Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Transkript

1 Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:15 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Jørgen Bing Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Budget, regnskab og likviditet Takstoversigt og endelig udmøntning af tilskud til flygtninge for mv. 3 Udmøntning af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge Internationalt arbejde i 10 5 EXIT af Pilevænget 4, Hirtshals 14 6 Forslag til udviklingsstrategi og styringsaftale - Rammeaftalen 2016 for 16 det specialiserede socialområde og specialundervisning 7 Udpegning af 1 nyt medlem til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe 20 (LAG-Nord) 8 Eventuelt 22

2 Side Ø Budget, regnskab og likviditet 2015 Sagsfremstilling Direktionen orienterer om aktuelle forhold vedr. budget, regnskab og likviditet med henblik på efterfølgende drøftelse. 1. Aftale mellem Regeringen og KL opfølgning på forhandlingsresultat fra juli 2015: Der er mellem Regeringen og KL den 25. september 2015 indgået aftale om, hvorledes samarbejdet om effektivisering og regelforenkling kan understøtte kommunernes styrings- og prioriteringsmuligheder og en bedre ressourceudnyttelse. Regeringen og KL har bl.a. aftalt syv principper for god decentral styring, som skal understøtte et tæt samarbejde om omstilling, nytænkning og effektivisering af den offentlige sektor, som en fælles udfordring på tværs af myndigheder og niveauer i den offentlige sektor. I aftalen af 25. september 2015 mellem Regeringen og KL er der også konkrete aftaler: Bedre rammer for kommunernes planlægning med en forenkling af planloven. Regeringen forventer i efteråret 2015 at præsentere en samlet strategi for vækst og udvikling i hele Danmark. Der igangsættes et nyt frikommuneforsøg i perioden for at tilvejebringe ny viden og praktiske erfaringer, der kan bidrage til effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring. Regeringen og KL ønsker at understøtte inddragelse af private aktører via konkurrenceudsættelse, og der igangsættes derfor under Social- og Indenrigsministeriet et arbejde, der bl.a. skal beskrive de forhold, der har betydning for konkurrenceudsættelse. KL vil i samarbejde med SKI videreudvikle de fælleskommunale forpligtende indkøbsaftaler. Der forventes udviklet nye kommunalt forpligtende indkøbsaftaler frem mod 2020, samtidig med at den eksisterende portefølje af kommunalt forpligtende indkøbsaftaler genudbydes. En effektiv ressourceudnyttelse på sundhedsområdet kræver et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor almen praksis, kommuner og regioner

3 arbejder tættere sammen om at aflaste sygehusvæsenet, så overbelægning på de medicinske afdelinger undgås og færdigbehandlede patienter hurtigst muligt kommer tilbage til hverdagen. Udvalgsarbejde herom igangsættes i efteråret 2015 og udvalget afrapporterer i Der er enighed mellem Regeringen, Regionerne og KL om, at den kommunale efterreguleringsmekanisme justeres med fokus på større sammenhæng mellem afregning og eventuel tilbagebetaling for kommunal medfinansiering på sundhedsområdet. Der har været fremført kritik af, at merudgifter i forhold til det aftalte på Sjælland har medført efterreguleringer af bloktilskuddet for alle landets kommuner. I lyset af den ekstraordinære situation på flygtningeområdet vil Regeringen og KL løbende følge og drøfte udviklinger på området tæt herunder den kommunale refusionsomlægning, som medfører økonomisk tab for kommunerne, såfremt nytilkomne ikke hurtigt kommer i uddannelse og/eller beskæftigelse. For nuværende er kommunalt grundtilskud til lejeboliger nedsat fra 14 til 10 pct. til udgangen af Regeringen har over for KL givet tilsagn om, at Regeringen vil søge tilslutning til fortsat at nedsætte det kommunale grundkapitalindskud til 10 pct. til og med Side 3. Såfremt der er ønske om at læse aftalen af 25. september 2015 mellem Regeringen og KL på i alt 18 sider om opfølgning på forhandlingsresultatet fra juli 2015, kan det ske på Finansministeriets hjemmeside: fm.dk. Bilag 1. Forbrugsrapport drift. 2. Forbrugsrapport anlæg. 3. Notat - Status på restanceudviklingen i. 4. Likviditet historisk - pr. 30. september Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen Jørgen Bing deltog ikke i mødet. Daniel Rugholm deltog ikke under punktets behandling.

