Bestyrelsesmøde tirsdag den 29. januar 2013 fra kl

Transkript

1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 29. januar 2013 fra kl Tilstede: Lars Mortensen (ikke punkt 1, 2, 4), Jeppe Jørgensen, Kirsten Nielsen, Preben Schmidt, Leif Nielsen, Flemming Larsen, Kristine Roug, Torben Kaas, Marco Brodde og Michael Boon Pedersen. Fra sekretariatet: Jan Eriksen, Henning Enemark, Torbjørn Eriksen, Mads Ellegaard, Jakob Simonsen, Anker Madsen og Astrid Bjørg Mortensen (referent). Afbud: Flemming O. Torp 1. Godkendelse af dagsorden Kirsten Nielsen bød velkommen til bestyrelsesmødet. Bestyrelsen tog Nanna Ilmers udtræden af Friluftsrådets bestyrelse til efterretning og bød førstesuppleant Michael Boon Pedersen velkommen. Jan Eriksen meddelte, at han under punkt 9 vil orientere yderligere om: Personale og hus To-dages bestyrelsesmøde juni 2013 Folkemødedeltagelse Flemming Larsen påpegede en rettelse til dagsordenen: Bilaget til punkt O5e Frivillighedsprojekter er ikke nævnt på dagsordenen. Rettelsen blev taget til efterretning og Flemming Larsen anmodede samtidig om, at punkt O5e Frivillighedsprojekter blev indføjet på dagsordenen til drøftelse som punkt 5c. Dagsordenen blev godkendt. 2. Økonomi og regnskab Jan Eriksen orienterede på vegne af Ilsebeth Schlæger om, at årets resultat forventes at foreligge indenfor 10 dage. Forventningen er, at resultatet er i rimelig balance med det budgetterede, og at der, hvis dette ikke er tilfældet, er tale om et overskud. Der blev ikke omdelt yderligere bilag til dette punkt. Bestyrelsen tog orientering om balance per 31. december 2012 til efterretning.

2 3. Kredsarbejdet a) Valg af nyt medlem til Regionskontaktudvalget Bestyrelsen besluttede, at Nanna Ilmers plads i Regionskontaktudvalget forbliver vakant indtil efter Generalforsamlingen. b) Kredsbestyrelsesseminar den april Bestyrelsen drøftede udkast til program for kredsbestyrelsesseminaret den april 2013 og fremkom med enkelte kommentarer og forbedringsforslag på baggrund af erfaringer fra tidligere. Flere bestyrelsesmedlemmer involveres i fremlæggelsen af strategien. Bestyrelsen noterede sig dato for kredsbestyrelsesseminaret. Bestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre ud fra kommentarerne til det forelagte program. c) Håndtering af relationer til kredsene Lars Mortensen indledte med at ridse baggrunden op for det udsendte bilag. Bestyrelsen drøftede forslaget og der var enighed om, at det er et drastisk skridt at kunne fratage en kredsbestyrelse deres kompetence. Lars Mortensen forklarede, at Friluftsrådet har delegeret kompetence til kredsene, der ikke er selvstændige foreninger med egne vedtægter. Derfor kan Friluftsrådets bestyrelse også i vidtgående tilfælde gøre brug af denne mulighed. Den endelig procedure fremlægges for Regionskontaktudvalget og skal være kendt af alle kredsbestyrelser, som et grundvilkår for kredsarbejdet. Emnet har været drøftet i Regionskontaktudvalget og var med på fællesmødet for kredsformændene. Det er både bestyrelsesmedlemmet med kontakt til en kreds og Regionskontaktudvalget, der kan bringe sager ind til Friluftsrådets bestyrelse. Derudover drøftede bestyrelsen, hvem der er den rette til at videregive en sådan udmelding til den enkelte kredsbestyrelse. Anker Madsen opsummerede den ønskede ændring under bilagets punkt 6: Formanden for Fri luftsrådet i forening med formanden for Regionskontaktudvalget og det ansvarlige bestyrelses medlem. Bestyrelsen tiltræder proceduren med ændring under punkt 6. Bestyrelsen beslutter at følge den fremlagte procedure i forhold til en konkret kreds. d) Kommuneplaner 2013 Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

