REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 9. februar 2016 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

Transkript

1 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 9. februar 2016 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott (referent) Referatet er fremsendt til ingeniør Viktor Jensen, DFP samt statsaut. revisor Bjarne Ulrik Pedersen og statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fra Partner Revision.

2 1. Godkendelse og underskrift af referatet fra det ordinære møde den 1. december Referatet blev godkendt og underskrevet. 2. Godkendelse af dagsordenen, herunder stillingtagen til lukkede punkter. Dagsordenen blev godkendt. 3. Orienteringspunkter. a. Økonomi og aktivitetsoversigt. Oversigten er ajourført til og med oktober måned for varmesæsonen juni 2015 januar Opgørelsen viser: Salg af el Varmeproduktion Køb af naturgas Køb af flis Produktion på gaskedler, motorer og flisværket Vandtab CO2 udledning i tons Graddage Opgørelsen er fremsendt pr. mail til bestyrelsens medlemmer

3 b. Konvertering af CO 2 kvoter. På bestyrelsesmødet den 1. december 2015 blev der givet en orientering om konvertering af CO 2 kvoter, status er nu: Saldo pr. ultimo 2015 Konverterede kvoter (se efterfølgende kommentar nedenfor) Nuværende saldo tons tons tons Sælges kvoterne repræsenterer de en værdi på ca. 63,00 D kr. per tons, eller i alt eller ca. kr. 2,2 mio. Der tildeles følgende gratiskvoter årligt: tons tons tons tons tons Den årlige udledning af CO 2 fra gasproduktionen andrager ca tons. Udledningen i 2015 har andraget tons og er indberettet til Energistyrelsen, samt verifikation er foretaget af Lloyd s Register. c. Overdækning pr. 31. maj Energitilsynet har ved skrivelse af 25. november 2015 påpeget at overdækningen er steget fra kr. 2,9 mio. i 2011/12 til kr. 9,7 mio. i 2014/15 og beløbet skal tilbageføres til forbrugerne. Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree har udarbejdet svarskrivelse som er fremsendt til Energitilsynet den 10. december Skrivelsen er tidligere fremsendt til bestyrelsens medlemmer. Sagsbehandler: Henrik Kraglund/Henning Mikkonen

4 Orienteringen blev taget til efterretning. Der foretages p.t. ikke salg af C0 2 kvoter. Ad punkt b. Neas Energy har fremsendt regning på konvertering af de tons kvoter lig 0,64 Euro pr. stk. eller i alt ca danske kroner. Hele sagen vedrørende kvoterne har været drøftet med statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree, Partner Revision. 4. Projekt Brande Energicentral. Der har på initiativ af gruppen bag Brande Energicentral ved advokat Carlo Siebert været afholdt et fællesmøde Torsdag, den 3. december 2015 kl på Hotel Dalgas. Der var indkaldt repræsentanter fra DONG, DFP, AKM, Biomar, Ikast- Brande Kommune, bestyrelserne og driftslederne fra Nørre Snede, Ejstrupholm og Give Fjernvarmeværker m.fl. Der blev på mødet lejlighed til at stille spørgsmål m.v. og der er efterfølgende arbejdet videre med projektet, hvor det forventes af udbygningen af fjernvarmenettet vil kunne påbegyndes kort før eller kort efter sommerferien. Formanden vil give en orientering om status på sagen. Bilag: Notat af 14. januar 2016 Udvidelse af forsyningsområde, Brande By Sagsbehandler: Henrik Kraglund. Der blev givet en orientering på status i sagen, der forventes en endelig afklaring indenfor ca. 14 dage.

5 5. Udbud af renovering Blichersvej/Fuglevænget/Ørbækvej Blichersvej. Det anbefales at ovennævnte strækning, fra Vandtårnet til Bøgevænget renoveres. Udgiften til projektet er beregnet til kr. 2,8 3,3 mio. afhængig af rabatten på rørleverancen. Tidsplan efter sommerferien Fuglevænget. Projektet er tidligere godkendt af bestyrelsen. Udgiften til projektet er nu beregnet til kr. 2,3 2,8 mio. afhængig af rabatten på rørleverancen. Tidsplan foråret Ørbækvej Renovering og udvidelsen af hovedledningen på ovennævnte strækning. Udgiften til projektet er beregnet til kr. 1,4 1,9 mio. afhængig af rabatten på rørleverancen. Tidsplan foråret For alle tre projekter anbefales at der foretages et samlet udbud og følgende inviteres: Rahbek Brande AS Østergaard Entreprise AS Danjord H. J. Christensen Rørleverancen kan evt. indgås som en rammeaftale over 2-3 år. Der skal tages stilling til tilslutningspris for eventuelle potentielle nye forbrugere i områderne. Sagsbehandler: Henning Mikkonen/Holger Skott Projekterne igangsættes som beskrevet. Potentielle nye forbrugere i områderne tilbydes tilslutning til fjernvarme uden tilslutningsbidrag og uden betaling for gravearbejde. De opnåede energibesparelser indtægtsføres på anlægsregnskabet.

6 6. Forlængelse af ansættelse af administrativ medarbejder. På bestyrelsesmødet den 1. december 2015 blev sagen drøftet og efterfølgende har formanden godkendt At timetallet fastsættes til 7 timer ugentlig. At ansættelsen løber indtil udgangen af september måned At aftalen herefter skal genforhandles. At der foretages registrering af timeforbrug. At er ikke er tilknyttet pensionsordning til stillingen. Formanden anbefaler at ovennævnte tages til efterretning. Bilag: Stillings- og funktionsbeskrivelse er fremlagt på værkets kontor. Sagsbehandler: Henrik Kraglund Sagsfremstillingen blev taget til efterretning. 7. Pressemeddelelser. Stillingtagen til pressemeddelelser. Sagsbehandler: Henrik Kraglund Ingen

7 8. Eventuelt. På bestyrelsesmødet den 1. december 2015 blev et udkast til Kasse- og regnskabsregulativ godkendt, således at regulativet skal evalueres om et år. Detaljeringsgraden og omfanget af kontroller m.v. blev drøftet, og det blev vedtaget at statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree, Partner Revision anmodes om en udtalelse. 9. Mødet hævet. Mødet blev hævet kl.: Henrik Kraglund Eivin Joensen Jette Harrild Formand Næstformand Sekretær Carsten Kvist Kasserer Freddy Pedersen / Henning Mikkonen Driftsleder