TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 27. marts 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Anders Krantz, Arne Hansen, Heidi Ladegaard, Mads Vinterby, Tommy Frederiksen Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG...3 3. Brug af stofseler, jf. SEL 128 - LUKKET SAG...4 4. Serviceniveau for faste hjælpere ved indlæggelse - LUKKET SAG...5 5. Boligændringer - LUKKET SAG...6 6. Orientering vedr. udgifter i forbindelse med flytning uden samtykke - LUKKET SAG...7 7. Meddelelser...8 8. Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - februar 2017...9 9. Årsrapport 2016 og evaluering af Netværkshuset Kastruplund...11 10. Eventuelt...13 Bilagsoversigt...14 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 17/7289 Sagsansvarlig: sbo.sf BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 27-03-2017 Godkendt. 2
2. Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/7289 Sagsansvarlig: sbo.sf 3
3. Brug af stofseler, jf. SEL 128 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/34623 Sagsansvarlig: lni.of 4
4. Serviceniveau for faste hjælpere ved indlæggelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/36232 Sagsansvarlig: lhn.as 5
5. Boligændringer - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/7935 Sagsansvarlig: FLA.SF 6
6. Orientering vedr. udgifter i forbindelse med flytning uden samtykke - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/7453 Sagsansvarlig: ama.as_slettet_1 7
7. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 17/7289 Sagsansvarlig: sbo.sf RESUMÉ Orientering, information og referater til udvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER a) Almindelig orientering b) Referat fra møde den 7. marts 2017 i Embedsmandsudvalget for Sundhed c) Notat om tilgang til praktiserende læger i Tårnby d) Brev fra Dansk Erhverv vedrørende frit valg e) Besvarelse på henvendelse fra Dansk Erhverv INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. at udvalget tager punkterne til efterretning BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Referat fra embedsmandsudvalget for Sundhed 7. marts 2017.pdf 60664/17 2 Åben Praktiserende læger i Tårnby 45066/17 3 Åben Brev fra Dansk Erhverv vedrørende frit valg 68547/17 4 Åben Besvarelse på henvendelse fra Dansk Erhverv 64941/17 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 27-03-2017 Taget til efterretning. Forvaltningen orienterede om personaleforhold i hjemmeplejen og rammeudmeldingerne vedr. budget 2018. 8
8. Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - februar 2017 Åben sag Sagsnr.: 17/826 Sagsansvarlig: mas.sf RESUMÉ Der fremlægges sag til efterretning vedrørende den økonomiske udvikling og forventede regnskabsskøn på udvalgets servicedriftsområder på baggrund af 2 måneders forbrug i 2017. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den vedlagte statistik på serviceområderne giver et overblik over udviklingen i udgifterne og indtægterne i forhold til det budgetterede. Derudover vedlægges en række relevante nøgletal for området. Efter 2 måneders faktisk forbrug er det overordnede regnskabsskøn, at det samlede udvalgsbudget overholdes, idet hverken forbrugsprocenten eller aktivitetsudviklingen tilsiger noget andet. Regnskabsskønnet indeholder afvigelser på serviceområderne Voksenhandicap og Hjemmehjælp og primærsygepleje. På Voksenhandicap forventes et merforbrug på ca. 1 mio. kr., mens der forventes et tilsvarende mindreforbrug i Hjemmeplejen. Der er fortsat pres på serviceområdet Voksenhandicap, ikke mindst grundet et fortsat højt aktivitetsniveau på køb af pladser på forsorgshjem og lignende. Disse pladser visiteres ikke af kommunen, men af de pågældende institutioner, og det er grundlæggende vanskeligt at udskrive borgerne grundet det pressede boligmarked i København. De statslige puljemidler på 11,7 mio. kr. til værdighed i ældreplejen (inkl. 4 mio. kr. overført fra 2016) forventes anvendt fuldt ud i 2017. En lovændring af taksten for færdigbehandlede patienter vurderes desuden at medføre en isoleret merudgift i 2017 på ca. 1,2 mio. kr. indenfor serviceområdet Plejehjem mv., som dog vurderes at blive modsvaret af mindreudgifter til SOSU-elever. Det skal nævnes, at Region Hovedstadens overgang til sundhedsplatformen har skabt usikkerhed om, hvorvidt alle registreringer af kommunal medfinansiering er med i afregningssystemet E-sundhed. Medfinansieringen følges tæt under serviceområdet Sundhedsordninger og genoptræning. ØKONOMI Efter 2 måneders forbrug er det overordnede billede, at der er forbrugt følgende af budgettet: 9
