Social- og Sundhedsudvalget

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget Torsdag den kl Mødelokale 6-7 Medlemmer: Kai O. Svensson (F) Lisbet Ploug (C) Jette Andersen (A) Kirsten Stuckert (V) Liselott Blixt (O)

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side S1. Besparelsesforslag i hjemmeplejen S2. Dosisdispensering i hjemmeplejen...5 S3. Hjemmeplejens vikarforbrug, udmøntning af vedtagne besparelser på vikarer i S4. Status for botilbud til særlige målgrupper på kommunens plejecentre...10 S5. Pensionistcenter i Karlslunde...13 S6. Støtte til Greve-Lænken gennem S7. Budgetdrejebog S8. Orientering...19 S9. Kalender...20

3 Side 2 Ikke til stede: der er offentligt tilgængeligt S1. Besparelsesforslag i hjemmeplejen edoc sagsnummer: S1/ , S1/ , S1/ Baggrund Den 12. oktober 2006 vedtog Byrådet Budget Som led heri skal der findes budgetreduktioner i hjemmeplejen for de kommende år. Herudover skal der indhentes et budgetunderskud fra 2006 med konsekvenser for de følgende budgetår. Opgaven med at reducere hjemmeplejens budget er opdelt i 2 dele: Første del om effektiviseringer blev behandlet af udvalget den Anden del om reduktioner i serviceniveauet behandles på dette møde. Kopi af udvalgets beslutning i sagen den er vedlagt som bilag 2. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med områdeledere, repræsentanter fra gruppeledere og myndighedsfunktionen. Reduktionen er fokuseret på pakker, hvor Greve Kommune enten har et lidt højere serviceniveau end andre kommuner eller reduktionen er uden væsentlige forringelser for borgeren. Visitationen sker på baggrund af en konkret helhedsvurdering, så borgere der har behov for hjælp udover de angivne standarder kan stadig få denne. Beslutningsgrundlag De konkrete forslag fremgår af nedenstående skema. Nr. Nuværende serviceniveau 1 Praktisk hjælp rengøring 2 timer hver anden uge (A2) eller 1 time hver uge (A1.1). 2 Personlig pleje (C2) 4 timer og 25 min pr. uge fordelt på 7 pakker af hver 36 min. 3 Personlig pleje (C3) 7 timer pr. uge fordelt på 7 dage af hver 1 time 4 Personlig pleje (C4) 15 timer og 50 min. pr uge fordelt på 7 dage Forslag til nyt serviceniveau Besparelse i mio. kroner ½ time hver anden uge for borgere bosat i egen bolig og 45 min. hver uge for borgere bosat i plejeboliger Den samlet pakke reduceres med 45 min. så de 7 pakker bliver på hver 30. min. Den samlet pakke reduceres til 5 timer og 9 min. så den daglige tid bliver på 50 min. Den samlet pakke reduceres til 14 timer og 3 min. så den daglige tid bliver på 2 timer og 5 Antal modtagere der bliver berørt af ændringen 2,0 5,0 5,3 5, borgere modtager hjælp til rengøring. Ca borgere vil blive berørt af forslaget. 1,3 2,4 2,5 2,7 214 borgere, heraf bor 86 borgere i plejebolig. 1,9 3,4 3,6 3,8 200 borgere, heraf bor 120 borgere i plejebolig. 1,1 2,0 2,1 2,3 125 borgere, heraf bor 119 borgere i plejebolig.

