Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 28-10-2015 Mødetid: 09:00 11:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Henrik Jørgensen og Peter Carlsen. Fraværende: Referent: Punkt 1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde. Der er udarbejdet referat fra mødet den 24. september 2015. Indstilling: Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives. Beslutning: Tiltrådt. Punkt 2. Mødeplan. Mødeplanen for 2015: Møde Dato Tidspunkt 1 25. februar 9-12 2 29. april 9-12 3 13. maj 9-12 Generalforsamling 29. maj 10-12 Ekskursion 28. juni til 1. juli 4 24. august 13-16 5 24. september 13-16 Fællesmøde med TMU 7. oktober 08:30 10:30 6 28. oktober 9-12 Temadag 27. november 9-11 7 10. december 9-12 HjulmandKaptain afholder den 4. november 2015 et seminar om aktuelle emner inden for forsyningssektoren. Tilmelding sker via Hjørring Vandselskab. Indstilling: Til orientering. Beslutning: Orientering givet.
Punkt 3. Budget 2016. I 2015 blev der indgået en forståelse om udviklingen i selskabets takster frem til 2020. Dagsordenspunktet er med dette udgangspunkt et oplæg til bestyrelsens beslutning om taksterne for 2016. Tidsplan budgetbehandling: 24. sep. 2015: Forberedelse af Fællesmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Hjørring Vandselskab A/S. 7. okt. 2015: Fællesmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Hjørring Vandselskab A/S. 28. okt. 2015: Bestyrelsesmøde med takst- og budgetgodkendelse for 2016. 10. dec. 2015: Bestyrelsen forelægges selskabets drifts og anlægsbudget. 17. dec. 2015: Byrådsmøde med takstgodkendelse. Udgangspunktet for budgettet for 2016 er, at Hjørring Vandselskab i 2014 indgik en provenuaftale med Hjørring Kommune. Hovedtrækket i aftalen er at provenuet for Hjørring Vandselskab ligger fast frem til 2020 og at kommunens nye krav til selskabets aktiviteter skal finansieres gennem takststigninger. Princippet er også kaldt: Den der bestiller musikken betaler. En del af aftalen er at selskabet skal rationalisere driften med 3 % om året frem til 2020. Takstaftalen er udførligt beskrevet i dagsordenen til mødet i bestyrelsen den 24. august 2015 under pkt. 5. Ved mødet mellem Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøudvalg og Hjørring Vandselskabs bestyrelse den 7. oktober 2015 var oplægget fra Hjørring Vandselskab, at selskabet som konsekvens af takstaftalen reducerer taksterne i 2016 med 0,27 kr. for Spildevand. Hovedemnet for fællesmødet var derudover, hvilke myndighedskrav Hjørring Kommune var sindet at stille til Hjørring Vandselskab de kommende år, inden for emnerne: Nye indsatsplaner for vandforsyningen. Spildevandsplan med særligt fokus på separatkloakering. Vandplaner med særligt fokus på Hjørring Nordøst området. Gennemførelse af Strategi for spildevandsforsyningen. Derudover drøftedes: Klimaindsats i Hjørring Midtby. I forbindelse med den efterfølgende udvalgsbehandling i Teknik og Miljøudvalget er Hjørring Vandselskab blevet stillet spørgsmålet: Hvor meget man kan få for en kr.?. Til svar har selskabet udarbejdet notatet: Og det kan man få for en kr.. Notatet blev den 20. oktober 2016 sendt til Hjørring Kommune og samtidig sendt til orientering til Hjørring Vandselskabs bestyrelse.
