Herlev Kommune Dagsorden Sundheds- og Voksenudvalget Dato: Fra: 16:30 Sted: Mødelokale 324 Indkaldelse Gitte Friberg Bomholdt (A) Connie Mankov (A) Peter Nielsen (A) Maria Mankov (A) Bo Zabel (A) Hanne Bjørn-Klausen (C) Marianne Dithmer (0)
Indholdsfortegnelse Åbne dagsordenspunkter 70 Besøg på Herlev Kommunes plejecentre 2 71 Kriterier for tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2019 3 72 Budgetforslag 2019 - Sundheds- og Voksenudvalget 5 73 Oktoberregulering 2018 - Sundheds- og Voksenudvalget 7 74 Efterregulering 2017 - Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet 8 75 Rammeaftale 2019-2020 på det højt specialiserede social- og undervisningsområde 10 76 Plan for udvikling af socialpsykiatrien 13 77 Tilsynsrapport vedrørende Herlev Kommunes tilsyn med leverandører af 15 hjemmehjæl og plejecentre 2017 78 Meddelelser - Åbent møde 17 Lukkede dagsordenspunkter 79 Lukket punkt: Meddelelser - Lukket møde 18 80 Lukket punkt: Eventuelt 19 Side 1 af 22
00.18.00A00-1-18 Besøg på Herlev Kommunes plejecentre Resumé Som indledning på Sundheds- og Voksenudvalgets møde foretages en rundtur til Herlev Kommunes tre plejecentre. Lille Birkholm Center, Lærkegaard Center og Herlevgaard Center. Forvaltningen indstiller at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling Sundheds- og Voksenudval et har ønsket en besigtigelse af og orientering om Herlev Kommunes tre plejecentre. Lille Birkholm Center, Lærkegaard Center og Herlevgaard Center. Som indledning til udvalgets møde foretages en rundtur til de tre plejecentre. Funktionsleder Lene Thrane-Møller vil give en kort introduktion til hvert af de tre centre. Lovgrundlag Intet at bemærke. Økonomi Intet at bemærke. Beslutningskompetence Sundheds- og Voksenudvalget Side 2 af 22
27.15.12040-1-18 Kriterier for tilskud til frivilli t socialt arbejde i 2019 Resumé I forbindelse med tilskud til frivilligt socialt arbejde (servicelovens 18 midler) lægger forvaltningen op til to konkrete ansøgningsemner. Derudover lægger forvaltningen op til, at der igen i år an søges i akutpuljen til brug for nye aktiviteter og projekter. Forvaltningen indstiller 1. At der i 2019 kan søges støtte inden for de to konkrete emner, som forvaltningen foreslår. 2. At 5% af det samlede beløb af tils ud til frivilligt socialt arbejde reserveres i Akutpuljen. Sagsfremstilling I forbindelse med tils ud til frivilligt socialt arbejde (servicelovens 18 midler) har forvaltningen været i dialog med Frivilligcenter Herlev om mulige områder, der bør have særlig fokus i 2019. Derudover besluttede Sundheds- og Voksenudvalget på mødet den 28. februar 2018, at tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2019 bliver en mere målrettet prioritering af midlerne. På den baggrund lægges der op til, at der i 2019 kan søges om støtte inden for to konkrete emner: 1. Lokale aktiviteter og projekter, som har til formål at styrke borgernes aktive medborgerskaber og skabe positive forandringer for borgere i Herlev. 2. Nye lokale aktiviteter og projekter, der har til formål at inkludere udsatte borgere samt styrke deres muligheder for et mere indholdsrigt liv i Herlev. Prioriteringen lægger således op til et tosidet fokus; for det første på at styrke det aktive medborgerskab, forstået som den enkelte borgers evne, lyst og mulighed for at tage vare på sig selv og andre i fællesskab. For det andet et fokus på at midlerne prioriteres til aktiviteter og projekter, der styrker udsatte borgeres mulighed for et aktivt medborgerskab. Sundheds- og Voksenudvalget besluttede den 12. december 2017, at fristen for ansøgninger fremover skal rykkes til den 1. december. Dermed kan Sundheds- og Voksenudvalget på udvalgsmødet i december tage stilling til de konkrete ansøgere, hvor efter forvaltningen i primo januar kan udbetale tilskuddet til de frivillige sociale foreninger. Frivilligcenter Herlev vil fortsat gerne rådgive borgere, foreninger og andre i forbindelse med deres ansøgninger. Dette vil indgå i Herlev Kommunes annoncering i Herlev Bladet i oktober og november 2018. Sundheds- og Voksenudvalget besluttede den 28. oktober 2014, at 10 % af det samlede beløb af tilskud til frivilligt socialt arbejde skulle reserveres i Akutpuljen til brug for nye aktiviteter og projekter i løbet af året. Denne praksis er siden fulgt. Efterspørgslen på midlerne i akutpuljen har de seneste år været relativ lille. Derfor foreslår forvaltningen at praksis ændres og akutpuljen reduceres til kun at bestå af 5 % af den samlede pulje i 2019. Side 3 af 22
