Referat Bestyrelsesmødet fredag den 31. august 2018 kl. 12.00 lørdag den 1. september 2018 kl. 12.00, Bittenhus, Sanatorievej 14 B, 5600 Faaborg Til stede: Lars Mortensen (formand), Flemming Torp, Thomas Bach, Helle Stuart, Helge Søgaard, Søren Eriksen, Torben Kaas og Flemming Larsen. Afbud fra: Leif Nielsen, Kirsten Skovsby og Mogens Kirkeby. Fra sekretariatet: Claus Andersen, Astrid Bjørg Mortensen, Jan Ejlsted, Torbjørn Eriksen, Jakob Simonsen og Anker Madsen (referent). 1. Godkendelse af dagsorden Lars Mortensen bød velkommen til bestyrelsesmødet og konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig. Ingen bestyrelsesmedlemmer anmodede om at medtage emner/sager til behandling fra oversigten over emner i Orientering til bestyrelsen 31. august - 1. september 2018. Der blev omdelt yderligere bilag til dagsordenens punkt 5 a: Power Point præsentation af samarbejde med DR om Naturens År og til dagsordenens punkt 5 b: en rettet version 30. august 2018 af bilag 2 - Aflønning af bestyrelsesmedlemmer i forskellige organisationer. Dagsordenen blev godkendt, idet det blev besluttet at drøfte dagsordenens punkt 6 a: Politisk Udviklingsområde: Naturpolitik under aftenens kaminpassiar. 2. Strategi for Friluftsrådet 2013-2020 a) Strategi for Friluftsrådet 2013-2020 Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt. 3. Økonomi og regnskab a) Regnskab for perioden 1. januar 30. juni 2018 Regnskabsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2018 med tilhørende kommentarer blev fremlagt. Jan Ejlsted henviste til notehenvisninger til regnskabsrapporten. D17-86344 1
Resultatet for perioden 1. januar 30. juni 2018 udviser et overskud på 272.000 kr. mod et budgetteret underskud på 341.000 kr. Resultatet er 613.000 kr. højere end budgetteret, hvilket dog forventes modsvaret af, at en række udgifter først falder i 2. halvår. Bestyrelsen tog orienteringen om resultatet for perioden 1. januar 30. juni 2018 og estimatet for 2018 til efterretning, idet den noterede sig, at ledelsen for hele regnskabsåret forventer et resultat, som bliver lidt højere end det budgetterede resultat. 4. Kredsarbejdet a) Status for afprøvning af Friluftsrådets nye lokale struktur Processen omkring Friluftsrådets nye lokale struktur er igangsat. Tre kredse er udpeget som fokusråd og der er nedsat en følgegruppen til implementering af Friluftsrådets nye lokale struktur. Henover sensommeren 2018 afholdes en række indledende møder og en workshop for de tre fokusråd og for følgegruppen: Der er ultimo august 2018 afholdt opstartsmøder i hvert af de tre fokusråd. I disse møder har deltaget Fokusrådets bestyrelse, det tilforordnede bestyrelsesmedlem og i et enkelt tilfælde formanden for følgegruppen, Lars Mortensen, og en til to medarbejdere fra sekretariatet. Formålet med disse opstartsmøder er at tage en indledende drøftelse om rollen som fokusråd og forventningerne til processen. Det giver endvidere mulighed for at diskutere de konkrete elementer i den nye struktur og besvare eventuelle spørgsmål. Møde i Følgegruppen: Den 10. september 2018 afholdes første møde i Følgegruppen til implementering af Friluftsrådets nye lokale struktur. Formålet med dette møde er, at Følgegruppen skal definere den ønskede arbejdsform for processen og hvilken rolle, Følgegruppen mere konkret ønsker at spille over for de tre fokusråd for at understøtte udviklingsprocessen bedst muligt. Opstartsworkshop: Den 23. september 2018 afholdes en opstartsworkshop for alle medlemmer af bestyrelsen i de tre fokusråd, medlemmerne af følgegruppen samt fem medarbejdere fra sekretariatet Som led i formidlingen til de øvrige kredse af processen for afprøvning og implementering af Friluftsrådets nye lokale struktur tænkes programmet for Fællesmøde 2018 inddraget. Helge Søgaard refererede fra mødet i Kreds Århus Bugt. Han fremhævede tre tilbagemeldinger fra et positivt møde med stor talelyst: Statuspapiret beskriver en masse om, hvad der skal ske, men kan med fordel udbygges med beskrivelse af de muligheder, som den nye model giver. Der fremkom markante synspunkter omkring de kommuneansvarliges rolle. Det er en høj forventning til en enkelt persons ressourcer og overblik, særligt hvad angår de større kommuner. 2