Nettoforbrugsprocent februar 2016: 9,4 % Nettoforbrugsprocent februar 2017: 8,4 % INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget, 1. at tage sagen til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Statistik på sundhedsområdet ultimo februar 2017.xlsx.pdf 62658/17 2 Åben Statistik på ældreområdet ulimo februar 2017.xlsx.pdf 62657/17 3 Åben Statistik på handicapområdet ultimo februar 2017.xlsx.pdf 61693/17 4 Åben Statistik på fritvalgsområdet ultimo februar 2017.xlsx.pdf 62675/17 5 Åben Nøgletalsopfølgning ultimo februar 2017 67700/17 6 Åben Budgetopfølgning ultimo februar 2017 57347/17 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 27-03-2017 Taget til efterretning. 10
9. Årsrapport 2016 og evaluering af Netværkshuset Kastruplund Åben sag Sagsnr.: 17/4119 Sagsansvarlig: mas.sf RESUMÉ Ved etableringen af Netværkshuset Kastruplund blev besluttet en evaluering efter 3 år. Evaluering samt øvrig dokumentation forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget som grundlag for at tage stilling til om det hidtidige driftstilskud skal fortsætte i 2018. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Røde Kors Hovedstaden driver et værested i Tårnby Kommune for socialt udsatte mennesker som et frivillighedsprojekt, hvortil kommunen yder et årligt driftstilskud på 750.000 kr. Netværkshuset Kastruplund har siden opstart i maj 2014 fungeret som et tilbud, hvor mennesker i forskellige aldre og med forskellige baggrunde kan mødes og skaber oplevelser og fællesskab gennem aktiviteter, ture, foredrag og sociale arrangementer. Ved opstart af Netværkshuset Kastruplund i maj 2014 blev det besluttet, at frivillighedsprojektet skulle evalueres efter en 3-årige periode. Med henblik på denne evaluering har forvaltningen der 6. februar 2017 afholdt møde med Røde Kors Hovedstadens udviklingschef og den daglige leder af Netværkshuset Kastruplund. Derudover afholdt forvaltningen og formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 10. januar 2017 møde med og det af Kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem for Netværkshuset. På baggrund af denne dialog blev Røde Kors anmodet om at foretage en egentlig evaluering for perioden 2014-16 til forelæggelse i udvalget som en del af beslutningsgrundlaget i forhold til om driftstilskuddet skal fortsætte fremadrettet. Årsrapport 2016, regnskab 2016, budget 2017 og evalueringsrapport for årene 2014-2016 er vedlagt som bilag. HØRING Handicaprådet er høringsberettiget. LOVGRUNDLAG Serviceloven 18. ØKONOMI Driftstilskuddet finansieres over funktion 05.72.99: Øvrige sociale formål, hvorfra der er overført et årligt beløb på 750.000 kr. til Netværkshuset Kastruplund. 11
INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, 1. at beslutte om det hidtidige driftstilskud skal fortsætte. 2. at beslutte en periode for driftstilskuddet. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Årsrapport 2016 32118/17 2 Åben Regnskab 2016 og budget 2017 for Netværkshuset Kastruplund.pdf 61363/17 3 Åben Evalueringsrapport vedr. Netværkshuset Kastruplund 2014-2016.pdf 61362/17 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 27-03-2017 Udvalget besluttede, at driftstilskuddet fortsætter indtil videre med en fast årlig evaluering. 12
10. Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 17/7289 Sagsansvarlig: sbo.sf BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 27-03-2017 Ingen bemærkninger. 13
Bilagsoversigt 7. Meddelelser 1. Referat fra embedsmandsudvalget for Sundhed 7. marts 2017.pdf (60664/17) 2. Praktiserende læger i Tårnby (45066/17) 3. Brev fra Dansk Erhverv vedrørende frit valg (68547/17) 4. Besvarelse på henvendelse fra Dansk Erhverv (64941/17) 8. Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - februar 2017 1. Statistik på sundhedsområdet ultimo februar 2017.xlsx.pdf (62658/17) 2. Statistik på ældreområdet ulimo februar 2017.xlsx.pdf (62657/17) 3. Statistik på handicapområdet ultimo februar 2017.xlsx.pdf (61693/17) 4. Statistik på fritvalgsområdet ultimo februar 2017.xlsx.pdf (62675/17) 5. Nøgletalsopfølgning ultimo februar 2017 (67700/17) 6. Budgetopfølgning ultimo februar 2017 (57347/17) 9. Årsrapport 2016 og evaluering af Netværkshuset Kastruplund 1. Årsrapport 2016 (32118/17) 2. Regnskab 2016 og budget 2017 for Netværkshuset Kastruplund.pdf (61363/17) 3. Evalueringsrapport vedr. Netværkshuset Kastruplund 2014-2016.pdf (61362/17) 14