4 Side 3 Nr. Nuværende serviceniveaviceniveau Forslag til nyt ser- Besparelse i mio. kroner af hver 2 timer og min. 20 min. 5 Aktivitet (E) Hver Det maksimale antal pakke er på 30 pakker sættes ned til 4 min. og der kan pakker pr. uge. maksimalt bevilliges 14 pakker pr. uge Besparelse i alt 7,5 15,0 15,9 16,8 Antal modtagere der bliver berørt af ændringen 1,2 2,2 2,4 2,5 380 borgere modtager i dag E-pakker. Heraf vil 128 borgere der i dag får mere end 4 pakker blive berørt af forslaget. Med hensyn til indhentning af budgetunderskud fra 2006 var dette beløb i sagen den skønnet til 4,7 mio. kr. Administrationen vurderer, at dette beløb muligvis bliver højere, jf. sagen om mængderegulering af hjemmeplejens budget på udvalgets seneste møde (S9/090107), hvor det blev anslået, at der i 2007 muligvis skal indhentes et beløb på ca. 7 mio. kr. Konsekvenser Forslag 1 Borgeren vil fortsat få udført kerneopgaver i form af almindelig rengøring. Konsekvensen er særligt i forhold til det omfang, som borgeren kan få opgaver fra positivlisten udført. Positivlisten er en liste over opgaver, som borgeren kan vælge indenfor rammerne af fleksibel hjemmehjælp. Fokus holdes på, at borgeren jævnfør gældende lovgivning har et retskrav på ydelsen og ikke på den visiterede tid. Forslag2-4 Forslaget vedrører borgere der har behov for ét eller flere daglige besøg med henblik på hjælp til personlig hygiejne. Konsekvensen er, at graden af borgerens egen deltagelse i opgaveløsningen mindskes. Har borgeren behov for målrettet vedligeholdelsestræning bevilges dette som selvstændig indsats/pakke. Forslag 5 Hjemmeplejen har gennem de seneste år sat fokus på omsorg, sundhedsfremme og forebyggelse. Hjemmeplejen er blevet opkvalificeret til netop at integrere sundhedsfremme i den daglige opgaveløsning bl.a. ved FOKUS- projektet og udarbejdelse af kostpolitikken. Det anmeldte tilsyn 2006, som afrapporteres til udvalget på det kommende møde, dokumenterer at sundhedsfremme er integreret i opgaveløsningen på plejecentrene. Der er derfor ikke længere det samme behov for at skabe opmærksomhed og rum til sundhedsfremme ved specifikke pakker. Dog bevares muligheden for at bevilge pakken, hvis det kræver ekstra ressourcer at udføre indsatsen. Kommunikation og formidling Center for Pleje & Omsorg informerer kommunale og private leverandører om de ændringer i serviceniveauet, som udvalget beslutter. Herudover anbefaler administrationen, at udvalget drøfter på mødet, hvordan beslutningerne kommunikeres til offentligheden. Tidsplan Fra beslutningerne er truffet til reduktionen er udmøntet går 4 måneder, fordi udmøntningen kræver revisitation. Cirka borgere skal revisiteres. Revisitatio-

5 Side 4 nen sker i prioriteret rækkefølge, med revisitering først hos borgere, hvor reduktionen er størst. Tidsplanen forudsætter, at beslutningen træffes på udvalgsmødet den 1. februar. Udsættes beslutningen, bliver perioden forlænget grundet sommerferien, ligesom de reduktioner der kan realiseres i 2007 bliver mindre end beløbene i ovenstående skema. Bilag 1. Oversigt over s pakker januar Udvalgets beslutning i sag S1/ Administrationens indstilling: Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget: 1. Godkender forslagene til reduktioner i serviceniveauet, jævnfør skemaet 2. Godkender at reduktionen i 2007 på 7,5 mio. kr. indgår i budgetopfølgningerne. 3. Godkender at reduktionerne i budgetoverslagsårene på henholdsvis 15,0 mio. kr. i 2008, 15,9 mio. kr. i 2009 og 16,8 mio. kr. i 2010 indgår i budget 2008 (- 11). 4. Drøfter hvordan beslutningerne kommunikeres og formidles til brugerne og offentligheden i øvrigt. Beslutning: Udsættes til ekstraordinært udvalgsmøde, der holdes lørdag den kl

6 Side 5 S2. Dosisdispensering i hjemmeplejen edoc sagsnummer: Baggrund I forbindelse med behandling af forslag til besparelser i hjemmeplejen Budget besluttede Social- og Sundhedsudvalget på sit møde den 7. november 2006 (S1/ ) at indføre dosisdispensering i hjemmeplejen. Endvidere ønskede udvalget en uddybning af behovet for en projektsygeplejerske. Denne uddybning fremgår nedenfor til orientering Beslutningsgrundlag har allerede i mindre og afgrænset omfang afprøvet tiltag med dosisdispensering i forhold til enkelte borgere og enkelte praktiserende læger i Hundige. Tiltagene er udført i samarbejde med Hundige apotek. Dermed har kommunen opnået erfaring på linie med andre kommuner i forhold til at få afdækket, hvilke forudsætninger, der må anses som nødvendige for at opnå succes med implementeringen af dosisdispensering, og som generelt omfatter: Identifikation af borgere, der kan overgå til dosisdispensering. Tæt samarbejde med relevante apoteker. Grundig og nærværende information til læger, borgere og øvrige samarbejdspartnere om dosisdispensering. Information til borgeren omfatter blandt andet nærmere orientering om øget patientsikkerhed og egenbetaling i forbindelse med dosisdispensering Opfølgning - særligt en tæt dialog med praktiserende læger. For at opnå den ønskede besparelse på kr. i 2007 stigende til kr. i 2008 og kr. i 2009 og 2010 indgår det i beslutningen om dosisdispensering i, at samtlige borgere, der er i stabil medicinering, skal overgå til dosispakket medicin. En aktuel opgørelse viser, at det drejer sig om 266 borgere. Det er administrationens vurdering, at forudsætningerne for at indfri det høje ambitionsniveau omfatter: At alle udvalgte borgere samtykker At alle borgernes praktiserende læger reelt vil medvirke og dermed ordinere dosisdispensering At kommunens apoteker samarbejder med praktiserende læge og hjemmeplejen om indsatsen At samarbejdet med øvrige samarbejdsparter om dosisdispensering fungerer Det er endelig administrationens vurdering, at en projektsygeplejerske i en tidsbegrænset ansættelse for resten af 2007 er en forudsætning for varetagelsen af de ovennævnte opgaver. Erfaringer fra andre kommuner tilsiger, at der foreligger en omfattende og vedvarende informationsindsats, som er nødvendig for at indfri et højt ambitionsniveau, hvor alle eller næste alle udvalgte borgere overgår til dosisdispensering.

