REFERAT FOA Mariagerfjord - Afdelingsbestyrelse Dato: 07.06.2017 kl. 8:30 Sted: Arkivsag: 17/129086 Tilstede: Annette Press (), Bente Dahl Linnemann Nielsen (), Elly Andersen (), Gitte Ulla Østergaard (), Kenn Andreasen (), Leif Skaarup (), Aase Quist Christensen (), K E Petersen (), Egon Lars Hans Christensen (), Joan Poulsen (), Pia Quist Vishart (), Lars Olesen (), Maja Vestergaard Jensen () Ikke tilstede: Bjarne Bugge Petersen Andre: Referent: Maja Jensen Dirigent: Bente Dahl Linnemann Nielsen DAGSORDEN Side Dagsorden 1/17 17/129141-1 Formalia 3 2/17 17/129152-1 Nyt fra A-kassen 4 3/17 17/129151-1 Økonomi 4 4/17 17/137301-1 Salg Rørholmsgade - køb nyt? 5 5/17 17/137268-1 Generalforsamling 2017 8 6/17 17/139053-1 Nyt fra afdelingen 8 7/17 17/129154-1 Personalesituationen 10 1
8/17 17/138191-2 E-meeting 11 9/17 17/138191-1 E-meeting 11 10/17 17/137335-1 Eventuelt 12 2
Dagsorden 1/17 Formalia 1 FOA Mariagerfjord - Afdelingsbestyrelse 07.06.2017 1/17 Tidligere beslutning: Dirigent: Bente Dahl Linnemann Nielsen Referant: Maja Jensen Dagsorden godkendt Referat godkendt 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat sker inden mødets afslutning At der vælges dirigent som ikke kan være formanden At dagsorden godkendes At referatet godkendes Referat fra seneste møde 3
2/17 Nyt fra A-kassen 1 FOA Mariagerfjord - Afdelingsbestyrelse 07.06.2017 2/17 Tidligere beslutning: Nyt fra A-kassen Personalesituation Ledighedssituation for afd. At berette om A-kassens personalesituation At berette om ledighedssituation i FOA Mariagerfjord Lars beretter om nyt fra A-Kassen. Ledighedssituationen er på 53 personer som omregnes til 36 fuldtidsmedlemmer. Ledighedsprocenten er 2,9 i FOA Mariagerfjord. Kenn spørger indtil hvordan man skal blive med at skaffe kvalificeret personale til sundhedområdet. Der bliver indledt en kort debat, men uden en konkret løsning. 4
3/17 Økonomi 1 FOA Mariagerfjord - Afdelingsbestyrelse 07.06.2017 3/17 Tidligere beslutning: Godkendes næste møde i aug. Gennemgang af perioderegnskab Gennemgang af Akutmidler Godkendelse af regnskab 2016 At perioderegnskab gennemgå At brug af akutmidler gennemgå At godkende regnskab 2016 Regnskab 2016 ikke underskrevet af bilagskontrollanter derfor udsættes bestyrelsen underskrift til næste møde i aug. Revisionsinstituttet kontaktes for rettes af dato. Billagene omkring 210, 215, 100 udsættes til næste møde i aug. Da de ikke var opdateret til mødet. Underskrivning af regnskab 2016 på næste møde i aug. Gennemgang af billagene 210, 215 og 100 på næste møde i aug. 5
4/17 Salg Rørholmsgade - køb nyt? 1 FOA Mariagerfjord - Afdelingsbestyrelse 07.06.2017 4/17 Tidligere beslutning: Bestyrelsen skal tage stilling til, om vi skal sælge. Hvis vi sælger er der to forslag til to alternativer. Mariagerfjord Kommune har forespurgt om de kan købe vores nuværende bygning. Bestyrelsen beslutter om vi skal sælge. Ved salg, hvilke alternativer kan bestyrelsen arbejde videre med? Kommunen er interesseret at købe bygningerne. Bestyrelsen skal tage stillingen til om der skal indledes en dialog med kommunen. Der træffes ingen beslutninger uden at bestyrelsen har godkendt det. Knud Erik synes det er en god ide, men hvor skal man så flytte hen. Kenn ligger op til at der skal snakkes alternativ til hvor vi skal flytte hen. Leif beretter om muligheden for at kunne flytte sammen med andre, som der var snak om på bestyrelsesmødet i jan. Huset Rørholmsgade har man ikke mulighed for at huse andre. Hvis man flytter og lejer med mulighed for køb, så vil det være mulighed for at andre kan leje sig ind. Aase fortæller at der er flere der gerne ville bo med os, og at man skal måske tænke fælleskabet. Knud Erik spørger, indtil hvor mange, man kan trække ind til at være sammen med os. Kenn fortæller, at der er mulighed for, at der er kontor til alle, hvis vi går sammen med andre. Leif beretter om det økonomiske i forhold til hvis man skal gå videre med køb. Begge steder vil være økonomisk gode og med muligheder for at leje. Kommunen ønsker at overtage pr. 1/12-17 Leif forslår man går videre med to for ikke at låse sig fast, og man kan bruge det til videre forhandling. Leif er inhabil i forhandlingerne med kommunen. I forhold til Cemtec sidder han i fondsbestyrelsen. Kenn foreslår at der sidder nogen fra bestyrelsen med til møde med køb/salg. Bestyrelsen skal tage stilling til om Leif må tage deltage i forhandlingerne m køb/salg. 6
