REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 15. juni 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen *) Driftsleder Henning Mikkonen Kl. 17:09 Under punkt 7: Jørn Rosenlund **) Michael Møller **) *) Holger Skott, Eivin Joensen, Karsten Kvist, Jan Andersen, Henrik Kraglund **) Afbud fra Jørn Rosenlund (udtrådt se senere) og Michael Møller. 38
1. Godkendelse af dagsordenen og punkter til eventuelt. Der blev til dagsordenen tilføjet: Gennemgang af Biogasrapporten (Blåhøj-Filskov) ved Eivin Joensen. Finansieringsforslag fra Nordea (den nye naturgaskedel). Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse, opfølgning og underskrift af referatet fra mødet den 27. april 2010 og mødet den 1. juni 2010 Begge godkendt. HM sørger for at referatet fra den 27. april underskrives af den daværende bestyrelse. 3. Orienteringspunkter. 3.1 Status ny gaskedel. Kedlen er placeret. Elinstallationer til kedlen mangler samt gastilslutning. Ligeledes mangler varmepumpen som kommer i uge 25. Kernerne i skorstenen bliver udskiftet uge 25. Opstart og indregulering af kedlen forventes efter ferien Bilag vedlagt. Taget til efterretning. Ikast-Brande Kommune har i øvrigt just godkendt ansøgningen om installation af naturgaskedlen. 3.2 Værkets drift. Der er i april 2010 produceret 3.155 MWh varme og 1.950 MW el på et gasforbrug på 497.575 m3 gas. (27,5 % stigning i varmesalg) Og i maj 2010 er der produceret 2.583 MWh varme og 1.231 MW el på et gasforbrug på ca. 365.451 m3 gas. (22,6 % stigning i varmesalg) Bilag vedlagt. 39
HK nævnte, at stigningen i salget lå langt under det i forhold til graddagetallene forventede, idet disse viste en stigning på 52 % i april og 48 % i maj i forhold til året før. HM gennemgik kort økonomiskemaet, som ikke gav anledning til mange kommentarer. 3.3 Indberetning af varmepris for 2010/2011 til Energitilsynet Kr. 600 + moms pr. MWh Bilag vedlagt. HK nævnte, at Ry Varmeværk, som var blevet besøgt dagen før, har indberettet 308 kr excl. moms. 3.4 Carit Etlars vej 9 fik revet fjernvarmerør over under grubning inde på egen matrikel. Regning sendt kr. 4.257 + moms. 3.5 Grundfors har udført årlig eftersyn af div. Pumper. Alt ok. 3.6 Defekt vandpump på motor 1. udskiftet af Rolls-Royce 3.7 Årsaflæsning varmeåret 2008/2010 Punkterne 3.4, 3.5, 3.6 og 3.7 blev taget til efterretning. 3.7 dog med korrektionen, at der er tale om varmeåret 2009/2010. Sagsbehandler: Henning Mikkonen 4. Motivationstariffen. Ved en fremløbstemperatur over 65 C: Giver 1% i besparelse af forbrugsbidraget for hver 1 C, returløbstemperaturen er undre 30 C. Giver ingen ændring, hvis returløbstemperaturen ligger mellem 30 C og 37 C. Giver 1 % i tillæg i forbrugsbidraget for hver 1 C, returløbstemperaturen er over 37 C. Er fremløbstemperaturen under 65 C, bliver grænserne for fradrag og tillæg ½ C højere for hver 1 C, fremløbstemperaturen falder. Jf. beslutningen på sidste ordinær generalforsamling. 40
Sagsbehandler: Henning Mikkonen Ovenstående oplæg blev godkendt dog vil besparelser ikke blive præmieret, fordi der fortsat mangler ca. 300 målere at blive udskiftet. Disse vil blive udskiftet inden 1.6. 2011. Ved de største syndere vil der blive installeret temperatur-returbegrænser efter værkets vurdering. 5. Konstituering efter indtrædelse af supplanter. Næstformandsposten og kasserer posten skal besættes. Sagsbehandler: Holger Skott Næstformandsposten overtages af Eivin Joensen. Kassererposten overtages af Jan Andersen. 6. Stemmeret for lejere Vedtægterne siger: På generalforsamlinger har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i 3, stk. 1-2, og som har et bruttoetageareal på indtil 1000 m². Ingen andelshaver kan dog uanset hvor mange ejendomme andelshaveren ejer eller hvor store disse er afgive mere end 2 stemmer. For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne. Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. 41
registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål. Dvs. der skal fuldmagt fra ejerne. Vi har fået en fra Andelsboligforeningen. Dvs. op til generalforsamlingen rekvireres en opdateret navnefortegnelse over lejere fra andelshaveren. Og lejrene har herefter stemmeret ved generalforsamlingen. Sagsbehandler: Holger Skott. DFF har udgivet et sæt standardvedtægter, som værkerne kan anvende efter lyst og behov. HK havde i Brande-Bladet lovet spørgsmålet om lejeres stemmeret på generalforsamlinger taget op, så de lejere, som modtager girokort og opgørelser på lige fod med ejere, stilles tilsvarende. Efter megen drøftelse frem og tilbage blev konklusionen, at: Boligforeningerne skal ikke godkende den enkelte lejers stemmeret fra gang til gang (hvor lejeren skal henvende sig på kontoret for dér at blive skrevet op, hvorefter navnet på dem, der har henvendt sig, tilgår værket senest 8 dage før generalforsamlingen). Boligforeningerne skal blot meddele værket, hvem der er lejere! HK meddeler Erik Lauritzen, Brande-Bladet dette og anmoder ham om redaktionelt at omtale dette. SENESTE ( EFTER BESTYRELSESMØDETS AFHOLDELSE): Referenten er i tvivl om ovenstående er korrekt forstået. Da der d.d. (21.6.) er udgivet reviderede vedtægsforslag fra Dansk Fjernvarmeforening, dagsordensættes dette punkt på det førstkommende bestyrelsesmøde. 7. Status på processen i den nedsatte arbejdsgruppe. Der har været afholdt to møder i arbejdsgruppen og der vil blive givet et status på arbejdet, herunder: Hvilke anlæg belyses nærmere. Forudsætninger for etablering af 2,5 MW anlæg set fra naturgasselskabet Økonomiske beregninger Verbale fordele og ulemper Proces mellem arbejdsgruppe og bestyrelse Fælles indstilling fra arbejdsgruppe og bestyrelse til generalforsamlingen. 42
Køb af grund, jordbundsprøver, byggemodning, pris m.v. Finansiering, kommunegaranti for lån. Jan Andersen har anmodet om en nærmere redegørelse om tankerne vedr. form og indhold i rapporten som skal forelægges for den ordinære generalforsamling til september. Jørn Rosenlund og Michael Møller fra arbejdsgruppen er inviteret til mødet kl. 17.09. Holger Skott har den 4. juni 2010 haft kontakt med direktør Lars Rahbek, BioMar som oplyser at BioMar har følgende proces i forbindelse med salg af jord: Godkendelse af lokalplanen forventes den 21. juni 2010. Herefter skal afklares med KMC, forventelig august/september måned. Herefter tager BioMar kontakt til Brande Fjernvarme. Bilag: Mail af 2. juni 2010 fra Viktor Jensen, DFP vedr. korrespondance med Anker Jensen fra naturgasselskabet HNG, samt mail af den 19. Maj 2010 fra revisor Karsten Pedersen. Er tidligere udsendt Sagsbehandler: Holger Skott. Projektforslaget: 2½ Mwh-flisanlæg, vil blive gennemgået med Viktor Jensen på 4-mands-gruppemøde (det skal nævnes, at Poul Erik Jensen, Fuglevænget 25 er indtrådt i gruppen efter Jørn Rosenlund udtrædelse som følge af nyt job) den 25.6. kl. 15.00! Herefter kan det afleveres til kommunen til sagsbehandling i teknisk afdeling. Myndighedsgodkendelsen skal søges opnået inden den ordinære generalforsamling i september måned, hvor Teknik- og Miljøudvalget samt økonomiudvalget holder møde inden den endelige vedtagelse i byrådet den 13. september. Herefter vil projektforslaget kunne forelægges i sin endelige form for forbrugerne/andelshaverne. Projektforslagets behandling i teknisk afdeling forudsætter, at BioMar entydigt tilkendegiver, at BF kan erhverve det påtænkte grundstykke på markedsmæssige vilkår. Grunden hertil er, at da flisanlægget skal etableres på anden mands ejendom, skal anden mand selvfølgelig tilkendegive, at han er indforstået hermed. HS retter fornyet henvendelse til Lars Rahbæk, BioMar herom for at sikre, at BioMars tilsagn følger BF ansøgning til kommunen. 43