Der er fokus på kredsenes økonomi: Kan der stilles flere midler til rådighed for kredsens drift? Kan kredsen få indflydelse på uddeling af Friluftsrådets puljer (eksempelvis Lokalforeningspuljen)? Hvilken økonomi er der til temagruppernes arbejde? Helle Stuart refererede fra mødet i Kreds Sydvestjylland. Hun fremhævede to tilbagemeldinger fra et ligeledes positivt møde: Også her blev der udtrykt en bekymring for forventningerne til de kommuneansvarliges rolle. Det blev drøftet, at den nye struktur vil kræve, at der tænkes og handles radikalt anderledes end under den nugældende struktur og arbejdsform. Formanden Lars Mortensen havde deltaget i et møde med Kreds København Nord: Der var et enkelt kredsbestyrelsesmedlem, som havde svært ved at se sig selv i den nye struktur. Det var fremført, at det er afgørende, at der fokuseres på at få nye personer ud over den sædvanlige deltagerkreds i Kredsrepræsentantskabsmøderne til at møde op til det første Årsmøde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen besluttede, at Følgegruppen til implementering af Friluftsrådets nye lokale struktur fastlægger indholdet af et programpunkt for Fællesmøde 2018, med omdrejningspunkt i processen for afprøvning og implementering af Friluftsrådets nye lokale struktur. Bestyrelsen understregede dog, at programmet for Fællesmødet i november 2018 foruden ny lokal struktur skal inkludere faglige emner, der er relevante for alle kredsene. 5. Konkrete sager a) Samarbejde med DR om Naturens år i 2020 Der blev på mødet omdelt yderligere bilag til dette dagsordenspunkt: Power Point præsentation af samarbejde med DR om Naturens År. DR planlægger at sætte fokus på Danmarks natur på tværs af programflader i 2020. Sekretariatet har afsøgt mulighederne for et partnerskab i forbindelse med Naturens År, med Friluftsrådet som en central aktør sammen med DR. DR ønsker at nå bredere ud til befolkningen, skabe mere engagement og skabe mere forandring end det TV-programmer traditionelt kan. Friluftsrådets sekretariats dialog med DR har handlet om at præsentere Friluftsrådets position på naturområdet samt vinkler på temaet, muligheder for samarbejde og indgåelse af et egentligt partnerskab. Sekretariatet havde på et møde med DR den 22. august 2018 fremlagt en mulig projekt/partnerskabsmodel, som DR kunne tilslutte sig. Den indebærer, at Friluftsrådets rolle i partnerskabet er at have en sekretariatsfunktion, koordinere aktiviteter med medlemsorganisationer, administrere pulje til supplerende aktiviteter med mere. Torbjørn Eriksen skitserede mundligt overvejelserne om den mulige projekt-/partnerskabsmodel. 3
Primo september 2018 tages kontakt til Nordea-fonden og organisationer, der kan indgå som samarbejdspartnere. Der planlægges afholdt et medlemsmøde ultimo oktober 2018 for Friluftsrådets medlemsorganisationer om mulighederne for at bidrage til partnerskabet. Bestyrelsen drøftede perspektiverne for et partnerskab med DR i forbindelse med Naturens år 2020 og udtrykte begejstring for de muligheder, der blev skitseret for et sådan samarbejde. Bestyrelsen lagde vægt på: at der bliver lagt op til et bredt samarbejde med både medlemsorganisationerne og øvrige aktører, at der i Friluftsrådets indsats i et sådan projekt lægges vægt på aktiviteter, at rammerne for og kontakterne til samarbejdspartnere etableres tidligt, idet det for blandt andet medlemsorganisationerne kræver en forholdsvis lang planlægningshorisont (over et år) og at information om projektet fremlægges på Fællesmødet mellem Friluftsrådets bestyrelsen og kredsformænd i november 2018. Bestyrelsen besluttede, at der i et revideret budget afsættes op til 300.000 kr. af Friluftsrådets driftsmidler til videre projektudvikling og udarbejdelse af fondsansøgning i samarbejde med DR. Bestyrelsen anmodede Udlodningsudvalget om at drøfte perspektiverne for uddeling af