Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 28. september 2016 Fraværende: Anders Gadegaard, Nicolai Ørsted og Marianne Bennetzen Efter bestyrelsen havde besigtiget forbedringer af inde og udearealer i Institutionens skolefritidsordninger bød formanden Annemette Kjærgaard velkommen i bestyrelsen. Annemette Kjærgaard erstatter Mette Morsing, og er udpeget af den siddende bestyrelse. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol Det indstilles til Bestyrelsen at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 7. juni 2016. Referatet blev godkendt og underskrevet. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 7/6 2016.
Pkt. nr. 2. Overskrift: Foreløbigt budget 2017, budgetoversigt 201721, skolepenge 2017 samt økonomi 31/8 2016 Ledelsen indstiller til Bestyrelsen at Bestyrelsen tager den økonomiske stilling pr. 31/8 2016 til efterretning samt fastsætter skolepengebetalingen for 2017. Bestyrelsen tog den økonomiske stilling til efterretning og besluttede, at afvente med fastsættelsen af skolepengene for 2017 til bestyrelsesmødet den 7/12 2016. Resultatopgørelsen udviser et underskud på tkr. 37 for perioden 1/1 til 31/8 2016. I forhold til budget er resultatet påvirket af reduktion af statstilskud på 233 tkr. samt budgetfejl på 400 tkr. Korrigeres for disse to poster afviger resultatet negativt med 900 i forhold til budget. I efteråret vil resultatet blive negativt påvirket med tkr. 265 af 10 færre elever i 10. kl. end forventet. Som følge af ovenstående forventes et positivt resultat for året på 600 tkr., idet øvrige indtægter og udgifter forventes at være i overensstemmelse med budget. Skolen har pr. 31/8 2016 en egenkapital på 57.616 tkr., hvilket giver en soliditet på 49,4%. De likvide beholdninger inkl. værdipapirer udgør 12,3 mio. kr. Som grundlag for fastsættelse af skolepenge for 2016 er udarbejdet et foreløbigt budget for 2017 samt nøgletalsanalyse med sammenlignelige institutioner. Det foreløbige budget for 2017 forudsætter 40 elever i de to 10. klasser, en ekstra 1. g pr. 1/8 2017 samt nedgang i antallet af GSK elever med 10%. I budgettet, hvor der forventes et resultat for 2017 på 2.183 tkr., er der ikke budgetteret med en stigning i skolepenge for grundskolerne og deres fritidsordninger. For gymnasiet er der budgetteret med en stigning i skolepengene på 40 kr. (2,2%), herefter er skolepengene harmoniseret mellem grundskolerne og gymnasiet. Skolepengene vil herefter pr. 1. januar 2017 udgøre: For Grundskolen og Seminarieskolen kr. 1.870,00 (som i 2016). For Zahlitten kr. 1.105,00 og Åbenskolen kr. 1.075 (som i 2016). For gymnasiet kr. 1.870,00, en stigning på kr. 40,00(2,2%). Endvidere er udarbejdet budgetoversigt for 20172021 med kendte besparelser på gymnasiet samt en investeringsramme på 34 mio. kr. henover de 5 budgetår. Afhænger af bestyrelsens beslutning. Redegørelse for den økonomiske stilling pr. 31/8 2016. Nøgletalsanalyse sammenlignelige institutioner baseret på 2015tal. Budgetudkast for 2017. Budgetoversigt 20172021.
Pkt. nr. 3. Overskrift: Bestyrelsen vurderer rektors indsats for skoleåret 2015/16 Det indstilles til Bestyrelsen at Bestyrelsen vurderer rektors opfyldelsesgrad af resultatlønskontrakt for året 2015/16. Bestyrelsen vurderede at rektors resultatlønskontrakt var opfyldt med 89,1% af basisrammen og 100% af ekstrarammen. Den samlede kontrakt var således opfyldt med 93,46%. I henhold til bemyndigelse af 27. juni 2013 drøfter bestyrelsen det forgangne års resultatopfyldelse efter dialog med rektor. Bestyrelsen træffer derpå uden rektors tilstedeværelse beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen. Basisrammen er fastsat til højst 60 tkr., og ekstrarammen er fastsat til højest 40 tkr. jf. referat af bestyrelsesmøde, 28. september 2015. Jf. ovenfor. Opgørelse af resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2015/16.