Kriterier for tilskud efter servicelovens 18 i 2018 samt oversigt over tildelte og afviste tils ud til aktiviteter og projekter i 2018 er vedhæftet som bilag. Sup lerende sagsfremstilling Lovgrundlag Servicelovens 18 Økonomi Der var i budget 2018 afsat 95.000 kr. til frivilligt socialt arbejde. Der forventes et budget på 96.000 kr. i 2019. B eslutningskomp etence Sundheds- og Voksenudvalget Bilag Kriterier for tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2018 samt oversigt over tildelte og afviste. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2018 (163-2018-4322) Side 4 af 22
00.30.10S00-25-18 Budgetforslag 2019 - Sundheds- og Voksenudvalget Resumé Udvalget skal behandle forvaltningens bud etforslag 2019-2022. Forvaltningen indstiller at Budgetforslag 2019 sendes til 2. behandling. Sagsfremstilling Budgetforslag 2019 forelægges til drøftelse i Sundheds- og Voksenudvalget. Der henvises til det trykte budgetforslag, som er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 15. august 2018 og gennemgået på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 22. august 2018. Budgetforslaget på Sundheds- og Voksenudvalgets område er sammensat på følgende måde: Drift: (1.000 r.) (2019-PL) 2019 2020 2021 2022 Center for Børn, Familie og Handicap: V oksen / Handicappede 134.152 134.152 134.152 134.152 Center for Omsorg og Sundhed Stabsfunktioner 6.750 6.750 6.750 6.750 Sundhedsud ifter 123.942 123.942 123.942 123.942 Plejecentre/Køb o sal af pladser 114.948 113.888 113.888 113.888 Herlev Sundhedscenter 46.456 46.456 46.456 46.456 Herlev Hjemmepleje og Socialpsykiatri 40.667 40.657 40.657 40.657 Visitation (praktisk og personlig 70.790 70.556 70.556 70.556 pleje) Herlev Voksen Pæda o iske Tilbud 2.932 2.932 2.932 2.932 Stab for By og Udvikling: Øvrige sociale formål og forebyggende indsats for ældre og handicappede 2.397 2.397 2.397 2.397 Center for Job, Unge og Bor erservice: Andre sundhedsudgifter 1.257 1.257 1.257 1.257 Kontante ydelser 37.889 37.889 37.889 37.889 Drift - Sundheds- og Side 5 af 22
Voksenudvalget i alt[ 582.180 580.876 580,876 580.876 Blandt de væsentligste ændringer fra 2018 til 2019 an nævnes: Der er afsat yderligere 2,4 mio. kr. til hjem eplejen på grund af en stigning i antallet af visiterede timer - en stigning som til dels må anses for at være demografisk betinget. Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansierin af sundhedsvæsenet er opjusteret med 3,6 mio. kr. på grundlag af prognose fra KL. Lovgrundlag Lov om Kommunernes styrelse 40. Økonomi Intet at bemærke. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen Side 6 af 22
00.30.18S00-6-18 Oktoberregulering 2018 - Sundheds- og Voksenudvalget Resumé Forvaltningen fremlæ er forsla til tillægsbevilling i budgetåret 2018. Forvaltningen indstiller At der ydes en negativ tillægsbevilling på 816.000 r. Sagsfremstilling Forvaltningen fremlægger hermed forslag til Oktoberregulering af Budget 2018 på Sundheds- og Voksenudvalgets om åde. Reguleringsforslagene udgør samlet set en mindreudgift på 816.000 kr. for udvalgets budgetområde: I hele 1.000 kr. Center for Omsorg og Sundhed: Øvrig administration og Stab/Sundhed og Forebyggelse -368 Visitationen -4.800 Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på -1.822 plejecentre Center for Børn, Familie og Handicap: Voksen Handicapområdet +6.174 Sundheds- og Voksenudvalget i alt -816 En uddybning af reguleringsforslagene fremgår af bilaget. Lovgrundlag Lov om Kommunernes styrelse 40. Økonomi Intet at bemærke. B eslutningskomp etence Kommunalbestyrelsen. Bilag Oktoberregulering 2018 - Sundheds- og Voksenudvalget Side 7 af 22
