Herlev Kommune Referat Sundheds- og Voksenudvalget Dato: Fra: 16:30 Sted: Mødelokale 324 Indkaldelse Gitte Friberg Bomholdt (A) Connie Mankov (A) Peter Nielsen (A) Maria Mankov (A) Bo Zabel (A) Hanne Bjørn-Klausen (C)
Indholdsfortegnelse Åbne dagsordenspunkter 70 Besøg på Herlev Kommunes plejecentre 2 71 Kriterier for tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2019 2 72 Budgetforslag 2019 - Sundheds- og Voksenudvalget 4 73 Oktoberregulering 2018 - Sundheds- og Voksenudvalget 6 74 Efterregulering 2017 - Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet 7 75 Rammeaftale 2019-2020 på det højt specialiserede social- og undervisningsområde 8 76 Plan for udvikling af socialpsykiatrien 11 77 Tilsynsrapport vedrørende Herlev Kommunes tilsyn med leverandører af 12 hjemmehjælp og plejecentre 2017 78 Meddelelser - Åbent møde 14 Luk ede dagsordenspunkter 79 Lukket punkt: Meddelelser - Lukket møde 14 80 Lukket punkt: Eventuelt 14 Side 1 af 17
00.18.00A00-1-18 Besøg på Herlev Kommunes lejecentre Som indledning på Sundheds- og Voksenudvalgets møde foretages en rundtur til Herlev Kommunes tre plejecentre. Lille Birkholm Center, Lærke aard Center og Herlevgaard Center. Forvaltningen indstiller at orienterin en tages til efterretning. Sundheds- og Voksenudvalget har ønsket en besigtigelse af og orientering om Herlev Kommunes tre plejecentre. Lille Birkholm Center, Lærkegaard Center og Herlevgaard Center. Som indledning til udvalgets møde foretages en rundtur til de tre lejecentre. Funktionsleder Lene Thrane-Møller vil give en kort introduktion til hvert af de tre centre. Beslutningskompetence Sundheds- og Voksenudvalget Beslutning Peter Nielsen (A) Taget til efterretning. 27.15.12040-1-18 Kriterier for tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2019 Side 2 af 17
I forbindelse med tilskud til frivilligt socialt arbejde (servicelovens 18 midler) lægger forvaltningen op til to konkrete ansøgningsemner. Derudover lægger forvaltningen op til, at der igen i år kan søges i akutpuljen til brug for nye aktiviteter og projekter. Forvaltnin en indstiller 1. At der i 2019 kan søges støtte inden for de to konkrete emner, som forvaltningen foreslår. 2. At 5% af det samlede beløb af tilskud til frivilligt socialt arbejde reserveres i Akutpuljen. I forbindelse med tilskud til frivilligt socialt arbejde (servicelovens 18 midler) har forvaltningen været i dialog med Frivilligcenter Herlev om mulige om åder, der bør have særlig fokus i 2019. Derudover besluttede Sundheds- og Voksenudvalget på mødet den 28. februar 2018, at tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2019 bliver en mere målrettet prioritering af midlerne. På den baggrund lægges der op til, at der i 2019 kan søges om støtte inden for to konkrete emner: 1. Lokale aktiviteter og projekter, som har til formål at st rke borgernes aktive medborgerskaber og skabe positive forandringer for bor ere i Herlev. 2. Nye lokale aktiviteter og projekter, der har til formål at inkludere udsatte borgere samt styrke deres muligheder for et mere indholdsrigt liv i Herlev. Prioriteringen lægger således op til et tosidet fokus; for det første på at styrke det aktive medborgerskab, forstået som den enkelte borgers evne, lyst og mulighed for at tage vare på sig selv og andre i fællesskab. For det andet et fokus på at midlerne prioriteres til aktiviteter og projekter, der styrker udsatte borgeres mulighed for et aktivt medborgerskab. Sundheds- og Voksenudval et besluttede den 12. december 2017, at fristen for ansøgninger fremover skal rykkes til den 1. december. Dermed kan Sundheds- og Voksenudvalget på udvalgsmødet i december tage stilling til de konkrete ansøgere, hvor efter forvaltningen i primo januar kan udbetale tilskuddet til de frivillige sociale foreninger. Frivilligcenter Herlev vil fortsat gerne rådgive borgere, foreninger og andre i forbindelse med deres ansøgninger. Dette vil indgå i Herlev Kommunes annoncering i Herlev Bladet i oktober og november 2018. Sundheds- og Voksenudvalget besluttede den 28. oktober 2014, at 10 % af det samlede beløb af tilskud til frivilligt socialt arbejde skulle reserveres i Akutpuljen til brug for nye aktiviteter og projekter i løbet af året. Denne praksis er siden fulgt. Efterspørgslen på midlerne i akutpuljen har de seneste år været relativ lille. Derfor foreslår forvaltningen at praksis ændres og akutpuljen reduceres til kun at bestå af 5 % af den samlede pulje i 2019. Kriterier for tilskud efter servicelovens 18 i 2018 samt oversigt over tildelte og afviste tilskud til aktiviteter og projekter i 2018 er vedhæftet som bilag. Supplerende sagsfremstilling Side 3 af 17