Pkt. nr. 4. Overskrift: Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016/17 Det indstilles til Bestyrelsen at Bestyrelsen fastlægger den økonomiske ramme, indsatsområder og mål i resultatlønskontrakt med rektor for skoleåret 2016/17. Bestyrelsen fastsatte den økonomiske basisramme til 60 tkr. og ekstrarammen til 40 tkr. Endvidere blev de forslåede mål og indsatsområder godkendt. Jf. bemyndigelse af 27. juni 2013 fastlægger bestyrelsen den økonomiske ramme for rektor resultatlønskontrakt. Den økonomiske ramme består af en basisramme på op til 60 tkr. og en ekstraramme på op til 40 tkr. Indsatsområderne skal være målbare, og kontrakten skal indeholde konkrete mål for rektors indsats. Til ekstrarammen stiller ministeriet krav om: Målrettet indsats mod frafald, samt: Målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid således at de anvender mere af arbejdstiden sammen med eleverne. Jf. ovenfor. Forslag til mål for Gymnasieskolen i 2016/17.
Pkt. nr. 5. Overskrift: Bestyrelsesdag /bestyrelsens opgaver Det indstilles til bestyrelsen 1. at Bestyrelsen drøfter udkast til dagsorden for bestyrelsesdagen. Der blev besluttet følgende dagsorden: Om formiddagen spilles spillet Bestyrelsen i front for kvaliteten med efterfølgende opsamling på bestyrelsens arbejdsopgaver. Eftermiddagen indledes med en kort præsentation af skolen afdelinger, hvorefter følgende diskuteres: Skolens fremtidige fysiske rammer, branding/identitet samt synergi og vidensdeling mellem skolens afdelinger. Senest 8 dage inden bestyrelsesdagen, modtager bestyrelsen et økonomisk værktøjskatalog. På bestyrelsesmødet, den 7. juni 2016 blev det besluttet at afholde en bestyrelsesdag, den 30/11 2016. Formålet med dagen er at få konkretiseret bestyrelsens opgaver samt drøftet skolens langsigtede strategi herunder mål, værdier og risici mv. Udkast til dagsorden for bestyrelsesdag, den 30/11 2016.
Pkt. nr. 6. Overskrift: Nye Forældrerepræsentantskab og råds vedtægter Seminarieskolen Det indstilles til bestyrelsen 1. at Bestyrelsen godkender forældrerepræsentantskab og råds vedtægter for Seminarieskolen. Vedtægterne blev godkendt. De nuværende vedtægter for forældrerepræsentantskab og råd ved Seminarieskolen er fra 1999, og trængte til en opdatering. Vedtægter for Forældrerepræsentantskab og råd Seminarieskolen
Pkt. nr. 7. Overskrift: Meddelelser fra formanden Det indstilles til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager formandens beretning til efterretning. Bestyrelsen tog formandens beretning til efterretning herunder orientering om elevsag. 1. Ledelsesmøde Seminarieskolen og Gymnasieskolen 25/8 2016. 2. 40 års jubilæumsreception Lis Ingerslev 25/8 2016 3. Møde vedrørende samarbejdsaftale med DKT 8/9 2016 4. Møde vedrørende resultatlønskontrakt 8/9 2016 5. Ledelsesmøde Seminarieskolen og Gymnasieskolen 9/9 2016 6. Møde med rektor Anne Birgitte Klange 16/9 2016
Pkt. nr. 8. Overskrift: Meddelelser fra lederrådet Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager lederrådets meddelelser til efterretning. Lederrådets meddelelser blev taget til efterretning. Anne Birgitte Klange orienterer om: Gymnasiereformen. Steen Dahl Orienterer om: Status på 10. kl. opstart samt bæredygtig skole. Susanne Carlsen orienterer om: Tilsyn med Grundskolen/undervisningsplaner.
Pkt. nr. 9. Overskrift: Øvrige meddelelser Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager øvrige meddelelser til efterretning. Der var ingen øvrige meddelelser.
Pkt. nr. 10. Overskrift: Eventuelt Bestyrelsen godkendte gymnasiet opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin for skoleåret 2016/17.