REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 30. september 2013 kl Bestyrelsesmøde mandag den 30. september 2013

Transkript

1 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 30. september 2013 kl REFERAT I/S Reno-Nord Troensevej Aalborg Øst Telefon Telefax renonord@renonord.dk

2 1306 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 30. september 2013 kl Til stede : Mads Duedahl, Jørgen Hammer Sørensen, Morten Lem, Poul Erik Lyngdorf, Morten Marinus, John G. Nielsen, Mads Sølver Pedersen, Hildo Rasmussen, Kristian Schnoor, Tina Staun Sørensen og Jane Østergaard Henrik Skovhaug og Jens Aage Jensen, I/S Reno-Nord Fraværende: Rasmus Brask (orlov) Sekretær : Bente Jensen, I/S Reno-Nord Punkt 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde den 19. august 2013 BESLUTNING: Godkendt. Punkt 2 Meddelelser fra formanden Ingen meddelelser.

3 1307 Punkt 3 Orientering om selskabets drift og økonomi a. Drift Der orienteres bl.a. om følgende forhold: Driften af energianlægget, herunder orientering vedrørende det gennemførte planlagte stop af ovnlinje 4 i ugerne 37, 38 og Import af affald Driften af Rærup Deponi Certificering ORIENTERING: Driften af energianlægget, herunder orientering vedrørende det gennemførte planlagte stop af ovnlinje 4 i ugerne 37, 38 og Der blev kort orienteret om stoppet af ovnlinje 4, som er forløbet planmæssigt, og der har ikke vist sig større ting ud over almindelig slitage. Ovnlinje 3 har kørt i stopperioden, og vi fortsætter med at køre med den sammen med ovnlinje 4 i den næste måned for at brænde den godkendte affaldsmængde samt samle lidt erfaring, idet personalet mister erfaring, da ovn 3 kører sjældent. Kedlen er blevet gennemmålt for godstykkelse, og der har ikke vist sig noget alarmerende. Som tidligere omtalt har røggaskøleren på ovnlinje 4 været utæt flere gange. Under stoppet er røggaskøleren blevet nøje gennemgået af både den schweiziske leverandør og Force Technology, for at få vurderet om der er mulighed for reparation eller evt. i værste tilfælde udskiftning af røggaskøleren. Afventer rapport. Gearkassen på turbine/generator ser fortsat fin ud. Vi har fået alle reservedele på lager til udskiftning såfremt der opstår behov herfor. Import af affald Vi har nu modtaget godkendelser for import af affald fra Miljøstyrelsen, hvilket har været en svær proces. Den første skibsladning på tons ankommer til Østhavnen i løbet af uge 41/ og efterfølgende i november og december 2013 samt yderligere mulighed for optioner i 2014.

4 1308 Driften af Rærup Deponi Driften af Rærup Deponi fungerer som planlagt. Certificering Arbejdet med certificering går planmæssigt. Der har været afholdt intern audit, som i det store hele er forløbet planmæssigt. Der afholdes ekstern audit den november b. Økonomi Balancen for de første 8 måneder af 2013 bliver udleveret på mødet. Balancen vil blive kommenteret på bestyrelsesmødet. ORIENTERING: Henrik Skovhaug kommenterede den udleverede balance. Den lavere affaldsindtægt end budgetteret skyldes, som tidligere omtalt, en højere afgiftebetaling end budgetteret. Bestyrelsen har tidligere godkendt at fastholde det oprindelige Budget Afgiftsbetaling pr. ton forbrændt affald steg 1. januar 2013 med ca. kr. 30,00 40,00/ton. Henrik Skovhaug oplyste endvidere, at endelig varmeprisberegning for 2012 endnu ikke er afsluttet samt sagen med SKAT omkring fejl på afgiftsbetalingen vedrørende elafgiften af egetforbruget af egenproduktionen heller ikke er afsluttet. Der er hensat penge til begge dele, og det har således ikke indflydelse på driftsregnskabet for På grund af det store ressource-/tidskrævende arbejde med fusionen, er der opgaver/projekter som hænger, bl.a. indkøb af CO 2 -kvoter, endelig varmeprisberegning m.v. Punkt 4 Teknikergruppen Der har ikke været holdt møde i Teknikergruppen siden sidste bestyrelsesmøde.

