REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2013 Beretning 2012
REPRÆSENTANTSKABSMØDE Onsdag, den 20. marts 2013 kl. 19.00 i Torsted IF s klubhus DAGSORDEN Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Stemmeregistrering Valg af dirigent Bestyrelsen aflægger beretning Aflæggelse af regnskab Behandling af indkomne forslag Fastsættelse af kontingent Valg af: Kasserer på valg er: Birger Jensen er villig til genvalg Bestyrelsesmedlemmer på valg er: Søren Engelbreth afgår før tid Per Henriksen er villig til genvalg Else Marie Sørensen er villig til genvalg 2 bestyrelsessuppleanter 1 revisorer Børge Jørgensen 1 revisorsuppleant Pkt. 8 Eventuelt Inden mødet vil der være uddeling af legaterne til unge ledere, og efter mødet vil DIF s Du gør en forskel - prisen blive uddelt.
FORMANDEN BERETTER Endnu et år er gået med Sport Horsens. Vi har nu vænnet os til navnet og fundet vores roller i bestyrelsen. Det har været et år med mange forskellige opgaver. Et år hvor vi i bestyrelsen bl.a. har brugt tid på at drøfte den nye idrætspolitik, og den er blevet vedtaget den 01.01.13 af Horsens Kommune og er gældende for de næste år. Nu handler det så om at få den ført ud i livet, og her er de første møder afholdt, hvor vi er kommunens sparringspartner omkring dette. Et arbejde, som vi synes, er spændende, og som vi glæder os til at tage fat på. Vi modtog igen i år mange ansøgninger som vi skulle vurdere i forhold til kommunens budgetforhandlinger. Det giver et billede af, at klubberne blomstrer og de meget gerne vil igangsætte nye tiltag. Det er selvfølgelig altid træls, når det er den økonomiske ramme, som begrænser mulighederne. Vi vil gerne opfordre klubberne til, at de fremadrettet altid sætter os på som cc. ved henvendelser til kommunen, da det giver os et bedre udgangspunkt, når vi har diverse drøftelser med kommunen, når/hvis vi kender alle henvendelserne. Vi har været igennem et turbulent år mht. til vores administration, og det betød, at vi måtte afskedige vores ansatte på kontoret. Vi er ved at rydde op og er inden længe klar til at danne os et overblik over vores administrative opgaver. Vi har flyttet kontoret ned til idrætsklinikken for en periode. Idrætsklinikken kører stadigvæk på højeste blus vi oplever dog, at færre og færre idrætsudøvere benytter sig af muligheden. Vi sender nye opslag rundt til klubberne, som I meget gerne må hænge op rundt omkring. En stor tak til folkene omkring Idrætsarkivet, som gør en stor indsats
for, at arkivet lever i bedste velgående. Der er senest kommet en stor levering af idrætsmaterialer fra DGI, som de i den kommende tid vil danne sig et overblik over. Kik endelig forbi en gang imellem. Der er altid en frivillig, som er klar til at fortælle en god historie. En stor tak skal også lyde til Hans, Fredy og John, som hjælper mange timer hvert år til Horsens Kræmmermarked. De klubber, som er med til dette, bruger mange timer, men der er heldigvis også en fin portion penge, som de efterfølgende kan nyde godt af. 2012 var dog et mindre godt år pga. vejret. Vi krydser fingre for, at det er dejligt varmt i år. Hvis der er personer rundt om i klubberne, som