29.06.00P05-2-18 Efterregulerin 2017 - Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Resumé Herlev Kommune har fra Region Hovedstaden modtaget en opkrævning af efterregulering vedr. den kommunale medfi ansiering af sundhedsvæsenet for regnskabsår 2017. Forvaltningen indstiller at der gives en tillægsbevilling på 5 8 mio.kr., som finansieres af kassebeholdningen. Sagsfremstilling Herlev Kommune har modtaget opkrævning af en efterregulering af den kommunale medfinansiering for regnskabsåret 2017. Herlev Kommune opkræves yderligere 5,8 mio.kr. Problemstillingen er ikke isoleret til Herlev Kommune. Langt de fleste kommuner i landet - særligt i Region Hovedstaden - er blevet opkrævet en efterregulering. Den store efterregulering har skabt usikkerhed om validiteten i regionernes afregning og dermed også regnskabsresultatet for 2018. Denne usikkerhed er uholdbar for kommunernes økonomist ring, da der er betydelige udsving i afregningerne (hvilket også var tilfældet i 2017). Det er KL's vurdering, at udgifterne for 2018 for kommunerne samlet set holder sig indenfor det aftalte niveau, men på kommuneniveau opleves der for en lang række kommunernes vedkommende forholdsvis store afvigelser fra de prognoser fra Sundhedsdatastyrelsen, som ligger til grund for kommunernes budgetlægning for 2018. Udgifterne for Herlev Kommune ser indtil videre ud til at holde sig indenfor det budgetterede. KL har aftalt med Sundheds- og Ældreministeriet, at ministeriet laver en redegørelse for udgiftsudviklingen både for kommunerne under ét og for den enkelte kommune. Ministeriet har tilkendegivet, at der endvidere vil blive foretaget en vurdering af, om prognosen for 2019 kan forventes at være retvisende. Såfremt der er tekniske årsager i prognosemodellen, som skævvrider fordelingen mellem kommunerne, har KL anført, at dette skal korrigeres. KL har samtidig udtrykt stærk utilfredshed med og kritik af leverancen og kvaliteten af de data, som kommunerne stilles til rådighed for at kunne følge op på afregningen. Herlev Kommune vil fortsat følge dialogen mellem KL og ministeriet tæt. Lovgrundlag Lov om regionernes finansiering. Økonomi Intet at bemærke. Side 8 af 22
Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen Side 9 af 22
27.00.00-G01-140-18 Rammeaftale 2019-2020 på det højt specialiserede social- og undervisningsområde Resumé Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det højt specialiserede social- og undervisnin som åde på børne-, unge- og vo senområdet, herunder ansvaret for udarbejdelse af en toårig Rammeaftale, der skal endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen indstiller at Ra meaftalen 2019-2020 å det højt specialiserede social- og undervisningsområde godkendes. Sagsfremstilling KKR Hovedstaden anbefaler på møde den 10. september 2018, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2019-2020 (vedhæftet som bilag). Om Rammeaftale 2019-2020 Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2019-2020 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. Med Rammeaftalen 2019-2020 følger to tekniske bilag og appendiks (vedhæftet som bilag). De to bilag er til henholdsvis Rammeaftalens Udviklingsstrategi og Styringsaftale. De to appendikser indeholder eksempler på henholdsvis en model til beregning af enhedstakst, herunder efterregulering og en model til beregning af efterregulering af over-/underskud samt belægningsprocent ved anvendelse af flere takstniveauer. Rammeaftalens Fælles mål udgør rammen for samarbejdet i perioden 2018-2021. Målene er derfor uændrede i denne aftale. Det drejer sig om følgende tre mål: Vi vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer. Vi vil forpligte hinanden til at samarbejde, både fagligt og økonomisk, om de tværgående højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen. Vi vil arbejde målrettet med, at alle højt specialiserede tilbud har et fast fokus på at anvende og udvikle bedste praksis" med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet. Om Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2019-2020 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2019-2020 tager afsæt i de tendenser, bevægelser og udfordringer. Re ion Hovedstaden oplever på det højt specialiserede social- og undervisningsområde. Formålet med Udviklingsstrategien er at: sikre og styre den fagli e udvikling af regionens tilbud skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet o behov for pladser sikre koordination og udvikling af nye tilbud. I forhold til Ram eaftale 2018 er der foretaget en opdateret oversigt over regionale samt landsdækkende tilbud på ba grund af nye indberetninger om belægning og kapacitet. Der er Side 10 af 22