4 Side S Takstoversigt og endelig udmøntning af tilskud til flygtninge for 2016 mv. Resumé Der fremlægges på baggrund af det vedtagne Budget 2016 forslag til takstoversigt for de respektive udvalgsområder. Endvidere vedlægges forslag til regulering af tilskud til flygtninge for efter ministeriets endelige udmelding af 6. oktober 2015 vedrørende tilskud til finansiering af kommunernes flygtningeindsats. Endelig vedlægges forslag til teknisk ændring af budget vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning og handicapkørsel herunder ny opdateret Budgetopgørelse 8 for Sagsfremstilling Forslag til takstoversigt for 2016: Byrådet vedtog på møde den 8. oktober 2015 Budget På baggrund af det vedtagne Budget 2016 er der efterfølgende udarbejdet takstoversigter. Takstoversigten for 2016 vedrører de kommunale forsyningsvirksomheder og takster for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger jf. 41 a i den Kommunale Styrelseslov. Udvalgene er orienteret om, at de vedlagte takstoversigter for deres respektive udvalgsområder oversendes til Økonomiudvalg og Byråd til endelig godkendelse. Takstoversigten til det vedtagne Budget 2016 skal indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 5. januar Endelig udmelding om tilskud til flygtninge: I det budgetmateriale som Byrådet behandlede den 8. oktober 2015 er der jf. Økonomiudvalgets beslutning af 19. august 2015 vedrørende flygtninge for årligt indarbejdet: en indtægt på 3,718 mio. kr., statsligt tilskud. en pulje under Økonomiudvalget på 3,718 mio. kr. til senere fordeling.

5 Omhandlede 3,718 mio. kr. svarer til s forholdsmæssige andel af 325 mio. kr., såfremt befolkningstallet for 2016 anvendes som fordelingsnøgle. Side 5. Social- og Indenrigsministeriet har den 6. oktober 2015 udmeldt endelig fordeling af omhandlede tilskudspulje på 325 mio. kr. for vil for 2016 modtage 4,824 mio. kr. til finansiering af kommunens flygtningeindsats jf. ministeriets udmelding. Fordeling af tilskuddet på kommuneniveau sker ifølge det af ministeriet udmeldte efter kommunekvoter for flygtninge. Økonomisk Forvaltning foreslår, at der for årligt vedrørende flygtninge indarbejdes: en indtægt på 4,824 mio. kr., statsligt tilskud. en pulje under Økonomiudvalget på 4,824 mio. kr. Forslag til tekniske ændringer af budget : Byrådet vedtog på møde den 8. oktober 2015, at Ungdommens Uddannelsesvejledning forankres fremadrettet under Arbejdsmarkedsforvaltningen. Det medfører, at der teknisk skal overføres økonomiske midler fra BSU området til Arbejdsmarkedsområdet for til finansiering af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Endvidere er de budgetterede udgifter i budget for handicapkørsel blevet overflyttet fra Teknik- og Miljøområdet til SÆH-området. Økonomisk Forvaltning har til Byrådets orientering mv. udarbejdet opdateret Budgetopgørelse 8 for , hvor de i denne sagsfremstilling foreslåede budgetændringer er indarbejdet. Lovgrundlag Den kommunale styrelseslov og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. indeholder en række bestemmelser om procedurer og tidsfrister i forbindelse med budgettets udarbejdelse og vedtagelse. Økonomi De foreslåede takster er indeholdt i det vedtagne Budget Såfremt det af administrationen foreslåede vedrørende flygtninge vedtages af Byrådet, vil det medføre, at der såvel på indtægts- og udgiftssiden årligt for 2016-

6 2019 meddeles tillægsbevillinger med 1,106 mio. kr. Tillægsbevillingerne vil i givet fald ingen likviditetsmæssig konsekvens have. Side 6. Flytning af Ungdommens Uddannelsesvejledning fra BSU til Arbejdsmarkedsområdet ændrer ikke i de bevilgede udgiftsniveauer for Der sker heller ingen ændringer i de bevilgede udgiftsniveauer i forbindelse med den af administrationen foreslåede overflytning af handicapkørsel fra teknisk område til SÆHområdet. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Takster 2016, Økonomiudvalget. 2. Takster 2016, Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget. 3. Takster 2016, Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget. 4. Takster 2016, Teknik- og Miljøudvalget. 5. Takster 2016, Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget. 6. Budgetopgørelse 8 for mv. Direktionen indstiller, at takstoversigt 2016 fremsendes til Byrådets godkendelse at der i budget indarbejdes en årlig indtægt på 4,824 mio. kr. i statslig tilskud vedrørende flygtninge at der i budget under Økonomiudvalget indarbejdes en årlig pulje på 4,824 mio. kr. vedrørende flygtninge at teknisk ændring vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning og handicapkørsel herunder Budgetopgørelse 8 for tages til efterretning Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges. Jørgen Bing deltog ikke i mødet.

