Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Deltagere: Henrik Rasmussen, Formand, Borgmester Vallensbæk Kommune Jesper Würtzen, Næstformand, Borgmester Ballerup Kommune Søren Hyldgaard, kommunalbestyrelsesmedlem Rudersdal Kommune Thyge Enevoldsen, kommunalbestyrelsesmedlem Frederiksberg Jacob Himmelstrup, Adm. Dir. Linimatic Per Frost Jensen, Revisor, Partner BDO Susanne Høiberg, Patentadvokat, Adm. Dir. Høiberg Max Damgaard, medarb.repr. Vækstkonsulent Væksthus Hovedstadsregionen Dorte Langeland Christensen, observatør Erhvervsstyrelsen Marlene Haugaard, referent, Direktør Væksthus Hovedstadsregionen Afbud: Mette Annelie Rasmussen, observatør, medlem af borgerrepræsentationen, Københavns Kommune Winni Grosbøll, observatør, Borgmester Bornholms Regionskommune Dagsorden 1. Velkomst og orientering ved formanden. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer og evt. orientering om udpegning af resterende medlemmer. Orientering om arbejdet i bestyrelsen. Godkendelse af udkast til revideret forretningsorden. Væksthus Hovedstadsregionens bestyrelse udpeges af KKR, Vækstforum Region Hovedstaden og Væksthusets medarbejdere. Desuden udpeger Erhvervs- og Vækstministeriet, Københavns Kommune og Vækstforum Bornholm observatører til bestyrelsen. På nuværende tidspunkt har KKR udpeget formanden, 3 bestyrelsesmedlemmer og en erhvervsrepræsentant. Vækstforum Region Hovedstaden har udpeget to medlemmer til bestyrelsen, som begge er erhvervsrepræsentanter. Vækstforum Bornholm, Erhvervs- og Vækstministeriet og Københavns Kommune har udpeget en observatør hver og medarbejderne i Væksthus Hovedstadsregionen har valgt et bestyrelsesmedlem. På første møde i Væksthusets bestyrelse konstituerede bestyrelsen sig med en næstformand. Bestyrelsen er således på plads.
Godkender udkast til forretningsorden Side 2/5 Forretningsorden blev godkendt med 2 mindre ændringer. Endelig udgave er bilagt referat. 1.1 Forretningsorden 2. Præsentation af Væksthuset ved direktøren Præsentation af Væksthusets resultatkontrakt og projekter, resultater og kommende udfordringer. Væksthus Hovedstadsregionens opgave er at give sparring og vejledning om vækstmuligheder målrettet iværksættere og mindre virksomheder med ambitioner om at vokse. Væksthuset arbejder hvert år med mere end 1000 virksomheder. De virksomheder som bruger væksthuset vokser mere på omsætning, eksport og medarbejdere end sammenlignelige virksomheder. Denne del af Væksthusets opgave er finansieret af en resultatkontrakt, hvor midlerne kommer fra staten via kommunernes bloktilskud. Denne kontrakt udgør ca. 30 mio. kr. Væksthuset er desuden operatør på eksternt finansierede projekter, som er tilbud målrettet iværksættere og mindre virksomheder og bidrager til at de kan vokse hurtigere. Projektporteføljen består af en række større og mindre projekter, som finansieres af Vækstforum Region Hovedstaden, Vækstforum Bornholm, Erhvervsstyrelsen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen samt kommuner i Region Hovedstaden. Projektporteføljen udgør tilsammen ca. 35 mio. kr. Med udgangen af 2014 udløber en større del af projektfinansieringen, og Væksthus Hovedstadsregionen har derfor fokus på at udvikle og ansøge nye projekter, som er i tråd med Væksthusets strategi og med bevillingsgivernes ønsker. Drøfter og tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. På det kommende bestyrelsesmøde i september, hvor bestyrelsen skal drøfte strategi og mål, besluttede bestyrelsen, at der bl.a. skal sættes fokus på følgende: Internationalisering med evt. deltagelse af Eksportrådets chef Svend Olling Orientering om erhvervsfremmeaktørernes rolle, og Væksthusets placering Samarbejde med Vækstforum, Region Hovedstaden og Vækstforum Bornholm Kunden i centrum. Kunden skal opleve et sømløst og nemt system 3. Regnskab 1. kvartal 2014 ved direktøren Præsentation af regnskab 1. kvartal 2014. Væksthus Hovedstadsregionen har udarbejdet regnskab for 1. kvartal 2014. Regnskabet viser, at vi er foran budget på resultatsiden primært begrundet i, at det budgetterede marketingbudget ikke er anvendt, da aktiviteterne er omlagt og forventes forbrugt i andet halvår 2014.
