Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Børne- og Ungecenter Norddjurs Trekanten 34 i Grenaa Dato: Onsdag den 25. januar 2017 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard (O) Steen Therkel Jensen (O) Ulf Harbo (Ø) Lars Østergaard (V) Kasper Bjerregaard (V) Steen Therkel Jensen (O) Norddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse Side 1. Besøg på Børne- og Ungecenter Norddjurs...1 2. Dialogmøde med forældrerepræsentanter...2 3. Dialogmøde med Toubroskolen...3 4. Forældrehenvendelser vedr. normering på dagtilbudsområdet...5 5. Forøgelse af normeringen på dagtilbudsområdet...10 6. Samarbejde mellem børnebyer...12 7. Resultater af de nationale trivselsmålinger...14 8. Økonomi forbundet med standsede anlægsprojekter vedr. Djurslandsskolen...16 9. Anlægsregnskab for etablering af lokaler til UngNorddjurs på Allingåbroskolen...19 10. Budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo december 2016...20 11. Status på arbejdet med implementering af indlicitering af specialskolekørsel...22 12. Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal...23 13. Årligt dialogmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og områdeudvalgene...24 14. Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan...26 15. Orientering...27 16. Ankeafgørelser...28 17. Ankeafgørelser...29 18. Redegørelse for resultater i de nationale test i dansk og matematik...30 Bilagsoversigt...31 Norddjurs Kommune
1. Besøg på Børne- og Ungecenter Norddjurs 00.01.00.A00 17/91 Åben sag Sagsgang: BUU Sagsfremstilling I forbindelse med børne- og ungdomsudvalgets møde besøges Børne- og Ungecenter Norddjurs, hvor der vil være en kort rundvisning ca. kl. 16.45. Tid Institution Adresse 15.15-18.00 Børne- og Ungecenter Norddjurs Trekanten 34 i Grenaa Leder af Børne- og Ungecenter Norddjurs Elsebeth Møller viste rundt i de ny istandsatte lokaler på Børne- og Ungecenter Norddjurs. 1
2. Dialogmøde med forældrerepræsentanter 28.00.00.A00 16/16814 Åben sag Sagsgang: BUU Sagsfremstilling Børne- og ungdomsudvalget afholder møde med forældrerådet i daginstitutionen Regnbuen og bestyrelsesformanden for Område Grenaa fra kl. 15.50 til kl. 16.20 på Børne- og Ungecenter Norddjurs. Baggrunden for mødet er en række henvendelser fra en forældregruppe i Regnbuen vedrørende personalenormeringen i institutionen. Fra daginstitutionen Regnbuen deltog følgende på dialogmødet med børne- og ungdomsudvalget: Diane V. Pedersen, Bestyrelsesformand for område Grenaa Rikke Warming, Formand for forældrerådet i Regnbuen Julie Quist Hauskov, fra forældrerådet i Regnbuen Kasper Jensen, fra forældrerådet i Regnbuen Birthe Bech Nielsen, fra forældrerådet i Regnbuen Majken Koust Pedersen, fra forældrerådet i Regnbuen Christina Rasmussen, fra forældrerådet i Regnbuen På mødet blev personalenormeringsforholdene i Regnbuen drøftet. Desuden blev der givet en orientering om indførelsen af en ny ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet og orienteret om tilførelsen af ekstra ressourcer til området. 2
3. Dialogmøde med Toubroskolen 17.01.00.A00 16/19035 Åben sag Sagsgang: BUU Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev det besluttet, at: Børne- og ungdomsudvalget skal med udgangspunkt i dialog med bestyrelsen på Toubro Skole udarbejde en handleplan for, hvordan det faldende elevtal kan vendes. På denne baggrund besluttede børne- og ungdomsudvalget den 23. november 2016, at udarbejdelsen af en handleplan for, hvordan det faldende elevtal på Toubroskolen kan vendes, skal afvente et dialogmøde med bestyrelsen fra Toubroskolen. Børne- og ungdomsudvalget afholder dialogmøde med Toubroskolen kl. 17.00-18.00. Dialogmødet afholdes på Børne- og Ungecenter Norddjurs, Trekanten 34 i Grenaa. Der er vedlagt en oversigt, der viser det aktuelle antal elever i Norddjurs Kommunes distriktsskoler og hvor børnene fra distrikterne går i skole. Desuden er vedlagt en oversigt over antal elever på Toubroskolen pr. 19. januar 2017 fordelt på klassetrin. Bilag: 1 Åben Antal elever i skoledistrikterne, januar 2017 11021/17 2 Åben Antal elever på Toubroskolen, januar 2017 11022/17 Fra Toubroskolens bestyrelse deltog følgende i dialogmødet med børne- og ungdomsudvalget: Anitta Nowak, forældrerepræsentant Henrik Ravn, forældrerepræsentant Lone Vinther, forældrerepræsentant Gaia Høj, forældrerepræsentant 3
