Referat J.nr.: U Ref: EM

Transkript

1 Referat J.nr.: U Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 10. december 2012 Tid: Kl Sted: Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers (lokale 2.06) Mødeleder: Deltagere: Jørgen Nørby Jørgen Nørby, Jeppe Hvas Andersen, Allan Rakesh Meineche, Mette Thunø, Martha Møller, Keld Bach Nielsen, Tonni Nørgaard, Bodil Vilmand-Olsen, Peter Stampe. Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen, sekretariatschef Anders Leth Jensen, chefkonsulent David Erichsen. Gæster: Flemming Bridal Rasmussen og Birgitte Ashorn Quelle deltog under punkt 3 og 4. Afbud: Referent: Lennart Olausson, Thor Jensen, Johannes Flensted-Jensen, Anita Jacobsen, Astrid Johanne Bårdgard, Henning Pedersen, Lis Randa, Anders Kühnau, Peter Friese AC-fuldmægtig Elvir Maleskic Dagsorden Beslutnings- og drøftelsessager: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 (Bilag 02) 3. Strategi (Bilag 03) 4. Udviklingskontrakt (Bilag 04) 5. Prognose 2012 på baggrund af regnskab for tredje kvartal 2012 (Bilag 05) 6. Budget 2013 (Bilag 06a-06b) 7. Samarbejde med Nykredit (Bilag 07) 8. Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med rektor (Bilag 08) Orienteringssager: 9. Orientering om status på projekt Campus Aarhus C 10. Andre sager 11. Eventuelt Afbud bedes meddelt til Elvir Maleskic senest den 6. december kl , em@viauc.dk og tlf.: Der vil blive serveret middag ved mødets afslutning.

2 Info om parkeringsforhold ved Campus Randers: Med venlig hilsen Johannes Flensted-Jensen Udarbejdet af: ALJ/EM Side 2 af 12

3 Kommenteret dagsorden Ad. 1. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende dagsorden. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen. Der blev indledningsvist konstateret otte afbud, og at bestyrelsen var beslutningsdygtig i kraft af ni fremmødte medlemmer. Astrid Johanne Bårdgard havde pr. fremsendt bemærkninger til dagsordenen. Idet formanden havde forfald, ledte næstformanden mødet. Dagsordenen blev herefter godkendt. Ad. 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 (Bilag 02) Som bilag 02 er vedlagt referat af mødet i bestyrelsen den 29. oktober Referatet har været i høring i perioden fra tirsdag den 6. november til tirsdag den 13. november. Der er ikke modtaget ændringsforslag til referatet i høringsperioden, hvorfor referatet anses for godkendt. Det indstilles, at referatet undertegnes. Referatet blev undertegnet. Ad. 3. Strategi (Bilag 03) Der foreligger nu et forslag til Strategi , jf. bilag 03. Det er udarbejdet på baggrund af input fra den fælles strategiproces og de lokale strategiprocesser. Strategiprocessen i 2012 har haft til formål at tilvejebringe VIAs fælles strategiske grundlag for Strategiprocessen udspringer af arbejdet med VIAs vision i 2011, der involverede studerende, medarbejdere og ledere samt eksterne eksperter og aftagere. Den fælles strategiproces i 2012 har bestået af følgende elementer: Seminar for uddannelsesudvalg og bestyrelse: 24. maj 2012 Workshops for medarbejdere: 30. og 31. maj 2012 Lederkonference for den samlede ledergruppe: juni 2012 Seminarer for en strategigruppe bestående af Professionshøjskoleledelsen samt udvalgte chefer og ledere: 1. maj og 6. november 2012 (i seminaret i november deltog repræsentanter for offentlige og private virksomheder, faglige organisationer og studerende) Ovenstående har haft til formål at udstikke en overordnet ramme for højskolernes lokale strategiarbejde, der er forløbet august til november De lokale strategiprocesser har involveret studerende, medarbejdere og aftagere. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 3 af 12