Udlodningsmidler til Friluftsliv i relation til et projekter og aktiviteter relateret til Naturens år 2020. b) Nedsættelse af honorarudvalg Der blev omdelt yderligere bilag til dette dagsordenspunkt: en rettet version af 30. august 2018 af bilag 2 - Aflønning af bestyrelsesmedlemmer i forskellige organisationer. Bestyrelsen har noteret sig, at Lars Mortensen har meddelt, at han ikke ønsker at genopstille som formand ved generalforsamlingen 2019. Dette aktualiserer tidligere drøftelser i bestyrelsen om at nedsætte et udvalg med henblik på fastlæggelse af formandshonorar med virkning fra generalforsamlingen 2019. Det fremlagdes et forslag om at nedsætte et udvalg, der skal komme med forslag til honorarstruktur og honorarniveau for ikke blot formanden, men for alle bestyrelsens medlemmer. Udvalgets opgave vil være at indstille et eller flere forslag til honorarstruktur og niveau til bestyrelsen. Den nuværende honorarstruktur blev fastlagt i forbindelse med Lars Mortensens tiltræden som formand i 2003. Indtil da havde formanden modtaget en større andel af det samlede honorar end nu. Bestyrelsen var enig om at fastlæggelse af honorarstruktur og honorarniveau for ikke blot formanden, men for alle bestyrelsens medlemmer var en politisk afgørelse. Flere bestyrelsesmedlemmer pegede på, at det også er et spørgsmål om holdning til, hvorvidt ledelsesarbejde i de frivillige civilsamfundsorganisationer skal aflønnes. Samtidig blev der peget på, at honorarets 4
størrelse selvfølgelig skal vægtes op mod omfanget af den tid, som det må forventes, at et bestyrelsesmedlem eller en formand eksempelvis har behov for at frikøbe sig fra sit professionelle virke. Bestyrelsen lagde vægt på, at den samlede udgift til bestyrelseshonorarer skal stå i et rimeligt forhold til arbejdets omfang og ansvar samt de skærpede krav til sparsommelighed, der bunder i, at Friluftsrådet er en frivillig interesseorganisation og underlagt forvaltningsrevision. Bestyrelsen fandt, at det skal være bestyrelsen, som beslutter honorarstruktur og honorarniveau for den samlede bestyrelse og at disse alene kommer til medlemsorganisationernes kendskab i forbindelse med aflæggelse af regnskab på generalforsamlingen, idet bestyrelsen bekræftede den tidligere beslutning om, at såvel de enkelte bestyrelsesmedlemmers honorar, som direktionens aflønning skal fremgå af årsrapporten. Bestyrelsen besluttede at nedsætte et honorarudvalg med tre medlemmer af Friluftsrådets bestyrelse. Bestyrelsen valgte følgende bestyrelsesmedlemmer som medlemmer af Honorarudvalget: Helge Søgaard (formand), Kirsten Skovsby og Søren Eriksen. Bestyrelsen godkendte Kommissorium for honorarudvalg, som det fremgik af det fremlagte udkast, idet det dog blev besluttet, at udvalget skal bestå af tre medlemmer, at udvalget er uden deltagelse af eksterne ressourcepersoner og at udvalget skal afgive sin rapport med tilhørende indstilling til behandling på bestyrelsesmødet den 12. december 2018. c) Politisk opfølgning på generalforsamlingen På bestyrelsesmødet den 23. april 2018 efter generalforsamlingen havde bestyrelsen en drøftelse af, hvorvidt de medlemsorganisationer, som på generalforsamlingen havde kommenteret bestyrelsens beretning, burde inviteres til en politisk opfølgning og en nærmere dialog med bestyrelse/formandskab. Formandskabet havde gjort sig nærmere overvejelser og formanden Lars Mortensen redegjorde mundtligt for formandskabets overvejelser. Formandskabet fandt ikke grundlag for at afholde særskilte møder med de medlemsorganisationer, som havde kommentarer til beretningen, idet der i forvejen er aftalt dialog på alle væsentlige områder. Bestyrelsen besluttede, at der ikke afholdes opfølgningsmøder med de medlemsorganisationer, som på generalforsamlingen havde kommenteret bestyrelsens beretning. d) Evaluering af deltagelse i Folkemødet 2018 og beslutning om deltagelse i Naturmødet 2019 og Folkemødet 2019 Bestyrelsen har på tidligere bestyrelsesmøder besluttet, at der skal ske en afrapportering om deltagelsen i Folkemødet og Naturmødet med særligt fokus på relationsdannelse som udbytte af møderne. Sekretariatet havde på baggrund af tilbagemeldinger fra de bestyrelsesmedlemmer, der deltog i Folkemødet 2018 udarbejdet en summarisk evaluering. På baggrund af denne evaluering og på baggrund af den evaluering af Naturmødet 2018 fra bestyrelsesmødet den 29. maj 2018 drøftede bestyrelsen niveauet for Friluftsrådets samlede deltagelse i Naturmødet 2019 og Folkemødet 2019. 5