ydermere rettet i afsnittet omhandlende bagkatalog over proje ter i regi af Rammeaftalen. Her retter teksten udelukkende fokus på, hvad der sker i regi af aftalen i den kommende tid, og Fokusområde for 2019-2020 præsenteres. Følgende fokusområde er valgt: Sammenhæng mellem tilbudsviften på det specialiserede socialområde og udviklingstendenser i forhold til målgrupperne indenfor området. Om styringsaftale i Rammeaftale 2019-2020 Styringsaftalen i Rammeaftale 2019-2020 lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i de kommende to år for de omfattede tilbud i kommunerne i Region Hovedstaden. Styringsaftalen har samtidig til formål, at være et redskab, der understøtter samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen omfatter: En aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud. Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialogen mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser. Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftalen i Rammeaftale 2019-2020, som har betydning for takstberegningen for de kommende to år: Takstaftalen i Rammeaftale 2019-2020 er fornyet, og der står blandt andet, at udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 % årligt som gennemsnit i en 6-årig periode. Hvad angår overheadprocenten vil kommunerne fortsat arbejde hen imod, at det gennemsnitlige mål fortsat frem mod 2020 vil være 6 %. Afsnittet om egenbetaling er rettet med udgangspunkt i lovgivning på området samt Ankestyrelsens principafgørelse 97-16 (Ankestyrelsen har i principafgørelsen taget stilling til, hvordan kommunerne skal beregne, hvad borgere selv skal betale for et midlertidigt botilbud efter Lov om social service). Rammeaftalen godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen og har forinden været i skriftlig høring i Handicaprådet med deadline den 20. september 2018 (forvaltningens udkast til høringssvar er vedhæftet som bilag) samt været behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 25. september 2018, Sundheds- og Voksenudvalgets møde den samt Familie- og Forebyggelsesudvalgets møde den. Det her vedhæftede forslag til Rammeaftale er godkendt af KKR på mødet den 10. september 2018. Lov rundlag Lov om social service kap. 2 (kommuner og regioner), 6 stk. 2 o 3. Økonomi Der forventes ingen væsentlig økonomisk effekt på baggrund af Styringsaftalen i Rammeaftale 2019-2020. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen Bilag Side 11 af 22
f Sundheds- og Voksenudvalget Fælles høringssvar fra Handicaprådet Hovedstadsregionens Rammeaftale 2019-2020.pdf Bilag 1 Teknisk bilag til Styringsaftale 2019-2020.pdf Bilag 2 Teknisk bilag til Udviklingsstrategi 2019-2020.pdf Appendix til bilag 1 Ex på model til beregning af enhedstakst, herunder efterregulering af over-underskud.xlsx Appendix til bilag 1 Ex på model til beregning af efterregulering af over-underskud og belægningsprc..xlsx Side 12 af 22
00.15.25-G01-1-18 Plan for udvikling af socialpsykiatrien Resumé På baggrund af beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22. august 2018 fremlægger forvaltningen en plan for revision af "Plan for udvikling af socialpsykiatrien 2018-2021" med involvering af relevante interessenter. Forvaltnin en indstiller at plan for revision af "Plan for udvikling af socialps kiatrien 2018-2021" godkendes. Sagsfremstilling Det fremgår af Budgetaftale 2018, at aftaleparterne ønsker en plan for udvikling af socialpsykiatrien i Herlev Kommune: Borgere med psykisk sygdom har ofte en række andre udfordringer som fx manglende tilknytnin til arbejdsmarkedet, social isolation eller misbrug. En sammenhængende, velkoordineret o rehabiliterende indsats har derfor stor bet dnin for borgernes mulighed for at leve så selvstændigt og menin sfuldt et liv som muligt. Aftaleparterne ønsker derfor, at der laves en udviklingsplan for socialpsykiatrien med særlig fokus på sammenhængende og velkoordinerede indsatser, som støtter borgeren i at leve så selvstændigt et liv som muligt." I forbindelse med fremlæggelse af forslag til plan for udvikling af socialpsykiatrien besluttede Kommunalbestyrelsen på dens møde den 22. august 2018 at sende planen tilbage til behandling i Sundheds- og Voksenudval et med henblik på revision og inddragelse af relevante