Servicelovens 18 Der var i budget 2018 afsat 95.000 kr. til frivilligt socialt arbejde. Der forventes et budget på 96.000 kr. i 2019. B eslutningskomp etence Sundheds- og Voksenudvalget Beslutning Ad 1.: Tiltrådt. Ad 2.: Tiltrådt. Bilag Kriterier for tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2018 samt oversigt over tildelte og afviste. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2018 (163-2018-4322) 00.30.10S00-25-18 Budgetforslag 2019 - Sundheds- og Voksenudvalget Udvalget skal behandle forvaltni gens budgetforslag 2019-2022. Forvaltningen indstiller at Budgetforslag 2019 sendes til 2. behandling. Budgetforslag 2019 forelægges til drøftelse i Sundheds- og Voksenudvalget. Der henvises til det trykte budgetforslag, so er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 15. august 2018 og gennemgået på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 22. august 2018. Side 4 af 17
Budgetforslaget på Sun heds- og Voksenudvalgets område er sammensat på følgende måde: Drift: (1.000 kr.) (2019-PL) 2019 2020 2021 2022 Center for Børn, Fa ili o Handicap: Voksen/Handicappede 134.152 134.152 134.152 134.152 Center for Omsorg og Sundhed Stabsfunktioner 6.750 6.750 6.750 6.750 Sundhedsud ifter 123.942 123.942 123.942 123.942 Plejecentre/Køb o sal af pladser 114.948 113.888 113.888 113.888 Herlev Sundhedscenter 46.456 46.456 46.456 46.456 Herlev Hjemmepleje og 40.667 40.657 40.657 40.657 Socialpsykiatri Visitation (praktisk og personlig 70.790 70.556 70.556 70.556 pleje) Herlev Voksen Pæda o iske Tilbud 2.932 2.932 2.932 2.932 Stab for By o Udviklin : Øvrige sociale formål og forebyggende indsats for ældre og handicappede Center for Job, Unge og Borgerservice: 2.397 2.397 2.397 2.397 Andre sundhedsud ifter 1.257 1.257 1.257 1.257 Kontante ydelser 37.889 37.889 37.889 37.889 Drift - Sundheds- og Voksenudval et i alt 582.180 580.876 580.876 580.876 Blandt de væsentligste ændringer fra 2018 til 2019 kan nævnes: Der er afsat yderligere 2,4 mio. kr. til hjemmeplejen på grund af en stigning i antallet af visiterede timer - en stigning som til dels må anses for at være demo rafisk betinget. Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er opjusteret med 3,6 mio. kr. på grundlag af prognose fra KL. Lov om Kommunernes styrelse 40. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen Side 5 af 17
Besl tning Tiltrådt. 00.30.18S00-6-18 Oktoberre ulerin 2018 - Sundheds- og Voksenudvalget Forvaltningen fremlægger forslag til tillægsbevilling i budgetåret 2018. Forvaltningen indstiller At der ydes en negativ tillægsbevillin på 816.000 kr. Forvaltningen fremlægger hermed forslag til Oktoberregulering af Budget 2018 på Sundheds- og Voksenudvalgets område. Regulerin sforslagene udgør samlet set en mindreudgift på 816.000 r. for udvalgets budgetområde: I hele 1.000 kr. Center for Omsorg og Sundl ed: Øvri administration og Stab/Sundhed o Forebyggelse -368 Visitationen -4.800 Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på -1.822 plejecentre Center for Børn, Familie og Handicap: Voksen Handicapområdet +6.174 Sundheds- og Voksenudvalget i alt -816 En uddybning af reguleringsforslagene fremgår af bilaget. Lov om Kommunernes styrelse 40. Side 6 af 17
Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Beslutnin Tiltrådt. Bilag Oktoberregulering 2018 - Sundheds- og Voksenudvalget 29.06.00P05-2-18 Efterregulering 2017 - Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Herlev Kommune har fra Re ion Hovedstaden modtaget en opkrævni g af efterregulerin vedr. den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet for regnskabsår 2017. Forvaltningen indstiller at der gives en tillægsbevilling på 5,8 mio.kr., som fi ansieres af kassebeholdningen. Herlev Kommune har modtaget opkrævning af en efterregulering af den kommunale medfinansiering for regnskabsåret 2017. Herlev Kommune opkræves yderligere 5,8 mio.kr. Problemstillingen er ikke isoleret til Herlev Kommune. Lan t de fleste kommuner i landet - særligt i Region Hovedstaden - er blevet opkrævet en efterregulering. Den store efterregulering har skabt usikkerhed om validiteten i regionernes afregning og dermed også regnskabsresultatet for 2018. Denne usikkerhed er uholdbar for kommunernes økonomistyring, da der er betydelige udsving i afregningerne (hvilket også var tilfældet i 2017). Det er KL's vurdering, at udgifterne for 2018 for kommunerne samlet set holder sig indenfor det aftalte niveau, men på kommuneniveau opleves der for en lang række kommunernes vedkommende forholdsvis store afvigelser fra de prognoser fra Sund edsdatastyrelsen, som li ger til grund for kommunernes budgetlægning for 2018. Udgifterne for Herlev Kommune ser indtil videre ud til at holde sig indenfor det budgetterede. KL har aftalt med Sundheds- og Ældreministeriet, at ministeriet laver en redegørelse for udgiftsudviklingen både for kommunerne under ét og for den enkelte kommune. Ministeriet har Side 7 af 17
til endegivet, at der endvidere vil blive foretaget en vurdering af, om prognosen for 2019 kan forventes at være retvisende. Såfremt der er tekniske årsager i prognosemodellen, som skævvrider fordelin en mellem kommunerne, har KL anført, at dette skal korrigeres. KL har samtidig udtrykt stærk utilfredshed med og kritik af leverancen og kvaliteten af de data, som kommunerne stilles til rådighed for at kunne følge op på afregningen. Herlev Kommune vil fortsat føl e dialo en mellem KL og ministeriet tæt. Lov om regionernes finansiering. Beslutningskompetence Kommunalbest relsen Beslutning Tiltrådt. 27.00.00-G01-140-18 Rammeaftale 2019-2020 på det højt specialiserede social- og undervisningsområde Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det højt specialiserede social- og undervisningsområde på børne-, unge- og voksenområdet, herunder ansvaret for udarbejdelse af en toårig Rammeaftale, der skal endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen indstiller at Rammeaftalen 2019-2020 på det højt specialiserede social- og undervisningsområde godkendes. KKR Hovedstaden anbefaler på møde den 10. september 2018, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2019-2020 (vedhæftet som bilag). Side 8 af 17
Om Rammeaftale 2019-2020 Rammeaftalen fo userer på de kon rete aftaler, der er indgået for 2019-2020 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. Med Rammeaftalen 2019-2020 følger to tekniske bilag og appendiks (vedhæftet som bilag). De to bilag er til henholdsvis Rammeaftalens Udviklingsstrategi og St ringsaftale. De to appendikser indeholder eksempler på henholdsvis en model til beregning af enhedstakst, herunder efterregulering og en model til beregning af efterregulering af over-/underskud samt belægningsprocent ved anvendelse af flere takstniveauer. Rammeaftalens Fælles mål udgør rammen for samarbejdet i perioden 2018-2021. Målene er derfor uændrede i denne aftale. Det drejer sig om følgende tre mål: Vi vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer. Vi vil forpligte hinanden til at samarbejde, både fagligt og økonomisk, om de tværgående højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen. Vi vil arbejde målrettet med, at alle højt specialiserede tilbud har et fast fokus på at anvende og udvikle bedste praksis" med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet. Om Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2019-2020 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2019-2020 tager afsæt i de tendenser, bevægelser og udfordringer. Region Hovedstaden oplever på det højt specialiserede social- og undervisningsor åde. Formålet med Udviklingsstrategien er at: sikre og styre den faglige udvikling af regionens tilbud skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og behov for pladser sikre koordination og udvikling af nye tilbud. I forhold til Rammeaftale 2018 er der foretaget en opdateret oversigt over regionale samt landsdækkende tilbud på baggrund af nye indberetninger om belægning og kapacitet. Der er ydermere rettet i afsnittet omhandlende