Opsamlingen i notatet er samlet i tabel 1. Hjørring Vandselskab har opstillet et forslag til hvilke initiativer der kan iværksættes med udgangspunkt i en mulig takststigning på omkring 1 kr./m 3. I hvor høj grad det opstillede forslag vil resultere i imødekommelse af myndighedskrav, afhænger i sagens natur af hvilke myndighedskrav der stilles, men forslaget angiver, hvilke områder selskabet vil kunne prioritere for at imødekomme myndighedskrav, med angivelse af hvilken tidsmæssig horisont der vil være afledt af en taksstigning på omkring 1 kr./m 3. Tabel 1: Tids- og omkostningskonsekvenser ved de foreslåede myndighedskrav. Område Regulering [Kr./m 3 ] Periode [År] Nye indsatsplaner for vandforsyningen. 0,25 10 Beskyttelse af BNBO, samt særligt følsomme områder. Spildevandsplan, separatkloakering. 0 Spildevandsplan, kloakering af 0 sommerhusområder. Vandplaner, Hjørring Nordøst. 0,33 5 5 mm bassiner på fællessystem. Vandplaner, Hjørring Nordøst. 0,50 40 Forventede afledte separatkloakeringsprojekter. Klimasikring af Hjørring Midtby. 0,23 25 Medfinansieringsdel. Klimasikring af Hjørring Midtby. 0,16 30 Nødvendige projekter, lånefinansieret. Samlet 1,47 Konsekvensen af de øvrige parametre i takstaftalen. Som en konsekvens af reguleringen af vandselskaberne skal selskaberne overholde de prislofter, som udmeldes fra Forskningssekretariatet. I prisloftet for 2016 for Vand indgår der en korrektion på 4,49 mio. kr. som er afledt af, at Hjørring Vandselskab i 2014 ikke fik anvendt det opkrævede provenu primært i forbindelse med anlægsinvesteringer. Vand udnytter prisloftets mulighed for opkrævning fuldt ud. Konsekvensen af korrektionen er, at selskabet i 2014 opkrævede 4,49 mio. kr. mere hos vandforbrugerne end selskabet brugte og derfor er de 4,49 mio. kr. til rådighed til brug i 2016. Det betyder at Vand skal nedsætte provenuet i 2016, og dermed taksten, tilsvarende for at kunne overholde prisloftet for 2016. De 4,49 mio. kr. er brugbare i 2016 og derfor vil aktivitetsniveauet i Vand ikke ændres som følge af korrektionen. I Prisloft 2016 for spildevand er der også foretaget en negativ korrektion i selskabets prisloft, men da Spildevand ikke udnytter det nuværende prisloft fuldt ud, medfører korrektionen ingen takstpåvirkninger i 2016. Takster i 2016.
I forhold til 2015 er der tale om en forøgelse af det variable vandafledningsbidrag for de mindre kunder på 1,00 kr. pr. m 3 og et fald af det faste vandafledningsbidrag med 5,00 kr. Det faste vandafledningsbidrag er lovreguleret i henhold til Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. For vandforsyningen er der tale om en fastholdelse af det variable bidrag og en reduktion af det faste bidrag med 120,00 kr. Drikkevandsbidraget af ledningsført vand falder i 2016 med 0,28 kr./m 3. I nedenstående tabel vises et regneeksempel for en gennemsnitlig husstand med et årligt vandforbrug på 125 m 3. Tabel 2: Konsekvensberegning ved et årligt forbrug på 125 m 3 i 2015 og 2016. Forbrug [m 3 ] 2015 Samlede pris, Afregning til inkl. statsafgift Takst selskabet og moms Forbrug [m 3 ] Takst Samlede pris, Afregning til inkl. statsafgift selskabet og moms Vand Variabelt bidrag Forbrug: 0-1.500 m 3 125 5,90 737,50 921,88 125 5,90 737,50 921,88 Fast bidrag 1 1.046,00 1.046,00 1.307,50 1 926,00 926,00 1.157,50 Statsafgift 125 6,53 1.020,31 125 6,25 976,56 2016 Spildevand Variabelt vandafledningsbidrag Forbrug: 0-500 m 3 125 35,08 4.385,28 5.481,60 125 36,08 4.509,97 5.637,46 Fast