Knud Erik er bange for at det kan gå imod FOA. I beslutningen om hvordan det skal gøres fremadrettet, mener man Leif skal holdes uden for. I beslutningen af køb/salg skal der sidde to fra dagligledelse og to fra bestyrelsen. Kenn spørger om bestyrelsens mening til om Leif skal holdes helt uden for beslutningerne i forbindelse med køb/salg. Kenn vil gerne høre om han må bruge Leif i det daglig arbejde med salg/køb. Forhandlingom køb, salg eller leje foreståes af to fra dagligledelse og to fra bestyrelsen. Bestyrelsen kan indkaldes med kort varsel ved indkøb af salg/køb/leje. Bestyrelsen har bestemt og gå videre med forhandlingerne om salg, køb eller leje. Både Leif Skaarup og bestyrelsen er enige om at leif ikke skal indgå i hverken forhandling eller beslutning om henholdsvis salg af Rørholmsgade 8 eller køb/leje. Dette for at ikke at udfordre Leifs dobbelt rolle. 7
5/17 Generalforsamling 2017 1 FOA Mariagerfjord - Afdelingsbestyrelse 07.06.2017 5/17 Praktiske detaljer om afholdelse af generalforsamlingen 2017. Dagsorden, sted, annoncering, evt. lovændringer og udarbejdelse af beretning. Behandles og besluttes. Generalforsamlingen afholdes udgangen af 3. kvartal jf. Praktiske detaljer omkring generalforsamlingen behandles og besluttes. Forslag til dagsorden og evt. afholdelse af sted Forslag til lovændring Hvor skal generalforsamlingen afholdes? Cemtec blev forslået dog skulle der Cemtec kontaktes vedr.larm Dirigent Anja Søe næstformand i FOA Nordjylland kontaktes om hun kan. Lovændringer Kenn lagde op til en ændring af lovene vedr. SOSU sektor formand og den faglig sekretær. Lovændringer skal tage udgangspunkt i at sikre den fremtidig drift i FOA Mariagerfjord når/hvis de faglig valgte fratræder i løbet af den nære fremtid. Der foregik en drøftelse i forhold til om der skal være 4 valgte eller 3 valgte og en faglig sekretær. SOSU sektor formanden skal ikke automatisk være lønnet i afdelingen, men der skal evt. vælges en sektor ansvarlig på afd. Generalforsamlingen. Kenn mente det var vigtigt at få den drøftelse i fredstid, så den evt. kan træffes uden at blive hæftet op på nuværende valgte. Bestyrelsen blev enig om, at daglig ledelse fremlægger foreslag til lovændringer vedr. Ovenstående på næste bestyrelsesmøde. Ændringsforslaget skal tages ud i at der skal være tre valgte og 1 ansat faglig sekretær. Generalforsamlingen afholdes på Cemtec Bestyrelsen besluttede, at den mundtlig beretning skal tage udgangspunkt i visioner fra sidste generalforsamling. Bestyrelsen besluttede, at den skriftelig beretning skal tage udgangspunkt i den form som blev brug sidste år. 8
6/17 Nyt fra afdelingen 1 FOA Mariagerfjord - Afdelingsbestyrelse 07.06.2017 6/17 Tidligere beslutning: Kenn orienterer om nyt fra afdelingen Visborggaard er stadig en stor opgave. Kenn orienterer om problematikkerne derude. Pressen er med indover. Lukning af plejehjemspladser åbning af friplejehjem. Pressen er med indover. Budget 2018 kommet en del konserkvensbeskrivelser fra TR. FTR sender dem til konstitueret ældrechef. FOA sender til sundhed og omsorgs udvalget. Aase fortæller at der er mange sager med stress. Der begynder at komme flere der får bevilliget flex job Annette fortæller at hun har holdt møde med distriksleder, leder, ældrechef og HR hvor man fik fremlagt alle problematikkerne omkring lederne. 9
7/17 Personalesituationen 1 FOA Mariagerfjord - Afdelingsbestyrelse 07.06.2017 7/17 Tidligere beslutning: Kenn orienterer om personalesituationen Orientering om personalsituation At orientering tages til efterretning Kenn orienterer om personalesituationen 10
8/17 E-meeting 1 FOA Mariagerfjord - Afdelingsbestyrelse 07.06.2017 8/17 Der blev åbnet op for spørgsmål om indkøb af nye Ipad. Det blev bestemt at dem der havde de gamle skal erstattes. 9/17 E-meeting 1 FOA Mariagerfjord - Afdelingsbestyrelse 07.06.2017 9/17 Installation af E-meeting på IPad. Kenn forklare hvordan man installere E-meeting. Der lægges en vejledning ud til nyt program E-Meeting, som bestyrelsen skal have installeret på deres Ipad. E-Meeting bliver fremtidig sted for bestyrelsesmøde(dagsorden) osv. 11
10/17 Eventuelt 1 FOA Mariagerfjord - Afdelingsbestyrelse 07.06.2017 10/17 Eventuelt Annette spørger indtil hvor langt man er med bankskifte. Der besluttes at man til næste bestyrelsesmøde har tilbud klar fra Spar nord og Sydbank 12