4 Formålet med VIAs strategikoncept er at prioritere konkrete handlinger inden for en fælles overordnet ramme og retning. Handlingerne skal gøre en forskel for studerende, aftagere og samarbejdspartnere. Fokus i vil for den strategiske ledelse i VIA derfor være på at skabe et lokalt handlerum, rammesætte fælles udviklingstiltag samt sikre, at det nødvendige resultatfokus er til stede. Der gøres opmærksom på, at Højskolen DAMB i det vedlagte forslag til strategi benævnes som Højskolen for Kreative Erhverv, men at navnet endnu ikke er endeligt vedtaget. Der gøres ligeledes opmærksom på, at der i skrivende stund fortsat arbejdes på opslaget med uddannelser og campusser (jf. indholdsfortegnelsen svarende til side i vedlagte), men at det vil ligge klart inden mødet, således at det trykte eksemplar, der udleveres på mødet vil indeholde forslag til figur. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter forslag til strategi med henblik på vedtagelse. Rektor Harald Mikkelsen indledte behandlingen med en kort præsentation af strategien med udgangspunkt i et prøvetryk, der blev uddelt på mødet. Det blev fremhævet, at der bag hver enkelt plan fra højskolerne ligger mere uddybende strategiplaner. Rektor uddybede bemærkningen i sagsfremstillingen vedr. navnet på højskolen DAMB og nævnte, at højskolen med afsæt i flere forhold selv har bedt om denne ændring. Rektoratet agter på baggrund af højskolens ønske at indstille til bestyrelsen, at navnet ændres. Det forventes at ske på et af de førstkommende bestyrelsesmøder. Det blev fra flere sider overordnet bemærket, at der er tale om velgennemarbejdet materiale og også i grafisk henseende et godt produkt, der på en god måde vil sætte rammen for arbejdet i de kommende to år. I bestyrelsens efterfølgende drøftelse af strategien blev der lagt særlig vægt på: at der fremadrettet er særligt fokus på det videre arbejde med begreberne entreprenørskab og innovation, og hvordan disse kan tænkes ind i undervisningen at entreprenørskab og innovation vil have forskellige betydninger afhængigt af, hvilket uddannelsesmiljø man er i, og det vil være vigtigt, at medarbejdere og studerende har en vis frihed til at fortolke de nævnte begreber at det vil kræve ændringer af de formelle rammer for undervisningen, fx bekendtgørelser, hvis VIA skal lykkes på innovationsområdet at det i forhold til måling af effekten af strategien vil være væsentligt at præcisere, hvem der skal opleve forskellene, jf. overskriften sådan opleves forskellen fra 2015, og at det kunne styrke strategien, hvis man kunne angive nogle konkrete måder, man vil måle effekten på. at der i forhold til det videre arbejde med evidensbasering og evidensbegrebet bør være særlig opmærksomhed på, at begrebet anvendes forskelligt i VIAs fagområder, og at der kan være eksempler på fagområder/indsatser, som ikke kan evidensbaseres, fx lærerprocesser eller indsatser på det sociale område, der retter sig mod det enkelte menneske. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 4 af 12

5 I forbindelse med drøftelsen bemærkede rektor, at flere af de faldne bemærkninger ligger i tråd med det, der blev sagt under hovedsamarbejdsudvalgets behandling af sagen, som rektor redegjorde for. I HSU var man optaget af, at man internt i VIA initierer en mere kvalificeret drøftelse af de forskellige begreber, der er i fokus i strategien. Det blev fremhævet, at strategien helt bevidst ikke præciserer og konkretiserer, hvilke initiativer der skal igangsættes, men er rammesættende i sprogbrugen for at skabe et lokalt handlerum, idet det er decentralt på uddannelserne, at fortolkning af udfordringerne og implementeringen skal finde sted. Det blev foreslået, at man i faktabokse vedr. de enkelte højskoler tilføjer en oversigt over uddannelser, der udbydes i den pågældende højskole. Der blev konstateret nogle redaktionelle uhensigtsmæssigheder, og der blev sagt, at materialet vil blive finpudset layoutmæssigt samt, at der vil blive læst korrektur. Det blev konkluderet, at bestyrelsen med de faldne bemærkninger kan vedtage strategien , og at rektoratet bemyndiges til at færdiggøre strategimaterialet jf. de faldne bemærkninger. Ad 4. Udviklingskontrakt (Bilag 04) Bestyrelsen blev på mødet den 29. oktober 2012 orienteret om rammen og processen for arbejdet med udviklingskontrakt På det nærværende møde forelægges bestyrelsen et forslag til Udviklingskontrakt , jf. bilag 04. Udviklingskontrakten skal gælde fra 1. januar 2013 til 31. december Kontrakten omfatter fem pligtige mål i overensstemmelse med regeringens uddannelsespolitiske målsætninger for sektorområdet: 1. Bedre kvalitet i uddannelserne 2. Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet 3. Tidligere færdig og mindre frafald 4. Øget innovationskapacitet 5. Styrket udviklings- og evidensbasering Det er fastsat i 12, stk. 2, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, at bestyrelsen for en professionshøjskole skal indgå en udviklingskontrakt med uddannelsesministeren. Formålet med udviklingskontrakten er bl.a. at styrke kvalitetsudviklingen i de videregående uddannelser, at skabe en klar sammenhæng mellem de uddannelsespolitiske målsætninger på området og kravene til VIA og dokumentere og synliggøre VIAs opnåede resultater. Der gøres opmærksom på, at indikatorer i de hvide felter i skemaerne i bilaget er fælles sektorindikatorer. Indikatorer i de grønne felter er selvvalgte, institutionsspecifikke indikatorer. Rektor Harald Mikkelsen vil supplere sagsfremstillingen med en kort mundtlig redegørelse. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 5 af 12

