Referat af Hovedbestyrelsesmødet den 6. februar kl

Transkript

1 Referat af Hovedbestyrelsesmødet den 6. februar kl Deltagere: Jan Pedersen(JP), Henning Urup(HU), Frode Jensen(FJ), Ulrik Kristensen(UK), Per Springborg(PS), Bodil Hellmers(BH), Inge Madsen(IM), Casper Cassøe(CC) og Karina Christiansen (KC-ref.) Fraværende: Ane-Marie Jensen (AMJ). 1. Underskrift af referat fra mødet d. 2. december 2014 Referatet fra mødet d. 2/ blev godkendt med tre rettelser: 1. Der skal refereres fra alle punkter og det skal tilgå HB forud for offentliggørelse. Personfølsomme sager skal ikke offentliggøres. 2. I referatet står, at CC og PS skulle undersøge ansvarsforsikring for HBmedlemmer. Dette er en fejl. Det blev kun besluttet, at CC skulle undersøge dette. 3. På mødet blev det besluttet, at Jan Pedersen skulle indgå i strategiudvalget. Han trak sig dog efterfølgende af tidsmæssige årsager. 2. Gennemgang og underskrift af Årsrapport og Revisionsprotokollat CC berettede om økonomien for 2014: Dansk Varmblod har i 2014 haft et positivt resultat på 652 t.kr før skat og 569 t.kr. Efter skat, skatten er dog udskudt skat som ikke skal betales, da forbundet har skattemæssigt fradrag for aktivitet udført i 2014 vedr. Herning Resultatet fordeler sig med et positivt resultat i hovedforbundet på 465 t.kr. og et positivt resultat i regionerne på sammenlagt 187 t.kr. Resultatet er yderst tilfredsstillende set i forhold til situationen i hestesektoren og i forhold til budgettet for året, der viser et overskud på 93 tkr. Sekretariatet har i 2014 haft et travlt år, hvor effektivisering forsat har været et nøgleord. Alle medarbejdere blev varslet nye arbejdsbetingelser, da forbundet som primært i højsæson arbejder i weekender, ikke længere kan honorere ekstra betaling for overarbejde. Alle medarbejdere accepterede varslet og ændringen er fortaget fra 1. januar Sammensætningen af Dansk Varmblods økonomi har været under en stor forandring de senere år. Administrationen og den grundlæggende virksomhed, som er de avlsfaglige foranstaltninger, kan forsat ikke finansieres alene af gebyrer og medlemskontingent. Ledelsen er meget opmærksomme på, at projekter som Hingstekåringen og auktionerne er meget vigtige økonomiske elementer for Dansk Varmblods virke. Også derfor har Dansk Varmblod indgået samarbejde med Vilhelmsborg om administration af Vilhemsborgs aktiviteter, der fremover vil ske i regi af Dansk Varmblod. Aftalen er gældende fra 1. januar 2015.

2 Ved Hingstekåringen 2014 havde forbundet stor succes på alle parametre. Billet salget gik bedre end forventet, sponsorsalget gik langt bedre end forventet og arrangementet viste igen, hvor vigtigt et flagskib det er for forbundet både med hensyn til Økonomi og markedsføring. Overskuddet blev på godt 1.4 mio. De resterede projekter i forbundet balancerer samlet og ligger stort set inden for budgetrammerne, hvilket er tilfredsstillende. Af større afvigelser kan nævnes auktionerne som positivt afviger med 170 tkr. Forbesigtigelsen som blev afholdt 2 gange i 2014 pga. dato flytning har givet en positivt afvigelse på 150 tkr. Hoppekåringer og Hingstelisten har begge været yderst positive i forhold til budget med afvigelser på ca. 160 tkr. hver. Af negativ afvigelse i forhold til budget ser vi følgende: Avlsledelsen har givet en negativ afvigelse på 147 tkr. grundet ekstra arbejde primært i marken med implementeringen af de nye bedømmelses systemer samt tiden på kontoret med samme. Eliteskuet afviger med 66 tkr. primært grundet fri entre for forbundets medlemmer. Hingsteafprøvningerne afvigelse på 63 tkr. grundet for lille tilslutning Kontingent indtægten afviger med 119 tkr. grundet nedgang i medlemsantal. Investering i Skagen Fondene: Dansk Varmblod har de senere år haft et utrolig lille udbytte af vore likvider i form af kontant indestående grundet den lave rente i samfundet. Derfor har vi rådført os med eksperter på området, og lavet en langvarig investeringsplan med Skagen Fondene. Skagen Fondene har lavet det bedste tilbud af de adspurgte og derudover er Skagen Fondene også en af forbundets hovedsponsorer. Forbundet har investeret 3 mio. kr. i 4 forskellige fonde, med både aktier og globale obligationer, men ens for alle med en rimelig og erkendt risiko. Vi har fået en fantastisk start da investeringen starter medio december og vores bogførte afkast på godt 2 uger har været 154 tkr. som ses i vort regnskab(urealiseret). 3. Budget 2015 CC henviste til nyt tilrettet budget efter, at Vilhelmsborg-aftalen var trådt i kraft. For 2015 budgetter forbundet med et overskud på 172 tkr. Der forventes nedgang i aktiviteterne i forhold til i 2014 med færre fremstillede heste, og en mindre nedgang i medlemmer. Men alligevel forventes et år, hvor det økonomiske resultat igen bliver positivt. 4. Tilbud på genotypning og udtagelse af DNA Til Repræsentantskabsmødet stiller reg. 5 et forslag om at indføre obligatorisk DNA verificering på alle føl, før de kan registreres i Dansk Varmblod. I tilfælde af at forslaget bliver vedtaget, har HB indhentet tilbud fra hhv. SEGES og Genoskan (Dansk firma beliggende i Foulum, som laver genanalyser for kvæg). Seges er kommet med et tilbud - for de hesteejere, der måtte ønske det om at besigtigelse+chipmærkning+hårudtagning+dna analyse på central plads (f.eks. DV s følskuer) skal koste 562 kr. Besigtigelse og chipmærkning koster alene normalt 212