7 Side 6 Konsekvenser I det allerede vedtagne forslag om dosisdispensering er der taget højde for udgifterne forbundet med en midlertidig ansættelse af en sygeplejerske til projektet til en samlet lønudgift på kr. Administrationens indstilling: Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning: Taget til efterretning.

8 Side 7 S3. Hjemmeplejens vikarforbrug, udmøntning af vedtagne besparelser på vikarer i 2007 edoc sagsnummer: S3/ , S1/ , S2/ , S4/ (lukket), S8/ Baggrund I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af S8/ om vikarforbruget i Hjemmeplejen ønskede udvalget et udspil fra Administrationen om udmøntningen af vedtagne besparelser i Hjemmeplejens vikarforbrug. For 2007 er der vedtaget to forslag, der skal nedbringe forbrug af eksterne vikarer: Som en del af Budget blev det vedtaget, at der skal indgås en samlet kontrakt mellem og et vikarbureau (Ændringsforslag til Budget ). Dette til forskel fra i dag, hvor det er de enkelte områder, der indgår kontrakter. Med forslaget forventes der en besparelse i 2007 på kr., hvis der indgås kontrakt med fuld virkning fra 4. kvartal På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. november 2006 (S7) blev der vedtaget en række besparelser som udmøntning af besparelsesramme vedtaget med Budget Ét af forslagene var en reduktion af vikarforbruget med kr. i Beslutningsgrundlag Kontrakt med eksternt vikarbureau Med ændringsforslaget til Budget blev det anbefalet, at opgaven sendes i udbud. Vikaropgaven har ikke tidligere været sendt i et samlet udbud. Der er imidlertid ingen formelle krav om, at vikarydelser på plejeområdet skal sendes i EU-udbud. Vikarydelser er således et såkaldt bilag B-ydelse, hvilket betyder at kommunen ikke er forpligtet til at sende opgaven i EU-udbud, men kan vælge at gøre det. De almindelige konkurrenceretlige regler er imidlertid stadig gældende. Det betyder, at hvis kommunen ønsker at privatisere vikarydelserne, så skal den indhente tilbud fra forskellige potentielle leverandører. Når det anbefales at opgaven sendes i EU-udbud skyldes det, at et EU-udbud sikrer, at så mange potentielle tilbudsgivere som muligt gøres opmærksom på muligheden. Ulempen er, at der med et EU-udbud følger en række formelle bestemmelser således, at processen varer ca. 4 uger længere. Reduktion i vikarforbruget Den vedtagne reduktion i vikarforbruget er udmeldt inden for rammerne af de interne kontrakter. Det betyder, at de tre områder er stillet frit i forhold til, hvordan de hver især vil opnå besparelsen. Effekten af de initiativer, der sættes i gang, koordineres på områdeledernes månedlige fællesmøder. Foreløbigt er der iværksat følgende initiativer: Område Nord (Strandcentret): Der er slutningen af 2006 igangsat en proces, hvis formål er at der i alle plejegrupper fastansættes en ekstra medarbejder udover det antal, som de daglige visiterede opgaver berettiger til.

