Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 5. november kl

Transkript

1 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 5. november kl Afbud: Lotte Thøgersen. 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 2. september 2015 ( ) Referatet blev underskrevet. 2. Periodeopgørelse efter 3. kvartal til orientering ( ) Bestyrelsen tager den økonomiske periodeopgørelse til efterretning Periodeopgørelsen viser et overskud på godt og vel 1,5 mio- kroner pr. 30. september 2015, hvilket er lidt mindre end budgetteret. Der er fortsat et mindre overforbrug på bygningsdriften, som forventes udlignet i løbet af 4. kvartal. Der er et lille overforbrug på undervisningens gennemførelse og et tilsvarende mindre forbrug på ledelse og administration. Det forventes, at årets afsluttes med et økonomisk 0-resultat. Oversigtsskema pr Den økonomiske periodeopgørelse pr. 30. september 2015 blev taget til efterretning. I forbindelse med bestyrelsens møde i december 2015 fremlægges en redegørelse for udviklingen i egenkapitalen for Horsens Gymnasium. Bestyrelsen besluttede, at den ved den endelige vedtagelse af budgettet for 2016 ligeledes vil have en principiel drøftelse af ønskerne til udviklingen i egenkapitalen. 3. Økonomiske konsekvenser af de bebudede besparelser i ( ) Bestyrelsen drøfter de økonomiske konsekvenser af de bebudede besparelser Bestyrelsen anmoder rektor om at fremlægge en plan for hvordan besparelserne håndteres på bestyrelsens møde i marts Regeringens ønske om at finansiere EUD-reformen med besparelser på STX-området, vil ud over de nævnte 2% årlige besparelser til omprioriteringsbidraget betyde, at de almene gymnasier hvert år fra 2017 og frem skal betale 240 mio. kr. til EUD-reformen. Denne finansiering har følgende konsekvenser for Horsens Gymnasium: Grundtilskuddet til STX øges med 1 mio. kr. fra

2 Elevtaxametre til STX reduceres med kr. pr. årselev fra 2016 Der forsøges et opgør med taxameterforskellene mellem STX og HHX, så STX-undervisnings-taxametret reduceres med 2000 kr. pr. årselev fra 2017 Som følge af, at forudsætningerne for bygningsoverdragelsen har ændret sig, sker der en Reduktion af bygningstaxametret med 720 kr. pr. årselev fra Danske Gymnasier har opstillet et regneark se bilag der viser et samlet billede af besparelserne for STX i årene sammenlignet med et viser at Horsens Gymnasium i perioden frem til 2019 kan påregne reduktioner i taksametertilskuddet på cirka 4,5 mio. kroner. Følgende forhold gør det relativt sværere for Horsens Gymnasium at håndtere besparelserne i forhold til andre gymnasier: Horsens Gymnasium har en relativt lav overskudgrad i dag og en lav soliditet målt på vores egenkapital Horsens Gymnasium har foretaget store investeringer i anlægsaktiver i perioden fra Horsens Gymnasium har de seneste to år oplevet højt frafald Følgende forhold gør det relativt nemmere for Horsens Gymnasium at håndtere besparelserne i forhold til andre gymnasier: Med gymnasiets nuværende medarbejdersammensætning forventes det, at personaletilpasningen kan ske uden afskedigelser På grund af gymnasiets medarbejdersammensætning vil et generationsskifte give lavere lønomkostninger pr medarbejder i perioden fra Der forventes uændrede eller let stigende ungdomsårgange i gymnasiets naturlige optagelsesområde I de kommende år vil gymnasiets afskrivninger på inventar m.v reduceres med omkring 0,5 mio. kroner på årsbasis Horsens Gymnasium har regnskabsteknisk mulighed for at ændre afskrivningsprofilen på gymnasiets anlægsaktiver. Økonomiske konsekvenser Alle kan se at pengene kun kan tages fra undervisningen bilaget er taget med efter opfordring fra medarbejdernes repræsentanter i bestyrelsen Bestyrelsen besluttede at anmode rektor om at fremlægge en plan for håndtering af de bebudede besparelser på bestyrelsens møde i marts Planen skal sigte mod at sikre positive økonomiske resultater i hvert regnskabsår fra Bestyrelsen ønskede at sende en faktuel baseret henvendelse til Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg, der gør opmærksom på, at de bebudede besparelser vil 2

