Morten Bach Andersen (MBA, fmd.), Hans Bruun (HB, næstfmd.), Anni Andersen (AA), Henrik Pedersen (HP), Harry Laursen (HL) og Flemming Nørgaard (FN)

Transkript

1 Bestyrelsen Brøndby den 10. november 2008 Protokol af bestyrelsesmøde Afholdt onsdag den 15. oktober 2008, kl , Brøndby Tilstede: Referat: Morten Bach Andersen (MBA, fmd.), Hans Bruun (HB, næstfmd.), Anni Andersen (AA), Henrik Pedersen (HP), Harry Laursen (HL) og Flemming Nørgaard (FN) Bo Baltzer Nielsen (BBN) DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra seneste møde og udvalgsreferater 3. Orientering fra formand/sekretariat 4. Økonomi 5. Sager til drøftelse og beslutning 6. Henvendelse fra klubber 7. Sager til efterretning 8. Næste møde 9. Eventuelt Godkendelse af dagsorden Fremsendt dagsorden godkendt med tilføjelse af - punkt 5.9: Henvendelse Kulturministeriet 2. Godkendelse referater 2.1 Godkendelse Bestyrelsesreferat Bestyrelsesreferat godkendt uden kommentarer. 2.2 Godkendelse diverse udvalgsreferater siden 9. september 2008 Diverse udvalgsreferater siden sidste møde godkendt med flg. kommentarer: - MRCU referat 05/08 pkt : Startgebyrer. Dette kan ikke indskrives i reglement. 3. Orientering fra formand/sekretariat/bestyrelse 3.1 Formandens klumme Autosport MBO orienterede om baggrunden for sin klumme Gør det rigtige valg i sidste nr. af unionens medlemsblad Autosport.

2 Side 2/6 Bestyrelsesprotokol DIF Budgetmøde HL orienterede om forløbet af Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) budgetmøde, afholdt 2-3. oktober. MBA og AA havde begge måttet melde forfald, fra sekretariatet deltog administrationschef Jan Rodtwitt (JR). Det overordnede budgetforslag fra DIF indeholder en række omkostningsstigninger for specialforbundene, herunder husleje i Idrættens Hus, der for DASUs vedkommende betyder en stigning på 14 % i Også brugerbetaling af IT stiger markant. Den planlagte fusion mellem DIF og DGI havde også været genstand for drøftelse på mødet, og det foreløbige resultat er at den nuværende model for sammenlægning har måttet opgives. Dette er dog ikke ensbetydende med at planerne er opgivet. Se også pkt Medlemstal DASUs medlemstal (inkl. KB-medlemmer) pr. 30. september var opgjort til Bestyrelsen udtrykte stor glæde over den markante medlemsfremgang. 3.4 Opstillingsmøder De vedtægtsbestemte opstillingsmøder Øst og Vest var gennemført siden sidste bestyrelsesmøde. Kandidater til formandspost, bestyrelse og udvalg var offentliggjort på unionens hjemmeside, samt tilsendt klubberne i form af mødereferater. På møderne havde der været en del debat om planerne om for en ny grundlicens. På den baggrund besluttede Bestyrelsen at udarbejde et brev til klubberne inden repræsentantskabsmødet, hvor konceptet forklares nærmere. 3.5 Jubilæumsreception Reception i anledning af DASUs 60-års jubilæum afholdes tirsdag d. 25. november i Idrættens Hus, Brøndby. På dagen præsenteres bl.a. DASUs nye Jubilæumsbog og endvidere kåres Årets bilsportskører. Alle klubber vil modtage invitation. 3.6 Sekretariatsrapport v. generalsekretæren BBN orienterede. Arbejdet på sekretariatet forløber planmæssigt. 4. Økonomi Under punktet deltog DASUs administrationschef Jan Rodtwitt (JR) 4.1 Balance pr. 30. september 2008 Bestyrelsen tog fremlagt balance til efterretning. Arbejdet med at færdiggøre unionens årsregnskab pågik planmæssigt. 4.2 Budget 2009 AA og JR havde forinden mødet fremlagt tilrettet budgetforslag. I dette var bl.a. indeholdt en investeringsplan for sekretariatets IT, samt budget for opgradering af unionens hjemmeside. Efter endt gennemgang og tilretning godkendte Bestyrelsen oplægget, og bad AA sammen med sekretariatet udarbejde forslag til det endelige budget. 5. Sager til drøftelse og beslutning 5.1 Repræsentantskabsmøde 2008 Bestyrelsens forslag m.m. Bestyrelsen drøftede forslag til fremlægning på kommende repræsentantskabsmøde, der finder sted i Odense lørdag d. 22. november. Bestyrelsen besluttede endvidere at indstille Niels-Eivind Igum til posten som årsmødets dirigent.