Friluftsrådets deltagelse i Folkemødet 2018 kostede 33.750 kr. i eksterne udgifter. Sekretariatets tidsforbrug er dækket af den øvrige drift. Deltagelsen i Naturmødet 2018 kostede 66.247 kr. inklusiv en udgift til folder til kredsen på 18.897 kr. Hertil kommer udgifter til materialer konteret under projekter og kampagner samt sekretariatets timeforbrug. Bestyrelsen kommenterede og drøftede erfaringer fra deltagelse i henholdsvis Naturmødet 2018 i Hirtshals og Folkemødet 2018 i Allinge. Der blev blandt andet fremført følgende udsagn: Hovedfokus for Friluftsrådets deltagelse på Folkemødet 2019 og Naturmødet 2019 bør måske være markedsføring af Friluftsrådets nyvalgte formand og måske også af et projekt som Naturens År? Kvaliteten af Friluftsrådets stand på Naturmødet skal højnes betydeligt og der skal sikres central og aktiv inddrages af bestyrelse, andre aktører og centrale meningsdannere. Friluftsrådet bør ikke sprede sin deltagelse over flere stande men fokusere på én stand, hvor så alle emner og temaer præsenteres. Vigtigt, at de bestyrelsesmedlemmer, der deltager i Naturmødet eller Folkemødet, har en rolle at spille. Det er en forudsætning for deltagelse. Nogle bestyrelsesmedlemmer fandt, at det bør overvejes om Friluftsrådet bør stille sin stand til rådighed for medlemsorganisationerne, mens andre bestyrelsesmedlemmer fandt, at det er afgørende, at det er Friluftsrådet og ikke medlemsorganisationerne, som markedsføres. Tilfredshed med, at Friluftsrådet i 2018 fik sat et aftryk på de centralt organiserede debatter på Naturmødet, således at der blev organiseret nogle debatter, som i emnevalg og dialog rakte ud over en snæver naturfaglig naturopfattelse. Bestyrelsen besluttede, at to bestyrelsesmedlemmer inddrages i sekretariatets udarbejdelse af et notat til forelæggelse senest på bestyrelsesmødet den 12. december 2018 vedrørende niveauet og målene for deltagelse i henholdsvis Naturmødet i Hirtshals den 23.-25. maj 2019 og Folkemødet i Allinge den 13.-16. juni 2019. Som udgangspunkt er der tale om en samlet økonomisk ramme på 100.000 kr. Bestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlemmerne Flemming Torp og Søren Eriksen til at indgå i fortsatte overvejelser med sekretariatet vedrørende niveauet og målene for deltagelse i henholdsvis Naturmødet i Hirtshals den 23.-25. maj 2019 og Folkemødet i Allinge den 13.-16. juni 2019. e) FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling FNs generalforsamling vedtog i september 2015 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling (Agenda 2030), som handler om at løse klodens største udfordringer. Målene afløser de tidligere millenium development goals (årtusind mål), der udløb i 2015. FNs nye bæredygtighedsmål sætter en strategisk ramme, som kalder på overvejelser om, hvordan Friluftsrådet i fremtiden kan og skal orientere sig mod disse. Sekretariatet foreslog, at der igangsættes en indsats med henblik på at kvalificere bestyrelsens videre drøftelser herom. Flere bestyrelsesmedlemmer fandt, at der var tale om et ganske svært emne at drøfte og forholde sig til, men at bestyrelsen og Friluftsrådet selvfølgelig må forholde sig til FNs 17 Verdensmål og at dette måske endda kan twiste nogle af Friluftsrådets traditionelle arbejdsområder. 6
Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet skal igangsætte et arbejde, der skal kvalificere bestyrelsens videre drøftelser af, hvorledes Friluftsrådet kan og skal forholde sig og eventuelt engagere sig mere målrettet i indsatser, der understøtter verdensmålene. Bestyrelsen anmodede sekretariatet om at udarbejde oplæg herom til bestyrelsens videre drøftelser og beslutning på et senere bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fandt, at det oplæg, som sekretariatet udarbejder, også skal forholde sig til, hvorledes Friluftsrådet skal kommunikere med og forholde sig til medlemsorganisationerne vedrørende FNs 17 Verdensmål. 6. Politiske Udviklingsområder og Indsatsområder a) Politisk Udviklingsområde: Naturpolitik. Drøftelserne af dette dagsordenspunkt fandt sted under aftenens kaminpassiar. Her fremkom bestyrelsen blandt andet med indledende synspunkter på emner, der bør indgå i bestyrelsens drøftelser om og i udarbejdelsen af et naturpolitisk papir. Bestyrelsen havde besluttet, at denne del af bestyrelsesmødet ikke refereres. Naturen og herunder ikke mindst adgangen til natur er en forudsætning for udvikling af friluftsliv i Danmark. Men Friluftsrådet har ikke i dag et sammenhængende politikpapir, der tydeliggør Friluftsrådets position i forhold til natur som grundlag for Friluftsrådets politiske og faglige arbejde. Naturpolitiske problemstillinger, dilemmaer og perspektiver bør tages op til drøftelse i bestyrelsen. Formålet er med udgangspunkt i friluftsliv at drøfte og beskrive, hvorledes Friluftsrådet kan og skal forholde sig mere sammenhængende til natur. Målet med en sådan drøftelse er, at vedtagelse af et naturpolitisk papir, der skaber en tydeligere og mere gennemskuelig tilgang til naturen i Friluftsrådets politiske og faglige arbejde nationalt og på kredsniveau. Sekretariatet foreslog, at bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 23. oktober 2018 nedsætter et naturpolitisk udvalg. Bestyrelsen tilsluttede sig principielt den i et bilag fremlagte processkitse. Bestyrelsen bad sekretariatet planlægge oplæg fra mindst en ressourceperson som inspiration til Friluftsrådets videre arbejde med en naturpolitik på bestyrelsesmødet den 23. oktober 2018. Bestyrelsen bad tillige sekretariatet om at udarbejde et kommissorium samt en detaljeret tids- og procesplan til bestyrelsens videre drøftelser og beslutning på bestyrelsesmødet den 23. oktober 2018. På samme møde beslutter bestyrelsen nedsættelse og bemanding af et naturpolitisk udvalg. 7. Eksterne udvalg og repræsentationer Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt. 8. Programmer og projekter Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt. 7
9. Udlodningsmidler til friluftsliv a) Udbud under Udlodningsmidler til Friluftsliv af en undersøgelse af barrierer for befolkningens adgang til naturen På bestyrelsesmødet den 29. maj 2018 gav bestyrelsen sin principielle tilslutning til et udbud under Udlodningsmidler til Friluftsliv af en undersøgelse af barrierer for befolkningens adgang til naturen, idet den dog ønskede, at der blev arbejdet videre med præcisering af rammer for og indhold i et sådan udbud og at sagen atter forelægges bestyrelsen for stillingtagen. Sekretariatet havde i dialog med formanden Lars Mortensen og Thomas Bach reformuleret og præciseret rammerne for udbuddet. Formanden Lars Mortensen rejste spørgsmålet om, hvorvidt det vil være gavnligt med en egentlig prækvalifikation af udbudsgivere og hvorvidt det vil være formålstjenligt at stille krav om, at de geografiske områder, der skal inddrages i udbuddene, skal være sammenfaldende med de kommuner, som dækkes af de tre kredse i Friluftsrådets lokale struktur, som indgår i arbejdet med nyorientering af Friluftsrådets lokale struktur. Bestyrelsen besluttede at afsætte 1.000.000 kr. til en undersøgelse af barrierer for befolkningens adgang til naturen fra Udlodningsmidler til Friluftsliv i henhold til de i et bilag fremlagte præciserede rammer for et sådan udbud. Bestyrelsen ønskede dog, at der i udbuddet søges indbygget en mulighed for, at der gives tilbudsgiverne mulighed for en dialog med Friluftsrådet sekretariat vedrørende blandt andet valg af geografiske referenceområder forud for afgivelse af endeligt tilbud. b) Status på Lokalforeningspulje Lokalforeningspuljen er oprettet i april 2018 som et resultat af Finansloven 2018 på