9 Side 8 Der indkaldes ikke automatisk vikarer ved første og anden medarbejders ikke-planlagte fravær (fx sygdom eller barns 1. sygedag). I stedet inddrages pauser, arbejdstid rykkes og om muligt flyttes opgaver. Der er strammet op på arbejdsgange i forbindelse med besættelse af vakante stillinger, således at en stilling højst er vakant i to måneder. Område Midt (Nældebjerg): Der ansættes 1-2 ekstra medarbejdere i alle plejegrupper således, at der tages højde for perioder med stigninger i visiterede timer. Område Syd (Hedebo og Møllehøj): Normeringen i nattevagten er budgetteret til syv personer. Fremover vil den normale bemanding være seks personer. Vikarer skal kunne finansieres af det budgetoverskud, der opstår ved underbemandingen. Der strammes op på fremmødet i aftengrupperne således, at der er normeret fire personer til to leve-bomiljøer og et antal ældreboliger. Ved sygdom og ferie bliver den fjerde medarbejder ikke erstattet. Der indkaldes ikke vikarer i hverdage såfremt fremmødet er på niveau med weekend-bemandingen. I januar og februar er der planlagt temadage med alle grupper for at tilpasse arbejdstider med henblik på fastholdelse af personale. Baggrunden for tiltagene med at ansætte flere faste medarbejdere er områdeledernes oplevelse af, at det har været lettere at rekruttere nye medarbejdere i det sidste halve års tid end tidligere. Der er dog fortsat kun enkelte ansøgere til vakante stillinger. Tidsplan Kontrakt med eksternt vikarbureau I løbet af februar måned vil Administrationen udarbejde udbudsmateriale med bistand fra de medarbejdere, der hidtil har indgået prisaftaler for områderne. Materialet forelægges Social- og Sundhedsudvalget på møde den 10. april På baggrund af de modtagne tilbud, forventes det, at udvalget på mødet den 7. juni 2007 kan udvælge, hvilke tilbudsgivere der skal indgås kontrakt med. Kontraktopstart forventes herefter fastsat til 1. august eller 1. september Reduktion i vikarforbruget Der forelægges status over områdernes initiativer for at reducere vikarudgifterne på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. august Øvrige forhold Det skal bemærkes, at der på udvalgets møde i april 2007 forelægges en sag om rekruttering og fastholdelse. Endvidere indgår en vurdering af mulighederne for forbedring af rekrutteringen og fastholdelsen af plejepersonale i Hjemmeplejen som en del af konsulentundersøgelsen af effektivisering og organisering i Hjemmeplejen. På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. januar 2007 blev der udtrykt ønske om, at der skal holdes et møde med de nuværende vikarbureauer. Af hensyn til de almindelige konkurrenceretlige regler fraråder Administrationen, at et sådant møde afholdes inden udbudet er gennemført. Konsekvensen vil kunne blive, at de deltagende virksomheder får en konkurrencemæssig fordel, og dermed afskærer sig muligheden for at afgive tilbud på opgaven.

10 Side 9 Administrationens indstilling: Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget: 1. Tager orienteringen om områdernes arbejde med reduktion af vikarforbruget til efterretning. 2. Godkender, at vikaropgaven sendes i EU-udbud 3. Godkender, at der ikke holdes møde med de nuværende vikarbureauer. Beslutning: 1. Taget til efterretning for område Nord og område Midt. Med hensyn til område Syd vender administrationen tilbage med supplerende oplysninger snarest muligt. 2. Godkendt. Udvalget godkender samtidig anden udbudsform, hvis administrationen finder dette mest hensigtsmæssigt. 3. Godkendt. Generelt ønsker udvalget udbuddet fremmet mest muligt. Udvalget giver samtidig administrationen fuld kompetence til at gennemføre udbuddet. Udvalget skal således ikke godkende udbudsmateriale og ikke godkende valg af leverandør.

11 Side 10 S4. Status for botilbud til særlige målgrupper på kommunens plejecentre edoc sagsnummer: S6/ S3/ Baggrund Som en del af reorganiseringen af demensindsatsen er vedtaget en ændring af kommunens botilbud til demente, således at demensenhederne overgår til almindelige leve-bomiljøer, samtidig med, at der etableres et botilbud på det nybyggede Nældebjerg til udadreagerende demente. I forbindelse med denne reorganisering besluttede Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2006 i øvrigt at målrette botilbudene på kommunens fire plejecentre således, at de indbyrdes forskelle på plejecentrene udnyttes bedre. På mødet den 2. maj besluttede Social og Sundhedsudvalget således at: Eksisterende demensboliger omdannes til levebomiljøer for demente og ikke demente, dog bevares Grønlykkeparken som botilbud til yngre demente. Ifølge handle- og tidsplanen begyndte den nye visitationspraksis i efteråret boliger i Lærkehuset på Strandcentret indrettes som botilbud for yngre borgere med plejebehov Syv plejeboliger på Hedebo omdannes til midlertidige boliger På mødet den 15. august besluttede udvalget at: tilbygningen på Nældebjerg skal rumme et botilbud med 12 boliger til udadreagerende demente. Beslutningsgrundlag Pensions- & Hjemmeplejeafdelingen / Pleje og Omsorg har fra efteråret 06 arbejdet med implementeringen af disse ændringer. Der redegøres nedenfor for status i implementeringen, herunder de enkelte botilbud. Fra demensenheder til Leve/bomiljøer havde i alt 37 boliger i demensenheder placeret i Kløver- og Lynghuset på Møllehøj, på Strandbo/Kvisten på Strandcentret og i Dahliahuset på Hedebo. Boligerne er nu ophørt med at fungere som demensboliger og er overgået til leve/bomiljøer for både demente og ikke demente borgere. Overgangen sker dog gradvist ved naturlig afgang. Som tidligere beskrevet i sagen ved Social og Sundhedsudvalgets møde i maj 2006, er meningen at lave en overgang, der tager hensyn til de ikke demente borgere, der som de første flytter ind i de nye leve/bomiljøer. Dette gøres ved i princippet at holde to boliger ledige før de tilbydes som almindelige plejeboliger i leve/bomiljø. For at undgå udgifter ved ledige boliger arbejder Pleje og Omsorg imidlertid med en model, hvor borgerne tilbydes boligerne som almene plejeboliger, men sådan at borgerne frit kan takke nej til boligen, uden det har betydning for deres placering