3 Bestyrelsesprotokol Side 3/6 5.2 Årets Bilsportskører Årets Talenter Årets Dommer På basis af indstillinger fra sportsudvalg m.fl. udvalgte bestyrelsen årets talenter indenfor bane, karting og rally, årets dommer samt Årets Bilsportskører. Årets talenter præsenteres i forbindelse med DTC Gallafest d. 29. november, årets dommer samt modtager af Gert Nielsenprisen offentliggøres på repræsentantskabsmødet. 5.3 Kontrakter & aftaler Allonge DTC-aftale Allonge til DTC-aftale gennemgået og godkendt. Aftalen indebærer at nuværende aftale forlænges uændret frem til 31. december Promotoraftale Classic Racing A/S Udkast til promotoraftale med Classic Racing A/S fremlagt og gennemgået Godkendelse promotorklasse Suzuki Swift Challenge Bestyrelsen godkendte ny promotorklasse Suzuki Swift Challenge, med opstart Ansøgningen havde forinden godkendelse været sendt til udtalelse i unionens Teknik & Miljø udvalg (TMU) 5.4 Dansk kandidat FIA Historic Motor Sport Commission HKH Prins Joachim havde indvilliget i at lade sig opstille som DASUs kandidat til FIAs Historic Motor Sport Commission. Bestyrelsen glædede sig over prinsens tilsagn, der markant vil styrke den historiske motorsports udvikling, samt Danmarks status internationalt. 5.5 Nye baneanlæg. Punkt udsat fra sidste møde. BBN orienterede om den seneste udvikling i bestræbelserne på at etablere permanente baneanlæg på Sjælland. 5.6 Habilitet udvalgsmedlemmer. Punkt udsat fra sidste møde. Efter forslag fra HP drøftede bestyrelsen habilitetsregler for udvalgsmedlemmer i DASU. Drøftelserne fortsættes på næste møde. 5.7 Sag B08022 fortsat status miljøsag Ring Djursland HB orienterede om status på igangværende ankesag. AMU Djursland har igangsat sagen med advokat Birgitte Refn Wenzel (BRW). Der har d. 3. okt været holdt møde med BRW, Dansk Industri (DI) og Otto Dyrnum fra DASU, hvor det aftaltes, at både DASU og DI biintervenerer, d.v.s. afgiver en støtteerklæring til retten, hvilket der dog først skal søges om hos retten. Herudover gennemdrøftedes aspekter til støtte for påstandene i sagsanlægget. DASU og samarbejdspartnere har foreløbig i fællesskab afsat kr til sagens omkostninger. 5.8 DIF/DGI fusion status DIF havde 30. september afholdt dialogmøder med specialforbundene omkring fusionsplanerne med DGI. Sagen havde også været genstand for intensive drøftelser på Budgetmøde (se pkt. 3.2). AA og JR havde deltaget for DASU.