Martin Bregendahl Bak, distriktsleder Toubro Børneby Charlotte Høje Kristensen, medarbejderrepræsentant Lisette Jakobsen, medarbejderrepræsentant Carl Pedersen, dagplejer På mødet blev forskellige muligheder for at øge elevtallet på Toubroskolen drøftet. Der følges op på dialogmødet med forældrene fra Toubroskolen på det kommende møde i børne- og ungdomsudvalget den 22. februar 2017. 4
4. Forældrehenvendelser vedr. normering på dagtilbudsområdet 28.00.00.A00 16/16814 Åben sag Sagsgang: BUU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har henholdsvis den 3., 10. og 15. oktober 2016 modtaget tre henvendelser fra en gruppe af forældre i daginstitutionen Regnbuen i Grenaa, der udtrykker bekymring over personalenormeringen i institutionen. Desuden har BUPL rettet henvendelse om personalenormeringen på dagtilbudsområdet herunder særligt i Område Grenaa. På baggrund af henvendelserne har formand for børne- og ungdomsudvalget Lars Østergaard fremsendt svarskrivelser til henholdsvis forældregruppen og BUPL. Henvendelserne fra forældrene og BUPL samt Lars Østergaards svarskrivelser er vedlagt som bilag. Børne- og ungdomsudvalget drøftede sagen på sit møde den 26. oktober 2016 og besluttede at fortsætte drøftelsen på udvalgsmødet den 23. november 2016. På mødet den 26. oktober 2016 besluttede børne- og ungdomsudvalget desuden at opfordre til, at der med udgangspunkt i de modtagne skrivelser fra gruppen af forældre i daginstitutionen Regnbuen etableres en dialog mellem forældregruppen, bestyrelsen i Område Grenaa og ledelsen af området. Børne- og ungdomsudvalget anmodede samtidig om at modtage en tilbagemelding fra de berørte parter inden udvalgsmødet den 23. november 2016. Tilbagemeldingen er vedlagt som bilag. Endelig besluttede børne- og ungdomsudvalget, at der i forbindelse med den fortsatte drøftelse af sagen skulle foreligge nøgletal, der viser, hvordan Norddjurs Kommunes 5
ressourceforbrug er på dagtilbudsområdet set i forhold til sammenligningskommuner og landsgennemsnit. ECO-nøgletal der viser Norddjurs Kommunes udgiftsniveau på dagtilbudsområdet i 2016, 2015 og 2014 set i forhold til sammenligningskommuner, kommunerne i den midtjyske region og landsgennemsnittet er vedlagt som bilag. Desuden vedlægges som bilag en kortlægning af udviklingen i personalenormeringen fra 2010 2014 i kommunernes daginstitutioner, som er offentliggjort af KORA Det Nationale Institut for Kommunernes og Regionernes Analyse og Forskning. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget fortsætter drøftelsen af sagen. Bilag: 1 Åben Henvendelse fra forældregruppe - 3. oktober 2016 139944/16 2 Åben Henvendelse fra forældregruppe - 10. oktober 2016 139946/16 3 Åben Henvendelse fra forældregruppe - 15. oktober 2016 139947/16 4 Åben Henvendelse fra BUPL - 23. august 2016 139956/16 5 Åben Svar fra Lars Østergaard - 14. oktober 2016 139958/16 6 Åben Svar fra Lars Østergaard - 19. oktober 2016 140514/16 7 Åben Tilbagemelding fra forældregruppe, bestyrelse og ledelse i Regnbuen 156166/16 8 Åben ECO-nøgletal for udgiftsniveauet på dagtilbudsområdet i 2016, 2015 og 153985/16 2014 9 Åben KORA-rapport: Udvikling i personaleforbrug i daginstitutionerne 155509/16 6