3 medføre besparelser på undervisningen. Forslag sendes i udkast til bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrede til, at der gennemføres en frafaldsanalyse i foråret Første udkast til budget for 2016 ( ) Bestyrelsen tager første udkast til budget for 2016 til efterretning Hen over efteråret er budgettet for 2016 blevet udarbejdet. Første udkast fremlægges her til drøftelse før endelig godkendelse på bestyrelsens møde i december måned. Der budgetteres på nuværende tidspunkt med et resultat på ca. kr Til grund for budgettet ligger den udmeldte reduktion af taxametret på 2%, fremover benævnt som omprioriteringsbidraget. I samme retning trækker et ekstra frafald i efteråret 2015, som får konsekvenser i Når vi alligevel kan opnå et positivt resultat på trods af disse lavere indtægter, skyldes det flere faktorer: Fra 2016 er grundtilskuddet forøget med kr. 1 mio., til gengæld er undervisningstaxametret nedsat med kr kr. pr. elev. (en fordel ved elevtal under 800) Reduktion i antallet af ansatte i administrationen resulterer i en besparelse. Vi har en stor 3g-årgang, hvilket resulterer i stort færdiggørelses-taxameter samt mange elever med de specielle A-fag, der udløser særligt tilskud. Der budgetteres med optagelse af 6 klasser i kommende 1g, men det vurderes, at vi vil være i stand til med nuværende arbejdsstyrke at undervise en evt. 7.klasse i kommende 1g. Det er værd at bemærke, at ovenstående årsresultat på kr er nået uden, at vi har været igennem en sparerunde. En mere detaljeret budgetredegørelse vil følge til bestyrelsesmødet i december. På dette møde vil der også blive fremlagt budgetter for 2017 og Her forventes det, at besparelserne slår så meget igennem, at vi vil komme til at melde ud med negative årsresultater. Se dagsordenens punkt 3. Resultatbudget 2016 Budgetforudsætninger 2016 Første udkast til budget for 2016 blev taget til efterretning med ønske om, at der budgetteres med et overskud på omkring 0,5 mio. kroner. 5. Opfølgning på målseminar den 25. september ( ) Bestyrelsen evaluerer målseminaret den 25. september Der orienteres mundtligt om, hvordan der arbejdes videre med synlig læring Der lægges op til at bestyrelsen drøfter målseminarets form: 3

4 Var det udbytterigt med deltagelse af hele personalegruppen og den udvidede elevgruppe? Hvordan oplevedes dagens organisering med fælles oplæg og gruppearbejde? Er det en form vi skal gentage og i givet fald med hvilken frekvens? Der lægges endvidere op til at opsummeringen af gruppearbejdet den 25. september præsenteres for bestyrelsen, og der gives en mundtlig orientering af, hvorledes det påtænkes at det videre arbejde med synlig læring organiseres. Der lægges op til en kort drøftelse af dette i bestyrelsen, hvor det vil være godt for det videre arbejde at modtage råd om tilrettelæggelsen, lave aftaler om afrapportering til bestyrelsen m.v. Sammenskrivning af faggruppearbejdet Bestyrelsens medlemmer udtrykte generel tilfredshed med formen og dagens tilrettelæggelse. Bestyrelsen opfordrer til, at der planlægges med få udvalgte indsatser, der kan følges tæt og give succes. Der bør være særligt fokus på projekter, der udspringer tæt på lærernes hverdag og aktiviteter. En fokuseret kompetenceudviklingsindsats bør supplere temadagen og de enkelte fags indsatsområder.. 6. Opfølgning på implementering af OK13 og OK15 ( ) Bestyrelsen drøfter implementering af OK13 og OK15 på Horsens Gymnasium På møde i bestyrelsen i efteråret 2014 gav bestyrelsen rektor i opdrag at: Gentage evalueringen af implementeringen af OK13 og senere OK15. Se vedlagte rapport. Fortsat fremme arbejdet med større variation i organisering af undervisningen o To-lærerordninger o Fælles forberedelse af undervisningsforløb o Varierende holdstørrelser o mv. Arbejde for en tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid, der giver bedre mulighed for individuel differentiering. I løbet af efteråret 2015 er der i dialoggruppen opnået enighed om følgende ændringer i forhold til den oprindelige aftale fra : En samlet effektivisering der skønnes til minimum 5-6% i forhold til skoleåret En forenkling af aftalen der medfører administrative forenklinger vedrørende tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid En mulighed for at der ud fra et skøn baseret på lærerens kompetenceprofil og arbejdsporteføljens karakter kan differentieres med +-3% på en arbejdsportefølje. Rektor kan således tildele udvalgte 4