7 Side P Udmøntning af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge Resumé Arbejdsmarkedsforvaltningen har på baggrund af udmelding af statslig tilskud for 2016 til bolig og integration af flygtninge udarbejdet forslag til disponering til nærmere formål af omhandlede tilskud på 4,824 mio. kr. til. Sagsfremstilling 1.0 Sagens baggrund Social- og Indenrigsministeriet har fordelt 325 mio. kr. til landets kommuner til brug for finansiering af det stigende antal flygtninge, der forventes i Pengene er af ministeriet fordelt på kommuneniveau til brug for finansiering af boliger og integration. Det indgik i Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, at kommunerne samlet set skal have 325 mio. kr. i ekstra tilskud for at understøtte håndtering af den aktuelle situation med det stigende antal flygtninge. Det samlede ekstra tilskud på 325 mio. kr. i 2016 bliver fordelt som et investeringstilskud på 125 mio. kr. til bl.a. en hurtig udvidelse af boligkapaciteten og som et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. På Økonomiudvalgets dagsorden den er der en sag, som vedrører bevillingsmæssig stillingtagen til et udmeldt tilskud til flygtninge for 2016 til på 4,824 mio. kr. 2.0 Sagens indhold modtager ekstraordinært 4,932 mio. kr. i 2015 til modtagelse og integration af flygtninge. Midlerne er et engangstilskud til den hurtige udvidelse af boligkapaciteten og den ordinære integrationsindsats på blandt andet uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Af disse midler har Økonomiudvalget afsat 1,9 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalgets disposition til de meraktiviteter, som flygtningetilgangen har medført.

8 Regeringen har også i 2016 afsat en ekstraordinær pulje til flygtningeområdet på i alt 325 mio. kr. Puljen er fordelt på kommuneniveau i overensstemmelse med Udlændingestyrelsens udmeldte flygtningekvoter, og udgør for 4,824 mio. kr. Side 8. Udmøntning af de økonomiske midler foreslås jf. bilag til sagen disponeret således: Aktivitet Midlertidig boligplacering kr kr. Ansættelse af beskæftigelsesmedarbejdere Ansættelse af modtagemedarbejder Uddannelses- og beskæftigelsesrettede aktiviteter kr kr kr kr kr. I alt kr kr. Der forventes både i 2015 og 2016 at være behov for midlertidig boligplacering for en skønnet udgift på 1,0 mio. kr. årligt. Endvidere vil der være behov for ansættelse af medarbejdere til at varetage den beskæftigelsesrettede indsat for integrationsborgere samt ansættelse af medarbejder, som kan varetage opgaven vedrørende modtagelse og boligplacering. Endelig vil der være behov for under såvel BSU og Arbejdsmarkedsområdets regi at foretage uddannelsesmæssige og beskæftigelsesrettede aktiviteter for skønnet 2,0 mio. kr. i De uddannelsesmæssige og beskæftigelsesmæssige aktiviteter består konkret i følgende aktiviteter: Beskæftigelsesrettet sprogundervisning. Sprogpraktikker. Etablering af sprogundervisning på virksomheder mv. Etablere særlige indslusningsforløb for børn og unge uden danskkundskaber på skole- og undervisningsområdet. Varetage den stigende integrationsopgave på skolerne pga. den øgede tilstrømning af flygtninge.