Lønudgiften er mindre end budgetteret pga. flere mindre ændringer og andre indtægter er øget primært med afsæt i at medfinansieringen på flere projekter er forbedret. For resten af 2014 ligger usikkerheden i om medfinansieringen på de forskellige projekter kommer hjem som planlagt ligesom det fortsat er usikkert, hvornår der kan ansøges nye projekter og dermed, hvordan omsætning og medarbejderressourcer for 2015 ser ud. Side 3/5 Det indstilles, at Væksthus Hovedstadsregionens bestyrelse: Tager regnskab for 1. kvartal til efterretning Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning. Bestyrelsen ønsker fremover at projektindtægter opdeles, således at det er muligt, at se størrelsen af de forskellige finansieringskilder. Likviditetsoversigt medsendes fremover. 3.1 Regnskab 1. kvartal 2014 4. Borgmesterrunde ved formanden Orientering om besøgsrunde hos kommunerne i Region Hovedstaden og drøftelse af input til Væksthuset og Fokuseret Vækstdagsorden. Væksthus Hovedstadsregionens bestyrelsesformand Henrik Rasmussen og direktør Marlene Haugaard har gennemført besøg hos samtlige kommuner i Region Hovedstaden, på nær Gribskov kommune, som besøges i august. På møderne er kommunernes tilfredshed med Væksthuset og evt. ønsker til forbedringer samt kommunernes input til den fokuserede vækstdagsorden drøftet. Tværgående opsamling I en række kommuner er der aftalt opsamlende møder med konkrete punkter i forlængelse af borgmesterrunden herunder præsentation i politiske udvalg. En række kommuner ønsker et tættere samarbejde med Væksthuset, mere information om de enkelte kundeforløb og en tættere kobling mellem jobcenterets opsøgende medarbejdere og Væksthusets viden om de lokale virksomheder. Fokuseret Vækstdagsorden Generelt bakker kommunerne op om initiativet, men der er behov for en større forankring både politisk og administrativt. Der er brug for konkrete indsatser som involverer erhvervslivet og tager afsæt i erhvervslivets udfordringer. Der skal direkte kobling til vækst- og beskæftigelse. Det er fornuftigt at bruge Væksthuset som instrument til den virksomhedsrettede del, og der bør fokuseres på internationalisering, kompetenceudvikling samt det enstrengede erhvervsfremmesystem med kompetenceløft og produktudvikling. Kommunerne ønsker desuden, at udfordringerne med planloven tages op, og at virksomhedernes udfordringer med finansiering håndteres. Forslag til videre forløb Væksthuset udarbejder i samarbejde med et par udvalgte kommuner forslag til et tættere samarbejde og informationsflow mellem Væksthuset og den enkelte kommune.