12 Side 11 på listen. Når to boliger står tomme eller er udlejet til ikke-demente borgere, vil det ikke længere være muligt at takke nej til boligen. I de 37 demensboliger har der i alt været en naturlig afgang på ni borgere i 2005 og otte borgere i To borgere, som blev visiteret til almindelig plejebolig, er flyttet ind i de tidligere demensboliger siden Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse af omdannelsen til levebomiljøer i august I øjeblikket står der således ingen tomme boliger i de tidligere demensenheder. Grønlykkeparken Grønlykkeparken med 12 boliger er nu kommunens eneste særlige botilbud til demente indtil udbygningen af Nældebjerg er en realitet medio Til Grønlykkeparken visiteres yngre demente. Hidtil har særligt yngre demente med alkoholrelateret demens været visiteret til botilbudet, men det er meningen at tilbudet nu udvides til også at gælde yngre demente borgere med psyko-sociale problemer, samt borgere med andre demensformer, der særligt rammer yngre. Der har imidlertid ikke været ledige boliger på Grønlykkeparken siden august 2006, hvorfor den ændrede visitation endnu ikke er taget i brug. Botilbud til yngre fysisk plejekrævende borgere på Strandcentret Lærkehuset med 18 boliger har i øjeblikket syv beboere, som er 67 år eller yngre. I april 2006 var der tale om fem borgere under 67. Forvaltningen vurderede i april 2006, at etableringen af botilbudet ville tage 24 måneder ved naturlig afgang. Dette har som anført ovenfor vist sig sværere end først forventet. Der er flyttet flere borgere på 67 og derunder ind i Lærkehuset end de to, men de afløser imidlertid andre yngre borgere, og fordelingen af beboere over og under 67 er derfor næsten uændret. Der er i øjeblikket to borgere under 67, der venter på en ledig plads i Lærkehuset. Midlertidige boliger på Hedebo De midlertidige boliger på Hedebo udvides 1. januar 2007 med syv boliger. Overgangen fra plejebolig til midlertidig bolig sker ved naturlig afgang. I 2006 blev de første fire boliger på Hedebo omdannet til midlertidige boliger. Pr. 1. januar 2007 er yderligere tre boliger blevet ledige, og herefter er implementeringen af syv nye midlertidige boliger gennemført. Formålet med tilbuddet er blandt andet at etablere akutpladser som alternativ til sygehusindlæggelse eller i forbindelse med opfølgning og rehabilitering efter en sygehusindlæggelse. Demensboliger på Nældebjerg Botilbudet på Nældebjerg med 12 boliger for borgere med udadreagerende demens forventes åbnet medio Sagen vil blive beskrevet selvstændigt på et kommende møde i Social- og Sundhedsudvalget i foråret Tidsplan Status for botilbudene vil blive præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget igen på mødet den 14. august 2007 Konsekvenser Omdannelsen af boligernes status kan medføre, at boligerne står tomme i længere tid end normalt mellem to udlejninger. Det er en konsekvens af beslutningen om at afvente, at to boliger på tidligere demensafsnit bliver tomme, før de søges udlejet

13 Side 12 til ikke-demente beboere. skal dække huslejen for den periode, en bolig står tom. Udgiften forventes at være begrænset, og vil om nødvendigt indgå i budgetopfølgningerne. Administrationens indstilling: Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager status for botilbudene til særlige målgrupper til efterretning Beslutning: Taget til efterretning.

