Årsrapport for 2014/2015
Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene... 4 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen... 5 4. Bemærkninger i øvrigt... 5 September 2015 Side 2
1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2013/14 samt den opgjorte overførsel til 2015/16. Overførsel fra 2013/14 Resultat for året 2014 /15 Overførsel til 2015/16 3.749.961 Kr. -2.116.731 Kr. 1.633.230 Kr. Procent af bruttobudgettet 3,4 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : følger den handleplan fra tidligere, hvor skolen forpligter sig til at have 1 million i driftsoverskud hvert år. Skolebestyrelsen har fremsendt en ansøgning til Børne- og Skoleudvalget, hvor de anmoder om, at der afvikles en mindre beløb hvert år fremadrettet. 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant September 2015 Side 3
3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2014/15. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2014/15 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat Smiley Tidsplan 1. Tilpasning af lønsum og drift Ja 2. Sundhed og sygefravær Nej 3. Energiledelse Nej 4. Skolereformem styrkelse af læringsmedarbejdernes faglighed, herunder målsyring 5. Elevernes fremmøde Nej 6. 7. 8. 9. Viderefør es målet i 2015/20 16? (Ja/nej) Ja September 2015 Side 4
3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen nr. 1 Vi har fortsat en stram økonomistyring, hvor vi tænker os godt om, inden vi sætter indgår i økonomiske projekter. Vi kan gøre lidt allerede med fx maling af gl. afdeling. En ansøgning om en anden økonomisk tilbagebetaling af merforbruget er som skrevet fremsendt. Hvis det godkendes, så kan indkøbe flere nye undervisningsmidler, og bruge flere penge på skolens vedligehold. 2 Vi har udarbejdet retningslinjer og har fokus på de langtidsraske medarbejdere. Vi har i sidste skoleår haft over 7% i fravær, som også er en del af skolereformen. Vi har indgået en arbejdstidsaftale med Lærerkredsen DLF, som giver lærerne en større frihed til forberedelsen af deres opgaver. Vi forventer, at det er med til at bedre det psykiske arbejdsmiljø. Selvom det ikke direkte er et mål i skoleåret 2015/2016, så er der fortsat i fokus i skolens VMED. 3 Vi tænker meget på de energirigtige løsninger, når vi skal skifte ting ud på skolen. Der er fokus på både el-, vand- og varmeforbruget på skolen. Halvdelen af taget på gl. afdeling er fx udskiftet, og isoleringen er øget i de nye tage. Lamper er ligeledes udskiftet på gangene og i enkelte lokaler. 4 Vi er godt på vej. Det er en proces, hvor vi ikke er i mål endnu. Der er gennemført kursus for 6 lærere i MLE med efterfølgende supervision. Linjefagskompetencer er i fokus. Vi har haft en tema-/kursusdag med læringsmål og årsplaner. I opgave- og fagfordelingen har vi meget fokus på medarbejdernes kompetencer i fht. de opgaver, som skal løses. 5 Vi har fortsat elever, som ikke kommer i skole, men vi fokus på dette med flere tiltag med bl.a. en SMS ordning, som vi rigtigt får i brug her i efteråret 2015. Der afholdes dialogmøder med elever og forældre, når der er bekymrende fravær med opfølgningsmøder, når der er behov for dette. Sagsbehandlere underrettes ligeledes, når der er behov for det. Proceduren med en tæt dialog med forældre fortsætter også i 2015/2016, selvom det ikke er et rammemål. 4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2014/15, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Der er en god stemning på skolen, selvom lærerne fortsat føler sig pressede i deres forberedelse, hvor de ofte savner tid. Dato: 23. september 2015 Hans Peter Stokholm Virksomhedsleder September 2015 Side 5