gerne frivilligt vil hjælpe nogle timer denne weekend, så kan vi altid bruge en ekstra hånd i Sport Horsens. I 2013 ligger det den 26., 27. og 28. juli. Haltimefordelingen går fra næste sæson tilbage til kommunen igen. Vi har i denne sæson brugt rigtig mange ressourcer på dette stykke frivillige arbejde, men måtte desværre erkende, at klubberne ikke mente vi udførte vores arbejde optimalt. Det har vi selvfølgelig taget til efterretning. Vi har brugt rigtig mange timer på opgaven, og dette ønsker vi ikke fremadrettet. Vi vil gerne komme med en opfordring til alle klubber om kun at søge om de timer, de har brug for. Der har været skrevet meget i avisen om haltimer, og vi skal være taknemmelige over, at vi ikke skal betale for hver time vi bruger som f.eks. i Hedensted Kommune. Samarbejde klubberne imellem er også en mulighed for at løse nogle af problemstillingerne. Halreklamer er et emne, som der i Sport Horsens skal ryddes op i. Vi har været rundt for at fotografere alle skilte i hallerne, og nu starter vi et oprydningsarbejde. Hvis I vil vide mere om denne mulighed, få nye kontrakter eller andet så skriv til vores nye mail: mail@sporthorsens.dk Vi mangler virkelig en webmaster til vores hjemmeside. Ingen i bestyrelsen brænder for dette, og vi vil rigtig gerne have siden op at køre. Meld gerne tilbage til Sport Horsens, hvis I kan hjælpe med denne opgave. Vi er i Sport Horsens en del af DIF (Danmarks Idræts Forbund), og vi mødes ind imellem med de andre Idrætsråd i Midtjylland, hvor forskellige emner drøftes. Vi skal til det kommende år arbejde med emnet SYNLIGHED. Et emne som er oplagt for Sport Horsens. Vi skal være mere synlige, og folk skal vide, hvad og hvem Sport Horsens er. Jeg må med denne beretning også erkende, at arbejdet som formand kræver mange timers arbejde, for at nå alt det, som vi gerne vil, men til sammenligning kan jeg nævne, at de f.eks. i Viborg kommune er 4 fuldtidsansatte i deres Idrætsråd der er jo en stor forskel i muligheder for indflydelse på kommunen og igangsættelse af projekter. Vi håber
der på sigt kan komme flere midler til at udbygge dette samarbejde. Samtidig vil jeg gerne takke breddeidrætskonsulenten fra Horsens Kommune Anders Helledi, som deltager i mange af vores bestyrelsesmøder. Så trods vi ikke pt. har en eneste ansat i Sport Horsens, er det rart med en direkte kontakt ind til kommunen. Så er vejen ikke så lang, når forskellige emner skal drøftes. Til sidst skal der lyde en stor tak til bestyrelsen, som alle har ydet en stor indsats med diverse store som små opgaver i året der gik. Tak til klubberne for året der gik og god arbejdslyst til jer. Husk I er alle med til at gøre en forskel for rigtig mange børn og unge. Bettina Sparvath Formand Sport Horsens
REGNSKAB for 2012
Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskab for regnskabsåret 1.1.2012. 31.12.2012 for Sport Horsens. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver regnskabet et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Regnskabet indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Horsens, den februar 2013 Bettina Sparvath Per Henriksen Birger Jensen Formand næstformand kasserer Else Marie Sørensen Søren Engelbreth Gitte Anegaard Bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Jens Jensen bestyrelsesmedlem Revisionspåtegning Det er vor opfattelse at regnskabet giver et retvisende billede af Sport Horsens akriviteter 2012. Vi konstaterer at bankindeståender er korrekt bogført. Vi har desuden noteret os, at tidligere års henstillinger om nedbringelse af mellemregningerne er imødekommet. Horsens, den 25. februar 2013 Bent Skov revisor Børge Jørgensen revisor
Sport Horsens Resultatopgørelse 2012 Note Indtægter 2012 Kontingenter kr. 123.388,00 Tilskud Horsens Kommune kr. 63.500,00 1 Reklameindtægter kr. 21.776,91 Horsens Kræmmermarked kr. 63.950,00 Kursusgodtgørelse kr. 11.450,00 Renteindtægter kr. 256,37 Indtægter i alt kr. 284.321,28 Udgifter 3 + 4 Sport Horsens kr. 269.961,91 2 Idrætsklinikken kr. 17.943,18 Udgifter i alt kr. 287.905,09 Årets resultat kr. -3.583,81 Som disponeres således: Overført til fri egenkapital kr. -5.571,05 Overført til reservefond kr. 1.987,24 Årets resultat kr. -3.583,81
Balance 2012 Aktiver 2012 2011 2010 Likvide beholdninger Kassebeholdning kr. 4.288,50 Bankindestående 5005771384 kr. 135.359,63 249 196 Bankindestående 5005771368 kr. 9.528,00 Bankindestående 5005771295 kr. 25.322,01 Bankindestående 8905662857 kr. 66.818,37 Bankindestående kr. 89.935,12 Likvide beholdninger i alt kr. 331.251,63 Tilgodehavender Tilgodehavende - Medlemskontingenter kr. 10.506,00 Tilgodehavende - Reklameindtægter kr. 175.463,52 Tilgodehavende - DGI kr. 24.000,00 Mellemregninger kr. - 180 187 Tilgodehavender i alt kr. 209.969,52 Aktiver i alt kr. 541.221,15 429 383 Passiver Egenkapital Kapitalkonto, primo kr. 262.867,00 259 248 Overført af årets resultat kr. -5.571,05 4 10 Udligning af tidligere års mellemregninger kr. 70.892,63 Kapitalkonto, ultimo kr. 328.188,58 263 258 Reservefond (Idrætsarkiv og -klinik) Reservefond, primo kr. 52.076,00 62 63 Overført af årets resultat kr. 1.987,24-10 -1 Reservefond, ultimo kr. 54.063,24 52 62 Gældsforpligtelser Skyldige reklamer 2011 - Klubberne kr. 25.203,75 Skyldige reklamer 2012 - Klubberne kr. 78.054,76 Hensættelse til muligt tab reklamer kr. 20.000,00 Forudbetalt reklamer 2013 kr. 50.674,02 Skyldig omkostning kr. 6.000,00 7 8 Gæld i alt kr. 179.932,53 7 8 Gældsforpligtelser Told/skat Skyldig moms kr. -26.093,45 Skyldig A-skat kr. 2.865,00 Skyldig ATP kr. 540,00 Skyldig feriepenge kr. 582,25 Skyldig AM-bidrag kr. 1.143,00 Gæld i alt kr. -20.963,20 Passiver i alt kr. 541.221,15 322 328
Note 1 Til fordeling *) kr. 99.831,67 I alt kr. 99.831,67 *) Gedved IF kr. 25.875,00 Hatting IF kr. 5.156,26 HH kr. 600,00 Lund IF kr. 1.800,00 Sport Horsens kr. 21.776,91 Stensballe IF kr. 4.012,53 Søvind GIF kr. 20.700,00 Torsted IF kr. 17.030,97 VHK kr. 2.880,00 I alt kr. 99.831,67 Skyldig reklameindtægter 2011 - klubber Gedved IF kr. 10.125,00 Hatting IF kr. 2.400,00 HH kr. 3.600,00 Lund IF kr. 1.800,00 Torsted IF kr. 7.278,75 I alt kr. 25.203,75 Ej udloddet 2012 til dækning af muligt tab kr. 20.000,00