baggrund af nedlæggelse af de tidligere Spillehalsmidler. På det seneste møde i Udlodningsudvalget var der flere bestyrelsesmedlemmer, der udtrykte undren over, at Friluftsrådet endnu ikke er begyndt at uddele midler fra Lokalforeningspuljen. Sekretariatet redegjorde for, at det skyldtes, at Miljø og Fødevareministeriet endnu ikke har overført midlerne til Friluftsrådet og heller ikke har fremsendt et såkaldt delegationsbrev. Miljøstyrelsens overførsel af spillehalsmidlerne til Friluftsrådet afventer fortsat en afklaring af en række problemstillinger, som Slots- og Kulturstyrelsen, Socialstyrelsen og Miljøstyrelsen har identificeret i forbindelse med delegation af forvaltningen af Spillehalsmidlerne. Afklaringen sker i dialog med Skatteministeriet. Problemstillingerne er primært knyttet til afklaring af ansøgerkreds og hensynet til almindeligt gældende habilitetsprincipper i den fremtidige administration. Håbet er, at der vil finde en afklaring sted i løbet af september måned 2018. 8
Miljøstyrelsen har meddelt Friluftsrådet, at først når der foreligger en afklaring, vil styrelsen udarbejde og oversende et delegationsbrev til Friluftsrådet samt overføre de afsatte puljemidler. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig, at Friluftsrådet afventer, at Miljø- og Fødevareministeriet frigiver midlerne. Bestyrelsen besluttede, at Friluftsrådet drøfter med andre uddelere af lokalforeningspuljemidler eventuelt at rette henvendelse til partierne bag den politiske aftale om fordeling af Lokalforeningspuljen og henlede politikernes opmærksomhed på den uholdbare uafklarede situation omkring midlerne. c) Indstillinger om tilskud og afslag 68. fordeling, 4. uddeling, Udlodningsmidler til Friluftsliv Formanden Lars Mortensen erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sag nummer 107193 KFUM-Spejderne i Danmark, Natur- og miljølab på Houens Odde. Helle Stuart erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sag nummer 107111, Det Spiselige Hvidovre, Fælleskaber i naturen. På bestyrelsesmødet den 1. februar 2018 blev der besluttet følgende puljer, økonomiske rammer og ansøgningsfrister for Udlodningsmidler til Friluftsliv: Ansøgningsfrist den 1. juni 2018: - Initiativpulje til friluftslivets ildsjæle: to millioner kroner. - Fællesskaber i den lokale natur: seks millioner kroner. - Bevæg dig i naturen: fire millioner kroner. Ansøgningsfrist den 1. juli 2018: - Innovative rammer for friluftsliv: fire millioner kroner. - Naturformidling som løftestang: tre millioner kroner. Sekretariatet indstillede behandlede ansøgninger om tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv til bestyrelsens behandling. Det drejer sig om alle ansøgninger indkommet under de tre puljer med ansøgningsfrist den 1. juni 2018. Derudover indstilledes en del af ansøgningerne modtaget under de to puljer med frist den 1. juli 2018. Endvidere indstilledes sagsnummer 107310, Gladsaxe Kommune, Kong Hans Have - Lokale stemmer og LAR, uden for de nævnte temaer. Bevillingen på 250.000 kr. gives som førstepræmien for Årets Friluftskommune 2015. Jan Ejlsted orienterede bestyrelsen om, at regnskabet for Danske Spil for første halvår 2018 indikerer, at beløbet til uddeling i 2019 under Udlodningsmidler til Friluftsliv være større end i 2018. Bestyrelsen godkendte med henvisning til den liste, som fremgik af bilag 9 c over behandlede sager i 68. fordeling, 4. uddeling, Udlodningsmidler til Friluftsliv følgende: 9