3 kr., dvs. tilbuddet for hårudtagning og DNA-analysen bliver 350 kr. Hesteejeren kan stadigvæk få dyrlægen til at besigtige, sætte chip i og tage hår ud, men i så fald koster DNA-analysen 428 kr. Genoskan er kommet med et tilbud for selve DNA-analysen på 265 kr. Hertil skal dog lægges udgiften til hårudtagning. For at fremtidssikre projektet vedr. genomisk selektion er det vigtigt, at DNA-prøverne arkiveres. Genoskan arkiverer kun prøverne i 5 år. Skal de gemmes længere tid, koster det 4 kr./prøve/år. Til sammenligning gemmer Blodtypelaboratoriet i Them prøverne i ubegrænset tid. De første mange år vil Genoskan være afhængige af at kunne få DNA-profiler på forældredyrene til verificering af afkommet. Blodtypelaboratoriet i Them vil udlevere disse profiler gratis, men tager ca kr./prøve for at finde dem frem og sende. HB konkluderede, at tilbuddet fra SEGES var det bedste, og at det endvidere er mest praktisk med et samlet blodtypelaboratorie for heste i Danmark. 5. Differentieret medlemskontigent, forslag fra reg. 3 Forslaget blev drøftet og der var enighed om at nedsætte et udvalg, som kan arbejde med forslaget og så vende tilbage til HB. Udvalget skal bestå af følgende medlemmer: Jan Pedersen, Henning Urup, Niels Pedersen, Knud Larsen og Casper Cassøe. PS kommenterede, at det også er et punkt, som strategiudvalget arbejder med og at det derfor er en god idé at nedsætte et udvalgt til at arbejde med dette specifikt. 6. Drøftelse af regionernes generalforsamling Reg 1.: Formanden er gået af og der er kommet en ny sammensætning i bestyrelsen. Man ser fremad og vil sætte nogle positive ting i gang. Reg. 3 Regionen havde et godt regnskab. Der var debat om manglende opbakning fra regionen omkring Brahetrolleborg Hesteskue. Der blev også spurgt, om hoppestambogen kunne ligge elektronisk på varmblods hjemmeside? CC kommenterede, at det koster ca kr. at få lavet udtrækkene og sat hoppestambogen op, så det er kun trykningen man vil spare i forhold til tidligere. Reg. 4: Havde en ok generalforsamling. Der var stadigvæk diskussion om forslaget til fornyelse af følskuet, hvor reg. 4 ønsker at invitere udenlandske dommere. Der var også spørgsmål til fornyelse af Avlsledelsen. Reg. 5.: Der var en del debat, bla. om DV s overtagelse af Vilhelmsborg. Reg. 6.: I regionen startes med gratis smørrebrød til alle. Det blev drøftet, om der kan laves en samarbejdsaftale med Kina pga. den lange karantæne. Det blev også drøftet, om der kan skabes mere ro på lægterne i Herning? Reg. 7: Havde en stille og rolig generalforsamling. Bestyrelsen ønsker at købe en trailer, hvor alt materialet til arrangementer kan være samlet, så man ikke skal lede efter det. Det blev drøftet, om man kan gøre noget i forhold til DAKA, som tager en særlig høj pris for afhentning af heste i forhold til andre dyr. SEGES prøver at påvirke dette, men det er svært, da DAKA har monopol på området. Endelig blev det drøftet, om medaljeuddelingen til Repræsentantskabsmødet kan gøres mere festligt? CC kommenterede, at man har i tankerne måske at lave en galla-event på Vilhelmsborg, hvor avl og sport samles sidst i september. Her kunne man måske hædre avlerne?