Bestyrelsen tog ovenstående til efterretning og holdes i øvrigt løbende orienteret. 8. Revision af vedtægterne for Brande Fjernvarme Amba. Dansk Fjernvarme Forening har foretaget en opdatering af standardvedtægterne for fjernvarmeselskaber som er organiseret som andelsselskaber. DFF anbefaler at der foretages en revision af vedtægterne i de enkelte selskaber. Det vil være hensigtsmæssigt at der er udarbejdet et forslag til nye vedtægter som kan forelægges på den kommende ordinære generalforsamling, og efterfølgende endelig godkendes på en ekstraordinær generalforsamling som kan afholdes i efteråret 2010. Bilag: Udkast til nye standardvedtægter fra DFF Sagsbehandler: Holger Skott Holger Skott, Carsten Kvist og Henrik Kraglund indgår i en nu nedsat gruppe til at foretage revision af vedtægterne. 9. Ny varmeplan for Brande by. Ikast-Brande kommune har anmodet om et forslag til udbygning (etapevis) af forsyningsområdet, Jf. Connie Hedegaard rapporten. Forslaget skal være Kommunen i hænde lige efter sommerferien 2010. Der vil pågå et større planlægningsarbejde med bl.a.: Rørbelastning Økonomi Skøn over tilslutninger Etapeopdeling M.v. Så snart årsaflæsningen 2009/2010 er på plads udarbejdes et forslag af driftsleder Henning Mikkonen i samarbejde med ingeniør Viktor Jensen, 44
DFP. Planen forelægges på det kommende bestyrelsesmøde i september måned. Sagsbehandler: Henning Mikkonen HM lovede oplæg til varmeplan klar til september. 10. Meddelelse til forbruger/pressen. HK orienterer Brande-Bladet om punkterne 5 og 6 (konstituering i bestyrelsen hhv. lejeres stemmeret). HK foreslog det samtidig meddelt forbrugerne, at disse vil skulle efterbetale 4,5 mio kr for det forløbne varmeår (sluttede 31.5.). Det blev dog aftalt, at HM og Erik Lauritzen fra Brande-Bladet (som også er BF s kritiske revisor) sammen gennemgår værkets tal, hvorefter tilbage- og efterbetalinger vil blive omtalt. 11. Eventuelt. Nordea har fremsendt forslag til finansiering (lånoptagelse) af den nye naturgaskedel (6 mio kr.-lån). Renten på BF s konto er p.t. 2,3 % (der er i disse timer et træk på 8 mio kr). Da der ikke er udsigt til renteforhøjelser af betydning på den korte bane, optages der ikke lån nu. Punktet drøftes på kommende bestyrelsesmøder. Jan Andersen har inviteret initiativgruppen til et gensidigt orienteringsmøde. Bestyrelsen er ligeledes inviteret. Dato afklares med initiativgruppen og meddeles herefter. HM rykkede for svar vedr. det på tidligere bestyrelsesmøde nævnte oplæg vedr. lønreguleringer. HS har ikke modtaget oplæg/ tilstrækkeligt materiale herom, hvorfor dette afventes før der foretages yderligere. NIRAS har just (dateret juni 2010)udgivet en rapport (fremsendt pr. mail den 11.6. af Henning Mikkonen til deltagerne): Arbejdsgruppen Brande-Blåhøj Udbygningsmuligheder for biogas BIOGAS BRANDE-BLÅHØJ Indledende undersøgelser Eivin Joensen gennemgik rapporten og de scenarier, hvor der produceres 1½ hhv. 2,9 MWH biogas i øvrigt uden at den forøgede produktion syntes at have nogen særlig indflydelse på årsresultatet. Der indgår en række uafklarede parametre i beregningerne, specielt og især drejer det sig om spotafregning, som er den væsentligste indtægtskilde men i øvrigt ikke yderligere specificeret. BF vil gerne arbejde videre med biogasprojektet, hvor Eivin Joensen indtræder i 45
arbejdsgruppen i stedet for Holger Skott, men hvor Henning Mikkonen fortsætter. Der er efterfølgende aftalt et nyt møde til den 6.7., hvor der vil blive fokus på en række af de mange spørgsmål, som har rejst sig. 12. Næste møde. 7. september 2010 46