vandafledningsbidrag 1 580,00 580,00 725,00 1 575,00 575,00 718,75 6.748,78 9.456,29 6.748,47 9.412,15 I forhold til 2015 vil en hustand med et vandforbrug på 125 m 3 om året, opleve et fald på 0,31 kr. for afregning af den samlede leverance af vand og spildevand fra Hjørring Vandselskab og en samlet fald på 44,14 kr. inkl. afgifter og moms. Faldet skyldes primært reduktionen af prisloftet i 2016 for vand, men også den reducerede statsafgift på ledningsført vand. Ved sammenligningen mellem 2015 og 2016 skal det bl.a. bemærkes at i 2015 var der ikke indarbejdet nye myndighedskrav i taksterne og at der i 2016 er foretaget en reduktion i taksten for Vand pga. prisloftsreguleringen. For større vandforbrugende virksomheder, der er tilmeldt trappeordningen, vil der også være reduktion i den samlede pris som konsekvens af takstudviklingen fra 2015 til 2016. I tabel 3 er den almindelige husholdning også vist til sammenligning. Tabel 3: Samlet pris, inkl. statsafgift og moms for forskellige størrelser af vandforbrugende enheder. Årligt forbrug [m 3 ] 2015 [kr.] 2016 [kr.] Ændring [Kr.] 125 9.456 9.412-44 10.000 543.046 533.772-9.274 30.000 1.521.773 1.454.287-67.486
En sammenligning af takster for udvalgte selskaber viser, at Hjørring Vandselskab er blandt de selskaber, som opkræver mest blandt spildevandsselskaberne, hvorimod opkrævningen blandt vandselskaberne er mere jævnbyrdig. Nedenstående grafer er baseret på 2015-takster, da taksterne endnu ikke er kendte for de øvrige selskaber. Figur 2: Sammenligning af de samlede omkostninger for udvalgte selskaber ved et årligt forbrug på 125 m 3. Omkostningerne er beregnet på 2015-takster. Figur 1: Sammenligning af de samlede omkostninger for udvalgte selskaber ved et årligt forbrug på 10.000 m 3. Omkostningerne er beregnet på 2015-takster.
Hjørring Kommune er endnu ikke færdige med at beslutte, hvilke myndighedskrav, der skal stilles til Hjørring Vandselskab. Det forventes, at der vil blive bestilt musik for mellem 0 kr. og 1 kr. pr. m 3. Dette er udgangspunktet for den efterfølgende indstilling til bestyrelsen. Det forventes, at Hjørring Kommune vil behandle myndighedskravene på mødet i Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 11. november 2015. Indstilling: Det indstilles, at Hjørring Vandselskabs bestyrelse beslutter et betinget takstforslag, hvor udgangspunktet er: at provenuaftalen frem til 2020 fastholdes, og at taksten med det udgangspunkt reguleres ud fra de myndighedskrav, som Hjørring Kommune stiller til Hjørring Vandselskab, forud for behandlingen af taksterne i byrådet i december måned 2015. Beslutning: Bestyrelsen ønsker den indgåede forståelse om fast provenu fra 2015 til 2020 fastholdt. Kommunen udvælger de aktiviteter uden for de i forståelsen fastsatte - den ønsker gennemført i perioden 2016 til 2020. Omkostningerne i den sammenhæng opgøres og de fordeles ligeligt over årene 2016 til 2020. Derved øges stabiliteten i takstudviklingen. Den nødvendige takststigning for at dække de ekstra omkostninger lægges oveni den takst, der fremkommer gennem den vedtagne forståelse. Bilag: Budget 2016 (2017-2020). Takstblad 2016.
Punkt 4. Orientering fra: Formanden: - Årets bestyrelse. Den øvrige bestyrelse: Direktøren:
Med venlig hilsen Tommy Mostrup Administrerende direktør Ovenstående referat er godkendt d. / 2015 Peter Duetoft Alex Lynnerup Jensen Henrik Jørgensen Kim Mølgaard Jensen Kim Bach Per Møller Mads Rubæk Sørensen Susanne Sørensen Peter Carlsen