14 Side 13 S5. Pensionistcenter i Karlslunde edoc sagsnummer: By16/ , By22/ Baggrund Byrådet besluttede på mødet den 24. maj 2005 at sælge Ejendommen Hovedgaden 8 i Karlslunde, den tidligere pedelbolig til Karlslunde skole. Byrådet besluttede på et senere møde den 28. marts 2006, at provenuet fra salget skulle øremærkes pensionistfaciliteter i Karlslunde. Huset er solgt i 2006 og provenuet fra salget er i alt 2,7 mio. kroner. Det har længe været et ønske fra Karlslunde Pensionistforening samt pensionistforeningen Flere Gode År, at der etableres et pensionistcenter i Karlslunde på lige fod med de pensionistcentre, der findes i Greve og i Tune. Teknisk Forvaltning og Social- og Sundhedsforvaltningen har derfor i samarbejde med foreningerne i løbet af efteråret 2006 arbejdet med forskellige forslag til eventuelle placeringer af et pensionistcenter i Karlslunde. I alt har fire forslag været nærmere undersøgt: Placering i nyt center ved Karlslunde Station Placering på Børnenes Jord i Karlslunde Landsby Placering i lokaler ved Egedalscentret Placering ved Lopholmen Fordele og ulemper ved de enkelte forslag er beskrevet i Bilag 1. Beslutningsgrundlag I forhold til beslutningen om en placering bør følgende forhold tages i betragtning: Udgifter ved etablering af center Et behov for i alt ca. 150 m2, fordelt på opholdsrum, garderobe, toilet og tekøkken. Faciliteterne skal være egnede til ældre og handicappede. Adgang til centret med offentlige transportmidler Muligheden for en bredere anvendelse af centret, således at også andre målgrupper kan få glæde det. Centrets betydning for lokalområdet.. De ovennævnte forhold taget i betragtning er det Center for Pleje & Omsorgs vurdering at et pensionistcenter med fordel kan etableres i det kommende center ved Karlslunde Station. Styregruppen for Langagergård besluttede dog på mødet den 11. december at der ikke for øjeblikket arbejdes videre med indpasning af et pensionistcenter i et center ved Karlslunde Station.

15 Side 14 Da en placering ved Lopholmen er uhensigtsmæssig særligt på grund af de trafikale adgangsforhold, vil Pleje og Omsorg og Teknik og Miljø i samarbejde med de involverede pensionistforeninger arbejde videre med de to øvrige beskrevne forslag. Tidsplan Sag vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget, når det ligger fast, hvilket forslag, der endeligt arbejdes videre med. Fornyet forelæggelse for udvalget forventes at ske på mødet i maj Konsekvenser Provenuet fra salget af Pedelboligen ved Karlslunde Skole er i alt 2,7 mio. kroner, men beløbet er imidlertid ikke afsat til etablering af et center hverken i budget 2007 eller i overslagsårene For både forslaget om Lopholmen, Børnenes Jord og Karlslunde Station er der vurderet en udgift på ca. 3. mio. kroner i forbindelse med etableringen af et center, altså 0,3 mio. kroner mere end salgsprovenuet fra pedelboligen. For alle fire løsningsforslag gælder det, at der skal afsættes et budget til driftsomkostninger på lige fod med de øvrige pensionistcentre i kommunen. Disse centres drift betales gennem 79 puljen, der er afsat til pensionistaktiviteter i kommunen. Den budgetterede udgift for de fire andre brugerstyrede pensionistcentre i kommune er i gennemsnit kroner pr. center i For Egedalscentret kommer der endvidere huslejeudgifter på mellem og kroner om året. Som beskrevet i bilaget er det næppe realistisk at pensionistcentret kan etableres allerede i Derimod bør udgifter til anlæg og drift indarbejdes i budget Bilag 1. Notat af 12. januar 2007 om pensionistcenter i Karlslunde Administrationens indstilling: Administrationen indstiller at: 1. Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der i samarbejde med Karlslundes pensionistforening arbejdes videre med forslagene om en placering i henholdsvis Egedalscentret og ved Børnenes Jord. 2. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget igen på mødet den 8. maj 2007 med henblik på at udgifter til anlæg og drift kan indgå i behandlingen af budget Beslutning: 1. Godkendt med den tilføjelse, at i det videre arbejde skal også indgå muligheden for en placering på Skelbakken på et areal/overskydende jord ved botilbuddet Else Hus. 2. Godkendt.