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 23-11-2016 Børn- og ungdomsudvalget beslutter: At der skal foretages en beregning af antallet af børn pr. voksen i Norddjurs Kommunes dagtilbud set i forhold til gennemsnittet for sammenligningskommunerne. At der foretages en beregning af Norddjurs Kommunes udgift til at nå det gennemsnitlige antal børn pr. voksen i sammenligningskommunerne. At der foretages en beregning af udgiften til at etablere en decentral ledelse på de enkelte dagtilbud set i forhold til den nuværende udgift til ledelse på dagtilbudsområdet. Børne- ungdomsudvalget fortsætter drøftelsen på næste møde i børne- og ungdomsudvalget den 21. december. --- Forvaltningen har foretaget en beregning af udgiften til at etablere decentral ledelse på de enkelte dagtilbud set i forhold til den nuværende udgift til ledelse på dagtilbudsområdet. På nuværende tidspunkt er der fælles ledelse af dagtilbud fire steder i Norddjurs Kommune: Område Grenaa: 3 ledere af 5 dagtilbud Område Auning: 2 ledere af 2 dagtilbud Glesborg Børneby: 1 leder af 2 dagtilbud Ørum Børneby: 1 leder af 2 dagtilbud Den samlede lønudgift til de syv ledere er på 4,514 mio. kr. i 2016. 7
Hvis der fremover skal være en fast leder på hver enkelt af de 11 dagtilbud, og den nuværende lønudgift skal fastholdes på 4,514 mio. kr., vil det medføre, at de decentrale ledere skal tage aktivt del i det pædagogiske arbejde i en del af arbejdstiden. Da lederne vil skulle aflønnes med en fuld lederløn i hele arbejdstiden, vil det medføre, at den samlede tid, der kan afsættes til ledelse, bliver mindre end i dag. Med en gennemsnitsløn på ca. 0,6 mio. kr. vil de 11 ledere således skulle anvende 188 timer pr. uge til pædagogisk arbejde, mens der kan anvendes 219 timer pr. uge til ledelse. Omregnet til fuldtidsstillinger svarer dette til, at den reelle ledernormering reduceres fra 7 fuldtidsstillinger til 5,9 fuldtidsstillinger. Hvis de 11 ledere fortsat skal kunne anvende de nuværende 259 timer pr. uge til ledelse (svarende til 7 fuldtidsstillinger), vil det medføre en årlig merudgift i størrelsesordenen 0,66 mio. kr. Forvaltningen har med udgangspunkt i den anvendte metode i KORA s analyserapport med kortlægning af udviklingen i personalenormeringen på dagtilbudsområdet i perioden 2010-2014 forsøgt at foretage en beregning af antallet af børn pr. voksen i Norddjurs Kommunes dagtilbud i 2016 set i forhold til gennemsnittet for sammenligningskommunerne (i 2014). I forbindelse med et forsøg på at genskabe KORA s beregninger har forvaltningen konstateret, at KORA i sin analyse tilsyneladende ikke har fået udtrukket det korrekte antal medarbejdere på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Medarbejderne er i lønsystemet fordelt på en række forskellige DISCO-koder for de forskellige stillingskategorier, og her har det vist sig, at DISCO-koden for stillingskategorien Pædagoger ikke er blevet medtaget i analysen. Dette svarer i Norddjurs Kommune til 125 pædagogstillinger. Det må forventes, at en tilsvarende problemstilling vil gøre sig gældende i en lang række andre kommuner, der anvender det samme lønsystem som Norddjurs Kommune. Dette medfører, at tallene i KORA s analyse ikke er retvisende, og at en sammenligning kommunerne imellem ikke er mulig. Forvaltningen har gjort KORA opmærksom på problemstillingen, men har endnu ikke modtaget en tilbagemelding fra KORA. 8
Hvis, der skal foretages en sammenling af serviceniveauet i Norddjurs Kommune og i sammenligningskommunerne, er det mest retvisende materiale på nuværende tidspunkt derfor fortsat de vedlagte ECO-tal, der viser udgiften pr. 0-5 årig på dagtilbudsområdet. Som det fremgår af ECO-tallene har Norddjurs Kommune i 2016 et beregnet serviceniveau på indeks 96 mod indeks 101,1 i sammenligningskommunerne. Indekstallene er sat op imod gennemsnitstallet for hele landet, der er på indeks 100. Set ud fra indekstallene har Norddjurs Kommune et udgiftsniveau, der er ca. 5 pct. lavere end sammenligningskommunerne. Hvis Norddjurs Kommune skal have et udgiftsniveau, der svarer til sammenligningskommunernes, vil det medføre en merudgift i størrelsesordenen 6,0 mio. kr. årligt (netto). Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-12-2016 Drøftelsen af punktet fortsætter på børne- og ungdomsudvalgsmødet den 25. januar 2017. I betragtning af, at der truffet beslutning om en ny ressourcefordelingsmodel og at der er tilført flere ressourcer til dagtilbudsområdet, så afslutter børne- og ungedomsudvalget drøftelserne. 9