9 Lovgrundlag LBK 769 af 9. juni 2015 vedrørende bekendtgørelse af lov om Kommunernes Styrelse. Side 9. Økonomi Administrationen påregner i Økonomirapport 1 for 2016 at udarbejde forslag til, hvordan rammebevillingen på 4,824 mio. kr. i 2016 under Økonomiudvalget til modtagelse og integration af flygtninge i 2016 konkret skal udmøntes til henholdsvis BSU og Arbejdmarkedsudvalget jf. i øvrigt de i sagsfremstillingen foreslåede formål. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Der ansættes i alt yderligere 5 medarbejdere i Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Notat: Udmøntning af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge. Notat af 9. oktober 2015 fra Ydelseskontoret. Direktionen indstiller, at udmøntning af 4,824 mio. kr. i 2016 til bolig og integration af flygtninge sker til formål som foreslået i sagsfremstillingen at udmøntning af bevillingen under Økonomiudvalget på 4,824 mio. kr. i 2016 til bolig og integration af flygtninge til hhv. BSU og Arbejdsmarkedsudvalget sker i Økonomirapport 1 for 2016 Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges. Jørgen Bing deltog ikke i mødet.

10 Side A Internationalt arbejde i Resumé Der er gået nogle år og indhentet nogle erfaringer, siden byrådet tilbage i marts 2007 vedtog, hvorledes kommunens venskabsbysamarbejde fremover skulle foregå. Det foreslås derfor, at kommunens venskabsbysamarbejde tages op til revision, og der samtidig udarbejdes forslag til hvordan vi i fremadrettet arbejder internationalt. Sagsfremstilling Der er gået nogle år og indhentet nogle erfaringer, siden byrådet tilbage i marts 2007 vedtog, hvorledes kommunens venskabsbysamarbejde fremover skulle foregå. Det foreslås derfor, at kommunens venskabsbysamarbejde tages op til revision, og der samtidig udarbejdes forslag til hvordan vi i arbejder internationalt. Byrådet besluttede i 2007, at fremover kunne indgå to former for venskabsbyaftaler: Det brede venskabsbysamarbejde, hvor der tages udgangspunkt i de traditionelle samarbejdsaktiviteter med udveksling af erfaringer mellem kommunalpolitikere og embedsmænd samt den mere mellemfolkelige udveksling mellem skoleklasser, kunstnere og sportsklubber. Det smalle venskabsbysamarbejde, hvor samarbejdet er etableret om et konkret projekt eller et fokusområde. Det kunne eksempelvis være i forhold til projekter om rensning af spildevand, affaldssortering eller omkring erhvervsudvikling, hvor der samarbejdes med en kommune eller flere på et specifikt område eksempelvis fiskeri, fødevarer, byggeri eller turisme. Det blev på den baggrund besluttet at fortsætte det brede venskabsbysamarbejde med 5-kommune venskabsbyaftalen som gl. havde med Kerava (Finland), Reykjanesbær (Island), Kristiansand (Norge) og Trollhättan (Sverige) samt derudover fortsætte gl. Hirtshals Kommunes venskabsbysamarbejde med Runavik på Færøerne. Ligeledes blev det besluttet, at de samarbejder skole- og kulturområdet måtte have udenfor venskabsbyerne kunne fortsætte som hidtil.

11 I 5-kommune venskabsbysamarbejdet afholdes hvert år, på skift blandt de fem kommuner, et sportsstævne for unge mellem år i den sidste uge af juni. Det er forskellige sportsgrene, der er på programmet fra år til år. I forbindelse med sportsstævnet afholdes et Nordic Twin City Meeting, hvor næste års arrangement aftales. Fra hvert land forventes deltagelse af 14 sportsudøvere (7 piger og 7 drenge), ledere samt et par politikere og administrative repræsentanter fra kommunerne. Side 11. Ligeledes afholdes hvert 2. år på skift mellem venskabsbyerne et 2 dages Nordic Twin City Meeting i midten af juni, hvor forskellige kommunale emner er på dagsordenen. På disse møder forventes deltagelse af politikere og embedsmænd heriblandt borgmester og kommunaldirektør. Det har de senere år været svært at få unge med på det årlige sportsarrangement. En af årsagerne hertil er, at arrangementet ligger i slutningen af juni, hvor der er eksamensafslutninger, studenterfester mv. En anden årsag er, at vi i Hjørring Kommune ikke altid har en stor gruppe af udøvere indenfor den sportsgren, der er valgt det givne år. Den politiske deltagelse har derudover væres aftagende, når arrangementet har været afholdt hos en af de andre venskabsbyer. Det har endvidere ved de seneste Twin City møder mellem embedsmænd og politikere været svært at få deltagere. Tidspunktet er én af forklaringerne. En anden er, at der er en dalende interesse for at deltage i den traditionelle form for venskabsbysamarbejde. Der ligger et stort forarbejde bag begge Twin City arrangementer, også hos embedsmænd i de kommuner, der ikke er arrangementets vært. Det virker derfor ikke længere hensigtsmæssigt at lægge ressourcer i samarbejdet, hvis der ikke er interesse blandt de, der er målgruppen for deltagelse. Venskabsbysamarbejdet med Runavik udmøntes ved, at s borgmester årligt inviteres til at deltage i FaroeExpo, som er et 2-dages partenariat, hvor virksomheder kan møde hinanden. Kommunen har officielt været repræsenteret et par gange siden 2007, senest i 2014, hvor Henrik Jørgensen deltog i en delegation sammen med havnedirektøren og en konsulent fra Hjørring ErhvervsCenter. Hirtshals Yard var ligeledes med på dette partenariat. Fra havnens side finder man ikke, at en deltagelse i Faroexpo giver ekstra i forhold til det samarbejde de ellers har med det færøske færgeselskab Smyril Line. Siden 2007 har indgået to nye samarbejdsaftaler med internationale partnere. I 2013 blev en samarbejdsaftale et "Memorandum of Understanding" indgået med Kassese, Uganda og derudover arbejdes der med Kenya