bagkatalog over projekter i regi af Rammeaftalen. Her retter teksten udelukkende fokus på, hvad der sker i regi af aftalen i den kommende tid, og Fokusområde for 2019-2020 præsenteres. Følgende fokusområde er valgt: Sammenhæng mellem tilbudsviften på det specialiserede socialområde og udviklingstendenser i forhold til målgrupperne indenfor området. Om styringsaftale i Rammeaftale 2019-2020 Styringsaftalen i Rammeaftale 2019-2020 lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i de kommende to år for de omfattede tilbud i kommunerne i Region Hovedstaden. Styringsaftalen har samtidig til formål, at være et redskab, der understøtter samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen omfatter: En aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud. Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialogen mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser. Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftalen i Rammeaftale 2019-2020, som har betydning for takstberegningen for de kommende to år: Takstaftalen i Rammeaftale 2019-2020 er fornyet, og der står blandt andet, at udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde til og Side 9 af 17
med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 % årligt som gennemsnit i en 6-årig periode. Hvad angår overheadprocenten vil kommunerne fortsat arbejde hen imod, at det gennemsnitlige mål fortsat frem mod 2020 vil være 6 %. Afsnittet om egenbetaling er rettet med udgangspunkt i lovgivning på området samt Ankestyrelsens principafgørelse 97-16 (Ankestyrelsen har i principafgørelsen taget stilling til, hvordan kommunerne skal beregne, hvad borgere selv skal betale for et midlertidigt botilbud efter Lov om social service). Rammeaftalen odkendes endeligt cif Kommunalbestyrelsen og har forinden været i skriftlig høring i Handicaprådet med deadline den 20. september 2018 (forvaltningens udkast til høringssvar er vedhæftet som bilag) samt været behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 25. september 2018, Sundheds- og Voksenudvalgets møde den samt Familie- og Forebyggelsesudvalgets møde den. Det her vedhæftede forslag til Rammeaftale er godkendt af KKR på mødet den 10. september 2018. Lov om social service kap. 2 (kommuner og regioner), 6 stk. 2 og 3. Der forventes ingen væsentlig økonomisk effekt på baggrund af Styringsaftalen i Rammeaftale 2019-2020. Beslutningskom etence Kom unalbestyrelsen Beslutning Tiltrådt. Bilag Fælles høringssvar fra Handicaprådet Hovedstadsregionens Rammeaftale 2019-2020.pdf Bilag 1 Teknisk bilag til Styringsaftale 2019-2020.pdf Bilag 2 Teknisk bilag til Udviklingsstrategi 2019-2020.pdf Appendix til bilag 1 Ex på model til beregning af enhedstakst, herunder efterregulering af over-underskud.xlsx Appendix til bilag 1 Ex på model til beregning af efterregulering af over-underskud og b elægningsprc..xlsx Side 10 af 17
00.15.25-G01-1-18 Plan for udvikling af socialpsykiatrien På baggrund af beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22. august 2018 fremlægger forvaltningen en plan for revision af "Plan for udviklin af socialps kiatrien 2018-2021" med involvering af relevante interessenter. Forvaltningen indstiller at plan for revision af "Plan for udvikling af socialpsykiatrien 2018-2021" godkendes. Det frem år af Budgetaftale 2018, at aftaleparterne ønsker en plan for udvikling af socialpsykiatrien i Herlev Kommune: Borgere med ps kisk sygdom har ofte en række andre udfordringer som fx manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, social isolation eller misbrug. En sammenhæn ende, velkoordineret og rehabiliterende indsats har derfor stor betydning for borgernes mulighed for at leve så selvstændigt og meningsfuldt et liv som muligt. Aftaleparterne ønsker derfor, at der laves en udviklingsplan for socialps kiatrien med særlig fokus på sammenhængende og velkoordinerede indsatser, som støtter borgeren i at leve så selvstændigt et liv som muligt. I forbindelse med fremlæggelse af forslag til plan for udvikling af socialpsykiatrien besluttede Kommunalbestyrelsen på dens møde den 22. august 2018 at sende planen tilbage til behandling i Sundheds- og Voksenudvalget med henblik på revision og inddragelse af