5 lærere op til 3% flere opgaver end gennemsnittet eller op til 3% færre opgaver end gennemsnittet. Der kan således differentieres med opgaver der for den gennemsnitlige medarbejder og gennemsnitlige arbejdsportefølje kompleksitet udgør 100 timers arbejde At der fortsat stilles et tidsregistreringssystem til rådighed, men det gøres frivilligt for den enkelte medarbejder at tidsregistrere. Hvis der opnås enighed med lærerne om denne aftale, kan den implementeres fra skoleåret Dog således at der arbejdes for at gøre tidsregistreringen frivillig allerede fra indeværende skoleår. Der påtænkes en 1-årig aftale, hvor aftalen evalueres efter 1 år. Evalueringen skal have særligt fokus på ændringerne (Individualisering, forenkling og tidsregistrering). Hvis der ikke opnås enighed med lærerne bortfalder aftalen, og rektor fordeler undervisningsopgaverne i henhold til OK13 og OK15, og tidsregistreringen gøres obligatorisk for alle. Den 6. oktober 2015 var bestyrelsesformanden og rektor inviteret til møde i Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriets repræsentanter gav ved mødet udtryk for bekymring for hvorvidt Horsens Gymnasium med den eksisterende aftale vedrørende arbejdstidens tilrettelæggelse kunne opfylde målene om: At kunne tilpasse sig til de varslede besparelser At kunne opfylde målsætningen om at alle elever bliver så dygtige som muligt: o Lærerne skal tilbringe en større del af deres tid sammen med eleverne o Højere grad af variation i undervisnings og organiseringsformer Ved samme lejlighed advarede Undervisningsministeriets repræsentanter om at gøre tidsregistreringen frivillig og henviste til at Moderniseringsstyrelsen havde informere om, at OK15 påbød tidsregistrering. Ved henvendelse til Moderniseringsstyrelsen er det blevet oplyst, at institutionerne lokalt kan aftale at tidsregistrering gøres frivilligt indenfor rammerne af OK15. Rammer og principper for arbejdstiden Horsens Gymnasium PwC benchmark Rapport 2015 Implementeringen af OK13 og OK15 blev drøftet, og der blev udtrykt opbakning til, at rektor går videre med at lave en aftale om arbejdstiden med lærerne på Horsens Gymnasium, Pause hvor maden anrettes Arbejdsgruppen vedrørende campusdannelse på Slagterigrunden ( ) Bestyrelsen med de nuværende økonomiske forudsætninger følger arbejdsgruppens konklusion om at det af økonomiske årsager besluttes at stille deltagelse i campusdannelse på Slagterigrunden i bero 5

6 At bestyrelsen anmoder arbejdsgruppen om at gøre analysen færdig og forlænger deadline for afslutning af analysearbejdet til udgangen af februar måned Den 23. oktober 2015 afholdt arbejdsgruppen første møde. På arbejdsgruppens første møde blev kommissoriet drøftet, processen og tidsplanen blev aftalt og endelig blev den økonomiske analyse udarbejdet af gymnasiets revisor drøftet. På baggrund af den økonomiske analyse fra revisor indstiller arbejdsgruppen til bestyrelsen at deltagelse i campusdannelsen på Slagterigrunden sættes i bero på grund af de nuværende økonomiske forudsætninger for en flytning. Rapport Campus byggeri Indstilling blev drøftet og tiltrådt. Bestyrelsesformanden kontakter CASA og informerer om bestyrelsens beslutning. Der gives besked til lokale medier om beslutningen. 8. Resultatkontrakt for rektor i skoleåret ( ) Bestyrelsen drøfter udkast til resultatkontrakt for rektor Rektor er desværre ikke blevet færdig med et udkast til udsendelse med dagsorden. Det vil der muligvis kunne rådes bod på mandag eller tirsdag. Hvis det er tilfældet eftersendes udkastet til bestyrelsen. På baggrund af diskussionen i forbindelse med evalueringen af resultatkontrakten for lægges der op til, at bestyrelsens formand og næstformand i samråd beder rektor om at udarbejde forslag til resultatkontrakt, der fremlægges for bestyrelsen til godkendelse. Der er lagt op til at følgende elementer skal indgå i rektors resultatkontrakt for skoleåret : Afdækning af Horsens Gymnasiums deltagelse i campusdannelse på Slagterigrunden Plan/strategi for håndtering af de skitserede besparelser En vurdering af mulighederne for at reducere det administrative arbejde knyttet til undervisningen En vurdering af mulighederne for en mere praktisk og smidig håndtering af facility management på gymnasiet En vurdering af mulighederne for at mindske de administrative byrder for gymnasiets ledelse og administration Udarbejdelse af en konkret plan for indsatsen for målstyret læring Udarbejdelse og implementering af et kvalitetssystem på Horsens Gymnasium Fortsat fokus på Undervisningsministeriets KPI er (Fastholdelse, løfteevne (og eventuelt overgang til videregående uddannelse)) Variation i organiseringsformer 6