5. Forøgelse af normeringen på dagtilbudsområdet 28.00.00.G01 17/1170 Åben sag Sagsgang: BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Partierne bag aftalen om Norddjurs Kommunes budget 2017 har den 22. december 2016 indgået en supplerende aftale, hvori der bl.a. afsættes 1,2 mio. kr. i 2017 og overslagsårene 2018-2020 til en generel forøgelse af normeringen på dagtilbudsområdet. Da de 1,2 mio. kr. er et nettobeløb, hvor der ikke er taget højde for forældrebetalingsandelen på 25 pct., vil det være muligt at forøge budgettet på dagtilbudsområdet med 1,341 mio. kr. i 2017 og 1,443 mio. kr. i overslagsårene (korrigeret for søskenderabat og pædagogiske fripladser). Det lavere beløb i 2017 skyldes, at der ved en forøgelse af forældrebetalingen skal være et varsel på minimum 3 måneder. Dvs. at takststigningen først vil gælde fra 1. juni 2017. Budgetforøgelsen medfører, at forældrebetalingstaksten pr. 1 juni 2017 vil stige fra 2.667 kr. til 2.711 kr. pr. måned for de 0-2 årige og stige fra 1.457 kr. til 1.482 kr. pr. måned for de 3-5 årige. Dette svarer til en stigning på 44 kr. pr. måned for 0-2 årige og 25 kr. pr. måned for 3-5 årige. En oversigt, der viser budgetforøgelsen fordelt på de enkelte dagtilbud i Norddjurs Kommune, er vedlagt som bilag. Fordelingen er foretaget ud fra den ressourcefordelingsmodel, som blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 17. januar 2017. Økonomiske konsekvenser Der er afsat 1,2 mio. kr. (netto) i 2017 og overslagsårene til dagtilbudsområdet, der finansieres via de midler, som Norddjurs Kommune modtager fra den nye særtilskudspulje til kommuner i en svær økonomisk situation. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller: 10
1. at der i 2017 tilføres 1,341 mio. kr. (brutto) / 1,2 mio. kr. (netto) til børne- og ungdomsudvalgets område til en generel forøgelse af normeringen på dagtilbudsområdet. 2. at der i overslagsårene 2018-2020 tilføres 1,443 mio. kr. (brutto) / 1,2 mio. kr. (netto) til børne- og ungdomsudvalgets område til en generel forøgelse af normeringen på dagtilbudsområdet. 3. at budgetforøgelsen fordeles til de enkelte dagtilbud ud fra den nye ressourcefordelingsmodel, som kommunalbestyrelsen godkendte den 17. januar 2017. 4. at de nye forældrebetalingstakster bliver gældende pr. 1. juni 2017. Bilag: 1 Åben Budgettilførsel til dagtilbud (brutto) 11149/17 Tom Bytoft, Niels Basballe, Pia Bjerregaard og Ulf Harbo indstiller, at punkt 1,2 og 4 godkendes. Børne og ungdomsudvalget indstiller, at punkt 3 godkendes. Lars Østergaard og Kasper Bjerregaard indstiller, at der tilføres 1,2 mio. kr. (brutto) til dagtilbudsområdet, så en forhøjelse af forældrebetalingstaksten undgås. 11
6. Samarbejde mellem børnebyer 17.01.00.A00 16/19034 Åben sag Sagsgang: BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 14. juni 2016 en afrapportering fra styregruppen for budgetanalysen på folkeskoleområdet. I den forbindelse blev det besluttet, at der skal arbejdes for et udbygget samarbejde mellem børnebyerne i henholdsvis vest, midt og syd. På denne baggrund havde børne- og ungdomsudvalget på sit møde den 23. november 2016 en indledende drøftelse af, hvordan samarbejdet mellem børnebyerne kan udbygges og hvordan det videre forløb i sagen skal være. På udvalgsmødet blev det besluttet at undersøge mulighederne for en udbygning af samarbejdet ved at indhente forslag hos de enkelte børnebyer. De indkomne forslag fra børnebyerne er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungedomsudvalget fortsætter drøftelsen af, hvordan samarbejdet mellem børnebyerne i henholdsvis vest, midt og syd kan udbygges og hvordan det videre forløb i sagen skal være. Bilag: 1 Åben Høringssvar fra Børneby Glesborg 9121/17 2 Åben Høringssvar fra Toubro Børneby 9093/17 3 Åben Høringssvar fra Vivild Børneby, Ørsted Børneby og Allingåbro Børneby 8111/17 4 Åben Høringssvar fra Børneby Mølle 8055/17 12