6 Det indstilles, at bestyrelsen godkender det fremlagte forslag til udviklingskontrakten og bemyndiger bestyrelsesformanden til at underskrive kontrakten. Rektor Harald Mikkelsen lagde indledningsvist vægt på, at processen har været meget presset, og at den forventes afsluttet med en underskriftsceremoni med uddannelsesministeren den 17. december Der blev gjort opmærksom på, at de seneste dages proces og dialog med ministeriet har givet anledning til, at kontraktudkastet har været justeret efter udsendelse til bestyrelsen. VIAs kvalitetschef Birgitte Ashorn Quelle, der deltog i mødet, uddelte det justerede udkast og gjorde derefter rede for de indholdsmæssige ændringer, der er foretaget i forhold til den udgave, der blev udsendt med dagsordenen. De indholdsmæssige ændringer er følgende: Der er indsat et progressionsmål ift. studieaktivitetsmodellen for lærer- og pædagoguddannelsen Der er indsat et progressionsmål for efteruddannelsesaktivitet på folkeskolelærerområdet i vores indikator for omsætning på EVU Der er nu udelukkende målsat på omsætning på FoU-aktivitet i stedet for både omsætning og antal projekter Mål for omsætning på 100% eksternt finansierede udviklingsprojekter nedsættes til et lavere niveau Omsætning på FoU-aktivitet omfatter både FoU inden for og uden for Frascati-rammen De studerendes repræsentanter spurgte til, hvorfor bestyrelsen ikke i højere grad var blevet inddraget i processen. Der blev henvist til en anden professionshøjskole, hvor der var indkaldt til et ekstraordinært møde til formålet. Rektor Harald Mikkelsen svarede hertil, at bestyrelsen ved det forudgående møde blev præsenteret for processen, rammen og overskrifterne i udviklingskontakten, og at formanden var orienteret gennem processen. Rektor nævnte også, at processen i år har været usædvanligt presset, men at rektoratet tager bemærkningen til efterretning og vil medtænke det i planlægningen af processen for den næste udviklingskontrakt. I den efterfølgende drøftelse blev der særligt lagt vægt på: antallet af selvvalgte indikatorer ambitionsniveauet I forhold til antallet af selvvalgte indikatorer var der i bestyrelsen en forståelse for, at der bag hver enkelt af de valgte indikatorer ligger seriøst arbejde, men der var samtidig en klar opfattelse af, at institutionen bør reducere antallet af indikatorer for at mindske den administrative byrde, der er forbundet med afrapporteringen. Det blev ønsket, at 1-2 selvvalgte indikatorer tages ud, og at man i det lys særligt overvejer at udtage de indikatorer, der er vanskelige at måle og tunge at afrapportere. Det blev sagt, at selv om man tager nogle indikatorer ud, vil der fortsat kunne arbejdes på de pågældende områder, eksempelvis i forbindelse med strategiimplementeringen. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 6 af 12