3 4. Politiske Udviklings- og Indsatsområder a) Politisk Udviklingsområde Vildtforvaltning Jan Eriksen indledte med baggrunden for forslaget og understregede, at Friluftsrådets opgave er at formulere en vildtforvaltningspolitik. Normalt er Politiske Udviklingsområder en bestyrelsesarbejdsgruppe. Der lægges op til et hurtigtarbejdende udvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer og sekretariatsbistand. Resultatet fremlægges på bestyrelsesmødet i juni 2013 og kan ses som en del af strategiens arbejde indenfor målene om naturkvalitet. Generel opbakning fra bestyrelsen til, at Friluftsrådet fremover har en tydeligere politik på området. Bestyrelsen besluttede at udvide gruppen til at omfatte fire bestyrelsesmedlemmer. Fra sekretariatet deltager Trine Skov og Jan Eriksen i det politiske udviklingsområde. Bestyrelsen besluttede at oprette Politisk Udviklingsområde Vildtforvaltning og valgte at Flemming Torp, Jeppe Jørgensen, Torben Kaas samt Michael Pedersen indgår i arbejdsgruppen. 5. Programmer og projekter a) Projekt Nationalparker - afslutningsrapport Mads Ellegaard opsummerede arbejdet med Nationalparker. Han bemærkede, at ubrugte midler fra både nationalparkprojektet og naturparkprojektet eventuelt kan indgå som medfinansiering af den kommende indsats på de to områder. Projektregnskaberne afsluttes ikke nu, der kommer et konkret oplæg til bestyrelsen på martsmødet Henning Enemark supplerede med, at projektet ikke har levet op til alle de formulerede mål. Det begrundes dels med, at det har været svært at forudse behovet fra projektets start, og at det har været umuligt at forudse den politiske kontekst, som Nationalparkerne har udviklet sig i. Flere bestyrelsesmedlemmer kommenterede herefter projektet: Marco Brodde fremhævede, at Friluftsrådet har været med til at sætte friluftslivet på dagordenen. Der er sået nogle frø, Rådet kan være stolt af. Preben Schmidt bemærkede, at Nationalparkerne er meget forskellige og det er en stor udfordring, at få ensartet og udnyttet den synergi, der ligger i, at have flere nationalparker. Marco Brodde spurgte til, hvordan Friluftsrådet vil følge nationalparkerne i deres videre liv. På hvilket niveau og med hvilket resurseforbrug?

4 Henning Enemark svarede, at det ikke er besluttet, og påpegede at Friluftsrådets eget engagement fra kredsene kan udnyttes bedre på lang sigt. Det er pt. ikke et projekt, der er dybt forankret i kredsenes arbejde. Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning, og udtrykker et ønske om at få forelagt planer for det fremtidige arbejde med nationalparker i Friluftsrådet. b) Projekt Naturparker - afslutningsrapport Mads Ellegaard indledte med begejstring over projektet. Mærkningsordningen er klar, den første ansøgning er kommet fra Naturpark Åmosen og en række kommuner er gået i gang med at arbejde med Naturparker. Bestyrelsen drøftede efterfølgende de udfordringer, der er ved mærkningsordningen: Stort behov for at holde fast i kriterierne. Selvom der er støtte til delprojekter i naturparkerne fra Nordeafonden, er der ikke garanti for, at de lever op til kriterier i mærkningsordningen. Mærkningsordningen lægger op til større homogenitet end den måde, der arbejdes med naturparker i kommunerne. Forankring i kommunerne på tværs af forvaltningsområder. Opmærksomhed på, at nogle af de lokale projekter kan have andre lokalpolitiske mål end Friluftsrådets mærkningsordning. Behov for markedsføring af mærkningsordningen og beskyttelse af logoet Danske Naturparker. Jan Eriksen supplerede debatten med at glæde sig over den store støtte fra Nordea-fonden, men minder om, at den skal følges op med en tips-bevilling fra Friluftsrådets bestyrelse. Lars Mortensen efterlyste planer for, hvordan Friluftsrådet kan bruge mærkningsordningen offensivt samt for projektets processer og organisering. Dette skal fremlægges for bestyrelsen i et notat. Bestyrelsen tog rapporten om afslutning af projekt Naturparker til efterretning, og udtrykker ønske om et oplæg til det videre arbejde. c) Frivillighedsprojekter (punkt tilføjet fra Bestyrelses orientering punkt O5e) Mads Ellegaard redegjorde for aktiviteterne: Frivillighed er et aktuelt spørgsmål ude i kommunerne. Friluftsrådet har været forudseende.

