Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger mål for Notas virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor. Aftalen indarbejdes på finansloven således: aftalte økonomiske rammer indarbejdes i form af bevillinger aftalt mission og vision indarbejdes i anmærkningerne aftalte mål af tværgående karakter indarbejdes i anmærkningerne aftalte mål for Notas opgaver indarbejdes i tabel 5 i anmærkningerne. Målene drøftes mindst én gang årligt i forbindelse med resultatopfølgningen. Såfremt der aftales ændringer af målene, indarbejdes disse ved førstgivne lejlighed på finansloven. 1. Økonomisk ramme Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Nota: Økonomiske rammer Hovedkonto 21.31.21. Regnskab Budget Budget Budget Budget Mio. kr., 2013-prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016 Bevilling (Nettoudgiftsbevilling) 43,6 42,0 41,6 41,4 41,2 + særlige aftalemidler 1,0 1,0 1,0 1,0 Bevillingsmæssig ramme 43,6 43,0 42,6 42,4 42,2 Låneramme (løbende priser) 13,1 13,1 13,1 13,1 Aftalens bevillingsmæssige grundlag er nærmere beskrevet i bilag 2. 2. Mission og vision Mission: Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med synsog læsevanskeligheder - tilpasset deres behov. Nota er en del af Kulturministeriet, som består af et departement og knap 30 styrelser og kulturinstitutioner. Kulturministeriets mission: Gennem kunst og kultur skaber vi adgang til dannelse og udvikling for mennesker og samfund. Kulturministeriets vision: Kultur der beriger og bevæger. Nota fungerer som nationalt viden- og kompetencecenter for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder.
Side 2 Vision: Lige adgang til viden. 3. Opgaver og mål Notas opgaver er følgende: 1. Stille et stort og bredt udvalg af materialer til rådighed. 2. Stimulere til at læse hele livet. 3. Stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder. Med udgangspunkt i mission og vision er der aftalt følgende mål af tværgående karakter: Mål Styrke videnmiljøet Med udgangspunkt i mission og vision er der aftalt nedenstående mål for Notas udadvendte opgaver. Målene indarbejdes som tabel 5 i anmærkningerne på finansloven for 2014, men er også gældende for 2013. Opgaver Stille et stort og bredt udvalg af materialer til rådighed Stimulere til at læse hele livet Stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder Mål Forbedre og udvikle kvaliteten af nye titler Bedre balance i Notas samling i forhold til brugersammensætningen Notas tilbud passer til brugernes livssituationer Fremme muligheden for læsetræning Kvalificere interessenter og samarbejdspartnere med data og viden om Notas målgrupper og serviceydelser Vision og mål er formuleret på baggrund af Notas omverdensanalyse og strategi, som er tilgængelig på www.nota.nu. Den ønskede udvikling er illustreret af Notas forventninger til udviklingen i en række nøgletal, jf. bilag 3, som endvidere lægges til grund for Notas resultatrapportering. 4. Rapportering af resultater Nota skal sikre åbenhed og gennemsigtighed med hensyn til Notas resultater og virksomhed. Som led heri rapporterer Nota om opnåede resultater og opfyldelse af målene efter de til enhver tid gældende regler og retningslinjer herfor. Rapporteringen drøftes med departementet og danner grundlag for departementets resultatopfølgning.
Side 3 5. Aftalens status Denne rammeaftale er ikke en kontrakt i juridisk forstand. Der ændres ikke ved ministeransvaret og de almindelige instruktionsbeføjelser i forholdet mellem departement og institutionen. Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er tilvejebragt hjemmel til fravigelse. Departementet kan tilbagekalde eller ændre aftalen eller dele heraf i kraft af de almindelige instruktionsbeføjelser. Som udgangspunkt skal mindre ændringer af ansvarsområde eller af aftalte målsætninger håndteres inden for de aftalte bevillingsmæssige rammer. Det samme gælder for mindre bevillingsmæssige ændringer, som i udgangspunktet ikke giver anledning til en ændret opgavesammensætning eller ændringer i de krav, der stilles i forbindelse hermed. Større ændringer af Notas opgaver eller af aftalte målsætninger vil altid give anledning til en genforhandling af institutionens økonomiske rammer. Omfattende ændringer i Notas økonomiske rammer vil kunne give anledning til en genforhandling af målene i aftalen. Rammeaftalen er ikke til hinder for, at der sker tilførsel eller bortfald af bevillinger i forbindelse med ressortændringer. Den. december 2012 Kulturministeriet Nota Steen Kyed Afdelingschef Michael Wright Direktør Bilag Bilag 1: Notas strategi for 2013-16 Bilag 2: Økonomisk grundlag Bilag 3: Nøgletal