16 Side 15 S6. Støtte til Greve-Lænken gennem 18 edoc sagsnummer: S2/ , S12/ Baggrund støtter gennem lov om social service, 18 (til og med ) det frivillige sociale arbejde i kommunen. Der er to faste årlige ansøgningsrunder. Støtten tildeles som regel på baggrund af ansøgninger til konkrete initiativer og er omkostningsbestemt. Greve Lænken er en lokal forening under Landsforeningen Lænken og har til opgave at forebygge og bekæmpe alkoholmisbrug, samt at tilbyde støtte til alkoholikere og deres pårørende. Foreningen har i en årrække fra 2002 til 2004 søgt og fået bevilget midler gennem 18. Den 12. maj 2005 besluttede det daværende Socialudvalg dog at bevilge et fast årligt beløb på kroner til foreningen i en periode over tre år. Foreningen får derfor for sidste gang udbetalt kroner i 2007, og det skal nu besluttes, om Greve-Lænken fra 2008 skal søge tilskud i forbindelse med de enkelte uddelingsrunder, eller om man ønsker at forlænge ordningen med et fast tilskud gennem 18. For at give foreningen mulighed for at planlægge frem i tiden forelægges sagen allerede nu Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsgrundlag Greve Lænken har, som det kræves af foreninger, der ydes støtte på over kroner gennem 18, aflagt regnskab for 2005 og 2006, hvor de har fået tildelt den faste støtte på Af deres regnskab og oversigt over aktiviteter fremgår det, at pengene bruges på tre hovedposter: Fællesmiddage i foreningen, Afholdelse af møder i pårørendegruppe Ekskursioner til kulturelle og sociale begivenheder. Endvidere er et par af foreningens medlemmer blevet videreuddannede til kontaktpersoner og til at indgå i Det Udegående Team. Foreningen gør således et vigtigt frivilligt socialt arbejde blandt greveborgere og foreningen oplyser endvidere, at de nu har 38 medlemmer mod 24 i Det er derfor administrationens vurdering, at med fordel kan fortsætte med at støtte Greve Lænkens arbejde. Dette kan imidlertid gøres på flere måder. 1) Greve-Lænken fortsætter med sit faste årlige tilskud i endnu en periode på eksempelvis 3 år. 2) Greve- Lænken anbefales fremover at søge tilskud til sine aktiviteter på lige fod med andre organisationer og foreninger i kommunen. Dette vil til dels vanskeliggøre foreningens ugentlige arbejde med fællesmiddage etc., da midlerne oftest tildeles særlige enkeltstående aktiviteter og arrangementer.

17 Side 16 Konsekvenser I 2006 var puljen for 115 midler på kroner, hvoraf der i alt blev brugt kroner. I 18 puljen er der i afsat kroner. Det øgede budget skyldes Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om, i forbindelse med en revidering af s Frivillighedspolitik, at overføre kroner fra puljebeløbet til pensionistaktiviteter. Pensionistforeninger skal fra 2007 søge 18 til deres aktiviteter på linie med andre foreninger. På trods af forøgelsen af puljen, kan man altså også forvente et øget antal ansøgninger til puljen fra kommunens pensionistforeninger. kan ligeledes forvente en del flere ansøgninger fra de foreninger, der før har fået støtte fra Roskilde Amt gennem 18. Da hverken de fra 65 puljen eller de fra 115 puljen blev opbrugt i 2006, er det dog administrationens vurdering, at der er tilstrækkeligt med midler i puljen i 2008 til at fortsætte med et fast tilskud til Greve-Lænken, uden at det går ud over andre foreningers muligheder for at få tildelt støtte Budget til øvrige aktiviteter Budget Forbrug Forbrug & 115 Samlet budget & Samlet forbrug Rest Budget Administrationens indstilling: Administrationen indstiller at Social- og Sundhedsudvalget godkender: 1. At Foreningen Greve-Lænken fortsat over en 3-årig periode bevilges kroner årligt i tilskud fra 18 Eller: 2. At foreningen igen henvises til at søge 18 i forbindelse med de enkelte uddelingsrunder. Beslutning: Udvalget godkender forslag 1.

18 Side 17 S7. Budgetdrejebog edoc sagsnummer: Baggrund Økonomi- og Planudvalget behandler på sit møde den 23. januar 2007 Direktionens forslag til budgetdrejebog I Direktionens forslag er indarbejdet de tilbagemeldinger, som udvalg og Byråd har givet i forbindelse med evalueringen af processen for budget Blandt disse tilbagemeldinger var bl.a., at der ønskes flere budgetanalyser i udvalgene og at udvalgene skal tidligere i gang med budgetbehandlingen. Direktionen fremlægger 2 modeller til budgetdrejebog. I skrivende stund vides ikke, hvilken model Økonomi- og Planudvalget/Byrådet beslutter, men begge de fremlagte modeller indeholder følgende tidsplan for udvalgenes budgetarbejde inden sommerferien: Marts-primo maj: Dialogmøder mellem udvalg, Direktion, centre, brugerbestyrelser mv. Marts-april Mulighed for temamøder i udvalgene om budgetanalyser, visioner, mål for budget 2008 mv. Beslutningsgrundlag I forhold til dialogmøder har Social- og Sundhedsudvalget i forvejen planlagt dialogmøde den 8. maj 2007 med Ældreråd og Handicapråd. Det er således oplagt, at dette temamøde bl.a. bruges til en dialog om Budget På dialogmødet vil også deltage ledelsesrepræsentanter fra de centre, der administrerer Social- og Sundhedsudvalgets budgetområder. Efter administrationens opfattelse er der ikke behov for at arrangere yderligere dialogmøder. I forhold til temamøder har udvalget allerede lagt en plan herfor, ligesom der er gennemført/gennemføres budgetanalyser. Følgende kan nævnes: Temamødet om hjemmeplejens pakkesystem lige inden dette møde. De aftalte temamøder på de to næste udvalgsmøder om henholdsvis udvidelse af plejeboligkapaciteten og om træningsområdet. Hjemmeplejens vikarforbrug er analyseret og gennemgået af udvalget Udvalgets beslutning den om at foreslå en ny model for mængderegulering af hjemmeplejens budget efter en forudgående analyse af den nuværende model. Sagen på dette mødes dagsorden om serviceniveauet i hjemmeplejen Den igangsatte KL-undersøgelse af hjemmeplejens organisering og effektivitet. Delrapport forelægges udvalget i april, og endelig rapport forelægges i juni. Tidsplan Som nævnt ovenfor er der allerede planlagt dialog- og temamøder, der passer godt ind i forhold til tidsplanen i budgetdrejebogen.