7 Hvad angår ambitionsniveauet gjorde rektor rede for, at ambitionsniveauet er sat højt, og at institutionen ikke vil kunne opfylde alle målene fuldt ud, og at det høje ambitionsniveau også er et ønske fra uddannelsesministerens side. De studerendes repræsentanter tilkendegav, at de særligt var tilfredse med indikatoren vedrørende Øget adgang fra VIAs professionsbacheloruddannelser til kandidatuddannelser. Det blev konkluderet, at bestyrelsen kan godkende det uddelte udkast til udviklingskontrakt dog med den bemærkning, at 1-2 selvvalgte indikatorer tages ud, inden materialet sendes til ministeriet bestyrelsen bemyndiger formanden til at forestå den afsluttende proces med ministeriet, samt underskrive kontrakten. Ad. 5. Prognose 2012 på baggrund af regnskab for tredje kvartal 2012 (Bilag 05) Som led i bestyrelsens løbende økonomiske opfølgning fremlægges en årsprognose for 2012 baseret på regnskab for tredje kvartal 2012, jf. bilag 05. Prognosen viser et overskud på 5,7 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 15 mio. kr. I bilaget redegøres der for de væsentligste faktorer, der har haft en indvirkning på regnskabsresultatet og prognosen. Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen vil på mødet fremkomme med en supplerende redegørelse. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter årsprognosen og i øvrigt tager orienteringen om årsprognosen til efterretning. Asbjørn Christensen fremkom med en redegørelse for årsprognosen og vurderede, at det forventede positive resultat på 5,7 mio. kr. anses som tilfredsstillende, bl.a. fordi institutionen i 2012 havde et tab på ejendomssalg og havde periodiseret nogle globaliseringsmidler fra 2012 til Bestyrelsen havde en drøftelse af periodiseringspraksissen. Mette Thunø henstillede i den sammenhæng til, at der ikke sker ophobning af midler, og at ledelsen gør en ekstra indsats, så midlerne bliver brugt i den bevilgede periode. Harald Mikkelsen og Asbjørn Christensen gjorde rede for, at anvendelse af periodisering i de seneste år var udtryk for en stor økonomisk usikkerhed, der havde præget institutionen i de forløbne år. Det var blandt andet den uventede dispositionsbegrænsning i 2010 og 2011 samt usikkerheden om FoU-midler fra 2013, der havde skabt så stor en økonomisk usikkerhed, at hele institutionen var markant tilbageholdende med at igangsætte FoUaktiviteter. Rektoratet tilkendegav, at de vil arbejde for, at midlerne anvendes i den bevilgede periode. Budskabet vil også blive kommunikeret til VIAs højskoler på de møder, som rektoratet i øvrigt vil holde med højskolerne allerede inden jul. Jørgen Nørby konkluderede, at det er positivt, at VIA forventes at komme ud af 2012 med et overskud, og at bestyrelsen kan tage redegørelsen om årsprognosen til efterretning. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 7 af 12

8 Ad. 6. Budget 2013 (Bilag 06a-06b) Hermed foreligger et forslag til budget 2013, jf. bilag 06a. Budgettet er baseret på de for nuværende kendte forudsætninger med hensyn til STÅ, taxametersatser og tildeling af midler til udviklings- og evidensbasering. Institutionen forventer i 2013 en stigning i STÅproduktionen, hvilket bl.a. er medvirkende til, at institutionens økonomi i 2013 på trods af diverse reduktioner af takster forventes at være i balance. I forbindelse med forslaget til Budget 2013 indstiller rektoratet, at der på budget 2013 afsættes en strategisk pulje på 15 mio. kroner, og at puljen udmøntes i henhold til de kriterier, der er beskrevet i det vedlagte bilag 06b. Rektor Harald Mikkelsen og Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen vil på mødet give en supplerende mundtlig redegørelse. Det indstilles, 1. at bestyrelsen vedtager forslaget til budget at der på budget 2013 afsættes en strategisk pulje på 15 mio. kroner, og at puljen udmøntes i henhold til de kriterier, der er beskrevet i det vedlagte bilag 06b. I forbindelse med behandlingen af punktet blev det besluttet at tilføje et tredje underpunkt vedr. orientering om budgetoverslagsårene, således at der var tre underpunkter til punkt 6: 1. Vedtagelse af Budget Vedtagelse af Strategisk Pulje Orientering om budgetoverslagsårene Asbjørn Christensens oplæg, der knytter sig til punkt 5 og 6 vil blive udsendt sammen med referatet Vedtagelse af budget 2013 Asbjørn Christensen fremkom med en redegørelse for budgetforslaget Der blev lagt vægt på, at Budget 2013 var bygget op efter de samme principper som Budget Hovedpointerne i redegørelsen var: at institutionen budgetterer med et overskud på 15 mio. kr. at institutionen forventer aktivitetsmæssig fremgang i STÅ på 4,6 % at der i budgettet er indarbejdet rationaliseringer på baggrund af VIAs Operation at det i budgettet er forudsat, at højskolerne periodiserer Globaliseringsmidler fra 2012 til 2013 Der blev spurgt til, om ændringerne vedr. afskrivninger er indarbejdet i budget Asbjørn Christensen svarede, at der ikke er ændret på afskrivningspraksis, da ledelsen i samråd med revisionen fortsat er ved at undersøge de handlemuligheder, der er i relation til forbedringer af VIAs likviditet. De langsigtede overvejelser vedr. likviditet vil i øvrigt som aftalt på et tidligere møde blive forelagt bestyrelsen på et af de kommende møder. Bestyrelsen vedtog Budget 2013 som indstillet. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 8 af 12