Side 4 Bilag 2 Budget - driftsbevilling Tabel 1 Hovedkonto 21.31.21. Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget Mio. kr., 2013-prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Nettoudgiftsbevilling 43,6 42,0 41,6 41,4 41,2 41,2 + kontraktmidler (finanslovsbevillinger) 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Nettoudgiftsbevilling i alt 43,6 43,0 42,6 42,4 42,2 41,2 Driftsindtægter 2,5 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 Andre indtægter (tilskud m.v.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forbrug af reserveret bevilling, jf. tabel 2 2,5 2,8 2,8 2,4 0,0 0,0 Tipsmidler i medfør af resultatkontrakt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruttobevilling 48,6 48,5 48,0 47,4 44,8 43,8 Overført overskud primo 6,3 6,2 4,5 3,5 2,4 0,9 Til disposition i alt 54,9 54,7 52,5 50,9 47,2 44,7 Omkostninger i alt 48,7 50,2 49,0 48,5 46,3 44,6 - heraf forbrug af overført overskud -0,1-1,7-1,0-1,1-1,5-0,8 Overført overskud ultimo 6,2 4,5 3,5 2,4 0,9 0,1 Budget for anvendelse af reserveret bevilling Tabel 2 Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget Mio. kr., 2013-prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Reserveret bevilling primo året 10,5 8,0 5,2 2,4 0,0 0,0 Resultatkontrakt 2006-08 2,5 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Forbrug af reserverede midler i året 2,5 2,8 2,8 2,4 0,0 0,0 Reserveret bevilling ultimo året 5,2 2,4 0,0 0,0 0,0 Investeringsbudget Tabel 3 Budget Budget Budget Budget Budget Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 Langfristet gæld primo 6,0 5,6 5,3 5,1 5,4 + anskaffelser 0,4 1,6 1,6 1,6 1,6 + tilgang fra bygge- og IT-kredit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - afdrag på langfristet gæld 1,9 1,9 1,8 1,3 1,2 Langfristet gæld ultimo 4,5 5,3 5,1 5,4 5,8 Bygge- og IT-kredit primo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + igangværende projekter 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - overførte projekter til langfristet gæld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bygge- og IT-kredit ultimo 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlet gæld 5,6 5,3 5,1 5,4 5,8 Låneramme 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 Udnyttelsesgrad i pct. 42,7% 40,5% 38,9% 41,2% 44,3%
Side 5 Opgavefordelt budget Tabel 4 Omkostninger (brutto) Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget Mio. kr., 2013-prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner 5,3 5,4 5,3 5,2 5,0 4,8 Stille et stort og bredt udvalg af materiale til rådighed. 22,0 22,7 22,2 21,9 20,9 20,1 Stimulere til at læse hele livet 18,9 19,5 19,0 18,9 18,0 17,4 Stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder 2,5 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 I alt 48,7 50,2 49,0 48,5 46,3 44,6 Budget for anvendelse af aftalemidler til forbrugsomkostninger Tabel 5 Omkostninger (brutto) Budget Budget Budget Budget Budget Mio. kr., 2013-prisniveau 2013 2014 2015 2016 2017 Flere titler til børn og unge 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Stille viden og kompetencer til rådighed 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Produktion af bøger til fuldtekst 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 I alt 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Personale Tabel 6 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Årsværk 62 64 64 64 63 63 - heraf fagligt personale 51 53 53 53 52 52 - heraf teknisk/administrativt personale 11 11 11 11 11 11
Bilag 3 Nota nøgletal 2013-2016 Regnskabstal Prognose Mål 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1. Stille et stort og bredt udvalg af materialer til rådighed Tilgang af lydbøger til børne- og unge (samling 30/9-2012 af ca. 19.000 lydbøger heraf 1.772 til B og U) 248 146 295 170 175 175 175 175 Online udlån i procent af samlet udlån ultimo året 0,0% 2,0% 8,8% 25,0% 31,0% 37,0% 43,0% 50,0% Pilotprojekt om Daisy online gennemføres Start Slut Formater til elektronisk punkt er udviklet Procentvis af tilfredse brugere (eller mere) 90,8% Ikke afsluttet >=75% >=75% Antal blade 57 54 45 40 42 42 46 48 Antal landsdækkende og regionale aviser 3 4 4 4 5 6 7 8 Antal lokale aviser 14 14 18 17 19 21 23 25 Titler produceret i samarbejde med forlagene (samproduktion+salg af master) 0 15 55 91 95 99 103 108 2. Stimulere til at læse hele livet Antal nyindmeldelser af 12 årige og derunder pr. år.* 396 793 1285 1290 1310 1340 1370 1400 Nationalt bibliotek for tilgængelige læringsmidler gennemføres som pilotprojekt Start Slut Procentdel af aktive brugere (brugere der har været aktive det seneste år) 78 72 74 71 71 72 73 74 Ikke afsluttet Procentvis af tilfredse brugere (eller mere) 90,8% >=75% >=75% Antal brugere 21.582 28.037 35.172 42.000 48.000 54.000 60.000 65.000 Procentdel af egenproducerede lydbøger, der er hybride 27% 23% 43% 66% 100% 100% 100% 100% Pilotprojekt multimediale fagbøger er afsluttet
Side 2 Regnskabstal Prognose Mål 3. Stille viden og kompetencer til rådighed 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Udgivelse af publikationer samt afholdelse af konferencer og seminarer Etablering af netværk for pårørende Etablering af netværk for fagprofessionelle Mindst en større landsdækkende kampagne om året Etablering af Nota Plus som pilotprojekt Ok 4. Tværgående resultatmål Etablering af Ph.d.- og studiemiljøer *Note: Hvis vi når målet på 1400 indmeldelser i 2016 har vi nået halvdelen af en årgang af ordblinde