5 Åben Høringssvar fra Distrikt Ørum 6744/17 Børne og ungdomsudvalget bemærker, at samarbejdet mellem børnebyerne ifølge høringssvarerne fungerer godt. På den baggrund indstiller børne- og ungdomsudvalget, at forvaltningen ser på de indkomne forslag og at forvaltningen aftaler nærmere samarbejde med børnebyerne om forslagene. 13
7. Resultater af de nationale trivselsmålinger 00.01.00.P05 16/8960 Åben sag Sagsgang: BUU Sagsfremstilling I sammenhæng med gennemførelsen af de obligatoriske nationale test i dansk og matematik i foråret 2016 (dagsordenens pkt. 18) er der ligeledes gennemført nationale trivselsmålinger på skolerne i Norddjurs Kommune. I modsætning til resultaterne af de nationale test er resultaterne af de nationale trivselsmålinger ikke fortrolige og kan derfor offentliggøres. De nationale trivselsmålinger er opdelt i henholdsvis en trivselsmåling for 0.-3. klasse og en trivselsmåling for 4.-9. klasse. Trivselsmålingen for 4.-9. klasse består af 40 spørgsmål, som afdækker trivslen indenfor fire hovedområder: Social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Resultatet af trivselsmålingen for 4.-9. klasse er vedlagt som bilag. I materialet foretages der desuden en sammenligning med resultatet af trivselsmålingen i 2015. Resultaterne viser, at Norddjurs Kommunes indeks fra 2015 til 2016 er uændrede for hovedområderne social trivsel, faglig trivsel og støtte og inspiration, mens indekset for ro og orden er steget med 0,1 point. Norddjurs Kommune ligger i 2016 0,1 point og 0,2 point under landsgennemsnittet for henholdsvis hovedområderne social trivsel og ro og orden og hovedområderne faglig trivsel og støtte og inspiration. Trivselsmålingen for de yngste elever i 0.-3. klasse består af 20 mere enkle spørgsmål og er vist som en sammenligning mellem resultaterne for Norddjurs Kommune og landsresultatet for alle spørgsmål i undersøgelsen i 2016. 14
Resultatet af trivselsmålingen for 0.-3. klasse er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget drøfter resultaterne af de nationale trivselsmålinger. Bilag: 1 Åben Trivselsmåling 2016, 4.-9. klasse 11092/17 2 Åben Trivselsmåling 2016, 0.-3. klasse 11091/17 Generelt er resultaterne af trivselsmålingerne tilfredsstillende, og børne- og ungdomsudvalget ønsker derfor ikke at igangsætte initiativer på baggrund af målingsresultaterne. 15
8. Økonomi forbundet med standsede anlægsprojekter vedr. Djurslandsskolen 02.00.00.A00 15/17169 Åben sag Sagsgang: BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det bl.a. besluttet at afsætte følgende beløb til anlægsprojekter vedrørende Djurslandsskolen. Anlægsprojekt 2015 2016 2017 2018 Samlet anlægssum Samling af Djurslandsskolens 0,500 9,000 5,000 0 14,500 nuværende Fjellerup- og Stenvadafdelinger på Voldby Skole Nybyggeri og renovering af 0,500 6,000 2,500 0 9,000 Djurslandsskolens afdeling Damgården i Ørum Nybyggeri og renovering af Djurslandsskolens hovedbygning på Djursvej i Ørum 1,000 0,500 6,750 22,000 30,250 Med vedtagelsen af budget 2016 og budget 2017 er anlægsprojekterne i ovenstående tabel udgået, og det har medført, at kommunalbestyrelsen to gange tidligere har behandlet sager vedrørende anlægsprojekter for Djurslandsskolen. Kommunalbestyrelsen har således på et møde den 15. november 2015 truffet beslutning om, dels at justere en indgået aftale med arkitektfirmaet Kjær & Richter om byggerådgivning vedrørende de tre anlægsprojekter, og dels truffet beslutning om, at der indgås aftale med Kjær & Richter om byggerådgivning vedrørende samling af Djurslandsskolens Fjellerup- og Stenvadafdelinger i Fjellerup samt vedrørende udarbejdelse af et nyt dispositionsforslag for en fremtidig anvendelse af Voldby Skole til Damgårdens elever. Senest har kommunalbestyrelsen den 23. august 2016 justeret bevillingerne vedrørende de 3 oprindelige anlægsprojekter, der fremgår af tabellen øverst i sagsfremstillingen og anlægsprojekterne vedrørende henholdsvis samling af Djurslandsskolens Fjellerup- og Stenvadafdelinger i Fjellerup og fremtidig anvendelse af Voldby Skole til Damgårdens elever. 16