9 6.2. Vedtagelse af Strategisk Pulje 2013 Bestyrelsen vedtog, at der på Budget 2013 afsættes en strategisk pulje på 15 mio. kroner, og at puljen udmøntes i henhold til de kriterier, der er beskrevet i det vedlagte bilag 06b Orientering om budgetoverslagsårene Der var i bestyrelsen en bekymring for de økonomiske udsigter for budgetoverslagsårene, som fremgik af bilag 1 (side 19) til budgetnotatet. Det blev ligeledes problematiseret, at budgetfremskrivningen og budgetoverslagsårene var fremsendt uden kommentarer. Rektoratet fremkom med kommentarerne på mødet og præciserede, at tallene i budgetoverslagsårene er fremstillet ved en teknisk fremskrivning af indtægter og omkostninger, hvor der er taget udgangspunkt i STÅ-grundlaget for 2012 og de taxameterfremskrivninger, der fremgik af finanslovsforslaget fra august Der er ikke indregnet effektiviseringer og budgetforbedringstiltag, svarende til alt 135 mio. kr., der i perioden forventes realiseret som led i projektet VIAs operation. I forbindelse med VIAs operation vil der også blive arbejdet med forskellige økonomiske scenarier, der tager udgangspunkt i hhv. uændret, dalende og stigende STÅ-grundlag. Dette bliver bestyrelsen orienteret nærmere om på et senere tidpunkt. Der blev også gjort rede for, at den igangsatte reform af folkeskolen sandsynligvis vil resultere i en vis øget omsætning på efter og videreuddannelsesområdet frem til 2020, omend omfanget heraf fortsat er en ubekendt faktor. Der er ligeledes en forventning om, at nogle af de midler, der i forbindelse med finanslovsvedtagelsen er lagt i en såkaldt omstillingspulje, vil blive ført tilbage til sektoren, herunder VIA. Sammenlagt var det rektoratets vurdering, at VIA, særligt i lyset af de igangsatte tilpasningstiltag under VIAs operation, er forberedt til de varslede reduktioner af taxametrene i Bestyrelsen tog herefter orienteringen om budgetoverslagsårene til efterretning. I den sammenhæng blev det aftalt, at bilaget vedr. budgetoverslagsårene fremadrettet ikke integreres i notatet med budgetforslaget, og at sagen håndteres som et særskilt punkt på dagsordenen. Ad. 7. Samarbejde med Nykredit (Bilag 07) Sagsfremstilling VIA har en gældsplejeaftale med Nykredit, som har været gældende i to år. VIA mødes med Nykredit to gange årligt og følger løbende op på gældsplejeaftalen og samarbejdet med Nykredit. På det seneste halvårsmøde med Nykredit blev der identificeret en række forhold vedrørende samarbejdet og gældsplejeaftalen, som ønskes drøftet med bestyrelsen. Der er udarbejdet et notat, jf. bilag 07, der nærmere redegør for sagen. Af notatet fremgår ligeledes en anbefaling til håndtering af det fremadrettede samarbejde med Nykredit. Det bemærkes, at det på seneste bestyrelsesmøde blev besluttet, at VIAs finanspolitik skal Udarbejdet af: ALJ/EM Side 9 af 12