4 Side 4/6 Bestyrelsesprotokol Henvendelse fra Kulturministeriet DASU havde modtaget henvendelse fra Kulturministeriet, med anmodning om at kommentere indkommen klage over støjgener i forbindelse med Copenhagen Historic Grand Prix. Bestyrelsen bad BBN foranledige svar. 6. Henvendelser fra klubber 6.1 B08046 Henvendelse Motor Sport Sønderjylland (MSS). Ansøgning Banefond MSS havde ved henvendelse af 10. september ansøgt om midler fra unionens Banefond, til planlagt ændring af baneforløbet på Padborg Park. Bestyrelsen anmoder i første omgang MSS fremlægge ændringsforslaget for unionens banesynsansvarlige. 6.2 B08047 Henvendelse Historisk Motor Sport (HMS). Dispensation kalenderregel. HMS havde ved henvendelse af 3. oktober ansøgt bestyrelsen om dispensation fra reglen om at der højst kan afholdes et arrangement pr. mesterskab udenfor landets grænser. Efter gennemgang af ansøgningens begrundelse besluttede Bestyrelsen at give dispensation til at HMS i 2009 kan afvikle to åbne løb i Sverige. 7. Sager til efterretning 7.1 Rådet for større Færdselssikkerhed status HB orienterede. 7.2 Forberedelsesprojekt - status HL og BBN orienterede. Et planlagt møde i FPRO styregruppen var udsat til 12. oktober. 7.3 Afgiftssagen status HB og BBN orienterede. Desværre hænger sagen stadig hos unionens forsikringsselskab, på trods af adskillige henvendelser fra DASU. Embedsmænd ved SKAT har godkendt at prøveplader kan benyttes uden for landets grænser. 7.4 Rapport miljøaktiviteter Unionens miljøkonsulent, Otto Dyrnum (OD), havde fremsendt sin årlige aktivitetsrapport, i form af Notat. Bestyrelsen takkede for det fremsendte, der vil blive offentliggjort i uddrag i næste nr. af Autosport. 7.5 Div. Notater Kvalitets- og koordinationsudvalget (QKU) Notat vedr. indlæg i klubblad Punktet udsat Notat vedr. løbskalender 2009 QKU havde ved notat af 17. september fremsendt køreplan for udformning af løbskalender Køreplanen var sendt til alle sportsudvalg Notat vedr. voldsepisode Foranlediget af henvendelse fra KU, på baggrund af voldsepisode i forbindelse med DM i karting på Roskilde Racing Center, havde QKU 2. oktober udarbejdet notat om sagen. Denne er efterfølgende sendt til behandling i KU.

5 Bestyrelsesprotokol Side 5/6 7.6 Div. Sager A&O Bestyrelsen tog kendelse i sag til efterretning. 7.7 Status Eliteudvalg (ELU) Aktiviteter siden sidst BBN orienterede. Siden sidste møde havde Michael K. Christensen sikret sig den eftertragtede titel som Rookie of the year i Formula BMW Europe. Kenneth Madsen var kåret til den hidtidig yngste Danmarksmester. Bestyrelsen lykønskede med de flotte resultater. Som forberedelse til international løbsdeltagelse i 2009 havde Michael Rolighed, Dennis Larsen og Rune Staudt deltaget i SM Juniorfinale i rallycross i Sverige, med økonomisk støtte. Holdleder var Keld G. Jensen Støttekoncept BBN og HB havde d. 2. oktober deltaget i Team Danmarks officielle præsentation af støttekoncept Støttekonceptet er grundlæggende en videreførelse af eksisterende, men der er indført en række nye betegnelser, samt seks hovedlinier. Fremover vil specialforbundene blive opdelt i kategorierne - rådgivningsforbund - udviklingsforbund - individuelt eliteforbund - eliteforbund Hovedlinierne i støttekoncept angives af Team Danmark som værende - øget social og samfundsmæssig fokus - stærkere talentudvikling - stærkere ekspertbistand - bedre træningsbetingelser - bedre udnyttelse af idrættens kommercielle aspekter - mindre og mere enkel administration DASU ventes at blive kategoriseret som Individuelt Eliteforbund. I konceptet varslede Team Danmark øgede krav til specialforbundenes egenbetaling, samt krav til talentudvikling. I relation til sidstnævnte havde BBN 6. oktober deltaget i heldagsseminar om emnet Disciplinanalyse og officiel ansøgning. Forinden forestår dog arbejdet med at udfylde Team Danmarks nye skemaer for disciplinanalyse; et arbejde der skal være afsluttet 24. oktober. Herefter skal DASUs ansøgning om Team Danmark støtte for 2009 udarbejdes Breddeudvalget (BRU) AA fremlagde resultat af spørgeundersøgelse rettet mod deltagerne i Daytona DASU Classic I alt er 153 personer blevet spurgt om deres syn på den nye løbsform, prisniveau, forslag til ændringer etc.

6 Side 6/6 Bestyrelsesprotokol BRU vil nu studere resultatet nøjere, med henblik på eventuelle ændringer af den populære nyskabelse i Sikkerhedsudvalget (SIU) Uheldsrapport dødsulykke FDM Jyllandsringen HP orienterede. Rapporten var under færdiggørelse Nyt medlem SIU HP havde fremsendt forslag om optagelse af nyt, fjerde medlem af udvalget. Bestyrelsen besluttede at udskyde beslutning herom til efter repræsentantskabsmøde Kursusudvalget (KUU) HL orienterede. Det var stadig ikke lykkedes at finde person til vakant post i udvalget. HL og JR er tilmeldt DIF Uddannelseskonference. 8. Næste møde Næste møde finder sted 21. november i Odense.