Alle sager indstillet til at modtage bevilling under puljen Initiativpulje til friluftslivets ildsjæle. Alle sager indstillet til at modtage bevilling under puljen Fælleskaber i den lokale natur. Alle sager indstillet til at modtage bevilling eller afslag under puljen Bevæg dig i naturen. Alle sager indstillet til at modtage afslag under puljen Innovative rammer for friluftsliv. Alle sager indstillet til at modtage afslag under puljen Naturformidling som løftestang. Sagsnummer 107310, Gladsaxe Kommune, Kong Hans Have - Lokale stemmer og LAR. Bestyrelsen besluttede at anmode sekretariatet om at revurdere alle sager indstillet til at modtage afslag under puljen Initiativpulje til friluftslivets ildsjæle og alle sager indstillet til at modtage afslag under puljen Fælleskaber i den lokale natur. Bestyrelsen vurderer, at der vil kunne uddeles op til en million kroner mere til projekter, såfremt de falder inden for kriterierne. Friluftsrådet har modtaget et større beløb til uddeling under Udlodningsmidler til friluftsliv i 2018 end forventet, da rammerne for de enkelte puljer blev fastlagt i starten af året. Bestyrelsen besluttede også, at de revurderede sager kan forelægges til fornyet beslutning i bestyrelsen ved en skriftlig sagsbehandling. Bestyrelsen besluttede, at restbeløbet fra puljen Bevæg dig i naturen 2018 overføres til næste års pulje på tre millioner kroner, således at der i alt er en ramme på 3.376.500 kroner til uddeling i 2019 til puljen Bevæg dig i naturen. 10. Meddelelser a) Nyt fra Formandskabet Der har været afholdt møde i formandskabet den 6. juli 2018, hvor følgende emner blev drøftet: 1. Opfølgning på politikermøder. 2. Muligt partnerskab med Lokale- og Anlægsfonden om kystsikring og blåt friluftsliv. 3. Status for vores involvering i Collective Impact. 4. Orientering om ny overenskomst med AC-medarbejderne. 5. Orientering om borgmestermøder i 2. halvår. 6. Program for det kommende internatmøde i bestyrelsen. 7. Tilrettelæggelse og gennemgang af dagsorden for bestyrelsesmøde 31. august 1. september 2018. 8. Naturparkrådet for Amager Naturpark. 9. Grønt regnskab. Formandskabet drøftede muligheder og perspektiver for at aflægge grønt regnskab. Formandskabet vurderede, at investeringen ikke vil stå mål med den forventede værdiskabelse med tanke for Friluftsrådets omsætning. Formandskabet noterede sig i den forbindelse, at det typisk er langt større organisationer end Friluftsrådet, som udarbejder grønt regnskab. 10
I mødet deltog Lars Mortensen, Torben Kaas og Helle Stuart og fra sekretariatet Jan Ejlsted og Torbjørn Eriksen. I behandlingen af punkt 2 deltog Jakob Simonsen. Bestyrelsen tog orienteringen om de på formandskabsmødet behandlede emner til efterretning og noterede sig formandskabets overvejelser om muligheder og perspektiver for at aflægge grønt regnskab for Friluftsrådet. b) Nyt om personale og hus Torbjørn Eriksen og Jan Ejlsted oplyste som supplement til det fremlagte notat, at per 1. oktober 2018 er Jes Lind Bejer ansat som politisk konsulent med primært arbejdsområde i forhold til national politik, Pernille Friis Brødsgaard er ansat som konsulent med primært arbejdsområde i forhold til administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv og konsulent Jacob A. Nielsen er bevilliget orlov i perioden 13. september 2018 til 17. februar 2019. Bestyrelsen tog orienteringen om personale og hus til efterretning. 11. Eventuelt Torben Kaas oplyste, at han i henhold til bestyrelsens tidligere drøftelser og det mandat, som bestyrelsen gav ham, har drøftet oprettelsen af en organisation Green Tourism Organisation med Horesta. Der er opnået enighed mellem Horesta og Friluftsrådet, og sammen har de to organisationer stiftet Green Tourism Organisation. Torben Kaas er næstformand i den nye organisation. Friluftsrådets formandskabet har været orienteret undervejs i forløbet. Thomas Bach oplyste, at juryen for uddeling af prisen Danmarks Friluftskommune 2018 havde voteret og udpeget en vinder af konkurrencen: Frederikshavn Kommune. Når der er koordineret nærmere med kommunen vil konkurrenceresultatet blive offentliggjort bredt. Han oplyste endvidere, at der i år kun var modtaget konkurrencebidrag fra seks kommuner. Bestyrelsen bad på bestyrelsesmødet den 11. december 2017 sekretariatet om at udarbejde en model for, hvordan konkurrencen kan fortsættes fra 2019. Dette notat vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet den 23. oktober 2018. Der fremkom ikke yderligere emner under dette dagsordenspunkt. Mødet sluttede kl. 14.55. Referat: Anker Madsen, 8. september 2018 Referat godkendt, 24. september 2018 11