april 2011 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det
Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning)
Direktionen vers: 12. april 2010 Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Bestyrelsen har udtrykt ønske om at tilpasse sin mødeform, så der ved de fleste bestyrelsesmøder afsættes tid til en grundig
Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.
Til medlemmer af IT-Universitetets bestyrelse Direktionen Direkte tlf.: 7218 50 72 E-mail: gigr@itu.dk Journalnr.: 2009-021-0018 9. september 2009 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens
Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)
Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter
Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.
Til medlemmerne af IT- Universitetets bestyrelse Direktionen Direkte tlf.: 7218 5074 E-mail: johanne@itu.dk Journalnr.: - 14. april 2009 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens
Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.
Direktionen Direkte tlf.: 7218 5301 E-mail: tofte@itu.dk Journalnr.: XX-XXXX 8. september 2005 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som
Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)
2. udkast af 19.03.2004 til forretningsorden for bestyrelsen Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold
Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.
Direktionen Direkte tlf.: 7218 5301 E-mail: naub@itu.dk Journalnr.: - 8. september 2004 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført
Bilag 13. Journalnr.: Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel
Bilag 13 Formateret: Skrifttype: 16 pkt, Fed, Stave- og grammatikkontrol Formateret: Skrifttype: 16 pkt, Fed Journalnr.: 021-0003 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens
Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)
Journalnr.: 021-0003 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægterne for IT-Universitetet i København,
Bemærkninger til referatet bedes venligst afgivet skriftligt til Journalen senest den 3. oktober 2005.
H:\OTI-referat050916.doc Direktionen Direkte tlf.: 7218 5302 E-mail: naub@itu.dk Journalnr.: - 21. september 2005 Til medlemmerne af IT-Universitetets bestyrelse Bemærkninger til referatet bedes venligst
Bemærkninger til referatet bedes venligst afgivet skriftligt til Journalen senest d. 10. december 2010.
f/direktionen Direkte tlf.: 7218 5072 E-mail: gigr@itu.dk Journalnr.: 2010-021-0018 Den 2. december 2010 Til medlemmerne af IT-Universitetets bestyrelse Bemærkninger til referatet bedes venligst afgivet
Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse
Bestyrelsesmøde nr. 93, d. 30. januar 2018 Pkt. 4. Bilag 1 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 176, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende
Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.
Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale
Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse
Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende
Forslag til handlinger som konsekvens af rapporten Anbefalinger for god universitetsledelse i Danmark
Forslag til handlinger som konsekvens af rapporten Anbefalinger for god universitetsledelse i Danmark 13. januar 2004 Mads Tofte Baggrund Det af videnskabsministeren nedsatte udvalg Universitetsbestyrelser
Bemærkninger til referatet bedes venligst afgivet skriftligt til Journalen senest den 6. oktober 2009.
S:\dirsek\Bestyrelsesmoder\2009\2009-09-18\OTI\referat-udkast.doc Titel Navn Adresse f/direktionen Direkte tlf.: 7218 5072 E-mail: gigr@itu.dk Journalnr.: 2009-021-0018 Den 28. september 2009 Til medlemmerne
Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol
6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens
Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl
Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 25.08.2014 kl. 16.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas
Bemærkninger til referatet bedes venligst afgivet skriftligt til Journalen senest den 11. december 2008.
S:\dirsek\Bestyrelsesmoder\2009\2009-11-27\OTI\referat udkast.doc f/direktionen Direkte tlf.: 7218 5072 E-mail: gigr@itu.dk Journalnr.: 2009-021-0018 Den 3. december 2009 Til medlemmerne af IT-Universitetets
Det er rektors pligt at orientere bestyrelsen om dispositioner af væsentlig betydning for institutionens økonomiske eller driftsmæssige forhold.