5 Flemming Larsen påpegede, at Landdistrikternes Fællesråd også arbejder med frivillighed sammen med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Der er andre end Friluftsrådet, der tænker i frivillighed. 6. Konkrete sager a) Medlemskaber af Skovcertificeringssystemerne FSC og PEFC Anker Madsen redegjorde for baggrunden for sekretariatets indstilling, der begrundes i, at Friluftsrådet ikke får nok friluftsliv ud af de resurser, der bruges. Der er ikke noget i mærkningsordningerne, der medfører bedre vilkår for friluftsliv end det, lovgivningen i forvejen kræver. Marco Brodde appellerer til at overveje medlemskab af FSC. Formålet er at presse skovejere til at hæve naturniveauet, som er vigtigt i Friluftsrådets strategi og som er baggrunden for, at FSC inviterer flere grønne organisationer ind. Bæredygtig (skov)produktion kunne kobles til bæredygtighed i Grønt Flag Grøn Skole-programmet. Posten kunne besættes af bestyrelsesmedlemmer. Flere andre bestyrelsesmedlemmer ønskede ikke at tage stilling på det foreliggende grundlag, men beder sekretariatet fremlægge mulighederne, herunder mulighederne for samarbejde med andre grønne organisationer om medlemskab. Bestyrelsen besluttede at tage emnet op igen på det kommende møde marts b) Fonden Teknologirådet Bestyrelsen besluttede at takke ja til at indtræde i Repræsentantskabet i Fonden Teknologirådet. Bestyrelsen udpegede Anker Madsen, som den person de ønsker at indstille som medlem af repræsentantskabet. c) Udmeldelse af F.I.C.C. Bestyrelsen besluttede at ophøre med salg/videreformidling af Det Internationale Campingpas CCI med udgangen af Bestyrelsen beslutter, at der skal ske udmeldelse af F.I.C.C. ved førstkommende vedtægtsfastlagte udmeldelsesfrist. 7. Eksterne udvalg og repræsentationer a) Nordisk samarbejde Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og noterer sig, at næste møde i det nordiske netværk finder sted i København den 9. april 2013, og at Friluftsrådet overtager sekretariatsfunktionen og formandskab 1. januar 2014.

6 8) Tips- og Lottomidler til Friluftslivet b) Indstillinger om driftstilskud til landsdækkende frilufts- og naturorganisationer 2013 (SIM) Lars Mortensen erklærede sig inhabil i behandlingen af punktet 8A og forlod lokalet. Kirsten Nielsen overtog ordstyrerrollen. Marco Brodde erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sagsnr Lars Mortensen erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sagsnr Torben Kaas erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sagsnr Flemming Larsen erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sagsnr Leif Nielsen erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sagsnr Marco Brodde erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sagsnr Jakob Simonsen redegjorde særligt for indstillingen om driftstilskud til Dansk Cyklist forbund, sagsnr : Der indstilles til et tilskud på kr. på følgende grundlag: 1. Der henvises til reglen om, at der ikke kan opnås støtte, hvis organisationen modtager driftsstøtte fra andre puljer af Tips-og Lottomidler. Det er en forudsætning for at Dansk Cyklist Forbund kan modtage driftstilskud fra puljen til Friluftslivet, at Dansk Cyklist Forbund ikke får driftstilskud fra puljen til Almennyttige Formål. Det blev i den forbindelse oplyst, at man ligeledes ikke kan få driftstilskud fra puljen til Almene formål, hvis man modtager driftstilskud fra andre puljer af tips- og lottomidler. 2. Ud over de oplysninger, der fremgår af ansøgningsskemaet, er der i sagsbehandlingen særligt indgået en vurdering af følgende: En gennemgang af Dansk Cyklist Forbunds sekretariats opgaver, en gennemgang af aktiviteter i udvalgte lokalafdelinger, Cyklistforbundets Arbejdsprogram 2012 samt en gennemsyn af Cyklistforbundets hjemmeside, herunder rubrikken "nyheder" for efterårshalvåret Bestyrelsen vedtog den endelige indstilling om tildeling af driftstilskud for 2013 til organisationer, og godkendte listen over behandlede sager. b) Løntilskud til nationalparkernes koordinerende naturvejledere (SIM) Beløbet i indstillingen ændres til kroner. Bestyrelsen besluttede, at tilskud til koordinerende naturvejledere i Nationalparkerne fremover holdes inden for en ramme på 90 % af lønudgifterne, op til kr. pr. år. Tilskud gives til projektforløb af maksimalt tre års varighed. c) Indstillinger om tilskud og afslag 63. fordeling, 1. uddeling (SIM)