Herefter har der i 2016 været følgende frigivede bevillinger til anlægsprojekter vedrørende Djurslandsskolen: Anlægsprojekt Bevilling (mio. kr.) Samling af Djurslandsskolens nuværende Fjellerup- og Stenvadafdelinger på 0,250 Voldby Skole Nybyggeri og renovering af Djurslandsskolens afdeling Damgården i Ørum 0,150 Nybyggeri og renovering af Djurslandsskolens hovedbygning på Djursvej i 0,250 Ørum Samling af Djurslandsskolens Fjellerup- og Stenvadafdelinger i Fjellerup 0,500 Fremtidig anvendelse af Voldby Skole til Damgårdens elever 0,250 I alt 1,400 Det bemærkes, at der herudover var bevilget 0,25 mio. kr. i 2016 vedrørende samling af Djurslandsskolens Fjellerup- og Stenvadafdelinger i Fjellerup. Bevillingen er som følge af vedtagelsen af budget 2017 ikke søgt frigivet. Da samarbejdet med den tilknyttede byggerådgiver er afsluttet som følge af standsningen af byggeprojekterne, og der er foretaget endelig afregning med byggerådgiveren, er anlægsprojekterne nu afsluttet, og forvaltningen har opgjort det endelige forbrug. Økonomiske konsekvenser Efter kommunalbestyrelsens beslutning den 23. august 2016 har frigivne bevillinger til anlægsprojekter vedrørende Djurslandsskolen i 2016 udgjort i alt 1,4 mio. kr. Nedenstående tabel viser henholdsvis frigivet bevilling og mindreforbrug for hvert af de 5 anlægsprojekter. 17
Anlægsprojekt Bevilling (mio. kr.) Mindreforbrug (mio. kr.) Samling af Djurslandsskolens nuværende Fjellerup- og 0,250 0,012 Stenvadafdelinger på Voldby Skole Nybyggeri og renovering af Djurslandsskolens afdeling 0,150 0,023 Damgården i Ørum Nybyggeri og renovering af Djurslandsskolens 0,250 0,045 hovedbygning på Djursvej i Ørum Samling af Djurslandsskolens Fjellerup- og 0,500 0,300 Stenvadafdelinger i Fjellerup Fremtidig anvendelse af Voldby Skole til Damgårdens 0,250 0,091 elever I alt 1,400 0,471 Som det fremgår af tabellen, er der et samlet mindreforbrug for de 5 anlægsprojekter på 0,471 mio. kr., som kan tilføres kassen. Anlægsprojekterne vil i øvrigt indgå i årsregnskabet for 2016. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at mindreforbruget på 0,471 mio. kr. vedrørende de 5 standsede anlægsprojekter, som fremgår af sagsfremstillingen, tilføres kassen. Tiltrådt. 18
9. Anlægsregnskab for etablering af lokaler til UngNorddjurs på Allingåbroskolen 02.00.00.S00 17/1310 Åben sag Sagsgang: BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at igangsætte en ombygning af lokalerne i Allingåbroskolens nordvestlige fløj, så de kan anvendes af UngNorddjurs til bl.a. klubaktiviteter. Ombygningen er afsluttet, og forvaltningen har nu i samarbejde med BDO foretaget en opgørelse over det samlede forbrug i forbindelse med gennemførelsen af anlægsprojektet. Økonomiske konsekvenser Den samlede økonomiske ramme for anlægsprojektet er på 5,050 mio. kr. Det samlede forbrug udgør 5,037 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,013 mio. kr. Et udskrift fra Norddjurs Kommunes økonomisystem, der viser regnskabsresultatet, er vedlagt som bilag. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at regnskabet for anlægsprojektet UngNorddjurs på Allingåbroskolen godkendes. 2. at mindreforbruget på 0,013 mio. kr. tilføres kassen. Bilag: 1 Åben Regnskabsresultat for nye lokaler til UngNorddjurs på Allingåbroskolen 10890/17 Tiltrådt. 19
10. Budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo december 2016 00.01.00.A00 16/3 Åben sag Sagsgang: BUU Sagsfremstilling Drift På børne- og ungdomsudvalgets område viser budgetopfølgningen ultimo december 2016, at der på driftsbudgettet samlet set forventes et mindreforbrug på ca. 2,7 mio. kr. Mindreforbruget vedrører den samlede ramme på skole- og dagpasningsområdet og socialområdet. Det bemærkes, at der er overført et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. fra tidligere år. Anlæg På anlæg forventes et mindreforbrug på ca. 4,8 mio. kr. i 2016. Mindreforbruget skyldes bl.a., at alle udgifter vedrørende den nye daginstitution i Vivild ikke er afholdt. Ligeledes er der en række mindre udgifter vedrørende de nye daginstitutioner i Grenaa og Auning, der endnu ikke er afholdt. Mindreforbrugene medfører en forskydning af udgifterne fra 2016 til 2017. Det bemærkes, at der er overført et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. fra tidligere år. En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Budget 2016 (mio. kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte driftsmidler 682,3 682,3 0,0 Overførte driftsmidler 4,4 1,7-2,7 Drift i alt 686,7 684,0-2,7 Anlæg 22,3 17,5-4,8 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen godkendes. 20
Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgningen på børne- og ungdomsudvalgets område 11286/17 ultimo december 2016 2 Åben Anlægsoversigt - december 2016 8626/17 Godkendt. 21
11. Status på arbejdet med implementering af indlicitering af specialskolekørsel 27.18.00.A00 16/3923 Åben sag Sagsgang: BUU Sagsfremstilling På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive givet en aktuel status på arbejdet med indlicitering af kørslen med elever til specialundervisning med virkning fra skoleåret 2017/2018. Det kan oplyses, at udbudsmateriale i forhold til indkøb af busser, der skal bruges til specialeskolekørsel, er offentliggjort. Der er tilbudsfrist den 13. februar 2017. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget godkender orienteringen om arbejdet med indlicitering af specialskolekørsel. Godkendt. 22
12. Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal 27.24.00.A00 17/94 Åben sag Sagsgang: BUU Sagsfremstilling Forvaltningen udarbejder hver måned opgørelser over en række nøgletal, der belyser udviklingen på forebyggelses- og anbringelsesområdet. Opgørelserne med de seneste nøgletal vedrørende antal anbringelser og antal underretninger er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at nøgletallene tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Anbringelser 2012-2016 - ultimo december 2016 10288/17 2 Åben Underretninger - ultimo december 2016 10290/17 Godkendt. 23
13. Årligt dialogmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og områdeudvalgene 00.01.00.A00 17/92 Åben sag Sagsgang: BUU Sagsfremstilling På det årlige dialogmøde mellem økonomiudvalget og hovedudvalget den 9. august 2016 blev muligheden for at afholde dialogmøder mellem fagudvalgene og områdeudvalgene på de enkelte fagudvalgs områder drøftet. Formålet med møderne skulle være at skabe en tættere forbindelse mellem det politiske arbejde og arbejdet i de enkelte afdelinger og områder. På den baggrund skal det drøftes, om der skal etableres et årligt møde mellem børne- og ungdomsudvalget og områdeudvalgene på skole- og dagtilbudsområdet og socialområdet. Områdeudvalgene beskæftiger sig med følgende emner: At udmønte og følge op på de aftaler og retningslinjer, der vedtages i hovedudvalget At målrette og præcisere retningslinjer vedrørende arbejds-, personale-, samarbejdsog arbejdsmiljøforhold til de lokale forhold At formidle og koordinere informationen vedrørende arbejdsmiljø og APV mellem lokaludvalgene på eget område og hovedudvalget At drøfte organisationsændringer At drøfte emner, der har betydning for hele områdets funktion og udvikling At drøfte væsentlige udviklingstendenser indenfor området generelt, og hvilken betydning, de har for Norddjurs Kommune og de enkelte arbejdspladser At give og hente inspiration i forhold til områdets faglige udvikling og personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold At drøfte budget samt budgetopfølgning på området. 24
Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget drøfter, om der skal afholdes et årligt møde med områdeudvalgene. Tom Bytoft, Niels Basballe og Pia Bjerregaard forslår, at der afholdes et årligt møde med områdeudvalgene. Lars Østergaard, Kasper Bjerregaard og Ulf Harbo ønsker ikke at afholde et årligt dialogmøde med områdeudvalgene. 25
14. Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 00.01.00.A00 17/90 Åben sag Sagsgang: BUU Sagsfremstilling Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret arbejdsplan for børne- og ungdomsudvalget i 2017. Arbejdsplanen for 2017 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2017 godkendes. Bilag: 1 Åben Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2017 11258/17 Godkendt. Børne- og ungdomsudvalget planlægger en studietur til Bruxelles fra om eftermiddagen den 29. marts til og med den 31. marts 2017. Det nærmere program for studieturen forelægges på udvalgsmødet den 22. februar 2017. 26
15. Orientering 00.01.00.A00 17/95 Åben sag Sagsgang: BUU Sagsfremstilling På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: Læringsportalen Easy IQ: 12 kommuner - herunder Norddjurs Kommune - bruger EasyIQ Skoleportal i den fulde version. Herudover bruger 14 kommuner elementer af læringsportalen. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Godkendt. 27
16. Ankeafgørelser 27.24.33.A00 17/97 Åben sag Sagsgang: BUU Sagsfremstilling På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om aktuelle ankeafgørelser fra Ankestyrelsen. Siden børne- og ungdomsudvalgets møde den 21. december 2016 er der modtaget to nye ankeafgørelser, hvor socialområdets myndigheds- og visitationsenhed har truffet afgørelse. En sag er ændret og en sag er hjemvist. Der er ikke kommet nye afgørelser, som vedrører anbringelsessager, der er behandlet i børn- og ungeudvalget. En nærmere oversigt over indholdet i alle ankeafgørelser fremgår af det lukkede dagsordenspunkt vedrørende ankeafgørelser. Oversigten behandles under den lukkede dagsorden, idet beskrivelsen af afgørelserne kan indeholde personhenførbare oplysninger. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Godkendt. 28
17. Ankeafgørelser 27.24.33.A00 17/97 Lukket sag Sagsgang: BUU Godkendt. 29
18. Redegørelse for resultater i de nationale test i dansk og matematik 00.01.00.P05 16/8960 Lukket sag Sagsgang: BUU Godkendt. 30
Bilagsoversigt 3. Dialogmøde med Toubroskolen 1. Antal elever i skoledistrikterne, januar 2017 (11021/17) 2. Antal elever på Toubroskolen, januar 2017 (11022/17) 4. Forældrehenvendelser vedr. normering på dagtilbudsområdet 1. Henvendelse fra forældregruppe - 3. oktober 2016 (139944/16) 2. Henvendelse fra forældregruppe - 10. oktober 2016 (139946/16) 3. Henvendelse fra forældregruppe - 15. oktober 2016 (139947/16) 4. Henvendelse fra BUPL - 23. august 2016 (139956/16) 5. Svar fra Lars Østergaard - 14. oktober 2016 (139958/16) 6. Svar fra Lars Østergaard - 19. oktober 2016 (140514/16) 7. Tilbagemelding fra forældregruppe, bestyrelse og ledelse i Regnbuen (156166/16) 8. ECO-nøgletal for udgiftsniveauet på dagtilbudsområdet i 2016, 2015 og 2014 (153985/16) 9. KORA-rapport: Udvikling i personaleforbrug i daginstitutionerne (155509/16) 5. Forøgelse af normeringen på dagtilbudsområdet 1. Budgettilførsel til dagtilbud (brutto) (11149/17) 6. Samarbejde mellem børnebyer 1. Høringssvar fra Børneby Glesborg (9121/17) 2. Høringssvar fra Toubro Børneby (9093/17) 3. Høringssvar fra Vivild Børneby, Ørsted Børneby og Allingåbro Børneby (8111/17) 4. Høringssvar fra Børneby Mølle (8055/17) 5. Høringssvar fra Distrikt Ørum (6744/17) 7. Resultater af de nationale trivselsmålinger 1. Trivselsmåling 2016, 4.-9. klasse (11092/17) 2. Trivselsmåling 2016, 0.-3. klasse (11091/17) 9. Anlægsregnskab for etablering af lokaler til UngNorddjurs på Allingåbroskolen 1. Regnskabsresultat for nye lokaler til UngNorddjurs på Allingåbroskolen (10890/17) 10. Budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo december 2016 1. Bilag til budgetopfølgningen på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo december 2016 (11286/17) 2. Anlægsoversigt - december 2016 (8626/17) 12. Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal 1. Anbringelser 2012-2016 - ultimo december 2016 (10288/17) 2. Underretninger - ultimo december 2016 (10290/17) 14. Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 31
1. Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2017 (11258/17) 32
Underskriftsside Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard (O) Steen Therkel Jensen (O) Ulf Harbo (Ø) Lars Østergaard (V) Kasper Bjerregaard (V) 33