12 og Tanzania. Samarbejder, som Norddanmarks EU-kontor er tovholder på, og som også omfatter Frederikshavn og Aalborg Kommuner. Samarbejdet har fokus på vand, affald og sanitet. AVV er i dialog med Kassese og Køle Madsen, Hirtshals har afgivet tilbud i Kenya. Side 12. I 2014 blev der indgået en aftale om et samarbejde med den kinesiske storby Changchun. I efteråret var en lille delegation med deltagelse af borgmester, direktør for AVV og direktør for Hjørring Vandselskab på besøg i Changchun. Hjørring Vandselskab har efterfølgende indledt et konkret rådgivningssamarbejde med Changchun. På baggrund af ovenstående foreslår administrationen, at ophører med deltagelse i det brede venskabsbysamarbejde og i den forbindelse melder sig ud af 5-kommunesamarbejdet både de årlige sportsarrangementer og de arrangementer, der afholdes hvert andet år med borgmestrene. Det foreslås, at i stedet fremadrettet fokuserer på internationale samarbejder med konkrete interessefelter og projekter. For Norden ønsker vi eksempelvis et fortsat og gerne tættere samarbejde med Kristiansand Kommune. Ligeledes kunne vi også have samarbejder i det øvrige Sydnorge, hvor vi udover grænsefællesskab også har projekter og initiativer i gang som Norgesindsatsen og BusinessBroen. Administrationen foreslår endvidere, at der udarbejdes forslag til, hvordan vi fremadrettet arbejder internationalt i, et arbejde som i højere grad skal tage afsæt i underbygning af kommunens eksisterende planer og strategier. Lovgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi Der er ingen selvstændig økonomi tilknyttet afvikling af venskabsbysamarbejdet og udarbejdelse af forslag til internationalt arbejde. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger.

13 Side 13. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Udkast Det internationale arbejde i. Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til, hvorvidt skal ophøre med deltagelse i det brede venskabsbysamarbejde og i den forbindelse melde sig ud af 5-kommunesamarbejdet, både de årlige sportsarrangementer og de arrangementer, der afholdes hvert andet år med borgmestrene at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med forslag til, hvordan vi i fremadrettet arbejder internationalt Beslutning Økonomiudvalget besluttede: At s deltagelse i 5-kommunesamarbejdet ophører med udgangen af året. At der indledes dialog med Kristiansand kommune om det fremtidige samarbejde. Og godkendte at der arbejdes videre med et forslag til det fremadrettede internationale samarbejde, der primært baseres på de erhvervsrettede indsatser. Jørgen Bing deltog ikke i mødet.