7 Inhabilitet erklæres i følgende sager: Vedrørende : Preben Schmidt erklærede sig inhabil. Vedr samt : Kirsten Nielsen erklærede sig inhabil. Afslag Vedrørende : Naturlegeplads ved Nakskov. Flemming Larsen stillede spørgsmål om, hvorvidt der kan laves friluftsliv på den forholdsvis store plads, der er tildelt projektet? Vedrørende : Stisystem i vandværksskov. Flemming Larsen mente, at det er et godt projekt, og spurgte om det er muligt, at de kan rådgives i forhold til støtte på andre dele af projektet end anlæg af sti? Jakob Simonsen svarede, at der på baggrund af de indsendte ansøgninger ikke kunne gives tilsagn om tilskud. Det er normalt, at administrationen går i dialog med ansøger, såfremt det vurderes at projektet med mindre justeringer vil kunne opnå støtte. Tilskud Jakob Simonsen knyttede en særlig bemærkning til tilskud tipsnr , Københavns Skolehaver, der har fået tilskud under den særlige pulje, der markerede milliarden i Vedrørende tipsnr : Jeppe Jørgensen spurgte til private lejrpladser: Følges der op på, om det er gratis at benytte lejrpladsen? Jakob Simonsen svarede, at de skal tilmeldes teltpladser.dk, hvor man ikke må tage mere end 20 kroner for en overnatning. Vedrørende tipsnr : Jeppe Jørgensen påpegede behov for præcisering: Tips- og Lottomidler til Friluftslivet støtter vel ikke en ulovlig badebro? Jakob Simonsen svarede, at det er korrekt forstået. Vi støtter en lovlig badebro som erstatning for en ulovligt konstrueret badebro. Præciseringen tages til efterretning. Vedrørende tipsnr : På grund af tilkomne nye oplysninger blev sagen ikke behandlet på dette bestyrelsesmøde. 8. Meddelelser Personale og hus Jan Eriksen omtalte i forlængelse af udsendte papirer, konsekvenserne af omstrukturering. Afløser for regnskabschef Ilsebeth Schlæger er i proces. To-dages bestyrelsesmøde juni 2013 Besøg i den første nationalpark Thy. Med fælles togafgang fra København fredag morgen kl og afrejse fra Thy lørdag ved middagstid, med ankomst København ved 18-tiden. Bestyrelsens deltagelse på Folkemødet 2013

8 Dem, der har meldt deres deltagelse koordinerer rejsetider med Astrid Bjørg Mortensen umiddelbart efter bestyrelsesmødet. 9. Fastlæggelse af Friluftsrådets politiske strategi En enkelt ændring under målene med børn og unge, så strategien også henvender sig til børn udenom skoler og institutioner. Missionen konsekvensrettes, så der er sproglig overensstemmelse mellem de enkelte punkter. Handleplaner: Eksempler på handleplaner var vedlagt som bilag og bestyrelsen var positiv overfor anvendelsesmulighederne af skabelonen og opfatteden som tilstrækkelig brugbar indtil videre. Strategien udkommer i en publikation, som udleveres i en foreløbig udgave på bestyrelsesmødet i marts. Der udleveres færdig trykt udgave på generalforsamlingen i april Mundtlig beretning og vedtagelse af strategi er to separate punkter på Generalforsamlingen Der refereres ikke yderligere fra dette punkt. 10. Eventuelt Mødet sluttede kl Referat: Astrid Bjørg Mortensen /Anker Madsen 30. januar 2013