Arbejdsgruppen om den fokuserede vækstdagsorden, et par udvalgte erhvervschefer/kommunale erhvervsrepræsentanter og Væksthuset etablerer en dialog om konkrete indsatser/initiativer som har fokus på virksomhedernes behov. KKR tager initiativ til en involverende proces for forankring og fortsat udvikling af den fokuserede vækstdagsorden, således at politikere, administration og erhvervsliv involveres. Væksthuset bidrager gerne med forslag til proces, men foreslår at der kobles ekstern bistand på. Side 4/5 Tager orienteringen til efterretning Med afsæt i orienteringen drøfter hvordan Væksthus Hovedstadsregionen bedst kan udvikle samarbejdet med kommunerne og bidrage til arbejdet med den fokuserede vækstdagsorden Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen drøftede forskellige andre muligheder og nævnte herunder mikrolån til ledige for opstart af virksomhed, tæt samarbejde med Regionen om REVUS (erhvervsudviklingsstrategi), opfølgning på samarbejde med kommunerne via møde med erhvervsudvalgsformand, løsningsmodeller for virksomhedernes finansieringsudfordring og netværksdannelse mellem kommuner. 5. Fokuseret Vækstdagsorden og projektaktiviteter i Væksthuset fra 2015 ved direktøren Orientering om Væksthuset aktuelle indspil og drøftelse af yderligere forslag samt strategiske overvejelser vedr. lokal erhvervsservice En betydelig del af Væksthusets projektfinansierede aktiviteter afsluttes med udgangen af 2014. Med afsæt i Væksthusets viden om virksomhedernes udfordringer har Væksthuset udviklet forslag til forskellige projekter, som der skal findes finansiering til primært via EU's regional og socialfond samt interregmidler. Det er afgørende at de rigtige projektilbud er til rådighed for virksomhederne i forlængelse af vækstforløbet. Væksthuset løfter i dag den lokale erhvervsservice med fokus på hjælp til iværksættere for 14 kommuner og yderligere 8 er på vej ind i samarbejdet. 7 kommuner har valgt andre løsninger pt., men flere overvejer hvordan erhvervsservicen skal være fremadrettet. Der er behov for at drøfte hvilke dele af den lokale erhvervsservice, som med fordel kan løftes i et fælles regionalt tilbud og være den fælles platform udvikling og drift af værktøjer, IT, kunderettede tilbud mv. Det skal ligeledes drøftes, hvordan Væksthusets strategi skal være. Drøfter og tager orienteringen om projektaktiviteter til efterretning samt kommer med evt. supplerende forslag til tilbud Drøfter oplægget om lokal erhvervsservice i et regionalt setup og herunder fastlægger den fremadrettede strategi
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede at drøftelserne om projektaktiviteter, ydelser og lokal erhvervsservice skal være en del af strategidrøftelsen på næste bestyrelsesmøde. Der er behov for et entydigt kvalificeret tilbud i hele Regionen, som er tilpasset virksomhedernes behov, og sådan at de med flest ambitioner og mest potentiale får mest hjælp. Side 5/5 5.1 Fire oplæg til Region Hovedstaden om projektaktiviteter fra 2015 Ledelsesudvikling, Internationalisering af SMV, Hovedstadens Iværksætterprogram og Copenhagen Health Tech Cluster. Desuden arbejdes der med forslag vedr. Grøn Vækst og Finansiering. 5.2 Notat om erhvervsfremme 5.3 Kopi af artikel fra Berlingske Tidende 15. juni 2014 6. Eventuelt Intet 7. Mødeplan 2014 Dato for bestyrelsesmøder 2014 er fastlagt Bestyrelsen har fastlagt følgende bestyrelsesmøder for 2014: Torsdag den 11. september kl. 9.00 14.00. Mødet holdes på Vallensbæk Rådhus. Primært tema er strategi og mål 2014. Bestyrelsesmødet flyttes til onsdag den 24. september kl. 9.00 14.00. Onsdag den 17. december kl. 10.00-13.00. Mødet er inkl. julefrokost. Primært tema er godkendelse af budget 2015. Efter hvert bestyrelsesmøde udarbejdes en oversigt over bestyrelsen beslutninger og status på implementering. Oversigten er vedlagt i bilag 7.1. 7.1 Status og opfølgning på bestyrelsens beslutninger