Note 2 Indtægter 2012 2011 2010 tkr tkr Tilskud - Horsens Kommune kr. 111.188,00 109 106 Konsultationer kr. 800,00 Salg af såler kr. 6.584,02 11 14 Indtægter i alt kr. 118.572,02 120 120 Udgifter Lønninger kr. 98.700,00 110 118 Forsikring kr. 10.000,00 11 10 Hjælpemidler kr. 189,45 2 1 Kontorartikler kr. 561,50 Kursusaktivitet kr. - Internet kr. 2.495,25 Personaleudgifter kr. 1.200,00 Køb af såler kr. 2.041,50 4 2 Materialer til sålefremstilling kr. - 1 Nyanskaffelser kr. 21.327,50 5 Udgifter i alt kr. 136.515,20 132 132 Årets resultat kr. -17.943,18-12 -12
Note 3 2012 2011 2010 tkr tkr Lønninger kr. 128.396,80 148 147 Arbejdsgiverforpligtelser kr. 3.670,46 Multidata kr. 5.152,82 4 Kontorudgifter kr. 10.782,58 16 10 Porto kr. 3.622,60 5 6 Telefon kr. 6.134,13 8 9 Internet kr. 4.973,35 Renovation kr. - 2 1 EDB-udgifter kr. 2.088,00 Reparation og vedligeholdelse kr. - Nyanskaffelser kr. 21.231,42 Tidsskrifter kr. 250,00 3 4 Gaver kr. 3.914,90 11 4 Idrætsarkivet kr. -1.987,24 10 1 Kontingenter kr. 2.924,50 Talentudvikling kr. - Stjerner i Svøb kr. - Motion Horsens kr. - Træner- og Lederakademi kr. - Annoncer kr. 25.517,82 8 8 Kørsel kr. 5.743,18 10 10 Bestyrelsesmøder kr. 5.169,19 5 7 Andre mødeudgifter inkl. rep.møde kr. 1.996,16 39 20 Kurser kr. 890,00 1 Leasing af kopimaskine kr. 8.037,99 21 30 Forsikring kr. 2.453,25 2 2 Unge ledere kr. 3.000,00 3 4 Bogføring/revison kr. 6.000,00 Beklædning kr. - 4 Hensættelse til imødegåelse af tab på reklamer 2012 kr. 20.000,00 Hjemmeside kr. - Noget for noget kr. - -18 Hestehold kr. - 5 Andre udgifter kr. - 9 Omkostninger i alt kr. 269.961,91 295 264
Note 4 2012 2011 2010 tkr. tkr. Indtægter Tilskud - Horsens Kommune kr. 21.230,00 21 20 Tilskud - Cricketsportens Venner kr. 2.000,00 Tilskud DGI kr. 24.000,00 Indtægter i alt kr. 47.230,00 21 20 Udgifter Småanskaffelser kr. 4.911,64 Medalje kr. - 1 PC + printer kr. - 9 Internet kr. 180,00 3 2 A/c varme kr. 30.196,00 10 10 A/c el kr. 795,23 Kontorudgifter kr. 4.546,20 4 2 Telefon kr. 1.315,03 1 1 Kontingenter kr. 2.053,00 1 1 Licenser kr. - 1 1 Kursusudgifter kr. 408,00 1 Beklædning kr. - 2 Personaleudgifter kr. 837,66 1 1 Udgifter i alt kr. 45.242,76 31 21 Årets resultat kr. 1.987,24-10 -1
Bestyrelsen Tlf. Formand Bettina Sparvath 30 55 03 08 Præstehøj 24, 8751 Gedved e-mail: bs@horsenshk.dk Næstform. Per Henriksen 20 75 70 81 Sølundsgade 39, 8700 Horsens e-mail: per@kterhvervsbyg.dk Kasserer Birger Jensen 40744266 / 75 751003 Skovvejen 66, 8740 Brædstrup e-mail: birger-jensen@mail.dk og birger@sydbank.dk Best.medl. Søren Engelbreth 28 97 96 37 Nybogade 9, 8700 Horsens e-mail: sengelbreth@stofanet.dk Else Marie Sørensen 72 30 43 08 Humleballe 47, Søvind, 8700 Horsens e-mail: emms@fibermail.dk Gitte Anegaard 24 64 87 89 Slarisdal 14B, 8700 Horsens e-mail: anegaard@yahoo.dk Jens Jensen Agerhoved 5, 8700 Horsens 40 21 69 00 e-mail: jen@nybolig.dk Suppl. Flemming Otvald Jensen 53350676 Kirkeskovvej 2, 8700 Horsens e-mail: otvald@gmail.com
Besøg Horsens Idrætsarkiv Gasvej 21, 8700 Horsens Nye forlængede åbningstider: Tirsdag kl. 9 15 Søndag kl. 11 14 Rundvisning efter aftale Nærmere information på tlf. 29 77 67 01 i åbningstiden eller hos Sport Horsens på tlf. 72 62 68 20 www.horsensidraetsarkiv.dk Gratis adgang