Rektor Odense, den 11. september 2014 Referat af møde i bestyrelsen ved Sct. Knuds Gymnasium onsdag. d 18. september 2013 kl. 16.00-18.00 Afbud fra: Kurt Houlberg, Jørgen Povlsen, Hjalte Hansen Dagsorden 1. Godkendelse og underskrivelse af referat Referat af bestyrelsesmødet den 28. maj 2013 blev godkendt og underskrevet. 2. Godkendelse af dagsorden Mødets dagsorden blev godkendt. 3. Meddelelser 4. Økonomi Formanden - Formanden og rektor har været indkaldt til et møde i Ministeriet for Børn og Undervisning vedr. implementeringen af OK13 på Sct. Knuds Gymnasium. Ministeriet ønskede således, en uddybning af, hvordan skolen ville opnå de ønskede kvalitetsløft og sparekrav, som OK13 gav mulighed for. På baggrund af korrespondance imellem formand, rektor og ministerium, valgte Ministeriet at aflyse mødet. Rektor - Rektor orienterede om indretningen af personlige arbejdspladser til underviserne på skolen. Hensigten er ikke, at kræve tilstedeværelse på skolen, men at give de ansatte som måtte ønske det, mulighed for at have en personlig arbejdsplads. - Rektor orienterede kort om de faglige og pædagogiske projekter, der er i gang på gymnasiet, herunder bl.a. Innovation. Andre - Ikke aktuelt. Regnskabsoversigt 01.01.13-31.07.13, herunder justeret estimat for året (Bilag) - Økonomileder Jeppe Bergstedt fremlagde perioderegnskabet for årets første 7 måneder, med tilhørende estimat for året. Indtægterne ser ud til at blive realiseret på niveau med budget. Ministeriet for Børn og Undervisning har dog meldt ud, at der vil blive tilbageholdt en dispositionsbegrænsning i løbet af september. Størrelsen af denne kendes altså ikke endnu, men vil reducere de indtægter som antallet af årselever ellers ville have udløst.
På omkostningssiden ser det generelt pænt ud. Omkostningerne til over- og merarbejde ser ud til at kunne realiseres med den ønskede besparelse ift. indkøringen af OK13. Omkostningerne til den ordinære løn ser ud til at blive mindre end forventet i seneste estimat. Omkostningerne til reparation og vedligeholdelse samt investeringer i øvrigt ser også ud til at kunne realiseres lavere end budgetteret. Samlet set forventes der for 2013 et resultat, som er højere end det i bilaget anførte på 380 tkr. Udviklingen i likviditeten har i det væsentligste fulgt budgettet. Finanslovsforslag 2014 - Den 27. august 2013 blev Finanslovsforslag for 2014 offentliggjort. De tidligere varslede besparelser fortsætter nu frem til og med 2017 og udgør ca. 2% pr. år. Reduktionen i taksterne forventes at nødvendiggøre besparelser på ca. 5 mio. kr. i 2017/18 set i forhold til budgettet for 2013. Gymnasiets likvide reserver ønskes opbygget til et niveau på ca. 9 mio. kr. Det er tanken, at reserven skal opbygges med ca. 0,5 mio. kr. om året frem til og med 2017/18. På hvilke poster besparelserne kan findes, vil blive drøftet i den nærmeste fremtid. Ny budgetmodel - Forslag til ny budgetmodel blev fremlagt. Modellen tager udgangspunkt i den eksisterende model, men flytter fokus fra et resultat af ordinær drift og bygningsdrift, til i højere grad at se skolens økonomi samlet. Dette giver god mening set i lyset af, at det er de samlede rammer på Sct. Knuds Gymnasium, der skal være med til at tiltrække elever i fremtiden og sikre den bedst mulige uddannelse til eleverne. Der er poster i forslaget, der endnu ikke er fuldstændig enighed om. Fra medarbejdersiden er der således et ønske om, at personaleomkostningerne opdeles på undervisning, ledelse og administration og bygningsdrift. Fra ledelsens side ønsker man, i tråd med tanken i den nye model, at se lønomkostningerne under et, og ønsker derfor ikke en opsplitning på medarbejdergrupper. Der er således en risiko for, at en opsplitning vil medføre splittelse i medarbejdergruppen i de kommende år, hvor besparelser skal findes. Bestyrelsen gav udtryk for, at en model uden skelen til lønnen i de forskellige personalegrupper, var tilstrækkelig. Samtidig udelukker en model med én samlet lønoversigt, ikke muligheden for, at specificeret opgørelse kan udarbejdes. Det blev lagt ud til den daglige ledelse, at beslutte, hvordan den endelige model skal se ud. Modellen vil blive viderebehandlet i skolens driftsudvalg. 5. Status på ombygning elevkantine - Ombygningen af elevkantinen er stort set færdig. Det samlede budget på 10,5 mio. kr. ser fortsat ud til at holde. Man er glade for resultatet, der har resulteret i, at alle klasser har fået et fast bord i kantinen.