7 Variation i undervisningsformer Accept af de foreslåede punkter. Rektor, bestyrelsesformanden og -næstformanden arbejder videre med kontrakten, der fremlægges for bestyrelsen til godkendelse på næste møde. 9. Godkendelse af ferieplanen for skoleåret ( ) Bestyrelsen godkender ferieplanen Ferieplanen forskoleåret opererer med 203 skoledage, hvilket ligger lidt over gennemsnittet for de foregående år. Motivet bag dette at skabe bedre rum for at: Give eleverne gode skemaer Gøre plads til blandt andet omlagt skriftlighed Give bedre mulighed for at lærerne kan være mere sammen med eleverne Efter udarbejdelsen af ferieplanen har elevrådet besluttet, at de vil genindføre deltagelse i Operation Dagsværk. Dermed bliver der reelt tale om 202 skoledage i skoleåret Der er særdeles glædeligt at elevrådet har taget initiativ til deltagelse i Operation Dagsværk. Ferieplan for skoleåret Bestyrelsen godkendte ferieplanen. 10. kapacitetsfastsættelse og godkendelse af udbud af valgfag og sprog ( ) Bestyrelsen fastsætter optagelseskapaciteten i skoleåret til 7 klasser At bestyrelsen fastholder det nuværende udbud af valgfag og sprog At bestyrelsen drøfter udbud af kinesisk som 2. fremmedsprog fra skoleåret Medlemmerne af fordelingsudvalg Syd er ved enighed nået frem til at fastholde uændret optagelseskapacitet. Bestyrelsens godkendelse af kapacitet til optagelse af 7 klasser følger derfor beslutningen fra mødet i september Dagnæsskolen, Højvangsskolen og Bankagerskolen udbyder i skoleåret kinesisk som valgfag. Valgfaget har opnået stor søgning med over 60 deltagende elever på de tre skoler tilsammen. Valgholdet er sammensat af elever fra skolernes 7. klasse, 8. klasse og 9. klasse. I denne uge har vi haft repræsentanter på besøg på holdene for at tale med dem om muligheden for at tage kinesisk som 2. fremmedsprog på 7

8 Horsens Gymnasium. Vicerektor vil på mødet give en kort mundtlig orientering, der kan danne grundlag for bestyrelsens beslutning. Bestyrelsen fastsatte optagelseskapaciteten i skoleåret til 7 klasser. Bestyrelsen besluttede at fastholde det nuværende udbud af valgfag og sprogfag med den tilføjelse, at bestyrelsen besluttede at supplere udbuddet af sprogfag til også at omfatte kinesisk som 2. fremmedsprog fra skoleåret Gensidig orientering ( ) Punktet udgik. 12. Information fra bestyrelsesmødet ( ) - Beslutning vedr. campusdannelse på Slagterigrunden. - Beslutning om at udbyde kinesisk som 2. fremmedsprog. - Brev til Folketinget. Ole Have mailer forslag til bestyrelsesmedlemmerne. 13. Eventuelt Intet at bemærke til eventuelt. Ref./Jens Skov punkt 1-7; Henriette Hartoft Andersen punkt