5 1309 Punkt 5 Budget 2014 Der er udarbejdet forslag til Budget 2014 (bilag 1). Budgettets baggrund og forudsætninger fremgår af siderne 9 til 12 i det vedlagte Budget Mængderne til forbrænding i 2014 er budgetteret til tons affald og tons biobrændsel til opstart og nedkøling af ovnlinjerne. De tons affald er budgetteret til levering fra interessentområdet, desuden tons shredderaffald, tons farligt affald og klinisk risikoaffald og resten, tons brandbart affald, leveret fra ikkeinteressentkommuner, andre affaldsselskaber og import af affald. Behandlingspriserne for forbrænding i 2014 inkl. afgifter er hævet med ca. 3 % for både dagrenovation, storskrald, affald fra genbrugspladser og industriaffald i forhold til Deponeringsprisen er excl. afgifter hævet med ca. 4 %. Det samlede indtjeningsbidrag for energianlæg, deponi og elektronikaffald er budgetteret til kr. 65,9 mio. Ovnlinje 4 afskrives lineært over 16 år, og der foretages ligeledes afskrivninger af de øvrige investeringer, således at den samlede afskrivning på energianlægget, lossepladsen og elektronikaffaldet i 2014 er opgjort til kr. 50,5 mio. Renteudgiften på lånet til ovnlinje 4 er i 2014 ca. kr. 26,5 mio., og årets samlede resultat er budgetteret til kr. 7,6 mio. Det negative driftsresultat skyldes de meget store afskrivninger, men da afdraget på lånet i 2014 er ca. kr. 34,0 mio., er der reelt i Budget 2014 et likviditetsmæssigt overskud på kr. 8,9 mio. I budgettet side 3, note 4, er forslag til følgende anlægsudgifter i 2014 (i kr.): Udskiftning af gummihjulslæsser på deponi (byttepris)... kr Maskinen, som er fra 2005, er nedslidt og bør udskiftes. Projektering af udvidelse på Rærup Deponi... kr Det fremlægges til beslutning: at Budget 2014 godkendes. BESLUTNING:

6 1310 Henrik Skovhaug orienterede om Budget Vi forventer, at udvidelse af Rærup Deponi igangsættes foråret Orienterede endvidere om, at på Borgmestermødet den 4. september 2013 vedrørende fusion blev det aftalt, at få udarbejdet et notat om konsekvenserne ved at ændre den nuværende afskrivningsperiode på ovnlinje 4 fra 16 år til 20 år, og derved opnå lavere forbrændingstakster. En sådan ændring vil ligeledes betyde, at selskabets låneperiode skal forlænges med 4 år. Der er udarbejdet notat af revisor omkring dette, som indgår i fusionsmaterialet. Budget 2014 blev herefter godkendt som udsendt. Punkt 6 Vedtægtsændringer Som aftalt på bestyrelsesmødet den 3. juni 2013 er der blevet fremsendt forslag til ændring af selskabets vedtægter til interessentkommunerne med hensyn til udpegning af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere, således interessentkommunerne står frit med hensyn til, hvem der udpeges til selskabets bestyrelse, og ikke som i de nuværende vedtægter, hvor bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere udpeges af og blandt den pågældende kommunes kommunalbestyrelsesmedlemmer. I henhold til selskabets vedtægt 20.1 kræves tiltræden fra samtlige af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Mariagerfjord Kommune samt Rebild Kommune har behandlet forslaget i byrådet og begge kommuner vedtog ikke at godkende vedtægtsændringen. Dermed kan den foreslåede vedtægtsændring ikke gennemføres. ORIENTERING: Orienteringen blev taget til efterretning Punkt 7 Fusion mellem I/S Fælles Forbrænding, I/S Mokana og I/S Reno-Nord

7 1311 Borgmesterkredsen holdt møde den 4. september 2013, hvor det var planlagt at godkende det udarbejdede materiale for fusionen, således at det var klar til udsendelse til interessentkommunerne. Konklusionen på mødet var, at der fortsat var forhold der skulle belyses og afklares, før det samlede fusionsmateriale var klar til behandling i de fem byråd. Det meget omfattende fusionsmateriale er nu ændret og udvidet i henhold til Borgmesterkredsens ønsker, således at det snarest kan fremlægges på et nyt møde i Borgmesterkredsen. I henhold til tidsplaner skulle der ske en behandling af fusionen i udvalg og byråd i de fem interessentkommuner i september og oktober Da fusionsmaterialet fortsat ikke er fremsendt til interessentkommunerne holder tidsplanen ikke, men forhåbentlig kan behandlingen i kommunerne ske i oktober og november 2013, således at fusion fortsat kan træde i kraft 1. januar 2014, hvis alle fem kommuner ønsker fusionen gennemført. ORIENTERING: Henrik Skovhaug redegjorde for status for fusionsprocessen. Der er nu udsendt nyt fusionsmateriale til behandling i Teknikergruppen. Fusionsmaterialet skal herefter behandles på et Borgmestermøde den 23. oktober Herefter forventes det, at materialet sendes til behandling i de respektive kommunalbestyrelser/byråd for godkendelse. Der bliver afholdt temamøde i Mariagerfjord Kommune i denne uge, hvor advokater og revisor deltager. Punkt 8 Næste møde Sidste bestyrelsesmøde i denne her periode er tidligere aftalt til mandag den 16. december 2013 kl Mødet afsluttes med frokost. Punkt 9 Eventuelt

8 1312 Morten Lem inviterede til Åbent Hus i Ravnkilde Forsamlingshus, Bygaden 19, Ravnkilde, Nørager lørdag den 19. oktober 2013 kl , idet han runder 50 år. Alle er velkomne.