Forretningsorden for bestyrelsen på Forretningsordenen er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. Juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, mv. og 14 i vedtægterne
FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN
FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I medfør af 4, stk. 2, i lov nr. 553 af 18. juni 2012 om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution, hvorefter institutionens bestyrelse
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks
INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Gør tanke til handling VIA University College. Dagsorden
Gør tanke til handling VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College Mødested Campus Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg, Lokale B 232 Mødetidspunkt Kl. 15.30-18.30 Der serveres
Mandag den 5. maj 2014, kl
Til bestyrelsen for VUC&hf Nordjylland Den 7. maj 2014 Godkendt udkast til Referat af bestyrelsesmøde Mandag den 5. maj 2014, kl. 14-17 Afbud: Anni Stilling Christian Madsen Deloitte, deltog under punkt
Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET
KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 23. JANUAR 2017 Vedr. Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET
Referat 16. september 2013
Referat 16. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 32, onsdag den 11. september 2013 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Bo Hilsted, Svend Erik Søegaard, Kirsten Horn, Isabella
Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM
Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale
REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 17. DECEMBER 2018
REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 17. DECEMBER 2018 Tilstede: Formand Karsten Dybvad, Næstformand Michael Rasmussen, Ida Boe, Arvid Hallén, Alfred Josefsen, David Lando, Mette Morsing, Thomas Skinnerup Phillipsen,
Pkt. 9. Strategiopfølgning: proces vedr. Målplan og Udviklingskontrakt
K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 62. 19. april 2012 Pkt. 9. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 12. APRIL 2012 Vedr.: Pkt. 9. Strategiopfølgning:
FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole I medfør af 14, stk. 1, i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for højskolens
Vedtægter for RUCalumne
Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet
6. Fastlæggelse af mødedatoer mv. for 2006 (beslutningspunkt) Bilag 6: Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., 2006
S:\dirsek\Bestyrelsesmoder\2005\050401\OFI\OFI-kommenteret dagsorden050401v9.doc Direktionen Direkte tlf.: 7218 5301 E-mail: naub@itu.dk Journalnr.: - 17. marts 2005 Dagsorden for møde i IT-Universitetets
REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 14. MAJ 2018
REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 14. MAJ 2018 Deltagere: Ingelise Bogason (fra pkt. 5), Nille Juul-Sørensen, Andres Lykke-Olesen (fra pkt.7), Carsten With Thygesen, Peder Elgaard, Karen Olesen, Marianne Kazar,
Bestyrelsesmøde nr. 87 b (ekstraordinært møde) 13. marts 2017 kl Mødet blev genoptaget den 14. marts kl
K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Københavns Universitets bestyrelse M Ø D E R E F E R A T Å B E N T 4. APRIL 2017 Forum Møde afholdt Sted Referent Bestyrelsesmøde nr. 87 b (ekstraordinært møde)
Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde
Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 8. juli 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: SKAT Universitetsvej 2, Roskilde Mødelokalet i kælderen
Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6
Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6
Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk
Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,
FORRETNINGSORDEN FOR FORÆLDRERÅDET KKFO BØRNEHUSET RØDKILDEN RØDKILDEVEJ KØBENHAVN NV
FORRETNINGSORDEN FOR FORÆLDRERÅDET KKFO BØRNEHUSET RØDKILDEN RØDKILDEVEJ 3 2400 KØBENHAVN NV 1 Rammer for forældrerådets virksomhed Stk. 1. Forældrerådet udøver deres virksomhed indenfor rammerne af den
Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf) (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2
Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 4. april 2017 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 010 Deltagere: Mødesekretær: Bestyrelsen Nanna
REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN 27. FEBRUAR 2017
REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN 27. FEBRUAR 2017 Side 1 af 5 Deltagere: Ingelige Bogason, Peder Elgaard, Andreas Lykke-Olesen, Carsten With Thygesen, Karen Olesen, Marianne Kazar, Christopher Germann Bæhring,
1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15
Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,
Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole onsdag den 18. juni 2014 kl i lok. C 38.
Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole onsdag den 18. juni 2014 kl. 15.00 18.00 i lok. C 38. Til stede: Ole Daneved (OD, rektor), Torben Bjerring (TB, vicerektor), Birthe Friis Mortensen (BFM),
Mødereferat af bestyrelsesmøde
Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 28. september 2012 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud
Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen
Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden
REFERAT. Referat fra 3. ordinære bestyrelsesmøde i
Referat fra 3. ordinære bestyrelsesmøde i 2018 17-09-2018 1. Godkendelse af dagsorden ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning 2. Godkendelse af referat af 21. juni 2018 ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen
Dagsorden. 1) Formalia I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden 1) Formalia I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Præsentation af bestyrelsen I. Bordrunde hvor alle præsentere sig 3) Gennemgang af fremgangsmåder I. Referentrollen
Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /
Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval
Mødereferat af bestyrelsesmøde
Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 23. juni 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Christian Nielsen Gjesthede,
Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2
Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 20. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Mødested: Mødelokale: Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. University College Sjælland Slagelsevej 7,
DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015
ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2014 3. Godkendelse af revisionsprotokollat
Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet
Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige
Mødedato: Torsdag d kl Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12, 2800 Kongens Lyngby
Mølleåværket A/S Referat Dato: 26-06-2018 Ref.: msv Mødenr.: 2/2018 Mødedato: Torsdag d. 21.6.2018 kl. 14-16 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12, 2800 Kongens Lyngby Dagsorden 1. Godkendelse
Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat... 3
Dagsorden Mødedato: Onsdag den 23. juni 2010 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:
Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 3. december 2014
Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 3. december 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2 Sager til diskussion/beslutning 2.1 Hovedbestyrelsens forretningsorden 2015-16 2.2 Afrapportering
Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 21. marts 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde
Møde den: 21. marts 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Dagsorden 1. Opfølgning på referat og godkendelse af dagsorden 2. Planlægning: Samarbejde mellem UVA/EKA, afdelingsledere,
INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College
Gør tanke til handling VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College Mødested Campus Herning, Birk Centerpark 5, 7400 Herning, bygn. A, Auditoriet A Mødetidspunkt 16. juni 2014,
Dagsorden Den 4. oktober 2018 FA09
Glostrup, den 25. september 2018 Dagsorden Den 4. oktober 2018 FA09 Mødeart: Mødested: Mødetid: Bestyrelsesmøde Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup kl. 17.00 efter mødet serveres tapas Deltagere: Nikolaj
Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf) (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2
Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 29. marts 2016 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 0.21 Deltagere: Mødesekretær: Bestyrelsen
Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed
Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed 1 Hovedbestyrelsens opgaver Ansvaret for samtlige driftsmæssige opgaver er jf. lovenes 18 henlagt til Badminton Danmarks direktør, og Hovedbestyrelsens
Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015
Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen
Akademisk Råd (SAMF) Møde afholdt: 31. maj 2007 kl
DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 2. JULI 2007 Forum: Akademisk Råd (SAMF) DEKANATET Møde afholdt: 31. maj 2007 kl. 13-15 Sted: Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46
Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg
Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden
REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15
15. september 2014 J.nr. 043-1 JS/BF REFERAT Emne: Dato og tidspunkt: Sted: Referent: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Mandag den 15. september 2014, kl. 15 Bestyrelseslokalet, Odense Adelige Jomfrukloster,
MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING
Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt
Umiddelbare kommentarer til Finansrådets ledelseskodeks af 22/
Downloaded from vbn.aau.dk on: januar 29, 2019 Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Finansrådets ledelseskodeks af 22/11-2013 Krull, Lars Publication date: 2013 Document Version Tidlig version
Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.
Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13
Forretningsorden for bestyrelsen for HF og VUC København Syd
for bestyrelsen for HF og VUC København Syd Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og 14 i vedtægterne for HF
Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar
Ansøgning af underskudsbevilling til Tour de Fredagsbar Tour de Fredagsbar (i resten af ansøgningen forkortet TdF) er en aktivitet, hvor studerende ved Aalborg Universitet på tværs af studieretninger og
Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland
Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges
Referat af Bestyrelsesmøde i DeIC 5. september 2013
Sekretariatet 15. september 2013 Gitte Kudsk Referat af Bestyrelsesmøde i DeIC 5. september 2013 Dato: 5 september 2013 Tid: 10.00 17.00 Sted: KU Konsistoriums mødelokale Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg
Forretningsorden for bestyrelsen på Haderslev Handelsskole
Forretningsorden for bestyrelsen på I henhold til 14, stk. 1 i institutionens vedtægter fastsættes følgende forretningsorden: 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsesmedlemmer skal tilsammen bidrage
FORRETNINGSORDEN 3. december For. bestyrelsen for Aage V. Jensen Naturfond
FORRETNINGSORDEN 3. december 2015 For bestyrelsen for Aage V. Jensen Naturfond Bestyrelsen for Aage V. Jensen Naturfond har fastsat denne forretningsorden for bestyrelsens arbejde. 1. Fondens bestyrelse
Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium
Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss
Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref.: EM Dato:
Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-13 Ref.: EM Dato: 03-06-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 10. juni 2013 Tid: Kl. NB: 15-16.50 Sted: Campus Silkeborg,
Proces for udpegning af to nye eksterne medlemmer af KU s bestyrelse med indtræden pr. 16. september 2017 Sagsbehandler Rektorsekretariatet
K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 86 d. 6. december 2016 Punkt 13. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 24. NOVEMBER 2016 Vedr. Proces for udpegning af
Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014
REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 30. september 2014 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Carsten Koch, Klaus Nørskov, Michael Egelund, Niels Peter Møller, Jesper Würtzen, Kirsten Jensen,
22. december 2009 LKJ/lt J.nr / Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 5-09,
Godkendt på bestyrelsens møde 1-10, 01.02.10. Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9940 Fax 9815 2201 www.aau.dk 22. december 2009 LKJ/lt J.nr. 2009-012/01-0025
Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S torsdag den 16. august 2018 kl Ved Fjorden 18, Næstved
Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S torsdag den 16. august 2018 kl. 12.30 Ved Fjorden 18, Næstved Bestyrelse: Niels True, Tina Højlund Pedersen, Helle Jessen, Per Sørensen, Bo Erik Woetmann Hansen,
Referat af bestyrelsesmøde nr.16
Referat af bestyrelsesmøde nr.16 Onsdag d. 12. december 2012 kl. 12.00-16.00 på i mødelokalet Jord på Hotel Hilton, Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup, København Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog
nr.: 20.4.3. følgende første møde vedtægtens formand og øverste leder indsigt i og som øvrigt stk. 4 her. OPGAVER
1 Den 24. febr. 2011 Bestyrelsesmødet den 24. februarr 2011. Bilag nr.: 20.4.3. FORRETNINGSORDEN OG INSTRUKSER Forretningsorden og instrukser for bestyrelsen ved Århus Social og Sundhedsskole. I henhold
Mødereferat af bestyrelsesmøde
Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 23. maj 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud Henning
Dagsorden for bestyrelsesmøde
Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010
R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift
Bestyrelsens 4. møde Torsdag d. 22. oktober 2015 kl 18:00 21:00 Sted: Roskilde Museum Der blev serveret en let aften-anretning fra museets café Romus. R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten,
Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010
Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse
Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016
Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til
To the reader: Information regarding this document
To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears
Referat J.nr.: U Ref: EM
Referat J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale U102)
Referat af bestyrelsesmøde
Til bestyrelsen for VUC&hf Nordjylland 16. sept. 2015 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 9. september 2015 kl. 15-17 Forud for bestyrelsesmødet rundvisning af netop indviede lokaler og hal på Fem Høje,
Udkast til vedtægter for Copenhagen EU Office
Udkast til vedtægter for Copenhagen EU Office Region Hovedstaden, Kommunekontaktråd Hovedstaden (herefter KKR Hovedstaden), Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business
Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2
Dagsorden Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:
Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. januar 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde
Møde den: 23. januar 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Dagsorden 1. Navnerunde og kort orientering om studienævnets arbejde kl. 9 til kl. 9.10 1.1 Velkommen og navnerunde 1.2
Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen.
Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts 2007 Punkt. 3 Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling: Bestyrelsens forretningsorden fastsættes i
Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017
Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3
AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON
AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde torsdag d. 17. september 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Helle Lundgreen,
VEDTÆGTER. Foreningen BLOXHUB
24. maj 2016 VEDTÆGTER for Foreningen BLOXHUB 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er BLOXHUB. 1.02 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningens formål og virksomhed
Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget
Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)