14 Side Ø EXIT af Pilevænget 4, Hirtshals Resumé Pilevænget 4, Hirtshals indstilles til EXIT, da lokalhistorisk arkiv er flyttet til Rådhuset i Hirtshals. Sagsfremstilling Pilevænget 4, Hirtshals indstilles til EXIT, da lokalhistorisk arkiv er flyttet til Rådhuset i Hirtshals. Pilevænget 4 i Hirtshals har huset lokalhistorisk arkiv. Bygningen er på 137m² og med et grundareal på 1210 m². I henhold til samling og sammenhold er lokalhistorisk arkiv flyttet til Rådhuset i Hirtshals. Flytningen af lokalhistorisk arkiv fra Pilevænget 4 til rådhuset i Hirtshals har medført en flytteudgift på kr. Lovgrundlag Ingen bemærkninger Økonomi Pilevænget er en ejendom der kan udbydes til salg ved EXIT. Der har været en netto flytteomkostning på kr. For ejendommen er der et årligt driftsbudget 2015 på kr. Driftsrammen overføres til Exit, sektor administrativ organisation under "Økonomiudvalget" og afregning vedr fremgår af følgende opgørelse: Driftsramme 2015 Flytteomkostning 2015 Forbrug pr Restbeløb til tomgang kr kr kr kr.

15 Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Side 15. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Plan- og Udviklingschefen indstiller, at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget overdrager ejendommen til Exit at Økonomiudvalget beslutter at bygning med grund udbydes til salg at driftsrammen på kr. overgår til "Exit sektor administration organisation under Økonomiudvalget", og at flytteudgiften på kr. finansieres af dette rammebeløb i 2015 Historik Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget , 6. oktober 2015: Indstillingen godkendes. John Robert Larsen deltog ikke i mødet. Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen. Jørgen Bing deltog ikke i mødet.

16 Side A Forslag til udviklingsstrategi og styringsaftale - Rammeaftalen 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisning Resumé Som en del af rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet fremsender Kommunekontaktrådet (KKR) udkast til udviklingsstrategi og styringsaftale for 2016 til godkendelse. Sagsfremstilling De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i regionen. Koordineringen af områderne indebærer ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale. Rammeaftalen er et redskab for kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet til, på tværs, at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på områderne. Rammeaftalen består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale, der begge nu foreligger til de 11 nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådets godkendelse (bilag 1-11). Begge træder i kraft pr. 1. januar Udkastene til udviklingsstrategi og styringsaftale er godkendt i KKR den 25. september Udviklingsstrategiens indhold Udviklingsstrategien er den del af rammeaftalen, der stiller skarpt på kommunernes ønsker til den faglige udvikling af tilbuddene på det specialiserede socialområde. Dernæst skal udviklingsstrategien give et samlet skøn over behovet for regulering af pladser og tilbud i rammeaftalen. Udkast til Udviklingsstrategien for 2016 er udarbejdet på baggrund af konkrete indmeldinger fra kommunerne og Region Nordjylland. s indmeldinger til udviklingsstrategien blev godkendt i Byrådet 26. marts 2015 efter at have været forelagt Arbejdsmarkedsudvalget, Børne-, Skole- og Undervisningsudvalget samt Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget.

17 Udviklingsstrategien består i indeværende år af flere nye elementer: Afrapportering på central udmelding omkring voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialtilsyn Nords årsrapport Afrapportering på ministertema 2015 vedrørende anbragte børn og unges undervisning og uddannelse. Side 17. Forvaltningen gør opmærksom på, at der i bilag 1 til Udviklingsstrategien er en faktuel fejl i punkt 3 vedrørende s indmelding til plan om etablering af nye tilbud og/eller overtagelse af regionale tilbud. planlægger således at sammenlægge 5 små botilbud uden døgndækning og ikke 4 små botilbud med døgndækning. Styringsaftalens indhold Den økonomiske styringsaftale fastlægger de grundlæggende retningslinjer for kommunernes handel med pladser på specialundervisningstilbud og tilbud på det sociale område i Nordjylland. De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som indholdet i styringsaftalen sigter efter: Incitament til effektiv drift både for driftsherre og myndighed Retvisende og omkostningsbaserede takster ydelser skal kunne sammenlignes, og priser udregnes efter samme principper Budgetsikkerhed for kommunerne og regionen risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind Udviklingstiltag driftsherre skal sikres finansiel mulighed for løbende udvikling. Styringsaftalen for 2016 er indholdsmæssigt stort set identisk med de forrige års aftaler, dog kan følgende nye forhold fremhæves: At formuleringerne i den nye takstbekendtgørelse er indarbejdet i hoveddokumentet og specifikationen At der er indarbejdet nye formuleringer vedrørende overheadberegninger og bufferpladser i såvel hoveddokumentet som specifikationen. Særlig finansieringsmodel for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland har siden den 15. oktober 2014 været omfattet af rammeaftalens forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud i landsdelen. Der er indgået en særlig finansieringsmodel for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland som udløber ved udgangen af Der har pågået et arbejde med at få denne revideret, men det har vist sig svært at sikre et driftsgrundlag, der kan opretholde tilbuddet i sin nuværende form. Fi-