10 revideres. En afklaring af de i notatet rejste problemstillinger er væsentlig for revision af finanspolitikken. Når bestyrelsens tilkendegivelser til notatet foreligger, vil der blive formuleret et forslag til en revideret finanspolitik med henblik på behandling i bestyrelsen den 31. januar Det indstilles, at bestyrelsen drøfter notatet og anbefalingen heri. Bestyrelsen kunne tilslutte sig anbefalingerne i notatet om, at aftalen med Nykredit opsiges og erstattes med den foreslåede ordning, og at der i øvrigt arbejdes på en højere andel af fastforrentede lån i VIAs låneportefølje. Ledelsen vil nu formulere et forslag til en revideret finanspolitik med henblik på behandling i bestyrelsen den 31. januar Ad. 8. Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med rektor (Bilag 08) Styrelsen for Videregående Uddannelse og Uddannelsesstøtte har ved skrivelse af 23. maj 2012 bemyndiget bestyrelsen for en professionshøjskole til at indgå resultatlønskontrakt med rektor. Skrivelsen er vedlagt som bilag 08 og omhandler også bemyndigelsen til at indgå resultatlønskontrakter med professionshøjskolens øvrige ledere samt en bemyndigelse til at udbetale engangsvederlag for særlig indsats. I den anledning foreslås det, at bestyrelsen bemyndiger formand Johannes Flensted-Jensen til at indgå resultatlønskontrakt med rektor Harald Mikkelsen. Rektors resultatlønskontrakt vil blive indgået på følgende grundlag: Maksimal økonomisk ramme Kontrakten indgås med udgangspunkt i Kr (aktuelt niveau) VIAs udviklingskontrakt med Uddannelsesministeriet VIAs Strategi For den øvrige ledelse opererer VIA med mulighed for at indgå resultatlønskontrakter inden for følgende rammer: Øvrige i rektoratet Kr Leder niveau 1 Kr Leder niveau 2 Kr Leder niveau 3 Kr Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger formand Johannes Flensted-Jensen til at indgå resultatlønskontrakt med rektor Harald Mikkelsen. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 10 af 12

11 Det indstilles samtidig, at bestyrelsen tiltræder, at rektor bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øvrige ledelse jf. ovenstående beløbsrammer. Rektor Harald Mikkelsen og professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen forlod mødet og deltog ikke i behandlingen af punktet. Bestyrelsen fulgte indstillingerne og bemyndigede formandskabet til at indgå resultatlønskontrakt for 2013 med rektor. Rektor blev bemyndiget til at indgå resultatlønskontrakter for 2013 med institutionens øvrige ledelse jf. ovenstående beløbsrammer. Det blev sagt, at der til grund for beregningerne af målopfyldelse bør foreligge klare kriterier. Af vedlagte bilag fremgår, at det nu er blevet frivilligt, hvorvidt bestyrelsen ønsker at anvende bemyndigelsen til at indgå resultatlønskontrakt. Med henvisning til det, ønskede bestyrelsen en drøftelse af den fremadrettede anvendelse af resultatløn og dette i relation til den samlede lønstruktur for ledere i VIA, herunder ønskedes også en drøftelse af alternativer til resultatløn. Det blev besluttet, at sagen sættes på dagsordenen i løbet af det første halvår 2013 med henblik på en beslutning for Orienteringssager: Ad 9. Orientering om status på projekt Campus Aarhus C Prorektor Peter Friese vil på mødet fremkomme med en orientering om status for projektet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Der blev ganske kort orienteret om, at projektet forløber planmæssigt. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad 10. Andre sager Ad. 11. Eventuelt 11a. Keld Bach Nielsen spurgte til to emner: læreruddannelsen og hvad der kan gøres for at fremme en mere positiv fortælling omkring læreruddannelsen arbejdet med at give de studerende muligheder for at tage valgfrie uddannelseselementer Rektor Harald Mikkelsen gjorde rede for, at der nu er igangsat mange initiativer på folkeskoleområdet og læreruddannelsen, og at det er vigtigt at se fremad og sætte lid til, at initiativerne vil give et godt omdømme for læreruddannelsen. Hvad angår arbejdet med valgfire uddannelseselementer blev det sagt, at det hænger sammen med det politiske initiativ bedre sammenhæng i uddannelsessystemet. VIA har fulgt op på initiativet og arbejdet på det på forskellig vis. Det indgår som et pligtigt mål i Udarbejdet af: ALJ/EM Side 11 af 12

12 udviklingskontrakten, og det at øge mulighederne for de studerende er en central del af VIAs vision og strategi b. Det blev sagt, at de studerende holder et studenterkonvent den 18. januar 2013, hvor der vælges nye studenterrepræsentanter til bestyrelsen. Jeppe Hvas Andersen genopstiller ikke, og derfor udtræder han af bestyrelsen efter dagens møde. Allan Rakesh Meineche genopstiller. Jørgen Nørby roste og takkede Jeppe for hans engagement i bestyrelsen. 11c. Afslutningsvis takkede Jørgen Nørby bestyrelsen for arbejdet i 2012 og ønskede alle Glædelig Jul og Godt Nytår. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 12 af 12