19 Side 18 Konsekvenser Forslaget til budgetdrejebog medfører efter administrationens opfattelse ikke behov for yderligere tiltag udover dem, der allerede er aftalt og/eller besluttet. Ønsker udvalget yderligere dialogmøder og/eller temamøder skal disse aftales. Bilag 1. Budgetdrejebog, januar Tidsplan for henholdsvis model A og model B Administrationens indstilling: Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget: 1. Godkender, at det planlagte temamøde med Ældreråd og Handicapråd den 8. maj 2007 bruges til bl.a. dialogmøde vedrørende Budget Drøfter om der skal holdes yderligere temamøder udover de allerede planlagte. Beslutning: 1. Godkendt. 2. Udvalget ønsker ikke yderligere temamøder udover de allerede planlagte.

20 Side 19 S8. Orientering Administrationen orienterer om: a) Udvikling i bevillinger til madudbringning. Udvalget spurgte på mødet den om udviklingen i borgerantallet i madudbringningen. Notat af 15.januar 2007 er vedlagt som bilag. b) Foranlediget af spørgsmål fra udvalgsformanden orienterer centerchef Jakob Lundberg på mødet om status i arbejdet med omlægning af demensindsatsen. c) Foranlediget af spørgsmål fra udvalgsformanden orienterer centerchef Jakob Lundberg om status i Care Mobil projektet. Administrationens indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning: a) Taget til efterretning. b) Administrationen orienterede om følgende: Status for omlægning af demensboliger til almindelige plejeboliger er beskrevet i sag S4 på denne dagsorden. Overgang til individuel visitation og dermed variabelt budget er effektueret for demente borgere. Med hensyn til det forebyggende og opsøgende arbejde er det opsøgende og udgående team med base på Nældebjerg etableret og i drift. Endvidere er der p.t. etableret 5 pårørendegrupper. Orienteringen blev taget til efterretning. c) Administrationen oplyste, at pilotprojektet går i gang i en plejegruppe og i visitatorgruppen i løbet af februar måned. Efterfølgende udvides pilotprojektet til en sygeplejegruppe. Pilotprojektet afrapporteres til udvalget inden sommerferien, forventeligt på mødet den 7. juni Orienteringen blev taget til efterretning. d) Formanden orienterede om en henvendelse fra Park og Vej om eventuel snerydningsordning for pensionister. Sag herom forelægges udvalget på et kommende møde.

21 Side 20 S9. Kalender 2007 Dato Aktivitet Tidspunkt Møde i Social- og Sundhedsudvalget Møde i Social- og Sundhedsudvalget Møde i Social- og Sundhedsudvalget + temamøde med Ældreråd og Handicapråd Inkl. temamøde Møde i Social- og Sundhedsudvalget Møde i Social- og Sundhedsudvalget Møde i Social- og Sundhedsudvalget + temamøde med plejecenterråd og frivillige organisationer Møde i Social- og Sundhedsudvalget Møde i Social- og Sundhedsudvalget Møde i Social- og Sundhedsudvalget Inkl. temamøde KL s sociale temamøde holdes i år den 31. maj 1. juni 2007 i Aalborg. Programmet forventes først at foreligge omkring den 1. marts, men ifølge KL s hjemmeside bliver hovedtemaet Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af kommunernes velfærdsservice. Administrationens indstilling: At udvalget drøfter eventuel deltagelse i KL s sociale temamøde. Beslutning: Udvalget deltager i KL s sociale temamøde.