Dette var netop målet med udvidelsen. Skolens indgangsparti er endvidere blevet meget mere imødekommende. 6. OK13 på Sct. Knuds Gymnasium - Rektor kunne fortælle, at der generelt på skolen er enighed om, at implementeringen af OK13 er blevet løst på en god måde. Der er således også en god stemning blandt personalet på skolen. Meget er blevet anderledes end det var i seneste skoleår. Der er indført et frivilligt tidsregistreringssystem, som den enkelte underviser kan registrere sin arbejdstid i, og som kan hjælpe den enkelte med at fordele arbejdsbyrden mest hensigtsmæssigt over året. 7. Indsats omkring elevfrafald og trivsel - Fravær fører til frafald, hvilket er dokumenteret i mange undersøgelser. Fravær kan være udtryk for faglige, sociale eller personlige problemer. På Sct. Knus Gymnasium forsøger vi i skoleåret 2013/14 at gøre en særlig indsats, i forhold til at minimere fravær, og afledt deraf, frafald. Området vil som noget nyt blive varetaget af rektor i samarbejde med studievejledere og en sekretær. Som et redskab til at minimere frafaldet, vil der fremadrettet blive ført statistik over, hvorfor elever forlader skolen eller bliver smidt ud. Dette skal netop være med til at danne grundlaget for en yderligere øget indsats i fremtiden. Trivslen blandt skolens elever vil ligeledes være i fokus. Der har allerede været ydet en særlig indsats for, at de nye 1.g elever skulle få så god en start som muligt, og ikke mindst føle sig velkommen på skolen. Yderligere tiltag vil komme i løbet af året, ligesom man vil evaluere på trivslen. Der allerede modtaget positive tilbagemeldinger på de igangsatte tiltag. 8. Resultatkontrakt rektor (Bilag) - Rektors resultatkontrakt for skoleåret 2013/14 blev fremlagt for bestyrelsen. Indsatsområderne inden for basisrammen omfatter: * Skolerelateret elevtrivsel * Fastholdelse (Fokus på reduktion i frafald) * Kommunikation og transparens * Faglig udvikling og organisationsudvikling * Effektiv institutionsdrift Indsatsområderne blev drøftet, herunder særligt i forhold til skolens udfordringer og ønsker for fremtiden. Rektor ønskede ikke at komme i betragtning til ekstrarammen. En kommentar til første indsatsområde i ekstrarammen: Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med
eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. En stigning i lønudgifterne på 2.2 millioner uden tilførsel af ekstra midler har gjort det nødvendigt at prioritere og nytænke lærernes arbejdstid. På Sct. Knuds Gymnasium har dette ført til, at lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre aktiviteter. De nødvendige besparelser er fundet ved at reducere i overarbejdet, differentiere i forberedelsen afhængig af opgaven samt ved at operere med et udvidet undervisningsbegreb, hvori elevsamtaler, pædagogiske arrangementer og lignende er indbefattet. I skoleårets 2013-2014 er der samtidig blevet plads til en øget indsats for elever med særlige behov. Også disse tiltag er udtryk for øget kontakt mellem lærere og elever. Kontrakten blev vedtaget. 9. Kapacitetsfastsættelse og udbud af studieretninger for skoleåret 2014/15 - Skolens optagelseskapacitet for skoleåret 2014/15 er fastsat til 10 klasser med mulighed for 11 klasser, hvis der er elever til det. Studieretningsudbuddet for skoleåret 2014/15 er fastlagt, og er identisk med indeværende års studieretningsudbud. På sigt vil der være behov for at drøfte skolens studieretningsudbud. Der er således nye krav og muligheder i stx-bekendtgørelsen. 10. Eventuelt. - Formanden spurgte, hvorvidt der på gymnasiet var problemer med eksamenssnyd, da det er et stigende problem på SDU. Rektor orienterede om nogle episoder fra sommerens eksamen, hvor 2 elever ikke blev studenter pga. af eksamenssnyd. Der er stor fokus på emnet.
Referent: Jeppe Bergstedt Dato for underskrivelse af referat 3. december 2013. Henrik Pedersen Formand Kurt Houlberg Næstformand Jørgen Povlsen Lisbeth Trøjgaard Bent Stockholm Hasse Jacobsen Annelise Staunstrup Jan Geertsen Hjalte Hansen Mike Linde Susan Mose Rektor