Årsrapport for 2014
Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene... 4 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen... 4 4. Bemærkninger i øvrigt... 5 Februar 2015 Side 2
1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. Samtidig skal årsrapporten ses i sammenhæng med det efterfølgende års selvforvaltningsaftale. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2013 til 2014 samt den opgjorte overførsel fra 2014 til 2015. Overførsel fra 2013 til 2014 Resultat for året 2014 Overførsel fra 2014 til 2015-188.844 Kr. -310.459 Kr. -499.303 Kr. Procent af bruttobudgettet -5,6 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : Vakant stilling bevidst ikke genbesat før 1.1.2015 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant Februar 2015 Side 3
3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2014. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2014 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat 1. Forbedring af sygefraværsprocent og medarbejdernes sundhed Smiley Tidsplan 2. Nedbringelse af totale energiforbrug. Nej 3. Indrette lokaler til Talentskolens Film- og Nej animationslinje. 4. Etablering af historisk hjørne i stalden Nej 5. Kulturelle tilbud til unge/studerende Nej 6. Open air koncerter Nej Viderefør es målet i 2015? (Ja/nej) Nej 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Februar 2015 Side 4
Mål nr. Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen 1 Fraværsprocent for 2014 er opgjort til 3,04% (excl. 56 fravær). Målsætning: 4,8% (excl. 56 fravær). Indsatsen fastholdes, men videreføres ikke som egentlig mål. 2 Totale energiforbrug er faldet med 2,47%. Målsætning: reduktion for varme med 3% og el 1%. Det bemærkes at el-forbrug er steget med 7,75% og varme faldet med 5,31%. Stigning i el-forbrug kan bl.a. forklares med ekstra brug af varmekanoner ifm. ombygning af Vagtbygningen og ved uhensigtsmæssige forandringer ved ESCO projekt. Derudover sker en del af opvarmning via ventilationsanlæg, med øget elforbrug. Der har gennem en årrække været fejl på grundbelysningen i Ny Ridehus, udbedring er påbegyndt ultimo 2014. Vandforbrug er faldet med næste 50%, men ændringen dækker også over en vandskade i oktober 2013. Reelle vandbesparelse er dog stadig ca. 21%. Indsatsen fastholdes, men videreføres ikke som egentlig mål. 3 Lokalerne indviet og taget i brug af Talentskolen 1. oktober 2014 4 Arbejdet der udføres i samarbejde med Museet er sat i gang, men med forsinket opstart. Forventes at kunne åbnes 1. maj 2015. Færdiggøres, men videreføres ikke som egentlig mål. 5 Vi har tilbudt koncerter og show til den unge målgruppe, men uden stor opbakning. Særlig målrettet open air koncert i august 2014 solgte ikke billetter og måtte ændres til fri adgang, hvilket gav et besøgstal på knap 4.000 blandet publikum, men mange unge. Indsatsen fastholdes, men videreføres ikke som egentlig mål. 6 Afviklet tre open air koncerter, men den tredje uden forsalg, hvorfor vi ikke har statistik på gæsterne for den. Målsætning: Koncerter med mindst 10% publikum der ikke bor i Næstved kommune. 6.6.2014: Lars Lilholt med band; ud af et forsalg på 1161 billetter er 43% solgt til gæster uden for Næstved kommune. 22.8.2014: Dark side of the Opera med Queen Machine og Pink Floyd Project; ud af et forsalg på 1149 billetter er 41% solgt til gæster uden for Næstved kommune. Fælles for disse, og andre kulturelle arrangementer er, at gæster kommer fra størstedelen af regionen Sjælland og Hovedstaden, men ofte også enkelte gæster fra Fyn, Jylland og udland. 4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2014, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) ESCO-projekt påvirker virksomhedens daglige drift og økonomi i et omfang som vi ikke har indflydelse og kontrol over. Dato: 18. februar 2015 Virksomhedsleder John Nørbjerg Februar 2015 Side 5