4 7. Ifølge forretningsordenen for regionerne er ethvert medlem af forbundet samtidig medlem af den region, hvor den pågældende har bopæl. Enkelte medlemmer føler imidlertid af forskellige årsager tilknytning til en anden region. Skal forretningsordenen overholdes på dette punkt, eller skal der være plads til fleksibilitet? I dag kan man søge om at tilhøre en anden region, men det er i strid med DV s regelsæt. Der var dog enighed i HB om, at man forsat skal være fleksible. 8. Hovedbestyrelsen godkendes af SEGES prisliste. Ifølge tidligere vedtagelse på Dansk Varmblods Repræsentantskabsmøde skal overnævnte prisliste godkendes af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen godkendte SEGES prisliste Strategiplan PS fortalte, at det meste af den nuværende strategiplan nu er fuldført, og det er tid til at arbejde med en ny. På sidste års Repræsentantskabsmødet var en workshop, hvor der blev arbejdet med forskellige punkter, så som markedsføring, avl, samarbejde med DRF, fællesskabet i DV m.v. Det er oplagt at arbejde videre med resultaterne, og der har i dag været afholdt et møde mellem BH, HU og PS. Udvalget er blevet enige om at udarbejde nogle spørgsmål, som efter hingstekåringen sendes til HB for input. På HB-mødet i april præsenteres så et råudkast til ny strategiplan. Det skal herefter præsenteres ude i regionerne og justeres. Planen er herefter, at strategiplanen skal godkendes på HB-mødet i juni. Her planlægges et 24 timers møde (fredag kl lørdag kl.16.00). Måske bør man hyre en professionel til at hjælpe med strategiplanen? CC undersøger mulighederne. 10. Beslutning om tildeling af medaljer og hæderstegn Det blev besluttet at udnævne Bent Neergaard til æresmedlem. Dansk Varmblod har derudover kun to æresmedlemmer: Torben Bagge Hansen og Anders Andersen. Reg. 1 har indstillet Mikala Bagge til Dansk Varmblods æresemblem og HB bakkede op om dette. Det blev desuden besluttet, at sekretariatet fremover skal invitere de folk, der skal have medaljer og hæderstegn. Det er dog vigtigt, at sekretariatet får indstillingen fra regionen. 11. Meddelelser CC fortalte om seminarerne med advokaterne Lett vedr. den ny købekontrakt. Seminarerne ønskes afholdt i samarbejde med regionerne, hvor regionerne sørger for det praktiske. Der er ingen tilmelding. Ikke-medlemmer skal betale 150 kr. Forbundet betaler kaffe og kage. Det første seminar bliver i forbindelse med Repræsentantskabsmødet. De øvrige afholdes i Middelfart, på Wiegaarden i Hobro samt et sted på Sjælland, måske DRF s lokaler i Brøndby.

5 FJ fortalte, at Jørgen Kold har inviteret reg. 5 til info-møde på SEGES. IM informerede om et godt og konstruktivt evalueringsmøde i DRF-DV arbejdsgruppen for dressur. I næste nr. af Ridehesten kommer noget information om samarbejdet, og det følges op med en ny artikel i købet af sommeren. 12. Eventuelt PS spurgte til hvorfor konkurrenceresultater endnu ikke er på Hestedata? KC fortalte, at DRF endnu ikke har fået lavet en portal til automatisk overførsel af konkurrencedata, som man havde før i tiden. Det betyder, at data skal overføres manuelt en gang årligt og desværre er der en del arbejde forbundet hermed. I første omgang har SEGES haft travlt med at bearbejde data, så de kunne bruges til indeksberegningen, men de vil nu hurtigst muligt blive lagt på Hestedata. IM bad om at få DV s webside opdateret med diverse udvalg. HU nævnede, at det problematisk at DV s Repræsentantskabsmøde falder sammen med KWPN-kåringen. Ref.: Karina Christiansen