relevante interessenter. Herlev Kommune har allerede en bred vifte af velfungerende tilbud og indsatser til voksne borgere med psykosociale vanskeligheder. Det først fremlagte udkast til plan for udvikling af socialpsykiatrien ligger op til at st rke fokus på følgende tre indsatsområder: Borgeren i centrum Borgerens sundhed Netværk og fællesskaber Planen skal sætte rammen for den samlede udvikling af de eksisterende socialpsykiatriske tilbud og myndighedsarbejdet med henblik på at styrke borgerens oplevelse af sammenhængende, velkoordinerede og rehabiliterende indsatser. Målet er fortsat, at kommunens sårbare borgere kan blive mest muligt selvhjulpne og opleve livskvalitet. Forvaltningen foreslår følgende plan for interessentinvolvering og revision af "Plan for udvikling af socialpsykiatrien 2018-2021": Oktober 2018 afholdes der dialogmøder med inddragelse af brugere, pårørende og medarbejdere i henholdsvis på Juvelhuset og de socialps kiatriske tilbud. Dialogmøderne skal have til formål at konkretisere de tre indsatsområder; Borgeren i centrum. Borgerens sundhed samt Netværk og fællesskaber. Side 11 af 17
November 2018 drøfter Handicaprådet planen med afsæt i det foreliggende udkast til planen og input fra dialogmøderne. Primo 2019 sendes revideret "Plan for udvikling af socialpsykiatrien 2018-2021" i høring i Handicaprådet på årets første møde i rådet. Primo 2019 (hurtigst muligt efter høring i Handicaprådet) fremlægges revideret "Plan for udvikling af socialpsykiatrien 2018-2021" i Sundheds- og Voksenudvalget og efterfølgende i - og Planlægningsudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på endelig godkendelse. Beslutningskom etence Sundheds- og Voksenudvalget Beslutning Tiltrådt. 00.01.00-G01-73035-18 Tilsynsra port vedrørende Herlev Kommunes tilsyn med leverandører af hjemmehjæl og plejecentre 2017 En gang årligt får Sundheds- og Voksenudvalget forelagt den samlede tilsynsrapport vedrørende Herlev Kommunes tilsyn med leverandører af hjemmehjælp og plejecentre. Forvaltningen indstiller at rapporten tages til efterretning. Side 12 af 17
I henhold til tilsynspolitikken vedtaget af Sundheds- og Voksenudvalget den 23. februar 2017, har Herlev Kommune ført tilsyn hos 12 borgere der modtager hjemmehjælp, seks borgere der har modtaget rehabiliterende hjemmehjælp, og hos ni borgere der bor på kommunens tre plejecentre. Borgerne, der har modtaget hjemmehjælp i henhold til 83 i Serviceloven er generelt tilfredse med den hjælp, de er visiteret til og modtager. Borgerne modtager den hjælp, de er visiteret til, og det sker i henhold til indgåede aftaler. Borgerne oplever, at de har faste hjemmehjælpere, og at dialogen er ligeværdig. Halvdelen af borgerne havde kendskab til muligheden for fleksibel hjemmehjælp, og to af borgerne havde benyttet sig af timer fra klippekortet til ekstra rengøring og til indkøb af dagligvarer. Tilsynene har ikke givet anledning til ar iærkninger, men der er givet en række anbefalinger til fortsat udvikling af den faglige praksis i forhold til opstartsbesøg hos borgerne samt fortsat fokus på døgnrytmeplaner og den løbende dokumentation. Opmærksomhedpunkter, afdækket af tilsynet, er efterfølgende afklaret med leverandørerne på tilfredsstillende måde. Der har været tale om usikkerhed om leveringshyppighed og aftaler om rengøring. Gruppen af borgere, der har modta et rehabliterende hjemmehjælp i henhold til 83 i Serviceloven, er me et bred. Borgerne er positive i forhold den visiterede træning og hjælp samt udførelsen af dette. Der er iværksat tiltag, der skal sikre den fortsatte udvikling af samarbejdet, dialogen og dokumentationen. Der er gennemført generelt og fagligt tilsyn på plejecentrene. Tilsynene har ikke givet anledning til anmærkninger, men der er givet en række anbefalinger til fortsat udvikling af den faglige praksis i forhold til en mere konsekvent brug af døgnrytmeplan og en kvalitetssikring af den løbende dokumentation. Lov om socialservice. Beslutningskompetence Sundheds- og Voksenudvalget Beslutning Taget til efterretning. Bilag Side 13 af 17
Samlet tilsy srapport vedr. kommunale tilsyn med leverandører af hjemmehjælp og plejeboliger 2017 00.22.04-P35-24-17 Meddelelser - Åbent møde Beslutning