18 nansieringsmodellen for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland for 2016 er derfor ikke endeligt afklaret, og behandles på KKR mødet den 20. november Side 18. KKR har på deres møde den 25. september 2015 drøftet finansieringen for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. KKR var enige om, at iværksætte en proces med fokus på at finde en fælles løsning og en solidarisk finansiering af Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. KKRs beslutning i forbindelse med Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland vil blive forelagt de nordjyske kommuner og Regionsrådet efter KKRs møde den 20. november Lovgrundlag Lov om social service 6 (LBK nr. 254 af 20/03/2014). Lov om folkeskolen 47 (LBK nr. 665 af 20/06/2014). Lov om specialundervisning for voksne 6 h (LOV nr 378 af 28/04/2012). Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældre-boligområde (BEK nr af 20/08/2013). Bekendtgørelse om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v. (BEK nr 760 af 24/06/2014). Økonomi Ingen bemærkning. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkning. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkning. Bilag 1. Udkast til udviklingsstrategi Udviklingsstrategiens bilag 1 - indmeldinger til udviklingsstrategien Udviklingsstrategiens bilag 2 - det forstærkede samarbejde udvælgelseskriterier og samarbejdsmodel. 4. Udviklingsstrategiens bilag 3 - tilbud omfattet af forstærket samarbejde.

19 5. Udviklingsstrategiens bilag 4 - afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding vedr. børn/unge med alvorlig synsnedsættelse. 6. Udviklingsstrategiens bilag 5 - afrapportering Ministertema 2015 vedr. anbragte børn og unges undervisning og uddannelse. 7. Udviklingsstrategiens bilag 6 - socialtilsyn nord årsrapport Udviklingsstrategiens bilag 7 - lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger. 9. Udkast til styringsaftalen Styringsaftalens bilag 1 - teknisk specifikation til aftalen. 11. Styringsaftalens bilag 2 - specifikke aftalevilkår for specialundervisningstilbud. Side 19. Direktionen indstiller, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at udkast til udviklingsstrategi 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes med bemærkning om, at der i Hjørring Kommunes indmelding til udviklingsstrategiens bilag 1 punkt 3 er en faktuel fejl. at udkast til styringsaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes Historik Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget , 6. oktober 2015: SÆH-udvalget godkendte indstillingen. Peter Duetoft deltog ikke i mødet. Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges. Jørgen Bing deltog ikke i mødet.

20 Side A Udpegning af 1 nyt medlem til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe (LAG-Nord) Resumé skal udpege 1 nyt medlem til bestyrelsen for LAG-Nord. Sagsfremstilling LAG-Nord er en aktionsgruppe under EU's landdistriktsprogram og omfatter geografisk Frederikshavn, Brønderslev og r. De tre kommuner har hver mulighed for at udpege 2 medlemmer og regionsrådet 1 medlem til aktionsgruppens bestyrelse. Byrådet udpegede 18. september 2014 Claus Mørkbak Højrup (V) og Børge Bech (A) som medlemmer og Bjarne Mølgaard (V) som stedfortræder til bestyrelsen. Claus Mørkbak Højrup (V) ønsker nu at udtræde af bestyrelsen, og det indstilles i stedet, at Morten Bjerg Jakobsen (V) indtræder i bestyrelsen. Stedfortræder forbliver Bjarne Mølgaard. Lovgrundlag Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden Økonomi Ingen bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger.

21 Direktionen indstiller, at Morten Bjerg Jakobsen (V) udpeges som medlem til bestyrelsen for LAG-Nord Side 21. Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges. Jørgen Bing deltog ikke i mødet.

22 Side A Eventuelt Beslutning Intet. Jørgen Bing deltog ikke i mødet.

23 Side 23. Underskrifter Arne Boelt Helmuth Zickert Peter Duetoft Vivi Jensen Dan Andersen Henrik Jørgensen Birthe Andersen Daniel Rugholm Jørgen Bing