interessenter. Herlev Kommune har allerede en bred vifte af velfungerende tilbud og indsatser til voksne borgere med psykosociale vanskeli heder. Det først fremlagte udkast til plan for udvikling af socialpsykiatrien ligger op til at styrke fokus på følgende tre indsatsområder: Borgeren i centrum Borgerens sundhed Netværk og fællesskaber Planen skal sætte rammen for den samlede udvikling af de eksisterende socialpsykiatriske tilbud og myndighedsarbejdet med henblik på at styrke borgerens oplevelse af sammenhængende, velkoordinerede og rehabiliterende indsatser. Målet er fortsat, at kommunens sårbare borgere kan blive mest muligt selvhjulpne og opleve livskvalitet. Forvaltningen foreslår følgende plan for interessentinvolvering og revision af "Plan for udvikling af socialpsykiatrien 2018-2021": Oktober 2018 afholdes der dialo møder med inddragelse af brugere, pårørende og medarbejdere i henholdsvis på Juvelhuset og de socialpsykiatiiske tilbud. Dialogmøderne skal have til formål at konkretisere de tre indsatsområder; Borgeren i centrum. Borgerens sundhed samt Netværk o fællesskaber. Side 13 af 22
November 2018 drøfter Handicaprådet planen med afsæt i det foreliggende udkast til planen og input fra dialogmøderne. Primo 2019 sendes revideret "Plan for udvikling af socialpsykiatrien 2018-2021" i høring i Handicaprådet på årets første møde i rådet. Primo 2019 (hurtigst muligt efter høring i Handicaprådet) fremlægges revideret "Plan for udvikling af socialpsykiatrien 2018-2021" i Sundheds- og Voksenudvalget og efterfølgende i Økonomi- o Planlægningsudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på endelig godkendelse. Lovgrundlag Intet at bemærke. Økonomi Intet at bemærke. Beslutningskompetence Sundheds- og Voksenudvalget Side 14 af 22
00.01.00-G01-73035-18 Tilsynsrapport vedrørende Herlev Kommunes tilsyn med leverandører af hjemmehjælp og plejecentre 2017 Resumé En gang årli t får Sundheds- og Voksenudvalget forelagt den samlede tilsynsrapport vedrørende Herlev Kommunes tilsyn med leverandører af hjemmehjælp og plejecentre. Forvaltningen indstiller at rapporten tages til efterretning. Sagsfremstilling I hen old til tilsynspoliti en vedtaget af Sundheds- og Voksenudvalget den 23. februar 2017, har Herlev Kommune ført tilsyn hos 12 borgere der modtager hjemmehjælp, seks borgere der har modtaget rehabiliterende hjemmehjælp, og hos ni borgere der bor på kommunens tre plejecentre. Borgerne, der har modtaget hjemmehjælp i henhold til 83 i Serviceloven er generelt tilfredse med den hjælp, de er visiteret til o modtager. Borgerne modtager den hjælp, de er visiteret til, og det sker i henhold til indgåede aftaler. Borgerne oplever, at de har faste hjemmehjælpere, og at dialogen er li eværdig. Halvdelen af bor erne havde kendskab til muligheden for fleksibel hjemmehjælp, og to af borgerne havde benyttet sig af timer fra klippekortet til ekstra rengørin og til indkøb af dagligvarer. Tilsynene har ikke givet anledning til anmærkninger, men der er givet en række anbefalinger til fortsat udvikling af den fagli e praksis i forhold til opstartsbesøg hos borgerne samt fortsat fokus på døgnrytmeplaner og den løbende dokumentation. Opmærksomhedpunkter, afdækket af tilsynet, er efterfølgende afklaret med leverandørerne på tilfredsstillende måde. Der har været tale om usikkerhed om leveringshyppighed og aftaler om rengøring. Gruppen af borgere, der har modtaget rehabliterende hjemmehjælp i henhold til 83a i Serviceloven, er meget bred. Borgerne er positive i forhold den visiterede træning og hjælp samt udførelsen af dette. Der er iværksat tiltag, der skal sikre den fortsatte udvikling af samarbejdet, dialogen og dokumentationen. Der er gennemført generelt og fagligt tilsyn på plejecentrene. Tilsynene har ikke ivet anledning til anmærkninger, men der er givet en række anbefalinger til fortsat udvikling af den faglige praksis i forhold til en mere konsekvent brug af døgnrytmeplan og en kvalitetssikring af den løbende dokumentation. Lovgrundlag Lov om socialservice. Økonomi Side 15 af 22
Intet at bemærke. Beslutningskompetence Sundheds- og Voksenudvalget Bila Samlet tilsynsrapport vedr. kommunale tilsyn med leverandører af hjemmehjælp og plejeboliger 2017 Side 16 af 22
00.22.04-P35-24-17 Meddelelser - Åbent møde Side 17 af 22